2023         01           30                                     2023/ШЦТ/83

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН НЭРИЙН ӨМНӨӨС   

 

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааныг шүүгч Д.Доржсүрэн даргалж,

шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Д.Баасандорж,

улсын яллагч Б.Энх-Амгалан,

хохирогч ***, ***,

шүүгдэгч ***, түүний өмгөөлөгч Б.Шихихутаг нарыг оролцуулан тус шүүхийн хуралдааны В танхимд нээлттэй явуулсан шүүх хуралдаанаар:

 

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокуророос Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь  хэсгийн 2.2 дахь заалтад заасан гэмт хэрэгт *** холбогдуулан яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн 2210000000874 дугаартай, 3 хавтас хэргийг 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хүлээн авч 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр хянан хэлэлцээд:

 

            Шүүгдэгчийн биеийн байцаалт:

            Монгол Улсын иргэн, ***, ***, эмэгтэй, ***, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, ***, ***, ***, ***тоотод оршин суух, урьд эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй, ***(***).

 

Прокурорын яллах дүгнэлтэд бичигдсэн хэргийн товч агуулга:

Яллагдагч *** нь урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглан иргэн ***хуурч, АПУ ХК-иас хөнгөлөлттэй үнээр архи авч өгнө гэж зохиомол байдлыг зориуд бий болгон төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул Дүүргийн 1 дүгээр хороо, Ариун дэлгүүрээс 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 06 сарын 08-ны хооронд Хаан банк дахь *** данс руу 7.260.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн 7,260,000 төгрөгийн,

дээрх аргаар ***хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хороо, 926 байрны 183 тоотоос Хаан банк дахь *** данс руу 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөс мөн сарын 18-ны хооронд 3.931.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн *** 3,931,000 төгрөгийн,

***ийг хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо, Хүнсний 4 дүгээр дэлгүүрээс Хаан банк дахь *** данс руу 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс мөн сарын 30-ны хооронд 16.452.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***д 16,452,000 төгрөгийн,

***хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Хангарьд сити 2 хороолол, 1-21 тоотоос Хаан банк дахь *** данс руу 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 500.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***500.000 төгрөгийн,

***хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 19 үйлчилгээний төвөөс Хаан банк дахь *** данс руу 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 1.250.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***1.250.000 төгрөгийн,

***г хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Хан-Уул товер орчмоос Хаан банк дахь *** данс руу 2022 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс мөн сарын 24-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 13.806.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***д 13,806,000 төгрөгийн,

***хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Хурд хорооллоос Хаан банк дахь *** данс руу 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс мөн сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд 2.500.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***2,500,000 төгрөгийн,

***ийг хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Сонгинохайрхан дүүргийн 33 дугаар хороо, Тахилт 12-102а тоотоос Хаан банк дахь ***,***данс руу 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөн сарын 19-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 2.750.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***т 2.750.000 төгрөгийн,

***хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, АПУ ХК-ийн орчмоос Хаан банк дахь ******данс руу 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 1.500.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***1,500,000 төгрөгийн,

***хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрээс Хаан банк дахь *** данс руу 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 2.175.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***2.175.000 төгрөгийн,

*** хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 19 үйлчилгээний төв орчмоос Хаан банк дахь ******данс руу 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 1.950.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***1.950.000 төгрөгийн,

***хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, АПУ ХК-ийн орчмоос Хаан банк дахь *** данс руу 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд 10.784.150 төгрөг шилжүүлсэн буюу зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***10.784.150 төгрөгийн,

***хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар 2022 оны 03 дугаар сарын 02- ны өдрөөс 04 сарын 15-ны хооронд Төв аймгийн Баянжаргал сумын нутаг дэвсгэрээс Хаан банк дахь ******данс руу нийт 9.350.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***9.350.000 төгрөгийн,

***г хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, 19 үйлчилгээний төв орчмоос Хаан банк дахь ******данс руу 2022 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 04 сарын 10-ны хооронд 6.500.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***д 6.650.000 төгрөгийн,

***ийг хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Төв аймгийн Баянжаргал сумын нутаг дэвсгэрээс 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 04 сарын 11-ний хооронд Хаан банк дахь ******данс 4.000.000 төгрөг төгрөг шилжүүлсэн буюу зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***т 4,000,000  төгрөгийн,

***г хуурч, төөрөгдөлд оруулснаар Төв аймгийн Баянжаргал сумын нутаг дэвсгэрээс 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 04 сарын 08-ны хооронд Хаан банк дахь ******данс руу 12.000.000 төгрөг шилжүүлсэн буюу зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон иргэн ***д 12,000, 000 төгрөгийн хохирол тус тус учруулсан буюу 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс мөн оны 06 дугаар сарын 18-ны хооронд АПУ ХК-аас хөнгөлөлттэй үнээр бараа авч өгнө, эсхүл хөнгөлөлттэй үнээр бараа авч худалдан борлуулж ашиг олж өгнө гэж зохиомол байдлыг зориуд бий болгон бусдыг хуурч залилах гэмт хэргийг үргэлжилсэн үйлдлээр бусдад их хэмжээний хохирол буюу 96.850.150 төгрөгийн хохирол учруулсан гэмт хэрэгт холбогджээ.

 

  ТОДОРХОЙЛОХ нь:   

           

Шүүхийн хэлэлцүүлэгт яллах, өмгөөлөх талаас шинжлэн судалсан болон хэрэгт цугларсан дараах нотлох баримтуудыг тал бүрээс нь бүрэн бодитой шинжлэн судлав. Үүнд:

Нэг. Шүүхийн хэлэлцүүлэгт шүүгдэгч, хохирогч нарын өгсөн мэдүүлэгт:

1/ Шүүгдэгч ***мэдүүлэхдээ: Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад мэдүүлэг өгсөн нэмж ярих зүйл байхгүй. гэсэн,

            2/ Хохирогч *** мэдүүлэхдээ: ***тай дүүгийнхээ найзаар дамжуулж танилцаж байсан. *** гэж дүү холбогдоод “АПУ” ХХК-с бараа авах уу гэхээр нь 2022 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр 100 шил “Эдэн” архи, лаазтай “Сэнгүр” пиво 100 ширхэг, 2 литртэй “Сэнгүр” авна гэж 1,350,000 төгрөгийг 2022 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр, 30-ны өдөр 5,970,000 төгрөгийг дүү *** данснаас ***ийн данс руу шилжүүлсэн. гэсэн,

            3/ Хохирогч *** мэдүүлэхдээ: 2022 оны 3 дугаар сард *** надтай 10 жилийнхээ найз ***ээр дамжуулан холбогдсон. *** бид хоёр холын хамаатнууд. *** манай 10 жилийн хүүхэд “АПУ” ХХК-д ажилладаг өөрт нь урамшууллын архи байна гэнэ найдвартай хүн байвал 50 хувиар нь өгье мөнгөө шилжүүлчих гэж байна. Чи өөртөө нь ярь гэхээр нь ***тай ярьсан. Тэгээд хаяг, шошго, лац нь бүрэн байдаг уу гэсэн чинь олон жил ажилласан учраас бидэнд урамшуулал гэж байдаг. Үүнийгээ зарцуулаагүй байгаа таньдаг ганц нэг хүндээ өгье гэж байсан. Тэгээд захиалгад оруулна гэж урьдчилж мөнгө авдаг байсан. Жишээ нь 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн захиалгад оруулна гээд 10 хоногийн өмнө мөнгөө шилжүүл гээд авдаг байсан. Бага багаар шилжүүлсээр байгаад нийт 13,806,000 төгрөгийг өөрийнхөө данснаас шилжүүлж байсан. Хэргийн материалтай мөрдөн шалгах ажиллагаанд танилцаж байгаагүй. Шүүгчийн туслах шүүх хуралдаантай гэж ярихаар нь мэдсэн. Цагдаагаас ярих байх гэж хүлээж байсан. Дансны хуулгаа цагдаад гаргаж өгсөн. 6,620,000 төгрөгөөр, 1,680,000 төгрөгөөр, 4,620,000 төгрөгөөр, 3,906,000 төгрөгөөр буюу нийт 4 удаа шилжүүлсэн.гэсэн тус тус мэдүүлгийг гаргасан болно.

 

Хоёр. Эрүүгийн 2210000000874 дугаартай хэргээс:

1. Хохирогч *** хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

1.1 Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (1 дэх хавтаст хэргийн 11 дэх тал),

1.2 Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр өгсөн: 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр миний ажиллуулдаг Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Ариун нэртэй хүнсний дэлгүүрт зүс таних *** гэх эмэгтэй орж ирээд АПУ ХХК-д олон жил ажиллаж байгаа учраас хөнгөлөлттэй архи пиво өгдөг авах уу гэж асуухаар нь ажлын газрынх нь үнэмлэхийг шалгаж үзэхэд АПУ ХХК-ийн ажилтны үнэмлэх байсан. Ингээд би 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр ***ийн Хаан банкны *** тоот данс руу 1,438,800 төгрөг шилжүүлсэн. Би лаазтай сэнгүр пиво 240 ширхэг, хараа нэртэй архи 70 шилийг авсан. Эдгээр архи пиво-г 2022 оны 05 дугаар сарын 28, 29-ний өдрүүдэд тасалж авсан. Энэ архи пивыг *** улсын дугаартай автомашинтай ирээд дэлгүүрийн гадаа буулгасан. 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр *** дахиж ирээд 06 дугаар сарын 10-ны өдөр архи пиво бууна дахиж авах уу гэж асуухаар нь авъя гэж хэлээд 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр 1,535,000 төгрөг, 1,950,000 төгрөгийг ***ийн данс руу шилжүүлсэн. *** утсаар яриад пиво нөөц байна дахиж авах уу гэж асуухаар нь тэгье гэж хэлээд 06 дугаар сарын 07-ны өдөр 1,975,000 төгрөгийг шилжүүлсэн. Дахиж утсаар яриад дахиад пиво авах уу нэг мөсөн 06 дугаар сарын 10-ны өдөр буулгана гэж хэлэхээр нь зөвшөөрөөд 06 дугаар сарын 08-ны өдөр 1,800,000 төгрөг *** руу шилжүүлсэн. Би 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 08-ны өдөр хүртэл 4 удаагийн гүйлгээгээр 7,260,000 төгрөг *** руу шилжүүлсэн. Энэ өдрөөс хойш *** утсаа авахгүй авахаараа маргааш бууна гэж худлаа хэлсээр байгаад өнөөдрийг хүрч байна. Би 2022 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр АПУ ХХК-д очиж ***тай уулзах гэсэн боловч тойрохоо зураад ажлаасаа гарсан гэж хэлэхээр нь хаягийг нь олоод Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ***ны ***тоот гэрт нь очсон боловч хаалга тайлахгүй байсан учраас энэ хүнд залилуулсан талаар мэдсэн. Би АПУ ХХК-н дээр очиход манайх ямар нэгэн байдлаар архи пиво-г ажилчдадаа хөнгөлөлттэй үнээр огт зардаггүй гэж хэлж байсан. Би 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр шилжүүлсэн 1,950,000 төгрөгийг өөрийн эгч ***ын хаан банкны *** тоот данснаас зээлж авч шилжүүлсэн. Бусад мөнгийг өөрийн хаан банкны *** тоот данснаас шилжүүлсэн. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 18-19 дэх тал),

            1.3 Гэрч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр өгсөн: 2022 оны 06 дугаар сард түрээсээр амьдарч байгаа Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо ***ны ***тоот гэрт Арвин дэлгүүрийн эзэн ***гэдэг залуу орж ирээд эхнэр чинь хямдралтай үнээр архи зарна гэж 7,260,00 төгрөг авсан гэж хэлэхээр нь бас хүнээс мөнгө авсан байна гэдгийг нь мэдсэн. Эхнэр тэр үед байхгүй байсан. АПУ ХХК ажиллаж байгаа хүн бусад хүмүүст ямар нэгэн байдлаар хөнгөлөлттэй үнээр архи зардаггүй. Хэнээс сурсныг мэдэхгүй байна. Эхнэр намайг Арвин дэлгүүр дээр архи хүргээд өгчих гэж хэлсэн. Би хаанаас яаж авсныг нь мэдэхгүй байна. Эхнэр хүнээс захиалга авах эрхтэй хүн биш. Тэр үед ажлаасаа гарсан байх гэж бодож байна. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 23-***дахь тал),

            1.4 Хохирогч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 06 дугаар сарын 01- 07-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн -32-33 дахь тал),

            1.5 Хохирогч ***ийн дансны хуулганд 2022 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр үзлэг хийсэн:

- 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 12 цаг 08 минутад хохирогч *** нь хаан банкны *** тоот дансанд зарлагаар 1,535,000 төгрөг утган дээр нь *** гэж бичсэн,

            - 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 20 цаг ***минутад хохирогч *** нь хаан банкны *** тоот дансанд зарлагаар 1,975,000 төгрөг утган дээр нь  Байгалаа гэж бичсэн,

- 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 15 цаг 10 минутад хохирогч *** нь Голомт банкны *** тоот данснаас 1,800,000 төгрөг утган дээр нь  *** гэж бичсэн,

            - 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11 цаг 54 минутад хохирогч *** нь эгчийнхээ *** тоот дансанд зарлагаар 1,950,000 төгрөг, утган дээр нь *** *** гэж бичсэн,

            - Дансны хуулганд үзлэг хийхэд хохирогч *** нь өөрийн Хаан болон Голомт банкны данснаас яллагдагч Б.***ийн *** тоот данс руу 4 удаагийн үйлдлээр нийт 7,260,000 төгрөг шилжүүлсэн гэх тэмдэглэл (3 дахь хавтаст хэргийн 92-93 дахь тал),

            1.6 Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд сэжигтнээр 2022 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр өгсөн: 2022 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр түрээсээр амьдарч байгаа Хан- Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ***ны зүүн талын Ариун дэлгүүрт орж үйлчлүүлсээр байгаад таньдаг болоод дэлгүүрийн эзэн ***хямдралтай үнээр архи авах уу гэж асуусан чинь тийм зүйл байдаг бол авмаар байна гэж хэлэхээр нь ***анх 1,400,000 төгрөг аваад АПУ ХХК-ийн нэрийн барааны бөөний төвөөс өөрөөсөө 1,400,000 төгрөг нэмж 2,800,000 төгрөг болгоод архи пиво аваад нөхөртөө надад хүн захисан юм хүргээд өгөөч гэж хэлээд нөхрийнхөө авто машинаар ***ийн дэлгүүрийн гадаа хүргүүлсэн. 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр ***дахиж архи пиво авах уу гэж асуусан чинь тэгье гэж хэлэхээр нь 7,260,000 төгрөгийг өөрийнхөө *** тоот дансаар шилжүүлэн аваад удахгүй 06 дугаар сарын 10-ны өдөр бууна гэж хэлсэн. ***авсан мөнгөө өөртөө болон өөр өртэй байсан хүмүүст өгсөн. Би 2022 оны 06 дугаар сард ажлаасаа гарсан учраас мөнгийг нь өгч чадахгүй ***зугтаагаад байсан. *** намайг байхгүй үед гэрт ирээд мөнгө өгсөн талаараа нөхөрт хэлээд нөхөр намайг худлаа ярьж хүнээс мөнгө залилан авсан гэдгийг мэдсэн. ...АПУ ХХК жилд ганц удаа цагаан сараар ажилчдад хөнгөлөлтэй үнээр 300,000 төгрөгийн үнээр архи авах эрх өгдөг бусад үед ямар нэгэн хөнгөлөлт гэсэн зүйл байхгүй. Бусдаас авсан мөнгөө нөхөртөө өгөөгүй, нөхөр мэдээгүй, энэ хэрэгт ямар ч хамааралгүй. ...гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 29-31 дэх тал),

 

            2. Хохирогч *** хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

            2.1 Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр иргэн ***өөс ирүүлсэн гомдол (1 дэх хавтаст хэргийн 57 дахь тал),

2.2 Хохирогч ***ий мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр өгсөн. 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн эгч *** гэр болох Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хороо 92б байрны 183 тоотод ирээд байж байхад эгч утсаар яриад чиний ажиллуулж байгаа дэлгүүрт 50 хувийн хөнгөлөлттэй архи худалдаж аваад тавиул болох юм биш үү гэж асуухаар нь хаана тийм хүн байгаа юм гэж асуусан чинь миний байнгын үйлчлүүлэгч *** гэдэг эмэгтэй АПУ ХХК-д олон жил ажилласан учраас урамшуулалтай үнээр архи өгдөг гэж байна. Би чиний дугаарыг өгье та хоёр хоорондоо ярилцаад үз гэж хэлсэн. Ингээд 06 дугаар сарын 11-ний өдөр *** залгаад сайн байна уу танай эгч *** байнгын үйлчлүүлэгч байна. Чамайг дэлгүүртэй учраас архи пиво авч магадаггүй гэж бодоод ярьж байна. Би АПУ ХХК-д олон жил ажиллаж байгаа учраас хөнгөлөлттэй үнээр архи пиво гаргаж байгаа найдвартай үнээр өгмөөр байна хүн болгонд ингэж өгдөггүй. Энэ удаад чамд өгөөд найдвартай байх юм бол байнга өгөөд байж болно. Манай ажилчдаас мэр сэр ийм зүйл гардаг тэгэхээр чамд туслаад архи нийлүүлээд байж болно гэж хэлээд итгүүлсэн. Хэд хоногтоо гардаг юм гэж асуусан чинь 3 хоног болоод гардаг энэ удаад 5-7 хоногийн дараа гарах байх шошго хайрцаг саваас болоод удаж байгаа гэж хэлэхээр нь итгэсэн. Би чамайг харж байгаагүй, танихгүй, эгч хэлсэн учраас итгэлээ шүү гэж хэлээд тэр өдрөө ***ийн Хаан банкны *** тоот данс руу 2,156,000 төгрөгийг Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Соёлын ордны хаан банкны АТМ-ээс шилжүүлсэн. 06 дугаар сарын 13-ны өдөр *** данс руу, 06 дугаар сарын 18-ны өдөр *** тоот данс руу шилжүүлэхдээ эгчийнхээ гэрт байхдаа интернэт банкаар шилжүүлсэн. Энэ хүн рүү мөнгө шилжүүлээд хэзээ архи гарах вэ гэж асуухаар удахгүй гарна шошго тасарсан байгаа. Үйлдвэрийн яриагаар бол 2 хоноод ороод ирнэ гэж байна гэх мэтээр яриад байсан. Надад мөнгө болон архи өгөхгүй болохоор нь ***ийн түрээсээр амьдарч байгаа гэх Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо ***ны 2 дугаар орцны ***тоот гэрт нь очсон чинь өөрөө байхгүй хүүхэд нь ээж байхгүй гэж хэлсэн. Би АПУ ХХК-дээр очоод *** гэдэг хүн ажилладаг уу гэж асуусан чинь сарын өмнө маш их асуудал үүсгээд ажлаасаа гарсан байх гэсэн утгатай зүйл хэлсэн. Хүний нөөцийн ажилтантай уулзсан чинь манайд ажиллаж байгаад ажлаасаа гарсан гэж хэлсэн. ***ийн данс руу 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн хооронд 3,931,00 төгрөгийг өөрийн хаан банкны данснаас шилжүүлсэн. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 62-64 дэх тал),

 

2.3 Гэрч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр өгсөн: 2022 оны 06 дугаар сард бид хоёрын түрээсээр амьдарч байгаа Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо ***ны ***тоот гэрт жирэмсэн эмэгтэй ирээд ээжийг асуугаад байна гэж хүү хэлсэн. Би эхнэрээс ямар учиртай хүмүүс мөнгө нэхээд байгаа юм гэж асуусан чинь хямдралтай үнээр бараа авч өгнө гэж хэлээд мөнгө авсан гэж хэлсэн. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 67-69 дэх тал),

2.4 Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд сэжигтнээр 2022 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр өгсөн: “...миний үсээ байнга засуулж будуулдаг байсан *** эгчид 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр би АПУ ХХК-д ажилладаг хөнгөлөлттэй үнээр архи пиво авах хүн байна уу байгаа бол авч болно гэж хэлсэн. *** дүү нь *** гэх эмэгтэйтэй утсаар яриад хөнгөлөлттэй үнээр архи пиво гаргаж өгнө. Удаан ажилласан учраас 50 хувиар хямдруулж өгч болно гэж хэлэхэд 330 ширхэг, 0,75 граммын савлагаатай Эдэн нэртэй архи авахаар болоод *** миний хаан банкны данс руу 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр 2,156,000 төгрөг, 06 дугаар сарын 13-ны өдөр 1,350,000 төгрөг, 06 дугаар сарын 18-ны өдөр 425,000 төгрөг нийт 3,931,000 төгрөг шилжүүлсэн. Энэ мөнгийг нь өгч чадахгүй байсан чинь надтай уулзана гэж хэлэхээр нь уулзаад шошго наагдаагүй удахгүй гарна чиний араас явуулж өгнө гэж хэлсэн. Жилд ганц удаа цагаан сараар ажилчдад 300,000 төгрөгийн үнээр архи авах эрх өгдөг. Бусад үед ямар нэгэн хөнгөлөлт гэсэн зүйл байхгүй. Бусдаас авсан мөнгөө нөхөртөө өгөөгүй, нөхөр мэдээгүй, энэ хэрэгт ямар ч хамааралгүй. ...гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 29-31 дэх тал),

 

2.5 ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн 75-80 дахь тал),

2.6 Яллагдагч ***ийн  дансны хуулганд 2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр үзлэг хийсэн:

- 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11 цаг 54 минутад яллагдагч ***ийн хаан банкны *** тоот дансанд орлогоор *** тоот данснаас 1,950,000 төгрөг орсон. Утган дээр нь ***гэж бичсэн,

- 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр 12 цаг 08 минутад яллагдагч ***ийн хаан банкны *** тоот дансанд орлогоор *** тоот данснаас 1,535,000 төгрөг орсон. Утган дээр нь ***гэж бичсэн,

- 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 20 цаг ***минутад яллагдагч ***ийн хаан банкны *** тоот дансанд орлогоор *** тоот данснаас 1,795,000 төгрөг орсон. Утган дээр нь 9920 байгалаа гэж бичсэн,

- 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11 цаг 29 минутад яллагдагч ***ийн хаан банкны *** тоот дансанд орлогоор *** тоот данснаас 1,350,000 төгрөг орсон. Утган дээр нь 100 шил Эдин гэж бичсэн,

- 2022 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 цаг 10 минутад яллагдагч ***ийн хаан банкны *** тоот дансанд орлогоор *** тоот данснаас 1,350,000 төгрөг орсон. Утга дээр нь 30 шил Эдин гэж бичсэн.

- Дансны хуулганд үзлэг хийхэд яллагдагч *** нь өөрийн хаан банкны *** тоот дансаар хохирогч *** хохирогч *** нараас нийт 7 удаагийн гүйлгээгээр 11,191,000 төгрөг орсон байна гэх тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 83-85 дахь тал),

2.7. Хохирогч ***ий дансны хуулганд 2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр үзлэг хийсэн:

- 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 14 цаг 52 минутад хохирогч ***ий хаан банкны *** тоот данснаас зарлагаар *** тоот данс руу 2,156,000 төгрөг шилжүүлсэн. Утга дээр нь 200 шил эдин архи гэж бичсэн,

- 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14 цаг 19 минутад хохирогч ***ий хаан банкны *** тоот данснаас зарлагаар *** тоот данс руу 1,350,000 төгрөг шилжүүлсэн. Утга дээр нь 100 шил архи гэж бичсэн,

- 2022 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 18 цаг 10 минутад хохирогч ***ий хаан банкны *** тоот данснаас зарлагаар *** тоот данс руу 425000 төгрөг шилжүүлсэн. Утга дээр нь 30 шил эдин архи гэж бичсэн,

- Дансны хуулганд үзлэг хийхэд хохирогч *** нь яллагдагч ***ийн хаан банкны *** тоот данс руу 3 удаагийн үйлдлээр нийт 3931,000 төгрөгийг шилжүүлсэн гэх тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 88-89 дэх тал),

 

3. Хохирогч ***д хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

3.1.Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэст иргэн ***ээс 2022 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр ирүүлсэн өргөдөл, гомдол мэдээллийг хүлээн авсан тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 105-106 дахь тал),

3.2. Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр өгсөн: 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр танил ***  гэсэн дугаараас миний *** дугаар луу залгаад үйлдвэрээс 50 хувь хямдралтай архи болон пиво найз *** нийлүүлнэ гэж байна та холбогдоод яриад үз гэж утасны дугаарыг нь өгсөн. Маргааш нь *** /***/ гэх эмэгтэй рүү холбогдож ярьсан чинь манай найз *** гэх эмэгтэй хямд үнээр архи нийлүүлж байгаа гэж хэлээд *** гэх хүний утасны дугаарыг өгсөн. Би ***тай 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр *** өөрийн дугаараасаа холбогдож ярихад эхлээд 75 литр савлагаатай 100 ширхэг “Эдэн” гэх нэртэй архийг 1,350,00 төгрөгөөр нийлүүлнэ гэж хэлсэн. Би зөвшөөрөөд ***ийн *** тоот данс руу дүү *** *** тоот данснаас 1,350,000 төгрөг, Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах дэлгүүрээсээ шилжүүлсэн. Дахин *** 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр утсаар холбогдоод 0,5 литрийн Сэнгүр нэртэй 1200 ширхэг пивыг 1,800,000 төгрөгөөр худалдаж авах уу гэхээр нь тэгье гэж хэлээд 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хаан банкны ***ийн *** тоот данс руу *** *** тоот данснаас  1,800,000 төгрөг шилжүүлсэн. Би 2022 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр *** гэх хүнд хямд үнээр архи согтууруулах ундааны зүйл худалдаж авах уу гэж асуусан чинь авъя гэж хэлээд 1 литрийн савлагаатай 20 хайрцаг, /хайрцагтаа 6 ширхэг/, 0,75 савлагаатай 30 хайрцаг / хайрцагтаа 10 ширхэг/ эдэн нэртэй архи захиалаад өг гэж хэлээд 7,332,000 төгрөг, өгье гэхээр нь би ***ийн *** тоот данс руу 2022 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр шилжүүлсэн. 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр би *** гэх хүн рүү залгаад дахин пиво авах уу гэхэд авъя гэж хэлээд 2,4 литр савлагаатай сэнгүр нэртэй пивоноос 300 ширхэг, 0,5 литр савлагаатай сэнгүр нэртэй пивоноос 2400 ширхэг авна гэж хэлсэн. Би *** гэх хүнийг ***ийн хаан банкны данс руу 5,970,000 төгрөг шилжүүлчих гэсэн. *** 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр өдөр 5,970,000 төгрөг шилжүүлсэн. *** дахин архи пиво авах хүн байна уу гээд асуугаад байхаар нь ***од архи захиалж өгсөн. ***ын захисан архи ирэхгүй байхаар нь би 13,302,000 төгрөг *** руу 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр шилжүүлсэн. *** 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороо 30 дугаар байрны 1 давхарт байрлах дэлгүүрт ирж уулзсан. Маргааш нь 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах талбайн ойролцоо байрлах нотариатч орж мөнгө өгч авсан талаар баталгаа гаргасан. 4 удаагийн гүйлгээгээр 16,450,000 төгрөгийн хохирол учраад байна. 2 удаагийн гүйлгээг нь ***од би хэлж тэрний данснаас ***ийн данс руу шилжүүлсэн. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 114-116 дахь тал),

3.3. Гэрч *** мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр өгсөн: Эгч залгаад АПУ ХХК-д ажилладаг хүн 50 хувийн хямдралаар бараа авах уу гэж байна. Эгч нь авах гээд чи эгчдээ өгөх мөнгөө энэ данс руу шилжүүлчих гэхээр нь 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр өөрийн хаан банкны *** тоот данснаас эгчийн хэлсэн *** тоот данс руу 1,350,000 төгрөг шилжүүлсэн. Дахин 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр өөрийн хаан банкны *** тоот данснаас эгчийн хэлсэн *** тоот данс руу “хүнс 4” гэх утгатай 1,800,000 төгрөг шилжүүлсэн. Мөн ***ын ***тоот данснаас 2022 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр *** тоот данс руу 7,332,000 төгрөг, 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр эгчийн хэлсэн *** тоот данс руу 5,970,000 төгрөг буюу нийт 16,452,000 төгрөгийг шилжүүлсэн. Дээрх 16,452,000 төгрөг бол эгчийн мөнгө бөгөөд би зээлж байсан. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 123-124 дэх тал),

3.4. ***ын “Хаан” банкны 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн 108-109 дэх тал),

3.5. *** “Хаан” банкны 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (хавтаст хэргийн 110-111 дэх тал),

3.6. Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр өгсөн: Би 2022 оны 5 сард арван жилийн ангийн найз ***тэй утсаар холбогдож 50 хувийн хямдралтай архи авах уу гэж асуухад Түмэндэмбэрэл гэх хүний *** дугаарыг өгсөн. Дээрх дугаар луу залгаж ярихад Түмэндэмбэрэл нь дэлгүүр ажиллуулдаг хямд архи байвал авъя гэж хэлсэн. Тэгээд тэр эмэгтэйд Эдэн, Экс, Элэкс, Сэнгүр пиво зэргийг хямдруулж өгнө гэж хэлсэн. Түмэндэмбэрэл авахаар болж над руу 4 удаагийн давтамжтайгаар  16,450,000 төгрөг шилжүүлсэн. Дээрх мөнгийг аваад би өрөндөө тарааж өгсөн. ***д захиалсан зүйлсийг нь өгөөгүй. АПУ ХХК-д 2012 оноос 2022 оны 05 дугаар сар хүртэл савлагч албан тушаал дээр ажилладаг байсан. 2022 оны 06 сард ажлаас халагдах тушаал гарсан. Учир нь ***ээс мөнгө авснаас болж  ажлаас халагдах болсон. Тухайн үед банк болон хувь хүнд нийлээд 16,000,000 төгрөгийн өрөнд орсон байсан. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 133-134 дэх тал),

 

4. Хохирогч ***хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

4.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр иргэн ***ирүүлсэн өргөдөл (1 дэх хавтаст хэргийн 157-158 дахь тал),

4.2. Хохирогч ***мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр өгсөн: *** бид хоёр найзууд 10 жилийн өмнө танилцаж байсан. Хамт 7 жил ажиллаж байсан бөгөөд холбоогүй болж байгаад 2021 оны 11 дүгээр сард холбоотой болсон. АПУ ХХК-д ажиллаж байгаа юу хийдгээ анх хэлээгүй сүүлд савлагч гэдгийг мэдсэн.  Нөхөр нь хамт ажиллаж байгаа гэж хэлсэн. Ингээд 2022 оны 02 дугаар сард цагаан сарын үеэр найз нь АПУ ХХК-д удаан ажиллаж байгаа учраас 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр бараа авах боломжтой гэж хэлсэн. Тухайн үед би мөнгөгүй байсан болохоор мөнгө оруулж чадаагүй. Гэтэл манай эгч ***д хэлээд 700,000 төгрөг анх авсан байсан. Тухайн үед *** эгч цагаан идээ зараад өг гээд *** ажилчдадаа зарж өгсөн байсан. *** эгчээс 700,000 төгрөг аваад сарын дараа 1,400,000 төгрөг болгож өгсөн байсан болохоор итгээд төрсөн эгч ***, ***, ***, найз ***, ***, ***, ***, *** нарт хэлээд мөнгөө над руу шилжүүлээд би цааш нь ***ийн данс руу тэр дор нь шилжүүлдэг байсан. Эгч болон найзууд өөрсдөө өргөдлөө өгсөн. Миний дансны хуулгаар харж болно. Би өөрийн ***тоот данснаас ***ийн данс руу 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 500,000 төгрөг шилжүүлсэн бөгөөд аваагүй байгаа. Өөр мөнгө бол өгөөгүй. Надад хэлэхдээ мөнгө чинь 1,000,000 төгрөг боллоо гэхээр нь би авахгүй дахиад оруулчих гэж хэлээд сарын дараа мөнгө чинь 2,000,000 төгрөг боллоо гэж хэлсэн.Надаар дамжуулаад эгч, найзууд ***иас 50 хувийн хөнгөлөлттэй бараа авахаар мөнгө шилжүүлсэн хуулга дээр байгаа. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 162-163 дахь тал),

4.3. Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд сэжигтнээр 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр өгсөн:

 *** гэх хүнээс 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн хооронд 4 удаагийн гүйлгээгээр өөрийн хаан банкны *** тоот данс руу 16,452,000 төгрөг шилжүүлж авсан.

- *** гэх хүнтэй *** найзаар дамжуулж холбогдон 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр, 03 дугаар сарын 31-ний өдөр буюу 2 удаагийн гүйлгээгээр ***аар дамжуулан 1,500,000 төгрөгийг өөрийн дансаар авсан  Дээрх мөнгийг хувийн хэрэглээнд хэрэглэсэн.

- ***аас 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр 5,278,650 төгрөг, 06 дугаар сарын 31-ний өдөр 720,000 төгрөг, нийт 5,998,650 төгрөгийг авч, 2022 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр 588,000 төгрөгийн үнэ бүхий сэнгүр нэртэй лаазтай пивыг ***ын дэлгүүр дээр аваачиж өгсөн. Тухайн пивыг Номин дэлгүүрээс 1,176,000 төгрөгөөр худалдаж аваад 50 хувиар өгч байгаа гээд 588,000 төгрөгт бодоод өгсөн.

- ***гаас ***аар дамжуулан 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 1,000,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр 1,000,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 14-ний өдөр 1,250,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 2,500,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 2,000,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 1,000,000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр өдөр 1,000,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр 1,250,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2,000,000 төгрөг нийт 12,000,000 төгрөг шилжүүлж авсан. Буцааж 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр 1,400,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 1,250,000 төгрөг, 1,000,000 төгрөгийн бараа өгсөн.

- ***ээс 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр 500,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 500,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 500,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр 1,250,000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр 1,250,000 төгрөг нийт 4,000,000 төгрөг авсан. Буцааж 500,000 төгрөг өгсөн. Үлдэгдэл 3,500,000 төгрөг буцааж өгнө.

- ***аас ***аар дамжуулан 2022 оны 03 дугаар сарын 1-ний өдөр 350,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 17-ны өдөр 1,250,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 500,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 24-ний өдөр 1,000,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 25-ны өдөр 2,500,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 28-ны өдөр 2,000,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 1,250,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр 500,000 төгрөг нийт 9,350,000 төгрөг авч буцааж 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 1,250,000 төгрөг өгч одоо 9,350,000 төгрөг 8,100,000 төгрөг өгнө.

- ***гаас ***аар дамжуулан 2022 оны 03 дугаар сарын 27, 28, 31-ний өдөр, 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр нийт 5,000,000 төгрөг аваад буцааж 900,000 төгрөг өгсөн. Одоо үлдэгдэл 4,100,000 төгрөг төлөх ёстой.

- ***ээс 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны 4,500,000 төгрөг, буцааж 1,400,000 төгрөгийг өгсөн байгаа. Одоо 3,100,000 төгрөг төлөх ёстой. Дээрх мөнгийг ***аар дамжуулан авсан.

- ***би АПУ ХХК-д ажиллаж байгаа хямдралтай үнээр бараа авах боломж байдаг 50 хувийн хямдралтай үнээр архи пиво авах хүн байна уу гэж хэлээд дээрх нэр бүхий хүмүүсийг зуучилж над руу мөнгийг нь хийдэг байсан. 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр *** 500,000 төгрөг шилжүүлсэн. Би 500,000 төгрөг чинь өсчихсөн шүү гээд 1,000,000 төгрөг болсон гэж хэлэхэд аваагүй. Дахин өсгөчих гэхээр нь сарын дараа 2,000,000 төгрөг болсон гэж худлаа хэлсэн. Дахин авах уу гэхэд дахин өсгөчих гэж хэлсэн. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 166-168 дахь тал),

4.4. Хохирогч ***“Хаан” банкны 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (3 дахь хавтаст хэргийн 159-201 дэх тал),

 

5. Хохирогч ***хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

5.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр иргэн ***гаас ирүүлсэн өргөдөл (1 дэх хавтаст хэргийн 179 дэх тал),

5.2. Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр өгсөн: Найз *** 2022 оны 02 дугаар сарын сүүлээр залгаад манай найз АПУ ХХК-д ажилладаг юм. 1,250,000 төгрөг аваад 21 хоногийн хоногийн дотор нэг нугалж өгнө компаниас 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр бараа аваад цааш нь өсгөж зардаг гэж байна гэж хэлэхээр нь ***ын хаан банкны ***тоот данс руу өөрийн хаан банкны *** тоот данснаас 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн. *** ***д шилжүүлчихлээ гэж хэлсэн. Сүүлд залилуулсан талаар мэдсэн. Сүүлд 130,000 төгрөг буцааж өгсөн. Үлдэгдэл 1,120,000 төгрөг авах ёстой. Мөнгөө би Хан-Уул дүүргийн 19-ийн буудал дээр байхдаа шилжүүлж байсан. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 183-184 дэх тал),

5.3. Хохирогч ***гийн Хаан банкны *** тоот дансанд үзлэг хийсэн: Хэрэг гарсан гэх цаг хугацаа болох 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр “***гоос” гэсэн утгатай 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. гэх тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 188 дахь тал),

5.4. Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн 189-224 дэх тал),

 

6. Хохирогч ***д хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

6.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гаас ирүүлсэн өргөдөл (1 дэх хавтаст хэргийн 235 дэх тал),

6.2. Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: ***тай танил ах *** гэдэг хүнээр дамжуулан танилцаж байсан. АПУ ХХК-д ажилладаг байгууллагаасаа урамшуулал архи авдаг гэж хэлээд надаас урьдчилаад 2022 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр 3,600,000 төгрөг, *** гэх дансаар авсан. 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр 4,260,000 төгрөг, 2022 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр 1,680,000 төгрөг, 2022 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр 3,906,000 төгрөгийг тус тус *** гэх дансаар, нийт 13,806,000 төгрөгийг авсан. Нягтланд урьдчилж мөнгөө өгч захиалгаа баталгаажуулна гэж хэлсэн. гэх мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 239-240 дэх тал),

6.3. Хохирогч ***гийн Хаан банкны ***тоот дансанд үзлэг хийсэн: хэрэг гарсан гэх цаг хугацаа болох 2022 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “*** архи” гэсэн утгатай хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 3,600,000 төгрөгийг шилжүүлсэн,

- 2022 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн “*** архи” гэсэн утгатай хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 4,620,000 төгрөг шилжүүлсэн,

- 2022 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн “*** архи” гэсэн утгатай хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,680,000 төгрөг шилжүүлсэн,

- 2022 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр  “*** архи” гэсэн утгатай хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 3,906,000 төгрөг шилжүүлсэн. гэх тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 241  дэх тал),

6.4. Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 29-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн 243-246 дахь тал),

 

7. Хохирогч ***хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

7.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 5 дахь тал),

7.2. Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр өгсөн: ***тай 10 жилийн өмнө Номинд хамт ажилладаг байсан. ***тай сүүлд таарахад “АПУ” ХХК-д ажилладаг 50 хувийн хөнгөлөлттэй архи, пиво авах боломжтой гэж хэлэхээр нь авахаар болоод Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо Хурд хороололд найзындаа байхдаа ***ийн Хаан банкны данс руу 2022 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр өөрийн Хаан банкны *** тоот данснаас 1.250.000 төгрөг шилжүүлсэн. 100 шил архины мөнгө гэж *** хэлсэн. Тус архи дэлгүүрийн үнээр бол тухайн үед 2.500.000 төгрөг болж байна тус сардаа багтаагаад барааг өгнө гэж хэлсэн. Дахин 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр 1.250.000 төгрөг нийт 2.500.000 төгрөгийг шилжүүлсэн. Буцаагаад 6 дугаар сарын эхээр 1.000.000 төгрөг бэлнээр авсан. Одоо үлдэгдэл 1.500.000 төгрөг авах ёстой. гэсэн мэдүүлэг ( 2 дугаар хавтаст хэргийн 9 дэх тал)

7.3. Хохирогч ***ийн “Хаан” банкны *** тоот дансанд үзлэг хийсэн тухай тэмдэглэл (2 дахь хавтаст хэргийн 11-14 дэх тал),

 

8. Хохирогч ***т хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

8.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн ***дахь тал),

8.2. Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр өгсөн: Найз *** залгаад манай найз “АПУ” ХХК-д ажилладаг, 50 хувийн хөнгөлөлттэй архи, пиво зардаг, мөнгө өсгөх боломж байна гэхээр нь итгээд ***ын Хаан банкны ***тоот данс руу өөрийн Хаан банкны *** тоот данснаас 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр 2.500.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр ээж ***тоот данснаас ***ын данс руу 1.250.000 төгрөг нийт 3.750.000 төгрөг шилжүүлсэн. *** цаашаа *** гэх хүний данс руу шилжүүлчихлээ гэж хэлдэг байсан. Яагаад гэвэл *** л мөнгө өгнө гэж хэлсэн. Эхний мөнгийг 50 хувь өсгөөд 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр өгнө гэж *** хэллээ гэж хэлсэн. Сүүлийн мөнгийг 5 дугаар сарын 03-ны өдөр 2.500.000 төгрөг болгож өгнө гэж хэлсэн. Одоо болтол бараа өгсөн зүйл байхгүй бөгөөд мөнгөө нэхэх үед *** 300.000 төгрөг 5 дугаар сарын дундуур, дахин 500.000 төгрөг миний дансаар 6 дугаар сарын дундуур өгсөн. 100.000 төгрөг өгсөн, дахин 6 дугаар сарын сүүлээр 800.000 төгрөг шилжүүлсэн. Би буцааж 1.700.000 төгрөг авсан. Одоо үлдэгдэл 2.050.000 төгрөг авах ёстой. Би бол анхнаас нь архи авна гээгүй бөгөөд мөнгө өсгөж өгөөрэй гэж хэлсэн (2 дахь хавтаст хэргийн 29-30 дахь тал)

8.3. Гэрч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр өгсөн: *** миний төрсөн охин. Дээрх данс миний данс. Охин тус өдөр шилжүүлчих гэхээр нь 1.250.000 төгрөгийг шилжүүлсэн охины мөнгө байгаа юм. Мөнгө өсгөж авах гэж байгаа гэж хэлсэн. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 34-35 дахь тал)

8.4. Хохирогч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-нээс 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 39-41 дэх тал),

8.5. Гэрч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-нээс 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 42 дахь тал),

 

9. Хохирогч ***хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

9.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гоос гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 53 дахь тал),

9.2. Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр өгсөн: ...анх найз ***аар дамжуулан *** гэх хүнтэй танилцсан. Надад хэлэхдээ АПУ ХХК-д ажилладаг, хямдралтай үнээр бараа зарна гэж хэлсэн. 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр *** залгаад байгаа мөнгөө өгөө өсгөөд өгье гэж хэлсэн. ***ын ***тоот данс руу өөрийн *** тоот данснаас 500.000 төгрөг шилжүүлсэн. Дараа нь 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 1.000.000 төгрөг нийт 2 удаагийн гүйлгээгээр 1.500.000 төгрөгийг ***аар дамжуулан *** руу шилжүүлсэн. Надаас 1.500.000 төгрөг аваад сарын дотор 3.000.000 төгрөг болгож өгнө гэж хэлсэн. Би бол мөнгө өсгөж өгнө гэхээр нь өгсөн. Ингээд мөнгөө нэхэхэд 100.000-200.000 төгрөгөөр өгсөөр байгаад 1.200.000 төгрөгийг өгсөн одоо 300,000 төгрөг авах дутуу байгаа. Би мөнгөө Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр АПУ ХХК-ийн ойролцоо явж байхдаа шилжүүлсэн. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 57-58 дахь тал)

9.3. Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 59-60 дахь тал),

 

10. Хохирогч ***хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

10.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гаас гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 69 дэх тал),

10.2. Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр өгсөн: ...анх хамт ажилладаг найз ***миний арван жилийн ангийн хүүхэд АПУ ХХК-ын борлуулалт хийдэг, сарын борлуулалтаас хамаараад 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр бараа авдаг гэж байна тэр хямдралтай үнээр бараа авч болж байна гэж хэлсэн. ***тай холбоо барихад найдвартай АПУ ХХК-д ажилладаг, асуудалгүй мөнгө шилжүүлчих гэж хэлсэн. Түүний дагуу 2022 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт явж байгаад өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны *** тоот данснаас ***ийн Хаан банкны *** тоот данс руу 2.175.000 төгрөг шилжүүлсэн. Тус мөнгөнд нэг шил Эдэн нэртэй архийг үйлдвэрээс гаргадаг үнээс 50 хувиар хямд өгнө гэж хэлээд би 150 ширхэг 1 литрийн Эдэн нэртэй архи авахаар мөнгө шилжүүлсэн. Архийг 3-4 хоногийн дараа өгнө гэж хэлсэн боловч хугацаа өнгөрч ирэх долоо хоногийн нэг дэх өдөр найдвартай гэж хэлээд сүүлдээ утсаа авахаа больсон. Тухайн үед *** *** дугаартай байсан . Би дансаар 2.175.000 төгрөг шилжүүлсэн, буцааж мөнгө болон бараа аваагүй байгаа. Тус хохирлоо барагдуулж авмаар байна. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 73-74 дэх тал)

10.3. Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 80 дахь тал),

 

11. Хохирогч ***хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

11.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (2 дугаар хавтаст хэргийн 92 дахь тал),

11.2. Хохирогчийн ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: *** надад найз мөнгө өсгөж авах уу манай найз АПУ ХХК-д ажилладаг хямдралтай үнээр бараа өгнө гэж хэлсэн. Миний таньдаг хүн мөнгө өсгөж авсан гэхээр нь 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр 3.500.000 төгрөгийг ***ын ***дас руу дүү ***ийн данснаас шилжүүлсэн. 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр 7.000.000 төгрөг буюу нэг бүтэн нугалж өгнө гэж хэлсэн. Ингээд хугацаа болж хэд хоногийн дараа өгнө гэж байна гэж хэлсэн. 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр 1.000.000 төгрөг дахин ***ын данс руу шилжүүлсэн. Нийт би 4.500.000 төгрөгийг Хан-Уул дүүргийн 19-ийн үйлчилгээний төвийн энд явж байхдаа шилжүүлж байсан. *** *** гэх хүнд өгч байгаа энэ хүн хямдралтай үнээр бараа авч мөнгийг чинь өсгөж өгнө гэж хэлсэн. Мөнгө шилжүүлсэн үед *** *** руу шилжүүлсэн хуулга харуулдаг байсан. Миний хажууд *** руу мөнгө нэхэж ярьдаг байсан. ***тай найз нөхдийн холбоотой 10 жил болж байна. Харин ***ийг бол танихгүй. *** өөрийгөө АПУ ХХК-д савлагч хийдэг. Тэгээд 10 жил сайн ажилласан болохоор 50 хувийн хөнгөлөлттэй бүтээгдэхүүн захиалах эрхээр шагнуулсан юм гэж хэлсэн. Би 500.000 төгрөгөөр 2 удаа, 100.000 төгрөгөөр 1 удаа, 300.000 төгрөг 1 удаа нийт 1.400.000 төгрөгийг ***аас буцааж авсан. Одоо үлдэгдэл 3.100.000 төгрөгийг буцааж авмаар байна. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 96-97 дахь тал)

11.3. Хохирогчоор 2022 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр дахин өгсөн: Найз ***тай уулзахад тухайн үед цагаан сар байсан. Манай эгч ***д цагаан идээ зээлээр өгсөн бөгөөд буцаад мөнгийг нь аваад 2 дахин өсгөж өгсөн. Ингээд 21 хоногийн хугацаатай 1.250.000 төгрөг өгөөд 2.500.000 төгрөг болж өгсөн байна. Миний нэг найз *** АПУ ХХК-д ажилладаг, 10 гаруй жил сайн ажилласан гээд АПУ ХХК ажилтнууддаа 50 хувийн урамшуулалтай архины захиалга авч байна, намайг ажиллаж байгаа дээр хэдэн төгрөгөө өсгөж аваач гэж *** ***д хэлсэн. ***д л мөнгө өгсөн. Бусдаар бол ***ийг танихгүй. Би бол архи, бараа авахгүй мөнгө өгөөд *** 50 хувийн бараагаа аваад тухайн барааг түгээлтээр гаргаад мөнгө орж ирэхээр өгнө гэж хэлсэн байдаг. 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр дүү Б.***ийн ***тоот данснаас  ***ын *** данс руу 3.500.000 төгрөг шилжүүлсэн. Дахин 2022 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр эгч ***гийн данснаас ***ын данс руу 1.00.000 төгрөг шилжүүлсэн бөгөөд тэр дор нь *** ***д шилжүүлсэн гэж хэлсэн. ...***хамаатны, *** нөхрийн эгч. Дээрх мөнгө бол миний мөнгө гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 102-104 дэх тал)

11.4. ***ийн гаргасан Төлбөр төлөх тухай баталгаа (2 дугаар хавтаст хэргийн 99 дэх тал)

11.5. Гэрч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр өгсөн: *** миний эгч байгаа юм. Дээрх мөнгө бол эгчид өгөх байсан мөнгө. Тэгээд эгч тус өдөр *** тоот данс руу 3.500.000 төгрөг шилжүүлчих гэж хэлсэн. Ямар учиртай мөнгө гэдгийг би мэдэхгүй. гэсэн мэдүүлэг (2 дугаар хавтаст хэргийн 105-106 дахь тал),

 

12. Хохирогч ***хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

12.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***аас гаргасан өргөдөл (2 дугаар хавтаст хэргийн 117 дахь тал),

12.2. Хохирогч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: Манай нэг таньдаг байцаагчаар дамжуулан танилцаж байсан. Нээх сайн танилцаагүй. *** АПУ-д ажилладаг өөрийгөө юу хийдгийг бол хэлээгүй. Урамшуулалд авсан барааг хямдралтай үнээр зардаг цаашид бол хамтран ажиллаж болно гэж хэлсэн. Ингээд 2022 оны 5 дугаар сарын эхээр 3.000.000 төгрөгт архи авсан. Eden нэртэй архи авсан, ямартай ч зах зээлийн үнээс доогуур авсан. Одоо бол яг нарийн сайн санахгүй байна. Дахин *** залгаад дахин бараа авах уу гэж хэлсэн. 2022 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр, мөн 5 дугаар сарын 30-ны өдөр нөхөр ***ийн Хаан банкны *** тоот данснаас ***ийн *** тоот данс руу нийт 6.342.650 төгрөг шилжүүлсэн. Хямдралтай үнээр архи авах гэж өгсөн. Зах зээлийн үнээс 50 хувь хямд өгч байгаа гэж хэлсэн. Дээрх мөнгийг шилжүүлээд 6 дугаар сарын 07-ны өдөр 588.000 төгрөгийн пиво *** өөрөө нөхрийн дэлгүүр болох Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, Баганат хорооллын “Зөв хөхий дэлгүүрт авчирч өгсөн байдаг. Одоо үлдэгдэл болох 5.754.650 төгрөгийн бараа ч өгөөгүй, мөнгийг ч өгөөгүй байгаа. Мөнгийг бол Хан-Уул дүүргийн АПУ” ХХК-ийн ойролцоо шилжүүлсэн. Нийт 10 гаруй сая төгрөгийг өгсөн байгаа. Одоо үлдэгдэл мөнгийг өгөөгүй байна. гэсэн мэдүүлэг (2 дугаар хавтаст хэргийн 121-122 дахь тал)

12.3.***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 126-127 дахь тал),

12.4. Хохирогч ***ын “Хаан” банкны 2022 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 26-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 128-129 дэх тал),

 

13. Хохирогч *** хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

13.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр иргэн ***аас гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 140 дэх тал),

13.2. Хохирогч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр өгсөн: Цагаан сарын үед дүү *** залгаад АПУ ХХК-д найз ажилладаг юм. Найз *** нь хөнгөлөлттэй үнээр архи захиалга аваад мөнгийг чинь 2 дахин өсгөж өгнө гэж хэлсэн. Би бол зүгээр л мөнгө өгөөд өсгөж авах юм байна гэж бодоод дүү ***аар дамжуулаад *** руу нийт 9.350.000 төгрөг шилжүүлсэн. ..2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр 350.000 төгрөг, 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр 1.250.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 500.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 24-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 25-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 28-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 1.250.000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр 500.000 төгрөг нийт 9.350.000 төгрөгийг ***д өгсөн. Буцааж надад *** 03  дугаар сарын 31-ний өдөр 1.250.000 төгрөг шилжүүлж өгсөн. Одоо 9.350.000 төгрөгийн хохирол учирсан байгаа. Дээрх мөнгийг би өөрийн Хаан банкны ***, хүү ***гийн Голомт банкны данснаас бас шилжүүлсэн. Мөнгийг би ***ын данс руу шилжүүлсэн. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 142-143 дахь тал)

13.3. Хохирогч ***ын “Хаан” банкны 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дугаар хавтаст хэргийн 153-157 дахь тал),

 

14. Хохирогч  ***д хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

14.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гаас гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 168 дахь тал),

14.2. Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: Анх АПУ-д ажилладаг найз байна аа 50 хувийн хөнгөлөлттэй бүтээгдэхүүн захиалаад мөнгийг чинь өсгөж өгье гэж найз *** хэлсэн. Түүний дагуу 2022 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 10-ны хооронд өөрийн Хаан банкны *** тоот данснаас ***ын ***тоот данс руу шилжүүлсэн. *** цааш *** гэх хүн рүү шилжүүлсэн. Би болохоор ***ийн данс руу шилжүүлсэн зүйл байхгүй. Хамгийн анх өгсөн мөнгөнөөс 4 дүгээр сарын 10, 15, 28-ны өдөр мөнгийг чинь өсгөөд өгнө гэж хэлээд авсан. *** над руу 3 удаагийн гүйлгээгээр 900.000 төгрөг буцааж өгсөн. Үлдэгдэл мөнгө болох 4.100.000 төгрөгийг аваагүй байгаа. ...***тай найз нөхдийн холбоотой. Харин ***ийг танихгүй, сүүлд мөнгө өгөхгүй болохоор уулзаж мөнгө нэхсэн. *** өөрийгөө АПУ ХХК-д савлагч хийдэг 10 жил сайн ажилласан болохоор 50 хувийн хөнгөлөлттэй бүтээгдэхүүн захиалах эрхээр шагнуулсан юм гэж хэлсэн. Би дээрх мөнгийг Хан-Уул дүүргийн 19-ийн үйлчилгээний төв орчимд байхдаа шилжүүлж байсан. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 172-173 дахь тал)

14.3. Хохирогчоор 2022 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр дахин өгсөн: ***ийг танихгүй, найз ***аас мэдээлэл авсан. Мөнгийг өсгөж өгнө өөр бас таньдаг *** эгч 1.250.000 төгрөг өгөөд 14 хоногийн дотор 2.500.000 төгрөг болгож өгсөн гэхээр нь итгээд найз ***аар дамжуулан нийт 5.000.000 төгрөг өгсөн. Буцааж 1.000.000 төгрөг авсан. Мөнгө шилжүүлээд 14-20 хоногийн дотор өсгөж өгнө гэж хэлээд хэлсэн хугацаандаа өгөхгүй болохоор нь ***аас ***ийн дугаарыг аваад ярихад ажил дээр битгий ирээрэй бүх мөнгө “АПУ” ХХК-руу орсон байгаа ерөнхий захирал, ажлынхан мэдээд уурласан. Би өөрөө хямдралтай авах байсан. Надаар дамжуулж хүнд бараа авч өгснийг мэдсэн ирээд хэрэггүй, удахгүй барааны мөнгө орж ирнэ гэж хэлсэн. Танай ажил дээр очлоо гэхээр өөрөө ирээд удахгүй, маргааш, ирэх долоо хоногт өгнө гэж хэлдэг. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 175-177 дахь тал)

14.4. Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 180-183 дахь тал),

 

15. Хохирогч ***т хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

15.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 195 дахь тал),

15.2. Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр өгсөн: Анх 2022 оны 02 дугаар сарын 23-нд төрсөн дүү *** манай найз *** ажилтнууддаа 50 хувийн архины урамшуулал өгдөг, мөнгөн дүнг 1 нугалж өгнө гэнэ ээ гэж хэлээд авсан. Өөрөө АПУ компанийн савлагч мэргэжилтэй. ...гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 199-200 дахь тал)

15.3. Хохирогчоор 2022 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр дахин өгсөн: Миний төрсөн дүү ***аар дамжуулж 2022 оны 02 дугаар сарын 23-нд 500.000 төгрөг, 2022 оны 03 дугаар сарын 18-нд 500.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-нд 500.000 төгрөгийг өөрийн Хаан банкны *** данснаас дүү ***ын Хаан банкны ***данс руу шилжүүлсэн. Хүү ***ын Голомт банкны *** данснаас 2022 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр 1.250.000 төгрөг, 2022 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр нөхөр ***ийн Хаан банкны *** данснаас 1.250.000 төгрөг, нийт 3.500.000 төгрөг шилжүүлсэн. Буцааж 900.000 төгрөг авсан. Дүүгийн найз гэхээр өгсөн. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 202-203 дахь тал)

15.4. Гэрч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр өгсөн: *** миний төрсөн ээж. Дээрх данс миний данс байгаа юм. Ээж ***ын данс руу 1.250.000 төгрөг шилжүүлчих гэхээр нь шилжүүлсэн. Ямар учиртай мөнгө болохыг мэдэхгүй. Ээжийн мөнгө байгаа юм. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 204-205 дахь тал)

15.5. Гэрч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр өгсөн: *** миний эхнэр юм. Дээрх данс миний данс эхнэр дүү *** руу шилжүүлчих гэхээр нь шилжүүлсэн юм. Эхнэр АПУ ХХК-аас хөнгөлөлттэй үнээр архи авч байгаа гэж хэлсэн. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 206-207 дахь тал)

15.6. Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд сэжигтнээр 2022 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр өгсөн: Найз ***ын төрсөн эгч байгаа юм аа. Тиймээ би ***аар дамжуулан *** гэх хүнээс 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр 500.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 500.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 500.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр 1.250.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр 1.250.000 төгрөг нийт 5 удаагийн үйлдлээр 4.000.000 төгрөг авсан. Дээрх мөнгийг хувийн хэрэгцээнд зарцуулсан байгаа. Буцаагаад мөнгөө нэхээд байхаар нь 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 500.000 төгрөг шилжүүлж өгсөн. Одоо 3.500.000 төгрөг өгөх дутуу. Би 2010 оны 8 дугаар сараас 2022 оны 5 дугаар сарын хооронд Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг АПУ ХХК-д савлагч хийдэг байсан. АПУ ХХК-аас жил болгоны цагаан сарын үеэр ажилчдадаа 300.000 төгрөгийн лемит буюу хямдралтай архи өгдөг юм. Ингээд надад мөнгө байхгүй тул өөрийн ойр дотны найз нөхдөөр дамжуулж хямдралтай үнээр архи пиво өгнө гэж хэлсэн. Түүний дагуу нэр бүхий хүмүүсээс хямдралтай үнээр архи, пиво зарна гэж хэлээд мөнгийг аваад өөрийн хувийн хэрэгцээ болох банк бусын зээл, хувь хүнээс авсан зээлээ дарсан. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 210-211 дэх тал)

15.7. Хохирогч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дугаар хавтаст хэргийн 215-216 дахь тал),

 

16. Хохирогч ***д хохирол учруулсан хэргийн баримтууд:

16.1. Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гаас гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 229 дэх тал),

16.2. Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр өгсөн: Анх төрсөн дүү *** найз *** нь ажилчдадаа 50 хувийн архины урамшуулал өгдөг мөнгөн дүнг 1 нугалж өгнө гэнэ ээ гэж хэлээд авсан. Өөрөө АПУ компанийн савлагч хийдэг, удаан ажилласан тул 50 хувь хямдруулаад авдаг гэж байна гэж хэлэхээр нь төрсөн дүү ***ын дансаар дамжуулж ***д 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 14-ний өдөр 1.250.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр 1.250.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2.000.000 төгрөг нийт 12.000.000 төгрөг өөрийн дансаар шилжүүлж өгсөн байгаа. Дээрх мөнгийг би Төв аймгийн Баянжаргал суманд байхдаа шилжүүлж байсан. Буцаагаад 3.650.000 төгрөгийг авсан. Би ***ын данс руу шилжүүлж дүү цаашаа ***ийн данс руу шилжүүлсэн. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 235-236 дахь тал)

16.3. Гэрч ***мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 9 дүгээр сарын 10-ний өдөр өгсөн: *** эгч надаар дамжуулан ***аас “АПУ” ХХК-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 14-ний өдөр 1.250.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр 1.250.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2.000.000 төгрөг нийт 12.000.000 төгрөгийг шилжүүлсэн. Дээрх мөнгийг би өөрийн Хаан банкны *** тоот данснаас ***ийн данс руу тэр дорно шилжүүлж байсан. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 243-244 дэх тал)

16.4. Гэрч ***“Хаан” банкны 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 245-250 дахь тал),

16.5. Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр сэжигтнээр өгсөн: Би 2010 оны 8 дугаар сараас 2022 оны 5 дугаар сарын хооронд Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг АПУ ХХК-д савлагч хийдэг байсан. АПУ ХХК-аас жил болгоны цагаан сарын үеэр ажилчдадаа 300.000 төгрөгийн лемит буюу хямдралтай архи өгдөг юм. Ингээд надад мөнгө байхгүй тул өөрийн ойр дотны найз нөхдөөр дамжуулж хямдралтай үнээр архи пиво өгнө гэж хэлсэн. Түүний дагуу нэр бүхий хүмүүсээс хямдралтай үнээр архи, пиво зарна гэж хэлээд мөнгийг аваад өөрийн хувийн хэрэгцээ болох банк бусын зээл, хувь хүнээс авсан зээлээ дарсан. Найз ***ын төрсөн эгч байгаа юм. Би ***аар дамжуулан *** гэх хүнээс 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 1.000.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 14-ний өдөр 1.250.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 2.500.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 2.000.000 төгрөг, 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр 1.000.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр 1.250.000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2.000.000 төгрөг нийт 12.000.000 төгрөг өөрийн дансаар шилжүүлж авсан. Дээрх мөнгийг хувийн хэрэгцээнд зарцуулсан. Буцаагаад 3.650.000 төгрөг өгсөн байгаа. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 239-240 дэх тал),

 

17. Яллагдагчийн мэдүүлэг, түүнтэй холбоотой баримтууд:

17.1 Яллагдагч ***ийн хаан банкны *** тоот дансанд үзлэг хийсэн: *** нь өөрийн хаан банкны ***тоот данснаас ***ийн *** тоот данс руу 35 удаагийн гүйлгээгээр нийт 38,645,000 төгрөг шилжүүлсэн байна.

17.2 Мөн буцаалт хийж *** нь өөрийн хаан банкны *** тоот данснаас ******тоот данс руу 15 удаагийн гүйлгээгээр нийт 20,620,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. гэх тэмдэглэл (3 дахь хавтаст хэргийн 12-15 дахь тал),

17.3 Яллагдагч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (3 дахь хавтаст хэргийн 16-58 дахь тал),

17.4 Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр дахин өгсөн:

- Эрүүгийн 221000000874 дугаартай хэрэгт иргэн ***нь АПУ ХК- иас хөнгөлөлттэй үнээр архи, пиво худалдан авахаар 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр 7,260,000 төгрөг шилжүүлж залилуулсан гэх 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр миний Хаан банкны *** тоот данс руу 1,438,800 төгрөг шилжүүлсэн тэгэхээр нь би АПУ-ын бөөн, Барс-1 зах, Номингийн төвөөс 240 ширхэг Сэнгүр, 70 шил Хараа нэртэй архи 2,800,000 төгрөгөөр аваад ***эд тал үнээр өгч байгаа шүү гэж итгэл төрүүлж, 2022 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөх дахин 1,535,000 төгрөг, 1,95^000 төгрөг тус тус шилжүүлсэн, дахин 06 дугаар сарын 08-ны өдөр 1,800,000 төгрөг нийт 7,260,000 төгрөг шилжүүлсэн бөгөөд би 2,800,000 төгрөгийн бараа авч өгсөн байгаа үлдэгдэл мөнгийг өгөх болно.

- Эрүүгийн 2210000000875 дугаартай хэрэгт иргэн *** нь 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 18-ны хооронд 3 удаагийн гүйлгээгээр 3,931,000 төгрөгийг шилжүүлж залилуулсан гэх хэрэгт 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр 2,156,000 төгрөг, 06 дугаар сарын 13-ны өдөр 6,342,650 төгрөг, 06 дугаар сарын 18-ны өдөр 425,000 төгрөг нийт 3 удаагийн гүйлгээгээр 3,931,000 төгрөгийг миний хаан банкны данс руу шилжүүлсэн. 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр 2,156,000 төгрөгийг би өөрийн хэрэгцээнд зарцуулаад дууссан, мөн 250,000 төгрөгийг Бүрнээгийн данс руу шилжүүлсэн нөгөө хүмүүсийн өр төлбөртэй хүмүүст өгсөн байгаа,

-Эрүүгийн 22100000001032 дугаартай хэрэгт Иргэн ***аас 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар

төгрөгийг шилжүүлж залилуулсан гэх хэрэгт 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 500,000 төгрөг миний хаан банкны данс руу шилжүүлсэн ингээд би 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11:00 минутын "***” гэсэн утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас тоот *** данс руу 500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ний өдрийн 09:48 минутын "*** ” гэх утгатай ***тоот данснаас *** тоот данс руу 500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10:56 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 16:59 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 22:13 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,230,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 21:30 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 18-ний өдрийн 21:48 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 22-пий өдрийн 13:41 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдрийн 14:17 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрийн 20:36 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 2,500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрийн 21:16 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 14:16 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,875,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ний өдрийн 16:08 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 16:31 минутын ‘***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 26-ний өдрийн 16:50 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 2,500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 27-ний өдрийн 11:17 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдрийн 16:01 минутын ‘***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 100,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдрийн 18:30 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 2,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдрийн 20:07 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 2,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20:23 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 15:42 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 2,500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 04-ний өдрийн 20:33 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 05-ний өдрийн 21:00 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 07-ний өдрийн 11:15 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 08-ний өдрийн 14:26 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 2,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 10-ний өдрийн 15:53 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 2,500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 11-ний өдрийн 21:00 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны *** тоот данснаас *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 14-ний өдрийн 11:52 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 1,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 15-ний өдрийн 17:21 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 19-ний өдрийн 16:38 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн 23:07 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 50,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 20:53 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 80,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 19:33 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 20,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 14:32 минутын "***” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 20,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдрийн 19:33 минутын " Б ” гэх утгатай Хаан банкны ***тоот данснаас *** тоот данс руу 20,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. Б.*** нь өөрийн Хаан банкны ***тоот данснаас Б.***ын *** тоот данс руу 35 удаагийн гүйлгээгээр нийт төгрөг шилжүүлсэн байна. Энэ мөнгө бол ***аар дамжуулан авсан тус хүний хамаатан найз нөхдийн мөнгө юм. Буцаад надад би ***аар дамжуулж нь 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн 16:56 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 2,500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 11:12 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 2,500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 20:07 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 120,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн 15:59 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 3,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 01-ны өдрийн 20:03 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 1,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдрийн 21:45 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 1,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 04-ны өдрийн 16:00 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 1,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 07-ны өдрийн 12:21 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 3,500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:40 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 50,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 04 дугаар сарын 30-ны өдрийн 16:37 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 100,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11:02 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 100,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 21:38 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 2,500,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 04:23 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 2,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 14:10 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 1,000,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдрийн 18:43 минутад Хаан банкны *** тоот данснаас ***тоот данс руу буцаалт 250,000 төгрөг шилжүүлсэн байна. нийт 20.650.000 төгрөг шилжүүлсэн байна.

-Эрүүгийн 2210000001037 дугаартай хэрэгт яллагдагч *** нь Иргэн Н.*** нь 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр Б.***ийн *** тоот данс руу 1,250,000 төгрөгийг “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар шилжүүлж залилуулсан авсан бөгөөд буцааж 130,000 төгрөг өгсөн одоо 1,220,000 төгрөг дутуу байгаа.

-Эрүүгийн 2210000001038 дугаартай хэрэгт Иргэн *** нь 2022 оны 04 дүгээр сарын 10, 12, 16, 24-ний өдрүүдэд Б.***ийн *** тоот данс руу нийт 13,806,000 төгрөгийг “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар шилжүүлж аваад өрийн хэрэгцээнд зарцуулсан хохирлыг барагдуулаагүй байгаа.

- Эрүүгийн 2210000001039 дугаартай хэрэгт Иргэн ***ээс Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 2022 оны 04 дугаар сарын 04-ний өдөр 1,250,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 07-ний өдөр 1,250,000 төгрөг нийт 2,500,000 шилжүүлж авч 1,100,000 төгрөгийг буцааж өгсөн үлдэгдэл мөнгийг өөрийн хэрэгцээ болон буцаад хүний өрөндөө өгсөн.

- Эрүүгийн 2210000001040 дугаартай хэрэгт Иргэн ***ээс Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 2022 оны 04 дугаар сарын 01-ний өдөр 2,500,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр 1.250.000 төгрөг шилжүүлж авч буцааж 1,700,000 төгрөгийг өгсөн.

- Эрүүгийн 2210000001041 дугаартай хэрэгт Иргэн А.***гоос 2022 оны 03 дугаар сарын 23, 03 дугаар сарын 21-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 1,500,000 төгрөг шилжүүлж аваад 1,200,000 төгрөгийг буцааж өгсөн одоо 300,000 төгрөг дутуу байгаа.

- Эрүүгийн 2210000001042 дугаартай хэрэгт Иргэн ***гаас 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 2,175,000 төгрөг шилжүүлж аваад өөрийн хэрэгцээ болон өрөндөө зарцуулсан, хохирол төлөөгүй байгаа.

- Эрүүгийн 2210000001043 дугаартай хэрэгт Иргэн ***ээс 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр 3,500,000 төгрөг, 04 дугаар сарын 10-ны өдөр 1,000,000 төгрөг Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар нийт 4,500,000 төгрөгийг шилжүүлж аваад буцааж 1,400,000 төгрөгийг өгсөн мөнгийг хэрэглээ болон өрөндөө өгсөн. Одоо 2,100,000 төгрөг өгөх дутуу байгаа.

- Эрүүгийн 2210000001044 дугаартай хэрэгт Иргэн ***аас 2022 оны 05 дугаар сараас 06 дугаар сарын хооронд Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 6,342,650 төгрөг шилжүүлж аваад нэг төгрөг буцааж өгөөгүй байгаа мөнгийг өмнөх өртэй байсан хүндээ өгсөн.

-Эрүүгийн 2210000001045 дугаартай хэрэгт Иргэн Д.***аас 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ээс 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны хооронд Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 9,350,000 төгрөг шилжүүлж аваад буцааж 1,650,000 төгрөгийг өгсөн одоо 6,700,000 төгрөг дутуу байгаа.

- Эрүүгийн 2210000001046 дугаартай хэрэгт Иргэн Д.***гаас 2022 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр 1,000,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 28-ны өдөр 2,000,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 1,000,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр 1,000,000 төгрөг Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар нийт 5,000,000 төгрөгийг шилжүүлж аваад 1,000,000 төгрөг буцааж өгсөн үлдэгдлийг мөнгийг хэрэгцээнд зарцуулсан.

- Эрүүгийн 2210000001070 дугаартай хэрэгт Иргэн *** нь Хан- Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр 500,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 18-ны өдөр 500,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 500,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 04-ны өдөр 1,250,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр 1,250,000 төгрөг нийт 4,000,000 төгрөг бусдад шилжүүлж аваад буцааж, төгрөг өгсөн одоо 3,100,000 төгрөг өгөх дутуу.

- Эрүүгийн 2210000001071 дугаартай хэрэгт Иргэн А.*** нь Хан- Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Апу ХХК”-аас хямдралтай үнээр бараа авахаар 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 1,000,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 14-ны өдөр 1,250,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 22-ны 2,500,000 төгрөг, 03 дүгээр сарын 23-ний өдөр 2,000,000 төгрөг, 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 1,000,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр 1,000,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр 1,250,000 төгрөг, 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр 2,000,000 төгрөг нийт 12,000,000 төгрөг өөрийн дансаар шилжүүлж аваад буцааж 4,450,000 төгрөг өгсөн үлдэгдэл мөнгийг өгөх болно.

- Эрүүгийн 2209000001292 дугаартай хэрэгт Сүхбаатар дүүргийн 06 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах хүнсний дэлгүүрээс 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 30-ны хооронд *** нь нийт 4 удаагийн гүйлгээгээр 16.452.000 төгрөг шилжүүлж залилуулсан гэх хэрэгт миний Хаан банкны данс руу 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр *** тоот данснаас 1,350,000 төгрөг орж ирсэн тухайн мөнгийг би бэлнээр аваад өөрийн хэрэгцээнд зарцуулсан дахин ***тоот данснаас 7,332,000 төгрөг орж ирсэн ***т 1,500,000 төгрөгийн шилжүүлсэн мөн бэлнээр аваад зарим нэг хүн өмнөх өрөө дарсан юм. 05 дугаар сарын 30-ны өдөр *** дугаарын данснаас 1,800,000 төгрөг, ***данснаас 5,970,000 төгрөг орж ирсэн бөгөөд нийт миний данс руу бараа захиалж 16,452,000 төгрөг шилжүүлж аваад нэг төгрөг ч буцааж төлөөгүй байгаа. Дээрх мөнгийг өмнө өртэй байсан хүндээ өгсөн. гэх мэдүүлэг (3 дахь хавтаст хэргийн 69-77 дахь тал),

 

18. Шүүгдэгчийн хувийн байдалтай холбоотой иргэний үнэмлэхийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт, гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа, эд хөрөнгөтэй эсэх хураангуй лавлагаа, тээврийн хэрэгслийн лавлагаа, Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны тодорхойлолт, хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар (3 дахь хавтаст хэргийн 80-90 дэх тал), АПУ ХХК-ийн 2012 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/352 дугаартай “Ажилд томилох тухай”, 2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Б/199 дугаартай “Ажилд авах тухай”, 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/434 дугаартай “Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах тухай” тушаалын хуулбарууд (3 дахь хавтаст хэргийн 96-98 дахь тал), эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг шалгах хуудас (3 дахь хавтаст хэргийн 120 дахь тал), Хаан банкны депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (3 дахь хавтаст хэргийн 124-158 дахь тал) болон бусад бичгийн нотлох баримтуудыг шинжлэн судалсан болно.

 

Гурав: Шүүхээс тогтоосон хэргийн үйл баримт болон хууль зүйн дүгнэлт.

1. Гэм буруугийн талаар:

Улсын яллагч шүүх хуралдаанд гаргасан дүгнэлтдээ шүүгдэгч нь хуурч, урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон төөрөгдөлд оруулж, залилах гэмт хэргийг үргэлжилсэн үйлдлээр үйлдэж бусдад 96.850.150 төгрөгийн буюу их хэмжээний хохирол учруулсан болох нь хавтаст хэрэгт авагдсан болон бичгийн нотлох баримтуудаар хангалттай нотлогдож байх тул түүнийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь  хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар буруутайд тооцуулах саналтай. Мөн нэр бүхий 16 хохирогчид 81,998,650 төгрөгийн төлбөрийг гаргуулж олгох саналтай гэсэн дүгнэлтийг,

 

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Б.Шихихутагаас: Миний үйлчлүүлэгч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай үйлдэлдээ маргахгүй, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад заасан гэмт хэргийн зүйлчлэлийг  хүлээн зөвшөөрч, хийсэн үйлдэлдээ гэмшиж байгаа. Хохирогч нарт нийт 94,816,650 төгрөгийн хохирол учруулсан. Үүнээс 12,818,000 төгрөгийг хохирогч нарт буцаан нөхөн төлсөн. Одоо 81,998,650 төгрөгийн хохирлын үлдэгдэл байгааг нөхөн төлөхөө илэрхийлж байгаа. гэсэн дүгнэлтийг гаргасан ба шүүгдэгч хэргийн үйл баримт, зүйлчлэл, гэм бурууд маргаагүй болно.

 

Прокуророос шүүхэд шилжүүлсэн эрүүгийн хэргийн хүрээнд хянаж, шүүгдэгчийн холбогдсон хэрэгт гэм буруу, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхдээ шүүхийн хэлэлцүүлэгт тогтоогдсон үйл баримт, шинжлэн судалсан болон хэрэгт цугларсан нотлох баримтуудыг үндэслэн дүгнэвэл:

 

Шүүгдэгч *** нь Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд үргэлжилсэн үйлдлээр өөрийгөө АПУ ХХК-д савлагч ажилтай олон жил ажиллаж байгаа болохоор 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр архи, пиво өгдөг гэж итгүүлэн хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар  бусдыг төөрөгдөлд оруулж, урьдын  харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгө болох хохирогч:

- ***ээс 2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 06 сарын 08-ны хооронд 7,260,000 төгрөг,

- ***өөс 2022 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөс мөн сарын 18-ны хооронд 3,931,000 төгрөг,

- ***ээс 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс мөн сарын 30-ны хооронд 16,452,000 төгрөг,

- ***аас 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 500,000 төгрөгг,

- ***гаас 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 1,250,000 төгрөг,

- ***гаас 2022 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс мөн сарын 24-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 13,806,000 төгрөг,

- ***ээс 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс мөн сарын 07-ны өдрийг хүртэл хугацаанд 2,500,000 төгрөг,

- ***ээс 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөн сарын 19-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 2,750,000 төгрөг,

- ***гоос 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд 1,500,000 төгрөг,

- ***гаас 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 2,175,000 төгрөг,

- ***ээс 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 1,950,000 төгрөг,

- ***аас 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд 10,784,150 төгрөг,

- ***аас 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 15-ны хооронд 9,350,000 төгрөг,

- ***гаас 2022 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 10-ны хооронд 6,500,000 төгрөг,

- ***ээс 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 11-ний хооронд 4,000,000  төгрөг,

- ***гаас 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 08-ны хооронд 12,000,000 төгрөгийг тус тус шилжүүлэн авч, их хэмжээний буюу нийт 94,816,650 төгрөгийн хохирол учруулан залилах гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь дараах бичгийн нотлох баримтуудаар нотлогдон тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хохирогч *** хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (1 дэх хавтаст хэргийн 11 дэх тал),

- Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 18-19 дэх тал),

            - Гэрч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 23-***дахь тал),

            - Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд сэжигтнээр 2022 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 29-31 дэх тал),

            - Хохирогч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 06 дугаар сарын 01-ээс 06 дугаар сарын 07-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн -32-33 дахь тал),

            - Хохирогч ***ийн дансны хуулганд 2022 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр үзлэг хийсэн тэмдэглэл (3 дахь хавтаст хэргийн 92-93 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

            2. Хохирогч *** хохирол учруулсан нь:

            -  Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр иргэн ***өөс ирүүлсэн гомдол (1 дэх хавтаст хэргийн 57 дахь тал),

- Хохирогч ***ий мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 62-64 дэх тал),

- Гэрч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 67-69 дэх тал),

- Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд сэжигтнээр 2022 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 29-31 дэх тал),

- ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 07 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн 75-80 дахь тал),

- Яллагдагч ***ийн  дансны хуулганд 2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр үзлэг хийсэн тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 83-85 дахь тал),

- Хохирогч ***ий дансны хуулганд 2022 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр үзлэг хийсэн тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 88-89 дэх тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

3. Хохирогч ***д хохирол учруулсан нь:

- Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтэст иргэн ***ээс 2022 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр ирүүлсэн өргөдөл, гомдол мэдээллийг хүлээн авсан тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 105-106 дахь тал),

- Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 114-116 дахь тал),

- Гэрч *** мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 123-124 дэх тал),

- ***ын “Хаан” банкны 2022 оны 05 дугаар сарын 30-наас 06 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн 108-109 дэх тал),

- *** “Хаан” банкны 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (хавтаст хэргийн 110-111 дэх тал),

- Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 133-134 дэх тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

4. Хохирогч ***хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдөр иргэн ***аас ирүүлсэн өргөдөл (1 дэх хавтаст хэргийн 157-158 дахь тал),

- Хохирогч ***мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 162-163 дахь тал),

- Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд сэжигтнээр 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 166-168 дахь тал),

- Хохирогч ***“Хаан” банкны 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (3 дахь хавтаст хэргийн 159-201 дэх тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

5. Хохирогч ***хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр иргэн ***гаас ирүүлсэн өргөдөл (1 дэх хавтаст хэргийн 179 дэх тал),

- Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 183-184 дэх тал),

- Хохирогч ***гийн Хаан банкны *** тоот дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 188 дахь тал),

- Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн 189-224 дэх тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

6. Хохирогч ***д хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гаас ирүүлсэн өргөдөл (1 дэх хавтаст хэргийн 235 дэх тал),

- Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн мэдүүлэг (1 дэх хавтаст хэргийн 239-240 дэх тал),

- Хохирогч ***гийн Хаан банкны ***тоот дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл (1 дэх хавтаст хэргийн 241  дэх тал),

- Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 29-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (1 дэх хавтаст хэргийн 243-246 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

7. Хохирогч ***хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 5 дахь тал),

- Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг ( 2 дугаар хавтаст хэргийн 9 дэх тал)

- Хохирогч ***ийн “Хаан” банкны *** тоот дансанд үзлэг хийсэн тухай тэмдэглэл (2 дахь хавтаст хэргийн 11-14 дэх тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

8. Хохирогч ***т хохирол учруулсан:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн ***дахь тал),

- Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 29-30 дахь тал)

- Гэрч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр өгсөн: *** миний төрсөн охи Дээрх данс миний данс. Охин маань тус өдөр шилжүүлчих гэхээр нь 1.250.000 төгрөгийг шилжүүлсэн охины мөнгө байгаа юм. Мөнгө өсгөж авах гэж байгаа гэж хэлсэ гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 34-35 дахь тал)

- Хохирогч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-нээс 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 39-41 дэх тал),

- Гэрч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-нээс 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 42 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

9. Хохирогч ***хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гоос гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 53 дахь тал),

- Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 57-58 дахь тал)

- Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 59-60 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

10. Хохирогч ***хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гаас гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 69 дэх тал),

- Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 73-74 дэх тал)

- Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 80 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

11. Хохирогч ***хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (2 дугаар хавтаст хэргийн 92 дахь тал),

- Хохирогчийн ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 96-97 дахь тал)

- Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр дахин өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 102-104 дэх тал)

- ***ийн гаргасан Төлбөр төлөх тухай баталгаа (2 дугаар хавтаст хэргийн 99 дэх тал)

- Гэрч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дугаар хавтаст хэргийн 105-106 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

12. Хохирогч ***хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***аас гаргасан өргөдөл (2 дугаар хавтаст хэргийн 117 дахь тал),

- Хохирогч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн мэдүүлэг (2 дугаар хавтаст хэргийн 121-122 дахь тал)

-***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 126-127 дахь тал),

- Хохирогч ***ын “Хаан” банкны 2022 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 26-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 128-129 дэх тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

13. Хохирогч ***хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр иргэн ***аас гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 140 дэх тал),

- Хохирогч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 142-143 дахь тал)

- Хохирогч ***ын “Хаан” банкны 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дугаар хавтаст хэргийн 153-157 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

14. Хохирогч ***д хохирол учруулсан нь:

-Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гаас гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 168 дахь тал),

-Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 172-173 дахь тал)

-Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр дахин өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 175-177 дахь тал)

 Хохирогч ***гийн “Хаан” банкны 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 180-183 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

15. Хохирогч ***т хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр иргэн ***ээс гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 195 дахь тал),

- Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 199-200 дахь тал)

- Хохирогч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр дахин өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 202-203 дахь тал)

- Гэрч ***ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр өгсөн: *** миний төрсөн ээж. Дээрх данс миний данс байгаа юм. Ээж ***ын данс руу 1.250.000 төгрөг шилжүүлчих гэхээр нь шилжүүлсэ Ямар учиртай мөнгө болохыг мэдэхгүй. Ээжийн мөнгө байгаа юм. гэсэн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 204-205 дахь тал)

- Гэрч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 206-207 дахь тал)

- Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд сэжигтнээр 2022 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 210-211 дэх тал)

- Хохирогч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дугаар хавтаст хэргийн 215-216 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтаар,

16. Хохирогч ***д хохирол учруулсан нь:

- Хан-Уул дүүргийн цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр иргэн ***гаас гаргасан өргөдөл (2 дахь хавтаст хэргийн 229 дэх тал),

- Хохирогч ***гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 235-236 дахь тал)

- Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр сэжигтнээр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 239-240 дэх тал)

- Гэрч ***мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 9 дүгээр сарын 10-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (2 дахь хавтаст хэргийн 243-244 дэх тал)

- Гэрч ***“Хаан” банкны 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (2 дахь хавтаст хэргийн 245-250 дахь тал) зэрэг бичгийн баримтуудаар болон  Яллагдагч ***ийн Хаан банкны *** тоот дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл (3 дахь хавтаст хэргийн 12-15 дахь тал),

- Яллагдагч ***ийн “Хаан” банкны 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийг хүртэлх депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (3 дахь хавтаст хэргийн 16-58 дахь тал),

- Яллагдагч ***ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг (3 дахь хавтаст хэргийн 69-77 дахь тал), мөн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн бусад бичгийн нотлох баримтуудаар нотлогдон тогтоогдож байна.

Хэрэгт авагдсан, шинжлэн судалсан дээрх нотлох баримтыг шүүх хууль болон эрх зүйн ухамсрыг удирдлага болгон тал бүрээс нь бүхэлд нь хянаж, харьцуулан шинжлэх, эх сурвалжийг магадлах аргаар шалгахад хэрэгт хамааралтай, хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу цуглуулж бэхжүүлсэн, агуулгын хувьд зөрүүгүй, үйл баримт тогтоогдсон тул хууль ёсны нотлох баримтууд гэж үзэж, шийдвэрийн үндэслэл болгосо 

Хууль зүйн дүгнэлт:

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг болон мөн хуулийн тусгай ангид заасан тохиолдолд гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас хохирол, хор уршиг учирсныг гэмт хэрэгт тооцно гэж хуульчилса

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлд заасан “Залилах” гэмт хэргийн хууль зүйн ойлголт нь бусдын эд хөрөнгийг хуурч шууд өөрийн мэдэлд авах, буцааж өгөхгүй, хариу төлбөр огт хийхгүй гэсэн субьектив санаа зорилготой байдаг ба, бодит байдлыг гуйвуулах, зохиомол байдал бий болгон худал хэлэх, амлах, хуурамч мэдээллээр төөрөгдүүлэх зэрэг аргаар бусдын эд хөрөнгийг эзэмших, өмчлөх эрхийг өөртөө шилжүүлэн авах хэлбэрээр илэрдэг бөгөөд бусдын эд хөрөнгийг өөрийн мэдэлд авч захиран зарцуулах бодит боломж бүрдсэнээр төгс үйлдэгдсэнд тооцдог.

Хэргийн үйл баримт, цуглуулж бэхжүүлсэн нотлох баримтад тулгуурлан хууль зүйн дүгнэлт хийхэд шүүгдэгч *** нь өөрийгөө АПУ ХХК-д савлагч ажилтай олон жил ажиллаж байгаа болохоор хөнгөлөлттэй үнээр архи, пиво өгдөг гэж хэлж итгүүлэн хохирогч нараас шилжүүлэн авсан мөнгийг буцаан төлөх бодит боломжгүй нөхцөл байдалтай байсан атлаа зохиомол байдлыг зориуд бий болгон төөрөгдөлд оруулан, хуурах арга замаар эд хөрөнгийг нь өөрийн мэдэлд шилжүүлэн авахаар бодит байдлыг нууж, буцааж мөнгийг өгөхгүй гэсэн санаа зорилгоор хохирогчдын мөнгийг өөрт шилжүүлэн авч залилах гэмт хэрэг үйлджээ.

Нөгөө талаас зарим хохирогч нар мөнгөө өсгөх, хямдралтай үнээр архи, пиво авч ашиг олох шунахай сэдлийн улмаас өөрсдийн эд хөрөнгөө шүүгдэгчид шилжүүлэн өгсөн тэдний буруутай үйлдэл мөн байна.

Шүүгдэгч өөрийн дээрх үйлдлийг хууль бус шинжтэй болохыг ухамсарлаж түүнийг хүсэж үйлдсэн, хохирол, хор уршигт зориуд хүргэсэн гэм буруугийн санаатай хэлбэртэй байх ба амар хялбар аргаар мөнгө олох шунахай сэдэлтээр үйлджээ.

 

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад залилах гэмт хэргийг “бусдад их хэмжээний хохирол учруулж үйлдсэн “бол дээрх заалтаар хүндрүүлэн зүйлчлэхээр гэмт хэргийн шинжийг  тодорхойлжээ.

Их хэмжээний хохирол гэдгийг тавин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг буюу, түүнээс дээш хэмжээг ойлгохоор Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 дэх заалтад заажээ. Мөн нэг нэгж гэдэг нь нэг мянган төгрөгтэй тэнцүү байна гэж мөн хуулийн ерөнхий ангийн 5.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заажээ.

 

Шүүгдэгч ***ийн 16 удаагийн удаагийн үйлдлээр бусдад их хэмжээний хохирол учруулсан гэмт хэрэгт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь  хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар хэргийг зүйлчилж ирүүлсэн байна.

Байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон гэдэгт нэг төрлийн гэмт хэргийг харьцангуй удаан хугацаанд, гурав буюу түүнээс дээш удаа үйлдэж, уг гэмт хэргийг үйлдэж олсон ашиг орлогыг өөрийн болон гэр бүл, хамаарал бүхий хүмүүсийнхээ амьжиргааг залгуулах гол эх сурвалж, эсхүл бусад үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ зэрэг ашиг олох зорилготой үйл ажиллагааныхаа үндсэн хэрэгсэл, эх үүсвэр болгож тогтвортой ашигласан байхыг хамааруулсан хууль зүйн ойлголт юм. Дээрх шинжээр хэргийг хүндрүүлж зүйлчлэхдээ гэмт хэргийг үйлдсэн этгээд нь тухайн төрлийн гэмт хэргийг үйлдэх нь амьдралынх нь хэвшил болсон, өөрөөр хэлбэл бусдын эд хөрөнгийг шунахай зорилгоор, хууль бус аргаар өөрийн болгож, амар хялбар аргаар ашиг олох боломжийг байнга эрэлхийлж, үүнийг амьжиргааныхаа эдийн засгийн эх үүсвэр болгож байдаг харьцангуй тогтвортой үйлдлийн нэгдэл байгаа эсэхэд дүгнэлт хийсний эцэст тус хэргийн шинж байгаа эсэхийг тодорхойлох нь зүйтэй байна.

Хэргийн үйл баримтаас дүгнэхэд шүүгдэгч нь 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2022 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 4 сарын хугацаанд гэмт хэргийг үйлдсэн, хохирогч нараас авсан мөнгөнөөс өр төлбөрөө төлсөн буюу  өмнөх хохирогчоос авсан мөнгийг төлсөн, түүнчлэн зарим хохирогчийн нарын 50 хувиар бараа авахаар шилжүүлсэн мөнгөн дээр өөр хохирогчоос авсан мөнгийг нэмж зах зээлийн бодит үнээр бараа буюу архи пиво авч, уг авсан бараагаа зарим хохирогч нарт 50 хувиар хөнгөрүүлж авсан мэтээр үнийг бууруулж шилжүүлэн өгч өөртөө өр үүсгэх байдлаар зарцуулсан, мөн зарим хохирогчоос авсан мөнгөө хүүтэй бодож өгч байна гэж авсан мөнгөө хоёр дахин болгож төлөх зэргээр үрэгдүүлж хохирогч нараас авсан мөнгийг захиран зарцуулжээ. Үүнээс дүгнэхэд шүүгдэгч нь хохирогч нараас авсан мөнгийг амьдралын эх үүсвэр болгосон гэх буюу гэр бүлдээ заруулсан, амьжиргааны эх үүсвэр, эдийн засгийн эх үүсвэр болгосон гэж үзэх үндэслэл тогтоогдоогүй тул прокуророос ирүүлсэн хэргийн зүйлчлэл үндэслэл бүхий гэж үзсэ  

 

Харин прокуророос шүүгдэгчийн бусдад учруулсан хохирлын хэмжээг 96,850,150 төгрөгөөр яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн байх боловч 94,816,650 төгрөг болгож шүүх зөвтгөсөн болно.

Шүүгдэгч *** нь хөнгөлөлттэй үнээр архи, пиво авч өгнө гэж үргэлжилсэн үйлдлээр хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон бодит  байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж бусдад их хэмжээний буюу нийт 94,816,650 төгрөгийн хохирол учруулж залилах гэмт хэргийг үйлдсэн гэж үзэх үндэслэлтэй байх тул улсын яллагчийн гаргасан дүгнэлтийг хүлээн авч, шүүгдэгч Б.***ийг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар гэм буруутайд тооцож, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлтэй гэж шүүх дүгнэв.

 

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, хор уршгийн тухай.

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэргийн улмаас ...эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон үндэсний ашиг сонирхол, аюулгүй байдалд шууд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн хохиролд, мөн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэрэг үйлдэж хохирол учруулсны улмаас үүссэн үр дагаврыг гэмт хэргийн хор уршигт тус тус тооцно гэж Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.5 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт тодорхойлж хуульчилса

 “Бусдын ... эд хөрөнгөд хууль бусаар санаатай буюу болгоомжгүй үйлдэл, /эс үйлдэхүй/-ээр гэм хор учруулсан этгээд уг гэм хорыг хариуцан арилгах үүрэгтэй” бөгөөд “гэм хор учруулсны төлбөрийг шаардах эрхтэй” талаар Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.1, 510 дугаар зүйлийн 510.1 дэх хэсэгт тус тус зааса

Шүүгдэгч *** нь гэмт хэргийн улмаас хохирогч нарт 94,816,650 төгрөгийн хохирол учруулсан бөгөөд үүнээс төлөгдсөн хохирлыг хасаж тооцон, үлдэх төлбөрт шүүгдэгчээс 81,998,650 төгрөгийг гаргуулж дараах нэр бүхий хохирогч нарт  олгох нь зүйтэй байна. Үүнд:

Хохирогч *** 7,260,000 төгрөг, *** 3,931,000 төгрөг, ***д 16,452,000 төгрөг, ***д-500,000 төгрөг, ***1,120,000 төгрөг, ***д 13,806,000 төгрөг, ***1,500,000 төгрөг, ***т 1,050,000 төгрөг, ***300,000 төгрөг, ***2,175,000 төгрөг, ***3,100,000 төгрөг, ***5,754,650 төгрөг, ***8,100,000 төгрөг, ***д 5,500,000 төгрөг, ***т 3,100,000 төгрөг, ***д 8,350,000 төгрөгийг тус тус олгох үндэстэй гэж дүгнэв.

2.Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар:

            Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл:                 

   Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Энэ хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон гэм буруутай хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ. гэж,

   6.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт Шүүх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд энэ хуулийн ерөнхий ангид заасан үндэслэл, журмын дагуу тусгай ангид заасан төрөл, хэмжээний дотор эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.гэж тус тус хуульчилса

 

Яллах, өмгөөлөх талын гаргасан санал, дүгнэлт:

Улсын яллагч дүгнэлтдээ шүүгдэгч *** нь 12,818,000 төгрөгийн хохирол төлбөрийг төлсө 81,998,650 төгрөгийг бусдаас залилсан юунд зарцуулсан гэдгээ шүүгдэгч тайлбарласангүй. Хохирогч нарт хохирол төлбөр төлөхгүй байгааг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд харгалзан үзэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад заасан гэмт хэрэгт “арван мянган нэгжээс дөчин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ” гэж хуульчилса Шүүгдэгч 81,998,650 төгрөгийн хохирол төлөхөөр байх тул шүүгдэгчид торгох ял оногдуулах боломжгүй гэж үзэж байна. Иймд шүүгдэгч ***д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар 3 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулж, уг ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлэх саналтай. Шүүгдэгч нь цагдан хоригдсон хоноггүй, хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураагдаж ирсэн зүйлгүй, битүүмжлэгдсэн хөрөнгөгүй байна. гэсэн санал дүгнэлтийг,  

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Б.Шихихутагаас Миний үйлчлүүлэгч гэм буруугаа анхнаасаа хүлээн зөвшөөрсө Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 дэх заалтад заасан тохиолдлын шинж чанартай нөхцөл байдлын улмаас анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн, хохирол төлбөрт 12,818,000 төгрөг төлсөн, үлдэх хохирол төлбөр 81,998,650 төгрөгийг нөхөн төлөхөө илэрхийлж байгаа зэрэг хөнгөрүүлэн үзэх нөхцөл байдал байна. Иймд миний үйлчлүүлэгчийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар 2 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулж өгнө үү. гэсэн дүгнэлтүүдийг тус тус гаргасан, шүүгдэгчээс улсын яллагчийн санал, дүгнэлттэй мэтгэлцээгүй өмгөөлөгчтэйгөө санал нэг байна гэсэн болно.

 

Хууль зүйн дүгнэлт:

Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.1 дүгээр зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан шүүгдэгчийг гэм буруутайд тооцсон нотлох баримтад үндэслэн, гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учирсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, хувийн байдал болон эрүүгийн хариуцлагын хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдлыг тал бүрээс нь харгалзан, хууль ёсны, шударга ёсны, гэм буруугийн зарчмыг тус тус баримтлан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэстэй.

Шүүгдэгч ***ийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг шалгасан лавлагаагаар ял шийтгэлгүй байх бөгөөд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.5, 6.6 дугаар зүйлд заасан хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй. 

 

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь  заалтад заасан гэмт хэрэг нь мөн хуулийн ерөнхий ангийн 2.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар гэмт хэргийн “хүнд” ангилалд хамаарна.

Шүүгдэгч ***ийг үргэлжилсэн үйлдлээр залилах гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай болохыг тогтоосон учир хуульд заасан төрөл, хэмжээний дотор эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлтэй бөгөөд гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон гэм буруутай хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх” гэм буруугийн зарчим, “эрүүгийн хариуцлага нь гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж чанар, хэр хэмжээ, гэм буруугийн хэлбэрт тохирсон байх” шударга ёсны зарчим, нөгөө талаас гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэх, нийгэмшүүлэх эрүүгийн хариуцлагын зорилгод тус тус нийцүүлэн гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учруулсан хохирлын хэр хэмжээ, хор уршиг арилаагүй зэргийг харгалзан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар 2 жил 6 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулж, шүүгдэгчийн анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн байдлыг харгалзан хорих ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлэхээр тогтоож, хувийн баталгаа гаргах болон Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарласан хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг хүчингүй болгож, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах нь зүйтэй байна.

3. Бусад асуудлын талаар: Шүүгдэгчид холбогдох иргэний бичиг баримт шүүхэд шилжиж ирээгүй, энэ хэрэгт баривчлагдсан, цагдан хоригдсон хоноггүй, гаргуулбал зохих хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал төлбөргүй, эд мөрийн баримтаар хураагдсан болон битүүмжлэгдсэн хөрөнгөгүй болохыг тогтоолд дурдав.

 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.14 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 36.2 дугаар зүйлийн 1, 2, 4 дэх хэсэг, 36.6, 36.7, 36.8 дугаар зүйлийн 1, 4, 36.10 дугаар зүйлийн 4, 36,12, 36.13 дугаар зүйлийн 4, 37.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт тус тус заасныг удирдлага болгон

ТОГТООХ нь:

 

1. Шүүгдэгч *** овогт ***гийн ***ийг Залилах гэмт хэргийг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч их хэмжээний хохирол учруулж үйлдсэнд Эрүүгийн хуулийн Ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар гэм буруутайд тооцсугай.

 

2. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар шүүгдэгч  овогт ***гийн ***ийг 2 (хоёр) жил 6 (зургаа) сарын хугацаагаар хорих ял шийтгэсүгэй.

 

3. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.6 дугаар зүйлийн 3, 4 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч ***д оногдуулсан хорих ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлэхээр тогтоосугай.

 

4. Хэрэгт битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгөгүй, хураагдсан эд мөрийн баримтгүй, гаргуулбал зохих хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал төлбөргүй, шүүгдэгч ***д холбогдох иргэний бичиг баримт шүүхэд шилжиж ирээгүй, баривчлагдсан хугацаагүй, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдаагүй болохыг дурдсугай.

 

5. Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497.1, 510 дугаар зүйлийн 510.1 дахь хэсэгт заасныг баримтлан шүүгдэгч ***81,998,650 (наян нэгэн сая есөн зуун ерэн найман мянга зургаан зуун тавь) төгрөгийг гаргуулж:

хохирогч *** 7,260,000 төгрөг, хохирогч *** 3,931,000 төгрөг, хохирогч ***д 16,452,000 төгрөг, хохирогч ***500,000 төгрөг, хохирогч ***1,120,000 төгрөг, хохирогч ***д 13,806,000 төгрөг, хохирогч ***1,500,000 төгрөг, хохирогч ***т 1,050,000 төгрөг, хохирогч ***300,000 төгрөг, хохирогч ***2,175,000 төгрөг, хохирогч ***3,100,000 төгрөг, хохирогч ***5,754,650 төгрөг, хохирогч ***8,100,000 төгрөг, хохирогч ***д 5,500,000 төгрөг,  хохирогч ***т 3,100,000 төгрөг, хохирогч ***д 8,350,000 төгрөгийг тус тус олгосугай.

 

6. Шийтгэх тогтоол уншин сонсгосноор хүчинтэй болох ба шүүгдэгч ***д урьд авсан хувийн баталгаа гаргах болон Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарласан хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг хүчингүй болгож энэ өдрөөс цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч, түүний эдлэх  ялыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс тоолсугай.

 

7. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 38.1 дүгээр зүйлийн 1, 38.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар хохирогч, шүүгдэгч, тэдгээрийн өмгөөлөгч өөрөө гардан авснаас хойш, эсхүл энэ хуулийн 11.9 дүгээр зүйлд зааснаар хүргүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор давж заалдах журмаар гомдол гаргах, улсын яллагч, дээд шатны прокурор нь эсэргүүцэл бичих эрхтэй.

 

8. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 37.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар шийтгэх тогтоолд давж заалдах журмаар гомдол, эсэргүүцэл гаргасан бол шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийг түдгэлзүүлж, тогтоол хуулийн хүчин төгөлдөр болтол шүүгдэгч ***д авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлсүгэй.

 

 

 

 

                                                ДАРГАЛАГЧ, ШҮҮГЧ                                  ДОРЖСҮРЭН