П.Ө-, З.Э- нарт

холбогдох эрүүгийн хэргийн тухай

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Б.Зориг даргалж, шүүгч Б.Батзориг, шүүгч Ц.Оч нарын бүрэлдэхүүнтэй тус шүүхийн шүүх хуралдааны танхимд нээлттэй хийсэн шүүх хуралдаанд:

хохирогч Б.Б, Р.Н, Я.С, П.Т, С.У, С.Ц,

хохирогч С.М, С.Ц, Б.Г, Г.Ж, Н.Ц, С.М, Т.А, Э.М, Т.А, Н.Т, З.Б, Б.Н, С.У, Р.Н нарын өмгөөлөгч Б.С-,

шүүгдэгч П.Ө, түүний өмгөөлөгч М.Хувцагаан, З.Хүрэлсүх,

цагаатгагдсан этгээд З.Э-гийн өмгөөлөгч Б.Оюунгэрэл,

нарийн бичгийн дарга Б.Зэнээмэдрээ нарыг оролцуулан,

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.М- даргалж, шүүгч З.Болдбаатар, А.Мөнхсайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй хийсэн шүүх хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 2023/ШЦТ/04 дүгээр шийтгэх  тогтоолыг эс зөвшөөрч шүүгдэгч П.Ө, түүний өмгөөлөгч З.Хүрэлсүх, хохирогч П.Т нарын гаргасан давж заалдах гомдлуудад үндэслэн П.Ө, З.Э нарт холбогдох 1909 03226 0967 дугаартай эрүүгийн хэргийг 2023 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр хүлээн авч, шүүгч Ц.Оч илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

1. Б овгийн П-ийн Ө, 1982 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдөр Төв аймагт төрсөн, 41 настай, эмэгтэй, дээд боловсролтой, Хятад хэлний орчуулагч мэргэжилтэй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, ам бүл ганцаар Сүхбаатар дүүргийн ... дугаар хороо, ... гудамж, ... дугаар байрны ... тоотод оршин суух бүртгэлтэй, /РД: ... /,

Сонгинохайрхан дүүргийн шүүхийн 2005 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 426 дугаар шийтгэх тогтоолоор Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.3 дахь хэсэгт зааснаар 5 жил 6 сар хорих ял,

Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн 2009 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 104 дүгээр шийтгэх тогтоолоор Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.2, 233 дугаар зүйлийн 233.1 дэх хэсэгт зааснаар нийт 100.000 төгрөгийн эд хөрөнгө хурааж, 8.100.000 төгрөгөөр торгох ял,

Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн 2013 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 87 дугаар шийтгэх тогтоолоор Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 148 дугаар зүйлийн 148.4 дэх хэсэгт зааснаар 1.000.000 төгрөгийн эд хөрөнгө хурааж, 11 жилийн хугацаагаар хорих ял тус тус шийтгүүлж, 2017 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр хуулийн тэгшитгэлд хамрагдаж, суллагдсан;

2. Б овгийн З-ын Э, 2003 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн, 19 настай, эмэгтэй, бүрэн дунд боловсролтой, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, ам бүл 3, эмээ, өвөөгийн хамт Баянзүрх дүүргийн ... дугаар хороо, “Э” хотхоны ... дүгээр байрны ... тоотод оршин суух, ял шийтгэлгүй, /РД: ... /;

• П.Ө нь өөрийгөө Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн Ажлын албанд ажилладаг, “Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд боловсон хүчин бэлтгэх хөтөлбөрт хамруулж өгнө" гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газрын даргын нэр бүхий "тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдсан" гэх утгатай, Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамны сайдын нэр бүхий "Монгол Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг олгохыг зөвшөөрч, дэмжиж байгаа тул тогтоол үйлдэн Сургалтын Төрийн Санд хүргүүлэв" гэх утгатай албан бичгүүд, У.Хүрэлсүхийн ажлын албаны ажилтан гэх үнэмлэхийг тус тус хуурамчаар үйлдэж, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан хуурч,

1. Хохирогч З.М-аас Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Г" ХК-ийн зогсоол дээрээс 2018 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр 3.500.000 төгрөг бэлнээр, мөн Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Г" ХК-ийн байрнаас 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр "Т" ХХК-ийн дансаар 2.500.000 төгрөг, Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах кофе шопд 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 3.000.000 төгрөг бэлнээр, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Засгийн газрын ордны баруун хаалган дээр 150.000 төгрөг бэлнээр, Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Б.С-ын "Хаан" банкны дансаар 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, иргэн Б.С-н "Хаан" банкны дансаар 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр 300.000 төгрөг, 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Улаанбаатар галерей" дэлгүүр дээрээс 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр 2.500.000 төгрөг бэлнээр, Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр 300.000 төгрөг, 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр 4.634.200 төгрөг, 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Голомт" банкны салбараас иргэн Б.С-н “Голомт" банкны дансаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр 5.000.000 төгрөг, Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр иргэн Б.С-н “Голомт" банкны дансаар 6.000.000 төгрөг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 250.000 төгрөг буюу нийт 35.634.200 төгрөгийг,
2. Хохирогч Д.Т-гаас Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр 1.500.000 төгрөг, 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 82.000 төгрөг, 2018 оны 12 дугаар сарын17-ны өдөр 300.000 төгрөг, 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр 1.500.000 төгрөг, 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр 2.000.000 төгрөг буюу нийт 7.882.000 төгрөгийг,

3.    Хохирогч М.С-ээс Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо
Сүхбаатарын талбайн баруун талд байрлах кофе шопоос иргэн Б.С-н "Хаан"
банкны 5555555555 тоот дансаар 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр 500.000
төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Blue sky tower”-т
2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр 2.500.000 төгрөг бэлнээр, Сүхбаатар дүүргийн   6   дугаар   хороо   Боловсролын   үнэлгээний   төвийн   байрнаас  иргэн Б.С-н "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр 80.000 төгрөг, 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр 150.000 төгрөг, 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 650.000 төгрөг, 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр 2.317.100 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо Засгийн газрын ордны арын хаалган дээр 2019 оны 01 дүгээр сард 500.000 төгрөг бэлнээр, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Улаанбаатар галерей"-н урд 500.000 төгрөг бэлнээр, 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль дээр 2.500.000 төгрөг бэлнээр, 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдөр 250.000 төгрөг буюу нийт 12.447.100 төгрөгийг,

4.    Хохирогч Б.У-аас Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо “Г" ХК-ийн гадаа зогсоол дээр 2018 оны 10 дугаар сарын эхээр 3.500.000 төгрөг бэлнээр, Баянгол дүүрэг 10 дугаар хороо 87 дугаар байр 3-66 тоотоос иргэн Б.С-н "Хаан" банкны 5555555555 тоот данс, “Голомт" банкны 3015111654 тоот дансаар оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хугацаанд 4 удаагийн гүйлгээгээр 8.150.000, иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр 2.317.100 төгрөг, 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр 2.658.000 төгрөг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 06, 07-ны өдрүүдэд 5.000.000 төгрөг буюу нийт 21.625.100 төгрөгийг,

5. Хохирогч А.Н-оос Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Tom N Toms” кофе шопод 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр М.С-ээр дамжуулж 1000 ам.доллар буюу тухайн үед зарлагдсан Монгол банкны зарласан ханшаар 2.642.920 төгрөг бэлнээр, иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр 5.000.000 төгрөг, 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн хооронд 13.068.400 төгрөг буюу нийт 15.711.320 төгрөгийг,
6. Хохирогч А.Х-гаас Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "О" группийн байрнаас иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр 500.000 төгрөг, 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр 200.000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо "Улаанбаатар галерей"-гийн "Пицца хат" хоолны газарт 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр 4.000.000 төгрөг бэлнээр, 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Засгийн газрын ордны зүүн талын хаалган дээр 2.500.000 төгрөг бэлнээр, Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "О" группийн байрнаас иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр 200.000 төгрөг, 2019 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдөр 250.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр 2.000.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр 500.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдөр 1.500.000 төгрөг буюу нийт 16.700.000 төгрөгийг,
7. Хохирогч З.Б-ээс Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг
   дэвсгэрт байрлах "Улаанбаатар галерей" дээрээс 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр 2.000.000 төгрөг бэлнээр, иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр 500.000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Туушин" зочид буудал дээрээс 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр 1.700.000 төгрөг бэлнээр, мөн иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр 330.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр 1.000.000 төгрөг буюу нийт 5.530.000 төгрөгийг,
8. Хохирогч С.Г-оос Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Улаанбаатар галерей" дэлгүүрийн авто зогсоол дээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр 5.000.000 төгрөг бэлнээр, мөн 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2.000.000 төгрөг, 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр 330.000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Shangri-La" төвөөс 2019 оны 3 дугаар сарын 01 -ний өдөр 5.000.000 төгрөг, 2019 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр 3.000.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "И" эмнэлгээс 240.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2.524.600 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр 500.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр 500.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр 3.000.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр 3.360.000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах " Shangri-La" төвөөс 2019 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр 3.000.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр 7.500.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр 2.500.000 төгрөг буюу нийт 41.454.600 төгрөгийг,
9. Хохирогч Б.Г-ээс Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Шангрилла" зочид буудалд 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр 5.000.000 төгрөг бэлнээр, мөн иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр 330.000 төгрөг, 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр 250.000 төгрөг, 2019 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр 1.964.300 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 5 дугаар сарын 14-ний 500.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдөр 2.000.000 төгрөг буюу нийт 13.044.300 төгрөгийг,
10. Хохирогч С.Н-оос Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрөөс 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн хооронд 11.000.000 төгрөг бэлнээр, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр 660.000 төгрөг, 2019 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр 330.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдөр 250.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр 500.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр 3.000.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр 2.000.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр 5.000.000 төгрөг, 2019 оны 8 дугаар сарын 09-ний өдөр 2.000.000 төгрөг буюу нийт 28.240.000 төгрөгийг,

11. Хохирогч С.Ц-гоос Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд нийт 28.631.400 төгрөгийг "зээлийн гэрээ"-ээр халхавчлан хуурч,
12. Хохирогч С.М-аас Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо "Моннис цамхаг"-ийн байрнаас иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 3 дугаар сарын 20-ын өдрөөс 7 дугаар сарын 19-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 8 удаагийн шилжүүлгээр нийт 17.937.800 төгрөгийг,
13. Хохирогч М.М-эс Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Shangri-La" төвд 2019 оны 3 дугаар сард 5.000.000 төгрөг, 7 500 000 төгрөгийг бэлнээр, мөн иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр 250.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр 2.645.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр 500.000 төгрөг буюу нийт 15.895.000 төгрөгийг,
14. Хохирогч Л.Н-аас Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Khan-Uul Tower"-ын 20-1402 тоотоос 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 2019 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр 330.000 төгрөг, 2019 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр 4.000.000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Pizza Hut" түргэн хоолны газарт 2019 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр 6.000.000 төгрөг бэлнээр, Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Khan-Uul Tower" дахь ажлын байрнаасаа 2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр 660.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр 3.000.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2.240.000 төгрөг, 480.000 төгрөг, 2019 оны 4
    дүгээр сарын 17-ны өдөр 240.000 төгрөг, 2019 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр 360.000 төгрөг, 2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр 3.000.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр 3.000.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр 5.000.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр 1.999.999 төгрөг, 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр 999.999 төгрөг, 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр 700.000 төгрөг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр 2.300.000 төгрөг буюу нийт 39.809.998 төгрөгийг,
15. Хохирогч С.М-ээс Баянгол дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр 480.000 төгрөг, 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр 2.000.000 төгрөг, нийт 2.480.000 төгрөгийг,
16. Хохирогч Б.Н-аас Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Tom N Toms” кофе шопод 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр 330.000 төгрөг бэлнээр, иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 10 дугаар хорооллын "Хас" банкнаас 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр 5.000.000 төгрөг, Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "А" эмнэлэг дээрээс 2019 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр 240.000 төгрөг буюу нийт 5.570.000 төгрөгийг,
17. Хохирогч Т.А-ээс Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн эзэмшлийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, мөн дансаар Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс 2019 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, мөн 2019 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр 2.500.000 төгрөг буюу нийт 7.500.000 төгрөгийг,
18. Хохирогч Я.М-аас Чингэлтэй дүүрэг 1 дүгээр хороо "А" төв дээрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдөр 330.000 төгрөг буюу нийт 2.830.000 төгрөгийг,
19. Хохирогч Э.М-гээс Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр 5.000.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдөр 380.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 500.000 төгрөг буюу нийт 10.380.000 төгрөгийг,

20. Хохирогч Т.А-ээс Баянгол дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Модны хоёрын "Хаан" банкны АТМ-ээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр 5 000 000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр 2.500.000 төгрөг буюу нийт 10.000.000 төгрөгийг,

21. Хохирогч Б.Н-гаас Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Ц” эмнэлгийн байрнаас иргэн Д.З-гийн Хаан банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр 330.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 2019 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр 1.500.000 төгрөг, 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр 240.000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр 180.000 төгрөг буюу нийт 7.250.000 төгрөгийг,

22. Хохирогч П.М-аас Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Тэди" гар утас худалдааны төв дотор байрлах "Хаан" банкны АТМ-ээс 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 500.000 төгрөг, мөн дансаар Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо 22 дугаар байр 60 тоотоос 2019 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 05-ны өдөр 1.000.000 төгрөг буюу нийт 2.500.000 төгрөгийг,
23. Хохирогч П.Б-аас Баянгол дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс 2019 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 5.000.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр 2.500.000 төгрөг буюу нийт 10.000.000 төгрөгийг,
24. Хохирогч Н.Ц-аас Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн С.Г-ын "Худалдаа хөгжлийн банк"-ны дансаар дамжуулан иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2019 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн хооронд 8.000.000 төгрөгийг,
25. Хохирогч Ц.У-аас Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг
    дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр 2.500.000 төгрөгийг,
26. Хохирогч Н.Н-аас Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг
    дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн Хаан банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 8            дугаар сарын 07-ны өдөр 2.830.000 төгрөг, 2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр 1.000.000 төгрөг буюу нийт 3.830.000 төгрөгийг,
27. Хохирогч С.Б- Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Central tower"-аас иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр 7.500.000 төгрөг, мөн данс руу Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "B” төвөөс 2019 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр 330.000 төгрөг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-ны 2.500.000 төгрөг буюу нийт 15.330.000 төгрөгийг,
28. Хохирогч Л.Э-аас Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Д.З-гийн Хаан банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр 5.000.000 төгрөг, мөн данс руу Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Татварын ерөнхий газрын байрнаас 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр 330.000 төгрөг, Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Хаан" банкнаас 2019 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр 1.000.000 төгрөг буюу нийт 6.330.000 төгрөгийг,
29. Хохирогч Л.Э-аас Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороо "Хүүхдийн 100"-ийн "Хаан" банкнаас иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.500.000 төгрөгийг,
30. Хохирогч С.У-ээс Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Tom N Toms” кофе шопод 2019 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр 5.000.000 төгрөг бэлнээр, Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо Жуковын музейн "Хаан" банк, Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг Цэргийн госпитал эмнэлэг дээрээс 2019 оны 9 дүгээр сараас 11 дүгээр сарын хооронд иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 20.050.000 төгрөгийг,
31. Мөн П.Ө- нь "Америкийн Нэгдсэн Улсын виз гаргаж өгнө" хэмээн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч Б.А-г хуурч бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж иргэн Б.С-н "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар Хэнтий аймгаас 2018 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр шилжүүлсэн 480.000 төгрөг, мөн дансаар Сонгинохайрхан дүүргийн ... дугаар хороо ... тоотоос 2018 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр 600.000 төгрөг, 2018 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр 500.000 төгрөг, 2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр 350.000 төгрөг, Сонгинохайрхан дүүргийн ... дугаар хороо ... тоотод 2018 оны 10 дугаар сард 2.000.000 төгрөг бэлнээр буюу нийт 3.930.000 төгрөгийг,
32. "С-с Улсын Чэйжү арал дээр байрлах Монголчуудын ажилладаг жуулчны бааз руу ажил хийхээр 3 жилийн хугацаагаар гэрээгээр гаргаж өгч чадна" хэмээн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч А.Э-ыг хуурч бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Сүхбаатарын талбайн зүүн талд 2018 оны 11 дүгээр сард 3.500.000 төгрөг бэлнээр, Хэнтий аймгийн төвөөс 2018 оны 12 дугаар сарын дундуур "Хаан" банкны дансаар 2.000.000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороонд байрлах Сүхбаатарын талбайн зүүн талд 2019 оны 4 дүгээр сард 1.700.000 төгрөг бэлнээр буюу нийт 7.200.000 төгрөгийг,
33. "Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулж өгнө" гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч Р.Н-ийг хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах Улаанбаатар галерей дэлгүүр дээр 2019 оны 5 дугаар сард 1.200.000 төгрөгийг бэлнээр, Баянзүрх дүүргийн ... дугаар хороо ... дугаар хороолол ... тоотоос иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 05дугаар сарын 15-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр 50.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр 150.000 төгрөг, 2019 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр 500.000 төгрөг, 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 250.000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр 1.200.000 төгрөг, 300.000 төгрөг, 2019 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны -өдөр 150.000 төгрөг буюу нийт 9.800.000 төгрөгийг,
34. "Засгийн газарт У.Хүрэлсүхийн ажлын албанд ажилладаг, С-с улс руу 5 жилийн хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээгээр виз гаргаж өгнө" хэмээн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, хохирогч Г.Ж-ыг хуурч бодит байдлыг зориудаар нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Улаанбаатар галерей" дэлгүүрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2019 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 2019 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдөр 400.000 төгрөг, 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр 250.000 төгрөг, Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо “Г" ХК-ийн авто зогсоол дээрээс мөн дансаар 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр 480.000 төгрөгийг буюу нийт 3.630.000 төгрөгийг,
35. "Ипотекийн 8 хувийн зээл найдвартай гаргаж өгнө" хэмээн зохиомол
    байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч О.А-ыг хуурч, бодит байдлыг нуух
    замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, Сонгинохайрхан дүүргийн ... дугаар хорооны
    нутаг дэвсгэр 013 дугаар цэргийн анги дээрээс иргэн Д.З-гийн "Хаан" банкны
    5555555555 тоот дансаар 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр 1.000.000 төгрөг,
    2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр 500.000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-
    ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр 600.000 төгрөг
    буюу нийт 3.100.000 төгрөгийг,
36. "Засгийн газарт У.Хүрэлсүхийн сайдын зөвлөх хийдэг, С-с улсын виз
    гаргаж өгнө, гадаад паспорт, үсчний сертификат гаргаж өгнө" хэмээн зохиомол
    байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч Г.Г-ыг хуурч бодит байдлыг зориудаар
    нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс Э-ын "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 100.000 төгрөг, 150.000 төгрөг, 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр 500.000 төгрөг, 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр 29.000 төгрөг, 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр 50.000 төгрөг, 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр 250.000 төгрөг, 2020 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр 400.000 төгрөг буюу нийт 1.479.000 төгрөгийг,
37. "Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнийн хуулийн зөвлөх ажилтай, С-с Улсын виз найдвартай гаргаж өгнө", мөн "хувцасны мөнгийг нь данс руу хийнэ" хэмээн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч Ц.Б-ийг хуурч бодит байдлыг зориудаар нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж Хан-Уул дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах "Их Монгол плаза" дэлгүүрээс иргэн Ц.Э-ын "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр 500.000 төгрөг, 2020 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр 200.000 төгрөг, 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны 220.000 төгрөг бэлнээр, мөн дансаар 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны 80.000 төгрөг, 2020 оны 02 сарын 11-ний өдөр 50.000 төгрөг, 2020 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр 77.5000 төгрөгийн үнэ бүхий бэлэн хувцас зэргийг залилан авч нийт 1.825.000 төгрөгийг,
38. "Засгийн газрын ордонд ажилладаг У.Хүрэлсүхийн туслах ажилтай", мөн "виза картаа машиндаа орхисон байна гараад картаа авч ирээд хувцасныхаа үнийг төлье" хэмээн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар хохирогч П.Т-ыг хуурч, түүнийг төөрөгдөлд оруулж, Хан-Уул дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах "Их Монгол плаза" дэлгүүрийн 3 давхарт байрлах "В" гэх нэртэй дэлгүүрээс 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр 1.888.200 төгрөгийн үнэ бүхий хувцсыг,
39. "Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх гэсэн хуурамч бичиг баримт үзүүлэн хохирогч Б.М-д итгэл төрүүлж, "Нийгмийн даатгалын газарт ажилд оруулж өгнө, нөхрийг чинь С-с Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр явуулж өгнө, ажилд оруулж өгнө" гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрээс 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр 500.000 төгрөгийг иргэн Б.С-н 5555555555 тоот дансаар, мөн дансаар 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр 200.000 төгрөг, 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр 300.000 төгрөг, иргэн П.Ө-ын Төрийн банкны 111111111111 тоот дансаар 2021 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдөр 100.000 төгрөг, 2021 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр 280.000  төгрөг, нийт 1.380.000 төгрөгийг,
40. "Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх" гэсэн хуурамч бичиг баримт үзүүлж, "Ипотекийн зээл гаргаж өгнө" гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч Ж.М-д итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Спортын төв ордны урд талаас иргэн Б.С-н "Хаан" банкны дансаар 2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр 13 500.000 төгрөгийг, мобайл банкаар 2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр шилжүүлсэн 13 500.000 төгрөгийг мөн дансаар, 2021 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр 1.500.000 төгрөгийг, нийт 30.000.000 төгрөгийг,
41. “Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн туслахаар ажилладаг, нэр нөлөө бүхий хүмүүсийг таньдаг, гайгүй ажилд оруулж өгнө" гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч М.Э-д итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрээс иргэн Б.С-н "Хаан" банкны дансаар 2021 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр шилжүүлсэн 2.000.000 төгрөг, 2021 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр мөн дансаар 2.000.000 төгрөг, 2021 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр 380.000 төгрөг тус тус шилжүүлэн авч, нийт 4.380.000 төгрөгийг,
42. "Ипотекийн зээл гаргаж өгнө" гэж хохирогч М.А-г хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд Хан-Уул дүүргийн 19 дүгээр хороо Дэлгэрэх хотхоны 97в байранд урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж нийт 14.900.000 төгрөгийг,
43. Хохирогч О.П-гээс 2021 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд "залуу гэр бүлийг орон сууцжуулах хөтөлбөрт хамруулж өгнө" гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, Сонгинохайрхан дүүргийн ... дугаар хороо, ... тоотод оршин суух хаягаас шилжүүлсэн 3.710.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн дүү П.Ө-ын Төрийн банкны 111111111111 тоот дансаар,
44. Хохирогч Р.Б-г 2021 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр "Ипотекийн зээлд хамруулж өгнө, урьдчилгаа 7.060.000 төгрөг шилжүүл" гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, "И" гэх нэртэй гоо сайхны салоноос 8 удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн 7.060.000 төгрөгийг Төрийн банкны 111111111111 тоот дансаар,
45. "С-с улс руу явуулж өгнө" гэж хохирогч Д.А-г хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, "И март" худалдааны төв дотроос шилжүүлсэн мөнгийг, мөн 2021 оны 7 дугаар сарын 02, 7-ны өдрүүдэд Баянгол дүүргийн ... хотхоны ... тоотоос шилжүүлсэн мөнгийг буюу нийт 10.190.000 төгрөгийг,
46. Хохирогч Р.Б-г 2021 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2021 оны оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд "Ипотекийн зээлд хамруулж өгнө, урьдчилгаа мөнгө шилжүүл" гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, "Туул" рестораны ойролцоогоос 2 удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн 8.040.000 төгрөгийг "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар,
47. Хохирогч Д.Д-г 2021 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр "Ипотекийн зээлд хамруулж өгнө, урьдчилгаа 20.000.000 төгрөг шилжүүл" гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгох замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Модерн номадс" ресторанд 2 удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн нийт 16.500.000 төгрөгийг "Хаан" банкны 5100034756 дугаарын дансаар,
48. "Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх" гэсэн хуурамч бичиг баримт үзүүлэн хохирогч С.Анхцэцэгт итгэл төрүүлж, "С-с Улс руу ажилд зуучилж өгнө" гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Барилга хот байгуулалтын яамны дэргэдэх "Милая" ресторанд бэлнээр 1.000.000 төгрөг, 2021 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр иргэн П.Ө-ын 1043000168591 тоот дансаар 380.000 төгрөг, 2021 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо "Туушин" зочид буудлын хажууд байрлах "Хар сувд" нэртэй ресторанаас мөн дансаар 3.000.000 төгрөгийг, 2021 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр 1.140.000 төгрөгийг тус тус шилжүүлэн авч, нийт 5.520.000 төгрөгийг,
49. "Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн туслахаар ажилладаг, ипотекийн зээлд хамруулж өгнө" гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож хохирогч Г.М-д итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбайн урд талын авто зогсоол дээрээс 2021 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр бэлнээр өгсөн 18.000.000 төгрөг, 2021 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр П.Ө-ын Төрийн банканд эзэмшдэг 111111111111 тоот дансанд шилжүүлсэн 1.600.000 төгрөг, нийт 19.600.000 төгрөгийг,
50. "Ипотекийн зээлд хамруулж өгч чадна" хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар хохирогч Ц.Б-ыг төөрөгдөлд оруулж 2021 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Наадам центр" төв дотор 17.000.000 төгрөг бэлнээр, 2.000.000 төгрөг дансаар авч, нийт 19.000.000 төгрөгийг,
51. Хохирогч Ц.Э-ийг 2021 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр "охин Э.Хүслэнг нь Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургуульд оруулж өгнө" гэж хуурч Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Барилга хот байгуулалтын яамны гаднаас бэлнээр өгсөн 1.500.000 төгрөгийг, мөн өдрөө Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд байрлах Цайз захын ойролцоох Төрийн банкнаас Төрийн банкны 111111111111 тоот данс руу шилжүүлсэн 380.000 төгрөгийг, Чингэлтэй дүүргийн Баянбүрдийн автобусны буудлын зүүн талын "Хаан" банкны "АТМ"-ээс 2021 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр шилжүүлсэн 1.000.000 төгрөгийг "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар, нийт 2.880.000 төгрөгийг,
52. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх гэсэн хуурамч бичиг баримт ашиглан, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, "Засгийн газрын тэтгэлэгт хамруулж өгнө" гэж хохирогч Б.М-д итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Багшийн дээд орчмоос шилжүүлсэн 120.000 төгрөгийг иргэн Б.С-н "Хаан" банкны 5555555555 дугаарын дансаар,
53. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх гэсэн хуурамч бичиг баримт ашиглан, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, "Засгийн газрын тэтгэлэгт хамруулж өгнө" хохирогч Г.Б-д итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Багшийн дээд орчмоос шилжүүлсэн 870.000 төгрөгийг иргэн Б.С-н Хаан банкны 5555555555 тоот дансаар,
54. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх гэсэн хуурамч бичиг баримт ашиглан, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож "Засгийн газрын тэтгэлэгт хамруулж өгнө" гэж хохирогч О.А-д итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Багшийн дээд орчмоос шилжүүлсэн 120.000 төгрөгийг иргэн Б.С-н "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар,
55. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх гэсэн хуурамч бичиг баримт ашиглан, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож "Засгийн газрын тэтгэлэгт хамруулж өгнө" гэж хохирогч Б. Д-д итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Багшийн дээд орчмоос шилжүүлсэн 120.000 төгрөгийг иргэн Б.С-н "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар,
56. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх гэсэн хуурамч бичиг баримт  ашиглан,   зохиомол  байдлыг  зориудаар  бий  болгож "Засгийн  газрын тэтгэлэгт хамруулж өгнө" гэж хохирогч Н.Ө-т итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Багшийн дээд орчмоос шилжүүлсэн 120.000 төгрөгийг иргэн Б.С-н "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар,
57. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх гэсэн хуурамч бичиг баримт ашиглан, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож "Засгийн газрын тэтгэлэгт хамруулж өгнө" гэж хохирогч Г.Г-т итгэл төрүүлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Багшийн дээд орчмоос шилжүүлсэн 120.000 төгрөгийг иргэн Б.С-н "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар,
58. "Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан У.Хүрэлсүхийн туслах, Монгол Ардын намд өндөр албан тушаал хашдаг" гэж өөрийгөө хохирогч Л.У-д танилцуулж, улмаар "нэг хүүхдийг нь гадаадын их сургуулийн, нэг хүүхдийг нь дотоодын их сургуулийн тэтгэлэгт хамруулж өгнө" гэж түүнийг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс шилжүүлсэн 760.000 төгрөгийг, 2021 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр шилжүүлсэн 1.000.000 төгрөгийг, нийт 1.760.000 төгрөгийг Б.С-н "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
59. "Ипотекийн зээл бүтээж өгнө, хөнгөлөлттэй зээл гаргаж өгнө" гэж иргэн Б.Т-ыг хуурч, зохиомол байдлыг зориуд бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулан Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2021 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2021 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн хооронд бэлнээр 5.000.000 төгрөг, Төрийн банкны 111111111111 тоот дансаар 16.800.000 төгрөг, нийт 21.800.000 төгрөгийг,
60. "С-с Улс руу оюутан солилцооны виз гаргана" гэж хохирогч Т.Э-ийг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, улмаар 2021 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, "Хүнсний 50" дэлгүүрийн ойролцоогоос 2 удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн 1.500.000 төгрөгийг "Хаан" банкны 5100034756 дугаарын дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
61. Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн зөвлөх гэсэн хуурамч бичиг баримт, 2021091500433 тоот банкны хуурамч тодорхойлолт зэргийг ашиглан "банкны ипотекийн зээл гаргаж өгнө" гэж хохирогч Г.Г-т итгэл төрүүлэн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо "Хүүхдийн 100"-ын "Хаан" банкны салбараас шилжүүлсэн 36.759.000 төгрөгийг залилж авсан,
62. Өөрийгөө "Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт ажилладаг, Бүгд Найрамдах С-с ард Улс руу танай нөхрийг ажилд зуучилж гаргаж өгнө..." гэж хохирогч Д.А-г хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, улмаар 2022 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 2022 оны 4 дүгээр сарын 27-ны хүртэлх хугацаанд Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Төрийн ордны ойролцоогоос шилжүүлсэн нийт 3.640.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
63. 2022 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр "орон сууц авах ипотекийн зээлд хамруулж, тусламж үзүүлнэ, квот өгнө, банкны хурлаар хүмүүс оруулах гэж байгаа түүнд таныг хамруулж өгье" хэмээн иргэн Н.Э-ыг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, улмаар хохирогчийн Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Хаан" банкны АТМ-ээс шилжүүлсэн 500.000 төгрөгийг "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
64. Өөрийгөө "Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын мэргэжилтэн" гэсэн хуурамч үнэмлэх үзүүлж бусдад итгэл төрүүлж, улмаар "...би намын бохир мөнгийг угааж банкаар дамжуулж бага хүүтэй зээл гаргадаг..." гэж хохирогч Ш.Г-ийг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2022 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 29-ний өдрийн хооронд Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Төрийн ордны ойролцоогоос шилжүүлсэн нийт 22.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
65. 2022 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр "Ерөнхий сайдын ажлын албанд ажилладаг, гадаадад хүүхдүүдийг сургуульд явуулдаг" хэмээн иргэн Д.Г-г хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, улмаар хохирогчийн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс шилжүүлсэн 6.000.000 төгрөгийг "Хаан" банкны 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
66. Өөрийгөө Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын мэргэжилтэн гэсэн хуурамч үнэмлэх үзүүлж бусдад итгэл төрүүлж, улмаар "...төрийн шугамаар иргэдийг С-с Улс руу гаргаж байгаа, нөхрийг чинь гаргаж өгнө..." гэж хохирогч Я.С-г хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Сүхбаатарын талбайн баруун талаас 2022 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдөр шилжүүлсэн 1.000.000 төгрөг, 2022 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр шилжүүлсэн 1.000.000, нийт 2.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
67. Өөрийгөө "...Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын мэргэжилтэн гэсэн хуурамч үнэмлэх үзүүлж бусдад итгэл төрүүлж, улмаар "...С-с Улсад гэрээгээр гаргаж өгнө, виз найдвартай гаргана..." гэж хохирогч С.Э-г хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, 2022 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг "Х" хотхонд байхдаа шилжүүлсэн нийт 3.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
68. Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Төрийн ордны зүүн талд үйл ажиллагаа явуулдаг “Галерей Улаанбаатар" гэх нэртэй газарт 2022 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр хохирогч Б.О-т өөрийгөө "...Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт ажилладаг, Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг зарлагдаагүй, хүүхдүүд яваагүй байгаа, би танай хүүхдийг энэ тэтгэлэгт хамруулж өгье, та хүүхдүүдийнхээ бичиг баримтыг өгчих..." хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, тус өдөр 1.000 ам.долларыг бэлнээр, 2022 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдөр "...Боловсролын яаманд ярилцлагад оруулна" гэж хэлж бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар 3.000.000 төгрөгийг, мөн уг байдлаа илэрхийлэхдээ 80.000 төгрөгийн хоол авхуулж, нийт 6.195.000 төгрөгийн хохирол учруулж залилсан,
69. Өөрийгөө "...Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт ажилладаг, Бүгд Найрамдах С-с ард Улс руу ажилд зуучилж өгнө..." гэж хохирогч Ц.Э-ийг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, улмаар 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай орчмоос Хаан" банкны 5555555555 тоот данснаас шилжүүлсэн 2.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
70. Өөрийгөө "Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын мэргэжилтэн" гэсэн хуурамч үнэмлэх үзүүлж бусдад итгэл төрүүлж "...банкнаас зээл хөөцөлдөж бүтээж өгнө, Хасын Ганхуягийн эхнэрийг сайн таньдаг ..." гэж хохирогч А.Э-г хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, "...Хөдөлмөрийн яамны төсөл хэрэгжиж байгаа тэндээс 230.000.000 төгрөгийн зээлийг бүтээж өгье..." гэж бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, улмаар 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 5 дугаар сарыг хүртэлх хугацаанд Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах усан оргилуурын зүүн талд үйл ажиллагаа явуулдаг үсчин гоо сайхны салоноос шилжүүлсэн нийт 28.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,
71. 2022 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр өдөр "орон сууц авах ипотекийн зээлд хамруулж, тусламж үзүүлнэ, квот өгнө, банкны хурлаар хүмүүс оруулах гэж байгаа түүнд таныг хамруулж өгье" хэмээн иргэн П.Т-ыг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, улмаар хохирогчийн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг "Сакура" төвийн 2 дугаар давхраас шилжүүлсэн 17.350.000 төгрөгийг залилж авсан,
72. 2022 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, "Хүүхдийн-100"-гийн "Хаан" банкны салбар дээр хохирогч Б.Б-д өөрийгөө "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын мэргэжилтэн" гэсэн хуурамч бичиг баримт үзүүлж, улмаар түүнд "банкнаас 1.2 хувийн хүүтэй зээл олгуулж чадна" хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж 20.000 ам.доллар буюу Монгол мөнгөөр 67.200.000 төгрөгийг бэлнээр авч залилсан бөгөөд тэрээр "залилах" гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэрээ болгож нэр бүхий 72 хохирогчид нийт 814.779.018 төгрөгийн хохирол учруулсан,
73. Мөн үргэлжилсэн үйлдлээр 2019 оны 01 дүгээр сараас 2022 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Нийслэлийн бүх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг интернэт кафегаар үйлчлүүлэхдээ "Хаан" банкны "...тодорхойлолт..." гэсэн эдийн баялаг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг тодорхойлсон баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэж бусдын эд хөрөнгөд ноцтой хохирол учруулсан,

• З.Э- нь шунахайн сэдлээр 2022 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 2022 оны 5 дугаар сарыг дуусталх хугацаанд үргэлжилсэн үйлдлээр өөрийн төрсөн эх П.Ө-ыг хорих ялын доод хэмжээг 5 жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж өөрийн "Хаан" банканд эзэмшдэг 5555555555 тоот дансаар Нийслэлийн бүх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа мөнгө шилжүүлэн авч ашигласан, хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдалсан гэмт хэрэгт холбогджээ.

           Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар: П.Ө-ын үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1, 23.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар, З.Э-гийн үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 дэх заалтад зааснаар тус тус зүйлчлэн яллах дүгнэлт үйлдэж, хэргийг шүүхэд шилжүүлжээ.

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх: Прокуророос шүүгдэгч П.Ө-т Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасан "гэмт хэргийн шинжгүй" үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, прокуророос шүүгдэгч З.Э-д Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-т зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д заасан "гэмт хэргийн шинжгүй" үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, түүнийг цагаатгаж, шүүгдэгч Б овогт П-гийн Ө-ыг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1-т заасан "хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон" гэм буруутайд тооцож, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1-т зааснаар шүүгдэгч П.Ө-ыг 12 (арван хоёр) жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэж, уг ялыг хаалттай хорих байгууллагад эдлүүлэхээр тогтоож, шүүгдэгч П.Ө-ын цагдан хоригдсон 527 хоногийг эдлэх ялд нь оруулан тооцож, шүүгдэгч З.Э- нь цагдан хоригдсон хоноггүй, бусдад төлөх төлбөргүй болохыг дурдаж, хэрэгт шийдвэрлэвэл зохих эд мөрийн баримтаар хураагдан ирсэн зүйлгүй, битүүмжлэгдсэн хөрөнгөгүй болохыг дурдаж,

Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.1, 510 дугаар зүйлийн 510.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч П.Ө-аас нийт 812.489.018 төгрөг гаргуулж, үүнээс хохирогч З.М-ад 35.634.200, хохирогч Д.Т-д 7.882.000 төгрөг, хохирогч М.С-д 12.447.100 төгрөг, хохирогч Б.У-т 21.625.100 төгрөг, хохирогч А.Н-д 16.581.320 төгрөг, хохирогч А.Х-д 16.700.000 төгрөг, хохирогч З.Б-т 5.530.000 төгрөг, хохирогч С.Г-од 41.454.600 төгрөг, хохирогч Б.Г-т 13.044.300 төгрөг, хохирогч С.Н-д 28.240.000 төгрөг, хохирогч С.Ц-д 28.631.400 төгрөг, хохирогч М.М-д 15.895.000 төгрөг, хохирогч Л.Н-т 39.809.998 төгрөг, хохирогч С.М-д 2.480.000 төгрөг, хохирогч Б.Н-д 5.570.000 төгрөг, хохирогч Т.А-т 7.500.000 төгрөг, хохирогч Я.М-т 2.830.000 төгрөг, хохирогч Э.М-д 10.380.000 төгрөг, хохирогч Т.А-эд 10.000.000 төгрөг, хохирогч Б.Н-д 7.250.000 төгрөг, хохирогч П.М-д 2.500.000 төгрөг, хохирогч П.Б-т 10.000.000 төгрөг, хохирогч Н.Ц-д 8.000.000 төгрөг, хохирогч Ц.У-ад 2.500.000 төгрөг, хохирогч Н.Н-т 3.830.000 төгрөг, хохирогч С.Б-д 15.330.000 төгрөг, хохирогч Л.Э-д 6.330.000 төгрөг, хохирогч Л.Э-ад 2.500.000 төгрөг, хохирогч С.У-т 25.050.000 төгрөг, хохирогч Б.А-д 3.930.000 төгрөг, хохирогч А.Э-т 7.200.000 төгрөг, хохирогч Р.Н-т 9.800.000 төгрөг, хохирогч Г.Ж-д 3.630.000 төгрөг, хохирогч О.Ариунбатад 3.100.000 төгрөг, хохирогч Г.Г-д 1.479.000 төгрөг, хохирогч Ц.Б-т 1.825.000 төгрөг, хохирогч Н.Т-т 1.888.200 төгрөг, хохирогч Б.М-д 1.380.000 төгрөг, хохирогч Ж.М-д 27.000.000 төгрөг, хохирогч М.Э-д 4.380.000 төгрөг, хохирогч М.Аняд 9.740.000 төгрөг, хохирогч О.П-д 3.710.000 төгрөг, хохирогч Р.Б-д 7.060.000 төгрөг, хохирогч Д.А-д 10.190.000 төгрөг, хохирогч Р.Б-д 8.040.000 төгрөг, хохирогч Д.Д-д 16.500.000 төгрөг, хохирогч С.А-т 5.520.000 төгрөг, хохирогч Г.М-д 19.600.000 төгрөг, хохирогч Ц.Б-д 19.000.000 төгрөг, хохирогч Ц.Э-ид 2.880.000 төгрөг, хохирогч Б.М-д 120.000 төгрөг, хохирогч Г.Б-д 870.000 төгрөг, хохирогч О.А-д 120.000 төгрөг, хохирогч Б.Д-д 120.000 төгрөг, хохирогч Н.Ө-т 120.000 төгрөг, хохирогч Г.Г-т 120.000 төгрөг, хохирогч Л.У-д 1.760.000 төгрөг, хохирогч Б.Т-д 21.800.000 төгрөг, хохирогч Т.Э-т 1.500.000 төгрөг, хохирогч Д.А-д 3.640.000 төгрөг, хохирогч Н.Э-д 500.000 төгрөг, хохирогч Ш.Г-өд 22.000.000 төгрөг, хохирогч Д.Г-д 6.000.000 төгрөг, хохирогч Я.С-д 2.000.000 төгрөг, хохирогч С.Э-д 3.000.000 төгрөг, хохирогч Б.О-т 6.195.000 төгрөг, хохирогч Ц.Э-ид 2.000.000 төгрөг, хохирогч А.Э-д 28.000.000 төгрөг, хохирогч П.Т-д 17.350.000 төгрөг, хохирогч Б.Б-д 67.200.000 төгрөг, хохирогч С.М-д 17.937.800 төгрөг, иргэний нэхэмжлэгч Г.Г-д 36.759.000 төгрөгийг тус тус олгож, шүүгдэгч П.Ө- нь хохирогч Г.Г-т төлөх төлбөргүйг дурдаж, шүүгдэгч П.Ө-т урьд авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлж, түүний эдлэх ялыг 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн тоолж, шүүгдэгч З.Э-д авсан хувийн баталгаа гаргах болон Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг хүчингүй болгож, шийтгэх тогтоол хүчин төгөлдөр болтол шүүгдэгч П.Ө-т авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлж, шүүгдэгч З.Э-д хувийн баталгаа гаргах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч шийдвэрлэжээ.

Шүүгдэгч П.Ө- давж заалдах гомдол болон тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...Би өөрийн хууль бус үйлдэлд гэм буруугаа хүлээж, харамсан гэмшиж байна. Бусдад хохирол учруулсандаа санаа зовж, гэмшин харамсаж, хохирол төлбөрийг бүрэн барагдуулахаар бүх боломжийг эрж, хайж байгаагаа илэрхийлэн, төлж барагдуулахаа амлаж байна. Хохирогч, тэдний ар гэр, шүүхийн төлөөллөөс чин сэтгэлээсээ уучлалт гуйж байна. Бодсон ажил минь бусдыг хохироолгүй бүтэж, хэн хэнд маань амьдралд дэм болно хэмээн хөнгөн гоомой найдаж, эцэстээ ийм харамсалтай байдалд хүрсэнд би буруугаа ойлгон, хуулийн өмнө маргаангүйгээр гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, гэмшин харамсаж, дахин хууль зөрчсөн сэдэл үл гарган, үнэн зөв, шударгаар хөдөлмөрлөж, хуулийг дээдэлж амьдрах болно. Иргэдэд учирсан 812.489.018 төгрөгийг даруй төлж барагдуулахаа амлаж байна. 12 жилийн хорих ялыг хаалттай хорих байгууллагад эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн 41 настай эмэгтэй, өрх толгойлсон, бамбайн дутмагшил, мэдрэл сульдал өвчтэй, бие муу миний хувьд амьд давж гарах итгэл төрөхгүй, хүнд байна. Ард ганц охин минь үлдлээ. Иймд хүнд хэцүү байдал, эрүүл мэнд зэргийг харгалзан үзэж, ялыг хөнгөрүүлж өгнө үү. ...” гэв.

Шүүгдэгч П.Ө-ын өмгөөлөгч З.Хүрэлсүх давж заалдах гомдол болон тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...Шүүгдэгчийн холбогдсон хэргийн талаар урьд Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн тогтоол гарч, хэрэгт нэмэлт мөрдөн шалгах ажиллагаа хийлгүүлэхээр хэргийг прокурорт буцаасан боловч мөрдөн байцаалтаар бүрэн дүүрэн шалгаж, сэжигтэй асуудлыг мухарлаагүй. Шүүгдэгчийн мэдүүлэг дурдаж буй гэмт хэргийг өөрөө дангаар эсхүл бусадтай хамтран үйлдсэн эсэхийг нэг мөр шалгаж тодруулаагүй байгааг шүүх нотлох баримтад тулгуурлан дүгнээгүй. Зөвхөн төрөл садан, найз нөхдийн хамаарал холбоотой хүмүүс гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгааг мэдээгүй байсан гэж дүгнэсэн нь өрөөсгөл болжээ. Өөрөөр хэлбэл, хохирогчоор тогтоогдсон зарим хүний мэдүүлэг нь хэрэгт авагдсан бичгийн баримт болох хувийн дансны хуулгаар нь үгүйсгэгдэж байгааг нягтлан үзсэнгүй. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учирсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдал, эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдлыг тал бүрээс нь харгалзан үзнэ. Эрүүгийн хариуцлага хүлээж дуусгавар болсон нь хуулиар хязгаарлалт тогтоосноос бусад тохиолдолд хүний эрх зүйн байдлыг дордуулах үндэслэл болохгүй гэж заасан Эрүүгийн хуулийн зарчмыг үндэс болговол шүүгдэгч П.Ө-ыг гэм буруутайд тооцсон гэмт хэрэгт хорих ялын дээд хэмжээ болох 12 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулсан нь хүндэдсэн гэж үзэж байна. Шүүх хуралдаанд улсын яллагчаас гаргасан хорих ялын хэмжээ, хорих байгууллагын дэглэмийн тухай саналыг ч харгалзан үзэх ёстой. Иймд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4-т зааснаар шүүгдэгч П.Ө-т холбогдох хэргийн нөхцөл байдал, зүйлчлэлийг өөрчлөхгүйгээр Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан хорих ялын дээд хэмжээг багасгаж, хорих байгууллагын дэглэмийг хөнгөрүүлж өгнө үү. ...” гэв.

Хохирогч П.Т- давж заалдах гомдол болон тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...Би 17.350.000 төгрөгийг 5555555555 дугаартай З.Э-гийн данс руу шилжүүлж залилуулсан. З.Э- миний болон бусдын мөнгийг өөрийн биеэр захиран зарцуулсан. Анхан шатны шүүх хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, цагаатгасантай санал нийлэхгүй байх тул З.Э-гийн 5555555555 дугаартай “Хаан” банкны дансыг нэг бүрчлэн 2022 оны 5 дугаар сарын 01-ээс эхлэн дансанд орсон, гарсан үйлдэл бүрийг нарийн шинжлүүлж, шүүхээр дахин тогтоолгохыг хүсэж байна. Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч нараас З.Э- энэ хэрэгт ямар ч хамаагүй гэж хэлж байна. Миний хувьд охиноос нь хохирол мөнгөө авна гэж хэлээгүй. Шүүгдэгч П.Ө- нь надтай уулзахдаа охиныхоо хамт ирдэг байсан. З.Э- нь өөрөө данс эзэмшиж, ээжийнхээ бүх тооцоог хийгээд өөрөө захиран зарцуулаад үрээд явдаг байсан. Мөн ээжийгээ хоригдож байх хугацаанд бэлэн доллар болон төгрөгөөр гүйлгээ хийгээд мөнгө үрээд явж байсныг нь шүүхээс тогтоогоогүйд гомдолтой байна. Тухайн үед З.Э- нь насанд хүрээгүй байсан учраас юу ч мэдэхгүй байсан мэтээр ярьдаг. Гэтэл 17 нас гэдэг бол юм бүгдийг эргэцүүлж, ойлгодог нас. Ээжид нь хаанаас, яагаад их хэмжээний мөнгө орж ирээд байгааг мэдэхгүй байх боломжгүй. Шүүгдэгч П.Ө- болон түүний өмгөөлөгч нар оногдуулсан ялыг хөнгөрүүлж өгнө үү гэж байна. Ямар үндэслэлээр ялаа хөнгөрүүлэх гээд байгаа юм бэ. Өнгөрсөн хугацаанд ямар ч хохирол, төлбөр төлөөгүй хэрнээ яасан гэж ял хөнгөрүүлэх талаар яриад байгаа юм бэ. Миний хувьд энэ хэргээс болоод маш их стресстэж, хоолой өвдөж байгаа хэрнээ ажлаа хийгээд өрөө төлөөд явж байна. Би ч гэсэн сэтгэл санааны гутралд орж байна. Үнэхээр ялаа хөнгөрүүлмээр байгаа бол хохирогч нарт хохирлоо төлөөд гарч болно. Шүүгдэгч П.Ө- нь хэрэв шоронгоос гарвал дахин хүмүүсийг залилна. Эмчийн магадлагааг харахад хоёр бөөр эрүүл, нойрондоо сайн байгаа гэсэн байна. Миний хувьд хохирлоо барагдуулж авмаар байна. ...” гэв.

Шүүгдэгч П.Ө-ын өмгөөлөгч М.Хувцагаан тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...Үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан “Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч байгаа учир оногдуулсан ял шийтгэлийг хөнгөрүүлж өгнө үү” гэсэн давж заалдах гомдлыг дэмжиж оролцож байна. Өмгөөлөгч З.Хүрэлсүх шүүгдэгч П.Ө-ыг анх хоригдоход эмнэлгийн байгууллагаас тодорхойлолт авсан. Энэ тодорхойлолтод миний үйлчлүүлэгчийг хэд хэдэн өвчтэй. Эдгээр өвчнүүд дунд бамбай булчирхай үрэвсэл хүндэрсэн, бөөрний архаг үрэвсэлтэй, зүрхний үйл ажиллагаа доголдсон гэсэн онош илэрсэн. 2023 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр миний бие “П.Ө- нь яагаад эмнэлэгт удаа дараа хэвтээд байгаа юм бэ. Цаашдаа яаж эмчлүүлэх шаардлага байна” гэсэн хүсэлт тавьсны хариу нь надад ирсэн. Тухайн эмнэлгээс шинжилгээнд үндэслэж “Түр намжмал байдалтай байна” гэсэн хариу ирсэн. Миний үйлчлүүлэгч нь архаг хүнд өвчтэй төдийгүй сэтгэл санааны хувьд гутарсан  байдалтай байна гэсэн дүгнэлт гарсан. Хэдийгээр миний үйлчлүүлэгч гэмт хэрэг үйлдсэн ч гэсэн түүний амьд явах эрхийг харгалзаж үзэх ёстой. Тийм учраас миний үйлчлүүлэгчийн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч байгаа байдал болон түүний бие эрүүл мэндийн байдлыг ял оногдуулахдаа харгалзаж үзэхийг хүсэж байна. Хохирогч П.Т- давж заалдах гомдлоо “Би З.Э-гийн дансанд мөнгөө шилжүүлсэн. Тийм учраас З.Э- энэ хоёр бүлэглэж энэ гэмт хэргийг үйлдсэн” гэсэн агуулгаар бичсэн. З.Э-гийн яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг болон анхан шатны шүүх хуралдаанд өгсөн мэдүүлэгт анхан шатны шүүх үндэслэл бүхий дүгнэлт хийсэн. 2022 оны 5 дугаар 16-ны өдөр “Орон сууцын зээлд хамруулж тусламж үзүүлнэ, квот өгнө, банкны хурлаар хүмүүсийг оруулж байгаа. Түүнд таныг хамруулж өгье” гэж хэлээд түүнийг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар түүнийг төөрөгдөлд оруулж, бодит байдлыг нуух замаар хохирогчийг Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Сакура төвийн 2 давхарт түүнээс 17.350.000 төгрөгийг шилжүүлж авсан. Тэгвэл хавтаст хэрэгт авагдсан нотлох баримтаас үзвэл хохирогч П.Т-д, З.Э- гэдэг хүн ингэж хэлээгүй гэдэг нь тогтоогддог. З.Э- нь хүмүүст “орон сууцны зээлд хамруулж тусламж үзүүлнэ, квот өгнө, банкны хурлаар оруулж өгнө” гэж огт хэлээгүй бөгөөд хохирогч нартай уулзаж, учраагүй. Харин З.Э-гийн дансыг ашигласан үйлдлийг хүлээн зөвшөөрч байна. Учир нь, шүүгдэгч П.Ө- нь хорих байгууллагаас суллагдаж гарч ирсний дараа өөртөө данс нээлгэж ашиглах эрх байгаагүй. Тийм учраас өөрийн ойр дотны хүмүүсийнхээ дансыг ашиглаж байсан. Харин мөнгийг захиран зарцуулах эрх зөвхөн П.Ө-т байсан гэдгийг шүүгдэгч өөрөө мэдүүлдэг. Тийм учраас хохирогч П.Т-гийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хүлээн авах үндэслэлгүй байх тул хэрэгсэхгүй болгож өгнө үү. ...” гэв.

Цагаатгагдсан этгээд З.Э-гийн өмгөөлөгч Б.Оюунгэрэл тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...Сүхбаатар дүүргийн Прокурорын газраас миний үйлчлүүлэгч З.Э-г гэмт хэргийн улмаас олсон орлого гэдгийг мэдсээр байж нуун далдалсан, ашигласан буюу Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлснийг анхан шатны шүүхээс гэмт хэргийн шинжгүй гэсэн үндэслэлээр цагаатгаж шийдвэрлэснийг үндэслэлтэй гэж үзэж байна. Шүүх хуралдаанаар хэрэгт цугларсан нотлох баримтуудыг шинжлэн судлахад П.Ө-ыг хорих ангиас суллагдсаны дараа өөрийн нэр дээр данс ашиглах боломжгүй байсан учраас бусдын дансыг ашиглаж байсан нь хавтаст хэрэгт авагдсан баримтуудаар тогтоогдсон. Мөн өөрийн төрсөн охин Э-гийн дансыг ашиглаж байсан нь тогтоогдсон. Тухайн үед З.Э- нь насанд хүрээгүй байсан учраас ээжтэйгээ хамтран данс эзэмшдэг байсан бөгөөд З.Э- нь насанд хүрээгүй байсан учир энэ талаар ойлголтгүй байсан. Иймд З.Э- нь ээжийгээ гэмт хэрэг үйлдэх замаар орлого олж байгааг мэдсэн баримт хавтаст хэрэгт байхгүй гэж үзсэн анхан шатны шүүхийн шийдвэр үндэслэлтэй байх тул шийдвэрийг хэвээр үлдээж өгнө үү. ...” гэв.

Хохирогч Я.С- тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...Би П.Ө-т 2.000.000 төгрөгөө өгч алдсан бөгөөд тухайн мөнгийг би олон сар ажил хийж цуглуулсан. Анхан шатны шүүх хуралдаанд шүүгчээс “Та хамтрагчдадаа хэлээч” гэхэд П.Ө-аас “Би тэр хүмүүсийг хохироомооргүй байна” гэж хэлсэн. Тэгвэл яагаад бид нар хохирох ёстой юм бэ. Хэрэв бидний хохирлыг өгчихвөл өөр хүсэх зүйлгүй. Надаас мөнгө авах үед З.Э- ээжтэйгээ хамт манай ажил дээр ирсэн. Гэтэл сүүлд нь мэдээгүй, насанд хүрээгүй гэж байна. З.Э-тай нас чацуу миний хүү цэрэгт яваад ирсэн. Иймд энэ хэрэгт З.Э-г татах саналтай байх бөгөөд шүүгдэгч П.Ө-ын ялыг огт багасгаж болохгүй. ...” гэв.

Хохирогч С.У- тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...Шүүгдэгч П.Ө- нь 2005 оноос хойш залилан мэхлэх гэмт хэргийн амьдралын эх үүсвэрээ болгож ирсэн. Шүүх, цагдаагийн байгууллагаас энэ хүний үйлдлийг огт таслан зогсоож чадалгүй явсаар хамгийн сүүлд 19 настай охиныг чирч оруулж ирлээ. Шүүгдэгч П.Ө- нь өмнөх шүүх хуралдаануудад хохирогч нарыг тавлаж, маш ихээр доромжилж байсан бөгөөд ийм хүн засарч хүмүүжихгүй. Миний бие П.Ө-ын шинжилгээний хариутай танилцахад амин үзүүлэлтэд нөлөөлөх өвчин, эмгэг олж хараагүй учир ялаа эдлэх ёстой. Гэтэл шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нар архаг хууч, өвчтэй мэтээр ярьж байна. Бид нарын дансанд өнөөдрийн байдлаар 100.000 төгрөгийг ч өөрийн санаачилгаар шилжүүлээгүй. З.Э-тай холбоотой асуудал нь надад хамааралгүй учир би энэ талаар үг хэлдэггүй. Харин өөр хамтран оролцоотой хүмүүс байгаа талаар би өмнөх шүүх хуралдаануудад хэлсээр байхад огт авч хэлэлцээгүй хэрнээ өнөөдөр шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нарын зүгээс үүнийг тодруулна гэж хэлж болохгүй. Сүүлийн хурал дээр 11 хүн суусан. Ядаж бид 11 хүний хохирлыг барагдуулчихаад ялаа багасгуулах талаар ярих хэрэгтэй. Иймд шүүгдэгч П.Ө-т оногдуулсан ял хөнгөдсөн байх тул дахин нэмж ял оногдуулж өгнө үү. ...” гэв.

Хохирогч С.Ц- тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...Би 2019 оноос хойших шүүх хуралдаануудад оролцож байгаа бөгөөд З.Э-г энэ гэмт хэргийг хамтран үйлдсэн гэж үзэж байна. Анхан шатны шүүх хуралдаанд Б.С-, Д.З- гэсэн хамсаатнуудыг нь дурдаагүй учраас бид П.Ө- гэдэг хүнтэй үлдээд байна. Үнэн хэрэгтээ З.Э-, П.Ө-ын ээж, түүний бэрүүд болох Д.З-, Б.С- гэдэг хүмүүсийг энэ хэрэгт татах ёстой байсан. Гэтэл эдгээр хүмүүсийг огт татаагүй. Бид Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх дээр хэрэг байхад “П.Ө-ыг хорь” гэж хэлсээр байхад хориогүй. Тэгсэн дахиад 10 гаруй хүнийг охинтойгоо нийлж залилсан. Уг нь энэ хэргийн хохирогч нар энэ танхимыг дүүргээд сууж байх ёстой боловч хэрэг хэт сунжирснаас болоод цөөхөн хүн энд сууж байна. Шүүгдэгч П.Ө-аас хохирогч нарт нэг ч төгрөгийн хохирол төлөөгүй учир ял хөнгөрүүлэх боломжгүй байхгүй. Харин ч түүнд оногдуулсан 12 жилийн хорих ял нь түүний үйлдсэн хэрэгт багадсан шийтгэл. Би өөрөө эмч хүн бөгөөд П.Ө-ын шинжилгээний хариутай танилцахад бамбай өвдсөн зүйл огт алга. Харин бөөрний архаг өрөвсөл, толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг миний биед ч илэрдэг. Мөн дансаар нь хэд арван сая төгрөг ороод байхад мэддэггүй хүн гэж байхгүй. Эдгээрийг шалгаж тодруулдаггүйд гомдолтой байна. ...” гэв.

Хохирогч Б.Б- тус шүүх хуралдаанд “...Хэлэх тайлбаргүй. ...” гэв.

Хохирогч Р.Н- тус шүүх хуралдаанд “...Хэлэх тайлбаргүй. ...” гэв.

Хохирогч С.М-, С.Ц-, Б.Г-, Г.Ж-, Н.Ц-, С.М-, Т.А-, Э.М-, Т.А-, Н.Т-, З.Б-, Б.Н-, С.У-, Р.Н- нарын өмгөөлөгч Б.С тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “...шүүгдэгч П.Ө- нь мөрдөн шалгах ажиллагаа болон анхан шатны шүүхийн хэлэлцүүлгийн явцад энэ олон хохирогч нараар доог тохуу хийж байгаа байдлаас нь үзэхэд өөрийн үйлдэлдээ гэмшсэн шинж харагдаагүй. Шүүгчээс “Та хохирогч нарын мөнгийг юунд зарцуулсан бэ” гэж асуухад, шүүгдэгч П.Ө-аас “Салхинд хийссэн юм шиг алга болсон” гэж хэлээд хэнэггүй зогсож байсан. Ийм учраас П.Ө-ын өөрийн гэм буруугаа ухамсарлаж байна гэдэг нь бодитой биш. Мөн шүүгдэгчийн өмгөөлөгчөөс Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар ялыг хөнгөрүүлж, нээлттэй хорих байгууллагад ялыг эдлүүлж өгнө үү гэсэн гомдол үндэслэлгүй. Учир нь, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт шүүхээс гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдлыг харгалзаж ял оногдуулахыг заасан. Анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны үеэр шүүгчээс “Та суллагдсанаасаа хойш юу хийсэн бэ” гэж асуухад шүүгдэгч П.Ө-аас “Жаахан амарсан. Тэгээд өөр хийх юм байхгүй байсан учир ийм зүйл хийсэн” гэж мэдүүлсэн нь гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг харуулж байна. Учирсан хохирлын хувьд өмнө үйлдсэн гэмт хэргийн хохирлыг өнөөдрийн шүүх хуралдаанд ярих нь зохимжгүй боловч тухайн үед олон хохирогч байсан. Мөн өнөөдрийн байдлаар хохирогч нарт учруулсан 812.000.000 төгрөгийн хохирлоосоо огт төлөөгүй. Дээрх хохирлуудаас үзэхэд түүний учруулсан хохирлын хэмжээ тэрбум давсан. Иймд шүүгдэгч болон шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нарын гаргаж байгаа давж заалдах гомдол нь бүхэлдээ хууль зүйн үндэслэлгүй байх бөгөөд шүүгдэгч П.Ө-т оногдуулсан эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх бодит боломж байхгүй. Учир нь, шүүгдэгч П.Ө- нь “Хохирлоо төлөхөө илэрхийлж байна” гэж байгаа боловч яаж, хэрхэн, хэзээ төлж барагдуулах нь тодорхойгүй. Мөн түүнийг 1 сарын хугацаагаар суллахад охин З.Э-гийн хамтаар 200.000.000 гаруй төгрөгийн хохирлыг учруулж байсан. Өмгөөлөгчийн зүгээс хэлэхэд З.Э- нь ээжийнхээ олсон мөнгийг үрээд явж байна. Мөн ээжтэйгээ хамт явж хохирогч нараас мөнгийг нь өөрийнхөө данс руу шилжүүлэн авдаг. Анхан шатны шүүхийн шүүгчээс З.Э-гаас “Таны ээж 2005 оноос хойш хоригдож байсан юм байна. Та энэ талаар мэддэг байсан уу” гэж асуухад “Намайг өсгөсөн эмээ, өвөө хоёр маань ээжтэйгээ битгий уулз гэж хэлдэг. Би мэднэ” гэж хариулдаг. Мөн анхан шатны шүүх хуралдааны үеэр насанд хүрсэн энэ олон хохирогч нартай хэрэлдээд байгаа хүнийг насанд хүрээгүй гэж үзэх боломжгүй гэж бодож байна. Иймд хохирогч нарын гаргасан давж заалдах гомдлыг хүлээн авч, шүүгдэгч болон түүний өмгөөлөгч нарын гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож өгнө үү. ...” гэв.

ТОДОРХОЙЛОХ нь:

Давж заалдах шатны шүүх Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт зааснаар П.Ө-, З.Э- нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцэхдээ хэргийн бүх ажиллагаа, шийдвэрийг хэрэгт цугларсан нотлох баримтуудад үндэслэж, шүүгдэгч, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч, хохирогч нарын гаргасан давж заалдах гомдлуудад заасан асуудлаар хязгаарлахгүйгээр бүхэлд нь хянав.

Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 16.2 дугаар зүйлд заасан нотолбол зохих асуудлуудыг хангалттай шалгаж тодруулсан, хэргийн үйл баримт, гэм бурууг тогтооход үндэслэл болсон нотлох баримтуудыг цуглуулах, бэхжүүлэх, үнэлэх шатанд шүүх хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.8 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг зөрчөөгүй, мөрдөн байцаалт болон шүүхээс хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад оролцогчийн хуулиар хамгаалагдсан эрхийг хассан, хязгаарласан зөрчил тогтоогдоогүй, анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол нь хууль ёсны ба үндэслэл бүхий байх шаардлагыг хангасан байна гэж давж заалдах шатны шүүх бүрэлдэхүүн дүгнэв.

1. Шүүгдэгч П.Ө- нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Ерөнхий сайдын ажлын алба, Боловсролын яаманд ажилладаггүй атлаа өөрийгөө “Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн Ажлын албанд ажилладаг, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын болон Боловсролын яамны тэтгэлэг хариуцсан мэргэжилтнээр ажилладаг” хэмээн бусдыг хуурч, бодит байдал дээр бусдыг Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах эрхгүй атлаа өөрийгөө “Монгол Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд боловсон хүчин бэлтгэх хөтөлбөрт хамруулж өгнө” гэх зэргээр зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан:
   1. хохирогч З.М-аас 2018 оны 9 дүгээр сарын 27-оос 2019 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хооронд бэлнээр болон дансаар нийт 35.634.200 төгрөг авч, залилсан болох нь хохирогч З.М-ын мэдүүлэг /4хх 98-99/, “Т” ХХК-ийн мөнгө хүлээн авсан тухай баримт /4хх 108-109/, хохирогч З.М-, шүүгдэгч П.Ө- нарын харилцсан зурвасын хуулбар /4хх 115-109/, Голомт банк дахь хохирогч З.М-ын эзэмшлийн дансны хуулга /4хх 147-153/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   2. хохирогч Д.Т-гаас 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хооронд нийт 7.882.000 төгрөг шилжүүлэн авч, залилсан болох нь хохирогч Д.Т-гийн мэдүүлэг /3хх 223-224/, Хаан банк дахь хохирогч Д.Т-гийн эзэмшлийн дансны хуулга /3хх 217-221/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   3. хохирогч М.С-ээс 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хооронд бэлнээр болон дансаар нийт 12.447.100 төгрөг авч залилсан болох нь хохирогч М.С-ийн мэдүүлэг /3хх 27-29/, Хаан банк дахь хохирогч М.С-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /3хх 39-49/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /3хх 53-55/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   4. хохирогч Б.У-аас 2018 оны 10 дугаар сараас 2019 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн хооронд нийт 21.625.100 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.У-ын мэдүүлэг /2хх 128-133/, Худалдаа хөгжлийн банк дахь хохирогч Б.У-ын эзэмшлийн дансны хуулга /2хх 94-102/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   5. хохирогч А.Н-оос 2018 он ы12 дугаар сарын 28-аас 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн хооронд А.С-ээр дамжуулж бэлнээр болон дансаар нийт 15.711.320 төгрөгийг авч залилсан болох нь хохирогч А.Н-ы мэдүүлэг /3хх 60-62, 6хх 212/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /3хх 80-81/, Хаан банк дахь хохирогч А.Н-ы эзэмшлийн дансны хуулга /3хх 63-68/, шүүгдэгч П.Ө-, хохирогч А.Н- нарын мөнгө хүлээлцэж авсан тухай баримт, шүүгдэгч П.Ө-ын хуурамчаар үйлдсэн гэх тодорхойлолт, үнэмлэхийн хуулбар /3хх 69-72/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   6. хохирогч А.Х-гаас 2018 оны 12 дугаар сарын 19-өөс 2019 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хооронд бэлнээр болон дансаар нийт 16.700.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч А.Х-гийн мэдүүлэг /3хх 3-5/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /3хх 21-22/, шүүгдэгч П.Ө-ын хуурамчаар үйлдсэн Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын албан тоот, бусад баримтуудын хуулбар /3хх 6-10/, Хаан банк дахь хохирогч А.Х-гийн эзэмшлийн дансны хуулга /3хх 11-17/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   7. хохирогч З.Б-ээс 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-аас мөн оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн хооронд нийт 5.530.000 төгрөгийг бэлнээр болон дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч З.Б-ийн мэдүүлэг /4хх 18-20/ болон бусад нотлох баримтуудаар,
   8. хохирогч С.Г-оос 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс мөн оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд дансаар 41.454.600 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч С.Г-ын /3хх 248-250, 6хх 207/, Худалдаа хөгжлийн банк дахь хохирогч С.Г-ын эзэмшлийн дансны хуулга /4хх 22-23/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   9. хохирогч Б.Г-ээс 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрөөс мөн оны 7 дугаар сарын 18-ны өдрийн хооронд бэлнээр болон дансаар нийт 13.044.300 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.Г-ийн мэдүүлэг /4хх 13-15/, хохирогч Б.Г-ээс мөнгө шилжүүлсэн баримт /4хх 34-36/, хохирогч Б.Г-ээс шүүгдэгч П.Ө-т 5 сая төгрөг хүлээлгэн өгсөн тухай баримт /4хх 37/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   10. хохирогч С.Н-оос 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрөөс мөн оны 8 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд бэлнээр болон дансаар нийт 28.240.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч С.Н-ы мэдүүлэг /1хх 82-86/, хохирогч С.Н-, шүүгдэгч П.Ө- нарын “Хамтын тохиролцоо” гэх гар бичмэл /1хх 55/, Хаан банк дахь хохирогч С.Н-ы эзэмшлийн дансны хуулга /1хх 66-72/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   11. хохирогч С.Ц-оос 2019 оны 3 дугаар сарын 07-оос мөн оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд нийт 28.631.400 төгрөгийг авч залилсан болох нь хохирогч С.Ц-ы мэдүүлэг /3хх 124-126/, Худалдаа хөгжлийн банк дахь хохирогч С.Ц-ы эзэмшлийн дансны хуулга /3хх 108, 112-119/, хохирогч С.Ц-, шүүгдэгч П.Ө- нарын хооронд байгуулсан зээлийн гэрээний хуулбар /3хх 111/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   12. хохирогч С.М-аас 2019 оны 3 дугаар сарын 20-оос мөн оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 8 удаагийн гүйлгээгээр 17.937.800 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч С.М-ын мэдүүлэг /3хх 145-146/, шүүгдэгч П.Ө-ын хуурамчаар үйлдсэн албан бичгийн хуулбарууд /3хх 130-133/, Голомт банк дахь хохирогч С.М-ын эзэмшлийн дансны хуулга /3хх 134-139/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   13. хохирогч М.М-эс 2019 оны 3 дугаар сараас мөн оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хооронд нийт 15.895.000 төгрөг бэлнээр болон дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч М.Мөнх-Эрдэнийн мэдүүлэг /6хх 77-78/, Хаан банк дахь Г.У-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /6хх 73-74/, хохирогч М.М-эс шүүгдэгч П.Ө-т мөнгө хүлээлгэн өгсөн баримт /6хх 75-76/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /6хх 80-81/,
   14. хохирогч Л.Н-аас 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ээс мөн оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрийн хооронд бэлнээр болон дансаар 39.809.998 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Л.Н-ын мэдүүлэг /4хх 61-64, 6хх 209-210/, гэрч Э.С-гийн мэдүүлэг /4хх 89-90/, хохирогч Л.Н-аас шүүгдэгч П.Ө-т мөнгө шилжүүлж байсан талаарх баримтууд /4хх 66-88/ болон бусад нотлох баримтуудаар,
   15. хохирогч С.М-ээс 2019 оны 4 дүгээр сарын 08, 24-ний өдрүүдэд нийт 2.480.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч С.М-ийн мэдүүлэг /3хх 155-156/, Хаан банк дахь хохирогч С.М-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /3хх 148-151/, шүүгдэгч П.Ө-ын хуурамчаар үйлдсэн албан бичиг /3хх 152-153/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   16. хохирогч Б.Н-аас 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс мөн оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд нийт 5.570.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.Н-ын мэдүүлэг /2хх 49-51/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /2хх 88-89/, Хаан банк дахь иргэн Ц.Ц-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /2хх 55-56/, Ц.Ц-ээс мөнгө шилжүүлсэн төлбөрийн баримт /2хх 54/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   17. хохирогч Т.А-ээс 2019 оны 5 дугаар сарын 06-аас мөн оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд нийт 7.500.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Т.А-ийн мэдүүлгүүд /1хх 87-91, 6хх 216/ болон хэрэгт цуглуулж, бэхжүүлсэн бусад нотлох баримтуудаар,
   18. хохирогч Я.М-аас 2019 оны 5 дугаар сарын 20-оос мөн оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрийн хооронд нийт 2.830.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Я.М-ын мэдүүлэг /1хх 47-49/, хохирогч Я.М-аас гарган өгсөн түүний шүүгдэгч П.Ө-тай харилцаж байсан мессенжерийн хуулбар, мөнгө шилжүүлж байсан дансны хуулга /1хх 13-46/ зэрэг баримтуудаар,
   19. хохирогч Э.М-гээс 2019 оны 5 дугаар сарын 29-өөс мөн оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд нийт 10.380.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Э.М-гийн мэдүүлэг /3хх 164-165/, хохирогч Э.М-гээс мөнгө шилжүүлсэн баримт /3хх 158/, Хаан банк болон Худалдаа хөгжлийн банк дахь хохирогч Э.М-гийн эзэмшлийн дансны хуулга /3хх 156-161/ зэрэг баримтуудаар,
   20. хохирогч Т.А-ээс 2019 оны 6 дугаар сарын 17-оос мөн оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд дансаар нийт 10.000.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Т.А-ийн мэдүүлэг /5хх 139-141/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /5хх 147-148/, Хаан банк дахь хохирогч Т.А-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /5х 117-134/ болон бусад нотлох баримтуудаар,
   21. хохирогч Б.Н-гаас 2019 оны 6 дугаар сарын 24-өөс мөн оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хооронд нийт 7.250.000 төгрөг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.Н-гийн мэдүүлэг /4хх 229-230, 6хх 223/, Хаан банк дахь хохирогч Б.Н-, Б.Б нарын эзэмшлийн дансны хуулга /4хх 237-240/ болон бусад нотлох баримтуудаар,
   22. хохирогч Б.Б-аас 2019 оны 7 дугаар сарын 03-аас мөн оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хооронд нийт 10.000.000 төгрөг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.Б-ын мэдүүлэг /5хх 179-181/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /5хх 193/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /5хх 175/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   23. хохирогч Н.Ц-аас 2019 оны 7 дугаар сарын 18-аас 23-ны өдрийн хооронд дансаар 8.000.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Н.Ц-ын мэдүүлэг /4хх 9-10, 6хх 226/ болон хэрэгт цуглуулж, бэхжүүлсэн бусад нотлох баримтуудаар,
   24. хохирогч Ц.У-аас 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр 2.500.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Ц.У-ын мэдүүлэг /3хх 168-170/ болон хэрэгт цуглуулж, бэхжүүлсэн бусад нотлох баримтуудаар,
   25. хохирогч С.Б- 2019 оны 8 дугаар сарын 12-оос мөн оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хооронд дансаар нийт 15.330.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч С.Б-гийн мэдүүлэг /2хх 239-240, 6хх 227/, Хаан банк дахь хохирогч С.Б-гийн эзэмшлийн дансны хуулга болон түүний шүүгдэгч П.Ө-тай харилцаж байсан фэйсбүүк мессенжерийн хуулбар /2хх 225-232/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   26. хохирогч Н.Н-аас 2019 оны 8 дугаар сарын 07, 23-ны өдрүүдэд дансаар 3.830.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Н.Н-ийн мэдүүлэг /3хх 201-202, 6хх 222/, хохирогчийн шүүгдэгч П.Ө-тай харилцаж байсан мессенжерийн чатын хуулбар, мөнгө шилжүүлсэн банкны гүйлгээний баримт /3хх 172-199/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   27. хохирогч Л.Э-аас 2019 оны 8 дугаар сарын 13-аас мөн оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хооронд нийт 6.330.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Л.Э-ын мэдүүлэг /2хх 212, 3хх 219/, Улаанбаатар хотын банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга, хохирогчийн шүүгдэгч П.Ө-тай харилцаж байсан фэйсбүүк мессенжерийн хуулбар /2хх 180-210/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   28. хохирогч Л.Э-аас 2019 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.500.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Л.Э-ын мэдүүлэг /2хх 158-167/, Хаан банк дахь хохирогч Л.Э-ын эзэмшлийн дансны хуулга /2хх 161/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   29. хохирогч С.У-ээс 2019 оны 9 дүгээр сарын 06-аас 11-ний өдрийн хооронд дансаар болон бэлнээр нийт 25.050.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч С.У-ийн мэдүүлэг /1хх 124-126, 6хх 220/ болон хохирогчоос шүүгдэгч рүү мөнгө шилжүүлсэн баримт, шүүгдэгчтэй харилцаж байсан месенжерийн хуулбар /1хх 95-122/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   30. хохирогч Б.М-эс 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 120.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.М-ийн мэдүүлэг /14хх 55/, хохирогч Б.М-ийн мөнгө шилжүүлсэн баримт /14хх 45/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   31. хохирогч Г.Б-аас 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр 870.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Г.Б-ын мэдүүлэг /14хх 69/, хохирогчийн мөнгө шилжүүлсэн баримт /14хх 70/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   32. хохирогч О.А-гаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр 120.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч О.А-гийн мэдүүлэг /14хх 33/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /14хх 21/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   33. хохирогч Б.Д-аас 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 120.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.Д-ын мэдүүлэг /13хх 221/, шүүгдэгч П.Ө- руу 120.000 төгрөг шилжүүлсэн талаарх баримт /13хх 213/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   34. хохирогч Н.Ө-аас 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 120.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Н.Ө-ын мэдүүлэг /13хх 241/, дансны хуулга /13хх 234-235/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   35. хохирогч Г.Г-ээс 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 120.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Г.Г-ийн мэдүүлэг /14хх 9/, Хаан банк дахь Б.С-н эзэмшлийн дансны хуулга /14хх 4/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   36. хохирогч Л.У-ас 2021 оны 3 дугаар сарын 09-өөс 13-ны өдрийн хооронд нийт 1.760.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Л.У-ын мэдүүлэг /15хх 83/, Хаан банк дахь Б.С-н эзэмшлийн дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /15хх 84/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   37. хохирогч Т.Э-ээс 2021 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр 2 удаагийн гүйлгээгээр нийт 1.500.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Т.Э-ийн мэдүүлэг /10хх 206-207/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /10хх 216-217/, Хаан банк дахь хохирогч Т.Э-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /10хх 203/, шүүгдэгч П.Ө-ын хуурамчаар үйлдсэн тодорхойлолт /11хх 49-50/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   38. хохирогч Б.О-ээс 2022 оны 5 дугаар сарын 04-өөс 06-ны өдрийн хооронд нийт 6.195.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.О-ийн мэдүүлэг /16хх 224-225/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /16хх 239/, Хаан банк дахь хохирогч Б.О-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /16хх 231/, шүүгдэгч П.Ө-ын хуурамчаар үйлдсэн гэх Хаан банкны тодорхойлолт /16хх 232/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
2. Мөн шүүгдэгч П.Ө- нь гадаад улсад зорчих виз гаргах эрхгүй атлаа “Америкийн Нэгдсэн Улс болон Бүгд Найрамдах С-с Улсад гэрээгээр гаргаж өгнө, ажилд зуучилж өгнө, виз найдвартай гаргана, оюутан солилцооны виз гаргана” хэмээн бусдыг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан:
   1. хохирогч П.М-аас 2019 оны 6 дугаар сарын 26-аас мөн оны 9 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хооронд дансаар нийт 2.500.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч П.М-ын мэдүүлэг /5хх 18-19/, Хаан банк дахь иргэн М.Б-гийн болон хохирогч П.М-ын эзэмшлийн дансны хуулга /5хх 7-12/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   2. хохирогч Б.А-гаас 2018 оны 7 дугаар сарын 18-аас мөн оны 10 дугаар сарын хооронд нийт 3.930.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.А-гийн мэдүүлэг /7хх 11-12/, Төрийн банк болон Хаан банк дахь хохирогч Б.А-гийн эзэмшлийн данснуудын хуулга /7хх 7-8/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   3. хохирогч А.Э-аас 2018 оны 11 дүгээр сараас 2019 оны 4 дүгээр сарын хооронд нийт 7.200.000 төгрөгийг бэлнээр болон дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч А.Э-ын мэдүүлэг /7хх 49-52/ болон хэрэгт цуглуулж, бэхжүүлсэн бусад нотлох баримтуудаар,
   4. хохирогч Г.Ж-ас 2019 оны 5 дугаар сарын 16-аас мөн оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн хооронд нийт 3.630.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Г.Ж-ын мэдүүлэг /6хх 91-92/, гэрч Ж.Ц-ийн мэдүүлэг /6хх 95-96/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга, хохирогч, шүүгдэгч нарын харилцаж байсан мессенжерийн хуулбар /6хх 99-112/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   5. хохирогч Г.Г-гаас 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-аас мөн оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн хооронд 1.479.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Г.Г-гийн мэдүүлэг /7хх 89-91/, гэрч Ц.Э-, Д.Б нарын мэдүүлэг /7хх 94, 96/, Худалдаа хөгжлийн банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /7хх 98-101/, Хаан банк дахь гэрч Ц.Э-, Д.Б нарын эзэмшлийн дансны хуулга /7хх 103-104/, хохирогч, шүүгдэгч нарын хоорондоо харилцаж байсан мессенжерийн хуулбар /7хх 83-88/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   6. хохирогч Ц.Б-ээс 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-аас мөн оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд нийт 1.825.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Ц.Б-ийн мэдүүлэг /8хх 24-25/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /8хх 37/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /8хх 29/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   7. хохирогч Б.М-ээс 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-аас мөн оны 7 дугаар сарын 19-ний өдрийн хооронд нийт 1.380.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогчийн мэдүүлэг /12хх 62/, гэрч Б.Ө-ын мэдүүлэг /12хх 71/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /12хх 56-58/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   8. хохирогч Д.А-гаас 2021 оны 6 дугаар сарын 30, мөн оны 7 дугаар сарын 02, 07-ны өдрүүдэд нийт 10.190.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Д.А-гийн мэдүүлэг /13хх 61-62/, Хаан банк дахь хохирогч Д.А-гийн  болон Ц.Г-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /13хх 55-57/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   9. хохирогч С.А-ээс 2021 оны 8 дугаар сарын 21-ээс 31-ний өдрийн хооронд нийт 5.520.000 төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч С.А-ийн мэдүүлэг /11хх 29/, Хаан банк дахь хохирогч С.А-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /11хх 31/, шүүгдэгч П.Ө-ын “2021 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр 1 сая төгрөг хүлээн авлаа. Тохиролцсон ажил бүтээгүй тохиолдолд эргүүлэн төлөх үүрэг хүлээнэ” гэх гар бичмэл /11хх 32/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   10. хохирогч Д.А-гаас 2022 оны 4 дүгээр сарын 13-аас 27-ны өдрийн хооронд нийт 3.640.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн Хаан банканд эзэмшдэг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Д.А-гийн мэдүүлэг /16хх 246-247/, Хас банк, Хаан банк дахь хохирогч Д.А-гийн эзэмшлийн дансны хуулга /17хх 3, 5, 7/, Хаан банк дахь Ө.Баянмөнхийн эзэмшлийн дансны хуулга /17хх 4, 6/,
   11. хохирогч Д.Г-гаас 2022 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр 6.000.000 төгрөг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Д.Г-гийн мэдүүлэг /18хх 42/, хохирогч Д.Г-гаас мөнгө шилжүүлсэн баримт /18хх 46-47/, хохирогч, шүүгдэгч нарын хоорондоо харилцсан зурвасын хуулбар /18хх 49-56/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   12. хохирогч Я.С-гаас 2022 оны 5 дугаар сарын 02-оос 06-ны өдрийн хооронд нийт 2.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Я.С-гийн мэдүүлэг /16хх 130-131, 139-140/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /16хх 151/, Хаан банк дахь М.М-ын болон хохирогч Я.С-гийн эзэмшлийн данснуудын хуулга /16хх 142-143/, хохирогч, шүүгдэгч нарын хоорондоо харилцсан зурвасын хуулбар /16хх 145-147/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   13. хохирогч С.Э-гаас 2022 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдөр 3.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч С.Э-гийн мэдүүлэг /17хх 22-23/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /17хх 36/, Хаан банк дахь хохирогч С.Э-гийн дансны хуулга /17хх 31/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   14. хохирогч Ц.Э-оос 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр 2.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Ц.Э-ийн мэдүүлэг /17хх 76-77/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /17хх 89/, Хаан банк дахь хохирогч Ц.Э-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /17хх 85/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
3. Мөн шүүгдэгч П.Ө- нь бусдыг орон сууцны зээлд хамруулах эрхгүй, бодит байдал дээр бусдад орон сууцны зээл олгох, зээлд хамруулах боломжгүй атлаа “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн туслахаар ажилладаг, ипотекийн зээлд хамруулж өгч чадна, орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулж өгнө” гэх зэргээр хохирогч нарыг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж:
   1. хохирогч Р.Н-ээс 2019 оны 5 дугаар сараас  мөн оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хооронд нийт 9.800.000 төгрөгийг бэлнээр болон дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Р.Н-ийн мэдүүлэг /4хх 180-181/, гэрч Б.Ц-ийн мэдүүлэг /4хх 182/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /4хх 219-220/, шүүгдэгч П.Ө-ын мөнгө авч, баталгаа гаргаж өгсөн тухай гар бичмэл /4хх 188/, Хаан банк дахь хохирогч Р.Н-, гэрч Б.Ц нарын дансны хуулга /4хх 189-195/, хохирогч, шүүгдэгч нарын хоорондоо харилцаж байсан мессенжерийн хуулбар /4хх 196-198/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   2. хохирогч О.А-аас 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ээс мөн оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хооронд нийт 3.100.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч О.А-ын мэдүүлэг /6хх 13/, Хаан банк дахь хохирогч О.А-ын эзэмшлийн дансны хуулга, хохирогч, шүүгдэгч нарын хоорондоо харилцсан мессенжерийн хуулбар /6хх 19-26/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   3. хохирогч Ж.М-оос 2021 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр нийт 27.000.000 төгрөг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Ж.М-ын мэдүүлэг /11хх 196-197/, гэрч Б.С-, Ц.Б, Т.Т нарын мэдүүлэг /11хх 146-147, 157-158, 119-200/, хохирогч болон шүүгдэгч нарын харилцсан зурвасын хуулбар /11хх 119, 122-129/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /11хх 120/, орон сууц хөлслөх гэрээний хуулбар /11хх 206-211/, Хаан банк дахь гэрч Б.С-н эзэмшлийн дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /11хх 218-226/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   4. хохирогч М.А-аас урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж 2021 оны 02 дугаар сарын 23-аас мөн оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд нийт 14.900.000 төгрөгийг авч залилсан болох нь хохирогч М.А-ийн мэдүүлэг /12хх 246-247/, гэрч П.Ө-ын мэдүүлэг /12хх 249-250/, Хаан банк дахь хохирогч М.А-ийн болон Б.С-н эзэмшлийн дансны хуулга /12хх 239-241, 13хх 21-31/, Төрийн банк дахь гэрч П.Ө-ын эзэмшлийн дансны хуулга /13хх 12-14/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   5. хохирогч О.П-гээс 2021 оны 5 дугаар сарын 02-оос мөн оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн хооронд нийт 3.710.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч О.П-гийн мэдүүлэг /11хх 238-239/, гэрч П.Ө-ын мэдүүлэг /11хх 248/, Хаан банк дахь хохирогч О.П-гийн эзэмшлийн дансны хуулга /12хх 2-6/, Төрийн банк дахь гэрч П.Ө-ын эзэмшлийн дансны хуулга /12хх 9-24/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   6. хохирогч Р.Б-гаас 2021 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр 8 удаагийн гүйлгээгээр 7.060.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Р.Б-гийн мэдүүлэг /10хх 69-70/, гэрч П.Ө-ын мэдүүлэг /10хх 72/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /10хх 79-80/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /10хх 82-85/, хохирогч, шүүгдэгч нарын хоорондоо харилцсан зурвасын хуулбар /10хх 87-95/, Төрийн банк дахь П.Ө-ын дансны хуулга /10хх 97-102/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   7. хохирогч Д.Д-гаас 2021 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр 16.500.000 төгрөгийг 2 удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Д.Д-гийн мэдүүлэг /9хх 234-235/, гэрч Т.Э-, Ч.О нарын мэдүүлэг /9хх 239, 242-243/, Хаан банк дахь хохирогч Д.Д-гийн болон гэрч Ч.О-ийн эзэмшлийн дансны хуулга /9хх 231, 10хх 2/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   8. хохирогч Г.М-аас 2021 оны 8 дугаар сарын 12-оос 18-ны өдрийн хооронд нийт 19.600.000 төгрөгийг бэлнээр болон дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Г.М-ын мэдүүлэг /11хх 102/, шүүгдэгч П.Ө-ын “2021 оны 8 дугаар сарын 12-нд 18 сая төгрөг хүлээн авлаа” гэх гар бичмэл /11хх 96/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /11хх 97/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   9. хохирогч Ц.Б-аас 2021 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдөр нийт 19.000.000 төгрөгийг бэлнээр болон дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Ц.Б-ын мэдүүлэг /12хх 187-188/, гэрч С.Анхцэцэг, О.УуГ- нарын мэдүүлгүүд /12хх 200-204/, Хаан банкны зарлагын баримт /12хх 208-209/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   10. хохирогч Ц.Э- 2021 оны 9 дүгээр сарын 13-аас 15-ны өдрийн хооронд нийт 2.880.000 төгрөгийг бэлнээр болон дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Ц.Э-ийн мэдүүлэг /10хх 121/, цагаатгагдсан этгээд З.Э-гийн мэдүүлэг /10хх 126/, гэрч Л.Б-ийн мэдүүлэг /10хх 130/, Хаан банк дахь хохирогч Ц.Э-, цагаатгагдсан этгээд З.Э- нарын эзэмшлийн дансны хуулга /10хх 116, 138/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   11. хохирогч Б.Т-аас 2021 оны 5 дугаар сарын 20-оос 28-ны өдрийн хооронд нийт 21.800.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Б.Т-ын мэдүүлэг /10хх 165-166/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /10хх 178-179/, Төрийн банк дахь П.Ө-ын эзэмшлийн дансны хуулга /10хх 188-189/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   12. хохирогч Г.Г-ээс 2021 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр 36.759.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Г.Г-ийн мэдүүлэг /11хх 60, 81/, иргэний нэхэмжлэгч Г.Г-ын мэдүүлэг /11хх 81/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   13. хохирогч Н.Э-аас 2022 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр 500.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Н.Э-ын мэдүүлэг /18хх 14-15/, Хаан банк дахь хохирогч Н.Э-ын эзэмшлийн дансны хуулга /18хх 20/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   14. хохирогч П.Т-гаас 2022 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр 17.350.000 төгрөгийг залилж авсан болох нь хохирогч П.Т-гийн мэдүүлэг /18хх 74-75/, гэрч М.Б-ын мэдүүлэг /18хх 77/, Хаан банк дахь гэрч М.Б, хохирогч П.Т- нарын эзэмшлийн дансны хуулга /18хх 81-84/, хохирогч, шүүгдэгч нарын хоорондоо харилцсан зурвасын хуулбар /18хх 85-87/, шүүгдэгчийн хуурамчаар үйлдсэн Хаан банкны тодорхойлолт /18хх 88/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
4. Мөн шүүгдэгч П.Ө- нь “Би Монгол Улсын Засгийн газарт ажилладаг, Ерөнхий сайдын зөвлөхөөр ажилладаг, У.Хүрэлсүхийн туслах, Хөдөлмөрийн яаманд ажилладаг, би намын бохир мөнгийг угааж, банкаар дамжуулан бага хүүтэй зээл гаргадаг, Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас болон бага хүүтэй зээлд хамруулж өгье, 1,2 хувийн хүүтэй зээл гаргаж өгье” гэх зэргээр хохирогч нарыг хуурч, бодит байдал дээр бусдыг зээлд хамруулах, зээл олгох эрхгүй атлаа эрхтэй, боломжтой мэтээр зохиомол байдлыг бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж:
   1. хохирогч Р.Б-гаас 2021 оны 6 дугаар сарын 10-аас 25-ны өдрийн хооронд 2 удаагийн гүйлгээгээр 8.040.000 төгрөгийг дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Р.Б-гийн мэдүүлэг /10хх 40/, цагаатгагдсан этгээд З.Э-гийн мэдүүлэг /10хх 42/, шүүгдэгч Д.Ө-ын мэдүүлэг /10хх 49-50/, шүүгдэгч П.Ө-ын “2021 оны 6 дугаар сарын 10-нд 3.540.000 төгрөг хүлээн авсан. Зээл бүтээгүй тохиолдолд эргүүлэн төлөх болно” гэх гар бичмэл /10хх 29/, хохирогч, шүүгдэгч нарын хоорондоо харилцсан зурвасын хуулбар /10хх 30-36/, Хаан банк дахь хохирогч Р.Б-гийн болон цагаатгагдсан этгээд З.Э-гийн эзэмшлийн дансны хуулга /10хх 52-53/,
   2. хохирогч Ш.Г-өөс 2022 оны 4 дүгээр сарын 28-аас 29-ний өдрийн хооронд нийт 22.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч Ш.Г-ийн мэдүүлэг /17хх 95-98/, Хаан банк, Төрийн банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /17хх 106-107/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   3. хохирогч А.Э-гаас 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-ээс мөн оны 5 дугаар сар хүртэлх хугацаанд нийт 28.000.000 төгрөгийг өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч А.Э-гийн мэдүүлэг /17хх 43-44/, шүүгдэгч П.Ө-ын мэдүүлэг /17хх 69/, шүүгдэгч П.Ө-ын хуурамчаар үйлдсэн Хаан банкны тодорхойлолт /17хх 47/, Хаан банк, Голомт банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /17хх 50-64/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
   4. хохирогч Б.Б-д Хаан банкнаас зээл олгох эрхгүй атлаа “1,2 хувийн хүүтэй зээл гаргаж өгье” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулж, хохирогчоос 20.000 ам.доллар буюу 67.200.000 төгрөгийг бэлнээр авч залилсан болох нь хохирогч Б.Б-гийн мэдүүлэг /16хх 171-172/, гэрч Э.А-ын мэдүүлэг /16хх 181/, шүүгдэгч П.Ө-ын хуурамчаар үйлдсэн Хаан банкны тодорхойлолт /17хх 122/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
5. Мөн шүүгдэгч П.Ө- нь 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 17 дугаар хороо, “Их Монгол плаза” дэлгүүрийн 3 давхарт үйл ажиллагаа явуулдаг “В” дэлгүүрт худалдан авалт хийн тооцоогоо хийхдээ хохирогч Н.Т-т “Машинаасаа картаа аваад ирье” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан 1.888.200 төгрөгийн үнэ бүхий хувцсыг залилан авсан болох нь хохирогч Н.Т-ын мэдүүлэг /6хх 48-50/, гэрч Д.Б-ын мэдүүлэг /6хх 53-54/, Дамно ХХК-ийн хөрөнгийн үнэлгээний тайлан /7хх 66-69/ зэрэг нотлох баримтуудаар,
6. Хохирогч М.Э-ыг “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн туслахаар ажилладаг, нэр нөлөө бүхий хүмүүсийг танина, хүүхдийг чинь гайгүй ажилд оруулж өгье” хэмээн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар хохирогчийг төөрөгдөлд оруулж, 2021 оны 3 дугаар сарын 17-оос 23-ны өдрийн хооронд нийт 4.380.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь хохирогч М.Э-ы мэдүүлэг /12хх 85-86/, Хаан банк дахь гэрч Б.С-н эзэмшлийн дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /12хх 159-160/, Хаан банк дахь хохирогчийн эзэмшлийн дансны хуулга /12хх 80-81/ зэрэг нотлох баримтуудаар тус тус нотлогдон тогтоогджээ.

Анхан шатны шүүх Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Анхан шатны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь тухайн шүүгдэгчийн хувьд прокуророос шүүхэд шилжүүлсэн эрүүгийн хэргийн хүрээнд явагдана.” гэж заасны дагуу шүүх хуралдаанд оролцогчдын тайлбар, дүгнэлт, шинжлэн судалсан бичгийн нотлох баримтуудад үндэслэн хууль зүйн дүгнэлт хийж, шүүгдэгч П.Ө-ыг хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж, амьдралын эх үүсвэр болгосон гэмт хэрэгт гэм буруутайд тооцсон нь хэргийн бодит байдалд нийцжээ.

Залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгох гэдэг нь гэмт этгээдийн үйл ажиллагаанд тогтвортой давтагддаг, амьдрал, зан төлөвийн хэвшил болсон, өөрөөр хэлбэл, бусдын эд хөрөнгийг шунахай зорилгоор, хууль бус аргаар өөрийн болгож, амар хялбар аргаар ашиг олох боломжийг байнга эрэлхийлж, түүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах гэмт санаа зорилготой байх бөгөөд шүүгдэгч П.Ө-ын бусдын залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэх заалтад зааснаар зүйлчилж, Эрүүгийн хуулийг зөв тайлбарлан хэрэглэжээ.

Прокуророос шүүгдэгч П.Ө-ыг үргэлжилсэн үйлдлээр 2019 оны 01 дүгээр сараас 2022 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд “Хаан банкны тодорхойлолт” гэсэн эдийн баялаг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг тодорхойлсон баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн гэмт хэрэгт буруутгаж, түүний энэхүү үйлдэлд Эрүүгийн хуулийн тусга ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар ял сонсгон яллах дүгнэлт үйлдэж, хэргийг шүүхэд шилжүүлжээ.

Анхан шатны шүүх хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд Хаан банкны тодорхойлолт буюу “Зээл дэмжигдсэн тухай” албан бичгийг хуурамчаар үйлдсэн шүүгдэгч П.Ө-ын үйлдлийг гэмт хэргийн шинжгүй үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосон нь үндэслэлтэй болжээ.

Учир нь, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлд тусгай зөвшөөрөл, эрх олгосон, үүргээс чөлөөлсөн баримт бичиг, ...эдийн баялгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг тодорхойлсон баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн бол гэмт хэрэг үйлдсэнд тооцож, ял шийтгэхээр заасан бөгөөд шүүгдэгчийн хуурамчаар үйлдсэн тодорхойлолт нь эдийн баялаг болон эд юмсыг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг тодорхойлсон баримт бичиг биш тул дээрх гэмт хэргийн шинжийг хангахгүй талаар анхан шатны шүүх үндэслэлтэй дүгнэлт хийж, Эрүүгийн хуулийг зөв хэрэглэсэн байна гэж үзэв.

Мөн прокуророос З.Э-г “шунахайн сэдлээр 2022 оны 4 дүгээр сарын 13-аас мөн оны 5 дугаар сарын дуусталх хугацаанд үргэлжилсэн үйлдлээр өөрийн төрсөн эх П.Ө-ыг хорих ялын доод хэмжээг 5 жилээс дээш хугацаагаар тогтоосон гэмт хэрэг үйлдэж олсон мөнгө, орлого болохыг мэдсээр байж өөрийн “Хаан” банканд эзэмшдэг дансаар мөнгө шилжүүлэн авч ашигласан, хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдалсан гэмт хэрэг үйлдсэн” хэмээн дүгнэж, түүнд Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 дэх заалтад заасан ял сонсгон яллах дүгнэлт үйлдэж, шүүхэд шилжүүлсэн.

Анхан шатны шүүх шүүх хуралдаанаар шинжлэн судлагдсан бичгийн нотлох баримтуудад хууль зүйн дүгнэлт хийж, З.Э-д холбогдох хэргийг гэмт хэргийн шинжгүй үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож, түүнийг цагаатгасан нь хэргийн бодит байдалд нийцсэн, анхан шатны шүүх ийнхүү дүгнэхдээ Эрүүгийн хуулийг зөв тайлбарлан хэрэглэжээ.

Шүүх нотлох баримтыг үнэлэхдээ тэдгээрийн ач холбогдол, хамаарал, хууль ёсны байдалд дүгнэлт хийж, нотлох баримтуудыг харьцуулах шинжлэн судлах замаар үнэлж, нотлох баримтууд нь хэргийн үйл баримтыг бүрэн дүүрэн нотолсон тохиолдолд л Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нь хуульд нийцнэ.

Эрүүгийн хуульд тодорхойлсон гэмт хэргийн бүх шинжийг агуулж буй үйлдэл хийсэн хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг бөгөөд эрүүгийн эрх зүйн онол болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны практикт гэмт хэргийн шинж гэдэгт тодорхой нийгэмд аюултай үйлдлийг тодорхойлж буй Эрүүгийн хуульд заасан объектив болон субъектив шинжүүдийн нэгдлийг ойлгодог. Тодруулбал, энэхүү хоёр шинжийн аль аль нь хангагдсан тохиолдолд гэмт хэрэгт тооцогдох учиртай.

Хэрэгт авагдаж, шүүх хуралдаанаар шинжлэн судлагдсан цагаатгагдсан этгээд З.Э-гийн, шүүгдэгч П.Ө-, хохирогч нарын мэдүүлгүүд, дансны хуулга, түүнд үзлэг хийсэн тэмдэглэл зэрэг нотлох баримтуудаар шүүгдэгч П.Ө- нь бусдын болон өөрийн төрсөн охин З.Э-гийн эзэмшлийн дансыг ашиглаж, хохирогч нараас залилан авсан мөнгийг шилжүүлэн авч байсан үйл баримт хөдөлбөргүй тогтоогдсон бөгөөд З.Э-гийн хувьд өөрийн төрсөн эх П.Ө-ыг гэмт хэрэг үйлдэж буйг лавтай сайн мэдсэн, өөрийнх нь дансаар орлого болон шилжиж ирсэн мөнгийг ашигласан, улмаар түүний гарал, үүслийг нуун далдалж, уг эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхээ хууль ёсны болгон хувиргахад чиглэсэн үйлдлүүдийг санаатай хийсэн болох нь тогтоогдохгүй байна.

Шүүхийн шийдвэр таамаглалд үндэслэж болохгүй, “өөрийнх дансыг ашиглаж гэмт хэрэг үйлдэж байсныг З.Э- нь мэдсэн байж таараа, мэдэхгүй байх боломжгүй” хэмээн таамаглаж яллаж болохгүй бөгөөд шүүх хэрэгт авагдсан нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн гүйцэд, бодит байдлаар хянаж, яллах, цагаатгах шинж байдлаар нь харьцуулан шинжлэн судалсны үндсэн дээр З.Э- нь мөнгө угаасан гэмт хэрэг нотлогдохгүй, гэмт хэргийн шинжгүй гэж үзсэн анхан анхан шатны шүүхийн дүгнэлтийг буруутгах, няцаан үгүйсгэх нөхцөл байдал тогтоогдохгүй, анхан шатны шүүхийн дүгнэлт үндэслэл бүхий байна гэж үзэв.

Иймд “Энэ хэрэгт З.Э- оролцсон тул түүний хэргийг хэрэгсэхгүй болгосонд гомдолтой, З.Э-гаас хохирлын мөнгийг гаргуулах” агуулга бүхий хохирогч П.Т-гийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгох нь зүйтэй гэж дүгнэсэн болно.

Шүүгдэгч П.Ө-, түүний өмгөөлөгч З.Хүрэлсүх нар анхан шатны шүүхээс оногдуулсан хорих ялыг болон хорих байгууллагын дэглэмийг хөнгөрүүлэхээр давж заалдах гомдол гаргажээ.

            Шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай нь тогтоогдсон шүүгдэгчид ял оногдуулахдаа хуулиар тодорхойлсон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл, журам, зарчмуудыг удирдлага болгодог бөгөөд Эрүүгийн хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан “гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учирсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн хувийн байдал, эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдал” зэрэг нь  ял оногдуулахад баримтлах үндсэн зарчмууд болно.

Анхан шатны шүүх шүүгдэгч П.Ө-т Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэх заалтад зааснаар тухайн зүйл, заалтад заасан хорих ялын дээд хэмжээ болох арван хоёр жилийн хугацаагаар хорих ял шийтгэж, уг ялыг хаалттай хорих байгууллагад эдлүүлэхээр шийдвэрлэсэн нь гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, хэр хэмжээ, гэмт хэрэг үйлдэж учруулсан хохирлоо нөхөн төлөхөө илэрхийлсэн боловч өдийг хүртэл хохирол төлбөрийг төлж барагдуулах талаар арга хэмжээ аваагүй, мөн шүүгдэгч нь урьд удаа дараа буюу 2005, 2009, 2013 онуудад шүүхээр залилах гэмт хэргийг хүндрүүлэх нөхцөл байдалтайгаар үйлдсэн гэм буруутайд тооцогдож, ял шийтгүүлсэн атлаа энэ нөхцөл байдалдаа дүгнэлт хийлгүйгээр дахин залилах гэмт хэрэг үйлдэж, олон тооны хохирогчид хохирол учруулсан нөхцөл байдал, хувийн байдалд тус тус тохирсон байх тул хорих ялыг болон дэглэмийг хөнгөрүүлэхээр гаргасан шүүгдэгч П.Ө-, түүний өмгөөлөгч З.Хүрэлсүх нарын гаргасан давж заалдах гомдлуудыг тус тус хэрэгсэхгүй болгов.

Анхан шатны шүүх Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.1, 510 дугаар зүйлийн 510.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч П.Ө-аас нийт 812.489.018 төгрөгийг гаргуулан нэр бүхий хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч нарт олгохоор шийдвэрлэсэн нь үндэслэлтэй, хуульд нийцжээ.

Дээрх үндэслэлүүдээр давж заалдах шатны шүүх хохирогч П.Т-, шүүгдэгч П.Ө-, түүний өмгөөлөгч З.Хүрэлсүх нарын гаргасан давж заалдах гомдлуудыг тус тус хэрэгсэхгүй болгож, анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

Давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн тул шүүгдэгч П.Ө-т авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг ял эдлэх хугацаанд оруулж тооцох нь зүйтэй.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 2023/ШЦТ/04 дүгээр шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, хохирогч П.Т-, шүүгдэгч П.Ө-, түүний өмгөөлөгч З.Хүрэлсүх нарын гаргасан давж заалдах гомдлуудыг тус тус хэрэгсэхгүй болгосугай.
2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч  П.Ө-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2023 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийг хүртэл цагдан хоригдсон нийт 165 /нэг зуун жаран тав/ хоногийг ял эдлэх хугацаанд оруулан тооцсугай.
3. Анхан болон давж заалдах шатны шүүх хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ Эрүүгийн хуулийг зөрүүтэй хэрэглэсэн, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн нь шүүхийн шийдвэрт нөлөөлсөн, шүүх хуулийг Улсын Дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэглэсэн гэж үзвэл давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг гардуулсан, эсхүл хүргүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор хэргийн оролцогч хяналтын журмаар гомдол гаргах, прокурор эсэргүүцэл бичих эрхтэй болохыг мэдэгдсүгэй.

 

 

ДАРГАЛАГЧ, ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                        Б.ЗОРИГ

ШҮҮГЧ                                                                 Б.БАТЗОРИГ

ШҮҮГЧ                                                                  Ц.ОЧ