2019 оны 05 сарын 10 өдөр Дугаар 101/ШШ2019/01387 Улаанбаатар хот

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН НЭРИЙН ӨМНӨӨС

 

 

Баянзүрх дүүргйн Иргэнй хэргйн анхан шатны шүүхйн шүүгч Б.Ундраа даргалж, тус шүүхйн танхмд хйсэн шүүх хуралдаанаар

 

Нэхэмжлэгч:  тоот хаягт оршн суух хаягтай, К******* Х /паспортын дугаар: /,

Нэхэмжлэгч: тоот хаягт оршн суух Монгол Улсын ргэн  А******* Б /регстрйн дугаар: /-ын нэхэмжлэлтэй,

Харуцагч:  тоот хаягт оршн суух,  Г /регстрйн дугаар: *******/,

Харуцагч: тоот хаягтай ******* ББСБ ХХК /хуулйн этгээдйн регстрйн дугаар: /-д тус тус холбогдох,

 

Нэхэмжлэгч К******* Х*******д харуцагч Г.Г өөс 6,000,000 япон ен буюу 131,340,000 төгрөг, харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 10,000,000 япон ен буюу 218,900,000 төгрөг,

Нэхэмжлэгч М А д харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 3,000,000 япон ен буюу 65,670,000 төгрөг тус тус гаргуулах тухай ргэнй хэргйг хянан хэлэлцэв.

 

Шүүх хуралдаанд: Нэхэмжлэгчйн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Б , түүнй өмгөөлөгч Д.Алтансүх, харуцагч Г.Г болон ******* ББСБ ХХК-йн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Баяраа, шүүх хуралдааны нарйн бчгйн дарга А.Ичнхорлоо нар оролцов.

 

ТОДОРХОЙЛОХ нь:

 

Нэхэмжлэгч нарын тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Б шүүхэд гаргасан нэхэмжлэл болон шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: Улсын ргэн К******* нь Монгол Улсын ргэн Г.Г , улсын ргэн Ш нартай 2012 онд танлцаж, уулзалдсан бөгөөд тэр хоёр Монг******* ББСБ байгуулахад х ашгтай байдаг, бзнесйн хувьд хамтрагч хайж байгаа талаараа маш тгэл үнэмшл бүхй тоо бармт үзүүлэх зэрэг үйлдэл гаргаж тайлбарлаж байсан. К******* нь найз нөхдөдөө энэ тухай хэлэхэд дэмжээд, хамгйн гол нь найдвартай юу гэдгйг х сонрхож байсан. улсын ргэн Ш нь Монг******* байнга оршн суудаг бөгөөд монгол хэл маш сайн мэддэг, монгол эхнэртэй, монголын эдйн засаг, нйгмйн нөхцөл байдлыг лүү сайн мэддэг гэдэг үүднээс бас лүү х тгэсэн.

Иймд нухацтай бодож үзсэнй үндсэн дээр банк бус санхүүгйн байгууллага байгуулаад түүндээ хадгалуулаад, дээр нь мөнгө ргэдэд зээлдүүлэх үйл ажллагааг Монгол Улсын хуулйн дагуу явуулаад, ргэдйн хүүнээс хууль ёсны ашг олох боломжтой гэж тооцоолоод бусад байдлаар өөр зүйлд хөрөнгө оруулах гэж байснаа больж зөвшөөрсөн.

Улмаар М гэх нэртэй банк бус санхүүгйн байгууллага байгуулчхлаа гээд улсын ргэдйн мөнгөн хөрөнгйг тэдгээрйн зөвшөөрлйн дагуу хадгаламж хэлбэрээр байршуулан ажллахаар болсон гээд мөнгө татах үйл ажллагаа эхэлсэн. Ингээд 2012 оноос мөнгөн хадгаламж татаж Г.Г болон Ш нарт өгөх болсон.

Дээрх байдлаар Г гэх хүнд хадгаламж, банк бус санхүүгйн үйл ажллагаа хамтран явуулах гээд 2 тэрбум төгрөг өгөөд үлдэгдэл 1,664,780,000 төгрөгйг авч чадахгүй байгаа юм. Гэтэл банк бус санхүүгйн байгууллага байгуулаагүй, байгуулагдаагүй гэх эргэлзээ бүхй асуудал яргдах болсон тул бд үүнйг шалгуулахаар цагдаагйн байгууллагад хандсан. Гэтэл цагдаагйн байгууллагаас асуудлыг шалгаад бднй мөнгө М ХХК-д бш харуцагч Г.Г йн ******* гэх нэр бүхй банк бус санхүүгйн байгууллага бднй мөнгйг аваад түүнээсээ зээл олгоод явдаг, тэрхүү мөнгөнүүд нь үл хөдлөх хөрөнгө хэлбэрээр одоо байгаа гэх байдлаар Нйслэлйн Прокурорын газраас 2016 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр эрүүгйн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тул Иргэнй хуульд заасны дагуу нэхэмжлэл гаргаж байна.

Г.Г болон Ш нар нь үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн хөрөнгүүдээ буцаан олгохоо лэрхйлэн эргэн төлөлтйн графк гэгчйг тус эрүүгйн хэрэг шалгагдах явцад гаргасан бөгөөд тэрхүү гаргаж өгсөн графкйн дагуу одоо хүртэл бднйг хохроож, төлбөрөө төлөхгүй байгаад туйлын хээр гомдож байна.

Г.Г болон Ш нар нь дээрх мөнгйг буцаан олгох, эргэн төлөхөө Нйслэлйн Мөрдөн байцаах газарт өгсөн мэдүүлэгтээ дурдсан мөн хэрхэн төлөх тухай графкаа хүртэл цагдаагйн газар гаргаж өгсөн байдаг атлаа эрүүгйн хэргээ хэрэгсэхгүй болгонгуут төлнө, төлнө гэсээр сүүлдээ ор сураггүй зугтсан.

Нэхэмжлэгч К******* Х*******д харуцагч Г.Г өөс 6,000,000 япон ен буюу 131,340,000 төгрөг, харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 10,000,000 япон ен буюу 218,900,000 төгрөг,

Нэхэмжлэгч М А д харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 3,000,000 япон ен буюу 65,670,000 төгрөг тус тус гаргуулахаар шаардаж байна гэв.

 

Нэхэмжлэгчйн өмгөөлөгч Д.Алтансүх шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: Нэхэмжлэгчйн нэхэмжлэлйн шаардлагыг дэмжж байна гэв.

 

Харуцагч Г.Г йн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Баяраа шүүхэд гаргасан хару тайлбартаа: Харуцагч Г.Г урьд өмнө нь дээрх улсын ргэдйг танхгүй ба зөвхөн улсын ргэн Ш гаар дамжуулж танлцаж, улмаар Ш гаар дээрх хүмүүстэй уулзсан. Энэ хүмүүс өөрсдөө Ш тай тохролцож, Монгол Улсад бзнес хйх, мөнгө угаах зорлготой байсан. М нэртэй ББСБ байгуулж тодорхой хэмжээнй хөрөнгө оруулалт орж рсэн. Үүнй дагуу энэ япон хүмүүстэй удаа дараа уулзаж, бзнесээ явуулж байсан. Г.Г йн хувьд япон хэл мэдэхгүй, зөвхөн Ш гаар дамжуулан ойлгож харьцаж байсан.

Эдгээр япончуудтай удаа дараа мэйл-ээр харьцаж байсан. Үүнд цагдаагйн байгууллагад шалгагдаад харлцан тохролцох ашгтай байдлаар асуудлыг шйдэхээр хандсан боловч ерөөсөө хару өгөөгүй, мнй хувьд ор сураггүй зугтсан зүйлгүй, Монг*******оо ажлаа хйгээд байж байна.

Нэхэмжлж буй 19,000,000 сая ен хэзээ ямар байдлаар орж рснйг мэдэхгүй, үүнйг Ш л сайн мэдэж байгаа. Г.Г йн хувьд нэхэмжлэгч нартай уулзаж эвлэрч асуудлыг шйдвэрлэх саналтай болно гэжээ.

 

Харуцагч ******* ББСБ ХХК-йн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Баяраа шүүхэд гаргасан тайлбартаа: улсын ргэн К******* Х*******, М А нарын нэхэмжлж буй мөнгө нь үндэслэлгүй юм. Учр нь улсын ргэн К******* Х нь М ББСБ-г байгуулан улмаар улсаас хөрөнгө оруулалт хйсэн ба тухайн үед үүсгэн байгуулсан М ББСБ нь үйл ажллагаа явуулах боломжгүй болж ******* ББСБ ХХК-д мөнгйг шлжүүлж үйл ажллагааг явуулсан. Үүнйг К******* Х өөрөө мэдэж байсан, зөвшөөрч байсан. Одоо өчнөөн үл хөдлөх болон бусад хөрөнгүүд байгаа, эдгээр хөрөнгөөс буцаан авах боломжтой.

******* ББСБ ХХК нь шлжүүлсэн мөнгйг оруулаад гаргасан, тэрнээс өөрйн хөрөнгйг өсгөж арвжуулаагүй болно.

Нэхэмжлж буй мөнгө нь үндэслэлгүй, ямар бармт бчгээр гэрээ үйлдсэн, хэзээ өгсөн нь тодорхойгүй байна. Иймд нэхэмжлэлйг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож өгнө үү гэжээ.

 

Харуцагч Г.Г болон ******* ББСБ ХХК-йн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Баяраа шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: Г.Г йн хувьд япончуудтай нэхэмжлэгчйн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгчйн хэлснээр танлцсан. К******* Х нь доо С2 гэдэг компантай. Энэ компантай хамтарч ажллана, хөрөнгө оруулалт хйнэ гэж тохролцож М ББСБ-ыг байгуулсан байдаг. Үүсгэн байгуулахдаа К******* Х нь өөрөө 70 хувйг, Г.Г 25 хувйг, Ш 5 хувйг хамтран эзэмшгчээр байгуулж, 2-3 гшүүнтэй байгуулаад дүрмйн сангаа байгуулаад, бүртгүүлж үйл ажллагаа явуулж эхэлсэн. Дундын хөрөнгүүд орж рсэн. Энэ орж рсэн хөрөнгүүд нь нйт 1,600,000,000 гаруй төгрөг болж байгаа. Энэ хөрөнгүүдээр үйл ажллагаа явуулдаг болсон. Хэнтй аймгйн Цэнхэр мандал суманд алтны уурхай, Дорнод аймгйн Матад суманд жоншны уурхай, нлээн х эд хөрөнгүүд, автомашнууд зэргйг авсан. Сүүлдээ энэ хүмүүс маань М ББСБ нь гадаадын ргэдйн 70 хувйн оролцоотойгоор оруулсан хөрөнгөө буцааж татна гэсэн. Г.Г йн хувьд ямар нэгэн өөрйнхөө дансанд болоод өөртөө хувьдаа хэрэглэсэн юм байхгүй. Г.Г йн хувьд өөртөө аваагүй учраас төлөх үндэслэл байгүй гэж үзэж байна.

Харн МСЦСВ ББСБ ХХК-йн хувьд К******* Х нь хоёр ББСБ тус тусдаа санхүүтэй байна гэж байхгүй. Дундаа нэг санхүүтэй байсан. Тэгээд нэг санхүү дээрээ хүлээж аваад цааш нь хуваарлдаг байсан. 2012 оны 8 сарын 26-ны өдөр 8.300.000 ен кассын ордер дээр хйсэн байдаг. Энэ нь чухам хэнээс хэнээс мөнгө орж рсэн нь тодорхойгүй байдаг. Хэнйх нь мэдэгдэхгүй. Яахав гарын үсгээр нь харж болно. 3,000,000 ен Мкук А , 5,000,000 ен Х*******, М бололтой байсан. Гэхдээ бармтаар тогтоогдсон зүйл байхгүй. Санхүүгйн тайланг үзэхэд япончуудад ямар нэгэн өртэй гэж юм байгаагүй. Харн М ББСБ-ын 2012 оны 4-р улрлын тайланд гадаадын ргэнд өртэй гэж байдаг. Ийм учраас энэ нэхэмжлж байгаа үнйн дүнг МСЦСВ ББСБ ХХК-ас нэхэх нь үндэслэлгүй юм. Бармтаар тогтоогдсон зүйл байхгүй.

Г.Г йг үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн гээд байх юм. Хэрхэн яаж үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн юм. Хэдэн төгрөгйн авлагатай юм. үнйгээ та нар яаж нотлоод байгаа юм. Г.Г йг удаа дараа 100,000,000 төгрөг, 200,000,000 төгрөг, 75,000,000 төгрөг авсан гээд байх юм. Өөр зүйлд хэрэглээд ашг олсон гэж байгаа. Тэр мөнгйг алтны уурхай, жоншны уурхай, гаалйн талбай, бусад эд хөрөнгөнд ашгласан. Тйм болохоос өөртөө хувьдаа ашглаагүй. Хамтран ажллах гэрээ байгуулсан. К******* Х*******, Шбүяа, Г.Г гурвуулаа хамтарч буцааж төлөх графкйг хйсэн. Г.Г ганцаараа хйгээд б төлнө гэсэн үг бш, адлхан 3-лаа л харуцлага хүлээнэ. Нйслэлйн прокурорын газраас хэргйг шалгасан ямар нэгэн гэмт хэргйн шнжгүй байна гээд буцаасан. Тэгээд ргэнй шүүхэд хандсан. Үүн дээр ямар нэгэн гэм буруугйн асуудал тогтоогдоогүй. Буцаан төлөх графк бол 2 тал хоёулаа гарын үсэг зураад зөвшөөрөх ёстой. Манай МСЦСВ ББСБ ХХК болон Г.Г нар харуцагч мөн юм уу гэдэг асуудал үүсч байна. Г.Г болон МСЦСВ ББСБ ХХК, Шбүяа нар ямар гэрээ хйсэн юм. Ямар гэрээнй үндсэн дээр эрх ашгйг нь зөрчсөн юм. Аль аль тал нь л харлцан тохролцож хйсэн. Танайх 1 удаа рж уулзаагүй. Харуцагчаар татагдсан харуцагчд мөн юм уу бш юм уу.

Нйслэлйн прокурорын бармт мөрдөн байцаалтын мэдүүлэг зэрэг нь нотлох бармтын шаардлага хангахгүй байна. Байнгын улс руу мэдэгдэж байсан. Ийм асуудлыг мэдсээр байж шүүх хурал дээр ярхгүй байна. Хэнтй аймагт алтны орд бш, үйл ажллагаа явуулдаг уурхай байгаа шүү дээ, үүнйгээ өгье л гэсэн. Нэхэмжлэгч талаас авахгүй бд нар монг******* байхгүй учраас бэлэн мөнгөө авна гэж өнөөдрйг хүрсэн. Г.Г болон МСЦСВ ББСБ ХХК-йг харуцачаар татсан нь буруу гэж үзэж байна. 2012, 2013 оны хэрэг учр Иргэнй хуулйн 75.3-т зааснаар хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэж харагдаж байна. Тймээс нэхэмжлэлйн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож өгнө үү гэв.

 

Шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчйн нэхэмжлэл, зохгч талуудын тайлбар, хэрэгт авагдсан бчгйн нотлох бармтуудыг шнжлэн судлаад

ҮНДЭСЛЭХ нь:

 

Нэхэмжлэгч улсын ргэн К******* Х*******, М А нарын тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Б нь харуцагч Г.Г болон ******* ББСБ ХХК-д холбогдуулан, нэхэмжлэгч К******* Х*******д харуцагч Г.Г өөс 6,000,000 япон ен буюу 131,340,000 төгрөг, харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 10,000,000 япон ен буюу 218,900,000 төгрөг, нэхэмжлэгч М А д харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 3,000,000 япон ен буюу 65,670,000 төгрөг тус тус гаргуулахаар нэхэмжлэлйн шаардлага гаргажээ.

Харуцагч нар нэхэмжлэлйн шаардлагыг эс зөвшөөрч, талууд маргаж байна.

Шүүх, нэхэмжлэгч нарын нэхэмжлэлйн шаардлагыг бүхэлд нь хангах үндэслэлтэй гэж үзлээ. Хэрэгт авагдсан Нйслэлйн Прокурорын газрын прокурорын 2016 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрйн 101 дугаартай тогтоолоос үзэхэд, Иргэнй хуульд заасан хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэх харуцагчйн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгчйн тайлбар үндэслэлгүй байна.

Нэхэмжлэгч К******* Х нь харуцагч Г.Г болон улсын ргэн Ш нарын Монгол Улсад байгуулж, үйл ажллагаа явуулах банк бус санхүүгйн байгууллагад хөрөнгө оруулахаар зөвшөөрч, нэхэмжлэгч М А гйн хамт шлжүүлсэн мөнгөө харуцагч Г.Г болон түүнй үүсгэн байгуулсан ******* ББСБ ХХК-ас гаргуулахаар шаарджээ.

Харуцагч нарын тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Баяраа нь нэхэмжлж буй 19,000,000 сая ен хэзээ ямар байдлаар орж рснйг мэдэхгүй, К******* Х нь М ББСБ-г байгуулан улмаар улсаас хөрөнгө оруулалт хйсэн ба тухайн үед үүсгэн байгуулсан М ББСБ нь үйл ажллагаа явуулах боломжгүй болж ******* ББСБ ХХК-д мөнгйг шлжүүлж үйл ажллагааг явуулсныг К******* Х өөрөө мэдсэн, зөвшөөрч байсан, Г.Г йн хувьд япон хэл мэдэхгүй, зөвхөн Ш гаар дамжуулан ойлгож харьцаж байсан, одоо байгаа үл хөдлөх болон бусад хөрөнгүүдээс буцаан авах боломжтой, нэхэмжлж буй мөнгө нь үндэслэлгүй, ямар бармт бчгээр гэрээ үйлдсэн, хэзээ өгсөн нь тодорхойгүй тул нэхэмжлэлйг зөвшөөрөхгүй гэх хару тайлбарыг гаргаж мэтгэлцэж байна.

Харуцагчйн татгалзалд дурьдагдаж буй Мкацук ХХК-йг дор нэр дурдагдсан 3 хувьцаа эзэмшгч, ргэн, хуулйн этгээдүүд хувь нйлүүлэн байгуулж, С ХК /регстрйн дугаар: / 700 шрхэг хувьцаа буюу 70 хувь, Г.Г /регстрйн дугаар: *******/ 250 шрхэг хувьцаа буюу 25 хувь, Ш /регстрйн дугаар: JPN8402138/ 50 шрхэг хувьцаа буюу 5 хувйн хувьцааг тус тус эзэмшхээр тогтож, 2012 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрйн хувьцаа эзэмшгчдйн хурлаар тус компанйн дүрмйг баталжээ.

Мкацук ХХК-йг үүсгэн байгуулахад тус компанйн хувь нйлүүлсэн хөрөнгйн 70 хувйн хувйг эзэмшгч С ХК-йг төлөөлж нэхэмжлэгч К******* Х оролцсон болох нь тус хуулйн этгээдйн улсын бүртгэлйн гэрчлгээ, компанйн дүрмйн хуулбараар тогтоогдож байна. Тус хуулйн этгээдйн үндсэн эрхлэх үйл ажллагааны чглэл нь банк бус санхүүгйн байгууллагын үйл ажллагаа явуулах бус гадаад худалдааны үйл ажллагаа явуулахаар улсын бүртгэлйн гэрчлгээнд тусгагджээ.

Харн харуцагч Г.Г болон Ж.Адлбш, Н.Э нар үүсгэн байгуулагчаар бүртгэлтэй, Г.Г , Н.Э нар тгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй ******* ББСБ ХХК нь гадаад валютын арлжаа, гадаад худалдааны үйл ажллагаа эрхэлдэг, банк бус санхүүгйн байгууллагын эрхтэй хуулйн этгээд болох нь тус компанйн хуулйн этгээдйн дэлгэрэнгүй лавлагаа, ******* ББСБ ХХК-д дүрмйн сангйн бүтэц, хувь нйлүүлэгчдйн бүтэц бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай Санхүүгйн зохцуулах хорооны даргын 2010 оны 12 дугаар сарын 29-нй өдрйн 189 дугаартай тушаал, Санхүүгйн зохцуулах хорооноос тус шүүхэд рүүлсэн 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрйн 3-2/4717 дугаартай албан бчг, санхүүгйн тайлан зэргээр тогтоогдож байна.

Хэрэгт авагдаж, шүүх хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн ******* ББСБ ХХК-йн кассын нярав А.Цэрэннадмдын гаргасан 2013 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2013 оны 10 дугаар сарын 31-нй өдрйг хүртэлх хугацааны Кассын тайланд 2012 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр 8,300,000 эн ханш 17,4 /бэлнээр/ 144,420,000 төгрөг, кассын нярав Ц.Эгйн гаргасан 2013 оны 01 дүгээр сарын 01-нй өдрөөс 2013 оны 01 дүгээр сарын 31-нй өдрйг хүртэл хугацааны тайланд 2013 оны 01 дүгээр сарын 21-нй өдөр К******* сангаас орлого 5,000,000 ен*15,5 төгрөг буюу 77,500,000 төгрөгйн орлого тус тус орсон, М ХХК-йн Голомт банк дахь 1905005530 дугаартай япон енй дансны 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 2013 оны 3 дугаар сарын 19-нй өдрйг хүртэл хугацааны хуулгад 2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр 5,999,143.51 ен буюу 97,486,082.04 төгрөгйг Худалдаа хөгжлйн банкаар дамжуулан уг дансанд шлжүүлсэн зэргээс үзэхэд харуцагч Г.Г йн М ХХК-д болон харуцагч ******* ББСБ ХХК-д нэхэмжлэгчээс мөнгө шлжүүлсэн гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

Дээр дурдсан 2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр 5,999,143.51 ен буюу 97,486,082.04 төгрөгйн орлого М ХХК-йн Голомт банк дахь 1905005530 дугаартай япон енй дансанд орсон өдөр дахн 9,999,143.51 ен орж тухайн өдрйн орлого 15,998,287.02 ен буюу 259,972,164.08 төгрөг /ханш:16.25/, өдрйн үлдэгдэл 16,014,886.17 ен хэмээн бүртгэгдсэн байх бөгөөд мөн өдрөөс хойш 2013 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр харуцагч Г.Г 15,960,000 ен буюу 254,881,200 төгрөгйг /ханш:15.97/ 511899912 тоот чекээр бэлэн зарлагаар гарган авч, бэлэн гаралтын шмтгэл 47,880 ен буюу 764,643 төгрөгйн зарлага гаргаж, тухайн өдрйн орлого 0.00 төгрөг, өдрйн зарлах 16,007,880 ен буюу 255,645,843.60 төгрөг, өдрйн үлдэгдэл 6,806.17 ен үлджээ.

Харуцагчйн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь нэхэмжлэгч талын нэхэмжлж буй мөнгө нь үндэслэлгүй, ямар бармт бчгээр гэрээ үйлдсэн, хэзээ өгсөн нь тодорхойгүй хэмээн нэхэмжлэлйн шаардлагыг эс зөвшөөрч маргаж байх боловч хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хэрэгт авагдаж, шүүх хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн 2015 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрөөр огноотой, Г.Г йн гарын үсэгтэй, Буцаах хадгаламж нэртэй хүснэгтйг хэрэгт ач холбогдолгүй гэж үзэх, тухайн бармтын нотолгооны ач холбогдлыг үгүйсгэх боломжгүй байна.

2015 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрөөр огноотой, Г.Г йн гарын үсэгтэй, Буцаах хадгаламж нэртэй хүснэгтйн 3 дугаар мөрөнд MIKUNI AKIKO 3,000,000 ен /17.40 төгрөгйн ханштай/ буюу 52,200,000 төгрөг, 12 дугаар мөрөнд C2 KAMATAHIROTSUGU 5,000,000 ен /17.40 төгрөгйн ханштай/ буюу 87,000,000 төгрөг, 13 дугаар мөрөнд C2 KAMATA SAN 5,000,000 ен /15,50 төгрөгйн ханштай/ 77,500,000 төгрөг, 14 дүгээр мөрөнд C2 /KAMATAHIROTSUGU/ 6,000,000 ен /15.95 төгрөгйн ханштай/ 95,700,000 төгрөг хэмээн тус тус тэмдэглэгдсэн, уг хүснэгтйн төгсгөл хэсэгт нэр бүхй 5 хүнд 4,600,000 ен буюу 72,400,000 төгрөгйг Буцаасан хадгаламж гэх хүснэгтэд бчсэн, 2015 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрйн огноотой 1. 2015 оны 4 дүгээр сарын 23-нд гарын үсэг зурсан санах бчгээс зээлйн хүүг тооцоолон гаргаж өгөх, 2015 оны сүүлйн өдрйг хүртлэх хугацаанд белүүлнэ гэдгээ амлаж байна. 2. Сүүлйн үейн зээлйн нөхцөл байдлыг харуулсан бчг бармтыг яаралтай гаргаж өгнө. 3. Зээлйн нөхцөл байдлыг харж байгаад муудсан зээлээ хэрхэн шйдэх талаар дараа нь харлцан зөвшлцөж шйднэ гэх Г.Г йн гарын үсэгтэй бармтаас үзэхэд, харуцагч ******* ББСБ-йн гүйцэтгэх захрал Г.Г нь дээрх дүн бүхй мөнгйг нэхэмжлэгч К******* Х*******, М А нарт буцаан шлжүүлэхээ 2015 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр лэрхйлсэн гэж дүгнэх үндэслэлтэй.

Монгол Улсад банк бус санхүүгйн байгууллага байгуулахаар нэхэмжлэгч К******* Х*******, харуцагч Г.Г нар тохролцсон, нэхэмжлэгч нар банк бус санхүүгйн байгууллагын үйл ажллагаанд зорулж хөрөнгө оруулсан, мөнгөн хөрөнгйг харуцагч Г.Г захран зарцуулсан үйл бармт дээр дурдсанаар тогтоогдож байх тул Иргэнй хуулйн 186 дугаар зүйлйн 186.1-д хууль буюу гэрээгээр үүрэг гүйцэтгэгч нь ямар нэгэн үйлдэл хйх, эсхүл тодорхой үйлдэл хйхээс татгалзах үүргйг үүрэг гүйцэтгүүлэгчйн өмнө хүлээх бөгөөд үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь түүнээс уг үүргээ гүйцэтгэхйг шаардах эрхтэй, мөн хуулйн 187 дугаар зүйлйн 187.1 Үүрэг нь энэ хуулйн 8 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр үүснэ. гэж тус тус зааснаар зохгч талуудын хооронд үүрэг бүхй эрх зүйн харлцаа, ргэнй эрх зүйн хэлцэл үүссэн гэж үзнэ.

Санхүүгйн зохцуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрйн 3-2/4717 дугаар албан бчгээр тус шүүхэд рүүлсэн ******* ББСБ ХХК-йн 2012, 2013 онуудын санхүүгйн тайлан, харуцагчйн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгчйн ...Тэр мөнгйг алтны уурхай, жоншны уурхай, гаалйн талбай, бусад эд хөрөнгөнд ашгласан. Тйм болохоос өөртөө хувьдаа ашглаагүй..., ...Хэнтй аймагт алтны орд бш, үйл ажллагаа явуулдаг уурхай байгаа шүү дээ, үүнйгээ өгье л гэсэн. Нэхэмжлэгч талаас авахгүй, бд нар монг******* байхгүй учраас бэлэн мөнгөө авна гэж өнөөдрйг хүрсэн... гэх тайлбар зэргээс үзэхэд, тус компан нь банк бус санхүүгйн байгууллагын хувьд зээлйн үйл ажллагаа явуулсан гэж үзэхээргүй байна.

Харуцагч Г.Г нь дээр дурдсанаар нэхэмжлэгчтэй тохролцсоны дагуу банк бус санхүүгйн байгууллагын үйл ажллагаа явуулаагүй буюу нэхэмжлэгч К******* Х*******, М А нарын өмнө үүрэг хүлээсэн хэлцэл бүхй эрх зүйн харлцаа үргэлжлэх боломжгүй болжээ.

Иргэнй хуулйн 492 дугаар зүйлйн 492.1.-д Бусдын өмнө хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэхээр хэн нэгэн этгээдэд хөрөнгө шлжүүлсэн этгээд уг зүйлйг олж авсан этгээдээс дээрх хөрөнгөө дараахь тох************** буцаан шаардах эрхтэй:, 492.1.1.-д хөрөнгө олж авсан этгээд болон үүрэг гүйцэтгэгч этгээдйн хооронд үүрэг үүсээгүй, эсхүл үүрэг нь хожм дуусгавар болсон буюу хүчн төгөлдөр бус болсон; гэж зааснаар харуцагч Г.Г болон ******* ББСБ ХХК-йг үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн гэж дүгнэн нэхэмжлэгчйн нэхэмжлэлйн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шйдвэрлэв.

Нэхэмжлэгчйн тгэмжлэгдсэн төлөөлөгч шүүхэд нэхэмжлэл гаргахдаа хавсарган өгсөн Монголбанкнаас зарласан ханшйн 2018 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрйн лавлагаагаар японы ен 2018 ны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр 21.89 төгрөг байсан нь тогтоогдож байх тул нэхэмжлэгч К******* Х*******д харуцагч Г.Г өөс 6,000,000 япон ен буюу 131,340,000 төгрөг, харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 10,000,000 япон ен буюу 218,900,000 төгрөг, нэхэмжлэгч М А д харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 3,000,000 япон ен буюу 65,670,000 төгрөг тус тус гаргуулахаар шаардсан нь үндэслэлтэй байна.

 

Иргэнй хэрэг шүүхэд хянан шйдвэрлэх тухай хуулйн 115 дугаар зүйлйн 115.2.1, 116, 118 дугаар зүйлүүдэд заасныг удрдлага болгон

ТОГТООХ нь:

 

1. Иргэнй хуулйн 492 дугаар зүйлйн 492.1.1-д заасныг бармтлан, харуцагч Г.Г өөс 131,340,000 төгрөгйг гаргуулж нэхэмжлэгч К******* Х*******д, харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 218,900,000 төгрөгйг гаргуулж, нэхэмжлэгч К******* Х*******д, 65,670,000 төгрөгйг гаргуулж нэхэмжлэгч М А д тус тус олгосугай.

2. Иргэнй хэрэг шүүхэд хянан шйдвэрлэх тухай хуулйн 56 дугаар зүйлйн 56.1, Улсын тэмдэгтйн хураамжйн тухай хуулйн 7 дугаар зүйлйн 7.1.1-д тус тус зааснаар нэхэмжлэгчйн улсын тэмдэгтйн хураамжд төлсөн 2,395,450 төгрөгйг улсын төсвйн орлогод хэвээр үлдээж, харуцагч Г.Г өөс улсын тэмдэгтйн хураамж 814,650 төгрөг, харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас 1,252,450 төгрөгйг гаргуулж нэхэмжлэгч К******* Х*******д, харуцагч ******* ББСБ ХХК-ас улсын тэмдэгтйн хураамж 486,300 төгрөгйг гаргуулж нэхэмжлэгч М А д тус тус олгосугай.

3. Иргэнй хэрэг шүүхэд хянан шйдвэрлэх тухай хуулйн 119 дүгээр зүйлйн 119.2, 120 дугаар зүйлйн 120.2 дахь хэсгүүдэд зааснаар энэ шйдвэр нь танлцуулан сонсгомогц хүчнтэй болох бөгөөд зохгч, тэдгээрйн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч шйдвэрйг эс зөвшөөрвөл түүнйг гардан авсан эсхүл хүргүүлсэн өдрөөс хойш 14 хоногйн дотор Нйслэлйн Иргэнй хэргйн давж заалдах шатны шүүхэд давж заалдах гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

 

 

ДАРГАЛАГЧ, ШҮҮГЧ Б.УНДРАА