2024            9              03                                        2024/ДШМ/1003

Д.******, Б.****** нарт

холбогдох эрүүгийн хэргийн тухай

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Д.Очмандах даргалж, шүүгч Т.Шинэбаяр, шүүгч Ц.Оч нарын бүрэлдэхүүнтэй тус шүүхийн шүүх хуралдааны танхимд нээлттэй хийсэн шүүх хуралдаанд:

прокурор О.Нандинцэцэг,

шүүгдэгч Д.******гийн өмгөөлөгч Ц.******,

шүүгдэгч Б.******ийн өмгөөлөгч Д.******,

нарийн бичгийн дарга Б.Пэрэнлэйдулам нарыг оролцуулан,

****** дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Н.******бат даргалж, шүүгч Ц.******туяа, шүүгч А.Батмандах нарын бүрэлдэхүүнтэй хийсэн шүүх хуралдааны 2024 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2024/ШЦТ/736 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрч шүүгдэгч Д.******гийн гаргасан давж заалдах гомдолд үндэслэн Д.******, Б.****** нарт холбогдох 2006 01400 ******94 дугаартай эрүүгийн хэргийг 2024 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр хүлээн авч, шүүгч Ц.Оч илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

1. ****** овгийн ******ын ******, ****** оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн, 34 настай, эмэгтэй, дээд, боловсролтой, солонгос хэл судлаач мэргэжилтэй, “******” центрийн ерөнхий менежер ажилтай, ам бүл 5, дөрвөн хүүхдийн хамт ****** дүүргийн ****** дугаар хороо, ****** дугаар хороолол, ******тоотод оршин суух хаягтай боловч одоо ****** дүүргийн 8 дугаар хороо, ******тоотод түр оршин суух хаягтай, ял шийтгэлгүй, /РД: ******/;

2. ****** овгийн ******ийн ******, ****** оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн, 37 настай, эрэгтэй, дээд боловсролтой, уул уурхайн инженер мэргэжилтэй, “******” ХХК-д хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн инженер ажилтай, ам бүл 5, эхнэр, хүүхдүүдийн хамт ****** дүүргийн 19 дүгээр хороо, ******тоотод оршин суух хаягтай, ял шийтгэлгүй, /РД: ******/;

Шүүгдэгч Д.****** нь ганцаараа:

1. 20****** оны 8 дугаар сарын 28-аас 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн хооронд ****** дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хатантулга төвийн орчимд иргэн Э.******аас “Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын виз гаргаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж нийт 8.******0.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

2. 20****** оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр Багануур дүүргийн “Сүлжээ-3” телевизэд “3 жилийн гэрээгээр Солонгос улсад махны үйлдвэрт ажиллуулна” гэсэн зар өгч, Багануур дүүргийн 3 дугаар хороо, 46 дугаар байрны 1 дүгээр орцны подвалыг түрээсэлж, бүртгэлийн ажиллагаа явуулан, уг зарын дагуу ирсэн Т.******, Г.****** нарт “Солонгос улсад махны үйлдвэрт 3 жилийн хугацаатай ажиллуулна, 20****** оны 9 дүгээр сар дөнгөж гараад явчихна, Солонгос талаас гэрээ ирчихсэн ажил сайхан бүтэж байна. Одоо тийзний мөнгөө хийчих” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Т.******ээс 20****** оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 20****** оны 9 дүгээр сарын хооронд нийт 4.100.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

3. 20****** оны 5 дугаар сард цахим орчин буюу фейсбүүкийн “DREAM LAND” нэртэй хаяг дээр “ажлын гэрээгээр Солонгос улсад ажиллуулна” гэх зар тавьж уг зарын дагуу ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд 20****** оны 10 дугаар сард багтаагаад явуулж өгнө гэж зохиомол байдлыг зориудаар би болгон хуурч хохирогч Д.******ээс ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байхдаа 20****** оны 5 дугаар сараас 20****** оны 8 дугаар сарын хугацаанд нийт 450.000 төгрөгийг бэлнээр авч залилсан,

4. 20****** оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Б.******, Г.****** нарт “Бүгд найрамдах Солонгос улс руу ажлын байранд зуучилж өгнө, найдвартай явуулж өгнө, удахгүй явуулна. 20****** оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор виз гарна, тийзний мөнгөө өг” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч 20****** оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 20****** оны 9 дүгээр сарын хооронд хохирогч Б.******ийн 2.050.000 төгрөг, Г.******ын 2.050.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

5. 20****** оны 5 дугаар сарын ******-ны өдөр Багануур дүүргийн “Сүлжээ-3” телевизэд “Бүгд найрамдах Солонгос улс руу гэрээгээр авч явахаар 200-300 хүн бүртгэж байна” гэсэн зар өгч, уг зарын дагуу ирсэн иргэн Т.******од “шинжилгээ болон орчуулгын мөнгө, виз гарсан 20****** оны 11 дүгээр сарын ******-ны өдөр нисэхээр болсон” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Т.******оос 20****** оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 20****** оны 11 дүгээр сарын ******-ний өдрийн хооронд шилжүүлсэн 2.050.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

6. 20****** оны 5 дугаар сард цахим хэрэгсэл ашиглан “Бүгд найрамдах Солонгос улсад суралцуулна” гэсэн зар байршуулж, уг зарын дагуу ирсэн хохирогч Э.******, Д.****** нарт “100 хувь найдвартай виз гарна, батлан даагч шаардлагагүй, барьцаа мөнгө хэрэггүй” гэж хэлж 20****** оны 7 дугаар сард Бүгд найрамдах Солонгос улсын Самён их сургуульд суралцуулахаар тохиролцон ****** дүүргийн нутаг дэвсгэрт Э.******аас 2019 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр 2.110.000 вон буюу 4.747.500 төгрөгийг, Д.******эс 2.110.000 вон буюу 4.747.500 төгрөгийг тус тус зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч “******” ХХК-ийн дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

7. 20****** оны 5 дугаар сард цахим хаяг болох фейсбүүк дээр “Бүгд найрамдах Солонгос улсын махны үйлдвэрт гэрээт ажилчин яаралтай бүртгэж явуулна” гэх зар тавьж, уг зарын дагуу холбогдсон Б.******д “20****** оны 7 дугаар сард хүмүүсийг найдвартай явуулна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Б.******гаас 20****** оны 6 дугаар сараас 20****** оны 9 дүгээр сарын хооронд шилжүүлсэн 3.500.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

8. 20****** оны 6 дугаар сард “Солонгос улс руу явуулж өгнө, 100 хүний квотод оруулна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч А.******аас 20****** оны 6 дугаар сараас 20****** оны 9 дүгээр сарын хооронд шилжүүлсэн 755.000 төгрөгийг ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

9. 20****** оны 6 дугаар сард ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд “Солонгос улс руу гэрээгээр гаргана” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Д.******ийн ****** дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа 20****** оны 6 дугаар сард шилжүүлсэн 1.055.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

10. 20****** оны 7 дугаар сарын 30-ны өдөр ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ч.******, Д.****** нарыг “Солонгос улс руу гэрээгээр ажилчид гаргаж байгаа, 20****** оны 09 сард Солонгос улс руу явах виз гарна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Ч.******аас 1.000.000 төгрөг, Д.******аас 1.000.000 төгрөгийг тус тус маркетингийн менежер Л.******гаар дамжуулан бэлнээр шилжүүлэн авч залилсан,

11. 20****** оны 7 дугаар сард ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд иргэн Л.******, А******нарыг “Солонгос улс руу албан ёсоор виз найдвартай гаргана, эмнэлгийн шинжилгээний хариу засаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч О.******гээс 20****** оны 7 дугаар сард 2.000.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

12. 20****** оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд иргэн Д.******д “Солонгос улсад групп аяллаар явуулж өгнө, найдвартай виз гаргаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Д.******аас ****** дүүргийн 2 дугаар хороо, Монгол таунд байрлах Хаан банкны салбараас 20****** оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр шилжүүлсэн 7.000.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

******. 20****** оны 7 дугаар сард ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд “Солонгос улс руу гэрээт ажилтнаар явуулж өгнө, виз хурдан гаргаж өгнө гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч 20****** оны 7 дугаар сарын 23-наас 24-ний өдрүүдэд шилжүүлсэн хохирогч Д.******гийн 3 сая төгрөг, Б.******ийн 3.500.000 төгрөгийг ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

14. 20****** оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд “Солонгос улс руу 100 хувь найдвартай групп аялалд гаргаж өгнө, 20****** оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр гэхэд явуулна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Д.******ийн ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны салбараас шилжүүлсэн 3.500.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

15. 20****** оны 7 дугаар сард “Солонгос улсын виз гаргаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Н.******ас Төв аймгийн Сүмбэр суманд байхдаа 20****** оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр шилжүүлсэн 3.500.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

16. 20****** оны 7 дугаар сард “Солонгос улсын виз найдвартай гаргаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Ч.******гаас Төв аймгийн Сүмбэр суманд байхдаа 20****** оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр шилжүүлсэн 3.500.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

17. 20****** оны 8 дугаар сард “Солонгос улс руу хэлний бэлтгэлд явуулж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Б.******ийн 20****** оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр шилжүүлсэн 2.810.000 вон буюу 6.394.400 төгрөгийг 3024000002 тоот дансаар, 20****** оны 10 дугаар сард “Солонгос улс руу явахад баримтууд бэлэн болсон, сургалтын төлбөрөө бүрэн шилжүүл” гэж 20****** оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр шилжүүлсэн 4.429.000 төгрөг буюу нийт 10.823.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

******. 20****** оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр “Солонгос улс руу гэрээгээр ажилд явуулж өгнө, эрүүл мэндийг үзлэг, хэлний сургалтад суулгаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд хохирогч М.******аас 20****** оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр 450.000 төгрөг, А.******аас 20****** оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр 450.000 төгрөг, А.******гаас 20****** оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр 450.000 төгрөг, 20****** оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр 1.080.000 төгрөг нийт 1.530.000 төгрөгийг, Ш.******ээс 20****** оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр 500.000 төгрөг, 20****** оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр 1.080.000 төгрөг нийт 1.580.000 төгрөгийг тус тус шилжүүлэн авч залилсан,

19. 20****** оны 8 дугаар сард ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд “Бүгд найрамдах Солонгос улс руу 3 жилийн гэрээгээр явуулж өгнө гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч О.******ээс 20****** оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр ****** дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2.000.000 төгрөг, “виз гарсан, тийзийн мөнгөө өг” гэж 20****** оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр 3.200.000 төгрөг буюу нийт 5.200.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

20. 20****** оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд “Солонгос улс руу зорчих тийз гаргаж өгөхөд зуучилна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Д.******гийн Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны салбараас 20****** оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 20****** оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хооронд шилжүүлсэн 2.500.000 төгрөгийг ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

21. 20****** оны 8 дугаар сард ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд хохирогч Б.******г “Солонгос улс руу гэрээгээр гаргана” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч 700.000 төгрөгийг бэлнээр шилжүүлэн авч залилсан,

22. 20****** оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр ****** дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт иргэн Ж.******д “Бүгд найрамдах Солонгос улсын виз гаргаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч 1.800.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

23. 20****** оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн Т.******д түүний хүү Г.******ийг “Солонгос улс руу гаргаж өгнө, манайд 200 хүний квот ирсэн, 1 сарын дотор 200 хүнийг Солонгос улс руу гаргах боломжтой” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Т.******ын Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Арвижих” төвийн бэлэн мөнгөний машинаас шилжүүлсэн 1.500.000 төгрөгийг ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

24. 20****** оны 8 дугаар сард “Солонгос улс руу гэрээгээр ажилд явуулж өгнө, эрүүл мэндийг үзлэг, хэлний сургалтад суулгаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч С.******, У.****** нараас Төв аймгийн Сүмбэр суманд байхдаа 20****** оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 20****** оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд шилжүүлсэн 7.000.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

25. 20****** оны 8 дугаар сард “Солонгос улс руу гэрээгээр ажилд явуулж өгнө, махны үйлдвэрт ажилд оруулна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч М.******ээс Төв аймгийн Сүмбэр суманд байхдаа 20****** оны 8 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 20****** оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд шилжүүлсэн 2.000.000 төгрөгийг Д.******ийн эзэмшлийн Хаан банкны ****** тоот дансаар, хохирогч Б.******аас 20****** оны 8 дугаар сарын 7-ны өдрөөс 20****** оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд дансаар болон бэлнээр өгсөн 1.350.000 төгрөгийг дансаар болон бэлнээр Д.******ийн эзэмшлийн Хаан банкны ****** тоот дансаар өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

26. 20****** оны 8 дугаар сард “Солонгос улс руу явуулна, 20****** оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр гэхэд явуулна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Ч.******ийн Төв аймгийн Сүмбэр суманд байхдаа 20****** оны 8 дугаар сараас 2019 оны 9 дүгээр сарын хооронд шилжүүлсэн 2.000.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

27. 20****** оны 8 дугаар сард “Солонгос улс руу явуулна, 20****** оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр гэхэд явуулна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч П.******ийн иргэн Ч.******ээр дамжуулан Төв аймгийн Сүмбэр суманд байхдаа 20****** оны 8 дугаар сараас 2019 оны 9 дүгээр сарын хооронд шилжүүлсэн 700.000 төгрөгийг ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

28. 20****** оны 8 дугаар сард “Солонгос улс руу гэрээт ажилтан гаргана гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч П.******ээс Төв аймгийн сүмбэр суманд байхдаа 20****** оны 8 дугаар сараас 2019 оны 9 дүгээр сарын хооронд нийт 755.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан.

29. 20****** оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдөр ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд “Солонгос улс руу ажилчин гаргана, нэг сарын дотор явуулж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч С.******ийн ****** дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа 20****** оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 20****** оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хооронд шилжүүлсэн 3.000.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

30. 20****** оны 10 дугаар сард “Бүгд найрамдах Солонгос улс руу эмчилгээний виз гаргаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Н.******гийн ****** дүүргийн 16 дугаар хороо, Хорго хотхонд байх Хаан банкны бэлэн мөнгөний машинаас шилжүүлсэн 5.000.000 төгрөгийг өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ****** тоот дансаар өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

31. 20****** оны 10 дугаар сард “Солонгос улс руу гаргаж өгнө, цаад талын хугацаа 20****** оны 11 дүгээр сарын 10 гэхэд явуулчихна, Солонгос улсаас шар хуудаснууд ирчихсэн, одоо билетийг чинь захиалах гээд байна, мөнгөө яаралтай даруйхан шилжүүл” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Г.******гийн Багануур дүүргийн 1 дүгээр хороо 14-53 тоотод байхдаа 20****** оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 20****** оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хооронд шилжүүлсэн нийт 2.600.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

32. 2019 онд ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг “******” ХХК-ийн байранд хохирогч Д.******гаас “Солонгос улс руу гэрээгээр гаргана” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч 510.000 төгрөгийг бэлнээр шилжүүлэн авч залилсан,

33. 2019 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр ****** дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг нотариатын газар “Солонгос улсын виз гаргаж өгнө, мөнгө нь байвал хүссэн хугацаагаар чинь виз гаргаж өгч чадна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч хохирогч Ш.******оос 1.500.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

34. 2019 оны 10 дугаар сард цахим орчин буюу фейсбүүк хаягт “Бүгд найрамдах Солонгос улс руу эмчилгээний виз гаргана” гэсэн зар байршуулж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, уг зарын дагуу ирсэн Н.******аас 2019 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хооронд 7.000.000 төгрөгийг бэлнээр болон еөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

35. 2019 оны 12 дугаар сард цахим орчинд “Солонгос улс руу эмчилгээний виз гаргана” гэсэн зар байршуулж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч уг зарын дагуу ирсэн А.******ын ****** дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байхдаа 2019 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хооронд шилжүүлсэн 4.000.000 төгрөгийг өөрийн ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

36. 2019 оны 12 дугаар сард цахим орчин буюу фейсбүүк хаягт Бүгд найрамдах Солонгос улс руу 25 хүний бүрэлдэхүүнтэй эмчилгээний аяллын виз гаргана гэсэн зар байршуулж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, уг зарын дагуу ирсэн хохирот З.******гийн ****** дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хооронд шилжүүлсэн 4.000.000 төгрөгийг ****** тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

37. 2019 оны 10 дугаар сард цахим орчинд “Солонгос улсын виз гаргаж өгнө” гэж зар байршуулан 2019 оны 10 дугаар сарын ******-ны өдөр Б.******4,000,000 төгрөгийг, Б.******аас 2019 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр 1,000,000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 1,000,000 төгрөг, 2019 оны 11 сарын сүүлээр 500,000 төгрөг буюу нийт 2,500,000 төгрөгийг, М.******ээс 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр 9.080.000 төгрөг, мөн 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр 1,080,000 төгрөг буюу нийт 10.160.000 төгрөгийг, А.******аас 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 9.884.000 төгрөгийг, Л.******2019 оны 10 дугаар сарын ******-ны өдөр 2.500.000 төгрөгийг, Б.******аас 2019 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр 7,700,000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр 1,350,000 төгрөг, нийт 9,050,000 төгрөгийг, Г.******оос 9.240.000 төгрөгийг, О.******ээс 2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр 9.080.000 төгрөгийг, Б.******гээс 2019 оны 11 дүгээр сарын 24-ний 7.485.000 төгрөгийг, Н.******аас 2019 оны 11 дүгээр сарын ******-ны өдөр 5.000.000 төгрөгийг, Г.******аас 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 4.500.000 төгрөгийг, М.******ас 2019 оны 10 дугаар сарын ******-ны өдөр 9.600.000 төгрөгийг төөрөгдөлд оруулан өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

38. 2019 оны 12 дугаар сард фейсбүүк орчинд “Солонгос улсад эмчилгээний групп аялалд 2 хүн бүртгэж авна” гэсэн зар байршуулж, уг зарын дагуу холбогдсон А.******д “2020 оны 01 дүгээр сард виз гарна” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж 2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр 4.500.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

39. 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр фейсбүүк хаягаар “******” гэх төрийн бус байгууллага нь Солонгос улс руу явуулах виз гаргаж өгнө гэсэн зар байршуулж, уг зарын дагуу холбогдсон Б.******т Солонгос улс руу 25 хүний групп бүрдүүлээд яаралтай гаргахаар боллоо” гэж танилцуулан, Б.******т бичиг баримтууд чинь болж байна гэж хэлэн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан Зуучлагч, зуучлуулагчийн гэрээ байгуулан хохирогч Б.******ын эхнэр О.******ын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр Налайх дүүргийн 2 дугаар хороонд байрлах Хаан банкны тооцооны төвөөс шилжүүлсэн 9.080.000 төгрөг, хохирогч Б.******ын 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр шилжүүлсэн 1.970.000 төгрөгийг Хаан банкны ****** дугаартай дансаар нийт 11.050.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

40. 2019 оны 11 дүгээр сард фейсбүүк цахим орчинд “Солонгос улс руу эмчилгээ болон аяллын чиглэлээр виз гаргаж өгнө” гэх зар байршуулж, уг зарын дагуу холбогдсон Б.******д “Солонгост очиж эрүүл мэндийн оношилгоонд оруулна, 7 хоногийн аялал байгаа, тэндээ харлаад үлдэж болно” гэж танилцуулан, Бүгд найрамдах солонгос улсын визийг гаргахын тулд манай байгууллагатай гэрээ хийж 4.000.000 вон буюу 9.080.000 төгрөг бүтэн өгөх ёстой гэж хэлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан Зуучлагч, зуучлуулагчийн гэрээ байгуулан хохирогч Б.******ийн авга ах ******ын 2019 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, Содон хороолол 102-ийн 191 тоотод байхдаа шилжүүлсэн 5.000.000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр шилжүүлсэн 4.080.000 төгрөгийг буюу нийт 9.080.000 төгрөгийг ****** дугаартай дансаар шилжүүлэн авч залилсан,

41. Т.******ийг “Бүгд найрамдах Солонгос улсын виз гаргаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр Хаан банкны ****** дугаарын дансаар нийт 9.240.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

42. “Солонгос улс руу виз гаргаж өгнө” гэж фейсбүүкт зар байршуулж, О.******, Т.******, С.******, Ч.******, Г.******, А.******, Э.******, С.******, Н.******, Г.******, А.******, Г.******, С.******, Д.******, Г.******, Б.******, Р.******, Б.************, Г.****** нарт “Солонгос улс руу гэрээгээр гаргаж өгнө” гэж хэлэн хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан 2020 оны 01 дүгээр сарын 8, ******-ны өдрүүдэд О.******ээс 3.850.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 14-нөөс 25-ны хооронд Т.******аас 5.800.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ноос 2020 оны 01 дүгээр сарын ******-ны өдрийн хооронд С.******аас 5.000.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 3-наас 25-ны хооронд Ч.******ас 6.700.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 24, 25-нд Г.******аас 8.850.000 төгрөг, 2019 оны 11 дүгээр сарын 4, 6-ны өдрүүдэд 9.292.000 төгрөг, А.******гоос 7.000.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ноос 25-ны өдрийн хооронд Э.******аас 5.392.000 төгрөгийг буюу нийт 14.684.000 төгрөгийг, 2020 оны 01 дүгээр сарын 02, 10-ны өдрүүдэд С.******ээс 5.250.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 7, 26-ны өдөр Н.******гаас 4.850.000 төгрөг, 2020 оны 01 дүгээр сарын 3-ны өдөр Г.******1.450.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр 3.996.000 төгрөгийг буюу нийт 5.446.000 төгрөгийг,

2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр А.******гоос 3.996.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 24, 25-ны хооронд Г.******оос 4.500.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр С.******гоос 3.500.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Д.******ээс 9.080.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 23, 24, 27-ны өдрүүдэд Г.******аас 9.080.000 төгрөг, 2019 оны 12 дугаар сарын 12, 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрүүдэд Б.******аас 6.926.000 төгрөг, 2019 оны 8 дугаар сарын 16, 2020 оны 01 дүгээр сарын 02, 2019 оны 11 дүгээр сарын 27, 29-ний өдрүүдэд Р.******аас 9.080.000 төгрөгийг, 2019 оны 12 дугаар сарын 14, ******, 25-ны өдрүүдэд Б.************гоос 5.700.000 төгрөгийг, 2020 оны 01 дүгээр сарын 7-ноос 9-ний өдрүүдэд Г.******аас 8.000.000 төгрөгийг тус тус шилжүүлэн авч залилсан,

43. 2020 оны 9 дүгээр сард ******гэх нэртэй фэйсбүүк цахим хаягнаас “Бүгд найрамдах Солонгос улс руу эмчилгээний виз гаргана” гэсэн зар байршуулж уг зарын дагуу холбогдсон Д.******д “Бүгд Найрамдах Солонгос улсын эмчилгээний виз гаргана” гэж танилцуулан, Д.******д “4.000.000 сая вон эмнэлгийн дансанд байршуулаад 72 цагийн дотор виз гаргаж өгнө” гэж хэлэн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан хохирогч Д.******гийн 2020 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр ****** дүүргийн 5 дугаар хороонд байрлах МН таурын байранд байхдаа мобайл банкаар шилжүүлсэн 1.500.000 төгрөг, 2020 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр 2.000.000 төгрөг, 2020 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр 5.760.000 төгрөг, 2020 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр 197.000 төгрөг Хаан банкны ****** дугаартай дансаар, мөн 2021 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр “миний бие муудаад байна, түр мөнгө зээлээч” гэж 250.000 төгрөгийг төрийн банкны 330000629111 дугаарын дансаар авсан буюу нийт 9.707.000 төгрөгийг өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

44. 2020 оны 10 дугаар сард фэйсбүүк хаягаар “******” ТББ-с Солонгос улс руу эмчилгээний журмаар зуучилж Солонгос улс руу гаргана” гэсэн зар байршуулж, уг зарын дагуу холбогдсон В.******д “Зуучлагч, зуучлуулагчийн гэрээ байгуулж, мөнгө их байршуулах тусам виз амархан гардаг” гэж хэлэн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан хохирогч В.******гийн Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо 7****** дугаар байрны 63 тоотод байхдаа 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр шилжүүлсэн 8.500.000 төгрөг, 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр шилжүүлсэн 10.125.000 төгрөгийг Хаан банкны ****** дугаартай дансаар өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

45. 2020 оны 12 дугаар сард “******” нэртэй фэйсбүүк хаягт “эмчилгээний визэнд зуучилна” гэсэн зар байршуулж, уг зарын дагуу холбогдсон Э.******д өөрийгөө “манай мөнгөн гүүр байгууллагаас эмчилгээний визээр гаргаж байгаа” гэж танилцуулан, Э.******г 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр ****** дүүргийн 3 дугаар хороо Нарны хороолол ******-******5 тоотод байхад нь “эмнэлгийн бичиг авах тул урьдчилгаа 2.500.000 төгрөг шилжүүл” гэж ****** дугаарын данс руу 2.500.000 төгрөг, 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр мөн гэртээ байхад нь “Солонгос улсын Асан эмнэлгийн эмчилгээний барьцаа хэрэгтэй байна” гэж ****** дугаарын данс руу 10.604.000 төгрөг, 2021 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр “нислэгийн тийзний мөнгө шилжүүл, болчихсон шүү” гэж ****** дугаарын данс руу 1.140.000 төгрөг, 2021 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр “хар даруулчихсан визтэй байсан ч хамаагүй гаргаж өгнө” гэж ****** дугаарын данс руу 5.000.000 төгрөг буюу нийт 19.244.000 төгрөгийг зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан шилжүүлэн авч залилсан,

46. 2021 оны 01 дүгээр сард фэйсбүүк хаягаар “******” ТББ-с Солонгос улс руу виз гаргаж өгнө” гэсэн зар байршуулж, уг зарын дагуу холбогдсон У.******т “Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын элчин сайдын яаманд хуурамч материал шалгах ажил хийдэг” гэж танилцуулан, түүнд “Бүгд Найрамдах Солонгос улс руу эмчилгээний виз гаргаж, Монголын эмнэпгээс өвчтөний түүх авна, Солонгос улсаас эмнэлгийн цаг авна, гадаад паспорт гаргаж өгнө” гэж хэлэн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан хохирогч У.******ийн Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд байхдаа 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр шилжүүлсэн 2.500.000 төгрөг, 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр 1.572.000 төгрөг, 2021 оны 02 дугаар сарын 9-ний өдөр 60.000 төгрөгийг Хаан банкны ****** дугаартай дансаар шилжүүлэн авч нийт 4.******2.000 төгрөгийн хохирол учруулан залилсан,

47. 2021 оны 01 дүгээр сард өөрийгөө “******” ТББ-аас холбогдож байна, манай байгууллага хүнд өвчтэй хүмүүст тусалдаг ба Солонгос улсын Инсюй эмнэлгээс урилга иртэл хандивын мөнгө цуглуулах хэрэгтэй тул 11.000.000 төгрөгийг надад өгчих. Эмнэлэг рүү очиход буцаагаад данс руу чинь хийчихье” гэж хохирогч Н.******чимэгт хэлэн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан хохирогч Н.******чимэгийн 2021 оны 02 дугаар сарын 8-ны өдөр ****** дүүргийн ****** дугаар хороо 43 дугаар байрны 153 тоот гэрт 11.000.000 төгрөгийг бэлнээр өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

48. 2021 оны 01 дүгээр сард фэйсбүүк хаягт “******” гэх нэртэй цахим хаягнаас “эмчилгээний журмаар Солонгос улс руу явуулж өгнө” гэх зар байршуулж, уг зарын дагуу холбогдсон Б.******ийг БНСУ-ын виз гаргаж өгнө гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж Б.******аас 2021 оны 01 дүгээр сарын 9-ний өдөр 2.500.000 төгрөгийг, 2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр 10.520.000 төгрөгийг, 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр 20.000.000 төгрөгийг, 2021 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр 2.800.000 төгрөгийг буюу нийт 35.820.000 төгрөгийг өөрийн Хаан банкны ****** тоот дансаар өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

49. 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр өөрийгөө “Би эрүүл мэндийн шугамаар БНСУ руу хүмүүсийг гаргадаг, олон хүнийг гаргасан, одоо нэмж 14 хүн гаргах гэж байна” гэж Э.******д танилцуулан, Э.******, Л.****** нарт БНСУ-ын визийг нэг хүний 6.500.000 төгрөгөөр гаргана урьдчилгаа хүний 1 сая төгрөг болно” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан хохирогч Э.******ын 2021 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр ****** дүүргийн 5 дугаар хороо, Тэнгис кино театрын автобусны буудлын ойролцоо байхдаа шилжүүлсэн 2.000.000 төгрөгийг Хаан банкны ****** дугаартай дансаар өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авч залилсан,

50. М.******тэй бүлэглэн “Солонгос улс руу эмчилгээнд гаргаж өгнө” гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж 2020 оны 4, 7, 8, 9 дүгээр сард ****** дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хохирогч Ч.******аас ****** удаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр 31.098.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

51. 2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр ****** дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа А.******өд эмчилгээний виз гаргаж өгнө гэж хууран 5.000.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан,

52. Шүүгдэгч Б.******тэй бүлэглэн “Солонгос улс руу 1-3 жилийн хугацаатай гэрээгээр ажилд зуучилж өгнө, гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан Баянхонгор аймгийн нэр бүхий 98 хүнд Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр суманд сургалт зохион байгуулж, 2019 оны 5 дугаар сараас эхлэн 2019 оны 11 дүгээр сар хуртэл хугацаанд хохирогч Н.******тулгаас 1.000.000, Б.******гөөс 1.000.000, Ц.******ээс 1.000.000, Б.******ээс 1.000.000, Г.******ээс 1.000.000, С.******гээс 1.000.000, М.******хүүгээс 1.000.000, Б.******гаас 1.000.000, М.******эс 1.000.000, Э.******аас 1.000.000, Б.******гаас 1.200.000, Ч.******ас 1.000.000, Д.******гоос 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, А.******оос 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, М.******ээс 1.000.000, Г.******өөс 1.000.000, Ц.******гаас 2.100.000 Ц.******аас 1.000.000, Б.******гаас 1.000.000, Б.******б******ас 1.000.000, Т.******жаргалаас 2.700.000, Б.******гээс 2.000.000 О.******гаас 1.000.000, Б******аас 1.000.000, С.******гаас 1.000.000, Л.******оос 1.000.000, Ц.******аас 1.000.000, Д.******жаргалаас 1.000.000, А.******аас 3.000.000, Л.******гээс 3.000.000, Б.******аас 7.000.000, Б.******ээс 1.850.000, Б.******оос 1.000.000, Н.******аас 1.000.000, С.******гээс 2.000.000, Д.******аас 1.000.000, Ж.******аас 1.000.000, А.******оос 1.000.000,Б.******гаас 1.000.000, Х.******аас 1.200.000, М.******гаас 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, М.******эс 1.000.000 Б.******-******с 1.000.000, А.******гаас 1.000.000, Д.******оос 1.200.000, Д.******эс 1.000.000, М.******оос 1.000.000, Ж.Д******гаас 1.000.000, Ч.******гаас 2.000.000, Б.******оос 2.000.000, А.******гээс 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Э.******ас 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Э.******ээс 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, О.******эс 1.000.000, Ц.******гаас 1.000.000, О.******аас 1.000.000, Э.******гээс 1.000.000, Ж.******гээс 1.000.000, Б.******гээс 1.000.000, Б.******гээс 1.000.000, Б.******батаас 1.000.000, Г.******гоос 1.000.000, Г.******гоос 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Х.Хаш-******с 1.000.000, Б.******оос 1.000.000, Г.******ээс 1.000.000, Г.******гээс 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, А.******өөс 1.000.000, П.******1.000.000, Б.******аас 1.000.000, С.******оос 1.000.000, А.******аас 1.000.000, О.******ээс 1.000.000, Г.******тогтохоос 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Б.******-******с 1.000.000, Ж.******гээс 1.000.000, О.******өөс 1.000.000, У.******гаас 1.000.000, М.******оос 1.000.000, Л.******эс 1.000.000, М.******ээс 1.000.000, Э.******-******оос 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Т.******гаас 1.000.000, А.******гээс 1.000.000, С.******гээс 1.000.000, Г.******-******с 1.000.000 Ц.******ээс 1.000.000,төгрөгийг тус тус залилан авч бусдад нийт 615.560.000 төгрөг буюу их хэмжээний хохирол учруулж, байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгож залилсан,

Шүүгдэгч Б.****** нь Д.******тай бүлэглэн “Солонгос улс руу 1-3 жилийн хугацаатай гэрээгээр ажилд зуучилж өгнө, гэж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон хуурч, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан Баянхонгор аймгийн нэр бүхий 98 хүнд Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр суманд сургалт зохион байгуулж, 2019 оны 5 дугаар сараас эхлэн 2019 оны 11 дүгээр сар хүртэл хугацаанд хохирогч Н.******тулгаас 1.000.000, Б.******гөөс 1.000.000, Ц.******ээс 1.000.000, Б.******ээс 1.000.000, Г.******ээс 1.000.000, С.******гээс 1.000.000, М.******хүүгээс 1.000.000, Б.******гаас 1.000.000, М.******эс 1.000.000, Э.******аас 1.000.000, Б.******гаас 1.200.000, Ч.******ас 1.000.000, Д.******гоос. 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, А.******оос 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, М.******ээс 1.000.000, Г.******өөс 1.000.000, Ц.******гаас Ц.******аас 1.000.000, Б.******гаас 1.000.000, Б.******б******ас 1.000.000, Т.******жаргалаас 2.700.000, Б.******гээс О.******гаас 1.000.000, Б******аас 1.000.000, С.******гаас 1.000.000, Л.******оос 1.000.000, Ц.******аас 1.000.000, Д.******жаргалаас 1.000.000, А.******аас 3.000.000, Л.******гээс 3.000.000, Б.******аас 7.000.000, Б.******ээс 1.850.000, Б.******оос 1.000.000, Н.******аас 1.000.000, С.******гээс 2.000.000, Д******1.000.000, Ж.******аас 1.000.000, А.******оос 1.000.000, Б.******гаас 1.000.000, Х.******аас 1.200.000, М.******гаас 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, М.******эс 1.000.000, Б.******-******с 1.000.000, А.******гаас 1.000.000, Д.******оос 1.200.000, Д.******эс 1.000.000, М.******оос 1.000.000, Ж.Д******гаас 1.000. 000, Ч.******гаас 2.000.000, Б.******оос 2.000.000, А. ******гээс 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Э.******ас 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Э.******ээс 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, О.******эс 1.000.000, Ц.******гаас 1.000.000, О.******аас 1.000.000, Э.******гээс 1.000.000, Ж.******гээс 1.000.000, Б.******гээс 1.000.000, Б.******гээс 1.000.000, Б.******батаас 1.000.000, Г.******гоос 1.000.000, Г.******гоос 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Х.Хаш-******с 1.000.000, Б.******оос 1.000.000, Г.******ээс 1.000.000, Г.******гээс 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, А.******өөс 1.000.000, П.******1.000.000, Б.******аас. 1.000.000, С.******оос 1.000.000, А.******аас 1.000.000, О.******ээс 1.000.000, Г.******тогтохоос 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Б.******-******с. 1.000.000, Ж.******гээс 1.000.000, О.******өөс 1.000.000, У.******гаас 1.000.000, М.******оос 1.000.000, Л.******эс 1.000.000, М.******ээс 1.000.000, Э.******-******оос 1.000.000, Д.******аас 1.000.000, Б.******аас 1.000.000, Т.******гаас 1.000.000, А.******гээс 1.000.000, С.******гээс 1.000.000, Г.******-******с 1.000.000, Ц.******ээс 1.000.000 төгрөгийг тус тус залилан авч бусдад нийт 112.190.000 төгрөг буюу их хэмжээний хохирол учруулж залилсан гэмт хэрэгт тус тус холбогджээ.

****** дүүргийн прокурорын газар:

Д.******гийн үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэх заалтад зааснаар зүйлчлэн,

Б.******ийн үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар зүйлчлэн яллах дүгнэлт үйлдэж, хэргийг шүүхэд шилжүүлжээ.

****** дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх:

Шүүгдэгч ****** овогт ******ын ******г ганцаараа болон бусадтай бүлэглэн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон гэм буруутайд,

шүүгдэгч ****** овогт ******ийн ******ийг бусадтай бүлэглэн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч залилах гэмт хэргийг бусдад их хэмжээний хохирол учруулж үйлдсэн гэм буруутайд тус тус тооцож, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэх заалтад зааснаар долоон жил зургаан сарын хугацаагаар хорих ялаар шүүгдэгч Д.******г,

Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 3.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг журамлан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар арван найман мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу ******,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шүүгдэгч Б.******ийг тус тус шийтгэж, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.6 дугаар зүйлийн 3, 4 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Д.******д оногдуулсан 7 жил 6 сарын хугацаагаар хорих ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлж,

Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.10 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Д.******гийн цагдан хоригдсон хоёр зуун дал хоногииг эдлэх ялд оруулан тооцож, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.3 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б.******д оногдуулсан ******,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу ******,000,000 төгрөгөөр торгох ялыг нэг жил зургаан сарын хугацаанд хэсэгчлэн төлөхөөр тогтоож, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.3 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар торгох ялыг тогтоосон хугацаанд биелүүлээгүй бол биелүүлээгүй торгох ялын арван таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгийг нэг хоногоор тооцож хорих ялаар солихыг мэдэгдэж, хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураагдсан зүйлгүй, битүүмжлэгдсэн хөрөнгөгүй, шүүгдэгч Б.****** нь нотлох баримтаар бусдад төлөх төлбөргүй, шүүгдэгч нараас гаргуулах хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардалгүй болохыг тус тус дурдаж,

Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.1, 510 дугаар зүйлийн 510.1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Д.******гаас 370,455,000 төгрөг гаргуулж хохирогч Э.******д 2,000,000 төгрөг, хохирогч У.******т 4,192,000 төгрөг, хохирогч Н.******чимэгт 11.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******т 11.050.000 төгрөг, хохирогч Г.******д 2.000.000 төгрөг, хохирогч Н.******д 5.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******д 4.747.500 төгрөг, хохирогч Э.******т 4.747.500 төгрөг, хохирогч Б.******д 3.500.000 төгрөг, хохирогч Т.******од 2.050.000 төгрөг, хохирогч Б.******т 2.050.000 төгрөг, хохирогч Г.******т 2.050.000 төгрөг, хохирогч Д.******д 450.000 төгрөг, хохирогч Т.******т 4.100.000 төгрөг, хохирогч Ж.******жаргапд 1.800.000 төгрөг, хохирогч Ш.******т 1.500.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 700.000 төгрөг, хохирогч Д.******д 7.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******д 2.500.000 төгрөг, хохирогч О.******д 2.000.000 төгрөг, хохирогч М.******д 450.000 төгрөг, хохирогч А.******д 450.000 төгрөг, хохирогч А.******д 1.530.000 төгрөг, хохирогч Ш.******эд 1.530.000 төгрөг, хохирогч С.******т 3.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******д 2.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******т 500.000 төгрөг, хохирогч Т.******д 1.500.000 төгрөг, хохирогч З.******д 4.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******т 10.823.000 төгрөг, хохирогч О.******т 5.200.000 төгрөг, хохирогч О.******д 510.000 төгрөг, хохирогч Н.******д 5.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******ид 3.500.000 төгрөг, хохирогч А.******т 4.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******өд 1.055.000 төгрөг, хохирогч П.******т 700.000 төгрөг, хохирогч Ч.******т 1.700.000 төгрөг, хохирогч А.******ьд 755.000 төгрөг, хохирогч П.******т 755.000 төгрөг, хохирогч Ч.******д 3.500.000 төгрөг, хохирогч Б.******т 1.350.000 төгрөг, хохирогч У.******д 5.000.000 төгрөг, хохирогч Н.******д 3.500.000 төгрөг, хохирогч Б.******-******т 4.000.000 гөгрөг, хохирогч П.******т 2.500.000 төгрөг, хохирогч М.******т 10.160.000 төгрөг, хохирогч А.******т 9.884.000 төгрөг, хохирогч Л.******д 2.500.000 төгрөг, хохирогч Б.******ад 9.050.000 төгрөг, хохирогч Г.******од 9.240.000 төгрөг, хохирогч Г.******т 4.500.000 төгрөг, хохирогч М.******д 3.400.000 төгрөг, хохирогч Н.******д 4.500.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 9.080.000 төгрөг, хохирогч Б.******т ******.320.000 төгрөг, хохирогч Э.******д 8.******0.000 төгрөг, хохирогч Т.******т 9.240.000 төгрөг, хохирогч О.******т 3.850.000 төгрөг, хохирогч С.******т 2.000.000 төгрөг, хохирогч Ч.******д 6.700.000 төгрөг, хохирогч А.******д 7.000.000 төгрөг, хохирогч С.******ид 5.250.000 төгрөг, хохирогч Н.******д 4.850.000 төгрөг, хохирогч Г.******д 5.446.000 төгрөг, хохирогч Д.******д 9.080.000 төгрөг, хохирогч Г.******д 2.800.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 6.926.000 төгрөг, хохирогч Р.******ад 9.080.000 төгрөг, хохирогч Б.************д 5.700.000 төгрөг, хохирогч Г.******д 8.000.000 төгрөг, хохирогч Ч.******д 12.399.000 төгрөг, хохирогч Г.******өд 875.000 төгрөг, хохирогч Ц.******д 2.100.000 төгрөг, хохирогч Т.******жаргалд 2.700.000 төгрөг, хохирогч О.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Ц.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч О.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******батад 1.000.000 төгрөг, хохирогч Г.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******ад 1.000.000 төгрөг, хохирогч Х.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Г.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч А.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч С.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч О.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Г.******тогтоход 1.000.000 төгрөг, хохирогч О.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч У.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч М.******т 1.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******т 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Т.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Ц.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******т 1.850.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Х.******д 1.200.000 төгрөг, хохирогч М.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч М.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******од 1.200.000 төгрөг, хохирогч Д.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Ж.Д******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Ч.******д 2.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******од 2.000.000 төгрөг, хохирогч А.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Э.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******т 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 1.200.000 төгрөг тус тус,

******, Сүхбаатар, ****** дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн /барьцаа/ 100900005406 дугаарын данснаас 7.125.000 төгрөгийг гаргуулж хохирогч М.******хүүд 1.000.000 төгрөг, хохирогч Б.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч М.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Э.******д 1.000.000 төгрөг, хохирогч Д.******ад 1.000.000 төгрөг, хохирогч М.******т 1.000.000 төгрөг, хохирогч М.******од 1.000.000 төгрөг, хохирогч Г.******өд 125.000 төгрөг тус тус олгож, шүүгдэгч Б.******д урьд авсан Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ болон хувийн баталгаа гаргах таслан сэргийлэх арга хэмжээг тус тус хүчингүй болгож, шүүгдэгч Д.******д урьд авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлж, эдлэх ялыг 2024 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн тоолохоор шийдвэрлэжээ.

Шүүгдэгч Д.****** давж заалдах гомдолдоо: “...Би өөрийн сурсан мэдсэндээ “би чадна” гэж бардаж, одоогийн энэ байдалд хүрсэндээ маш их харамсаж байна. Чин сэтгэлээсээ гэмшиж хохирсон хохирогч нартаа хохирол, төлбөрөө сайн төлж барагдуулсан хэдий ч хэргийг хөнгөвчлөх нөхцөл байдал байхгүй гэж үзэж, мөрдөн байцаалтын шатанд надаас нотлох баримт аваагүй, хамтран үйлдсэн хамсаатнуудыг минь яллагдагчаар таталгүй дан ганц намайг татаж хохирол, төлбөрийг над дээр гаргасанд гомдолтой байна.

1). ******насан овогтой ******тэй хамтран Н.******, А.******, Э.******, Б.******-******, Б.******, М.******, А.******, Л.******, Б.******, Г.******, О.******, Б.******, Г.******, М.******, А.******, Б.******, Б.******, Т.******, О.******, Т.******, С.******, Ч.******, Г.******, А.******, Э.******, С.******. С.******. Н.******, Г.******, А.******, Г.******, Д.******, Г.******, Б.******, Р.******, Б.************, Д.******, В.******, Э.******, У.******, Н.******чимэг, Б.****** нарыг БНСУ руу аялал болон эмчилгээгээр гаргана гэж бүртгэж, 2020 оны 12 дугаар сар болон 2021 оны 01 дүгээр саруудад визэнд оруулсан байтал Ковид гэх цар тахлаас болж Монголд суугаа БНСУ-ын элчин сайдын яамнаас визийг татгалзуулсан. Би хохирогч нарын мөнгөнөөс М.******д Хаан банкны ****** гэх өөрийнх нь данс руу болон ах, дүү, нөхрийнх нь данс руу мөнгө шилжүүлсэн байдаг. Мөн визний хураамж, орчуулгын төлбөр, тийз сунгалтуудыг төлсөн байтал мөрдөн байцаагч “би өөрөө дансны үзлэг хийнэ. Хуулгыг чинь банкнаас өөрөө авна. Чи визний материал бүрдүүлдэг болохоор хуурамч дансны хуулга авчрах магадлалтай. Бас чиний бусад орлого болон НДШ, татвар зэргийг би бас өөрөө авчихна” гэж хэлээд өөр орлоготтойгоо нотлох боломж олгоогүй, компанийн бүх тамга, гэрчилгээг оригоор нь хураан авч, визэнд оруулсан нотлох баримтуудыг хураан авсан боловч хэргийн материалд хураагдсан зүйлс байхгүй байна.

Би тус ангид хоригдоод бараг нэг жил болж байгаа бөгөөд дансны хуулгаа хүсэлт бичиж авч шүүх хурал дээрээ тодотгон зурж, нотолгоо болгон гарган өгсөн хэдий ч бусад орлоготой байсан болон М.******д мөнгө өгсөн, хохирол, төлбөр төлсөн байдалд тооцоогүй билээ.

Дээр нэр дурдсан хохирогчид бүгд М.****** бид хоёрыг хамтарсан, мөн намайг огт танихгүй М.******г таних талаараа, бүгдийг мэдүүлсэн боловч байцаалт болон прокурорын шатанд дан ганц намайг яллагдагчаар татсан билээ.

2). Би М.******тэй бүлэглэн Ч.****** гэх хохирогчийг 31,098,000 төгрөгөөр хохироосон гэж үзэгдэн хохирол 50%-аар хуваан тооцогдсон бөгөөд анхнаасаа тухайн хохирогчийг би танихгүй, мөнгө дансаар болон бэлнээр авсан удаагүй билээ. М.****** болон хохирогчийн анхны мэдүүлэгт би байдаггүй бөгөөд тус хохирогчийн мөнгийг надад 11,400,000 төгрөг өгөөд буцаан авсан гэх мэдүүлгээр намайг яллагдагчаар татсан атлаа 1-рт бичсэн байгаа хохирогч нарын мэдүүлэг болон дансны хуулган дээр минь М.******д мөнгө өгснийг прокурор цалин гэж үзсэн байдаг билээ. Харин миний дангаар үйлдсэн А.****** гэх хохирогчийн 5,000,000 төгрөгийг би бэлэн төлсөн. Гэтэл намайг М.******тэй хамтран, бүлэглэн гэж үзжээ.

3). Би Б.******тэй бүлэглэн нэр бүхий 98 хохирогчоос 1,000,000 төгрөг авсан гэж тооцогдон хохирол хуваагдан 45,445,000 төгрөг төлөх тооцоо гарсан. Гэтэл би Б.******ээс орчуулагч гэх ажил хийсний цалингаа дансаар авсан байдаг бөгөөд “сэдэл өгсөн” гэх шалтгаанаар яллагдагчаар татагдсан. Гэхдээ бид Солонгос хэлний сургалт, хөдөлмөр аюулгүй байдлын сургалтыг албан ёсоор явуулж, бүх хүмүүст гэрээнд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа хийж, үйлчилгээ үзүүлж, хүн тус бүрд Солонгос хэлний анхан шатны сургалт төгссөн гэрчилгээ болон ХАБ-ын гэрчилгээг гарган өгсөн байтал тус хэргийг шалгасан байцаагч хавтаст хэрэгт хураан авсан боловч одоог хүртэл хэрэгт байхгүй байгаа билээ.

4). Намайг Э.******, Д.****** нарыг тус тус 4,747,500 төгрөгөөр хохироосон гэж үзсэн байдаг. Гэтэл тус хоёр хохирогч нь 14 оюутны хамт Самёон их сургуульд суралцах виз мэдүүлээд татгалзсан хариу авсан. Бусад 12 оюутан 20****** оны 8 дугаар сард бүгд БНСУ-ын тус сургуульд явсан. Гэхдээ надтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан Кува рось ХХК-ийн захирал ******нь намайг хуурч хохироосон тухай хавтаст хэрэгт байгаа. Тус хоёр хохирогч нар нь БНСУ-ын Үри банкны ******-ын нэр дээрх 010...25508 тоот данс руу мөнгөө хийсэн байтал мөн л намайг төл гэж байгаа.

Би тус 2 хохирогчоос мөнгө аваагүй байсан ч визэнд орсон шаардлагатай бүхий л төлбөрийг төлсөн байдаг билээ.

5). Э.****** хохирогч 8,******0,000 төгрөг өгсөн гэх боловч надад 3,850,000 төгрөг, Д.******гэх хүнд үлдсэн төлбөрөө өгсөн гэдэг бас нотолдог. Гэтэл дан ганц намайг татсан байдаг. Б.****** гэх хохирогч 700,000 төгрөгийг бэлнээр Д.******д өгсөн байтал мөн л намайг өгсөн гэж ярьсан байдаг.

6). Д.******, Ч.****** нар нь Л.****** гэх хүнд 3,000,000 төгрөг өгсөн байдаг ба нотолдог билээ. Л.****** нь мөн авснаа хэлж төлсөн байдаг. Гэтэл мөн л намайг татаж үйлдэл болон хохирол, тооцоонд минь оруулсан байгаа билээ.

7). Д.****** 880,000 төгрөг, Ч.****** 2,700,000 төгрөг, А.******ь 475,000 төгрөг, П.****** 475,000 төгрөг, Ч.****** 3,500,000 төгрөг, М.****** 2,650,000 төрөг, Э.****** 1,000,000 төгрөг, Б.****** 1,350,000 төгрөг тус тус Д.******т бэлнээр болон түүний нэр дээрх данс руу шилжүүлснээ мэдүүлсэн байдаг.

8). Г.****** гэх хохирогч 8,000,000 төгрөгийг М.******гийн Хаан банкны ****** тоот дансанд хийснээ анхнаасаа мэдүүлсэн байхад намайг ганцаар үйлдээгүй үйлдэл дээр хүртэл яллагдагчаар татсан.

9). Миний 200601400******94 дугаартай хэргээс М.******г прокурор хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас тусгаарласан байдаг боловч тус шийтгэх тогтоолд тухайн хүний дангаараа үйлдсэн үйлдэл нь бичигдсэн байна.

Хэргийг тусгаарлан 2024.04.19-ний өдөр ****** дүүргийн прокурор О.Нандинцэцэг 266 дугаартай яллах дүгнэлтийг надад шүүх хуралдааны танхимд гардуулан өгсөн ба дүгнэлтийн хамгийн сүүлийн үйлдэл, хохирогч Э.****** нь /1хх 15/ 2021.03.02-ны өдөр 2,000,000 төгрөгийг Тэнгис кино театрын автобусны буудал дээр байхдаа өгсөн байдаг.

Хэрэг тусгаарлахаас өмнө анх ****** дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх рүү шилжсэн байдаг боловч М.******гийн дангаар үйлдсэн үйлдлээр шүүхийн харьяалал тогтоосон. Гэтэл хэргийг тусгаарлан миний хэргийг шүүхдээ ****** дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр оруулсан билээ.

Эрхэм шүүгч та бүхэнд миний бие 4 хүүхэдтэй /9,8,7,3/ насны, өрх толгойлсон эмэгтэй билээ. Би өөрийн залуу насны бардам зангаасаа болж алдсандаа маш их харамсаж байна. Дээр дурдсан 9 зүйлтэй та бүхэн танилцаад миний хэргийн харьяалал, хэрэгт хамтран оролцож ашиг олсон хамсаатнууд, хохирол тооцоог зөвөөр тооцуулах хүсэлтэй байгааг минь хүлээн авна уу. Намайг хохирол, төлбөрөө төлсөнг минь бүрэн дүүрэн нотлуулалгүй, хөнгөлөх боломжоор хангалгүй, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон амьдралын эх үүсвэр болгон гэж үзсэн тухайн тогтоолыг хүчингүй болгож, өөрийн бусад орлоготой байснаа нотлох, хохирол, төлбөр барагдуулснаа нотлох, мөн хохирлын тооцоог мэргэжлийн эдийн засагчаар гаргуулж төлөх боломжоор хангаж өгнө үү.

Би эх орондоо хайртай Монгол Улсын иргэн бөгөөд бүсийн, улсын, Азийн жудогийн тэмцээнүүдэд оролцож байсан тамирчны хувьд үнэн шударгаар шүүж, бусдад ашиг хонжоо болгон шийтгэл оноолгүй үлдээлгүйгээр өөр өөрийн гэм бурууг Монгол Улсын шүүхийн өмнө үнэн зөвөөр шүүлгүүлэхийг хүсэж байна.        

Би хүсэлтийн хавсралтаар хохирол тооцоогоо, хэргийн оролцоог нэг бүрчлэн бичиж оруулсанг минь та бүхэн анхаарч үзэхийг чин сэтгэлээсээ гуйж байна.

Би нэлээдгүй олон хохирогчид төлбөр, төлсөн нь хэрэгт байх боловч хохирол төлсөнг бичээгүй зүйлс байгаа билээ. ...” гэжээ.

Шүүгдэгч Д.******гийн өмгөөлөгч Ц.****** тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “Энэ хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагааг бүрэн гүйцэд хийгээгүй гэж үзэж байна. Учир нь, Д.******г бусдын хөрөнгийг залилж амьдралын эх үүсвэр болгож хувьдаа зарцуулсан гэж буруутгасан. Гэтэл амьдралын эх үүсвэр болгосон гэж үзэж байгаа бол Д.******гийн авсан мөнгө юунд зарцуулагдсан болохыг тогтоох ёстой байтал мөрдөгч, прокурор үүргээ биелүүлээгүй. Дансны хуулгаар шүүгдэгч нь мөнгийг хувьдаа болон гэр бүлдээ зарцуулсан гэдгийг тогтоогоогүй байж амьдралын эх үүсвэр болгосон гэж үзсэн нь үндэслэлгүй. Нөгөө талаар Д.****** холбогдох баримтуудаа гаргаж өгөхийг илэрхийлсэн боловч мөрдөгч түүнийг хуурамч материал бүрдүүлж өгөх магадлалтай тул өөрөө авна гэж хэлсэн гэдэг. Гэсэн хэрнээ мөрдөгч нотлох баримтыг цуглуулаагүй. Өөрөөр хэлбэл, хэргийг хөнгөрүүлэх, цагаатгах талын нотлох баримтыг цуглуулахгүйгээр зөвхөн яллах талын нотлох баримтуудыг цуглуулж, хохирогч нарын мэдүүлгийг үндэслэж хэргийг шийдвэрлэсэн. Анхан шатны шүүх хуралдаанд Д.****** Хаан банкны дансны хуулгаа гаргаж өгсөн ба уг хуулгаар хохирогч нарт төлсөн хохирлын хэмжээ харагдана. Мөн авч байсан цалингийн орлого, дэлгүүр ажиллуулсан, орчуулгын ажлын хөлс, солонгос хэлний сургалт явуулсны орлого харагдаж байхад энэ бүхнийг огт дүгнээгүй, мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нотлох баримтыг цуглуулаагүй байж орлого олоогүй, зөвхөн амьдралаа залгуулсан гэж дүгнэсэн нь буруу. Түүнчлэн, энэ хэргийн хохирлыг бүрэн тодорхойлж чадаагүй. Хохирогч нараас авсан мөнгөн дүнгүүдээс Солонгос улсын виз мэдүүлэхэд визний хураамж, орчуулгын зардал зэрэг төлбөрийг Д.****** төлснийг нарийн гаргаагүй. Хохирогч нарын нэр дээр бүгдэд нь Солонгос улс явах онгоцны тийз захиалж өгсөн байхад энэ нь авсан мөнгөнөөс нь хасагдаж тооцогдоогүй. Хохирогч нарын виз гарахгүй учраас “Айр транс” компани онгоцны тийзний мөнгийг хохирогч нарын хувийн данс руу буцаан шилжүүлсэн байтал Д.******гийн хохирлоос хасаагүй. Энэ бүгдийг тодруулаагүй ба хэрэгт тусгай мэдлэг бүхий этгээдийг томилж дүгнэлт гаргуулах шаардлагатай байсан. Хэргийн харьяаллын тухайд, М.******гийн сүүлийн үйлдэлтэй холбогдуулан хэргийг ****** дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх рүү шилжүүлсэн. Гэтэл Д.******гийн сүүлийн үйлдэл буюу 1 дүгээр хавтаст хэргийн 15 дахь талд 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр ****** гэдэг хүн 2.000.000 төгрөгийг  ****** дүүргийн нутаг дэвсгэрт Д.****** руу шилжүүлсэн байдаг тул уг үйлдлээр гэмт хэрэг үйлдэгдэж төгссөн. Өөрөөр хэлбэл, М.******гийн үйлдлийг тусгаарлахад Д.******гийн сүүлийн үйлдэл нь ****** дүүрэгт үйлдэгдсэн тул ****** дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Д.******д холбогдох хэргийг шийдвэрлэх байсан. Өмгөөлөгчийн хувьд хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх хүсэлт гаргасан ч шүүх хүлээж аваагүй, шүүхийн харьяалал зөрчиж хэргийг шийдвэрлэсэн. Мөрдөн шалгах ажиллагаа дутуу хийгдсэний нэг нотолгоо нь Д.****** залилан мэхлэх  гэмт хэргийн санаа зорилго агуулж Солонгос улсын виз гаргаж өгнө гэсэн үү, эсхүл визний материал бүрдүүлж Солонгосын элчин сайдын яаманд өгсөн үү гэдэг асуудал байна. Үүнийг зөвхөн хохирогч нарын хэлсний дагуу Солонгосын элчин сайдын яаманд хандаж тухайн хохирогч нар тус улсын элчин сайдын яаманд виз мэдүүлсэн эсэх, мэдүүлсэн бол визний хариу гарсан эсэх, гарсан бол хэрхэн гарсан, татгалзсан бол ямар үндэслэлээр татгалзсан зэргийг тодруулах боломжтой байсан. Хэрэв үүнийг тодруулсан бол Д.****** залилан мэхлэх замаар хохирогч нараас мөнгө авсан эсэх асуудал тодорхой болох байсан. Үүнийг огт шалгаагүй орхигдуулсан. Шүүх хэргийг шийдвэрлэхдээ тоо болон үйлдлийн давтамжид анхаарч амьдралын эх үүсвэр гэдэг зүйлийг гаргасан. Гэтэл бодит байдал дээр түүний авсан гэх мөнгө хаашаа зарцуулагдсаныг тогтоосны үндсэн дээр амьдралын эх үүсвэр байсан эсэх, эсхүл өөр зүйлчлэл рүү орох байсан эсэхийг тогтоох ёстой. Үүнийг тогтоогоогүй зөвхөн яллах дүгнэлт дурдсанаар дүгнэсэн нь буруу юм. Шийтгэх тогтоол болон яллах дүгнэлтэд эд мөрийн баримтаар хураагдсан зүйлгүй гэсэн байдаг бөгөөд бодит байдал дээр Д.******гийн үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн тамга, Өвөрхангай аймагт сургалт явуулж, сургалтад сууж, сертификат авсан хүмүүсийн сертификатын эх хувь зэргийг нотлох баримт болгож эд мөрийн баримтаар хураан авсан. Гэтэл энэ бүх зүйл нь хэргийн материалд огт байхгүй. Мөрдөгч нар сейфэндээ хийсэн үү, эсхүл аль нэг газрын эд мөрийн баримт хадгалах өрөөнд байгаа юу гэдэг нь тодорхойгүй. Хурааж авсан баримт, тамга тэмдгийг хэрхэн, яаж шийдвэрлэх талаар анхан шатны шүүх огт дүгнэлт өгөөгүй. Яллах дүгнэлтэд хураагдсан зүйл байхгүй гэсэн учраас шүүх үүнд дүгнэлт өгөөгүй байх. Тиймээс хураагдсан зүйлүүдийг хэрхэн, яаж шийдвэрлэх талаар шүүх бүрэлдэхүүн дүгнэлт өгнө үү. Мөн анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, тус шүүхэд буцааж өгнө үү.” гэв.

Шүүгдэгч Б.******ийн өмгөөлөгч Д.****** тус шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбартаа: “Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол хууль зүйн үндэслэлтэй гарсан гэж үзэж байх тул шийтгэх тогтоолын Б.******д холбогдох хэсгийг хэвээр үлдээж өгнө үү.” гэв.

Прокурор О.Нандинцэцэг тус шүүх хуралдаанд гаргасан дүгнэлтдээ: “Гомдлын 1-д мөрдөгч дансны хуулгыг аваагүй гэж байгаа боловч мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад шүүгдэгч Д.******тай холбоотой бүх банк дахь дансны хуулгыг авч хэрэгт хавсаргасан. Эдгээрт шаардлагатай хохирогчийн өгсөн, орсон гарсан мөнгөний баримтуудад үзлэг хийж тогтоох ажиллагаануудыг хийсэн. Ажил үйлчилгээ эрхэлж, нийгмийн даатгал төлдөг байсан, гэрээгээр үйлчилгээ эрхэлж орлого олдог, дэлгүүр ажиллуулсны орлого зэргийг шалгаагүй гэж байна. Анхан шатны шүүх хуралдаанд дансны хуулгууд бүгд хэрэгт авагдсан байгаа тохиолдолд яг аль гүйлгээ нь дэлгүүрийнх, орчуулгын хөлс зэргийг зааж өгөхийг хүсэхэд зааж чаддаггүй. Хэрэг шалгагдаж байх 3 жилийн хугацаанд шүүгдэгч нь амьдралын эх үүсвэр болгож байсан өөр орлоготой байсан бол тэр талаарх баримтаа хэрэгт хавсаргасан бол мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах боломжтой байсан. Гэтэл аль гүйлгээ, хаанаас, яаж орлого орж байгаа талаар зааж өгөхгүй явсаар шүүх хуралдааны явцад ийм зүйл ярьсан. Тиймээс энэ нь амьдралын эх үүсвэр болгосон буюу залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж, ******7 хохирогчийг нэг төрлийн арга хэрэгслээр залилсан. Нийгмийн даатгал, татвар төлөлтийн байдлыг нь хэрэгт авч хийсэн учраас өөр байдлаар орлого олдог нөхцөл байдал тогтоогдоогүй. 2019 оноос хойш 2024 он хүртэл хохирогч нараас авч байсан мөнгөн хөрөнгөөр амьдарч ирсэн болох нь бусад баримтаар тогтоогддог тул дээрх зүйлчлэлээр зүйлчилсэн. Хоёрдугаарт, М.******тэй бүлэглэж ****** гэх хохирогчийг хохироосон гэх хэргийн тухайд, Д.****** нь тухайн хохирогчийг танихгүй, мөнгийг нь М.****** авсан гэж байгаа ч М.******гийн гэрчээр өгсөн мэдүүлэг 17 дугаар хавтаст хэргийн 112-1****** талд бий. Тухайн хохирогчоос мөнгийг нь шилжүүлэн авч Д.******д 11.400.000 төгрөгийг өгч, Д.****** буцаан М.******гийн цалин гэж дансаар нь оруулсан баримт авагдсан. Тиймээс хамааралгүй гэж гомдсон нь үндэслэлгүй болох нь дээрх баримтуудаар тогтоогдоно. Гуравдугаарт, Б.******тэй бүлэглэж 98 хохирогчоос мөнгө аваагүй, цалинжиж байсан гэж байна. Б.******тэй хамгийн анх Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр суманд энэ үйл ажиллагааг эхлэх талаар Д.****** санаачилж, Б.****** нэгдэж тухайн үйл ажиллагааг эхэлсэн. Сургалтын үйл ажиллагаа буюу ХАБ болон хэлний сургалтууд явагдаж байсан гэдэг. Эдгээр нь тухайн залилах гэмт хэргийг үйлдэх арга хэрэгсэл буюу тухайн хүмүүсийг төөрөгдөлд оруулах, бодит байдлыг нуух замаар ийм нөхцөл байдал байгаа шүү гэдгийг итгүүлж буй хэлбэр. Тиймээс сургалтууд явагдаж байсан нь гэмт хэрэг биш гэж гомдсон нь үндэслэлгүй. Дөрөвдүгээрт, ******болор, ****** нарыг тус бүр 4.745.500 төгрөгөөр хохироосон гэх үйлдэлд зарим оюутнууд гэрээгээр явсан гэдэг ч энэ талаарх баримт байдаггүй. Шүүгдэгч нарын хувьд гадаадын аль нэг улсын виз олгодог эрх бүхий албан тушаалтнууд биш бөгөөд үүнийг шийдвэрлэдэггүй байтал Солонгос улсын виз найдвартай гаргаж өгнө, сургалтад гаргаж өгнө гэдэг байдлаар итгүүлж буй нь тухайн гэмт хэргийн шинжийг бүрэн хангасан гэж үзэж байна. Тавдугаарт, хохирогч ******ын мөнгийг ******д шилжүүлсэн гэдэг ч ****** дугаар хавтаст хэргийн 229 дэх талд хохирогч ******ын “4.500.000 төгрөгийг Д.******гийн данс руу шилжүүлж байсан, хохирлоо барагдуулж авмаар байна” гэсэн мэдүүлэг авагдсан. ****** гэх хохирогчийн 700.000 төгрөгийг бэлнээр ******д өгсөн байтал мөн өөрийг нь буруутгасан гэдэг ч 11 дүгээр хавтаст хэргийн 205 дахь талд авагдсан хохирогчийн мэдүүлэгт “Тухайн үед ****** гэх хүнтэй уулзаад манай ах бид хоёр Солонгос руу найдвартай гаргаж ажил эрхэлдэг, цалин 700.000 орчим болно, та хоёр хурдан бүртгүүл гээд урьдчилгаа 700.000 төгрөг хийсэн. тэгээд АТМ орж 700.000 төгрөг тушаасан” гэдэг. Тиймээс ****** нь тухайн үед шууд Д.******тай харьцаж байсан, бэлэн мөнгийг түүнд өгсөн гэх баримт байдаг. Зургаадугаарт, ******, ****** нар нь ****** гэх хүнд 3.000.000 төгрөг өгсөн, ****** авсан байхад намайг татаж үйлдэл болон хохирол, тооцоонд минь оруулсан гэж байна. Энэ талаар өгсөн хохирогч ******ийн “****** гэх хүнийг таньдаг, тэрээр манай хоёр эгч Солонгосчуудтай хамтарч ажилладаг, гэрээгээр гаргадаг гэж зуучилсан”, гэрч ******гийн “Манай дүү ****** надад бүртгэл дууссан хойно манай хоёр найз хөдөлмөрийн гэрээгээр Солонгос явах хүсэлтэй байгаа, бүртгэж өгөөч гээд бүртгүүлсэн. 2 хүнийг бүртгэж аваад 1.000.000 төгрөгөөс 560.000 төгрөгийг Д.******д бэлнээр өгсөн. Харин үлдэгдэл 440.000 төгрөгийг өөртөө хадгалж байгаад ажлаас гарах үедээ дүү  ******т хандаж найзуудынхаа үлдэгдэл мөнгийг буцааж өгөх хэрэгтэй байна гэж хэлээд найзууддаа өөрөөсөө гаргаж өгнө гэж хэлсэн: ****** нь 440.000 төгрөгийг буцаан өгсөн, тухайн үед эгчээ би танд өртэй учраас мөнгөний өрөндөө суутгаад авчих, өгье гэж авсан” гэсэн мэдүүлгүүд бий. Үүнийг шүүгдэгч Д.****** ****** мөнгө авсан гэдэг боловч хоёр гэрчийн мэдүүлэг, дансны хуулгуудаар мөнгөний эх үүсвэр Д.******д орсон болох нь тогтоогдоно. Долоодугаарт, нэр бүхий хохирогч нар ****** гэх хүнд мөнгөө бэлнээр болон түүний нэр дээрх данс руу шилжүүлсэн, би энэ талаар мэдэхгүй гэж шүүгдэгч Д.****** дурдсан хэдий ч ****** нь дээрх хүмүүсийг зуучилж өгсөн талаарх мэдүүлэг хэрэгт бий. ******ийн мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад өгсөн мэдүүлэг ****** дугаар хавтаст хэргийн 123 дахь талд авагдсан. Эдгээр хүмүүсийг нэг баг болгоод бүрдүүлээдэх, групп аялал болгож бүрдүүлнэ гэж Д.****** итгүүлж, ******ээс тухайн хүмүүсийн мөнгийг аваад 19 хүний мөнгийг шилжүүлсэн үйл баримт тогтоогддог. Өөрөөр хэлбэл, гомдлын 7-д дурдсан хохирогч нарын групп аялалд явах мөнгийг ****** Д.****** руу шилжүүлсэн байдаг тул гомдлын энэ хэсэг мөн үндэслэлгүй. Тус хэрэгт М.****** гэх яллагдагч байсан ба прокуророос 3 хүнд холбогдуулан хэргийг шилжүүлсэн. 2022 онд яллах дүгнэлт үйлдсэн хэдий ч М.****** нь Монгол Улсын хилээр гарч явсан баримтууд авагдсан. Тухайн үед Д.****** М.******г улсын хилээр гарахад тусалж 10.000.000 төгрөг өгсөн гэсэн үйл баримт авагдаж, энэ талаар хохирогч нар прокурор, шүүхэд удаа дараа хандаж хэрэг шийдэгдэхгүй байсаар байтал шүүгдэгч нар хилээр гарчихлаа гэсэн гомдлуудыг гаргаж байсан. Эрүүгийн хуульд хэргийг тусгаарлах талаар заасан бөгөөд Д.******д холбогдох хэргийг шийдвэрлэхэд саад болохгүй тул М.******гийн үйлдлээс тусгаарлаж ****** дүүргийн шүүхэд хэргийг шилжүүлэхэд харьяаллын дагуу ****** дүүрэгт шилжсэн. Хэрэгт яллах дүгнэлтийн хүрээнд прокуророос тусгаарлаагүй, шүүхэд тусгаарлах ажиллагаа явагдсан. Үүнийг прокурорын хүсэлтээр шүүх шийдвэрлэсэн. Тиймээс шүүхийн харьяаллын асуудал зөрчигдөөгүй гэж үзэж байна. Тиймээс шүүхийн харьяаллын талаар маргах асуудал байхгүй, энэ талаарх өмгөөлөгчийн тайлбар үндэслэлгүй, баримтын хүрээнд ямар нэгэн шүүхийн маргаан гарахгүй гэсэн тайлбартай байна. Өмгөөлөгч Ц.****** тайлбартаа анхнаасаа залилан мэхлэх гэмт хэрэг үйлдэгдсэн үү, эсхүл тухайн ажил нь Ковидын улмаас бүтэхээ байсан уу гэдгийг шалгах ёстой байсан гэж байна. Залилах гэмт хэрэг нь анхнаасаа залилан мэхлэх буюу тухайн хохирогч нарын итгэлийг урвуулан ашиглаж өөртөө шилжүүлэн авах сэдэл, санаа зорилго төрсөн, мөн гэмт хэрэг үйлдэх явцдаа хохирогчийн зарим төлбөрийг буцаан өгөхгүй байх зорилго явцад бий болсон зэрэг байна. Визний материалуудыг элчин сайдын яаманд өгсөн гэдэг нь залилах гэмт хэргийн арга хэрэгсэл. Өөрөөр хэлбэл, тухайн хүмүүст итгүүлж баримтыг нь элчин сайдын яам руу бүрдүүлэн өгч, төлбөр тооцоо хийсэн гэдэг нь гэмт хэрэг үйлдэж байгаа арга хэрэгсэл юм. Тиймээс залилах гэмт хэрэг мөн эсэх нь маргаантай зүйл биш, тус гэмт хэргийг амьдралын эх үүсвэр  болгож үйлдсэн нь дээр дурдсан нотлох баримтуудаар хангалттай тогтоогдсон. Анхан шатны шүүх хуралдаанд яригдсан бүхий л зүйлсийг шийтгэх тогтоолд тодорхой, нарийн дурдаж бичсэн нь үндэслэлтэй. Мөн шүүх эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шүүгдэгч нарт оногдуулсан ялын төрөл, хэмжээ нь хууль ёсны хүчин төгөлдөр, тохирсон гэж үзэж байх тул шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгчийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгох саналтай байна.” гэв.

ТОДОРХОЙЛОХ нь:

Давж заалдах шатны шүүх Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.1 дүгээр зүйлийн 1, 3 дахь хэсэгт зааснаар хэргийг хянан хэлэлцэхдээ шүүгдэгчийн гаргасан давж заалдах гомдолд заасан асуудлаар хязгаарлахгүйгээр хэргийн бүх ажиллагаа, шийдвэрийг хянав.

Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 16.2 дугаар зүйлд заасан нотолбол зохих асуудлуудын талаар шалгасан, хэргийн үйл баримт, гэм бурууг тогтооход үндэслэл болсон нотлох баримтуудыг цуглуулах, бэхжүүлэх, үнэлэх шатанд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан шаардлагыг ноцтой зөрчсөн байдал тогтоогдоогүй болно.

Шүүгдэгч Д.****** нь ганцаараа болон бусадтай бүлэглэн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон, шүүгдэгч Б.****** нь бусадтай бүлэглэн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч залилах гэмт хэргийг бусдад их хэмжээний хохирол учруулж үйлдсэн гэм буруутай болох нь:

1. Хохирогч Э.******ын мэдүүлэг /1хх 15/, Хохирогч Э.******ын цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл/1хх 12/, Д.******гийн Хаан банкны дансны хуулга /1хх 50/, шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /1хх 28-29/,

2. Хохирогч Д.******гийн мэдүүлэг /1хх 124/ Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, хохирогчийн цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /1хх 109, 1******/, Эд зүйл хүлээн авсан тэмдэглэл /1хх 114-121/, Хохирогч Д.******гийн Хаан банкны дансны мөнгө шилжүүлсэн хуулга /1хх 115-119/, Цахим дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /1хх 148-152/, шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /1 хх 126/,

3. Хохирогч У.******ийн мэдүүлэг /1хх 164/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, хохирогчийн цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /1хх 158-161/, шүүгдэгч Д.******гийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /1хх ******9-209/, шүүгдэгч Д.******гийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /1хх ******7/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /1хх 169/,

4. Хохирогч В.******гийн мэдүүлэг /2хх 34-35/, Хохирогчийн цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /2хх 04/, Д.****** болон В.****** нарын хооронд байгуулсан зуучлагч, зуучлуулагчийн гэрээ /2хх 14/, Хохирогч В.******гийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /2хх 6-10/, Хохирогч В.****** нь Д.******тай бичсэн зурвасын хуулбарууд /2хх 15-28/, гэрч М.******гийн мэдүүлэг /2хх 37/, Цахим дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /2хх 84-88/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /2хх 39/,

5. Хохирогч Н.******чимэгийн мэдүүлэг /2хх 1******-114/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, хохирогчийн цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /2хх 108-110/, Дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /2хх 123-127/, Д.****** болон Н.******чимэг нарын байгуулсан “Зүрх таныг мартахгүй” төслийн тусламжийн гэрээ /2хх 129-******0/, Гэрч У.Бадамсүрэнгийн мэдүүлэг /2хх 116-117/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /1хх 110/,

6. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /2хх 202-203/, Хохирогчийн цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл, ****** ТББ-ын зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ, гэрэл зураг /2хх 192-201/, Хохирогч Б.******ын Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /2хх 195-197/, Хохирогч Б.******ын эхнэр О.******ын Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /2хх 198-199/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /2хх 219/,

7. Хохирогч Н.******тулгын мэдүүлэг /3хх 61-62/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл /3хх 04/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /3хх 05-06/, Зуучлалын гэрээ, бэлэн мөнгөний орлогын баримт /3хх 07-23/, Хамтран ажиллах гэрээ, мөнгө тушаасан баримт /3хх 64-67, 68/,

8. Хохирогч Б.Түмэн-Өлзийгийн мэдүүлэг /3хх 72-73/, Зуучлалын гэрээ, мөнгө тушаасан баримт /3хх 75-76, 77/,

9. Хохирогч Ц.******ийн мэдүүлэг /3хх 61-62/, Мөнгө тушаасан баримт, зуучлалын гэрээ /3хх 84-86/,

10. Хохирогч Б.******ийн мэдүүлэг /3хх 92/, Зуучлалын гэрээ, мөнгө тушаасан баримт /3хх 93-95/,

11. Хохирогч Г.******ийн мэдүүлэг /3хх 101-102/, Зуучлалын гэрээ, мөнгө тушаасан баримт /3хх 103-104, 105/,

12. Хохирогч С.******гийн мэдүүлэг /3хх 111-112/, Зуучлалын гэрээ, мөнгө тушаасан баримт /3хх 1******-115/,

******. Хохирогч М.******хүүгийн мэдүүлэг /3хх 121-122/, Зуучлалын гэрээ /3хх 124-125/, Мөнгө тушаасан баримт /3хх 126/, Хамтран ажиллах гэрээ /3хх 127-128/,

14. Хохирогч Б.******гийн гэх мэдүүлэг /3хх ******3-******4/, Зуучлалын гэрээ, мөнгө тушаасан баримт /3хх ******6-******7, ******8/,

15. Хохирогч М.Ган-****** мэдүүлэг /3хх 143-144/,

16. Хохирогч Э.******ын мэдүүлэг /3хх 150-151/, Гэрч Л.******дэлгэрийн мэдүүлэг /3хх 153-154/, Солонгос явах иргэдийн бүртгэл /3хх 156-157/, Шүүгдэгч Б.******ийн мэдүүлэг /3хх 164-172/, Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /3хх 173/,

17. Хохирогч Б.******гийн мэдүүлэг /3хх 204-208/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар дансны хуулга /3хх 209-211/, Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газраас бичсэн зарлал /3хх 240/, Д.******гийн банкнуудын дансны хуулга /4хх 35-36/, Б.******ийн банкны дансны хуулга /4хх 37-60/, Зуучлалын гэрээ, хамтран ажиллах гэрээ /4хх 100-250, 5хх 1-198/, Бичиг баримтад үзлэг хийсэн тэмдэглэл /4хх 110-114/, “******” ХХК-ийн улсын бүртгэлийн лавлагаа /5хх 206/, Фейсбүүк чат /5хх 209-219/, Д.******ын банкны дансны хуулга /5хх 221-223, 6хх 03-23/, Д.Ариунтуяагийн банкны дансны хуулга /6хх 24-44/,

******. Хохирогч Ч.Даваадагвын мэдүүлэг /6хх 56-57/,

19. Хохирогч Д.******гийн мэдүүлэг /6хх 60/,

20. Хохирогч Д.******ын мэдүүлэг /6хх 63/,

21. Хохирогч А.******ийн мэдүүлэг /6хх 66/,

22. Хохирогч Д.******ын мэдүүлэг /6хх 74/, Зуучлалын гэрээ, мөнгө тушаасан баримт /6хх 76-78/

23. Хохирогч М.******ийн мэдүүлэг /6хх 81/, Зуучлалын гэрээ /6хх 83-85/,

24. Хохирогч Г.******ийн мэдүүлэг /6хх 93/, зуучлалын гэрээ /6хх 89-90/,

25. Хохирогч Ц.******гийн мэдүүлэг /6хх 96/,

26. Хохирогч Ц.******ын мэдүүлэг /6хх 99/, Ц.******ын зуучлалын гэрээ /6хх 141-142/,

27. Хохирогч Б.******гийн мэдүүлэг /6хх 102/, Зуучлалын гэрээ, бэлэн мөнгөний баримтын хуулбар /6хх 107-108/,

28. Хохирогч Б.******буяны мэдүүлэг /6хх 105/, Зуучлалын гэрээ /6хх 110-111/,

29. Хохирогч Т.******жаргалын мэдүүлэг /6хх 114/,

30. Хохирогч Б.******гийн мэдүүлэг /6хх 117/, Хамтран ажиллах гэрээний хуулбар /6хх 128-******0/,

31. Хохирогч О.******гийн мэдүүлэг /6хх ******4/, Зуучлалын гэрээнүүд, банкны баримт /6хх ******6-143/,

32. Хохирогч Б******ын мэдүүлэг /6хх 146/,

33. Хохирогч С.******гийн мэдүүлэг /6хх 149/,

34. Хохирогч Л.******ийн мэдүүлэг /6хх 152/, Хариуцлагын гэрээний хуулбар /6хх 154-156/,

35. Хохирогч Ц.******ын мэдүүлэг /6хх 159/, Зуучлалын гэрээ, бэлэн мөнгөний орлогын баримт /6хх 161-165/,

36. Хохирогч Д.******жаргалын мэдүүлэг /6хх 169/, Мөнгөний орлогын баримт, зуучлалын гэрээ /6хх 171-173/,

37. Хохирогч А.******ийн мэдүүлэг /6хх 176/, Зуучлалын гэрээ /6хх 178-179/,

38. Хохирогч Л.******гийн мэдүүлэг /6хх ******9/, Л.******гийн зуучлалын гэрээ /6хх ******0-******1/, Мөнгө тушаасан баримтууд, /6хх 196/,

39. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /6хх 192/,

40. Хохирогч Б.******ийн мэдүүлэг /6хх 198/,

41. Хохирогч Б.******ийн мэдүүлэг /6хх 203-204/, Зуучлалын гэрээ /6хх 205-206/,

42. Хохирогч Н.******ын мэдүүлэг /6хх 211/, Зуучлалын гэрээ /6хх 2******-214/,

43. Хохирогч С.******н мэдүүлэг /6хх 217/,

44. Хохирогч Д.Бат-Амьдралын мэдүүлэг /6хх 220/,

45. Хохирогч Ж.******ын мэдүүлэг /6хх 223/,

46. Хохирогч А.******ын мэдүүлэг /6хх 229/,

47. Хохирогч Б.******н мэдүүлэг /6хх 231/, Б.******гийн мөнгө төлсөн баримт, зуучлалын гэрээ /6хх 164-166/,

48. Хохирогч Х.******ын мэдүүлэг /6хх 235/, Д.Ариунтуяагийн дансны хуулга /6хх 24-44/,

49. Хохирогч Э.******гийн мэдүүлэг /6хх 240/,

50. Хохирогч Д.******ын мэдүүлэг /6хх 243, 246/,

51. Хохирогч М.Бат-****** мэдүүлэг /7хх 01-02/,

52. Хохирогч Б.******-****** мэдүүлэг /7хх 5-6/,

53. Хохирогч А.******гийн мэдүүлэг /7хх 9/, А.******гийн зуучлалын гэрээ, мөнгө төлсөн баримт /6хх ******6-******9/,

54. Хохирогч Д.******ын мэдүүлэг /7хх ******/, Зуучлалын гэрээ /7хх 15-16/,

55. Хохирогч Д.******мэдүүлэг /7хх 19/,

56. Хохирогч М.******ын мэдүүлэг /7хх 22/,

57. Хохирогч Ж.Д******гийн мэдүүлэг /7хх 25/,

58. Хохирогч Ч.******гийн мэдүүлэг /7хх 31/,

59. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 36-37/,

60. Хохирогч А.******гийн мэдүүлэг /7хх 40/, Бэлэн мөнгөний орлогын баримт /7хх 42/,

61. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 44/,

62. Хохирогч Э.******йн мэдүүлэг /7хх 48/,

63. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 51/,

64. Хохирогч Э.******ийн мэдүүлэг /7хх 54/,

65. Хохирогч Д.******ын мэдүүлэг /7хх 58/,

66. Хохирогч О.Бат-****** мэдүүлэг /7хх 61/,

67. Хохирогч Ц.Түвдэнжамьяангийн мэдүүлэг /7хх 64/,

68. Хохирогч О.******ын мэдүүлэг /7хх 68/,

69. Хохирогч Э.****** мэдүүлэг /7хх 71/,

70. Хохирогч Ж.******гийн мэдүүлэг /7хх 74/,

71. Хохирогч Б.******гийн мэдүүлэг /7хх 77/,

72. Хохирогч Б.******гийн мэдүүлэг /7хх 80/,

73. Хохирогч Б.******батын мэдүүлэг /7хх 83/,

74. Хохирогч Г.******гийн мэдүүлэг /7хх 86/,

75. Хохирогч Г.******гийн мэдүүлэг /7хх 89/, Зуучлалын гэрээ, төлбөрийн баримт /7хх 90-99/,

76. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 101/,

77. Хохирогч Х.Хаш-****** мэдүүлэг /7хх 105/,

78. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 108/,

79. Хохирогч Г.******ийн мэдүүлэг /7хх 111/,

80. Хохирогч Г.******гийн мэдүүлэг /7хх 114/,

81. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 116-117/, Б.******ын зуучлалын гэрээ /3хх 244-245/,

82. Хохирогч А.******ийн мэдүүлэг /7хх 120/,

83. Хохирогч П.******-****** мэдүүлэг /7хх 122-123/,

84. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 129/,

85. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх ******4/,

86. Хохирогч А.******ын мэдүүлэг /7хх ******7/,

87. Хохирогч О.******ийн мэдүүлэг /7хх 142-143/,

88. Хохирогч Г.******тогтохын мэдүүлэг /7хх 146-147/,

89. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 156/,

90. Хохирогч Б.******-****** мэдүүлэг /7хх 162/,

91. Хохирогч Ж.******гийн мэдүүлэг /7хх 171/,

92. Хохирогч О.******ий мэдүүлэг /7хх 176/,

93. Хохирогч У.******гийн мэдүүлэг /7хх ******9/,

94. Хохирогч М.******ын мэдүүлэг /7хх 193-194/,

95. Хохирогч Л.Сэлэнгийн мэдүүлэг /7хх 198-199/,

96. Хохирогч М.******ийн мэдүүлэг /7хх 208- 209/,

97. Хохирогч Э.******-******ын мэдүүлэг /7хх 212/,

98. Хохирогч Д.******ын мэдүүлэг /7хх 217/,

99. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /7хх 212/,

100. Хохирогч Т.******гийн мэдүүлэг /7хх 229/,

101. Хохирогч А.******гийн мэдүүлэг /7хх 237/,

102. Хохирогч С.******гийн мэдүүлэг /7хх 242/,

103. Хохирогч Г.******-****** мэдүүлэг /7хх 245/,

104. Хохирогч Д.Санжаагийн мэдүүлэг /7хх 248/, Д.Санжаагийн зуучлалын гэрээ /6хх ******2-******3/,

105. Хохирогч П.******гийн мэдүүлэг /8хх 197-198/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /8хх ******7/, П.******гийн эзэмшлийн Голомт банкны дансны хуулга /8хх 214-230/, ******гийн эзэмшлийн Төрийн банкны дансны хуулга, /8хх 205-2******/, Гэрч М.******гийн мэдүүлэг /8хх 200/,

106. Хохирогч Г.******гийн мэдүүлэг /9хх 07/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /9хх 04/, Хохирогч Г.******гийн Хаан банкны депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга /9хх 37-39, 10хх 40-50/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /9хх 09-10/,

107. Хохирогч Н.******гийн мэдүүлэг /9хх 197/, Бэлэн мөнгөний талаарх баримтууд /9хх 36-41/, Фейсбүүк чат /9хх 42-46/, Гурвалсан хөдөлмөрийн гэрээ /9хх 47-49/, ******гийн дансны хуулганд хохирогч Н.******гоос мөнгө шилжүүлсэн талаар баримт /9хх 199/, Д.******гийн Хаан банкны дансны хуулга /10хх 02-39/, Гэрч З.******ын мэдүүлэг /9хх 201-202/,

108. Хохирогч Э.******ын мэдүүлэг /10хх ******5/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /10хх ******0/,

109. Хохирогч Д.******мэдүүлэг /10хх 14/, Гадаад гуйвуулга хийсэн баримт /10хх 148, 149/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /10хх 147/,

110. Хохирогч Т.******ын мэдүүлэг /10хх 2******/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /10хх 214/, Д.****** нь хохирогч Т.******той хийсэн “Зуучлалын гэрээ”, Солонгос хэлний сургалтын бүртгэлийн анкет, шинжилгээний хариу бичиг /10хх 227-229/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /10хх 222/,

111. Хохирогч Б.******ийн мэдүүлэг /10хх 244-245/,

Хохирогч Б.******ээс мөнгө өгсөн талаар баримт болон мөнгө шилжүүлсэн талаарх банкны шилжүүлгийн хуудас /10хх 241/,

112. Хохирогч Г.******ын мэдүүлэг /10хх 249/, Хохирогч Г.******аас мөнгө өгсөн талаар баримт болон мөнгө шилжүүлсэн талаарх банкны шилжүүлгийн хуудас /10хх 241/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /10хх 246-247/,

1******. Хохирогч Ч.******ын мэдүүлэг /11хх 24/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн гаргасан өргөдөл, фейсбүүк чат /11хх 08-09, 10-16/,

114. Хохирогч Д.******ийн мэдүүлэг /11хх 21/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн гаргасан өргөдөл, банкны хуулга /11хх 17-******, 19/, Гэрч Л.******гийн мэдүүлэг /11хх 27/, Гэрч Л.******ын мэдүүлэг /11хх 31/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /12хх 61/,

115. Хохирогч Д.******ийн мэдүүлэг /11хх 52/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /11хх 47-48/, Хохирогч Д.******тэй байгуулсан “Зуучлалын гэрээ”-ний хуулбар /11хх 50/,

116. Хохирогч Т.******ийн мэдүүлэг /11хх 69-63/, Цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /11хх 58/, Г.******, Т.****** нартай байгуулсан “Зуучлалын гэрээ”-ний хуулбар /11хх 66-67/, Г.******, Т.****** нараас өгсөн болон дансаар шилжүүлсэн мөнгөний баримтууд /11хх 68, 69/,

117. Хохирогч Ж.******ын мэдүүлэг /11хх 119/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /11хх 114-115/, Гэрч Ж.******болдын мэдүүлэг /11хх 127-128/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /1хх 123/,

1******. Хохирогч Ш.******ын мэдүүлэг /11хх 176-177/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн гаргасан өргөдөл, баримтууд /11хх 167, 170-171/, Зээлийн гэрээ /11хх 172/, Хохирогч Ш.******ын Хаан банкны депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга /11хх 173/, Гэрч Ч.Наранжаргалын мэдүүлэг /11хх ******2/,

119. Хохирогч Б.******гийн мэдүүлэг /11хх 205/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /11хх 200-201/, Зарлагын гүйлгээ хийсэн талаар дансны хуулга /11хх 212/, Б.******ийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /1хх 211-214/, Гэрч Б.******ийн мэдүүлэг /11хх 210/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /11хх 208/,

120. Хохирогч Д.******ын гэх мэдүүлэг /11хх 247/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /11хх 236, 238/, Хохирогч Д.******ын эзэмшлийн дансны дэлгэрэнгүй хуулга /11хх 242/,

121.Хохирогч Д.******гийн мэдүүлэг /12хх 75, 179/, Цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /12хх 68-701, Банк хооронд хийсэн мөнгөн гүйлгээний баримт, хаан банкны дансны хуулга /12хх 72, ******1-******3/, Л.******гийн дансны дэлгэрэнгүй хуулга /12хх 23-31/, Гэрч Г.******гийн мэдүүлэг /12хх 75-80/,

122. Хохирогч О.******гийн мэдүүлэг /12хх 197-200/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /12хх 194-195/, Бэлэн мөнгөний орлогын баримтууд /12хх 206-208/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /12хх ******9-190/,

123. Хохирогч М.******ы мэдүүлэг /12хх 228-229/, Цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /12хх 220-222/, Хохирогч М.******аас 450.000 төгрөг өгсөн талаар бэлэн мөнгөний орлогын баримт /12хх 222/,

124. Хохирогч А.******ы мэдүүлэг /12хх 237/, Цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн гаргасан өргөдөл /12хх 232-233/, Хохирогч А.******ы 450.000 төгрөг өгсөн талаар бэлэн мөнгөний орлогын баримт /12хх 234/,

125. Хохирогч А.******гийн мэдүүлэг /12хх 241/, Цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл /******хх 04/, Зуучлалын гэрээ /12хх 246-247/, Мөнгө шилжүүлсэн талаарх Хаан банкны дансны хуулга /******хх 02-03/,

126. Хохирогч Ш.******ийн мэдүүлэг /******хх ******-14/, Цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн бичгээр гаргасан өргөдөл /******хх 05/, Хохирогч Ш.******тэй байгуулсан “Зуучлалын гэрээ” /******хх 06-68/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар дансны хуулга /******хх 20-36/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /12хх 44/,

127. Хохирогч С.******ийн мэдүүлэг /******хх 71-72/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, Цагдаагийн хэлтэст хандаж бичгээр гаргасан өргөдөл /******хх 66-67, 244/, Хохирогч С.******ийн мөнгө шилжүүлсэн талаар депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга /******хх 68/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар дансны хуулга /******хх 245-246, 22хх 10-11/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /******хх 73/,

128. Хохирогч Б.******гийн мэдүүлэг /******хх 95-96/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, Цагдаагийн хэлтэст хандаж бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /******хх 85-90/,

129. Хохирогч Д.******гийн мэдүүлэг /******хх 114-116/,

******0. Хохирогч Б.******ийн мэдүүлэг /******хх 122-125/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, Цагдаагийн хэлтэст хандаж бичгээр гаргасан өргөдөл, баримтууд /******хх 112-1******/, ******ийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /******хх ******0-******1/, Гэрч Д.******ийн мэдүүлэг /******хх 128/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /******хх ******3/,

******1. Хохирогч Г.******ын мэдүүлэг /******хх ******2-******5/, Гэрч Г.******ийн мэдүүлэг /******хх ******0/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, Цагдаагийн хэлтэст хандаж бичгээр гаргасан өргөдөл /******хх 177-178/, Банк хооронд хийсэн мөнгөн гүйлгээний баримт /******хх 192/,

******2. Хохирогч З.******гийн мэдүүлэг /******хх 241-243, 22хх 8-9/, Цагдаагийн хэлтэст гаргасан өргөдөл, банкны хуулга /******хх 244-246/, Хохирогч З.******гийн Хаан банкны дэлгэрэнгүй хуулга /22хх 10-11/,

******3. Хохирогч Б.******ийн мэдүүлэг /******хх 249/, Цагдаагийн хэлтэст бичгээр гаргасан өргөдөл /******хх 250/,

******4. Хохирогч О.******ийн мэдүүлэг /14хх 06-07/, Цагдаагийн хэлтэст хандаж гаргасан өргөдөл, банкны хуулга /14хх 08-12/,

******5. Хохирогч Д.******гийн мэдүүлэг/14хх 36/, Цагдаагийн хэлтэст хандаж гаргасан өргөдөл, банкны хуулга /14хх 17-21/,

******6. Хохирогч Н.******ын мэдүүлэг /14хх 23/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 23/, Хохирогч Н.******ын “******” ТББ-тай хийсэн зуучлуулагчийн гэрээ /14хх 25-26/, Хохирогч Н.******ын Хаан банкны дансны хуулга, /14хх 27-30/,

******7. Хохирогч А.******ын мэдүүлэг /14хх 34/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 35/, Хохирогч А.******ын “******” ТББ-тай хийсэн зуучлуулагчийн гэрээ /14хх 36-37/,

******8. Хохирогч Д.******ийн мэдүүлэг /14хх 43/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 44/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар орлогын баримт /14хх 45/, Д.******гийн дансанд орлого орсон талаар үзлэг хийсэн тэмдэглэл /14хх 46/,

******9. Хохирогч Д.******ийн мэдүүлэг /14хх 64/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 62/,

140. Хохирогч П.******ийн мэдүүлэг /14хх 68/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 66/, Зурвас бичсэн тухай баримтын хуулбар /14хх 69/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар дансны хуулга /14хх 70, 77/,

141. Хохирогч Ч.******ийн мэдүүлэг /14хх 74-75/, Хохирогч Ч.******ийн мөнгө шилжүүлсэн талаар депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга /14хх 77-78, 80/, Гэрч Н.Одсайханы мэдүүлэг /14хх 76/, Гэрч Н.******гийн мэдүүлэг /14хх 79/,

142. Хохирогч А.******ын мэдүүлэг /14хх 84, 90/ Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 82/, 143. Хохирогч П.******ийн мэдүүлэг /14хх 94/, Бэлэн мөнгөний орлогын баримтын хуулбар, дансны хуулга /14хх 100-102/,

144. Хохирогч Ч.******гийн мэдүүлэг /14хх 105-106/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 108-109/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар гүйлгээний хуулбар /14хх 111-112/,

145. Хохирогч М.******ийн мэдүүлэг /14хх 115-116/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 1******/, Хаан банкны депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга /14хх 1******-119, 122-123/, Гэрч Д.******ийн мэдүүлэг /14хх 117/,

146. Хохирогч Э.******ын мэдүүлэг /14хх 121/, Хаан банкны депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга /14хх 122/,

147. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /14хх 127/,

148. Хохирогч С.******ын мэдүүлэг /14хх ******2-******3/,

149. Хохирогч У.******гийн мэдүүлэг /14хх ******2-******3/, Хохирогч нарын цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /14хх ******5/, Хохирогч С.******, У.****** нарын Хаан банкны депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга /14хх ******6-******7, 141-142/,

150. Хохирогч Н.******ын мэдүүлэг /14хх 144-145/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /14хх 146/, Хохирогч Н.******ын мөнгө шилжүүлсэн тухай депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга /14хх 149-150/, Гэрч Д.******ийн мэдүүлэг /14хх 154-156/, Д.******гийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /15хх 82-120/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг/14хх 160/,

151. Хохирогч Б.******-******ын мэдүүлэг /16хх 44/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх 35/, ****** ТББ-ын зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /16хх 40-41/, Б.******баатарын данснаас хохирогч Б.******-****** нь мөнгө шилжүүлсэн талаар дансны хуулга /16хх 42/, ******гийн дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /16хх 43/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /16хх 47/,

152. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /16хх 53/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх 50/, ****** ТББ-ын зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /16хх 55-58/, Д.******гийн данс руу мөнгө шилжүүлсэн талаар баримт /16хх 59-61/,

153. Хохирогч М.******ийн мэдүүлэг /16хх 62-63/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан гомдол /16хх 64/, Д.******гийн данс руу мөнгө шилжүүлсэн талаар баримт /16хх 67/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /16хх 72/,

154. Хохирогч А.******ын мэдүүлэг /16хх 76-77/, Цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол /16хх 73/, Д.******гийн данс руу мөнгө шилжүүлсэн талаар баримт /16хх 78-79/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /16хх 92/,

155. Хохирогч Л.******-****** мэдүүлэг /16хх 91/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан гомдол /16хх 87/, Д.******гийн данс руу мөнгө шилжүүлсэн талаар баримт /16хх 100 101/,

156. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /16хх 109/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх 103/, ****** ТББ-ын гэрээний хуулбар /16хх 114-115/, Мөнгө шилжүүлсэн баримт /16хх 116-117/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /16хх 1******/,

157. Хохирогч Г.******ын мэдүүлэг /16хх 122-123/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх 119/, Дансны хуулга /16хх 124-125/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /16хх ******2/,

158. Хохирогч О.******ийн мэдүүлэг /16хх 144- 149/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх 141/, ****** ТББ-ын гэрээний хуулбар /16хх 155-156/, Хаан банкны дансны хуулга /16хх 158-160/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /16хх 152/,

159. Хохирогч Б.******гийн мэдүүлэг /16хх 165/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх 162/, ****** ТББ-ын гэрээний хуулбар /16хх 171-172/, Хаан банкны дэлгэрэнгүй дансны хуулга /16хх 162, 173/,

160. Хохирогч Н.******ын мэдүүлэг /16хх ******5-******6/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх 162/, Хаан банкны дансны хуулга /16хх 190-191/,

161. Хохирогч Г.******ын мэдүүлэг /16хх 195/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх ******3/, Хаан банкны дансны хуулга /16хх 198, 2******/, ****** ТББ-ын гэрээний хуулбар /16хх 200-201/,

162. Хохирогч М.****** мэдүүлэг /16хх 205/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /16хх 202/, Хаан банкны дансны хуулга /16хх 2******-214/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /16хх 210/,

163. Хохирогч Ч.******ын мэдүүлэг /17хх 103-106, 164-166/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /17хх 54/, Ч.******ын Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /17хх 57-69/, Д.******гийн дансны хуулга /17хх 220, 234/, Шүүгдэгч М.******гийн мэдүүлэг /17хх 112-1******, 233/,

164. Хохирогч Н.******ын мэдүүлэг /17хх 223-229/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /17хх 2******/, Хас банкны дансны хуулга /17хх 220/, ****** ТББ-ын гэрээний хуулбар /17хх 221/,

165. Хохирогч Э.******гийн мэдүүлэг /******хх 28-31/, Хохирогч Э.******гийн дансны хуулга /******хх 23 26/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг/******хх 49/,

166. Хохирогч Б.******ийн мэдүүлэг /******хх 85-87/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /******хх 79/, “******” ТББ-тай хийсэн зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /******хх 80-81/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /******хх 90/,

167. Хохирогч Б.******ийн гэх мэдүүлэг /******хх ******0-******5/, Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /******хх 116-117/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар дансны хуулга /******хх 119-124/, Д.******гийн дансны хуулга /******хх 141-147/, Зуучлагч, зуучлуулагчийн гэрээ /******хх 1******/ Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /******хх ******7/,

168. Хохирогч Э.******ын мэдүүлэг /******хх 203/, Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, баримтууд /******хх 195-199/, Э.******ын дансны дэлгэрэнгүй хуулга. /******хх 199/, Гэрч Д.******гийн мэдүүлэг /******хх 204/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /******хх 207/,

169. Хохирогч С.******болорын мэдүүлэг /19хх 20-25/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /19хх ******-14/, Гэрч М.******гийн мэдүүлэг /19хх 28/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /19хх 32/,

170. Хохирогч А.******ийн мэдүүлэг /19хх 156-160/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, БЗДЦГ ЦХ- 1 шуурхай удирдлагын тасгийн дуудлагын лавлагааны хуудас /19хх 142-143/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар баримт /19хх 152/, А.******ийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /19хх 202-214/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /19хх 163/,

171. Хохирогч Т.******ийн мэдүүлэг /20хх ******8-190, 192/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /20хх ******0-******1/, ****** ТББ-ын зуучлалын гэрээ /20хх ******2/, Т.******ийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /20хх ******4/, Д.******гийн эзэмшлийн Хаан банкны дансны цахим хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл, /20хх 2******-214/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /20хх 198/,

172. Хохирогч О.******ийн мэдүүлэг /21хх 9-10/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 05-06, 22хх 223/, Хохирогч О.******ийн дансны хуулга /21хх 11-12, 22хх 236/, ****** ТББ-ын зуучлалын гэрээ /21хх ******-15/, дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /22хх 237/, Гэрч Э.******доржийн мэдүүлэг /21хх 17-******/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /2хх 232/,

173. Хохирогч Т.******ын мэдүүлэг /21хх 35-39/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 31-32/, ****** ТББ-ын зуучлалын гэрээ /21хх 40-41/, Д.******гийн дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /21хх 43-45/,

174. Хохирогч С.******ын мэдүүлэг /21хх 50-53/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 46-47/, Хохирогч С.******ын банкны дансны хуулга /21хх 53-60/, Д.******гийн дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /21хх 61-64/,

175. Хохирогч Ч.******н мэдүүлэг /21хх 70-74/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 65-67/, Хохирогч Ч.******н “****** ТББ-тай хийсэн зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /21хх 75-76/, Д.******гийн дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /21хх 79-82/,

176. Хохирогч Г.******ын мэдүүлэг /21хх 87-91/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 83-84/, Хохирогч Г.******ын “****** ТББ-тай хийсэн зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /21хх 92-94/, Хохирогч Г.******ын хаан банкны дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл /21хх 79-82/, Хэрэгт авагдсан баримтад үзлэг хийсэн тэмдэглэл /21хх 96-99/,

177. Хохирогч А.******гийн мэдүүлэг /21хх 104-110/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 100-101/,

178. Хохирогч Э.******ын мэдүүлэг /21хх 116-121/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 111-112/, Хохирогч Э.******ын хаан банкны дансны хуулга /21хх 122/, Хэрэгт авагдсан баримтад үзлэг хийсэн тэмдэглэл /21хх 123-125/,

179. Хохирогч С.******ийн мэдүүлэг /21хх ******1-******2/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 126-127/, Хохирогч С.******ийн “****** ТББ-тай хийсэн Зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /21хх ******3-******4/, Хохирогч С.******ийн банкны дансны хуулга /21хх ******5-******8/, Хэрэгт авагдсан баримтад үзлэг хийсэн тэмдэглэл /21хх ******8-141/,

******0. Хохирогч Н.******гийн мэдүүлэг /21хх 145-146, 160-161/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 142-143/, Хохирогч Н.******гийн “****** ТББ-тай хийсэн Зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /21хх 147-148/, Хохирогч Н.******гийн банкны дансны хуулга /21хх 149-157/, Хэрэгт авагдсан баримтад үзлэг хийсэн тэмдэглэл /21хх 162-165/,

******1. Хохирогч Г.******-****** мэдүүлэг /21хх 169-170/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 166-167/,

******2. Хохирогч А.******гийн мэдүүлэг /21хх ******0-******3/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 176-177/, Хохирогч А.******гийн “****** ТББ-тай хийсэн Зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /21хх ******4-******5/, Хохирогч А.******гийн гүйлгээ хийсэн талаар баримт /21хх ******6-******7/,

******3. Хохирогч Г.******ын мэдүүлэг /21хх ******7-******8, 199-201/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх ******8-******9/, Хохирогч Г.******ын банкны дансны хуулга /21хх 190-194/,

******4. Хохирогч С.******гын мэдүүлэг /21хх 206-208/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 202-203/,

******5. Хохирогч Д.******ийн мэдүүлэг /21хх 2******-216/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 209-210/, Хохирогч Д.******ийн “****** ТББ-тай хийсэн Зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /21хх 2******-219/, Мөнгө шилжүүлсэн талаар Хаан банкны дансны хуулга /21хх 220/,

******6. Хохирогч Г.******ы мэдүүлэг /21хх 227-230/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 222-223/, Хохирогч Г.******ы ****** ТББ-тай хийсэн Зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /21хх 232-235/, Мөнгө шилжүүлсэн талаарх баримтууд /23хх 66, 69/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /23хх 77-78/,

******7. Хохирогч Б.******ын мэдүүлэг /21хх 242- 243/, Цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /21хх 238-239/, Хохирогч Б.******ын мөнгө шилжүүлсэн талаар банкны дансны хуулга /21хх 246-250, 22хх 01-04/,

******8. Хохирогч Р.******ын мэдүүлэг /22хх 16-17/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /22хх 12-******/, Хохирогч Р.******ын “****** ТББ-тай хийсэн Зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /22хх 22-25/,

******9. Хохирогч Б.************гийн мэдүүлэг /22хх 33- 35/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /22хх 27-28/, Хохирогч Б.************гийн мөнгө шилжүүлсэн талаар банкны дансны хуулга /22хх 29-30/,

190. Хохирогч Г.******ын мэдүүлэг /22хх 45-46/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /22хх 37-38/, Г.******ын мөнгө шилжүүлсэн талаар дансны хуулга /22хх 39-41/, Г.******ын “****** ТББ-тай хийсэн Зуучлагч зуучлуулагчийн гэрээ /22хх 42-43/, Хэрэгт хавсаргасан нотлох баримтууд /22хх 47-72/, Хүний биед үзлэг хийсэн тэмдэглэл, гэрэл зураг /22хх ******7-141/,

191. Хохирогч Ц.******ийн мэдүүлэг /24хх 20/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /24хх 09-10/, Хохирогч Ц.******ийн Хаан банкны эзэмшлийн харилцах дансны дэлгэрэнгүй хуулга /24хх 12-16/, “****** ТББ” ХХК болон хохирогч Ц.****** нарын хооронд байгуулсан “Зуучлагч, зуучлалын гэрээ /24хх 36/,

192. Хохирогч Л.******гийн мэдүүлэг /24хх 85-86/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /24хх 78-80/, ****** ТББ-ын зуучлагч, зуучлуулагчийн гэрээ, холбогдох баримтууд /24хх 108-1******/, Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга /24хх 119-127/, Гэрч М.******гийн мэдүүлэг /24хх 93/,

193. Хохирогч С.******ийн мэдүүлэг /24хх 144-146/, Гэмт хэргийн талаар гомдол мэдээлэл хүлээн авсан тэмдэглэл, цагдаагийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл /24хх ******9-140/, Хохирогч С.******ийн Хаан банкны харилцах дансны дэлгэрэнгүй хуулга /24хх 161-162/, Д.******гийн дансны дэлгэрэнгүй хуулга /24хх 244-246/, Хохирлын баримт /24хх 221/, Шүүгдэгч Д.******гийн мэдүүлэг /10хх 61-63/ зэрэг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу цуглуулж, бэхжүүлсэн, анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны хэлэлцүүлгээр хянан хэлэлцэгдсэн нотлох баримтуудаар нотлогдон тогтоогджээ.

Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу цуглуулж, бэхжүүлсэн нотлох баримтуудыг шалгаж үнэлэх байдлаар хэргийн үйл баримтыг тогтоож, шүүгдэгч Д.******г ганцаараа болон бусадтай бүлэглэн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч “Залилах” гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон гэм буруутайд,

шүүгдэгч Б.******ийг бусадтай бүлэглэн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч “Залилах” гэмт хэргийг бусдад их хэмжээний хохирол учруулж үйлдсэн гэм буруутайд тус тус тооцсон анхан шатны шүүхийн дүгнэлт хэргийн бодит байдалтай нийцжээ.

Шүүгдэгч Д.******гийн үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэх заалтад зааснаар,

шүүгдэгч Б.******ийн үйлдлийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар зүйлчилсэн нь хууль зүйн үндэслэлтэй, Эрүүгийн хуулийг зөв тайлбарлан хэрэглэсэн байна.

Шүүгдэгч Д.******гийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хүлээн авах үндэслэлгүй байна.

Шүүгдэгч Д.****** нь М.******тэй бүлэглэн, хохирогч Ч.******аас 31.098.000 төгрөг аваагүй, хохирогчийн мэдүүлэгт дурдагдаагүй, танихгүй гэх боловч хэрэгт авагдсан авагдсан дансны хуулга, М.******гийн мэдүүлэг /17хх 123-124/ зэргээс үзэхэд Д.****** нь М.******д санал тавьж, зар тавиулан, зарын дагуу холбогдсон хохирогч Ч.******ын өгсөн мөнгөнөөс 11.400.000 төгрөгийг бэлнээр авсан болох нь тогтоогдож байна.

Мөн шүүгдэгч Д.****** нь Б.******ээс орчуулагч гэх ажил хийсний цалингаа дансаар авсан, Солонгос хэлний сургалт, хөдөлмөр аюулгүй байдлын сургалтыг албан ёсоор явуулж, бүх хүмүүст гэрээнд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа хийж, үйлчилгээ үзүүлж, хүн тус бүрд Солонгос хэлний анхан шатны сургалт төгссөн гэрчилгээ болон ХАБ-ын гэрчилгээг гарган өгсөн гэх боловч хэрэгт авагдсан гэрчүүдийн мэдүүлэг, бусад бичгийн нотлох баримтуудаас үзэхэд дээрх байдлаар сургалт зохион байгуулсныг залилах гэмт хэргийг үйлдэх арга буюу хохирогч нарыг бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулсан үйлдэл гэж үзнэ.

Хохирогч Э.******, Д.****** нар нь бусад 12 оюутны хамт виз мэдүүлж татгалзсан хариу авсан гэж байгаа боловч тухайн 12 оюутны виз мэдүүлсэн болон визэнд тэнцсэн талаар баримт хэрэгт байхгүй. Шүүгдэгч Д.****** Бүгд Найрамдах Солонгос улсын иргэн ******-д залилуулсан гэж удаа дараа мэдүүлдэг боловч үүнийг нотлох баримт хэрэгт авагдаагүй.

Б.****** гэх хохирогч 700,000 төгрөгийг бэлнээр Д.******д өгсөн гэсэн боловч хохирогч Б.****** шүүгдэгч Д.******тай уулзаж, 700.000 төгрөг бэлнээр өгсөн тухайгаа тодорхой мэдүүлжээ. /11хх 205/

Мөн Д.******, Ч.****** нар нь Л.****** гэх хүнд 3,000,000 төгрөг өгсөн. Гэтэл намайг татаж үйлдэл болон хохирол, тооцоонд минь оруулсан гэсэн байна. Гэрч Л.****** “...Манай дүү ****** надад бүртгэл дууссан хойно манай хоёр найз хөдөлмөрийн гэрээгээр Солонгос явах хүсэлтэй байгаа, бүртгэж өгөөч гээд бүртгүүлсэн. 2 хүнийг бүртгэж аваад 1.000.000 төгрөгөөс 560.000 төгрөгийг Д.******д бэлнээр өгсөн. Харин үлдэгдэл 440.000 төгрөгийг өөртөө хадгалж байгаад ажлаас гарах үедээ дүү  ******т хандаж найзуудынхаа үлдэгдэл мөнгийг буцааж өгөх хэрэгтэй байна гэж хэлээд найзууддаа өөрөөсөө гаргаж өгнө гэж хэлсэн. ****** нь 440.000 төгрөгийг буцаан өгсөн..” /11хх 27-28/ гэж мэдүүлсэн.

Түүнчлэн гэрч Д.****** нэр бүхий 19 хохирогчийн мөнгийг Д.******д шилжүүлсэн болохоо мэдүүлсэн. /******хх 127-128/

Дээрхээс үзэхэд, шүүгдэгч Д.****** ганцаараа болон бусадтай бүлэглэн нэр бүхий ******7 хохирогчоос их хэмжээний хохирол учруулсан залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон, шүүгдэгч Б.****** нь Д.******тай бүлэглэн 98 хохирогчийг залилж их хэмжээний хохирол учруулсан болох нь хавтаст хэрэгт авагдсан нотлох баримтаар хангалттай нотлогдон тогтоогдсон байх бөгөөд яллах дүгнэлт болон анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолд хохирогч нарт учирсан хохирлын хэмжээг үнэн зөв тогтоосон байна.

Иймд шүүгдэгч Д.******гийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгож, анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээх нь хууль зүйн үндэслэлтэй гэж давж заалдах шатны шүүх бүрэлдэхүүн дүгнэлээ.

Мөн, шүүгдэгч М.****** нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад оргон зайлсан байх бөгөөд 2022 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр Алтанбулаг боомтоор гарсан бүртгэл хэрэгт авагдсан, буцаж хилээр нэвтэрч орж ирээгүй байсан.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтад “Шүүх шүүгдэгчид холбогдох хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлж, тухайн хэрэгт холбоотой бусад шүүгдэгчийн хувьд шүүх хуралдааныг үргэлжлүүлнэ.” гэж,

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.17 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Оргон зайлсан шүүгдэгчид холбогдох хэргийг тусгаарлан бусад шүүгдэгчид холбогдох хэргийг хэлэлцэх нь хэргийн бодит байдлыг тогтооход саад учруулахаар бол хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлнэ.” гэж

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.****** дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Шүүх эрүүгийн хэргийг тусгаарлах тухай улсын яллагчийн саналыг үндэслэн эрүүгийн хэргийг тусгаарлаж, шүүх хуралдааныг үргэлжлүүлж хэргийг эцэслэн шийдвэрлэнэ.” гэж тус тус хуульчилсан.

Анхан шатны шүүх 2023 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01 дүгээр прокурорын “Эрүүгийн хэргийг тусгаарлах тухай” саналыг /27хх 83/ үндэслэн гэмт хэргийг шуурхай бүрэн илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг тогтоон шударгаар ял оногдуулах эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилтод нийцүүлэн 2023 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 160 дугаар тогтоолоор М.******д холбогдох хэргийг тусгаарласан нь үндэслэлтэй байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээсэн, эсхүл өөрчилсөн тохиолдолд ял шийтгүүлсэн этгээдэд авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг ял эдлэх хугацаанд оруулж тооцно” гэж зааснаар шүүгдэгч Д.******гийн шийтгэх тогтоол уншиж танилцуулснаас хойш цагдан хоригдсон 69 хоногийг түүний ял эдлэх хугацаанд оруулан тооцов.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 дэх заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. ****** дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2024/ШЦТ/736 дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, шүүгдэгч Д.******гийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгосугай.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Д.******гийн шийтгэх тогтоол уншиж танилцуулснаас хойш цагдан хоригдсон 69 /жаран ес/ хоногийг түүний ял эдлэх хугацаанд оруулан тооцсугай.

3. Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн хууль хэрэглээний зөрүүг арилгах, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн нь шүүхийн шийдвэрт нөлөөлсөн, хуулийг Улсын дээд шүүхийн тогтоол, тайлбараас өөрөөр хэрэглэсэн, эрх зүйн шинэ ойлголт, эсхүл хууль хэрэглээг тогтооход зарчмын хувьд нийтлэг ач холбогдолтой гэж үзвэл энэхүү магадлалыг гардуулсан, эсхүл хүргүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор хэргийн оролцогч хяналтын журмаар гомдол гаргах, прокурор эсэргүүцэл бичих эрхтэй болохыг дурдсугай.

ДАРГАЛАГЧ,

ШҮҮГЧ                                                            Д.ОЧМАНДАХ

ШҮҮГЧ                                                            Т.ШИНЭБАЯР

ШҮҮГЧ                                                           Ц.ОЧ