МОНГОЛ УЛСЫН НЭРИЙН ӨМНӨӨС

 

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааныг шүүгч Б.Бээжин даргалж, шүүгч Н.Дэлгэрмаа, шүүгч Б.Сувд-Эрдэнэ нарын бүрэлдэхүүнтэй,

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Алтаншагай, Б.М**р сүрэн,

Иргэдийн төлөөлөгч Д.Нямдорж,

Улсын яллагч У.Дэндэвдорж, Б.Мөнгөншагай нар /танхим/, Б.Ундармаа /цахим/,  

Нэр бүхий 175 хохирогч, хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч,

Нэр бүхий 2 иргэний хариуцагч,

Хохирогч нарын өмгөөлөгч Н.Б**а, Д.Д***г, Д.С**ж, Б.М***н, Т.Г***г, Б.***, Б.О***г нар /цахим/,

Шүүгдэгч Г.Н**р, С.Г**р , Г.Н**й нарын өмгөөлөгч К.М**й ,

Шүүгдэгч С.Б**а, Б.М**н , Г.П**н  нарын өмгөөлөгч Э.М**ж ,

Шүүгдэгч Г.П**н гийн өмгөөлөгч  А.Ц***р ,

Иргэний хариуцагч Б.А***а , шүүгдэгч Ч.О**р , Д.Ц**р нарын өмгөөлөгч Ю.Т**д , 

Шүүгдэгч Ч.О**р , Д.Ц**р нарын өмгөөлөгч Г.М**а

          Шүүгдэгч Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Н.У**р , Г.П***н, Г.Н**й, Ч.О**р , Д.Ц***р , Б.М**н  нарыг оролцуулан Хөвсгөл аймгийн “Соёмбо” танхимд хийсэн нээлттэй шүүх хуралдаанаар Нийслэлийн ******  дүүргийн прокурорын газрын ахлах прокурор У.Дэндэвдорж, хяналтын прокурор Г.Булаг-Ундрал, Д.Ундармаа нараас яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн яллагдагч Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Н.У**р  Г.Н**й , Г.П**н , Ч.О**р , Д.Ц**р нарыг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг тус тус журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн З дахь хэсгийн 3.1, 3.2 дахь хэсэг, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3, 2.2 дугаар зүйлийн 4, 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг тус тус журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.2 дахь хэсэг, шүүгдэгч Б.М**н , Г.П**н  нарыг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-д зааснаар тус тус яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн Г.Н**р, Г**р , Р.Б**а , Н.У**р  Г.Н**й , Г.П**н , Ч.О**р , Д.Ц***р , Б.М**н  нарт холбогдох *********  дугаартай   эрүүгийн хэргийг 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр хүлээн авч хянан хэлэлцээд

         Шүүгдэгч нарын биеийн байцаалт:

1. Монгол Улсын иргэн, 1*** оны ** сарын ***-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн **** суманд төрсөн, ** настай, эмэгтэй, бүрэн дунд боловсролтой, мэргэжилгүй, ам бүл *, эцэг, эх, нөхөр, ** хүүхдийн хамт Хөвсгөл аймгийн ***  сумын * дүгээр баг *** тоотод оршин суух хаягтай, “Б***с м***н” ХХК, “Б**н н***т” ХХК-ий гүйцэтгэх захирал ажилтай, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн ** дугаартай шийтгэх тогтоолоор Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 1,000,000 төгрөгийн торгох ялаар шийтгүүлж байсан, хэрэг хариуцах чадвартай, ***** овогт Г*****н Н****р РД:(*******),

2. Монгол Улсын иргэн, 1*** оны ** сарын **-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн ****суманд төрсөн, ** настай, эрэгтэй, бүрэн дунд боловсролтой, мэргэжилгүй, ам бүл **, эхнэр, охин, хүргэн, *** зээгийн хамт Хөвсгөл аймгийн *** сумын ** дүгээр баг **** тоотод оршин суух хаягтай, “Б***с м***н” ХХК-ийг үүсгэн байгуулагч, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, урьд ял шийтгэлгүй, хэрэг хариуцах чадвартай, ******* овогт С********н Г******р РД:(*******),

3. Монгол Улсын иргэн, 1*** оны *** дүгээр сарын **-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн *****х суманд төрсөн, ** настай, эмэгтэй, тусгай дунд боловсролтой, засал чимэглэлчин мэргэжилтэй, “Б*н н***т ” ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд 100 хувийн хувьцаа эзэмшигч, “Б**с м**н ” ХХК-ийн менежер ажилтай, ам бүл ***, нөхөр, охин, хүргэн, ** зээгийн хамт Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын **** дүгээр баг *9** тоотод оршин суух хаягтай, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, урьд ял шийтгэлгүй, хэрэг хариуцах чадвартай, ****** овгийн Р***н Б***а РД:(*****),

4. Монгол Улсын иргэн, 1**** оны ***дүгээр сарын ***-ний өдөр Хөвсгөл аймгийн М**н  суманд төрсөн, *** настай, эмэгтэй, тусгай дунд боловсролтой, бариа засалч мэргэжилтэй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, “Н***н ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал ажилтай, ам бүл **, нөхөр, ** хүүхдийн хамт, Улаанбаатар хот *** дүүргийн 16-р хороо ******* тоотод оршин суух хаягтай, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, урьд ял шийтгэлгүй, хэрэг хариуцах чадвартай, **** овогт Г***ын Н***й  РД:(**** ) регистрийн дугаартай,

5. Монгол Улсын иргэн, 1*** оны **дугаар сарын **-ний өдөр Хөвсгөл аймгийн *** суманд төрсөн, ** настай, эрэгтэй, бүрэн дунд боловсролтой, компьютерын эх бэлтгэл мэргэжилтэй, “Б**с м**н ” ХХК-ын ажилтан, ам бүл ***, эхнэр, хүүхдийн хамт Хөвсгөл аймгийн М**н  сум ** дүгээр баг ** тоотод оршин суух хаягтай, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, урьд ял шийтгэлгүй, хэрэг хариуцах чадвартай, **** овогт Г**н  П***н РД:(****** ) регистрийн дугаартай,

6. Монгол Улсын иргэн, 1*** оны ** дүгээр сарын **-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн *** суманд төрсөн, ** настай, эрэгтэй, бүрэн дунд боловсролтой, мэргэжилгүй, “Б**с м**н ” ХХК-ын ажилтан, “Д**х М**х х**н ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал ажилтай, ам бүл **, эхнэр, ** хүүхдийн хамт Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дугаар багийн ** дугаар гудамжны ** тоотод оршин суух хаягтай, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, урьд ял шийтгэлгүй, хэрэг хариуцах чадвартай, *****  овогт Н***н  У***р  РД:(***** ) регистрийн дугаартай,

7. Монгол Улсын иргэн, 1*** оны ** дугаар сарын **-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн *** суманд төрсөн, ** настай, эрэгтэй, бага боловсролтой, мэргэжилгүй, ам бүл **, эхнэр, хүүхдүүдийн хамт, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын **дугаар баг, ** тоотод оршин суух хаягтай, “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, урьд ял шийтгэлгүй, хэрэг хариуцах чадвартай, *****  овогт Ч**н  О**р   РД:(******* ) регистрийн дугаартай,

8. Монгол Улсын иргэн, 1** оны ** сарын **-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн **г суманд төрсөн, ** настай, эрэгтэй, дээд боловсролтой, багш мэргэжилтэй, ам бүл **, хүүхдүүдийн хамт Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр баг, *** тоотод оршин суух хаягтай, “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, урьд ял шийтгэлгүй, хэрэг хариуцах чадвартай, ***** овогт Д**гн  Ц****р  РД:(***-** ) регистрийн дугаартай,

9. Монгол Улсын иргэн, 1*** оны *** дугаар сарын **-ний өдөр Хөвсгөл аймгийн М**н  суманд төрсөн, ** настай, эмэгтэй, бүрэн дунд боловсролтой, тогооч мэргэжилтэй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, Ам бүл **, нөхрийн хамт, Хөвсгөл аймгийн М**н  сум ** дүгээр баг ** тоотод оршин суух хаягтай, улсаас авсан гавьяа шагналгүй, урьд ял шийтгэлгүй, хэрэг хариуцах чадвартай, ******** овогт Б***н  М**н  РД:(********* ) регистрийн дугаартай,

Холбогдсон хэргийн талаар: (яллах дүгнэлтэд дурдсанаар)

1. Шүүгдэгч Г.Н**р нь “Б**с м**н ” /РД:******* / ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байхдаа Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт С.Г**р , Р.Б**а , Г.Н**й , Г.П**н , Н.У**р , Д.Ц***р , Ч.О**р  нартай бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 сарын 12-ны өдрийн хооронд:

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт “Н**х Д***л ” гэх нэртэй Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй, хуурамч компанийн нэрээр тэтгэврийн насны иргэдэд туслах нэрийдлээр иргэдтэй “Даатгалын гэрээ” гэх гэрээг 2,000,000 төгрөг, 4,000,000 төгрөг, 6,000,000 төгрөгийн багц гаргаж 1 сарын дараа 100 хувь өсгөж өгнө гэж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 2765 удаагийн гүйлгээгээр 31,681,000,340.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” /РД: ******* / ХХК-ийн нэрээр гэрээ байгуулж, компанийн нэр дээрх Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот данснуудыг ашиглан орлогын 7271 удаагийн гүйлгээгээр 71,985,595,007.20 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн төрсөн эх Р.Б**а гийн 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр “Барилгын материалын худалдаа, санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэх, гаргах, түүнтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх, үсчин гоо сайхны үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэл”-ээр 100 хувийн өөрийн өмчлөлтэй, 5,000,000.00 төгрөгийн дүрмийн сантайгаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн /улсын бүртгэлийн ******* , регистрийн ******* , гэрчилгээний *******  дугаартай/ “Б*н н***т ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс томилогдож /РД:******* / хуулийн этгээдийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 5485 удаагийн гүйлгээгээр 53,307,281,683.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Н.У**р ын 2021 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр үүсгэн байгуулагдаж “Авто машины худалдаа, авто машины засвар үйлчилгээ, амралтын газрын үйлчилгээ, барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа, барааны дэлгүүр, авто машины түрээсийн үйлчилгээний чиглэл”-ээр 100 хувийн өөрийн өмчлөлтэй, 10,000.000 төгрөгийн дүрмийн сантайгаар улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн /улсын бүртгэлийн ******* , регистрийн ******* , гэрчилгээний *******  дугаартай/ "Д**х М**х х**н " ХХК-ын эзэмшлийн Хаан банкны *******  дансыг ашиглан орлогын 15 удаагийн гүйлгээгээр 261,000,000.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн эцэг С.Г**р ын эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 87 удаагийн гүйлгээгээр 248,309,740.24 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн эх Р.Б**а гийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснуудыг ашиглан 65 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 195,794,578.75 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн эгч Г.Н**й гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 236 удаагийн гүйлгээгээр 1,166,466,637.87 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,  мөн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хугацаанд Г.Н**й гийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг “Н***н ” ХХК-ийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар 3,516,518,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн ах Г.П**н гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 529 удаагийн гүйлгээгээр 2,168,544,238.38 төгрөг, Хас банкны *******  тоот дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд 4,041,145,076 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, Хас банкны *******  тоот дансаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 2,820,120,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн ах Г.Л**н эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан 85 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 192,325,682.30 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хамтран амьдрагч Н.У**р ын Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 366 удаагийн гүйлгээгээр 1,981,313,482.16 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 261 удаагийн гүйлгээгээр 1,440,451,936.31 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Д.Ц***р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 60 удаагийн гүйлгээгээр 2,666,998,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэдээс банкны орлогын 17718 удаагийн гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний баримтаар нийт 213,303,884,032 төгрөгийг тус тус татан төвлөрүүлэн “Хамтран ажиллах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ”-г тэтгэврийн насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, группт байдаг, амьдралын түвшин доогуур гэх иргэдэд туслах нэрийдлээр дээрх гэрээг байгуулж, гэрээнд нэг хүнээс 1.000.000-800.000.000 төгрөгийг авч 1 сарын дараа 30-аас 100 хувь өсгөж өгөх тухай тохиролцож иргэдийн мөнгийг нэр дурдагдсан данснуудад шилжүүлэн авч бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, олон шатлалт маркетинг, пирамид тогтолцооны луйврын аргаар байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож нийт 2606 иргэнд 45,755,889,600  төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн,

1.1. Шүүгдэгч Г.Н**р нь С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нартай бүлэглэн Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нарын Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2021 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 05 сарын 26-ны өдрийн хооронд нийт 2,456,679,657 төгрөгийн эд хөрөнгүүд болох:

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 17,961,347 төгрөгийн үнэ бүхий ******  улсын дугаартай Toyota prius 30 загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр төрсөн ах Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 09-ний өдөр өдөр 369,887,498 төгрөгийн үнэ бүхий *****  улсын дугаартай Lexus 570 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 04 сарын 27-ны өдөр П.Б**н /******* /-гийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 88,132,183 төгрөгийн үнэ бүхий *******  улсын дугаартай Toyota land cruiser-200 загварын тээврийн хэрэгслийг эцэг С.Г**р ын нэр дээр худалдаж авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.Б**с  222,728,253 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 8 дугаар баг, Ү-*****  бүртгэлийн дугаартай 247 метр квадрат үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг эцэг С.Г**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 21-ний өдөр 141,752,777 төгрөгийн үнэ бүхий Б.Б**с улсын дугаартай Lexus RX-450 загварын тээврийн хэрэгслийг М.Г**а  /**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022   оны   01   сарын   10-ны    өдөр    худалдах,    худалдан    авах   гэрээгээр

Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн *** дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны ***** тоот 13.5 метр Ү-*****  дугаартай 24,663,462 төгрөгийн үнэ бүхий граш, Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн *** дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны *** тоот 111.75 метр кватрат Ү-**** бүртгэлийн дугаартай 364,526,250 төгрөгийн үнэ бүхий орон сууцыг хамтран амьдрагч Н.У**р ын нэр дээр худалдан авсан,

          2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын нэр дээр 51,669,505 төгрөгийн үнэ бүхий **** улсын дугаартай, Lexus RX450H загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эхнэр У.Б--н нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр 109,349,377 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот, *******   дүүргийн ****-р хороо *******   хотхон, **** тоот, Ү-*******   бүртгэлийн дугаартай үл хөдлөх хөрөнгийг О.Э***й  /********* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 77,093,312 төгрөгийн үнэ бүхий Ү-*********  бүртгэлийн дугаартай, Хөвсгөл аймаг М**н  сум 13 дугаар баг ***** тоот орон сууцыг Н.У**р ын урьд хамтран амьдарч байсан Б.Н**в  /******* /-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр 2-6 дугаартай “Орон сууц захиалгын гэрээ”-ээр 103,053,600 төгрөгийн үнэ бүхий *******  дүүрэг ** хороо, *******  н гудамж *** дугаар байр ** тоот 47.71 метр квадрат орон сууц /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гараагүй байгаа/-ыг төрсөн ах Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 15-ны өдөр 29,505,825 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг ****  сум 5 дугаар баг Алтраг 1-106 тоот хувийн сууц *****  нэгж талбартай Э-*****  дугаартай газрыг төрсөн ах Г.П**н гийн /***** / нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 61,404,545 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 1 дүгээр багийн 1-2 тоотод байрлах 90 метр квадрат Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, 482 метр квадрат, Г-******* дугаартай газрыг төрсөн эгч Г.Н**й гийн /**** / нэр дээр худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Ц.О-схудалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 6,905,006 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр багийн *** тоотод байрлах 482 метр квадрат Г-******  бүртгэлийн дугаартай газрыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.А**с төрсөн эгч Г.Н**й/**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 13-ны өдөр 17,054,852 төгрөгийн үнэ бүхий ****** улсын дугаартай Toyota aqua загварын хөх өнгийн тээврийн хэрэгслийг эх Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 20-ны өдөр 152,021,786 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дүгээр баг ***а гудамж *** тоот, 267 метр квадрат гэр бүлийн хэрэгцээний Г-******  бүртгэлийн дугаартай газар, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дүгээр баг ** гудамж ** тоотод байрлах 199 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, граж зэргийг эх Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 25-ны 25-ны өдөр 90,846,000 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот ******  дүүрэг *** дугаар хороо *****-р байр 110 тоот 41.2 метр квадрат, Ү-******  бүртгэлийн дугаартай байрыг худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Г.Э-с төрсөн ах Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр 72,392,727 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дугаар багийн *** тоот Г-******* дугаартай газар,112 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Ү.Г***э-ээс С**ж-ийн Н**ү /******* /-гийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр 64,888,469 төгрөгийн үнэ бүхий ******* улсын дугаартай Toyota harrier загварын тээврийн хэрэгслийг Н.У**р  /******* /-н нэр дээр худалдан авч 2022 оны 02 сарын 10-ны өдөр төрсөн ах Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 05 сарын 26-ны өдөр 168,149,250 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг М**н  сум 7 дугаар баг ***** тоот 85.9 мкв хэмжээтэй үл хөдлөх хөрөнгө Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай орон сууцыг ******* /РЭ740**** 15/-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 19-ний өдөр 20,341,937 төгрөгийн үнэ бүхий Kia Bongo загварын, ******* А улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг М.Г***г /******* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 08-ны өдөр 36,627,273 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 13 дугаар баг, 20-04 тоотод байрлах Ү-******* бүртгэлийн дугаартай 51 метр квадрат хувийн сууц, газрыг М.С**л /***** /-ын нэр дээр тус тус худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн, түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдсэн,

2.1 Яллагдагч С.Г**р  нь Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт Н.У**р , Г.П**н , Г.Н**й , Г.Н**р, Р.Б**а , Д.Ц***р , Ч.О**р  нартай бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 сарын 12-ны өдрийн хооронд:

“Б**с м**н ” /РД:******* / ХХК-ийг блок үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 2012 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр 100 хувийн өөрийн өмчлөлтэй, 5,000.000 төгрөгийн дүрмийн сантайгаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлэн, 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр тус компанийн гүйцэтгэх захирлаар Г.Н**рийг гүйцэтгэх захирлаар томилж:

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт охин Г.Н**рийн “Н**х Д***л ” гэх нэртэй Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй, хуурамч компанийн нэрээр тэтгэврийн насны иргэдэд туслах нэрийдлээр иргэдтэй “Даатгалын гэрээ” гэх гэрээг 2,000,000 төгрөг, 4,000,000 төгрөг, 6,000,000 төгрөгийн багц гаргаж 1 сарын дараа 100 хувь өсгөж өгнө гэж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар орлогын 87 удаагийн гүйлгээгээр 248,309,740.24 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд охин Г.Н**рийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 2765 удаагийн гүйлгээгээр 31,681,000,340.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн,

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эхнэр Р.Б**а гийн 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр “Барилгын материалын худалдаа, санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэх, гаргах, түүнтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх, үсчин гоо сайхны үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэл”-ээр 100 хувийн өөрийн өмчлөлтэй, 5,000,000.00 төгрөгийн дүрмийн сантайгаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн /улсын бүртгэлийн ******* , регистрийн ******* , гэрчилгээний *******  дугаартай/ “Б*н н***т ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс томилогдож /РД:******* / хуулийн этгээдийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 5485 удаагийн гүйлгээгээр 53,307,281,683.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “Д**х М**х х**н ” ХХК-ийн /РД******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  дансыг ашиглан орлогын 15 удаагийн гүйлгээгээр 261,000,000.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд эхнэр Р.Б**а гийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснуудыг ашиглан 65 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 195,794,578.75 төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд охин Г.Н**й гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 236 удаагийн гүйлгээгээр 1,166,466,637.87 төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн, мөн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хугацаанд Г.Н**й гийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг “Н***н ” ХХК-ийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар 3,516,518,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүү Г.П**н гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 529 удаагийн гүйлгээгээр 2,168,544,238.38 төгрөг, Хас банкны *******  тоот дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд 4,041,145,076 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, Хас банкны *******  тоот дансаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 2,820,120,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүү Г.Л**н эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан 85 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 192,325,682.30 төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүргэн Н.У**р ын Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 366 удаагийн гүйлгээгээр 1,981,313,482.16 төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн,

2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 261 удаагийн гүйлгээгээр 1,440,451,936.31 төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн,

2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Д.Ц***р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 60 удаагийн гүйлгээгээр 2,666,998,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлсэн,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэдээс банкны орлогын 17718 удаагийн гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний баримтаар нийт 213,303,884,032 төгрөгийг тус тус татан төвлөрүүлэн “Хамтран ажиллах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ”-г тэтгэврийн насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, группт байдаг, амьдралын түвшин доогуур гэх иргэдэд туслах нэрийдлээр дээрх гэрээг байгуулж, гэрээнд нэг хүнээс 1.000.000-800.000.000 төгрөгийг авч 1 сарын дараа 30-аас 100 хувь өсгөж өгөх тухай тохиролцож иргэдийн мөнгийг нэр дурдагдсан данснуудад шилжүүлэн авч бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, олон шатлалт маркетинг, пирамид тогтолцооны луйврын аргаар байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож нийт 2606 иргэнд 45,755,889,600  төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн,

2.2 Шүүгдэгч С.Г**р  нь Г.Н**р, Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нартай бүлэглэн Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нарын Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2021 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 05 сарын 26-ны өдрийн хооронд нийт 2,456,679,657 төгрөгийн эд хөрөнгүүд болох:

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 17,961,347 төгрөгийн үнэ бүхий ******  улсын дугаартай Toyota prius 30 загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр төрсөн хүү Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 09-ний өдөр өдөр 369,887,498 төгрөгийн үнэ бүхий *****  улсын дугаартай Lexus 570 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 04 сарын 27-ны өдөр П.Б**н /******* /-гийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 88,132,183 төгрөгийн үнэ бүхий *******  улсын дугаартай Toyota land cruiser-200 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдаж авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.Б**с  222,728,253 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын   8   дугаар   баг,  Ү-*****    бүртгэлийн  дугаартай   247   метр    квадрат

үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг өөрийн нэр дээр худалдан авсан,

          2022 оны 01 сарын 21-ний өдөр 141,752,777 төгрөгийн үнэ бүхий Б.Б**с улсын дугаартай Lexus RX-450 загварын тээврийн хэрэгслийг М.Г**а  /**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

          2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн 26 дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны ***** тоот 13.5 метр Ү-*****  дугаартай 24,663,462 төгрөгийн үнэ бүхий граш, Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн 26 дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны 903 тоот 111.75 метр квадрат Ү-**** бүртгэлийн дугаартай 364,526,250 төгрөгийн үнэ бүхий орон сууцыг хүргэн Н.У**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын нэр дээр 51,669,505 төгрөгийн үнэ бүхий **** улсын дугаартай, Lexus RX450H загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эхнэр У.Б--н нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр 109,349,377 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот, *******   дүүргийн 24-р хороо *******   хотхон, ***** тоот, Ү-*******   бүртгэлийн дугаартай үл хөдлөх хөрөнгийг О.Э***й  /********* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 77,093,312 төгрөгийн үнэ бүхий Ү-*********  бүртгэлийн дугаартай, Хөвсгөл аймаг М**н  сум 13 дугаар баг ***** тоот орон сууцыг хүргэн Н.У**р ын урьд хамтран амьдарч байсан Б.Н**в  /******* /-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр 2-6 дугаартай “Орон сууц захиалгын гэрээ”-ээр 103,053,600 төгрөгийн үнэ бүхий *******  дүүрэг 9 хороо, *******  н гудамж 427 дугаар байр 06 тоот 47.71 метр квадрат орон сууц /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гараагүй байгаа/-ыг төрсөн хүү Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 15-ны өдөр 29,505,825 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг ****  сум 5 дугаар баг Алтраг 1-106 тоот хувийн сууц *****  нэгж талбартай Э-*****  дугаартай газрыг төрсөн хүү Г.П**н гийн /***** / нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 61,404,545 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 1 дүгээр багийн 1-2 тоотод байрлах 90 метр квадрат Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, 482 метр квадрат, Г-******* дугаартай газрыг төрсөн охин Г.Н**й гийн /**** / нэр дээр худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Ц.О-схудалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 6,905,006 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 1 дүгээр багийн 1-3 тоотод байрлах 482 метр квадрат Г-******  бүртгэлийн дугаартай газрыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.А**с төрсөн охин Г.Н**й/**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 13-ны өдөр 17,054,852 төгрөгийн үнэ бүхий ****** улсын дугаартай Toyota aqua загварын хөх өнгийн тээврийн хэрэгслийг эхнэр Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021  оны  10 сарын  20-ны   өдөр   152,021,786  төгрөгийн  үнэ   бүхий  Хөвсгөл

аймгийн М**н  сумын 14 дүгээр баг *****  гудамж *****  тоот, 267 метр квадрат гэр бүлийн хэрэгцээний Г-******  бүртгэлийн дугаартай газар, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 14 дүгээр баг *****  гудамж *****  тоотод байрлах 199 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, граж зэргийг эхнэр Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

          2021 оны 10 сарын 25-ны 25-ны өдөр 90,846,000 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот ******  дүүрэг 10 дугаар хороо ***** -р байр 110 тоот 41.2 метр квадрат, Ү-******  бүртгэлийн дугаартай байрыг худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Г.Э-с төрсөн хүү Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

          2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр 72,392,727 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 13 дугаар багийн 16-4 тоот Г-******* дугаартай газар,112 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Ү.Г***э-ээс С**ж-ийн Н**ү /******* /-гийн нэр дээр худалдан авсан,

          2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр 64,888,469 төгрөгийн үнэ бүхий ******* улсын дугаартай Toyota harrier загварын тээврийн хэрэгслийг хүргэн Н.У**р  /******* /-н нэр дээр худалдан авч 2022 оны 02 сарын 10-ны өдөр төрсөн хүү Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 05 сарын 26-ны өдөр 168,149,250 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг М**н  сум *** дугаар баг ****хотхон *** тоот 85.9 мкв хэмжээтэй үл хөдлөх хөрөнгө Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай орон сууцыг ******* /РЭ740**** 15/-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 19-ний өдөр 20,341,937 төгрөгийн үнэ бүхий Kia Bongo загварын, ******* А улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг М.Г***г /******* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 08-ны өдөр 36,627,273 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дугаар баг, **** тоотод байрлах Ү-******* бүртгэлийн дугаартай 51 метр квадрат хувийн сууц, газрыг М.С**л /***** /-ын нэр дээр худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн; түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдсэн,

3.1. Яллагдагч Р.Б**а  нь Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт С.Г**р , Н.У**р , Г.П**н , Г.Н**й , Г.Н**р, Д.Ц***р , Ч.О**р  нартай бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 сарын 12-ны өдрийн хооронд:

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт төрсөн охин Г.Н**рийн “Н**х Д***л ” гэх нэртэй Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй, хуурамч компанийн нэрээр тэтгэврийн насны иргэдэд туслах нэрийдлээр иргэдтэй “Даатгалын гэрээ” гэх гэрээг 2,000,000 төгрөг, 4,000,000 төгрөг, 6,000,000 төгрөгийн багц гаргаж 1 сарын дараа 100 хувь өсгөж өгнө гэж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснуудыг ашиглан 65 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 195,794,578.75 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн охин Г.Н**рийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 2765 удаагийн гүйлгээгээр 31,681,000,340.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” /РД: ******* / ХХК-ийн нэрээр гэрээ байгуулж, компанийн нэр дээрх Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот данснуудыг ашиглан орлогын 7271 удаагийн гүйлгээгээр 71,985,595,007.20 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн нэр дээр 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр “Барилгын материалын худалдаа, санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэх, гаргах, түүнтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх, үсчин гоо сайхны үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэл”-ээр 100 хувийн өөрийн өмчлөлтэй, 5,000,000.00 төгрөгийн дүрмийн сантайгаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн /улсын бүртгэлийн ******* , регистрийн ******* , гэрчилгээний *******  дугаартай/ “Б*н н***т ” ХХК-ийг 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс төрсөн охин Г.Н**рийг гүйцэтгэх захирлаар томилж /РД:******* / хуулийн этгээдийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 5485 удаагийн гүйлгээгээр 53,307,281,683.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “Д**х М**х х**н ” ХХК-ийн /РД******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  дансыг ашиглан орлогын 15 удаагийн гүйлгээгээр 261,000,000.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нөхөр С.Г**р ын эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 87 удаагийн гүйлгээгээр 248,309,740.24 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн охин Г.Н**й гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 236 удаагийн гүйлгээгээр 1,166,466,637.87 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хугацаанд Г.Н**й гийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг “Н***н ” ХХК-ийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар 3,516,518,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүү Г.П**н гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 529 удаагийн гүйлгээгээр 2,168,544,238.38 төгрөг, Хас банкны *******  тоот дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд 4,041,145,076 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, Хас банкны *******  тоот дансаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 2,820,120,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, 

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн хүү Г.Л**н эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан 85 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 192,325,682.30 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүргэн Н.У**р ын Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 366 удаагийн гүйлгээгээр 1,981,313,482.16 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 261 удаагийн гүйлгээгээр 1,440,451,936.31 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Д.Ц***р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 60 удаагийн гүйлгээгээр 2,666,998,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэдээс банкны орлогын 17718 удаагийн гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний баримтаар нийт 213,303,884,032 төгрөгийг тус тус татан төвлөрүүлэн “Хамтран ажиллах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ”-г тэтгэврийн насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, группт байдаг, амьдралын түвшин доогуур гэх иргэдэд туслах нэрийдлээр дээрх гэрээг байгуулж, гэрээнд нэг хүнээс 1.000.000-800.000.000 төгрөгийг авч 1 сарын дараа 30-аас 100 хувь өсгөж өгөх тухай тохиролцож иргэдийн мөнгийг нэр дурдагдсан данснуудад шилжүүлэн авч бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, олон шатлалт маркетинг, пирамид тогтолцооны луйврын аргаар байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож нийт 2606 иргэнд 45,755,889,600  төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн,

3.2 Шүүгдэгч Р.Б**а  нь Г.Н**р, С.Г**р , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нартай бүлэглэн Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нарын Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2021 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 05 сарын 26-ны өдрийн хооронд нийт 2,456,679,657 төгрөгийн эд хөрөнгүүд болох:

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 17,961,347 төгрөгийн үнэ бүхий ******  улсын дугаартай Toyota prius 30 загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр төрсөн хүү Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 09-ний өдөр өдөр 369,887,498 төгрөгийн үнэ бүхий *****  улсын дугаартай Lexus 570 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 04 сарын 27-ны өдөр П.Б**н /******* /-гийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 88,132,183 төгрөгийн үнэ бүхий 05-05

ХӨН улсын дугаартай Toyota land cruiser-200 загварын тээврийн хэрэгслийг нөхөр  С.Г**р ын нэр дээр худалдаж авсан,

          2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.Б**с  222,728,253 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 8 дугаар баг, Ү-*****  бүртгэлийн дугаартай 247 метр квадрат үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг нөхөр С.Г**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 21-ний өдөр 141,752,777 төгрөгийн үнэ бүхий Б.Б**с улсын дугаартай Lexus RX-450 загварын тээврийн хэрэгслийг М.Г**а  /**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн 26 дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны ***** тоот 13.5 метр Ү-*****  дугаартай 24,663,462 төгрөгийн үнэ бүхий граж, Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн 26 дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны **** тоот 111.75 метр квадрат Ү-**** бүртгэлийн дугаартай 364,526,250 төгрөгийн үнэ бүхий орон сууцыг хүргэн Н.У**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын нэр дээр 51,669,505 төгрөгийн үнэ бүхий **** улсын дугаартай, Lexus RX450H загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эхнэр У.Б--н нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр 109,349,377 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот, *******   дүүргийн 24-р хороо *******   хотхон, *** тоот, Ү-*******   бүртгэлийн дугаартай үл хөдлөх хөрөнгийг О.Э***й  /********* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 77,093,312 төгрөгийн үнэ бүхий Ү-*********  бүртгэлийн дугаартай, Хөвсгөл аймаг М**н  сум **дугаар баг *** тоот орон сууцыг хүргэн Н.У**р ын урьд хамтран амьдарч байсан Б.Н**в  /******* /-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр 2-6 дугаартай “Орон сууц захиалгын гэрээ”-ээр 103,053,600 төгрөгийн үнэ бүхий *******  дүүрэг *** хороо, *******  н гудамж *** дугаар байр ** тоот 47.71 метр квадрат орон сууц /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гараагүй байгаа/-ыг төрсөн хүү Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 15-ны өдөр 29,505,825 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг ****  сум ** дугаар баг *** тоот хувийн сууц *****  нэгж талбартай Э-*****  дугаартай газрыг төрсөн хүү Г.П**н гийн /***** / нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 61,404,545 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дүгээр багийн *** тоотод байрлах 90 метр квадрат Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, 482 метр квадрат, Г-******* дугаартай газрыг төрсөн охин Г.Н**й гийн /**** / нэр дээр худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Ц.О-с худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 6,905,006 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр багийн *** тоотод байрлах 482 метр квадрат Г-******  бүртгэлийн дугаартай газрыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.А**с төрсөн охин Г.Н**й/**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 13-ны өдөр 17,054,852 төгрөгийн үнэ бүхий ****** улсын дугаартай Toyota aqua загварын хөх өнгийн тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 20-ны өдөр 152,021,786 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дүгээр баг ** гудамж *** тоот, 267 метр квадрат гэр бүлийн хэрэгцээний Г-******  бүртгэлийн дугаартай газар, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр баг *** гудамж *** тоотод байрлах 199 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, граж зэргийг өөрийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 25-ны 25-ны өдөр 90,846,000 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот ******  дүүрэг *** дугаар хороо ***-р байр ** тоот 41.2 метр квадрат, Ү-******  бүртгэлийн дугаартай байрыг худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Г.Э-с төрсөн хүү Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр 72,392,727 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дугаар багийн *** тоот Г-******* дугаартай газар,112 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Ү.Г***э-ээс С**ж-ийн Н**ү /******* /-гийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр 64,888,469 төгрөгийн үнэ бүхий ******* улсын дугаартай Toyota harrier загварын тээврийн хэрэгслийг хүргэн Н.У**р  /******* /-н нэр дээр худалдан авч 2022 оны 02 сарын 10-ны өдөр төрсөн хүү Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 05 сарын 26-ны өдөр 168,149,250 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг М**н  сум ** дугаар баг ********* тоот 85.9 мкв хэмжээтэй үл хөдлөх хөрөнгө Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай орон сууцыг ******* /РЭ740**** 15/-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 19-ний өдөр 20,341,937 төгрөгийн үнэ бүхий Kia Bongo загварын, ******* А улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг М.Г***г /******* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 08-ны өдөр 36,627,273 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 13 дугаар баг, 20-04 тоотод байрлах Ү-******* бүртгэлийн дугаартай 51 метр квадрат хувийн сууц, газрыг М.С**л /***** /-ын нэр дээр худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн; түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдсэн,

4.1. Шүүгдэгч Г.Н**йнь С.Г**р , Н.У**р , Г.П**н , Р.Б**а , Г.Н**р, Д.Ц***р , Ч.О**р  нартай бүлэглэн Хөвсгөл аймгийн нутаг  дэвсгэрт  2021  оны 04  дүгээр  сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 сарын 12-ны  өдрийн хооронд:

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт төрсөн дүү Г.Н**рийн “Н**х Д***л ” гэх нэртэй Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй, хуурамч компанийн нэрээр тэтгэврийн насны иргэдэд туслах нэрийдлээр иргэдтэй “Даатгалын гэрээ” гэх гэрээг 2,000,000 төгрөг, 4,000,000 төгрөг, 6,000,000 төгрөгийн багц гаргаж 1 сарын дараа 100 хувь өсгөж өгнө гэж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 236 удаагийн гүйлгээгээр 1,166,466,637.87 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,  мөн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хугацаанд өөрийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг “Н***н ” ХХК-ийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар 3,516,518,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн дүү Г.Н**рийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 2765 удаагийн гүйлгээгээр 31,681,000,340.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” /РД: ******* / ХХК-ийн нэрээр гэрээ байгуулж, компанийн нэр дээрх Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот данснуудыг ашиглан орлогын 7271 удаагийн гүйлгээгээр 71,985,595,007.20 төгрөг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн төрсөн эх Р.Б**а гийн 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр “Барилгын материалын худалдаа, санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэх, гаргах, түүнтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх, үсчин гоо сайхны үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэл”-ээр 100 хувийн өөрийн өмчлөлтэй, 5,000,000.00 төгрөгийн дүрмийн сантайгаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн /улсын бүртгэлийн ******* , регистрийн ******* , гэрчилгээний *******  дугаартай/ “Б*н н***т ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс томилогдож /РД:******* / хуулийн этгээдийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 5485 удаагийн гүйлгээгээр 53,307,281,683.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “Д**х М**х х**н ” ХХК-ийн /РД******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  дансыг ашиглан орлогын 15 удаагийн гүйлгээгээр 261,000,000.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд эцэг С.Г**р ын эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 87 удаагийн гүйлгээгээр 248,309,740.24 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд эх Р.Б**а гийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснуудыг ашиглан 65 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 195,794,578.75 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ах Г.П**н гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 529 удаагийн гүйлгээгээр 2,168,544,238.38 төгрөг, Хас банкны *******  тоот дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд 4,041,145,076 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, Хас банкны *******  тоот дансаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 2,820,120,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, 

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн дүү Г.Л**н эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан 85 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 192,325,682.30 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Н.У**р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 366 удаагийн гүйлгээгээр 1,981,313,482.16 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 261 удаагийн гүйлгээгээр 1,440,451,936.31 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Д.Ц***р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 60 удаагийн гүйлгээгээр 2,666,998,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэдээс банкны орлогын 17718 удаагийн гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний баримтаар нийт 213,303,884,032 төгрөгийг тус тус татан төвлөрүүлэн “Хамтран ажиллах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ”-г тэтгэврийн насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, группт байдаг, амьдралын түвшин доогуур гэх иргэдэд туслах нэрийдлээр дээрх гэрээг байгуулж, гэрээнд нэг хүнээс 1.000.000-800.000.000 төгрөгийг авч 1 сарын дараа 30-аас 100 хувь өсгөж өгөх тухай тохиролцож иргэдийн мөнгийг нэр дурдагдсан данснуудад шилжүүлэн авч бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, олон шатлалт маркетинг, пирамид тогтолцооны луйврын аргаар байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож нийт 2606 иргэнд 45,755,889,600  төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн,

4.2. Шүүгдэгч Г.Н**й нь Г.Н**р С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нартай бүлэглэн Г.Н**р С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нарын Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2021 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 05 сарын 26-ны өдрийн хооронд нийт 2,456,679,657 төгрөгийн эд хөрөнгүүд болох:

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 17,961,347 төгрөгийн үнэ бүхий ******  улсын дугаартай Toyota prius 30 загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр төрсөн дүү Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 09-ний өдөр өдөр 369,887,498 төгрөгийн үнэ бүхий *****  улсын дугаартай Lexus 570 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 04 сарын 27-ны өдөр П.Б**н /******* /-гийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 88,132,183 төгрөгийн үнэ бүхий *******  улсын дугаартай Toyota land cruiser-200 загварын тээврийн хэрэгслийг эцэг С.Г**р ын нэр дээр худалдаж авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.Б**с  222,728,253 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дугаар баг, Ү-*****  бүртгэлийн дугаартай 247 метр квадрат үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг эцэг С.Г**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 21-ний өдөр 141,752,777 төгрөгийн үнэ бүхий Б.Б**с улсын дугаартай Lexus RX-450 загварын тээврийн хэрэгслийг М.Г**а  /**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн ***дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны *** тоот 13.5 метр Ү-*****  дугаартай 24,663,462 төгрөгийн үнэ бүхий граж, Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн *** дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны *** тоот 111.75 метр квадрат Ү-**** бүртгэлийн дугаартай 364,526,250 төгрөгийн үнэ бүхий орон сууцыг Н.У**р ын дээр худалдан авсан,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын нэр дээр 51,669,505 төгрөгийн үнэ бүхий **** улсын дугаартай, Lexus RX450H загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эхнэр У.Б--н нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр 109,349,377 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот, *******   дүүргийн 24-р хороо *******   хотхон, *** тоот, Ү-*******   бүртгэлийн дугаартай үл хөдлөх хөрөнгийг О.Э***й  /********* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 77,093,312 төгрөгийн үнэ бүхий Ү-*********  бүртгэлийн дугаартай, Хөвсгөл аймаг М**н  сум **дугаар баг ** тоот орон сууцыг Н.У**р ын урьд хамтран амьдарч байсан Б.Н**в  /******* /-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр 2-6 дугаартай “Орон сууц захиалгын гэрээ”-ээр 103,053,600 төгрөгийн үнэ бүхий *******  дүүрэг ** хороо, *******  н гудамж *** дугаар байр ***тоот 47.71 метр квадрат орон сууц /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гараагүй байгаа/-ыг төрсөн дүү Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 15-ны өдөр 29,505,825 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг ****  сум ** дугаар баг *** тоот хувийн сууц *****  нэгж талбартай Э-*****  дугаартай газрыг төрсөн ах Г.П**н гийн /***** / нэр дээр худалдан авсан,

2021   оны   11   сарын   02-ны   өдөр   61,404,545  төгрөгийн  үнэ  бүхий  Хөвсгөл

аймгийн М**н  сумын ** дүгээр багийн *** тоотод байрлах 90 метр квадрат Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, 482 метр квадрат, Г-******* дугаартай газрыг өөрийн нэр дээр худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Ц.О-схудалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 6,905,006 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр багийн *** тоотод байрлах 482 метр квадрат Г-******  бүртгэлийн дугаартай газрыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.А**с өөрийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 13-ны өдөр 17,054,852 төгрөгийн үнэ бүхий ****** улсын дугаартай Toyota aqua загварын хөх өнгийн тээврийн хэрэгслийг төрсөн эх Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 20-ны өдөр 152,021,786 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр баг *** гудамж *** тоот, 267 метр квадрат гэр бүлийн хэрэгцээний Г-******  бүртгэлийн дугаартай газар, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дүгээр баг ** гудамж *** тоотод байрлах 199 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, граж зэргийг төрсөн эх Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 25-ны 25-ны өдөр 90,846,000 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот ******  дүүрэг 1**** дугаар хороо ***р байр *** тоот 41.2 метр квадрат, Ү-******  бүртгэлийн дугаартай байрыг худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Г.Э-с төрсөн ах Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр 72,392,727 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ***дугаар багийн ** тоот Г-******* дугаартай газар,112 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Ү.Г***э-ээс С**ж-ийн Н**ү /******* /-гийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр 64,888,469 төгрөгийн үнэ бүхий ******* улсын дугаартай Toyota harrier загварын тээврийн хэрэгслийг Н.У**р  /******* /-н нэр дээр худалдан авч 2022 оны 02 сарын 10-ны өдөр төрсөн ах Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 05 сарын 26-ны өдөр 168,149,250 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг М**н  сум ** дугаар баг **** тоот 85.9 мкв хэмжээтэй үл хөдлөх хөрөнгө Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай орон сууцыг ******* /РЭ740**** 15/-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 19-ний өдөр 20,341,937 төгрөгийн үнэ бүхий Kia Bongo загварын, ******* А улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг М.Г***г /******* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 08-ны өдөр 36,627,273 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дугаар баг, **** тоотод байрлах Ү-******* бүртгэлийн дугаартай 51 метр квадрат хувийн сууц, газрыг М.С**л /***** /-ын нэр дээр худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн; түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдсэн,

5.1. Шүүгдэгч Г.П**н  нь Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт С.Г**р , Н.У**р , Г.Н**р, Г.Н**й , Р.Б**а , Д.Ц***р , Ч.О**р  нартай бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 сарын 12-ны өдрийн хооронд:

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт дүү Г.Н**рийн “Н**х Д***л ” гэх нэртэй Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй, хуурамч компанийн нэрээр тэтгэврийн насны иргэдэд туслах нэрийдлээр иргэдтэй “Даатгалын гэрээ” гэх гэрээг 2,000,000 төгрөг, 4,000,000 төгрөг, 6,000,000 төгрөгийн багц гаргаж 1 сарын дараа 100 хувь өсгөж өгнө гэж:

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 529 удаагийн гүйлгээгээр 2,168,544,238.38 төгрөг, Хас банкны *******  тоот дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд 4,041,145,076 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, Хас банкны *******  тоот дансаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 2,820,120,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, 

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн дүү Г.Н**рийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 2765 удаагийн гүйлгээгээр 31,681,000,340.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” /РД: ******* / ХХК-ийн нэрээр гэрээ байгуулж, компанийн нэр дээрх Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот данснуудыг ашиглан орлогын 7271 удаагийн гүйлгээгээр 71,985,595,007.20 төгрөг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн төрсөн эх Р.Б**а гийн 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр “Барилгын материалын худалдаа, санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэх, гаргах, түүнтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх, үсчин гоо сайхны үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэл”-ээр 100 хувийн өөрийн өмчлөлтэй, 5,000,000.00 төгрөгийн дүрмийн сантайгаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн /улсын бүртгэлийн ******* , регистрийн ******* , гэрчилгээний *******  дугаартай/ “Б*н н***т ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс томилогдож /РД:******* / хуулийн этгээдийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 5485 удаагийн гүйлгээгээр 53,307,281,683.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “Д**х М**х х**н ” ХХК-ийн /РД******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  дансыг ашиглан орлогын 15 удаагийн гүйлгээгээр 261,000,000.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021  оны  04  дүгээр  сарын  07-ны  өдрөөс  2022  оны  04  дүгээр сарын 07-ны

өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн эцэг С.Г**р ын эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар орлогын 87 удаагийн гүйлгээгээр 248,309,740.24 төгрөгийг

татан төвлөрүүлж,

         2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн эх Р.Б**а гийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснуудыг ашиглан 65 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 195,794,578.75 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

          2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн дүү Г.Н**й гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 236 удаагийн гүйлгээгээр 1,166,466,637.87 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, мөн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хугацаанд Г.Н**й гийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг “Н***н ” ХХК-ийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар 3,516,518,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

          2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төрсөн дүү Г.Л**н эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан 85 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 192,325,682.30 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

          2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүргэн Н.У**р ын Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 366 удаагийн гүйлгээгээр 1,981,313,482.16 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

          2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 261 удаагийн гүйлгээгээр 1,440,451,936.31 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

          2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Д.Ц***р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 60 удаагийн гүйлгээгээр 2,666,998,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

          2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэдээс банкны орлогын 17718 удаагийн гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний баримтаар нийт 213,303,884,032 төгрөгийг тус тус татан төвлөрүүлэн “Хамтран ажиллах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ”-г тэтгэврийн насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, группт байдаг, амьдралын түвшин доогуур гэх иргэдэд туслах нэрийдлээр дээрх гэрээг байгуулж, гэрээнд нэг хүнээс 1.000.000-800.000.000 төгрөгийг авч 1 сарын дараа 30-аас 100 хувь өсгөж өгөх тухай тохиролцож иргэдийн мөнгийг нэр дурдагдсан данснуудад шилжүүлэн авч бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, олон шатлалт маркетинг, пирамид тогтолцооны луйврын аргаар байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож нийт 2606 иргэнд 45,755,889,600  төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн,

          5.2. Шүүгдэгч Г.П**н  нь Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нартай бүлэглэн Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нарын Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2021 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 05 сарын 26-ны өдрийн хооронд нийт 2,456,679,657 төгрөгийн эд хөрөнгүүд болох:

          2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 17,961,347 төгрөгийн үнэ бүхий ******  улсын дугаартай Toyota prius 30 загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр төрсөн дүү Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 09-ний өдөр өдөр 369,887,498 төгрөгийн үнэ бүхий *****  улсын дугаартай Lexus 570 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 04 сарын 27-ны өдөр П.Б**н /******* /-гийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 88,132,183 төгрөгийн үнэ бүхий *******  улсын дугаартай Toyota land cruiser-200 загварын тээврийн хэрэгслийг эцэг С.Г**р ын нэр дээр худалдаж авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.Б**с  222,728,253 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 8 дугаар баг, Ү-*****  бүртгэлийн дугаартай 247 метр квадрат үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг эцэг С.Г**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 21-ний өдөр 141,752,777 төгрөгийн үнэ бүхий Б.Б**с улсын дугаартай Lexus RX-450 загварын тээврийн хэрэгслийг М.Г**а  /**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн *** дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны *** тоот 13.5 метр Ү-*****  дугаартай 24,663,462 төгрөгийн үнэ бүхий граш, Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн *** дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны *** тоот 111.75 метр квадрат Ү-**** бүртгэлийн дугаартай 364,526,250 төгрөгийн үнэ бүхий орон сууцыг хүргэн Н.У**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын нэр дээр 51,669,505 төгрөгийн үнэ бүхий **** улсын дугаартай, Lexus RX450H загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эхнэр У.Б--н нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр 109,349,377 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот, *******   дүүргийн **-р хороо *******   хотхон, *** тоот, Ү-*******   бүртгэлийн дугаартай үл хөдлөх хөрөнгийг О.Э***й  /********* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 77,093,312 төгрөгийн үнэ бүхий Ү-*********  бүртгэлийн дугаартай, Хөвсгөл аймаг М**н  сум ** дугаар баг *** тоот орон сууцыг хүргэн Н.У**р ын урьд хамтран амьдарч байсан Б.Н**в  /******* /-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр 2-6 дугаартай “Орон сууц захиалгын гэрээ”-ээр 103,053,600 төгрөгийн үнэ бүхий *******  дүүрэг *** хороо, *******  н гудамж *** дугаар байр ** тоот 47.71 метр квадрат орон сууц /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гараагүй байгаа/-ыг төрсөн дүү Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022  оны  03  сарын  15-ны өдөр 29,505,825 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг

****  сум ** дугаар баг *** тоот хувийн сууц *****  нэгж талбартай Э-*****  дугаартай газрыг өөрийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 61,404,545 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр багийн *** тоотод байрлах 90 метр квадрат Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, 482 метр квадрат, Г-******* дугаартай газрыг төрсөн дүү Г.Н**й гийн /**** / нэр дээр худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Ц.О-с худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 6,905,006 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 1 дүгээр багийн 1-3 тоотод байрлах 482 метр квадрат Г-******  бүртгэлийн дугаартай газрыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.А**с төрсөн дүү Г.Н**й/**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 13-ны өдөр 17,054,852 төгрөгийн үнэ бүхий ****** улсын дугаартай Toyota aqua загварын хөх өнгийн тээврийн хэрэгслийг эх Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 20-ны өдөр 152,021,786 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр баг ** гудамж ** тоот, 267 метр квадрат гэр бүлийн хэрэгцээний Г-******  бүртгэлийн дугаартай газар, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ***дүгээр баг *** гудамж **тоотод байрлах 199 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, граж зэргийг эх Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 25-ны 25-ны өдөр 90,846,000 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот ******  дүүрэг ** дугаар хороо ***р байр *** тоот 41.2 метр квадрат, Ү-******  бүртгэлийн дугаартай байрыг худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Г.Э-с өөрийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр 72,392,727 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дугаар багийн ** тоот Г-******* дугаартай газар,112 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Ү.Г***э-ээс С**ж-ийн Н**ү /******* /-гийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр 64,888,469 төгрөгийн үнэ бүхий ******* улсын дугаартай Toyota harrier загварын тээврийн хэрэгслийг Н.У**р  /******* /-н нэр дээр худалдан авч 2022 оны 02 сарын 10-ны өдөр өөрийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 05 сарын 26-ны өдөр 168,149,250 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг М**н  сум ** дугаар баг **** тоот 85.9 мкв хэмжээтэй үл хөдлөх хөрөнгө Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай орон сууцыг ******* /РЭ740**** 15/-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 19-ний өдөр 20,341,937 төгрөгийн үнэ бүхий Kia Bongo загварын, ******* А улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг М.Г***г /******* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 08-ны өдөр 36,627,273 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дугаар баг, *** тоотод байрлах Ү-******* бүртгэлийн дугаартай 51 метр квадрат хувийн сууц, газрыг М.С**л /***** /-ын нэр дээр худалдан авсан,

Мөн   Г.П**н    нь    эхнэр     Б.М**н тай    бүлэглэн,    Г.Н**р,

С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Д.Ц***р , Ч.О**р  нартай бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2022 оны 02 сарын 17-ны өдөр 83,268,214 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг, М**н  сум, ** дүгээр баг ***гудамж, *** тоот 109 мкв үл хөдлөх хөрөнгийг эхнэр Б.М**н ы дээр худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн, түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдсэн,

6.1. Шүүгдэгч Н.У**р  нь Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт С.Г**р , Г.П**н , Г.Н**р, Г.Н**й , Р.Б**а , Д.Ц***р , Ч.О**р  нартай бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 сарын 12-ны өдрийн хооронд:

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт Г.Н**рийн “Н**х Д***л ” гэх нэртэй Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй, хуурамч компанийн нэрээр тэтгэврийн насны иргэдэд туслах нэрийдлээр иргэдтэй “Даатгалын гэрээ” гэх гэрээг 2,000,000 төгрөг, 4,000,000 төгрөг, 6,000,000 төгрөгийн багц гаргаж 1 сарын дараа 100 хувь өсгөж өгнө гэж:

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 366 удаагийн гүйлгээгээр 1,981,313,482.16 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хамтран амьдрагч Г.Н**рийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 2765 удаагийн гүйлгээгээр 31,681,000,340.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” /РД: ******* / ХХК-ийн нэрээр гэрээ байгуулж, компанийн нэр дээрх Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот данснуудыг ашиглан орлогын 7271 удаагийн гүйлгээгээр 71,985,595,007.20 төгрөг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн хадам эх Р.Б**а гийн 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр “Барилгын материалын худалдаа, санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэх, гаргах, түүнтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх, үсчин гоо сайхны үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэл”-ээр 100 хувийн өөрийн өмчлөлтэй, 5,000,000.00 төгрөгийн дүрмийн сантайгаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлсэн /улсын бүртгэлийн ******* , регистрийн ******* , гэрчилгээний *******  дугаартай/ “Б*н н***т ” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс томилогдож /РД:******* / хуулийн этгээдийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 5485 удаагийн гүйлгээгээр 53,307,281,683.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “Д**х М**х х**н ” ХХК-ийн /РД******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  дансыг ашиглан орлогын 15 удаагийн гүйлгээгээр 261,000,000.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хадам аав С.Г**р ын эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар орлогын 87 удаагийн гүйлгээгээр 248,309,740.24 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хадам эх Р.Б**а гийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснуудыг ашиглан 65 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 195,794,578.75 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.Н**й гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 236 удаагийн гүйлгээгээр 1,166,466,637.87 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, мөн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хугацаанд Г.Н**й гийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг “Н***н ” ХХК-ийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар 3,516,518,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.П**н гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 529 удаагийн гүйлгээгээр 2,168,544,238.38 төгрөг, Хас банкны *******  тоот дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд 4,041,145,076 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, Хас банкны *******  тоот дансаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 2,820,120,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, 

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.Л**н эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан 85 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 192,325,682.30 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 261 удаагийн гүйлгээгээр 1,440,451,936.31 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Д.Ц***р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 60 удаагийн гүйлгээгээр 2,666,998,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэдээс банкны орлогын 17718 удаагийн гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний баримтаар нийт 213,303,884,032 төгрөгийг тус тус татан төвлөрүүлэн “Хамтран ажиллах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ”-г тэтгэврийн насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, группт байдаг, амьдралын түвшин доогуур гэх иргэдэд туслах нэрийдлээр дээрх гэрээг байгуулж, гэрээнд нэг хүнээс 1.000.000-800.000.000 төгрөгийг авч 1 сарын дараа 30-аас 100 хувь өсгөж өгөх тухай тохиролцож иргэдийн мөнгийг нэр дурдагдсан данснуудад шилжүүлэн авч бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, олон шатлалт маркетинг, пирамид тогтолцооны луйврын аргаар байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож нийт 2606 иргэнд 45,755,889,600  төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн,

6.2. Шүүгдэгч Н.У**р  нь Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.О**р  , Д.Ц**р нартай бүлэглэн яллагдагч Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Н.О**р  , Д.Ц**р нарын Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2021 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 05 сарын 26-ны өдрийн хооронд нийт 2,456,679,657 төгрөгийн эд хөрөнгүүд болох:

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 17,961,347 төгрөгийн үнэ бүхий ******  улсын дугаартай Toyota prius 30 загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 09-ний өдөр өдөр 369,887,498 төгрөгийн үнэ бүхий *****  улсын дугаартай Lexus 570 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 04 сарын 27-ны өдөр П.Б**н /******* /-гийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 88,132,183 төгрөгийн үнэ бүхий *******  улсын дугаартай Toyota land cruiser-200 загварын тээврийн хэрэгслийг С.Г**р ын нэр худалдаж авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.Б**с  222,728,253 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дугаар баг, Ү-*****  бүртгэлийн дугаартай 247 метр квадрат үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг С.Г**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 21-ний өдөр 141,752,777 төгрөгийн үнэ бүхий Б.Б**с улсын дугаартай Lexus RX-450 загварын тээврийн хэрэгслийг М.Г**а  /**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн 26 дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны ***** тоот 13.5 метр Ү-*****  дугаартай 24,663,462 төгрөгийн үнэ бүхий граж, Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн 26 дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны *** тоот 111.75 метр квадрат Ү-**** бүртгэлийн дугаартай 364,526,250 төгрөгийн үнэ бүхий орон сууцыг Н.У**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын нэр дээр 51,669,505 төгрөгийн үнэ бүхий **** улсын дугаартай, Lexus RX450H загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эхнэр У.Б--н нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр 109,349,377 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот, *******   дүүргийн ***4-р хороо *******   хотхон, *** тоот, Ү-*******   бүртгэлийн  дугаартай  үл  хөдлөх  хөрөнгийг О.Э***й  /********* /-ийн нэр дээр

худалдан авсан,

2021  оны  11  дүгээр  сарын  10-ны  өдөр  77,093,312  төгрөгийн  үнэ бүхий Ү-

*********  бүртгэлийн дугаартай, Хөвсгөл аймаг М**н  сум ** дугаар баг *** тоот орон сууцыг урьд хамтран амьдарч байсан Б.Н**в  /******* /-ын нэр дээр худалдан авсан,

          2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр 2-6 дугаартай “Орон сууц захиалгын гэрээ”-ээр 103,053,600 төгрөгийн үнэ бүхий *******  дүүрэг 9 хороо, *******  н гудамж ** дугаар байр *** тоот 47.71 метр квадрат орон сууц /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гараагүй байгаа/-ыг Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

          2022 оны 03 сарын 15-ны өдөр 29,505,825 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг ****  сум ** дугаар баг ******** тоот хувийн сууц *****  нэгж талбартай Э-*****  дугаартай газрыг Г.П**н гийн /***** / нэр дээр худалдан авсан,

          2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 61,404,545 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр багийн *** тоотод байрлах 90 метр квадрат Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, 482 метр квадрат, Г-******* дугаартай газрыг Г.Н**й гийн /**** / нэр дээр худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Ц.О-схудалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 6,905,006 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 1 дүгээр багийн **** тоотод байрлах 482 метр квадрат Г-******  бүртгэлийн дугаартай газрыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.А**с Г.Н**й/**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 13-ны өдөр 17,054,852 төгрөгийн үнэ бүхий ****** улсын дугаартай Toyota aqua загварын хөх өнгийн тээврийн хэрэгслийг Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 20-ны өдөр 152,021,786 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр баг ***гудамж ** тоот, 267 метр квадрат гэр бүлийн хэрэгцээний Г-******  бүртгэлийн дугаартай газар, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дүгээр баг *** гудамж ** тоотод байрлах 199 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, граж зэргийг Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 25-ны 25-ны өдөр 90,846,000 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот ******  дүүрэг ** дугаар хороо ********-р байр *** тоот 41.2 метр квадрат, Ү-******  бүртгэлийн дугаартай байрыг худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Г.Э-с Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр 72,392,727 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дугаар багийн *** тоот Г-******* дугаартай газар,112 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Ү.Г***э-ээс С**ж-ийн Н**ү /******* /-гийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр 64,888,469 төгрөгийн үнэ бүхий ******* улсын дугаартай Toyota harrier загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 02 сарын 10-ны өдөр Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 05 сарын 26-ны өдөр 168,149,250 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг

М**н  сум ** дугаар баг **** тоот 85.9 мкв хэмжээтэй үл хөдлөх  хөрөнгө  Ү-*******   бүртгэлийн  дугаартай  орон  сууцыг  ******* /РЭ740**** 15/-ын нэр дээр худалдан авсан, 2022 оны 03 сарын 19-ний өдөр 20,341,937 төгрөгийн үнэ бүхий Kia Bongo загварын, ******* А улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг М.Г***г /******* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 08-ны өдөр 36,627,273 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 1*** дугаар баг, *** тоотод байрлах Ү-******* бүртгэлийн дугаартай 51 метр квадрат хувийн сууц, газрыг М.С**л /***** /-ын нэр дээр худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн; түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдсэн,

7.1. Шүүгдэгч Ч.О**р  нь Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт С.Г**р , Г.Н**р Н.У**р , Г.П**н , Г.Н**й , Р.Б**а , Д.Ц**р нартай бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 сарын 12-ны өдрийн хооронд:

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансаар орлогын 261 удаагийн гүйлгээгээр 1,440,451,936.31 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.Н**рийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 2765 удаагийн гүйлгээгээр 31,681,000,340.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” /РД: ******* / ХХК-ийн нэрээр гэрээ байгуулж, компанийн нэр дээрх Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот данснуудыг ашиглан орлогын 7271 удаагийн гүйлгээгээр 71,985,595,007.20 төгрөг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б*н н***т ” ХХК-ийн /РД: ******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 5485 удаагийн гүйлгээгээр 53,307,281,683.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “Д**х М**х х**н ” ХХК-ийн /РД******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  дансыг ашиглан орлогын 15 удаагийн гүйлгээгээр 261,000,000.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд С.Г**р ын эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар орлогын 87 удаагийн гүйлгээгээр 248,309,740.24 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022  оны  02  сарын  20-ны  өдрөөс 2022  оны  04  дүгээр сарын 07-ны өдрийг

хүртэлх хугацаанд Р.Б**а гийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснуудыг ашиглан 65 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 195,794,578.75 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.Н**й гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 236 удаагийн гүйлгээгээр 1,166,466,637.87 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, мөн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хугацаанд Г.Н**й гийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг “Н***н ” ХХК-ийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар 3,516,518,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.П**н гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 529 удаагийн гүйлгээгээр 2,168,544,238.38 төгрөг, Хас банкны *******  тоот дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд 4,041,145,076 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, Хас банкны *******  тоот дансаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 2,820,120,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.Л**н эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан 85 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 192,325,682.30 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Н.У**р ын Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 366 удаагийн гүйлгээгээр 1,981,313,482.16 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Д.Ц***р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 60 удаагийн гүйлгээгээр 2,666,998,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэдээс банкны орлогын 17718 удаагийн гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний баримтаар нийт 213,303,884,032 төгрөгийг тус тус татан төвлөрүүлэн “Хамтран ажиллах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ”-г тэтгэврийн насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, группт байдаг, амьдралын түвшин доогуур гэх иргэдэд туслах нэрийдлээр дээрх гэрээг байгуулж, гэрээнд нэг хүнээс 1.000.000-800.000.000 төгрөгийг авч 1 сарын дараа 30-аас 100 хувь өсгөж өгөх тухай тохиролцож иргэдийн мөнгийг нэр дурдагдсан данснуудад шилжүүлэн авч бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, олон шатлалт маркетинг, пирамид тогтолцооны луйврын аргаар байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож нийт 2606 иргэнд 45,755,889,600  төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн,

7.2. Шүүгдэгч Ч.О**р  нь Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Д.Ц**р нартай бүлэглэн яллагдагч Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Д.Ц***р , Ч.О**р  нарын Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор   2021   оны   07   сарын   01-ний  өдрөөс 2022 оны 05 сарын 26-ны өдрийн

хооронд нийт 2,456,679,657 төгрөгийн эд хөрөнгүүд болох:

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 17,961,347 төгрөгийн үнэ бүхий ******  улсын дугаартай Toyota prius 30 загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 09-ний өдөр өдөр 369,887,498 төгрөгийн үнэ бүхий *****  улсын дугаартай Lexus 570 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 04 сарын 27-ны өдөр П.Б**н /******* /-гийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 88,132,183 төгрөгийн үнэ бүхий *******  улсын дугаартай Toyota land cruiser-200 загварын тээврийн хэрэгслийг С.Г**р ын нэр худалдаж авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.Б**с  222,728,253 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дугаар баг, Ү-*****  бүртгэлийн дугаартай 247 метр квадрат үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг С.Г**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 21-ний өдөр 141,752,777 төгрөгийн үнэ бүхий Б.Б**с улсын дугаартай Lexus RX-450 загварын тээврийн хэрэгслийг М.Г**а  /**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн *** дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны *** тоот 13.5 метр Ү-*****  дугаартай 24,663,462 төгрөгийн үнэ бүхий граж, Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн ** дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны ** тоот 111.75 метр квадрат Ү-**** бүртгэлийн дугаартай 364,526,250 төгрөгийн үнэ бүхий орон сууцыг Н.У**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын нэр дээр 51,669,505 төгрөгийн үнэ бүхий **** улсын дугаартай, Lexus RX450H загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эхнэр У.Б--н нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр 109,349,377 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот, *******   дүүргийн ***-р хороо *******   хотхон, **** тоот, Ү-*******   бүртгэлийн дугаартай үл хөдлөх хөрөнгийг О.Э***й  /********* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 77,093,312 төгрөгийн үнэ бүхий Ү-*********  бүртгэлийн дугаартай, Хөвсгөл аймаг М**н  сум **3 дугаар баг ***** тоот орон сууцыг урьд хамтран амьдарч байсан Б.Н**в  /******* /-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр *** дугаартай “Орон сууц захиалгын гэрээ”-ээр 103,053,600 төгрөгийн үнэ бүхий *******  дүүрэг *** хороо, *******  н гудамж *** дугаар байр ***тоот 47.71 метр квадрат орон сууц /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гараагүй байгаа/-ыг Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 15-ны өдөр 29,505,825 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг ****  сум ** дугаар баг ****** тоот хувийн сууц *****  нэгж талбартай  Э-*****   дугаартай газрыг Г.П**н гийн /***** / нэр дээр

худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 61,404,545 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ***дүгээр багийн *** тоотод байрлах 90 метр квадрат Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, 482 метр квадрат, Г-******* дугаартай газрыг Г.Н**й гийн /**** / нэр дээр худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Ц.О-схудалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 6,905,006 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын *** дүгээр багийн *** тоотод байрлах 482 метр квадрат Г-******  бүртгэлийн дугаартай газрыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.А**с Г.Н**й/**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 13-ны өдөр 17,054,852 төгрөгийн үнэ бүхий ****** улсын дугаартай Toyota aqua загварын хөх өнгийн тээврийн хэрэгслийг Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 20-ны өдөр 152,021,786 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дүгээр баг *****  гудамж *****  тоот, 267 метр квадрат гэр бүлийн хэрэгцээний Г-******  бүртгэлийн дугаартай газар, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 14 дүгээр баг *****  гудамж *****  тоотод байрлах 199 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, граж зэргийг Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 10 сарын 25-ны 25-ны өдөр 90,846,000 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот ******  дүүрэг ** дугаар хороо ***** -р байр *** тоот 41.2 метр квадрат, Ү-******  бүртгэлийн дугаартай байрыг худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Г.Э-с Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр 72,392,727 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын ** дугаар багийн ** тоот Г-******* дугаартай газар,112 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Ү.Г***э-ээс С**ж-ийн Н**ү /******* /-гийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр 64,888,469 төгрөгийн үнэ бүхий ******* улсын дугаартай Toyota harrier загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 02 сарын 10-ны өдөр Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 05 сарын 26-ны өдөр 168,149,250 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг М**н  сум 7 дугаар баг ***** тоот 85.9 мкв хэмжээтэй үл хөдлөх хөрөнгө Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай орон сууцыг ******* /РЭ740**** 15/-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 19-ний өдөр 20,341,937 төгрөгийн үнэ бүхий Kia Bongo загварын, ******* А улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг М.Г***г /******* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 08-ны өдөр 36,627,273 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 13 дугаар баг, 20-04 тоотод байрлах Ү-******* бүртгэлийн дугаартай 51 метр квадрат хувийн сууц, газрыг М.С**л /***** /-ын нэр дээр худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн; түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдсэн,

8.1. Шүүгдэгч Д.Ц**р нь Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р ,  Ч.О**р  нартай бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 сарын 12-ны өдрийн хооронд:

2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансаар орлогын 60 удаагийн гүйлгээгээр 2,666,998,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.Н**рийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 2765 удаагийн гүйлгээгээр 31,681,000,340.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” /РД: ******* / ХХК-ийн нэрээр гэрээ байгуулж, компанийн нэр дээрх Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот данснуудыг ашиглан орлогын 7271 удаагийн гүйлгээгээр 71,985,595,007.20 төгрөг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б*н н***т ” ХХК-ийн /РД: ******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 5485 удаагийн гүйлгээгээр 53,307,281,683.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд “Д**х М**х х**н ” ХХК-ийн /РД******* / эзэмшлийн Хаан банкны *******  дансыг ашиглан орлогын 15 удаагийн гүйлгээгээр 261,000,000.00 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд С.Г**р ын эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар орлогын 87 удаагийн гүйлгээгээр 248,309,740.24 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Р.Б**а гийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснуудыг ашиглан 65 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 195,794,578.75 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.Н**й гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот, Төрийн банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 236 удаагийн гүйлгээгээр 1,166,466,637.87 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, мөн 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хугацаанд Г.Н**й гийн гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг “Н***н ” ХХК-ийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансаар 3,516,518,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021  оны  04  дүгээр  сарын  07-ны  өдрөөс  2022  оны  04 дүгээр сарын 07-ны

өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.П**н гийн эзэмшлийн Хаан банкны *******  тоот дансыг ашиглан орлогын 529 удаагийн гүйлгээгээр 2,168,544,238.38 төгрөг, Хас банкны *******  тоот дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд 4,041,145,076 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, Хас банкны *******  тоот дансаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хугацаанд 2,820,120,000 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Г.Л**н эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан 85 удаагийн орлогын гүйлгээгээр 192,325,682.30 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Н.У**р ын Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 366 удаагийн гүйлгээгээр 1,981,313,482.16 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эзэмшлийн Хаан банкны ******  тоот дансыг ашиглан орлогын 261 удаагийн гүйлгээгээр 1,440,451,936.31 төгрөгийг татан төвлөрүүлж,

2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд иргэдээс банкны орлогын 17718 удаагийн гүйлгээ болон бэлэн мөнгөний баримтаар нийт 213,303,884,032 төгрөгийг тус тус татан төвлөрүүлэн “Хамтран ажиллах санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ”-г тэтгэврийн насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй, группт байдаг, амьдралын түвшин доогуур гэх иргэдэд туслах нэрийдлээр дээрх гэрээг байгуулж, гэрээнд нэг хүнээс 1.000.000-800.000.000 төгрөгийг авч 1 сарын дараа 30-аас 100 хувь өсгөж өгөх тухай тохиролцож иргэдийн мөнгийг нэр дурдагдсан данснуудад шилжүүлэн авч бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, олон шатлалт маркетинг, пирамид тогтолцооны луйврын аргаар байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож нийт 2606 иргэнд 45,755,889,600  төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилах гэмт хэрэг үйлдсэн,

8.2. Шүүгдэгч Д.Ц**р нь Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р  нартай бүлэглэн Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**й , Н.У**р , Ч.О**р , Д.Ц**р нарын Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2021 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 05 сарын 26-ны өдрийн хооронд нийт 2,456,679,657 төгрөгийн эд хөрөнгүүд болох:

2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр 17,961,347 төгрөгийн үнэ бүхий ******  улсын дугаартай Toyota prius 30 загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 02 сарын 09-ний өдөр өдөр 369,887,498 төгрөгийн үнэ бүхий *****  улсын дугаартай Lexus 570 загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 04 сарын 27-ны өдөр П.Б**н /******* /-гийн нэр дээр шилжүүлсэн,2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 88,132,183 төгрөгийн үнэ

бүхий   ***** улсын  дугаартай  Toyota  land cruiser-200  загварын   тээврийн

хэрэгслийг С.Г**р ын нэр худалдаж авсан,

          2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.Б**с  222,728,253 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 8 дугаар баг, Ү-*****  бүртгэлийн дугаартай 247 метр квадрат үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийг С.Г**р ын нэр дээр худалдан авсан,

          2022 оны 01 сарын 21-ний өдөр 141,752,777 төгрөгийн үнэ бүхий Б.Б**с улсын дугаартай Lexus RX-450 загварын тээврийн хэрэгслийг М.Г**а  /**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

          2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр худалдах, худалдан авах гэрээгээр Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн 26 дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны ***** тоот 13.5 метр Ү-*****  дугаартай 24,663,462 төгрөгийн үнэ бүхий граш, Улаанбаатар хот, ****  дүүргийн 26 дугаар хороо **** хотхон **** , Нарны зам ****  дугаар байрны *** тоот 111.75 метр квадрат Ү-**** бүртгэлийн дугаартай 364,526,250 төгрөгийн үнэ бүхий орон сууцыг Н.У**р ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 02 сарын 14-ний өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын нэр дээр 51,669,505 төгрөгийн үнэ бүхий **** улсын дугаартай, Lexus RX450H загварын тээврийн хэрэгслийг худалдан авч, 2022 оны 02 сарын 18-ны өдөр “Б**с м**н ” ХХК-ийн ажилтан Ч.О**р ын эхнэр У.Б--н нэр дээр шилжүүлсэн,

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 77,093,312 төгрөгийн үнэ бүхий Ү-*********  бүртгэлийн дугаартай, Хөвсгөл аймаг М**н  сум 13 дугаар баг ***** тоот орон сууцыг урьд хамтран амьдарч байсан Б.Н**в  /******* /-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 01 сарын 10-ны өдөр 2-6 дугаартай “Орон сууц захиалгын гэрээ”-ээр 103,053,600 төгрөгийн үнэ бүхий *******  дүүрэг 9 хороо, *******  н гудамж 427 дугаар байр 06 тоот 47.71 метр квадрат орон сууц /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гараагүй байгаа/-ыг Г.Л**н /***** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 15-ны өдөр 29,505,825 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг ****  сум 5 дугаар баг Алтраг 1-106 тоот хувийн сууц *****  нэгж талбартай Э-*****  дугаартай газрыг Г.П**н гийн /***** / нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 61,404,545 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 1 дүгээр багийн 1-2 тоотод байрлах 90 метр квадрат Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, 482 метр квадрат, Г-******* дугаартай газрыг Г.Н**й гийн /**** / нэр дээр худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Ц.О-с худалдан авсан,

2021 оны 11 сарын 02-ны өдөр 6,905,006 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 1 дүгээр багийн 1-3 тоотод байрлах 482 метр квадрат Г-******  бүртгэлийн дугаартай газрыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Б.А**с Г.Н**й/**** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2022  оны  01  сарын  13-ны  өдөр  17,054,852  төгрөгийн  үнэ бүхий ******

улсын дугаартай Toyota aqua загварын хөх өнгийн тээврийн хэрэгслийг Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

          2021 оны 10 сарын 20-ны өдөр 152,021,786 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 14 дүгээр баг *****  гудамж *****  тоот, 267 метр квадрат гэр бүлийн хэрэгцээний Г-******  бүртгэлийн дугаартай газар, Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 14 дүгээр баг *****  гудамж *****  тоотод байрлах 199 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууц, граж зэргийг Р.Б**а гийн /*****/ нэр дээр худалдан авсан,

          2021 оны 10 сарын 25-ны 25-ны өдөр 90,846,000 төгрөгийн үнэ бүхий Улаанбаатар хот ******  дүүрэг 10 дугаар хороо ***** -р байр 110 тоот 41.2 метр квадрат, Ү-******  бүртгэлийн дугаартай байрыг худалдах худалдан авах гэрээгээр иргэн Г.Э-с Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 02-ны өдөр 72,392,727 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 13 дугаар багийн 16-4 тоот Г-******* дугаартай газар,112 метр квадрат Ү-******  бүртгэлийн дугаартай хувийн сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээгээр иргэн Ү.Г***э-ээс С**ж-ийн Н**ү /******* /-гийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 07 сарын 01-ний өдөр 64,888,469 төгрөгийн үнэ бүхий ******* улсын дугаартай Toyota harrier загварын тээврийн хэрэгслийг өөрийн нэр дээр худалдан авч 2022 оны 02 сарын 10-ны өдөр Г.П**н  /****** /-ийн нэр дээр шилжүүлсэн,

2022 оны 05 сарын 26-ны өдөр 168,149,250 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг М**н  сум 7 дугаар баг ***** тоот 85.9 мкв хэмжээтэй үл хөдлөх хөрөнгө Ү-*******  бүртгэлийн дугаартай орон сууцыг ******* /РЭ740**** 15/-ын нэр дээр худалдан авсан,

2022 оны 03 сарын 19-ний өдөр 20,341,937 төгрөгийн үнэ бүхий Kia Bongo загварын, ******* А улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийг М.Г***г /******* /-ийн нэр дээр худалдан авсан,

2021 оны 12 сарын 08-ны өдөр 36,627,273 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймгийн М**н  сумын 13 дугаар баг, 20-04 тоотод байрлах Ү-******* бүртгэлийн дугаартай 51 метр квадрат хувийн сууц, газрыг М.С**л /***** /-ын нэр дээр худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан; түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн; түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдсэн,

9.1. Шүүгдэгч Б.М**н  нь нөхөр Г.П**н тэй бүлэглэн Г.Н**р, С.Г**р , Р.Б**а , Г.П**н , Г.Н**йН.У**р , Д.Ц***р , Ч.О**р  нарын бүлэглэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрт залилах гэмт хэргийг үйлдэж олсон орлогоор 2022 оны 02 сарын 17-ны өдөр 83,268,214 төгрөгийн үнэ бүхий Хөвсгөл аймаг, М**н  сум, 14 дүгээр баг *****  гудамж, 6а тоот 109 мкв үл хөдлөх хөрөнгийг өөрийн нэр дээр худалдан авч гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан, түүний хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээдэд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн, түүний бодит шинж чанар, эх үүсвэр, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуун далдалсан буюу энэ хуулийн тусгай ангид хорих ялын доод хэмжээг таван жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж мөнгө угаах тус тус үйлдсэнд холбогджээ.