2017.                             МОНГОЛ УЛСЫН НЭРИЙН ӨМНӨӨС

    Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Х.Одбаяр даргалж,

шүүх хуралдааны тэмдэглэлийг нарийн бичгийн дарга Ж.Оюунхүү хөтөлж, 

улсын яллагч Сүхбаатар дүүргийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор А.Оргилбаяр,

хохирогч Б.*******

хохирогч “******* *******” Б*******-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.*******,

хохирогч “******* *******” Б*******-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.*******,

хохирогч “******* *******” Б*******-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.*******,

шүүгдэгч Б., Б., тэдгээрийн өмгөөлөгч Б.Баттулга нарыг оролцуулан тус шүүхийн хуралдааны “В” танхимд нээлттэй хийсэн шүүхийн шүүх хуралдаанаар,

Сүхбаатар дүүргийн Прокурорын газраас Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3  дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 23.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Мятав овогт ын ,

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт  зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Гурван гэгээн овогт гийн нарт холбогдох эрүүгийн 2209003570457 дугаартай хэргийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр хүлээн авч хянаад:

 

Шүүгдэгч нарын биеийн байцаалт

1. Монгол Улсын иргэн, 2002 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн, 20 настай, эмэгтэй, бүрэн дунд боловсролтой, мэргэжилгүй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, ам бүл 4, өвөө, эмээ, дүүгийн хамт Чингэлтэй дүүргийн ..дугаар хороо, ... тоотод оршин суух хаягтай, улсаас авсан гавьяа шагналгүй,

- Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн 124 дугаартай шийтгэх тогтоолоор Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэж, 01 жилийн хугацаагаар хянан хүмүүжүүлж, хараа хяналтдаа байлгаж хүмүүжүүлэх үүргийг эцэг, эхэд нь даалгасан, Мятав овогт ын , /РД:/

2. Монгол Улсын иргэн, 2000 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн, 24 настай, эмэгтэй, бүрэн дунд боловсролтой, мэргэжилгүй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, ам бүл 4, хадам аав, нөхөр, хүүхдийн хамт амьдардаг, Сонгинохайрхан дүүргийн .. дүгээр хороо, ,,,А тоотод оршин суух хаягтай, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, ял шийтгэлгүй, Гурван гэгээн овогт гийн /РД:/, 

 

                                     Холбогдсон хэргийн талаар

/яллах дүгнэлтэнд бичигдснээр/

Шүүгдэгч Б. нь:

Үргэлжилсэн 18 удаагийн үйлдлээр буюу 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Д. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлбэл зараа устгаж, байранд оруулна” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Д.г Сүхбаатар дүүргийн ..дугаар хороо, ,, тоотод байхад нь Хаан банкны ..дугаартай Д. гэх хүний дансаар 850,000 төгрөгийг шилжүүлж авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Э. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлбэл байранд оруулна” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Э.ыг Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, ... тоотод байхад нь “Хаан” банкны ..дугаартай Б. гэх хүний дансаар 3,100,000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр цахим орчинд “Тавилгатай 1 өрөө байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Ш. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлбэл зараа устгаж, байран оруулна” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Ш.ыг Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Чингисийн талбайн орчимд байхад нь “Хаан” банкны ... дугаартай Б. гэх хүний дансаар 2,000,000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр цахим орчинд “ улсын дугаартай Toyota Prius-30 маркийн тээврийн хэрэгсэл зарна” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн М. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлбэл зараа устгана” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, М.ийг Баянзүрх дүүргийн ..дугаар хороо, ... төвд ажил дээрээ байхад нь Хаан банкны ..дугаартай гэх хүний дансаар 500,000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Ц. нь холбогдоход “түрүүлж мөнгөө өгсөн хүнд нь түрээслүүлнэ” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Ц.ийг Сүхбаатар дүүргийн .. дугаар хороо, .... тоотод байхдаа Хаан банкны .....тоот данснаас шилжүүлсэн 800,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Э. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгө өгвөл өөр хүнд түрээслүүлэхгүй” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Э.ийг Сүхбаатар дүүргийн ..дугаар хороо, ,,,,,, гэртээ байхдаа Хаан банкны ... дугаартай данснаас шилжүүлсэн 500,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн О. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгө өгвөл өөр хүнд түрээслүүлэхгүй” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, О. нь Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, Сансарын тунелын орчимд байхдаа Хаан банкны 5... тоот данснаас шилжүүлсэн 600,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн О. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл байрандаа ороорой” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, О. нь Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт явж байхдаа Хаан банкны ...дугаартай данснаас шилжүүлсэн 2,000,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн А. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл байрандаа ороорой” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, А. нь Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр хороололд явж байхдаа Хаан банкны ...дугаартай данснаас шилжүүлсэн 400,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай С. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Б.******* нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл зараа устгана” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Б.******* нь Баянгол дүүргийн...8 дугаар хороо, “...” гэх нэртэй зочид буудалд байхдаа Хаан банкны ...дугаартай данснаас шилжүүлсэн 3,000,000 төгрөгийг Хаан банкны ..дугаартай С. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Ж. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлж хийсэн хүнд түрээслүүлнэ” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Ж. нь Хан-Уул дүүргийн ...дугаар хороо, .... тоотод байхдаа шилжүүлсэн 750,000 төгрөгийг Хаан банкны ...дугаартай О....гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 3 дугаар сарын 03-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Т. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлж хийсэн хүнд түрээслүүлнэ” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Т. нь Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Хурд хороололд байхдаа шилжүүлсэн 2,000,000 төгрөгийг Хаан банкны ....дугаартай Ц. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 3 дугаар сарын 03-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Э. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлж хийсэн хүнд түрээслүүлнэ” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Э. нь Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, .... тоотод байхдаа шилжүүлсэн 1,000,000 төгрөгийг Хаан банкны ...дугаартай Ц. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “******* *******” Б*******-аас зээлээр “Iphone 13 Pro max” загварын гар утсыг худалдан авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга ашиглаж, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан хуурч, зээлийн гэрээ байгуулж, 4,274,910 төгрөгийг залилан авсан,

2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ...дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Таван Богд ******* Б*******” ХХК-аас зээл авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга, “Түрээсийн гэрээ” зэргийг ашиглаж, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан хуурч, зээлийн гэрээ байгуулж, 4,690,000 төгрөгийг залилан авсан,

2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “******* ******* Б*******” ХХК-аас зээл авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга, “Түрээсийн гэрээ” зэргийг ашиглаж, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан хуурч, зээлийн гэрээ байгуулж, 6,659,800 төгрөгийг залилан авсан,

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Б. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл байрандаа ороорой” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Б. нь Баянзүрх дүүргийн ...дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт явж байхдаа Хаан банкны ...дугаартай данснаас шилжүүлсэн 850,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

2022 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн М. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл байрандаа ороорой” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, М. нь Баянгол ...дүгээр хороо, ...хотхоны ..-... тоот гэртээ байхдаа “Ард Кредит” Б*******-ийн данснаас шилжүүлсэн 3,000,000 төгрөгийг Хаан банкны ...дугаартай Э. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч нийт 36,974,710 төгрөгийн хохирол учруулж, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3  дэх хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийг,

 

Мөн 3 удаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр

2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “******* *******” Б*******-аас зээлээр “Iphone 13 Pro max” загварын гар утсыг худалдан авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө орлого нотолсон баримт болох Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулгыг хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан,

2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн .. дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “Таван Богд ******* Б*******” ХХК-аас зээл авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө орлого нотолсон баримт болох Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулгыг хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан,

2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн ...дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******* ******* Б*******” ХХК-аас зээл авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө орлого нотолсон баримт болох Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулгыг хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт,

 

Шүүгдэгч Б. нь:

Үргэлжилсэн 5 удаагийн үйлдлээр 2022 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Б. нь хохирогч Ц.ийг хуурч, залилан авсан 800,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, тухайн мөнгөнөөс 20,000 төгрөгийг ашиглаж, үлдэгдэл 780,000 төгрөгийг бусдад шилжүүлсэн,

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Б. нь хохирогч Э.ийг хуурч, залилан авсан 500,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, бусдад шилжүүлсэн,

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Б. нь хохирогч О.ийг хуурч, залилан авсан 600,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр байж өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг ..дугаарын дансаар авч, тухайн мөнгөнөөс 20,000 төгрөгийг ашиглаж, үлдэгдэл 580,000 төгрөгийг бусдад шилжүүлсэн,

2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Б. нь хохирогч О.ыг хуурч, залилан авсан 2,000,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр байж өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, бусдад өгсөн,

2022 оны 01 дугаар сарын 17-ны өдөр Б. нь хохирогч Б.ыг хуурч, залилан авсан 850,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр байж өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, бусдад өгсөн, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 1-д заасан гэмт хэрэгт тус тус холбогджээ.

                                                  ТОДОРХОЙЛОХ НЬ:

Шүүхийн хэлэлцүүлэгт хэрэгт цугларсан дараах нотлох баримтуудыг тал бүрээс нь бүрэн бодитой шинжлэн судлав. Үүнд:

Нэг. Шүүгдэгч Б., Б. нар шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Яллах дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч байна. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад үнэн зөв мэдүүлсэн тул нэмж мэдүүлэг өгөхгүй гэцгээв.

Хохирогч Б.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Би Үнэгүй.мн сайтаас “Их дэлгүүрийн байруун талд тавилгатай өрөө түрээсэлнэ” гэсэн зарын дагуу утас руу нь залгахад “байр түрээслэхээр олон хүн залгаж байгаа тул аль түрүүлж мөнгөө шилжүүлсэн хүнд нь түрээсэлнэ. Байрны төлбөрийг 3+1 гэж авна, орой 7 цагаас хойш үзүүлэх боломжтой” гэж хэлэхээр нь гэсэн хүний данс руу 3,000,000 төгрөг шилжүүлсэн. Тэрнээс хойш холбогдож чадаагүй тул Цагдаагийн байгууллагад хандсан. Өнөөдөрийн байдлаар би хохирлоо аваагүй байгаа гэв.

Хохирогч “******* *******” Б*******-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Б. нь 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр манай банк бус санхүүгийн байгууллагад .......“Ай фоне 13 промакс” маркийн гар утсыг худалдан авах зорилгоор 4,274,910 төгрөгийн зээлийг сарын 3 хувийн хүүтэй 18 сарын хугацаатайгаар зээл авсан ба зээлийн мэргэжилтэн тухайн зээлийг олгохдоо Б.гийн гаргаж анкет дээр бичсэн “Чимэг” салонд маникюр хийдэг гээд орлогоо баталгаажуулсан өөрийнхөө нэртэй дансны хуулга гаргаж өгсөн ба зээлийн мэргэжилтэн дансны хуулгыг орлогын утгатай тулгаж үзэхэд таарч байсан тул зээл олгосон байдаг. Зээлийн эхний төлөлт нь 2022 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр төлөх ёстой байтал төлөөгүй байсан тул зээлийн мэргэжилтэн анкет дээр бичигдсэн гар утасны дугаар руу залгахад холбогдох боломжгүй, тэгээд ээжийнх нь дугаар руу залгаж асуухад “манай охин хэрэгт холбогдсон байна” гэж хэлэхээр нь манай байгууллага зээл авахдаа гаргаж өгсөн дансны хуулгыг шалгаж үзэхэд Эрдэнэгэрэл гэх хүний данс гарч ирэхээр нь Б.гийн өөрийнхөө нэр дээр гаргаж өгсөн дансны хуулга хуурамч гэдгийг мэдээд 2022 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн газарт өргөдөл гаргасан ба өргөдөл гаргах үед нэхэмжилсэн үнийн дүн үндсэн зээл 4,274,910 төгрөг ба үүнийг ашигласан хоногийн хуримтлагдсан хүү 312,009.87 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 28 төгрөг 90 мөнгө, нийт 4,586,948.77 төгрөгийг нэхэмжилж өргөдөл гаргасан. Өнөөдрийг хүртэл зээлийн хүү бодогдож байгаа ба өнөөдрийг хүртэл зээл ашигласан хоног 774 хоног байгаа ба 3,263,454.53 төгрөгийн хүү хуримтлагдсан, ингээд нийт 7,538,364.58 төгрөг болсон байна.

Хохирогч “******* *******” Б*******-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Б. нь 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр манай ******* финанс Б*******-тай “Цахим зээлийн эрх нээх тухай” гэрээ байгуулан гарын үсэг зурсан ба тухайн үед 4,690,000 төгрөгийн үнэ бүхий “Ай фоне 13 промакс” маркийн гар утас худалдан авах гэж байгаагаа хэлж зээл авахдаа  өөрийн нэр дээрх банкны дансны хуулга, “Чимэг” салонтой байгуулсан түрээсийн гэрээгээр маникюр хийдэг гэсэн тул манай байгууллага тухайн гаргаж өгсөн баримтуудыг нь судлаад 4,690,000 төгрөгийн үнэ бүхий “Ай фоне 13 промакс” маркийн гар утасны зээлийг олгосон. Зээлдэгч нь 2022 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн зээлийн эргэн төлөлтөө төлөх ёстой байсан боловч хугацаа хэтэрч, төлөлт хийгдээгүй, зээлэ төлөх эрмэлзэл байхгүй байсан тул манай байгууллага тухайн гаргаж өгсөн дансны хуулгыг шалгаж үзэхэд Эрдэнэгэрэл гэх хүний данс байсан тул хуурамч гэдгийг нь мэдээд 2022 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн Нэгдүгээр хэлтэст өргөдөл гаргасан. Б. нь өнөөдрийн байдлаар манай байгууллагад ямар нэгэн байдлаар хохирол төлөгдөөгүй байна. Үндсэн хохирол 4,690,000 төгрөг бол зээлийн гэрээний дагуу өнөөдрийн байдлаар хуримтлагдсан хүү 3,213,974.43 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 302,668.62 төгрөг, нийт 8,206,643.05 төгрөг байна. Гэхдээ манай байгууллагын зүгээс эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэхэд үндсэн хохирлоо нэхэмжлэх ба хүү, нэмэгдүүлсэн хүү нэхэмжлэхгүй байж болно, харин иргэний журмаар нэхэмжлэх эрхийг нь нээлттэй үлдээлгэх саналтай байна. хэрэв шүүх хэргийг шийдвэрлэхдээ үндсэн хохиролтой хамт хүү, нэмэгдүүлсэн хүү гаргуулахаар шийдвэрлэвэл татгалзах зүйлгүй гэв.

Хохирогч “******* *******” Б*******-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Б. нь “******* *******” Б*******-аас 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр ...Барьцаат зээлийн гэрээ байгуулан 6,659,800 төгрөгийн цахилгаан бараа болох гар утас болон зурагт худалдаж авахаар зээл авсан. Өмнөх хоёр банк бус санхүүгийн байгууллагад гаргаж өгсөн баримт болох дансны хуулга, “Чимэг” салоны түрээсийн гэрээгээр зээл авсан. Дээрх үндэслэлээр Б.гийн оршин суух хаягаар Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан ч тухайн хаяган дээр оршин суудаггүй гэх үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. Улмаар Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн ...хэлтэст өргөдөл гаргасны улмаас байцаалт өгсөн байгаа. Манай байгууллагын зүгээс 2022 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 6,939,718.24 төгрөгийг нэхэмжилж гомдол гаргаж байсан. Харин өнөөдрийн байдлаар хүү  2,519,044.43 төгрөг, нэмэгдүүлсэн хүү 93,510.72 төгрөг, нийт 9,272,355.15 төгрөг болсон байна. Дээрх хуурамч дансны хуулга гаргаж өгсөн хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас гурван банк бус санхүүгийн байгууллага хуурамчаар үйлдсэн дансны хуулгыг үндэслэлтэй гэж үзээд зээл олгохгүй байсан. өнөөдрийн шүүх хуралдаанаас харахад шүүгдэгч Б. нь өөрийн хийсэн үйлдэлдээ гэмшихгүй, биеэ авч байгаа байдал нь ч хэнэггүй шинж байдал харагдаж байна. манай байгууллагын зүгээс үндсэн зээл болох 6,659,800 төгрөгийг нэхэмжилж байна. Харин хүү, нэмэгдүүлсэн хүүг Б.гээс иргэний журмаар нэхэмжлэх эрхтэйг нээлттэй үлдээж өгнө үү гэв.

 

Хоёр. Эрүүгийн 2209003570457 дугаартай хэргээс:  

                                                                                          

Нэг: Залилах гэмт хэргийн талаарх нотлох баримтууд.

 

1.1. 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч Д. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлбэл зараа устгаж, байранд оруулна” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Д.г Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, ...5 тоотод байхад нь Хаан банкны ....дугаартай Д....ш гэх хүний дансаар 850,000 төгрөгийг шилжүүлж авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209003570457 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 1-3 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 10 дахь тал/,

Хохирогч Д.гийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, хавсралт /хэргийн 1 дүгээр хавтас 11-13 дахь тал/,

Хохирогч Д.гийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 20 дахь тал/,

Гэрч Д. мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 23-24 дахь тал/,

Гэрч П.ы мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг  /хэргийн 1 дүгээр хавтас 27-28 дахь тал/,

Пүрэвдаш овогтой эзэмшлийн Хаан банкны 5018111456 тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 32, 37 дахь тал/,

Дэлгэр овогтой ийн эзэмшлийн Хаан банкны ....тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 35-36 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 5-8 дахь тал/,

 

1.2. 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Э. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлбэл байранд оруулна” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Э.ыг Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Хурд х....... тоотод байхад нь “Хаан” банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар 3,100,000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2210003070220 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 38-39 дэх тал/,

Эрүүгийн 2210003070220 хэргийг эрүүгийн 2210000000217 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн 70 дугаартай тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 82-83 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 45 дахь тал/,

Дуудлага лавлагааны хуудас /хэргийн 1 дүгээр хавтас 46 дахь тал/,

Үнэгүй.мн веб сайтад үзлэг хийсэн мөрдөгчийн тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 48-49 дэх тал/,

Камерын бичлэгт үзлэг хийсэн тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 50 дахь тал/,

Хохирогч Э.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг  /хэргийн 1 дүгээр хавтас 55 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.ын гэрчээр өгсөн мэдүүлэг  /хэргийн 1 дүгээр хавтас 58-60 дахь тал/,

товогтой эзэмшлийн Хаан банкны тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 68, 73-75 дахь тал/,

товогтой эзэмшлийн Хаан банкны тоот дансны хөрөнгө шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай Прокурорын тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 68 дахь тал/,

товогтой эзэмшлийн Хаан банкны тоот дансны хөрөнгө шилжилт хөдөлгөөний хязгаарлалтыг цуцлах тухай Прокурорын тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 160-161 дэх тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 42-43 дахь тал/

 

1.3. 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр цахим орчинд “Тавилгатай 1 өрөө байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Ш. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлбэл зараа устгаж, байран оруулна” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Ш.ыг Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Чингисийн талбайн орчимд байхад нь “Хаан” банкны .......дугаартай Б.....гэх хүний дансаар 2,000,000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209000000255 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 91-92 дахь тал/,

Эрүүгийн 2209000000255 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 117 дугаартай тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 209-210 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 96 дахь тал/,

Ш.ын эзэмшлийн Хаан банкны ....тоот дугаартай дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 97 дахь тал/,

Хохирогч Ш.ын  мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 104 дахь тал/,

Гэрч Б. мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 110-111 дэх тал/,

Гэрч Л.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хавтаст хэргийн 1-р хавтас 114 дэх тал/,

....овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны ......тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 97 дахь тал/,

Балжинням овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны 5728034266 тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 124-126 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 95 дахь тал/

1.4. 2022 оны 01 дүгээр сарн 15-ны өдөр цахим орчинд “ улсын дугаартай Toyota Prius-30 маркийн тээврийн хэрэгсэл зарна” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн М. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлбэл зараа устгана” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, М.ийг Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, Хавдар Судлалын Үндэсний төвд ажил дээрээ байхад нь Хаан банкны ...дугаартай гэх хүний дансаар 500,000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2206000000553 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 02 дүгээр сарын 08-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 129-130 дахь тал/,

Эрүүгийн 2206000000553 хэргийг эрүүгийн 2206000000549 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 201 дугаартай тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 150-151 дэх тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 135 дахь тал/,

Хохирогч М.ийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 136 дахь тал/,

Хохирогч М.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /1 дүгээр хавтаст хэргийн 141 дэх тал/,

...овогтой ийн эзэмшлийн Хаан банкны ..тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 148 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 134 дэх тал/,

1.5. 2022 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч Ц. нь холбогдоход “түрүүлж мөнгөө өгсөн хүнд нь түрээслүүлнэ” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Ц.ийг Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо,.... тоотод байхдаа Хаан банкны ..тоот данснаас шилжүүлсэн 800,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б.ын хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209000000312 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 02 дүгээр сарын 11-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 152-153 дахь тал/,

Эрүүгийн 2209000000312 хэргийг эрүүгийн 2209000000255 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн 54 дугаартай тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 183 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 157 дахь тал/,

Хохирогч Ц. Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 158 дахь тал/,

Хохирогч Ц.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг  /хэргийн 1 дүгээр хавтас 167 дахь тал/,

..овогтой ийн эзэмшлийн Хаан банкны .тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 159 дэх тал/,

.овогтой ..эзэмшлийн Хаан банкны ..тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 176-177 дахь тал/,

Овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 180-181 дэх тал/,

Шүүгдэгч Б.ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 171 дэх тал/

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 156 дахь тал/,

1.6. 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч Э. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгө өгвөл өөр хүнд түрээслүүлэхгүй’’ хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Э.ийг Сүхбаатар дүүргийн ... хотхоны ..тоот гэртээ байхдаа “Хаан” банкны ..дугаартай данснаас шилжүүлсэн 500,000 төгрөгийг “Хаан” банкны дугаартай Б.ын дансаар шилжүүлэн авч, залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209000000342 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 02 дүгээр сарын 16-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 184-185 дахь тал/,

Эрүүгийн 2209000000342 хэргийг эрүүгийн 2209000000255 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 105 дугаартай тогтоол /хэргийн 2 дугаар хавтас 53 дахь тал/,

Эрүүгийн 2209000000255 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 117 дугаартай тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 209-210 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 188 дахь тал/,

..овогтой ийн эзэмшлийн Хаан банкны ..тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 192 дахь тал/,

Үнэгүй.мн сайтад байршуулсан заранд: 88553272 гэх дугаараар тавилгатай байр түрээслүүлнэ гэх. /хэргийн 1 дүгээр хавтас 190 дэх тал/,

Хохирогч Э.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 201 дэх тал/

Гэрч М...мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 203 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 187 дахь тал/

1.7. 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч О. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгө өгвөл өөр хүнд түрээслүүлэхгүй” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, О. нь Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо, Сансарын тунелын орчимд байхдаа Хаан банкны . тоот данснаас шилжүүлсэн 600,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2206000000549 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 211-212 дахь тал/,

Эрүүгийн 2206000000549 хэргийг эрүүгийн 2209000000255 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 100 дугаартай тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 237-238 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 217 дахь тал/,

Хохирогч О. мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 223 дахь тал/,

Гэрч М...мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 227 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 225 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 216 дахь тал/

1.8. 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч О. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл байрандаа ороорой” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, О. нь Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт явж байхдаа Хаан банкны ...дугаартай данснаас шилжүүлсэн 2,000,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2206000000554 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 02 дүгээр сарын 08-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 1 дүгээр хавтас 239-241 дэх тал/,

Эрүүгийн 2206000000554 хэргийг эрүүгийн 2206000000549 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 202 дугаартай тогтоол /хэргийн 2 дугаар хавтас 14-15 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 246 дахь тал/,

Хохирогч О.ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 247-248 дахь тал/,

Хохирогч О.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 6-7, 4 дүгээр хавтас 121 дэх тал/,

Оюунцэцэг овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны 5589060155 тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 248, 4 дүгээр хавтас 147 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 9-10 дахь тал/

1.9. 2022 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч А. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл байрандаа ороорой” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, А. нь Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, .явж байхдаа Хаан банкны .дугаартай данснаас шилжүүлсэн 400,000 төгрөгийг Хаан банкны .дугаартай С..гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209000000276 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 02 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 2 дугаар хавтас 16-18 дахь тал/,

Эрүүгийн 2209000000276 дугаартай хэргийг эрүүгийн 2209000000255 дугаартай хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 54 дугаартай тогтоол /хэргийн 2 дугаар хавтас 55-56 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 2 дугаар хавтас 22 дахь тал/,

Хохирогч А.ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, хавсралт /хэргийн 2 дугаар хавтас 23-28 дахь тал/,

Хохирогч А. мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 33 дахь тал/,

Гэрч С..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 37 дахь тал/,

Гэрч Л.. мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 39 дэх тал/,

.овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны 5089.031519 тоот дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 42 дахь тал/,

..овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны ..тоот дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 45-51 дэх тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 21 дэх тал/,

1.10. 2022 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч Б.******* нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл зараа устгана” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Б.******* нь Баянгол дүүргийн ..дугаар хороо, “..” гэх нэртэй зочид буудалд байхдаа Хаан банкны .дугаартай данснаас шилжүүлсэн 3,000,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай С. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2205006081095 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 57-59 дэх тал/,

Эрүүгийн 2205006081095 дугаартай хэргийг эрүүгийн 2209003570457 дугаартай хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 193 дугаартай тогтоол /хэргийн 2 дугаар хавтас 98 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 2 дугаар хавтас 66 дахь тал/,

Хохирогч Б.*******ийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, хавсралт /хэргийн 2 дугаар хавтас 67-69 дэх тал/,

Хохирогч Б.*******ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар  хавтас 78 дахь тал/,

Гэрч С...мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 83 дахь тал/,

Гэрч Л...мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 85 дахь тал/,

. овогтой ..эзэмшлийн Хаан банкны .. тоот дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 86 дахь тал/,

.овогтой *******ийн эзэмшлийн Хаан банкны ..дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 87-90 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 62-63 дахь тал/,

1.11. 2022 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч Ж. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлж хийсэн хүнд түрээслүүлнэ” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Ж. нь Хан-Уул дүүргийн ...дугаар хороо, .. тоотод байхдаа шилжүүлсэн 750,000 төгрөгийг Хаан банкны .дугаартай О..гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2210000000217 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 02 дүгээр сарын 22-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 2 дугаар хавтас 99-100 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 2 дугаар хавтас 104 дэх тал/,

Хохирогч Ж.ы Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, хавсралт /хэргийн 2 дугаар хавтас 105-115 дахь тал/,

Б.гийн гар утсанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл, гэрэл зургийн үзүүлэлт /хэргийн 2 дугаар хавтас 117-126 дахь тал/,

Хохирогч  Ж.ы мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 130-131 дэх тал/,

Гэрч О..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 133 дахь тал/ ,

.овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны тоот дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 184 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 103 дахь тал/,

1.12. 2022 оны 3 дугаар сарын 03-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч Т. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлж хийсэн хүнд түрээслүүлнэ” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Т. нь Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Х... тоотод байхдаа шилжүүлсэн 2,000,000 төгрөгийг “Хаан” банкны .дугаартай Ц..гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч, залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2210000000339 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 2 дугаар  хавтас 230-231 дэх тал/,

Эрүүгийн 2210000000339 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 220 дугаартай тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 15 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 2 дугаар хавтас 237 дахь тал/,

Хохирогч Т.ы Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн 2 дугаар хавтас 238 дахь тал/,

Эд мөрийн баримтаар тооцох тухайн тогтоол /хэргийн 2 дугаар хавтас 243 дахь тал/,

Хяналтын камерын бичлэгт үзлэг хийсэн тэмдэглэл /хэргийн 2 дугаар хавтаст 240-241 дэх тал/,

Хохирогч Т.  мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 249-250 дахь тал/,

Гэрч З...мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 3-4 дэх тал/,

.овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны .тоот дансны хуулга /хэргийн 3 дугаар хавтас 8-9 дэх тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 235 дахь тал/,

1.13. 2022 оны 3 дугаар сарын 03-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу иргэн Э. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлж хийсэн хүнд түрээслүүлнэ” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Э. нь Баянгол дүүргийн ..7 тоотод байхдаа шилжүүлсэн 1,000,000 төгрөгийг Хаан банкны .дугаартай Ц..гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2205000001260 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 4 дүгээр сарын 15-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 18-20 дахь тал/,

Эрүүгийн 2205000001260 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн 287 дугаартай тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 55 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 3 дугаар хавтас 24 дэх тал/,

Хохирогч Э.ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн 3 дугаар хавтас 25 дахь тал/,

Эрхэмбаяр овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны 5215121781 тоот дансны хуулга /хэргийн 3 дугаар хавтас 26 дахь тал/,

Ц..овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны .тоот дансны хуулга /хэргийн 3 дугаар хавтас 27 дахь тал/,

Хохирогч Э.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 31-32 дахь тал/,

Иргэний хариуцагч З..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 36-37 дахь тал/,

Гэрч З....мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 42-43 дахь тал/,

Гэрч А..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 45-46 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 23 дахь тал/,

1.14. 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “******* *******” Б*******-аас зээлээр “Iphone 13 Pro max” загварын гар утсыг худалдан авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга ашиглаж, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан хуурч, зээлийн гэрээ байгуулж, 4,274,910 төгрөгийг залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209012871576 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 152-153 дахь тал/,

Эрүүгийн 2209012871576 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 517 дугаартай тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 237 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 3 дугаар хавтас 163 дахь тал/,

“******* *******” Б*******-аас Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, хавсралт /хэргийн 3 дугаар хавтас 164-188 дахь тал/,

Хохирогч “******* *******” Б*******-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 205 дахь тал/,

Хохирогч Г.*******ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 208-209 дэх тал/,

Гэрч Ч..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар  хавтас 212-213 дахь тал/,

Гэрч Д..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 215 дахь тал/,

.овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны . тоот дансны хуулга /хэргийн 3 дугаар хавтас 226-236 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 158-159 дэх тал/,

1.15. 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Т.д ******* Б*******” ХХК-аас зээл авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга, “Түрээсийн гэрээ” зэргийг ашиглаж, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан хуурч, зээлийн гэрээ байгуулж, 4,690,000 төгрөгийг залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209000001814 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 238-239 дэх тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 3 дугаар хавтас 243 дахь тал/,

“******* финанс Б*******” ХХК-ийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол, хавсралт /хэргийн 3 дугаар хавтас 244, 4 дүгээр хавтас 6-37 дахь тал/,

Хохирогч “******* финанс Б*******” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Наранбаярын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 1-4 дэх тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 242 дахь тал/,

1.16. 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “******* ******* Б*******” ХХК-аас зээл авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга, “Түрээсийн гэрээ” зэргийг ашиглаж, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан хуурч, зээлийн гэрээ байгуулж, 6,659,800 төгрөгийг залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209000001815 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 38-39 дэх тал/,

Эрүүгийн 2209000001814, 2209000001815 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 553 дугаартай тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 69 дэх тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 4 дүгээр хавтас 43 дахь тал/,

“******* финанс” Б*******-ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол, хавсралт /хэргийн 4 дүгээр хавтас 44, 53-58 дахь тал/,

Хохирогч “******* финанс” Б******* итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.*******ий мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 51, 60 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 42, 74 дэх тал/,

1.17. 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч Б. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл байрандаа ороорой” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Б. нь Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт явж байхдаа Хаан банкны .дугаартай данснаас шилжүүлсэн 850,000 төгрөгийг Хаан банкны дугаартай Б. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2206007903388 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 92-93 дахь тал/,

Эрүүгийн 2206007903388 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 641 дугаартай тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 126 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 4 дүгээр хавтас 102 дахь тал/,

Хохирогч Б.ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол, хавсралт /хэргийн 4 дүгээр хавтас 103-104 дэх тал/,

...овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны .тоот дансны хуулга /хэргийн 4 дүгээр хавтас 104 дэх тал/,

овогтой ын эзэмшлийн Хаан Банк тоот дансны хуулга /хэргийн 4 дүгээр хавтас 143 дахь тал/,

Хохирогч Б.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 118-119 дэх тал/,

Шүүгдэгч Б.ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 124-125 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн: Би 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн 2206007903388 дугаартай Эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тухай тогтоолтой уншиж танилцлаа. Уг тогтоолтой холбоотой асуух зүйл байхгүй. Би хэргүүдээ нэгтгүүлж байж мэдүүлэг өгөх болно...гэсэн мэдүүлэг  /хэргийн 4 дүгээр хавтас 96 дахь тал/,

1.18. 2022 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр цахим орчинд “байр түрээслүүлнэ” гэх хуурамч зар байршуулж, уг зарын дагуу хохирогч М. нь холбогдоход “урьдчилгаа мөнгөө түрүүлээд шилжүүлчихвэл байрандаа ороорой” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, М. нь Баянгол 24 дүгээр хороо, Алтай хотхоны 20-139 тоот гэртээ б  айхдаа “Ард Кредит” Б*******-ийн данснаас шилжүүлсэн 3,000,000 төгрөгийг Хаан банкны 5028287984 дугаартай Э. гэх хүний дансаар шилжүүлэн авч залилсан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2205010510011 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 5 дугаар хавтас 37-39 дэх тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 5 дугаар хавтас 15 дахь тал/,

Хохирогч М..Цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол, хавсралт /хэргийн 5 дугаар хавтас 16-19 дэх тал/,

Хохирогч М.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 5 дугаар хавтас 27-28 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 5 дугаар хавтас 43-44 дэх тал/,

.Хоёр. Хуурамч баримт бичиг ашигласан гэмт хэргийн талаарх нотлох баримтууд.

Шүүгдэгч Б. нь:

2.1. 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “******* *******” Б*******-аас зээлээр “Iphone 13 Pro max” загварын гар утсыг худалдан авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө орлого нотолсон баримт болох Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулгыг хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан нь:

Эрүүгийн 2209012871576 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 152-153 дахь тал/,

Эрүүгийн 2209012871576 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 517 дугаартай тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 237 дахь тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 3 дугаар хавтас 163 дахь тал/,

“******* *******” Б*******-аас Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, хавсралт /хэргийн 3 дугаар хавтас 164-188 дахь тал/,

Хохирогч “******* *******” Б*******-ын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 205 дахь тал/,

Хохирогч Г.*******ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 208-209 дэх тал/,

Гэрч Ч..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар  хавтас 212-213 дахь тал/,

Гэрч Д..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 215 дахь тал/,

.овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны .тоот дансны хуулга /хэргийн 3 дугаар хавтас 226-236 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 158-159 дэх тал/,

2.2. 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Таван Богд ******* Б*******” ХХК-аас зээл авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө орлого нотолсон баримт болох Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулгыг хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан болох нь:

Эрүүгийн 2209000001814 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 238-239 дэх тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 3 дугаар хавтас 243 дахь тал/,

“******* финанс Б*******” ХХК-ийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол, хавсралт /хэргийн 3 дугаар хавтас 244, 4 дүгээр хавтас 6-37 дахь тал/,

Хохирогч “******* финанс Б*******” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 1-4 дэх тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 242 дахь тал/,

2.3. 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “******* ******* Б*******” ХХК-аас зээл авахаар зээлийн материал бүрдүүлж өгөхдөө орлого нотолсон баримт болох Хаан банкны деспозит дансны дэлгэрэнгүй хуулгыг хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан нь:

Эрүүгийн 2209000001815 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 38-39 дэх тал/,

Эрүүгийн 2209000001814, 2209000001815 хэргийг эрүүгийн 2209003570457 хэрэгт нэгтгэх тухай прокурорын 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 553 дугаартай тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 69 дэх тал/,

Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /хэргийн 4 дүгээр хавтас 43 дахь тал/,

“******* финанс” Б*******-ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол, хавсралт /хэргийн 4 дүгээр хавтас 44, 53-58 дахь тал/,

Хохирогч “******* финанс” Б******* итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.*******ий мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 51, 60 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.гийн мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 42, 74 дэх тал/,

Гурав. Мөнгө угаах гэмт хэргийн талаарх нотлох баримтууд.

Шүүгдэгч Б. нь үргэлжилсэн 5 удаагийн үйлдлээр:

3.1. 2022 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр Б. нь хохирогч Ц.ийг хуурч, залилан авсан 800,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, тухайн мөнгөнөөс 20,000 төгрөгийг ашиглаж, үлдэгдэл 780,000 төгрөгийг бусдад шилжүүлж, мөнгө угаасан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209003570457 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 75-77 дахь тал/,

Хохирогч Ц. Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн 1 дүгээр хавтас 158 дахь тал/,

Хохирогч Ц.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг  /хэргийн 1 дүгээр хавтас 167 дахь тал/,

.овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны . тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 159 дэх тал/,

.овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны .тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 176-177 дахь тал/,

Овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 180-181 дэх тал/,

3.2. 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Б. нь хохирогч Э.ийг хуурч, залилан авсан 500,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, бусдад шилжүүлж, мөнгө угаасан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209003570457 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 75-77 дахь тал/,

Энхбат овогтой ийн эзэмшлийн Хаан банкны 5720833120 тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 192 дахь тал/,

Үнэгүй.мн сайтад байршуулсан зар /хэргийн 1 дүгээр хавтас 190 дэх тал/,

Хохирогч Э.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 201 дэх тал/

Гэрч М..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 203 дахь тал/,

3.3. 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Б. нь хохирогч О.ийг хуурч, залилан авсан 600,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр байж өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, тухайн мөнгөнөөс 20,000 төгрөгийг ашиглаж, үлдэгдэл 580,000 төгрөгийг бусдад шилжүүлж, мөнгө угаасан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209003570457 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 75-77 дахь тал/,

Хохирогч О. мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 223 дахь тал/,

Гэрч М..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 1 дүгээр хавтас 227 дахь тал/,

3.4. 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр Б. нь хохирогч О.ыг хуурч, залилан авсан 2,000,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр байж өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, бусдад өгч, мөнгө угаасан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209003570457 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 75-77 дахь тал/,

Хохирогч О.ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 247-248 дахь тал/,

Хохирогч О.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 2 дугаар хавтас 6-7, 4 дүгээр хавтас 121 дэх тал/,

.овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны .тоот дансны хуулга /хэргийн 1 дүгээр хавтас 248, 4 дүгээр хавтас 147 дахь тал/,

3.5. 2022 оны 01 дугаар сарын 17-ны өдөр Б. нь хохирогч Б.ыг хуурч, залилан авсан 850,000 төгрөгийг гэмт хэргийн замаар олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр байж өөрийн Хаан банканд эзэмшдэг дугаарын дансаар авч, бусдад өгч, мөнгө угаасан хэргийн үйл баримт нь:

Эрүүгийн 2209003570457 хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн тогтоол /хэргийн 4 дүгээр хавтас 75-77 дахь тал/,

Хохирогч Б.ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол, хавсралт /хэргийн 4 дүгээр хавтас 103-104 дэх тал/,

овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны .тоот дансны хуулга /хэргийн 4 дүгээр хавтас 104 дэх тал/,

овогтой ын эзэмшлийн Хаан Банк тоот дансны хуулга /хэргийн 4 дүгээр хавтас 143 дахь тал/,

Хохирогч Б.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 118-119 дэх тал/,

Гэрч Д.. мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 91 дэх тал/,

Д..эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 4 дүгээр хавтас 150-154 дэх тал/,

Э..эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 4 дүгээр хавтас 155 дахь тал/,

Гэрч Э..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 181 дэх тал/,

Гэрч Б..мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 87-88 дахь тал/,

Шүүгдэгч Б.ын мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 80-81 дэх тал/,

Дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /хэргийн 2 дугаар хавтас 180-181 дэх тал/,

овогтой ын эзэмшлийн Хаан банкны тоот дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 184, 4 дүгээр хавтас 143 дахь тал/,

...овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 185 дахь тал/,

.овогтой .эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 186-187 дахь тал/,

... овогтой ...эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 188-189 дэх тал/,

...овогтой ...эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 190-192 дахь тал/,

..овогтой ...эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 193-195 дахь тал/,

зэрэг бичгийн нотлох баримтуудыг талуудын хүсэлтээр шинжлэн судалсан болно.

Тухайн хэргийн хувьд прокуророос шүхэд шилжүүлсэн хэргийн хүрээнд шүүгдэгч Б., Б. нарын буруугийн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэв.

Хэргийн талаарх шүүхийн дүгнэлт.

    

 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 36.2 дугаар зүйлийн 1, 4 дэх хэсэг, 36.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 36.6, 36.7, 36.8, 36.10, 36.13 дугаар зүйлд тус тус заасныг удирдлага болгон

                                                                                                               ТОГТООХ нь:

           1. Мятав овогт ын г үргэлжилсэн үйлдлээр бусдыг хуурч, цахим хэрэгсэл ашиглаж, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн, эдийн баялагийг эзэмших ашиглах захиран зарцуулах эрхийг тодорхойлсон баримт бичгийг хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 23.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэг тус тус үйлдсэн гэм буруутайд,

Гурван гэгээн овогт гийн ыг гэмт хэргийн улмаас олсон мөнгө гэдгийг мэдсээр байж авсан, ашигласан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд, тус тус тооцсугай.

2. Шүүгдэгч Б.г Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 3 жилийн хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар,

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 10 /арав/ сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар,

Шүүгдэгч Б.ыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 7 /долоо/ сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар, тус тус шийтгэсүгэй.

3. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг баримтлан шүүгдэгч Б.д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар оногдуулсан 03 жилийн хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял дээр, мөн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар оногдуулсан 10 сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг нэмж нэгтгэн, шүүгдэгч Б.г 03 жил 10 сарын /гурван жил арван сар/ хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар тогтоосугай.

4. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.10 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан шүүгдэгч Б.гийн цагдан хоригдсон нийт 270 хоногийг ял эдэлсэн хугацаанд оруулан тооцож, эдлэх ялаас хасч, 03 жил 01 сарын /гурван жил нэг сар/ хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг биечлэн эдлүүлэхээр тогтоосугай.

5. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.5 дугаар зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б.д биечлэн эдлүүлэхээр тогтоосон 03 жил 01 сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлэх бүсийг Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрээр, шүүгдэгч Б.д оногдуулсан 7 сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдлэх бүсийг Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрээр тогтоож, яаралтай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахаас бусад тохиолдолд хяналт тавьж буй эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй хязгаарлалтын бүсийг зөрчвөл эдлээгүй үлдсэн зорчих эрхийг хязгаарлах ялын 1 хоногийг хорих ялын 1 хоногоор тооцож солихыг шүүгдэгч Б., Б. нарт мэдэгдсүгэй.

6. Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.3, 510 дугаар зүйлийн 510.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б. нь хохирогч О.ад 2,000,000 төгрөг төлсөн болохыг дурдаж,

шүүгдэгч Б.гээс нийт 34,884,710 төгрөг гаргуулж,

шүүгдэгч Б.аас 90,000 төгрөг гаргуулж,

хохирогч нарт тус тус олгосугай.

7. Хохирогч “******* *******” Б*******, “******* *******” Б*******, “******* *******” Б******* болон бусад нэр бүхий хохирогч нар нь энэ гэмт хэргийн улмаас учирсан хор уршгийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу шүүгдэгч Б.гээс нэхэмжлэх эрхтэйг дурсугай.

8. Шүүгдэгч Б. нь энэ хэрэгт цагдан хоригдсон хоноггүй, битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгөгүй, иргэний баримт бичиг шүүхэд шилжиж ирээгүй, шүүгдэгч нараас гаргуулбал зохих хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардалгүй болохыг дурдсугай.

9. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 21.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар Хан-Уул дүүргийн Прокурорын газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 24 дугаартай прокурорын зөвшөөрлөөр Хаан банк дахь Б.ын эзэмшлийн тоот дансны мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээг хязгаарласныг хүчингүй болгосугай.

10. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 21.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2-т зааснаар эд мөрийн баримтаар хураагдаж ирсэн Сиди 3 ширхгийг хэргийг хадгалах хугацаа дуустал хэрэгт хавсарган үлдээсүгэй.

11. Шийтгэх тогтоол нь уншиж сонсгосноор хүчинтэй болох ба шүүгдэгч, хохирогч, тэдгээрийн өмгөөлөгч нар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрвөл өөрөө гардан авсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор давж заалдах журмаар Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргах, улсын яллагч, түүний дээд шатны прокурор мөн хугацаанд эсэргүүцэл бичих эрхтэйг тайлбарласугай.

12. Шийтгэх тогтоолд эрх бүхий этгээд давж заалдах журмаар гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичсэн тохиолдолд шийтгэх тогтоолын биелэлтийг түдгэлзүүлж, тогтоол хүчин төгөлдөр болох хүртэлх хугацаанд шүүгдэгч Б., Б. нарт урьд авсан хувийн баталгаа гаргах таслан сэргийлэх арга хэмжээг тус тус хэвээр үргэлжлүүлэхээр тогтсугай. 

 

             ДАРГАЛАГЧ ШҮҮГЧ                             Х.ОДБАЯР