ТОДОРХОЙЛОХ нь:

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч Л.******* мэдүүлэхдээ: “...******* анх надад байранд орох санал тавьсан. Тухайн үед би өөрийн байр, машин бүх зүйлээ зараад Солонгос Улс руу хүүгийнхээ бөөр шилжүүлэх хагалгааг хийлгэх гэж яваад ирсэн байсан. ******* надад чи өрх толгойлсон эмэгтэй, чамд байр хэрэгтэй гэж хэлсэн. Би Тунгалагтай уулзаад ажлын үнэмлэх ямар нэгэн батлах зүйл байна уу гэж асуухад цайны цагаараа гарч ирсэн болохоор бичиг баримт байхгүй байна гэж хэлсэн. Би анх ************** онд Тунгалагийн данс руу ,, төгрөг шилжүүлж байсан. Тухайн үед надад мессеж ирэхээр нь би баярлаад ах дүү нартаа тус болж байна гэж бодоод хэлж байсан. ************** оны дугаар сарын *******-нд яллагдагчаар татагдаад очихдоо ямар муухай, хэцүү зүйлд орооцолдсон гэдгээ мэдсэн, одоо ч харамсдаг. Энэ хүмүүс бид нараас болоод хохирсон. Би өрх толгойлсон хоёр хүүхэдтэй эмэгтэй мөн хөдөлмөрийн чадвараа хувь алдсан хүүгээ асарч нэг хүүхдээ сургуульд сургаж амьдралаа авч явдаг хүн. Тунгалаг над руу утасдаад одоо хэдэн төгрөг шилжүүл гэж хэлдэг, бусад үед мөнгө ороод ирсэн байна гэж хэлэхээр мөнгөө байлгаж бай, мөнгө нэмж орж ирэхээр нэгтгэж байгаад шилжүүл гэж хэлдэг байсан. Би нийт *******,, төгрөг Сод-Эрдэнэ гэх хүний данс руу Тунгалагт өгөхөөр шилжүүлсэн. Хохирогч нараас уучлалт гуйж байна. Хийсэн хэрэгтээ үнэхээр их харамсаж байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч Ө.******* мэдүүлэхдээ: “...Анх ************** оны дүгээр сард Б.Тунгалаг Эхлээд надаас , төгрөг зээлээч гэж гуйсан. Зээлсэн мөнгө өө буцааж өгөхдөө найз нь мөнгийг чинь удаачихлаа оронд нь байранд орох хүн байвал оруулж өгч чадна, хамаатан садандаа хэлээд оруулах боломжтой гэж надад санал тавьсан. Тухайн үед сургууль цэцэрлэг эхэлсэн байсан ******* Солонгос Улсаас ирсэн байсан. *******тэй утсаар яриад холбогдоод ийм байранд орох боломж байна гэдгийг хэлсэн. Тэгээд ойр дотно хүмүүстээ хэлсэн. Хийсэн хэргээ хүлээн зөвшөөрч байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч Х.******* мэдүүлэхдээ: “...Хамгийн анх ******* надад санал тавьсан. ******* нь өөрөө хүнд итгээд машинаа зараад анх хүүхдэдээ байр захиалсан байсан. Дараа нь надад ийм боломж байна гэж хэлсэн. Би итгэл даахаар хүн учраас найздаа итгэж ойр дотно хүмүүсээ оруулсан. Хамгийн гол итгэл төрсөн зүйл нь утсанд мессеж ирж байсан. Та Төрийн орон сууц корпорацид тэнцлээ, та хамрагдлаа гэдэг мессеж ирж байсан. Хүмүүс хүртэл мессеж ирчихлээ баярлалаа гэж хэлж байсан. Тэр үед би маш их баярласан. Би *******ээс яг ямар хүмүүс байгаа талаар нэрийг нь асуухад ******* гэж хүн байгаа гэж хэлсэн. Итгэж байсан учраас цаана нь ямар хүмүүс байгааг эхэндээ сонирхоогүй. Сүүлд хэрэг удаашраад, надад ч гэсэн итгэл төрөхөө больсон учраас би өөрөө арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм байна гэж үзээд хүмүүс гомдол гаргахаас өмнө хүмүүсийн хохирлыг барагдуулсан. Гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруу дээр маргахгүй байгаа.” гэв.

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч Л.******* мэдүүлэхдээ: “...Би анх ************** оны дүгээр сард хамт ажиллаж байсан *******ээс энэ байрны талаар сонсож байсан. ******* надад хэлэхдээ би удахгүй Солонгос явна таныг хүнтэй танилцуулна гэж хэлсэн. Та тэр хүнийг бараг таних байх, бид хоёртой хамт ажиллаж байсан номын санч хүний охин гэж хэлсэн. Би хамт ажиллаж байсан хүнийхээ охинд итгээд өөрийнхөө нэр дээр хүүдээ байртай болъё гээд *******гийн данс руу *******,, төгрөг, *******ийн данс руу , төгрөг шилжүүлж байсан. Би материалаа өгөөд хонож байхад “******* та Төрийн орон сууц корпорацид байранд хамрагдлаа” гэх мессеж ирж байсан. Энэ мессежийг аваад баярлаад ******* рүү ярих үед эгчээ таны орон сууц захиалгын ажлын хувь бүтэж байгаа юм аа гэж хэлсэн. Надтай байр захиалсан хүмүүстэй хамт баригдаж байсан байран дээр очиж үзүүлсэн мөн Тунгалагийн тухай надад ярьж, уулзуулна гэж хэлсэн. Тэр найз нь Төрийн орон сууц корпорацын түрээсийн орон сууц түгээх хэлтсийн мэргэжилтэн гэж хэлсэн. Надад үйлдвэр, үйлчилгээ явуулах талбай өгнө, бизнес хийхдээ бэлдэж байгаарай өөр тань шиг урьдчилгаагаа өгч чадах хүн байвал байранд оруулаад өгье, материалаа өгөөрэй гэж хэлсэн. Би *******д итгэсэн. Би өөрийнхөө гэм бурууг өмөөрч байгаа зүйл биш. Харин ч гэмшиж байгаа. Гэхдээ болсон явдлыг үнэнээр нь ойлгоорой гэж хүсэж байна. Хүмүүсийн мөнгө орж ирэхээр нь шууд шилжүүлж байсан. Эдгээр нь дансны хуулга, дансны тооцоо, хохирлын тооцоо, гурван удаагийн яллах дүгнэлтээр тогтоогдоно. Би хэд хэдэн хүнээс захиалга авч хүүгийнхээ багшаар дамжуулж *******тэй танилцсан. *******ийн данснаас мөнгө орж ирэхээр ******* рүү шилжүүлж байсан. ************** онд *******ийг *******тэй танилцуулж байсан. Тэрнээс хойш ******* удаа дараа алга болж байсан. Эхний удаа алга болохдоо хавар байрандаа орно гэж хэлээд алга болсон. *******ээс орж ирсэн мөнгөнөөс тодорхой хувийг авч үлдээд ******* рүү үлдэгдэл мөнгийг шилжүүлдэг байсан. Он гарахын өмнө ******* над руу утсаар яриад санаа зоволтгүй, урьдчилсан гэрээ хийнэ харин буцаах хүмүүс байвал одоо буцаагаарай, үүнээс хойш буцаах асуудал байхгүй шүү, гэрээний нэг хувь нь ТОСК-д үлдэнэ, нэг хувь нь танд үлдэнэ гэж хэлээд тамга, тэмдэгтэй цаас өгсөн. Тухайн үед хэн ч буцаая гэж хэлэлгүй урьдчилсан гэрээг хийсэн. Би маш их өрөнд орлоо гэж айсан. Сүүлдээ байр захиалсан хүмүүстэйгээ цуг *******гийн гэрийн гадаа очдог байсан. Үүний дараа Нийслэлийн орон сууц руу шилжлээ тэгэхээр та нар удахгүй орно гээд цахимаар мэдэгдэж байсан. Нэг өдөр ******* над руу залгаад *******тэй хамт манайд хүрээд ир гэж хэлсэн. Гэрт нь очиход *******, Зулаа, Гэрэлмаа, ******* гээд хүн уулзсан. Бүх хүний утасны дугаар, регистрээ шивээд нийт хүн болсон. Түүний дотроос ******* хүн нь миний хүмүүс байсан. Тэр үед худлаа юм байна гэж бодож байсан. Сүүлдээ итгэл алдраад тооцоо нийлье гэж хэлсэн. Тэгэхэд ******* гэнэт алга болсон. Манай хүү *******тэй уулзана гээд очих үед ******* Тунгалагийн талаар хэлсэн. Би *******гийн ээжтэй нь хамт ажиллаж байсан ч гэсэн өмнө нь ял шийтгэл эдэлж байсан гэдгийг мэдээгүй. Яллах дүгнэлтэд байгаа хүний ,, төгрөг дансаар орж ирсэн. Энэ мөнгөнөөс ,, төгрөгийг *******гийн данс руу шилжүүлсэн. Тодорхой хувийг *******ийн данс руу шилжүүлсэн. ******* рүү шилжүүлж байсан мөнгөний хуулга дугаар хавтаст хэргийн , , **************, ************** дугаар хуудсанд байгаа. Нийт хүний мөнгөний *******,*******, төгрөг бол миний бусдад төлөх ёстой мөнгө байсан. Тухайн хохирсон гэх хүний хүн нь надад хандаж байр захиалсан хүн үлдсэн нь *******ээр дамжиж орж ирсэн хүмүүс. Гэм буруу дээр маргах зүйл байхгүй. Би *******гийн өмнөөс ,, төгрөгийн хохирол төлсөн. Цаашид үлдсэн хохирлоо төлж барагдуулна. Миний битүүмжилсэн дансанд *******,, төгрөг байгаа. Надад итгээд мөнгө төгрөг өгсөн хүмүүсээс уучлалт гуйя, маш их харамсаж байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч Б.******* мэдүүлэхдээ: “...Би анх Оюунбилэг гэдэг хүнтэй холбогдож байранд орох захиалга өгч байсан. Өөрөөсөө гадна хүн байранд оруулах гэж мөнгө авч гэрээ хийж, ******* гэх хүнд өгсөн. Байраа ирж үз гэж хүртэл хэлж байсан. Сүүлдээ худлаа болсон. Тухайн үед эхнэрийн бие муу байсан. ************** оны дүгээр сарын *******-нд миний эхнэр нас барсан. Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч Л.******* мэдүүлэхдээ: “...Надтай холбоотой, надад итгээд орсон хүн гэвэл манай хүүхдийн багш, нөхрийн ажлын нэг хүн л байгаа. Үлдсэн хүн нь Сийлэгмаа гэх хүнээр дамжиж орж ирсэн хүмүүс. Би Сийлэгмаад энэ асуудал бүтэхгүй юм байна, энэ асуудлаа зогсооё гэж хэлэхэд Сийлэгмаа болно, дамжуулаад өг гэж хэлдэг байсан. Ийм учраас миний нэр дээр ******* хүн байгаа. Миний эгч *******ээр дамжуулаад миний ах дүүс, хамаатан садан ************** оны намар бүгдээрээ мөнгө өгсөн. Сийлэгмаа хэлэхдээ бөөгөөс асуухад бүтнэ гэж хэлсэн, чи зүгээр дамжуулаад өгчих гэж хэлдэг байсан. Нийт ,, төгрөг Сийлэгмаа эгчийн данснаас орж ирсэн. *******ийн данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн. Миний өөрийн дансанд *******,, төгрөг үлдсэн. Өөрт оногдох *******,, төгрөгийг явцын дунд Сийлэгмаа эгч рүү цувуулж өгдөг байсан. Анхнаасаа залилангийн шинжтэй ийм үйлдэл гэж бодоогүй. Тунгалагаас утсаар залгаж байрны талаар асуухад хурал тараад ярья, хурал дээр ийм зүйл яригдлаа шүү гэхэд орой нь хэлсэн зүйл нь мэдээгээр гардаг байсан энэ нь надад маш их итгэл төрүүлсэн. ************** оны ************** дугаар сард Буянт-Ухаа дээр ирээд байраа сонгоорой гэж хэлсэн. Би өөрийн аавтай хамт дүүгийнхээ байрыг сонгох гээд очсон. Миний үйлдсэн хэрэг ************** оны ************** дугаар сарын *******-наас эхлээд ************** оны ************** дүгээр сарын *******-нд хамгийн сүүлийн үйлдэл байгаа. Би маш их харамсаж байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд шүүгдэгч Х.******* мэдүүлэхдээ: “...Хамгийн анх С.******* би байр захиалахаар боллоо чи байр захиалах уу гэж санал болгож байсан. Үнэхээр тийм боломжтой бол би ч гэсэн захиалъя гэж хэлэхэд намайг бүх бичиг баримтуудаа бэлдчих гэж хэлсэн. Тухайн үед өөрийн хамтран амьдрагч болон хүүгийнхээ нэр дээр байр авах гээд С.******* рүү ярьсан. Надад тэр үед *******гийн дугаарыг өгсөн, энэ хүнтэй яриад бичиг баримтаа өг гэж хэлсэн. Би бичиг баримтаа аваачиж өгсөн. Тухайн үед мессеж ирэхээр нь өөрийн ойр дотно хүмүүстээ хэлсэн. Миний төрсөн эгч болон хамаатан садан хүн байр захиалсан. Би барьж байсан байран дээр нь очиж үзэж байсан. Байр баригдаж байсан. Тэгээд ******* надад нөгөө байр чинь ашиглалтад орох гэсэн боловч шугамын асуудал гарсан тул улсын комисс хүлээж авах болоогүй байна гэж хэлсэн. Сүүлдээ хүмүүс нь байрандаа ороод эхэлсэн байсан. Би *******тэй уулзаад асуухад санаа зоволтгүй, найдвартай Хөгжлийн банкны зээлээр барьсан учраас өөрсдийн хүмүүс ээ эхэлж оруулна гэсэн утгатай юм ярьж байсан. Тухайн үед Төрийн сууцын корпорацын захирал байрны талаар мэдээлэл хийхэд тэр мэдээлэл нь хоёроос гурав хоногийн өмнө надад ирдэг байсан. Би тэр мэдээллийг нөгөө хүмүүстээ хэлж байсан. Ингээд итгэл үнэмшил төрдөг байсан. Одоо ингээд харахад мөнгө өгсөн хүмүүсээс тодорхой хэдэн хүмүүс тухайн байранд орсон байна. Манайхаас хүн байранд орсон байсан. Ер нь байнга л итгэл үнэмшил төрүүлдэг байсан. Энэ байдлаасаа болоод олон хүн хохироосондоо харамсаж байна. Хохирогч нараасаа уучлалт гуйж байна. Хохирлоос талыг нь барагдуулсан, үлдсэн хохирлоо бүрэн барагдуулж дуусгана” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч С.Одхүү мэдүүлэхдээ: “...*******т ************** оны ************** дугаар сарын *******-нд ,, төгрөг өгч байсан. ************** оны дугаар сард Сүх-Очир гэх дүүдээ энэ байрны саналыг хэлж байсан. Дараа нь ************** оны дугаар сард найздаа итгээд нийт **************,, төгрөг өгсөн. Би хохирлоос *******,, төгрөг буцааж авсан. Одоо *******,, төгрөгөө *******ээс авмаар байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч М.Сосор мэдүүлэхдээ: “...Би ,, төгрөг шилжүүлсэн. ********************* онд *******,, төгрөг буцааж авсан. Үлдсэн мөнгөө авмаар байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч Т.Насанжаргал мэдүүлэхдээ: “...************** оны ******* дугаар сарын *******-нд *******т ,, төгрөг шилжүүлсэн. *******ээс *******, төгрөг авсан. Үлдэгдэл мөнгөө авмаар байна” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч Н.Мөнхцэцэг мэдүүлэхдээ: “...************** оны дүгээр сарын *******-нд Нямсүрэн гэх хүний данс руу ,, төгрөг өгсөн. Төрийн орон сууц корпорацаас гэрээ хийнэ гээд дуудахад ТОСК-д ажилладаг мэргэжилтэн гээд хүн ирж байсан. Түр гэрээ гээд зүйл өгсөн. Гэвч би тэр гэрээг хийгээгүй. Шүүх хурлаас шүүх хурлын хооронд өчнөөн зардал гарч байна. ******* надад нэг ч төгрөг өгөөгүй.” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч С.Болорзаяа мэдүүлэхдээ: “...************** оны дүгээр сарын *******-нд Ө.*******д ,*******, төгрөг өгсөн. Мөнгөө авмаар байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч Л.Баярмаа мэдүүлэхдээ: “...************** оны дугаар сарын *******-нд *******т байрны урьдчилгаа ,, төгрөг шилжүүлснээс *******,*******, төгрөгийг буцааж авсан үлдэгдлээ нэхэмжилж байна” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч Б.Хишигсүрэн мэдүүлэхдээ: “...************** оны дугаар сарын *******-нд ,, төгрөг Сийлэгмаагийн дансанд хийсэн. Сийлэгмаа нь *******, ******* гэх хүмүүст өгсөн байсан. Надад *******,, төгрөг буцааж өгсөн. Би хохирлоо барагдуулмаар байна” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч Э.Одонтуяа мэдүүлэхдээ: “...Зул гэдэг хүнд ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын -нд шилжүүлсэн. Мөрдөн байцаагчид шалгагдаж явж байгаад Зул нь ******* гэх хүн рүү шилжүүлсэн гэж мэдсэн. Мөнгөө авах хүсэлтэй байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч Н.Баяртуяа мэдүүлэхдээ: “...Мөнгөө авах хүсэлтэй байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч А.Энхзаяа мэдүүлэхдээ: “...Анх *******тэй холбогдсон. ************** оны ******* сард өөрийн дүү М.Энхболдын өмнөөс ,, төгрөг өгсөн. Данс нь миний данс шилжүүлсэн утга нь Энхболдын төлбөр гэж шилжүүлсэн. Дараа нь ********************* оны сард *******ийн дансанд *******,, төгрөг өгсөн. Би *******тэй найзаараа дамжуулж холбогдож байгаад дараа нь фэйсбүүкээр холбогдож байсан. Шалгаж үзэхэд Алтанцэцэгийн Энхзаяа гэж амжилттай бүртгэгдлээ гэж гарч ирж байсан. Бид нарт өгсөн гэрээ нь тамга, тэмдэггүй байсан. Гэрээний нөхцөлтэй танилц гээд удаа дараа байрны зураг үзүүлж байсан. Надад анх ******* хэлэхдээ би өөрөө ажиллаж байгаад гарсан гэж хэлсэн. Одоо *******,, төгрөгийн хохиролтой байгаа.” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч Б.Нямсүрэн мэдүүлэхдээ: “...Би ,, төгрөг *******т өгсөн. Нэг ч мөнгө буцааж аваагүй, хохирлоо барагдуулмаар байна.” гэв.

Шүүх хуралдаанд хохирогч Н.Гэрэлмаа мэдүүлэхдээ: “...Би ************** онд *******д ,, төгрөгийг ******* өрөө байр авах гээд өгсөн. *******гаас , төгрөг буцааж авсан, хохирлоо барагдуулмаар байна.“ гэв.

*******.Шүүгдэгч Ө.******* ганцаараа үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны дүгээр сарын -ны өдрөөс ************** оны ************** дугаар сарын -ны өдрийн хооронд “Нийслэлийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө” гэж хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан нэр бүхий хохирогчоос *******,, төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан хэргийн тухайд:

*******.*******.Хохирогч Б.Амаржаргалын ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байхдаа Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлсэн ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Амаржаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сард манай эхнэр болох *******гийн найзын эгч Байгальмаа гэх хүн анх Зул гэх хүнийг Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн шугамаар байранд оруулах боломжтой хүн байна гэж хэлээд надад Зул гэх хүний утасны дугаарыг өгсөн юм. Тэгээд би ************** оны дугаар сарын **************-ны үед Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороо Мөнгөн завьяа худалдааны төв дээр Зул гэх хүнтэй уулзахад ************** оны дугаар сард багтааж өрөө байранд түрээсийн шугамаар оруулж өгнө, чи надад ,, төгрөг өгчих гэсэн. Тэгээд би ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр дахин Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр уулзаж, өөрийн Хаан банкны ******* тоот данснаас Зул гэх хүний тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлэхэд надаас нийгмийн даатгал, ажлын тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн хуулбар зэргийг асуухаар нь би гаргаж өгсөн юм. ************** оны дугаар сараас эхлээд утас нь холбогдохоо болиод алга болсон” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Амаржаргалтай уулзаж дээрх нөхцөл байдлыг хэлж өрөө байранд оруулж өгөхөөр болж ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр өөрийн Хаан банкны дугаарын дансаар ,, төгрөг авч уг мөнгөнөөс *******,*******, төгрөгийг Байгалмаад өгч ********************* оны дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн нэр дээрх Хаан банкны данснаас *******гийн **************************** дугаарын Хаан банкны данс руу шилжүүлж, үлдэгдэл *******,*******, төгрөгийг бэлнээр бичиг баримтын хамт ********************* оны дугаар сарын *******-ны өдөр Мөнгөн завьяа худалдааны төв дээр бэлнээр өгч явуулсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Амаржаргалын мөнгө шилжүүлсэн дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Э.Хурцбаяраас ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн дугаар хороо, **************б байрны тоот хаягт гэртээ байхдаа интернэт банк ашиглан Голомт банкны ************** тоот данснаас *******,, төгрөг, ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Голомт банкны ************** тоот данснаас *******,, төгрөг, нийт ,, төгрөгийг Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Хурцбаярын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “Би ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдөр “Арвайн үндэс” ХХК-нд маркетингийн төслийн удирдагчаар ажилд орсон. Тэгээд маркетингийн албаны Байгалмаа гээд хүнийг өмнө нь таньдаг найзууд байсан юм. ...Байгалмаа надад Буянт Ухаа ******* хороололд байрны урьдчилгаа мөнгийн өгөөд байртай болох боломж байгаа шүү гэж хэлсэн. Яаж орох талаар асуухад Зул гээд хүнтэй холбогдоод урьдчилгаа төлөөд түрээсийн гэрээ хийгээд орж болох юм байна лээ гэсэн. Зул гэх хүний гэсэн утасны дугаарыг аваад ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр холбогдож ярихад Зул гэх хүн манай байранд захиалга өгсөн нэг хүн больсон, чи байрны урьдчилгаа ,, төгрөгөө өгөөд орох боломжтой, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагаа, ажлын тодорхойлолт зэргийг бүрдүүлээд байж байгаарай гэсэн. ...************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр дахин утсаар холбогдоод Зулын гэсэн Хаан банкны данс руу өөрийн Голомт банкны данс болох ************** дугаартай данснаас *******,, төгрөг шилжүүлээд, маргааш нь буюу *******-ны өдөр Зулын эзэмшлийн тоот Хаан банкны данс руу өөрийн Голомт банкны данс болох ************** дугаартай данснаас дахин *******,, төгрөг шилжүүлсэн. Тэгээд ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр ************** цагийн үед Зул гэх хүнтэй утсаар ярьж байгаад Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн баруун талын машины зогсоолд Зул гэх хүнтэй машин дотор уулзаад Төрийн орон сууцны корпорацаас иргэдтэй байгуулах урьдчилсан гэрээ гэсэн бичиг баримт гаргаж ирээд, би тэр гэрээтэй танилцаад гарын үсэг зурсан. Тэгээд Зул гэх хүн тамга, тэмдэг дараад буцаагаад нэг хувийг нь өгнө гэж хэлээд, буцаад өгөөгүй алга болсон” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Байгальмаа надтай холбогдоод Чинсайханы оронд Э.Хурцбаяр гээд манай ажлын залуу орж байр захиалахаар гуйгаад байна гэсэн. Тэгээд Э.Хурцбаяр гэх залуу надтай утсаар холбогдоод би иргэний үнэмлэхийн хуулбар болон бусад бичиг баримтаа бэлдэж байгаарай гээд ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Э.Хурцбаяр гэх залуу миний Хаан банкны гэсэн данс руу Голомт банкны ************** гэсэн дансаар ******* сая төгрөг шилжүүлсэн. Маргааш нь үлдэгдэл ******* сая төгрөгөө миний Хаан банкны гэсэн данс руу Голомт банкны ************** гэсэн данснаас шилжүүлж өгсөн юм. ...Байгалмаа надтай утсаар холбогдоод Э.Хурцбаяраас шилжүүлж ирүүлсэн ,, төгрөгөөс , төгрөгийг нь авсан юм. Би Чинсайханаас шилжүүлж ирүүлсэн ,, төгрөгийг өөрийн эзэмшлийн мөнгөнөөс буцааж өгөөд одоог хүртэл Ө.*******гээс авч чадаагүй байгаа юм. Э.Хурцбаяр гэх залуу манай ажил болох Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн машины зогсоолд ирж уулзаж, бичиг баримтаа өгөөд, би Ө.*******гээс өгсөн иргэдтэй байгуулах гэрээ гэсэн гэрээн дээр гарын үсэг зуруулаад аваад үлдсэн юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Э.Хурцбаярын Голомт банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Д.Отгончимэгээс ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ************** дүгээр хороо, “Хүчит шонхор” худалдааны төвд байрлах АТМ-ээс ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Отгончимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд надад Б.Зул гэх хүний дансыг өгөөд уг дансанд намайг мөнгө өө шилжүүлчих гэсэн. Харин Тунгалаг эгчид Цэрэнчимэд өөрийнхөө дансыг өгөөд би тухайн өдрийн орой ******* цагийн орчим ,, төгрөгийг Б.Зул гэх хүний данс руу шилжүүлсэн. Нэг сарын дараа Цэрэнчимэд намайг Тунгалаг эгчийн хамт ажил дээр хүрээд ир гэрээ хийх гэж байна гэхээр нь Тунгалаг эгчтэй очтол түрээсийн орон сууцны гэрээ гэсэн ямар нэгэн тамга, тэмдэггүй цаасан дээр бид хоёрыг гарын үсэг зураад өгчих гэхээр нь яагаад тухайн газар нь очиж гэрээ хийж болохгүй байгаа юм бэ гэтэл уг хүн нь надад гэрээгээ өгч явуулсан юм. Үүн дээр гарын үсэг зуруулаад би цаад хүнд нь аваачиж өгөх юм гэж байсан” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Цэрэнчимэдийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Отгончимэг гэх эмэгтэй надад хэлэхдээ ,, төгрөгийг Б.Зул гэх эмэгтэйд өгсөн гэж хэлж байсан. Бид нарт Б.Зул гэх эмэгтэй ************** оны ******* дүгээр сард түрээсийн байранд орно гэж байснаа одоог хүртэл оруулаагүй байна. Энэ сардаа багтааж Зул гэх эмэгтэй нь нөгөө хүмүүс чинь байранд оруулж өгнө гэж байна гэж надаа хэлсэн. Зул гэх эмэгтэй нь мөн миний байнгын үйлчлүүлэгч байгаа юм” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд байж байтал манай танил Цэрэнчимэд гэх эмэгтэйд би түрээсийн орон сууцанд орох гэж байгаа гэхэд та намайг хэлээд өгөөч гэхээр нь за би асууя гээд *******гээс асуухад байр байгаа гэхээр нь Цэрэнчимэдэд байр байна гэж байна гэдгийг нь хэлсэн. Тэгээд Цэрэнчимэд мөн байранд орно гээд надаа ,, төгрөг өгсөн. Тухайн мөнгийг нь аваад бэлнээр болон дансаар *******д өгсөн, хэзээ өгсөн гэдгээ санахгүй байна. Тэгээд байж байтал Цэрэнчимэд над руу залгаад байр байна уу гэхээр нь би асуугаад өгье гэсэн ба *******, ******* нараас асуухад байр байгаа гэхээр нь буцаагаад Цэрэнчимэдэд хэлсэн. Тэгээд би Цэрэнчимэдэд нөгөө хүнээсээ асуулаа байр байна гэж байна, бичиг баримтаа бүрдүүлээд өгчих гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээд ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр миний данс руу ,, төгрөг Отгончимэг гэх Цэрэнчимэдийн найз эмэгтэйгээс орж ирсэн. Тэгээд тухайн мөнгийг *******, ******* нарт бэлнээр болон дансаар хуваагаад өгсөн гэхдээ хаана, хэзээ, хэнд, хэдэн төгрөгийг өгсөн гэдгээ санахгүй байна. *******, ******* нараас хэзээ байрандаа орох вэ гээд асуухаар за удахгүй байрандаа орноо гэсэн. Отгончимэг гэх хүнийг танихгүй тухайн хүн нь түрээсийн байранд оруулж өгөөч гээд Цэрэнчимэдээр дамжуулаад надаас гуйхаар нь би цааш дамжуулж *******, ******* нараас асуусан, тэгтэл байр байгаа гэхээр нь буцаагаад Цэрэнчимэдэд хэлээд өөрийн данс болох гэсэн дансыг Цэрэнчимэдэд өгөөд ,, төгрөг шилжүүлээрэй гэж байна шүү гээд хэлсэн. Тухайн мөнгийг би *******, ******* нарт өгсөн ба өөрөө нэг ч төгрөг дундаас нь аваагүй. Тухайн хүний бичиг баримтыг Цэрэнчимэдээс авсан ба тухайн бичиг баримтыг ******* гэх эмэгтэйд өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн **************-********************* дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Гончигсүрэнгээс ************** оны дугаар сарын -ний өдөр Сонгинохайрхан дүүрэг, ******* дүгээр хороолол, *******-ын автобусны буудлын ард байрлах Хаан банкны салбарт Хаан банкны ************** тоот данснаас ,, төгрөгийг Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Гончигсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...би Байгалмаатай утсаар холбогдож түрээсийн орон сууцны талаар асуухад боломжийн юм байна лээ шүү, сард тодорхой мөнгө төлөөд яваад байх юм байна лээ. Би өөрөө байр захиалсан байгаа гээд Б.Зул гэх хүнтэй холбогдоод байр захиалаарай гээд Б.Зул гэх хүний гэсэн утасны дугаарыг өгсөн юм. Тэгээд би Б.Зул гэх хүнтэй утсаар холбогдоод Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд ******* өрөө байр захиалсан юм. Би Б.Зул гэх хүнд иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын хуулга, хорооны тодорхойлолт, гэрлэлтийн лавлагаа, ажлын газрын тодорхойлолт, байргүй гэсэн тодорхойлолт зэргийг ТҮЦ машинаас аваад бүрдүүлж өгсөн. Би ************** оны дугаар сарын -ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт Хархорин захын цаана байдаг *******-ын автобусны буудлын ар талд байдаг Хаан банкны салбар дээр очоод өөрийн Хаан банкны ************** гэсэн данснаас Б.Зулын гэсэн Хаан банкны данс руу утга дээр нь Гончигсүрэнгээс гээд сая төгрөг хийсэн юм. Зул гэх хүнтэй уулзахад иргэдтэй хийх гэрээ гээд бичиг баримт харуулаад миний гарын үсгийг нөгөө гэрээн дээрээ зуруулаад, би тамга, тэмдгээ дараад өгнө гээд авч яваад тэр гэрээгээ өгөөгүй юм. ********************* оны дугаар сарын *******-ны өдөр Байгалмаа над руу утсаар холбогдоод Б.Зул гэх хүн надад байр захиалах хүн олж өгсөн гээд чиний мөнгөнөөс *******,, төгрөг миний данс руу шилжүүлсэн юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Б.Гончигсүрэн надтай ************** оны дугаар сарын -ний өдөр утсаар холбогдоод, манай ажил дээр ирж нөгөө бичиг баримтаа өгөөд байрны урьдчилгаа мөнгөө хийх гэсэн юм гээд миний Хаан банкны гэсэн дансны дугаарыг аваад явсан, тэгээд нэг их удаагүй миний дансанд Гончигсүрэнгээс гэсэн утгатай сая төгрөг орж ирсэн. ...би энэ сая төгрөгөөс нэг ч мөнгө дутаагаагүй Байгалмаа болон *******д бэлнээр шилжүүлж өгсөн юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Гончигсүрэнгийн Хаан банкнаар дамжуулан мөнгө шилжүүлсэн гэх орлогын мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Н.Мөнхцэцэгээс ************** оны дүгээр сарын *******, *******-ний өдрүүдэд Баянгол дүүргийн дугаар хороо, Өргөө кино театрын замын урд талд байрлах Хаан банкны салбараас ,*******, төгрөгийг Г.Нямсүрэнгийн Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Мөнхцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Г.Нямсүрэнгийн эзэмшлийн Хаан банкны дугаарын данс руу ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр ,, төгрөг, ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр *******,, төгрөгийг Баянгол дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэр буюу Өргөө кино театрын замын урд талд байрлах Хаан банкнаас шилжүүлсэн. ...Г.Нямсүрэн надаас өөрийнхөө данс руу мөнгө авахдаа цаашаа өөр хүнд мөнгийг чинь дамжуулж өгнө, дундаас нь мөнгө авахгүй хэн гэдэг хүн рүү мөнгө шилжүүлж өгөхөө хэлэхгүй гэж байсан. Тэгээд намайг байранд оруулах хугацаа өнгөрсөн болохоор Г.Нямсүрэнтэй уулзаж өгсөн мөнгөө авъя гэж нэхэхэд ******* гэдэг хүнд дамжуулж өгсөн гэж хэлсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Г.Нямсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...******* гэх эгч надад хэлэхдээ эгч нь их завгүй явж байна, чи өөрөө уулзаад бичиг баримт болон ,*******, төгрөгийг нь авчих, хоёулаа ярьж байгаад тэгээд уулзацгаая гэхээр нь за гээд Мөнхцэцэгтэй холбогдоод ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр ,, төгрөгийг би өөрийн дансаар, дараа нь ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр *******,, төгрөгийг тус тус Мөнхцэцэгээс өөрийн дансаараа авсан юм. Тэгээд эхний удаа ,, төгрөг миний дансанд орж ирсний дараа би ******* эгчид нөгөө хүн чинь надад ,, төгрөг өглөө та бичиг баримттайгаа авах уу гэхэд эгч рүүгээ мөнгөө шилжүүлчих, эгч нь дараа бичиг баримтаа авчихъя гэсэн юм. Тэгээд би таныг сайн танихгүй учраас эхлээд *******,, төгрөг шилжүүлье гэсэн юм. Тэгээд ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр Мөнхцэцэг *******,, төгрөгөө миний данс руу хийсний дараа би ******* эгчтэй яриад нөгөө хүн чинь үлдэгдэл мөнгөө хийчихлээ та бичиг баримтаа аваад үлдэгдэл *******,, төгрөгөө авах уу гэж утсаар ярихад эгч нь завгүй байж байна. Чи мөнгөө над руу дансаар шилжүүлчих тэгээд иргэний үнэмлэхийн зургийг ар өвөргүй аваад фейсбүүк мессенжерийн чатаар явуулчих гэхээр нь би үгүй ээ, эгчээ хоёулаа уулзаад би танд мөнгө төгрөг болон бичиг баримтаа өгье гэхэд эгч нь завгүй байна, наад хүний чинь шивэлтийг нь оруулах гээд байна чи над руу *******,, төгрөгийг явуулчих гэхээр нь би ******* эгчийн данс руу *******,, төгрөгийг явуулаад надад *******,*******, төгрөг үлдсэн юм. Тэгээд бичиг баримтаа авахгүй удаж удаж байгаад ******* гаруй хоногийн дараа надаас үлдэгдэл мөнгөө явуулах уу, тийм боломж байна уу гэхээр нь үгүй эгчээ та надтай уулзаж байж бичиг баримт болон үлдэгдэл мөнгөө аваа гэхэд ******* эгч байрны чинь асуудлаар хөөцөлдөөд завгүй байна гэсэн юм” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Г.Нямсүрэнгийн Хаан банкны депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Хохирогч Н.Мөнхцэцэгийн Хаан банкны ************** дугаартай депозит дансны дэлгэрэнгүй хуулга (хэргийн дүгээр хавтас **************-******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Бүрэнзаяагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо, Төмөр замын дээд сургуулийн хажууд мобайл банкаар ,, төгрөгийг Х.Оюунбилэгийн Хаан банкны ************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Бүрэнзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын эхээр хадам ах Дамбасүрэнгээр дамжуулан Хүрлээ овогтой Оюунбилэг гэх хүнтэй танилцаж, улмаар уг хүн маань бэлэн ,, төгрөг өгчихвөл Буянт Ухаа ******* хорооллын байранд оруулж өгнө гэхээр нь би үеэл Мөнхзулаас мөнгө зээлж авч Х.Оюунбилэгийн данс болох ************** дугаарын данс руу өөрийн ******* дугаартай данснаас Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Төмөр замын дээд сургуулийн саданд сууж байхдаа өөрийн мобайл банкаар шилжүүлсэн юм. Тэгээд мөнгө өгөөд ******* сарын дараа Х.Оюунбилэг гэх хүн нэг НОСК гэж товчилсон бичигтэй цаасан дээр надаар гарын үсэг зуруулж авсан юм. Тэр цаасан дээр надаас өөр ямар ч хүн гарын үсэг зураагүй байсан” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Х.Оюунбилэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...******* гэх хүнтэй холбогдоод хүн өрөө байр захиалъя гээд асуугаад байна, байрны боломж бололцоо байгаа юу гэхэд ******* гэх эмэгтэй би асуугаад чамд хэлье гээд маргааш нь надтай холбогдоод байрны боломж байгаа юм байна шүү, та наад хүнийхээ захиалгыг авчих, уг хүнээс байрны захиалгын мөнгө болон бичиг баримтыг нь авчих гээд хэлэхээр нь би за гээд Бүрэнзаяад дамжуулан хэлтэл уг хүн маань байр захиалмаар байна гээд миний данс руу ,, төгрөг шилжүүлээд бичиг баримтаа тэгж байгаад авъя гэсэн юм. Тэгээд хэд хоногийн дараа фейсбүүкийн чатаар Бүрэнзаяа над руу бичиг баримтынхаа зургийг дарж явуулсан юм. Тэгээд уг хүний мөнгө орж ирлээ надад ,, төгрөг явуулсан байна гээд *******д хэлтэл та наад мөнгөө байлгаж бай намайг шилжүүл гэхээр миний данс руу мөнгөө хийгээрэй гэхээр нь би за гээд хүлээж байсан. Тэгээд маргааш өдөр нь ******* над руу залгаад миний данс руу ,, төгрөг шилжүүлээд хийчих үлдэгдэл *******,, төгрөгийг нь бичиг баримттай нь тэгж байгаад авъя гэсэн юм. Тэгээд долоо хоногийн дараа надтай Хангай хотхон дээр ******* уулзалдаад нөгөө хүний бичиг баримт болон үлдэгдэл *******,, төгрөгийг бэлнээр тоолж аваад явсан юм. Тэр үед мөнгө төгрөг өгсөн авсан гэсэн гарын үсэг зурах уу гэтэл ******* гэх хүн би таныг гүтгэвэл гэж дээ гээд инээсэн дүр төрхтэй байхаар нь тоогоогүй юм. Тэгээд би Бүрэнзаяад чиний мөнгийг ******* гэх хүнд өгчихсөн байгаа чи уг хүнтэй ************** утсаар холбогдоод байраа асууж байгаарай гэсэн юм” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Х.Оюунбилэгийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Б.Бүрэнзаяагийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Ө.*******гийн Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Байгальмаагаас ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн хойно байхдаа бэлнээр ,, төгрөгийг Б.Зулд өгснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Байгалмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Зул гэж хүн байгаа гэхээр нь би тухайн хүнтэй утсаар холбогдоход намайг Мөнгөн завьяа дээр хүрээд ир гэсэн. Тэгээд би хэлсэн газар нь очиход байрны зураг болон өрөөний сонголтуудыг үзүүлээд цаашаа дамжуулдаг хүн Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг найдвартай хүн байгаа гэсэн. Тэрнээс хойш хоногийн дараа би бүх бичиг баримтаа бүрдүүлээд мөнгөө бэлнээр өгсөн. Намайг “Төрийн албан хаагчийн ангилалд бүртгэж байна” гэж хэлж байсан. ******* дугаар байрны баруун захын орцонд та эндээс давхар аа сонгож болно гэхээр нь би давхарт өрөө байр сонгосон. ...Би анх ,, төгрөг бэлнээр Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн хойно байрлах пабад уулзаад өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Над руу миний өөрийн эзэмшлийн данс руу Б.Байгальмаа дансаар, бэлэн бусаар ,, төгрөгийг байранд орно гэж материалаа өгөөд Хаан банкны данс руу шилжүүлсэн. Уг урьдчилгаа мөнгийг би Ө.******* гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр *******,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Харин үлдэгдэл урьдчилгааг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******,, төгрөг *******д бэлнээр өгсөн байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Л.Буянцэцэгээс ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ******* дугаар хороонд байрлах Сансар ******* супермаркет дэлгүүр доторх АТМ-ээс ,, төгрөгийг Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Буянцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дугаар сард бэр эгч “Б.Зул гэдэг найз маань Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд өрөө байранд таньдаг хүнээрээ дамжуулан оруулж өгнө гэж хэлэхээр нь би ,, төгрөг өгчихлөө. Уг байр түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн , төгрөг төлөөд төлсөн мөнгө нь байрны урьдчилгаа мөнгө болдог. Сүүлд өмчлөөд авах боломжтой болох байр юм байна. Та хоёр сонирхохгүй юм уу” гэхээр нь Б.Зулын утасны дугаарыг аваад утсаар асуухад Б.Зул би цаана байгаа хүнээсээ асуугаад хариу хэлье гэж хэлээд *******- хоногийн дараа над руу залгаад би нөгөө хүнээсээ асуулаа байр байгаа юм байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би найдвартай юм уу гэхэд Б.Зул нь Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг хүн байгаа болохоор санаа зоволтгүй би өөрөө ч гэсэн байранд орохоор мөнгөө өгсөн байгаа гэхээр нь итгээд ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдөр ******* цагийн үед өөрийнхөө Хаан банкны ******* тоот данснаас Б.Зулын тоот данс руу ,, төгрөгийг Сүхбаатар дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Сансар ******* үйлчилгээний төвийн Хаан банкны АТМ-ээс өрөө байранд орохоор шилжүүлсэн. Тэгээд цагаан сарын өмнө бараг байрандаа орчих байх гэсэн боловч удаа дараа хойшлоод байсан. Тухайн үед манай бэр эгчийн утсанд “ТОСК бүртгэгдлээ” гэсэн утгатай мессеж ирсэн гэхээр нь надад ирээгүй болохоор Б.Зулаас асуухад та хоёрын дугаарыг буруу тэмдэглэсэн юм шиг байна гэж хэлсэн. ...Тэгтэл Б.Зул би цагдаад шалгагдаад байна. Би чиний мөнгийг энэ хүнд өгсөн гээд Ө.*******г гэдэг хүнийг уулзуулсан. Тухайн үед Ө.******* нь удахгүй байранд оруулна. Найдвартай, бүтнэ, байж бай л гээд байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******- дүгээр хуудас),

Гэрч Я.Сэргэлэнбатын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Төрийн албан хаагчийн ангилалд орох боломжтой юм байна ,, төгрөгийн урьдчилгаа шилжүүлээрэй гэхээр нь Хаан банкнаас тэтгэврийн зээл аваад эхнэрийнхээ данс руу шилжүүлсэн. Тэгтэл эхнэр маань Б.Зулын тоот данс руу нэрээ бичээд өрөө байранд шилжүүлсэн. Тэгтэл Зул манай эхнэр бид хоёрт чиний мөнгийг цаашаа өгсөн, ************** оны *******, дугаар сарын үед цагаан сарын өмнөхөн орно гэж хэлсэн. Тэгээд Төрийн орон сууц корпорацаас нэг гэрээ өгсөн гарын үсэг зураад буцаагаад аваад явсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Сэргэлэн гэдэг хүн бол манай найзын дүү байгаа юм. Тэгээд түүний эхнэр Л.Буянцэцэг гэдэг хүн надтай тухайн байрны талаар утсаар яриад ажил дээр хүрч ирж уулзахад би хэрхэн байранд бүртгүүлсэн тухайгаа хэлсэн чинь манайхыг бас бүртгүүлээд өгөөч гэхээр нь би Ө.******* рүү залгаж асуугаад хариу хэлье гэж хэлээд *******- хоногоос Б.******* рүү залгаад дахиад байр байгаа юм уу, манай нэг найз байранд оръё гээд байна гэж хэлсэн чинь Ө.******* нь Тунгалагаас асуугаад хариу хэлье гэж хэлсэн. Тэгээд над руу буцаж залгаад ******* айлын орон сууц байгаа болохоор өрөө байр байна гэнээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би Л.Буянцэцэг рүү залгаад өрөө байр байна гэнээ гэсэн чинь би ормоор байна гээд нөхөр Я.Сэргэлэнгийн нэр дээр материал бүрдүүлж өгсөн. Тэрийг нь би Ө.*******д өгсөн. Би ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдөр өөрийнхөө Хаан банкны тоот дансаар ,, төгрөгийг аваад Ө.*******гийн **************************** тоот данс руу *******,, төгрөгийг нь шилжүүлсэн. Тэгээд үлдэгдэл *******,, төгрөгийг Ө.******* цаад хүн чинь төрийн албан хаагч учраас дансаар мөнгө авч болохгүй. Тиймээс бичиг баримттай нь хамт авна гэхээр нь би Ө.*******д ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Я.Сэргэлэнгийн бичиг баримтыг бэлэн *******,, төгрөгийн хамт өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Л.Буянцэцэгийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Ө.******* нь Б.Зулаас бэлнээр мөнгө авсан нь үнэн гэх бичиг (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Цэрэнчимэдээс ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо, “ТБД андууд” худалдааны төвийн орчим явж байхдаа өөрийн эзэмшлийн ************** тоот данснаас ,, төгрөгийг Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Цэрэнчимэдийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...анх Зул эгчээс мэдсэн. Тэгээд би Буянт Ухаа хороололд ******* өрөө байранд орохоор ,, төгрөгөө өгсөн ба би Зул эгчийг өөрөө орох гэж байгаа гэхээр нь итгээд мөнгө өгчихсөн юм. Тухайн байр нь ************** оны хавар ашиглалтад орно гэж байсан ба тэр үедээ ч байрандаа орохгүй байсан бөгөөд Зул эгчээс байр ашиглалтад орох болж байна уу гэхээр удахгүй оруулна гэж явсаар байгаад одоог хүргэсэн. ...Зулын Хаан банкны дансаар *******,, төгрөгөө ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр тоот данс руу өөрийн ************** тоот данснаас шилжүүлсэн, үлдсэн *******,, төгрөгөө ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр Зулын данс руу өөрийн ************** тоот данснаас шилжүүлж байсан. Нийт ,, төгрөгийг Зулд өгсөн. Миний ********************* дугаар дээр ************** оны эхэн үед нэг дугаараас Төрийн орон сууц корпорацын байранд хамрагдсан гэж мессеж ирсэн. Би өөрийн нэрээр бичиг баримтаа өгсөн ба оршин суугаа газрын тодорхойлолт, цээж зураг ******* хувь, нийгмийн даатгалын ******* жил төлсөн хуулга, иргэний үнэмлэхийн лавлагаа зэргийг гаргаж өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Б.Цэрэнчимэд гэх хүнийг танина, би үсээ засуулдаг бөгөөд ******* гаран жилийн өмнөөс таньж мэддэг болсон. Миний бараг хуурай дүү бөгөөд би Цэрэнчимэдийн талаар сайн мэдэх бөгөөд Буянт Ухаа ******* хороололд ******* өрөө байранд оруулаад өгчихье гэж бодож л анх хэлж, санал болгосон бөгөөд Цэрэнчимэд ч гэсэн татгалзахгүй хүлээж авсан. Би тухайн үед ,, төгрөгийг Буянт Ухаа ******* хороололд оруулж өгөх байрны мөнгө гэж авсан бөгөөд тэр мөнгийг *******д хүлээлгэж өгсөн. Мөн бичиг баримтуудыг Цэрэнчимэдээс авч бүгдийг нь *******д хүлээлгэж өгсөн. Би Цэрэнчимэдийн өмнөөс ,, төгрөгийг нь *******д өгсөн бөгөөд Цэрэнчимэд мөнгөний боломж муу байгаа тул та мөнгөтэй байвал миний өмнөөс урьдчилаад өгчих, зээл аваад танд өгье гэсэн тул урьдчилаад өгсөн байсан юм. Би өөрийн тоот Хаан банкны данснаас ************** оны ******* дугаар сарын -ний өдөр , төгрөг, ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр *******,, төгрөг, ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр ,, төгрөгийг тус тус *******гийн **************************** тоот данс руу шилжүүлж өгсөн байсан юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ********************* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Ш.Нямсүрэнгээс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдрөөс ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдрийн хооронд Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Мөнгөн завьяа” дэлгүүр дотор ,, төгрөгийг бэлнээр болон дансаар шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ш.Нямсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Зулаа гэх эмэгтэй надад Буянт Ухаа ******* хороололд ,, төгрөгөөр ******* өрөө байранд орох боломж байна гэж хэлсэн. Тэгээд би ************** оны ************** сарын *******-ний өдөр , төгрөгийг Зулын эзэмшлийн Хаан банкны тоот данс руу байрны мөнгө гэж явуулсан ба үлдсэн ,, төгрөгийг бэлэн мөнгөөр Зулаад хүлээлгэн өгсөн юм. Мөнгөн завьяа үнэт эдлэлийн дэлгүүр дотор ************** оны ************** сарын *******-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. Зулаа надад гэнэт ************** оны ************** сарын *******-ны өдөр ******* цагаас өмнө өгөхгүй бол та байранд орж чадахгүй гэж хэлсэн бөгөөд би тухайн өдөр өөрт байсан бүх мөнгөө шавхаад Зулаад өгсөн. ************** оны ******* сарын эхэн үеэр Буянт-Ухаа ******* хорооллын байр ашиглалтад орно та тэр болтол хүлээж байгаарай л гэсэн тэгээд би ************** оны ******* сард байр яасан бэ гэж асуухаар байр ашиглалтад ороогүй байна одоо удахгүй л гэж хэлсэн. Тэгээд ************** оны сарын эхэн үеэр Зулаа надад дахиад байранд орох боломжтой байгаа гэж хэлсэн би дахиад Буянт-Ухаа-******* хороололд дахин ******* өрөө байранд орох зорилгоор , төгрөгийг ************** оны сарын *******-ны өдөр, ************** оны сарын *******-ны өдөр *******,, төгрөгийг Зулын тоот данс руу тус тус шилжүүлсэн ба үлдэгдэл *******,, төгрөгийг Мөнгөн завьяа үнэт эдлэлийн дэлгүүр дотор ************** оны сарын *******-ны өдөр би бэлэн мөнгөөр өгсөн. Зул надаас Буянт-Ухаа-******* хороололд байранд оруулах мөнгө гэж нийт ******* өрөө ******* байрны ,, төгрөгийг авсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Гэрч Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Нямсүрэн гэж хүнийг танина Мөнгөн завьяа дэлгүүрт үнэт эдлэлийн дэлгүүрт үнэт эдлэл борлуулдаг хүн, би бас үнэт эдлэл худалдан борлуулж байгаад танилцсан ба ******* оноос нэг нэгнээ мэдэх танилууд. Би тухайн ,, төгрөгийг ******* өрөө, ******* байрны мөнгө гэж авсан бөгөөд нэг ******* өрөө байр нь ,, төгрөг гэж бодож авсан бөгөөд тэр мөнгийг бүгдийг нь *******д дансаар болон бэлэн мөнгөөр өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “Нямсүрэн нь Зулаар дамжуулж надад өгсөн бөгөөд би өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр ,, төгрөгийг, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг Зулаас бэлнээр авсан, нийт ,, төгрөгийг авсан. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө ,, төгрөгийг үлдээсэн ба би эргүүлэн Нямсүрэнд мөнгө өгөөгүй байгаа” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ********************* дүгээр хуудас),

Хохирогч Ш.Нямсүрэнгийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******.**************.Хохирогч Д.Сарантуяагаас ************** оны ******* дүгээр сарын **************-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн ************** дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны салбараас өөрийн эзэмшлийн ******* дугаартай данснаас ,, төгрөгийг Б.Зулын эзэмшлийн Хаан банкны дугаартай дансанд шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Сарантуяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Буянт-Ухаа ******* цогцолбор хороололд ахмадуудад олгох, түрээслээд өмчлөх өрөө байр байгаа гээд хэлэхээр нь сонирхоход, бичиг баримтаа бүрдүүлээд өгчих гэхээр нь бүрдүүлээд Зулд өгсөн. Тэгээд ,, төгрөг урьдчилгаа болгож өгөөрэй гэхээр нь би ямар дансанд хийх вэ гэхэд миний данс руу хийчих гээд өөрийнхөө эзэмшлийн гэх Хаан банкны дансыг өгөхөөр нь би ,, төгрөгөө ************** оны ******* дүгээр сарын **************-ний өдөр шилжүүлсэн. ...Надад хэлэхдээ Буянт-Ухаа ******* цогцолбор хорооллын ******* тоот байранд өрөө байранд оруулж өгнө гэж хэлээд бүртгэж аваад над руу ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр гэсэн дугаараас та цахим бүртгэлд сонгогдлоо гэсэн зурвас ирсэн юм. ...Би хамгийн сүүлд Хан-Уул дүүргийн ************** дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны салбар төвөөс мөнгөө шилжүүлсэн. ...Би өгсөн урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөөс буцааж авсан нэг ч төгрөг байхгүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...та орох хүсэлтэй байвал материалаа болон урьдчилгаа төлбөр болох ., төгрөг бэлдчих гэж хэлэхэд би орно шүү, мөнгөө бэлдээдэхье гэж хэлсэн. ...Над руу миний эзэмшлийн данс руу Д.Сарантуяа гэх эгч дансаар бэлэн бусаар ,, төгрөгийг байранд орно гэж материалаа өгөөд шилжүүлсэн. ...Уг урьдчилгаа мөнгийг би Ө.******* гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу ************** оны ******* дүгээр сарын **************-ний өдөр *******,*******, төгрөг буюу хувийг шилжүүлсэн. Харин үлдэгдэл *******,*******, төгрөгийг бэлнээр авна гэж хэлэхэд нь би бэлнээр бэлдээд материалуудтай нь орой ажил дээр ирээд авсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...Сарантуяа нь Зулаар дамжуулж бэлэн мөнгөөр ************** оны ******* дүгээр сарын *******-нд *******,*******, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ******* дугаар сарын **************-ний өдөр *******,*******, төгрөгийг дансаар надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс өөртөө , авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө , төгрөгийг авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг (хэргийн дүгээр хавтас ********************* дугаар хуудас),

Д.Сарантуяагийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга, мөнгө шилжүүлсэн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Ө.*******гийн Хаан банкны **************************** тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.**************.Хохирогч Э.Эрдэнэ-Ундрахаас ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Эрдэнэ-Ундрахын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны үед манай нөхөр болох Ц.Гүнжээгийн төрсөн ах болох Гүнчин гээд ах манай нөхөрт Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд захиалга авч байгаа та урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлээд, түрээсээр жил мөнгө төлөөд байртай болох боломжтой, сарын түрээс , төгрөгөөс дээш гарна, тасралтгүй жил төлнө гэж хэлсэн. Тэгээд ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр нөхөр бид хоёрыг Баянхонгор аймагт хөрс хуулалтын компанид ажиллаж байхад Зул гээд хүн над руу утсаар холбогдоод өнөөдөр байрны урьдчилгаа мөнгөө ******* цагаас өмнө хийсэн айлууд нэгдүгээр ээлжид ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны дотор орно гэхээр нь манайх өрөө байр захиалаад Зул гэх хүний Хаан банкны гэсэн тоот дансыг аваад бид хоёрыг хариуцан ажиллуулж байсан дарга болох Гонг-Юемей рүү утсаар холбогдоод бид хоёр байранд орохоор захиалга өгсөн юмаа, тэгээд байрны урьдчилгаа ,, сая төгрөг гээд байна гээд хэлэхэд Гонг-Юемей гэх дарга Зулын дансны дугаарыг надаас аваад ,, төгрөгийг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Э.Эрдэнэ-Ундрах надтай яриад Төрийн Орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд байрны захиалга байгаа юм болов уу гэхэд нь би асууж лавлаад хэлье гээд *******тэй холбогдоод байр байгаа юм уу гэхэд байгаа гэсэн. Би Э.Эрдэнэ-Ундрахтай утсаар холбогдоод байр байгаа гэнэ чи иргэний үнэмлэхийн хуулбар, гэрлэлтийн баталгаа, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа зэргийг надад өгөөд өрөө байрны урьдчилгаа ,, төгрөгөө миний Хаан банкны данс руу шилжүүлчих гэсэн. Тэгээд Э.Эрдэнэ-Ундрах миний Хаан банкны данс руу ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөг шилжүүлээд ажил дээр ирж уулзсан юм. Би Э.Эрдэнэ-Ундрахаас бичиг баримтыг нь аваад *******гээс ирүүлсэн Төрийн орон сууцны корпорацын урьдчилсан гэрээ гэсэн нэртэй гэрээг танилцуулаад, гарын үсэг зуруулж аваад *******д Э.Эрдэнэ-Ундрахаас шилжүүлж ирүүлсэн ,, төгрөгийн ,, төгрөгийг нь *******гийн Хаан банкны **************************** гэсэн данс руу ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлээд үлдсэн *******,, төгрөгийг ******* нь Э.Эрдэнэ-Ундрахын бичиг баримтын хамтаар надаас ирж бэлнээр аваад явсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Э.Эрдэнэ-Ундрахын мөнгийг шилжүүлсэн гэх Гонг-Юемейн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч С.Батцэцэгээс ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Орхон” худалдааны төв доторх Хаан банкны АТМ-аас нийт ,, төгрөгийг Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Батцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сард миний төрсөн эгч Бямбасүрэн нь надтай уулзахдаа би Буянт-Ухаа ******* цогцолборт таньдаг найзаараа дамжуулан Төрийн орон сууц корпорацын гэрээ байгуулаад байр захиалчихлаа гээд надад өөрт нь ирсэн Төрийн орон сууц корпорацын мессежийг харуулсан. Тэгээд би өө ямар гоё юм бэ, би бас байртай болмоор байна, боломж нөхцөл нь таалагдаж байна гээд би захиалахаар болсон юм. Тэгээд би Б.Зул гэх хүнтэй уулзаж гэрээ хийж байсан. Б.Зул гэх хүн надтай уулзаад чи өөрийн нэр дээр байргүй хүүхэдтэй гээд нөхцөл чинь хангалттай юм байна гээд гэрээ хийсэн. Би Зул гэх хүнтэй хэд хэдэн удаа уулзаж байсан учир нь би нягтлан бодогч болохоор Зул гэх хүн намайг дуудаж хэдэн тооцоо тайлан гаргуулж байсан. Тэгээд би Мөнгөн завьяа дэлгүүртэй юм чинь яалаа гэж хуурах юм гэж хэлж байсан. Тэгээд би итгээд ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Орхон худалдааны төвийн Хаан банкны АТМ-ээс өөрийн **************************** гэх өөрийн данснаас Б.Зул гэх хүний данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би анх Бямбасүрэн гэгчтэй ************** оны дугаар сарын сүүлээр уулзахад Бямбасүрэн надад манай нэг дүү бас байранд захиалга өгье гээд байна гэсэн. Тэгээд би *******гээс байр байгаа эсэх талаар асуухад байгаа гэсэн. Тэгээд би байгаа юм байна гэхэд С.Бямбасүрэн дүү гэх С.Батцэцэгтэй хамт манай ажил болох Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр ирж уулзсан. Тэгээд бид байрны талаар ярилцаж ******* рүү утсаар асуусан. Тэгээд байр байна гэсэн чинь Батцэцэг надаас байрны нөхцөлийн талаар асуухад нь би *******гээс асуусан. Тэгсэн чинь ******* олон хүүхэдтэй эсвэл залуу гэр бүл болон анх удаа байр авч байгаа хүмүүс орох боломжтой гэх талаар хэлсэн. Тэгсэн чинь Батцэцэг өө би хүүхэдтэй энэ нөхцөл нь багтах болов уу гэж асуухад нь олон хүүхэдтэй юм чинь болно гэсэн. Тэгээд бид ярилцаад хэд хоногийн дараа Батцэцэг миний Хаан банкны тоот дансыг утсаар ярьж аваад өөрийн данс болох **************************** тоот данснаас над руу ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын -ны өдөр шилжүүлсэн. Тэгээд би ************** оны дугаар сарын -ны өдөр *******гийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу Батцэцэгээс авсан ,, төгрөгийн ,*******, төгрөгийг *******:******* минутад шилжүүлсэн. Тэгээд үлдэгдэл болох Батцэцэгийн *******,, төгрөгийг би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Найман шаргын тэр хавьд уулзаад бусад хүмүүсийн бэлэн мөнгө болон бичиг баримтуудын хамт өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Хохирогч С.Батцэцэгийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч П.Сэлэнгэ ************** оны дугаар сард Хан-Уул дүүргийн ************** дүгээр хороо, Буянт-Ухаа ******* хорооллын *******- тоотод байхдаа интернэт банкаар нийт ,, төгрөгийг Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч П.Сэлэнгэ мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын сүүлээр манай хамаатны эгч С.Бямбасүрэн нь Буянт-Ухаа ******* цогцолборын түрээсийн орон сууцын шинэ баригдаж байгаа байранд манай найзын найз нь болох Б.Зул захиалга авч оруулж өгнө гэж байна гээд өөрөө эхлээд ************** оны ******* сард урьдчилгаа мөнгө өгсөн. Тэгээд надад Төрийн орон сууц корпорацаас мессеж ирсэн гэж хэлж байсан. Тэгээд намайг байранд захиалга өгөх үү энэ барилга нь одоо ингэс гээд ************** он гараад цагаан сараас өмнө ашиглалтад орно гэж байсан. Тэгээд би эгч Бямбасүрэнд Хаан банкны ******* тоот данснаасаа ,, төгрөг ************** оны сарын сүүлээр шилжүүлж байсан. Манай эгч Бямбасүрэн нь Б.Зул гэх найз руугаа миний ,, төгрөгийг шилжүүлсэн гэж байсан үлдэгдэл , төгрөг нь манай эгчид байгаа гэсэн. Тэгээд урьдчилсан гэрээ гэх зүйл хийнэ гэж Б.Зул гэх хүн манай эгчээр дамжуулж ************** оны ************** сард дуудаж уулзсан. Тухайн үед гэрээгээ машин дотор хийхэд нь би их гайхсан. Мөн гэрээ хийчхээд надад ямар ч гэрээний хувь өгөөгүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Бямбасүрэн нь ************** оны дугаар сарын сүүлээр надтай ярилцахдаа манай ******* дүү Буянт Ухаа ******* цогцолборт орох хүсэлтэй байна гэж хэлсэн. Тэр ******* дүү нь болохоор С.Батцэцэг, П.Сэлэнгэ нар байсан. Тэгээд би *******гээс байр байгаа эсэх талаар асуухад ******* байгаа гэсэн. Тэгээд П.Сэлэнгэ нь С.Батцэцэгийн адил олон хүүхэдтэй гэх нөхцөлөөр боломжтой юм байна гэж ******* хэлсэн. Тэгээд Бямбасүрэн ************** оны дугаар сарын -ний өдөр Хаан банкны ********************* тоот данснаас Сэлэнгэ ************** гэх утгатай ,, төгрөг шилжүүлсэн. Тэгээд би ************** оны дугаар сарын -ний өдөр *******гийн **************************** тоот Хаан банкны данс руу ,*******, төгрөг шилжүүлсэн. Тэгээд би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Найман шарга төвийн ойролцоо бусад хүмүүсийн мөнгөтэй хамт П.Сэлэнгэ гэх хүний *******,, төгрөгийг бэлнээр өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Сэлэнгэ нь Зулаар дамжуулж бэлнээр ************** оны дугаар сарын *******-нд *******,, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны дугаар сарын -ний өдөр ,*******, төгрөгийг дансаар надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс  өөртөө *******,*******, авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө *******,*******, төгрөгийг авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

П.Сэлэнгийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

С.Бямбасүрэнгийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч С.Бямбасүрэнгийн ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Бямбасүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр Буянт-Ухаа ******* цогцолбор хороололд түрээсээр оруулж өгнө гэсний дагуу өөрийн нөхөр болох Баярцэнгэлийн найз Оюунбатын эхнэр Мөнхзулаас мэдээлэл авсны дагуу Зул гэх хүний гэсэн дугаараар холбогдож Батсүх овогтой Зулын хаан банкны гэсэн данс руу урьдчилгаа гэж эхлээд , төгрөг дараа нь ,, төгрөгийг АТМ буюу бэлэн мөнгөний машинаас шилжүүлсэн. Үүнээс хойш одоог хүртэл энэ асуудал шийдэгдээгүй ба уг Зул гэх эмэгтэй рүү асууж лавлахаар ковид цар тахлын үеэс болоод хойшлогдоод байна, удахгүй та байрандаа орно гэснээр өдийг хүрсэн. Шийдэгдэхгүй байгаа учраас би цагдаагийн байгууллагад хандаж байна. Би өөрийнхөө нэрээр бүртгүүлж иргэний үнэмлэхийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын лавлагаа, -н хүүхдийн төрсний гэрчилгээний лавлагаа, гэр бүлийн баталгаа, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа гэсэн материалуудыг бүрдүүлээд Зул гэх эмэгтэйд өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...С.Бямбасүрэн гэх хүнийг сайн таньж мэдэхгүй бөгөөд Буянт-Ухаа ******* байранд орохоор хүмүүсээс намайг олж надтай холбогдсон. С.Бямбасүрэн нь ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр миний эзэмшлийн тоот дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлсэн, ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр манай ажлын ойролцоо , төгрөгийг өгсөн бөгөөд нийт ,, төгрөгийг өгсөн нь үнэн. ...Уг урьдчилгаа мөнгийг би Ө.******* гэх хүнд урьд амна нь ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр *******,, төгрөгийг би өөрөөсөө урьдчилаад өгсөн зээлсэн байсан. Тэр мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдрийн С.Бямбасүрэнгийн шилжүүлсэн ,, төгрөгөөс өөртөө суутгаж авсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************, *******-******* дугаар хуудас),

С.Бямбасүрэнгийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Бадамцэцэгээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүрэг дэх Хаан банкны Баруун зам салбараас Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Бадамцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Зул гэх хүнтэй Мөнгөн завьяа үнэт эдлэл зардаг газар гэх дугаараар холбогдоод очиж уулзсан. Тэгэхэд Буянт-Ухаа ******* цогцолборт өрөө байранд оруулж өгнө гээд маргааш урьдчилгаа ,, төгрөг шилжүүлчих болно гээд надад өөрийн эзэмшлийн гэсэн дугаартай Хаан банкны дансаа өгсөн. Улмаар би маргааш нь буюу ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр орой ******* цагийн орчим урьдчилгаа мөнгө буюу ,, төгрөгийг өөрийнхөө данснаас баруун замын ойролцоох Хаан банкны салбараас шилжүүлсэн. Үүнээс хойш надтай гар утсаараа л холбогдоод ямар нэгэн шийд хэзээ байрандаа орох талаар хэлэхгүй өдийг хүргэж байна. Иймд цагдаагийн байгууллагад хандаж байна” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Б.Бадамцэцэг гэх хүнийг танихгүй. Миний эзэмшлийн дугаар луу таны дугаарыг танил хүнээсээ авсан юм. Тэгээд сонссон хүнээсээ гуйж асууж байгаад над руу залгаад миний ажил болох Мөнгөн завьяа үнэт эдлэл зардаг газар ирж уулзсан. Надаас асуухдаа ямар арга байна, би ийм түрээсийн Буянт ухаа ******* цогцолбор хороололд орох хүсэлтэй байгаа юм нөхцөл нь таалаагдаад байна гэсний дагуу тодруулахад нь би тайлбарлахдаа би өөрөө материалаа бүрдүүлж өгсөн. Надад хариу бүртгэлийн зурвас илгээсэн байгаа. Иймд би бас итгээд материалаа өгсөн гэдэг талаараа тайлбарлаж хэлж ярьсан. Тэгэхэд асууж тодруулчхаад яваад өгсөн. Үүнээс хойш удаа дараа над руу байр байгаа болон асууж тодруулсан болов уу гэх талаар асуугаад байхаар нь *******гээс өрөө байр байгаа эсэх талаар асууж тодруулахад ******* бас би цаашаагаа асууж тодруулъя гэж хэлээд эргээд надад байр байгаа гэж ярихаар нь би тэр Бадамцэцэгт байгаа гэж байна та орох хүсэлтэй байвал материалаа бүрдүүлээд өг гэнээ гэж хэлсэн. Тэгэхэд материалаа бүрдүүлж өгөөд урьдчилгаа төлбөр болох ,, төгрөг бэлдчихээ гэж хэлсэн. Улмаар би орно шүү түр хүлээж байгаарай, урьдчилгаа төлбөр болох мөнгөө бэлдээдэхье гэж хэлсэн. Тэгээд ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Б.Бадамцэцэг нь ************** гэсэн Хаан банкны эзэмшлийн данснаас миний эзэмшлийн гэсэн Хаан банкны данс руу мөнгөө шилжүүлээд материалаа өгснөөр би бага зэрэг таньдаг болсон” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Б.Бадамцэцэгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (************** дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (************** дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Мөнхзулаас ************** оны ************** дугаар сарын -ны өдөр Баянзүрх дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Их Орд” худалдааны төв доторх Хас банкны салбараас Б.Зулын тоот данс руу *******,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Мөнхзулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны ************** дугаар сарын эхээр ажлынхаа газрын эмэгтэй Хэрлэнцэцэгээс Буянт-Ухаа ******* түрээсийн орон сууцанд захиалга авч байгаа гэх мэдээллийг авч байсан. Хэрлэнцэцэг хэлэхдээ манай Зул гэдэг найз маань *******,, төгрөгийн урьдчилгаа аваад Буянт-Ухаа ******* дугаар хорооллын түрээсийн орон сууцанд хүмүүсийг хамруулж байгаа юм п&к байсан. Тухайн үед мөнгө байхгүй, байранд хамрагдах боломжгүй байгаа талаараа хэлэхэд Хэрлэнцэцэг нь надад *******,, төгрөгийг зээлээд Зулын дугаарын утсыг надад өгч байсан. Би тухайн Зул гэдэг хүнтэй утсаар холбогдоод хэрхэн ямар материал бүрдүүлээд ямар дансанд мөнгөө байршуулах ёстой талаар асуусан бөгөөд түүнийг хэрхэн ямар аргаар байранд оруулах гэж байгаа талаар асууж байсан. Зул хэлэхдээ өөрийгөө найдвартай байранд оруулж өгөх боломжтой, таньдаг найз маань Төрийн орон сууцны корпорацад ажилладаг юм. Төрийн орон сууцны корпорацаас энэхүү түрээсийн орон сууцанд хамруулж байгаа гэх зэргээр намайг ятгасан бөгөөд иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хүүхдүүдийнхээ гэрчилгээ, хорооны тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын лавлагаа зэргийг бүрдүүлээд *******,, төгрөгийг дугаарын дансанд хийчих гэж байсан. Тэгээд би ************** оны ************** дугаар сарын -ны өдөр өөрийн Хас банкны дугаарын данснаас дугаарын Хаан банкны данс руу *******,, төгрөгийг шилжүүлээд маргааш нь бусад материалуудаа бүрдүүлж өгч байсан. Түүний дараагаар Зул нь ************** оны ******* дугаар сард байр чинь ашиглалтад орно гэж байсан боловч ороогүй бөгөөд ямар нэгэн шалтаг хэлсээр ************** оны ************** дугаар сар болсон. Тэгээд :************** оны ************** дугаар сард Зул над руу залгаад урьдчилсан гэрээ хийе гэж хэлэхээр нь бид ******* Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн ард уулзаж байгаад гэрээ маягийн юм хийж байсан. Гэхдээ надад гэрээний ямар нэгэн хувийг өгөөгүй. Түүнээс хойш Зул нь удахгүй оруулна, цаад хүмүүс нь нэг л бүтэмжгүй байна, баяр, наадам таарчихлаа, сонгууль таарчихлаа, Ковид цар тахал гарчихлаа гэх зэргээр шалтаг тоочиж худал хэлсээр өнөөг хүрсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Мөнхзул гэх хүнийг танихгүй. Харин Хэрлэнцэцэг гэх манай танил дүүгээр дамжуулж байранд хамрагдахаар намайг гуйсан. Тэгээд миний утсанд Б.Мөнхзул холбогдоод байрны талаар асуугаад манай ажил дээр ирж биеэр уулзаж, хэрхэн байранд хамрагдах талаар асууж байсан. Тэгэхээр нь “Би мэдэхгүй, цаад хүмүүсээс нь асууж байгаад болъё” гэж хэлээд би *******гээс асуухад “Сод- Эрдэнээс асууя” гэж байсан. Тэгээд ******* над руу залгаад “******* өрөө байр байна” гэж байсан. Тэгэхээр нь би Мөнхзулд хэлж материалуудыг нь бүрдүүлээд ************** оны ************** дугаар сарын -ны өдөр би өөрийнхөө дугаарын дансанд *******,, төгрөгийг хийлгэж байсан. Тэгээд би тухайн мөнгийг нь ************** оны ************** дугаар сарын -ний өдөр *******гийн Хаан банкны **************************** дансанд *******,, төгрөгийг нь өгч байсан. Тэгээд үлдэгдэл , төгрөгийг нь ************** оны ************** дугаар сарын *******-нд бэлнээр өгч байсан. Надад дансны хуулга, бэлнээр өгсөн баримт нь байгаа” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дугаар хуудас),

Б.Мөнхзулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Мөнхзаяагаас ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дугаар хороо, дугаар байрны тоот хаягт дахь гэрээсээ *******,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Мөнхзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дүгээр сарын эхэн манай төрсөн эгч Мөнхзул, би Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орох гэж байгаа, нэг найдвартай хүнд байрны урьдчилгаа төлбөрөө өгчихсөн байгаа, чи бас орохгүй юм уу гэсэн. Тэгэхээр нь би яаж бүртгүүлж ямар хүнтэй уулзах талаар эгч Мөнхзулаас асуухад, намайг Зул гэж хүнтэй уулзуулж өгсөн. Тэгээд би тэр Зул гэх эмэгтэйтэй ************** оны ******* дүгээр сарын эхэн үед Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Мөнгөн Завьяа үнэт эдлэлийн дэлгүүр дээр очиж уулзаж байсан. Тэр Зул гэж эмэгтэй надад залуу гэр бүл ангилалд бүртгүүлж өгнө, ******* өрөө байранд оруулж өгч болно гэж хэлсэн. Тэгээд - жил тухайн байраа өөрийнхөө нэр дээр болгох бүрэн боломжтой эхний ээлжид *******,, төгрөгийг өгчих гэсэн тэгэхээр нь би өөрийн төрсөн ах Б.Мөнхтөрийн данснаас Зулын данс руу *******,, төгрөгийг шилжүүлсэн бөгөөд Зул гэж эмэгтэй байр ************** оны сарын эхэн үед ашиглалтад орно гэсэн бөгөөд тухайн хугацаа болоод Зулаас байр юу болж байгаа талаар асуухаар манай Төрийн орон сууц корпорацад ажилдаг танил маань гадаадад байгаа, удахгүй байрандаа оруулна, санаа зоволтгүй гээд, цагдаад өгөх юм бол бүтэхгүй болно шүү гэдэг байсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Мөнхзаяагийн мөнгө шилжүүлсэн Б.Мөнхтөрийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Ө.Бямбажаргалаас ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ө.Бямбажаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би анх ************** онд замын цагдаад ажилладаг Цэндзэсэм гэдэг миний танил залуу Буянт Ухаа ******* хороололд дахин төлөвлөлтөөр орж байгаа байрны квот байна түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр орох боломжтой гэж хэлээд надаа гэсэн дугаараар холбогдоод асууж лавлаад мөнгө төгрөгөө өгчих гэж хэлээд тэгээд би тэр дугаараар холбогдоход нэг эмэгтэй авсан тэгээд би Цэндзэсэм гэдэг ах холбогд гэсэн юм гэж хэлээд ямар учиртай квот вэ яаж орох вэ гэж асуухад удахгүй орно ороход бэлэн болсон байгаа дахин төлөвлөлтөөр оочир дараалал нь болцон одоо шууд гэрээ хийгээд орох боломжтой оочир дараалал болсон одоо ганцхан дулаан цэвэр устай холбоотой шугам татагдаад орох гэж байгаа гэж хэлээд за Цэндзэсэм ах хэлж ярьсан болохоор нь би итгээд мөнгөө шилжүүлье гээд би төрсөн дүү рүүгээ яриад учир байдлыг хэлээд мөнгийг нь шилжүүлчих гээд тэр хүний дансны дугаарыг дүү рүүгээ явуулаад дүүгийн данснаас ,, төгрөг тухайн хүний данс руу шилжүүлсэн. Тэгээд нэг сар орчим болоод байрандаа орохгүй байгаад байсан бас чимээ анир байхгүй таг байгаад байхаар нь нөгөө хүний гэсэн дугаар руу залгаад яасан гэхэд нөгөө улсаас дулаан ороогүй байна. Тэгээд хойшлоод байна болуул хариу хэлнэ гэж хэлээд салгасан. Тэгээд удаад байхаар дахиад залгаж асуухад янз бүрийн шалтаг шалтгаан хэлээд хойшлуулаад байдаг байсан тэгээд нэг удаа тэр эмэгтэй би тэр мөнгийг чинь цаашаа өөр хүнд өгсөн тэр хүнээ хүлээгээд байна гэж хэлж байсан тэгээд би тэр хүнийхээ утсыг өгчих гэхээр надаар дамжсан юм чинь би цаад үнэтэйгээ холбогдоод хариу хэлнэ гэж хэлдэг байсан. Дахиад залгаад чи үнэн яриад байгаа юм уу худлаа яриад байгаа юм уу гээд цаад хүнийхээ утсыг өгөөдөх гээд за би нөгөө хүнтэйгээ яриад хэлье гээд иргээд би яасан бэ гэхэд одоо удахгүй гэрээ хийгээд ороход бэлэн болж байгаа гаран хүний дараа гэрээ хийгдэнэ нэр нь орсон байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд таг байгаад байхаар нь залгахад шалтаг хэлээд утсаа авгүй утсаа салгаад таг болсон. Би төрсөн дүү Базаржаргалын ************** данснаас ************** оны сарын үед *******тэй утсаар нь ярьж байгаад дансны дугаарыг нь мессежээр аваад ,, төгрөгийг манай дүү Базаржаргал Хан-Уул дүүрэгт гэрээсээ шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Энхсайхан нь ************** оны ************** дүгээр сарын **************-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Наадам центрийн АТМ-ээс Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,*******, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Энхсайханы мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ************** дүгээр сард байранд орох бодолтой байсан юм. Тэгсэн манай эгч болох ******* нь надад хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслээд өмчлөх нөхцөлтэйгөөр өрөө байранд орохын тулд ,, төгрөг төлөөд орох боломжтой. Надад уг байранд оруулж өгөх танил хүн байгаа гэсэн юм. Тэгэхээр нь байранд орох шийдвэрийг гаргаад эгчид хэлэхэд ,*******, төгрөг шилжүүлчих тэгээд ************** оны эхээр байр нь ашиглалтад орно гэж хэлсэн. Улмаар миний бие ,*******, төгрөгийг хамаатны эгч *******ийн данс руу шилжүүлэн одоог хүртэл байрандаа орж чадалгүй, мөн мөнгөө буцааж аваагүй байгаа тул цагдаад хандаж байгаа юм. Манай аавын төрсөн дүү болох ******* эгчийн ******* дугаарын Хаан банкны данс руу ************** оны ************** дүгээр сарын **************-ны өдөр Хан-Уул дүүрэг ******* дугаар хороонд байрлах Наадам центр худалдааны төвийн АТМ дугаар дамжуулан шилжүүлсэн. Би одоо харвал танина. Утасны дугаар нь гэсэн дугаартай. Гэр нь болохоор тухайн үед орбитод байсан санагдаж байна. Би байрны урьдчилгаа болгож өгсөн ,*******, төгрөгөөс буцааж нэг ч төгрөг аваагүй.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Энхсайхан нь Баярчимэгээр дамжуулж өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ************** дугаар сарын -ны өдөр ,, төгрөгийг надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс өөртөө авч үлдээгүй. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн...” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Энхсайханы Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ********************* дугаар хуудас),

*******.**************.Хохирогч Э.Базарваань нь ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Голомт банкны тооцооны төвөөс Ц.Баярчимэгийн **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Базарваанийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...би ************** онд байранд хөөцөлдөж байхад манай хүргэн ах Бямбацогт нь түрээслээд өмчлөх боломжтой байр мэддэг хүн байж магадгүй гэж ярилцаад Бямбацогт ах маань Баярчимэг гэх эмэгтэйг танилцуулж байрыг түрээслээд өмчлөх байранд оруулж өгөх боломжтой гэж уулзаж ярилцаад Буянт Ухаа ******* байранд өрөө байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг Баярчимэг гэх эмэгтэйн Голомт банкны **************************** гэсэн дансанд ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн ****************************************** Голомт банкны данснаас шилжүүлсэн. Урьдчилгаа ,, төгрөг шилжүүлснээс хойш ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр ******* гэх эмэгтэйтэй Баярчимэг нь холбож уулзуулахдаа надаас авсан ,, төгрөгийг би энэ ******* гэх хүнд өгсөн, энэ хүнтэй уулзаад учраа олоорой гэсний дагуу ******* гэх эмэгтэйтэй Буянт Ухаа цогцолбор хороололд уулзахад ******* гэх эмэгтэй нь байрыг чинь болгож өгнө, бүтнэ гэж ярьж байсан боловч итгэхгүй байсан тул *******тэй мөнгөө буцааж авахаар зээлийн гэрээг нотариатаар байгуулсан ба уг гэрээндээ ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр бэлэн мөнгөөр буцааж авахаар тохиролцсон боловч одоог болтол миний ,, төгрөгийг буцааж өгсөн асуудал байхгүй байна. Мөн уг байранд оруулж өгнө гэсний дагуу би төрсөн ах Э.Эрдэнэсоёл мөн адил өрөө байр авахаар Баярчимэгт ,, төгрөг өгч залилуулсан одоо болтол авч чадаагүй байгаа. ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр ******* гэх хүнтэй уулзахдаа бид ******* хамт гэрээ байгуулж байсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Гэрч Ц.Баярчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** онд ******* сард би байранд орохоор хөөцөлдөж байгаад манай дүүгийн хадам ээж болох *******тэй уулзахад би Буянт Ухаа байранд түрээслээд өмчлөх боломжтой өрөө байр байна. Урьдчилгаа саяыг өгүүл оруулж өгч болно. Төрийн орон сууц корпорацад таних хүмүүс байгаа, ************** оны сард байрандаа орох боломжтой. Би таньдаг хүмүүстээ ихэвчлэн урьдчилгааг нь өгөөд оруулж байгаа гэхээр нь би итгээд ,, төгрөгийг бичиг баримтын хамт бэлнээр өгсөн. Урьдчилгаа мөнгөө өгснөөс хойш над руу ******* залгаж байранд урьдчилгаагаа өгөөд орох боломжтой таньдаг хүмүүс байвал яаралтай хэлээрэй, байранд оруулж өгч чадна гэж хэлсэн. Тэгээд би найз Нямбаярт хэлэхэд Базарваань болон Эрдэнэсоёл гэх ******* хүнд хэлж би уг ******* хүнтэй уулзаад урьдчилгаа мөнгөө өгөөд байранд орох боломж байгаа Төрийн орон сууц корпорацад таньдаг хүн байгаа гэхэд Базарваань болон Эрдэнэсоёл нар зөвшөөрч өрөө байр авахаар урьдчилгаа *******,, саяыг ******* хүн нийлээд ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр миний голомт банкны **************************** дансанд хамт ******* сая төгрөг орж ирэхээр бичиг баримтын хамт ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******гийн **************************** гэсэн дансанд ,, төгрөгийг хийсэн үлдэгдэл ,, төгрөгийг бичиг баримтын хамт ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр бэлнээр Базарваань, Эрдэнэсоёл нарын өгсөн байрны урьдчилгаа мөнгийг нь *******д авчирч өгөөд иргэний үнэмлэхийн хуулбар цаасан дээр өөрөө мөнгө авсан нь үнэн гэсэн баримт гаргаж өгсөн. Ө.*******д мөнгөө өгснөөс хойш ************** оны сард байранд оруулах хугацаа нь болж *******д байр захиалсан хүмүүс холбогдоход удахгүй бүтнэ гэж хэлээд одоо байранд орсон асуудал байхгүй хүмүүс хохирч байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...Э.Базарваань нь Баярчимэгээр дамжуулж бэлнээр ************** оны дугаар сарын *******-нд *******,, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс  өөртөө *******,, авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө *******,, төгрөгийг авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Э.Базарваанийн мөнгө шилжүүлсэн баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Ц.Баярчимэг болон Ө.******* нарын хооронд хийсэн зээлийн гэрээ ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Ө.******* нь Ц.Баярчимэгээс ************** оны дугаар сарын *******-нд Базарваань, Эрдэнэсоёл нарын бичиг баримтыг үлдэгдэл мөнгө болох ,, төгрөгийн хамт авсан бичиг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.**************.Хохирогч Б.Пүрэвдуламаас ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Содон хорооллын Хаан банкны АТМ-ээс ,, төгрөг Б.Зулын эзэмшлийн Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Пүрэвдуламын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...манай ээж Дуламжав нь надад ************** онд “манай таньдаг хүн Буянт-Ухаа ******* орон сууцанд түрээсийн хэлбэрээр хүмүүсийг оруулж байгаа гэнээ” гэж надад хэлсэн. Тэгээд би ээжийн таньдаг хүн гэх Б.Зул гэх хүнтэй ************** оны ******* дугаар сард “Мөнгөн завьяа” худалдааны төв дээр очиж уулзахад Буянт-Ухаа ******* байрны хөтөлбөрт хамруулж өгч чадна, урьдчилгаа мөнгө сарын төлбөрийг авна, таныг ******* өрөө байранд ,, төгрөгөөр оруулна, найдвартай байранд нь оруулна” гэж хэлээд би Б.Зул гэх хүнд итгээд мөнгө төгрөгөө өгөхөөр тохирсон. Тэгээд би ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Содон хорооллын Хаан банкны АТМ-аас Б.Зулын тоот дансанд нэг удаагийн үйлдлээр ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Тэрнээс хойш байрандаа ороогүй олон янзын шалтаг шалтгаан хэлээд яваад байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Б.Пүрэвдулам нь Буянт-Ухаа *******-т орох зорилгоор Дуламжаваар дамжуулан надтай холбогдож уулзсан юм. Б.Пүрэвдуламд “Буянт-Ухаа ******* байранд орохоор би өөрөө бүртгүүлсэн байгаа, тухайн байр нь түрээслээд өмчлөх хэлбэртэй юм байна лээ, би цааш нь асуугаад өгье гэж Ө.*******гийн хэлснийг л дамжуулан хэлсэн. Би *******гээс байр байгаа юу гэж асуухад байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд Б.Пүрэвдулам нь Буянт-Ухаа ******* хороололд өрөө байранд орохоор ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр миний эзэмшлийн тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Тэгээд үлдэгдэл *******,, төгрөгийг Ө.******* нь миний ажил болох Чингэлтэй дүүрэг ******* дүгээр хороонд байрлах Мөнгөн завьяа худалдааны төвд ирж Б.Пүрэвдуламын материалын хамт авсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...Пүрэвдулам нь Зулаар дамжуулж бэлнээр ************** оны ******* дугаар сарын **************-нд *******,, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ******* дугаар сарын **************-ны өдөр ,, төгрөгийг дансаар надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс өөртөө , авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын **************-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө , төгрөгийг авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Пүрэвдуламын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Н.Удвал нь ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны АТМ-ээс өөрийн эзэмшлийн ************** тоот данснаас Б.Зулын тоот Хаан банкны данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Удвалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* сард манай дүү болох Хэрлэнцэцэг гэх эмэгтэй нь надад хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх байранд оруулж байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн юм. Би тухайн үед байранд орох сонирхолтой байсан тул судалж үзээд Батсүхийн Зул гэх эмэгтэйтэй холбогдсон. Зултай холбогдож уулзахад надад төрийн орон сууцны корпорацад өөрөөс чинь гадна зөндөө хүмүүс бүртгүүлсэн талаар хэлсэн. Би тухайн байранд урьдчилгаа мөнгө өгөөд орохоор болсон. Хоёр өрөө байрны урьдчилгаа ,, төгрөгийг Зулд шилжүүлэн өгсөн. Одоог хүртэл мөнгөө авч чадаагүй. ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр ************** цаг ************** минутад Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах АТМ-аар өөрийнхөө ************** дугаарын данснаас Б.Зул гэх эмэгтэйн дугаарын данс руу ,, төгрөгийг нэг удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдрийн ************** цаг ************** минутад Удвалын данс болох ************** гэсэн данснаас байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Би ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр ******* цаг ******* минутад *******гийн данс болох **************************** данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Үлдэгдэл , төгрөгийг маргааш орой нь бичиг баримтын хамт ирж авна гэж хэлсэн. Би үлдсэн хүмүүсийн мөнгөтэй нь хамт , төгрөгийг цагаан рав- гэсэн машинд байхад нь аваачиж өгсөн. Удвалын дамжуулж өгсөн байрны урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөөс өөртөө зарцуулсан зүйл байхгүй” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Удвал нь Зулаар дамжуулж бэлэн мөнгөөр ************** оны ******* дүгээр сарын *******-нд , төгрөгийг, өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг дансаар, нийт ,, төгрөгийг хүлээн авсан. Тухайн мөнгөнөөс  өөртөө , авч үлдээд ,, төгрөгийг ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө , төгрөгийг авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч Н.Удвалын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Цэрэндолгороос ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг **************************** тоот дансанд шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Цэрэндолгорын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оноос хойш ажлаар танилцаад ******* эгчээс анх Буянт-Ухаа ******* хороололд бүртгэх боломж байна гэдгийг сонсоод ************** оны дугаар сарын эхээр уулзаад ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Хаан банкны **************************** тоот данс руу Өлзийхутаг ******* гэх хүнд ,, төгрөгийг шилжүүлж өгсөн. ...Бүртгүүлсэн гэж ******* надад хэлээд оронтой гэсэн код ирсэн тэр кодоор зорилтот бүлэгт оруулж өгнө гэсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Цэрэндолгор нь миний өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** данс руу ************** оны дугаар сарын *******-нд ,, төгрөг өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс өөртөө *******,, авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө *******,, мөнгө авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Цэрэндолгороос Ө.*******гийн данс руу мөнгө шилжүүлсэн тухай Хаан банкны орлогын баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Э.Эрдэнэсоёлоос ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн дүгээр хороо, ************** дүгээр байрны ******* тоот дахь гэртээ байхдаа Ц.Баярчимэгийн Голомт банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Эрдэнэсоёлын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр өөрийн төрсөн дүү болох Э.Базарвааньтай уулзаад юм ярьж байсан чинь манай дүү болох Э.Базарваань надад хандан Баярчимэг гээд миний таньдаг хүн Төрийн Орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд хүн олж өгч байгаа гэх мэдээлэл сонсоод тэгээд манай дүү болох Базарваань, Баярчимэгтэй утсаар холбогдоод би дүүгийн хамтаар Баярчимэг гэх хүнтэй Тэнгис кино театрын урд талын авто зогсоол дээр уулзаад ярилцахад Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд түрээслээд өмчлөхөөр өрөө байранд ************** оны дүгээр сард багтааж оруулж өгнө, байрны урьдчилгаа ,, төгрөгийг хийх ёстой гэсэн. Тэгээд би Баярчимэг гэх хүний утасны дугаар, мөн Хаан банкны дансных нь дугаарыг аваад явсан юм. ************** оны дугаар сарын *******-ны өглөө би Баянгол дүүргийн дүгээр хороо, **************-******* тоот байрлах гэрээсээ өөрийн Хаан банкны данс болох **************************** гэсэн данснаас ,, төгрөгийг Баярчимэгийн Хаан банкны данс болох ******* гэсэн дансанд интернэт банкаар шилжүүлээд шилжүүлсэн гэдгээ Баярчимэгийн гар утсаар холбогдож мэдэгдэхэд чи иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын хуулга, хорооны тодорхойлолт, гэрлэлтийн лавлагаа, ажлын газрын тодорхойлолт, байргүй гэсэн тодорхойлолт зэрэг материалыг надад бүрдүүлж өгнө шүү гэсэн. Тэгээд би хэд хоногийг дараа энэ материалуудыг нь бүрдүүлээд Баярчимэгтэй утсаар холбогдоод урт цагааны тэнд уулзаад өгөхөд удахгүй байр чинь ашиглалтад орох гэж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд би хүлээгээд л байдаг сураггүй байхаар нь Баярчимэгийг гар утас руу хэд хэдэн удаа залгаж үзэхэд миний утсыг авахгүй байсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Ц.Баярчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний төрсөн дүүгийн хадам ээж болох ******* над руу залгаад танайх Төрийн орон сууц корпорацад Буянт-Ухаа хороолол түрээсийн орон сууцанд орох боломжтой юу, би тийшээ оруулж өгч чадна шүү гэж хэлэхэд нь би итгээд ************** оны ******* дүгээр сард анх ,, бэлнээр өгч байсан. ...Би Эрдэнэсоёл гэх хүнээс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр өглөө өөрийн Хаан банкны ******* тоот дансаар ,, төгрөгийг шилжүүлсэн авсан. Тэгээд би энэ өдрийн ************** цагийн үед Э.Эрдэнэсоёлоос ирсэн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ******* гэх хүний **************************** тоот данс руу шилжүүлж өгсөн. Тэгээд маргааш нь буюу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Ө.*******тэй утсаар холбогдож байгаад Баянбүрдийн тойргийн орчимд уулзаж Э.Эрдэнэсоёлын үлдэгдэл мөнгө болох *******,, төгрөгийг өөр хүний мөнгөтэй нийлүүлж ,, төгрөг болгож бичиг баримтын хамтаар өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Эрдэнэсоёл нь Баярчимэгээр дамжуулж бэлнээр ************** оны дугаар сарын *******-нд *******,, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг дансаар надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс  өөртөө *******,, авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө *******,, мөнгө авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Э.Эрдэнэсоёлын Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Ө.******* нь Ц.Баярчимэгээс ************** оны дугаар сарын *******-нд Базарваань, Эрдэнэсоёл нарын бичиг баримтыг, үлдэгдэл мөнгө болох ,, төгрөгийн хамт авсан баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Г.Мөнхжаргалаас ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо, Алтай хотхоны гадна интернэт банкаар Ц.Баярчимэгийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Мөнхжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дүгээр сарын сүүлээр хуучин ажлын механикч залуу Алзахгүйбаатар нь над руу залгаад Буянт-Ухаа ******* хороололд оруулж өгөх хүн байна. Та ******* сонирхож байна уу? манай гэр бүл өмнө нь Буянт-Ухаа *******-т ингэж орж байсан найдвартай хүн байгаа ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны дотор өрөө байрны ,, төгрөгийг манай эхнэр болох Баярчимэг рүү шилжүүлчих, манай эхнэр ******* гэх хүн рүү яриад бүх асуудлыг чинь шийдээд өгнө гэж хэлэхэд нь эхнэр Солонготой ярилцаж зөвшөөрөөд ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн эхнэр болох Дагвасүрэн овогтой Солонгын Хаан банкны ******* тоот дугаарын данснаас Баярчимэгийн Хаан банкны ******* тоот дугаарын данс руу эхлээд *******,, төгрөгийг, ,, төгрөгийг, сүүлд нь *******, төгрөгийг тус тус шилжүүлж нийт ,, төгрөгийг Баярчимэгийн Хаан банкны ******* тоот дугаарын данс руу шилжүүлсэн. Дансаар мөнгө шилжүүлсний *******- хоногийн дараа Баярчимэг нь эхнэр бид хоёроос нийгмийн даатгал төлдөг эсэх тодорхойлолт, дансны хуулга, иргэний үнэмлэхийн хуулга, үл хөдлөхгүй гэсэн лавлагаа, цээж зураг зэрэг зүйлсийг бид *******-оос авч байсан. Өдийг хүртэл мөнгөө буцааж аваагүй учир цагдаагийн байгууллагад хандсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Д.Солонгын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие Гантөмөр овогтой Мөнхжаргалын эхнэр бөгөөд бид ******* хамтран амьдраад жил болж байна. ************** оны дүгээр сарын сүүлээр манай нөхөр Г.Мөнхжаргалын хуучин ажлын найз Алзахгүйбаатар нь нөхөр лүү маань залгаад Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд оруулж өгөх найдвартай хүн байгаа, манай эхнэртэй холбогдоод үз боломжийн юм байна лээ, хуучин манай гэр бүл Буянт-Ухаа ******* хороололд ийм байдлаар орж байсан гэж хэлэхэд нь нөхөр бид ******* ярилцаад за гайгүй боломжийн юм шиг байна. Хоёулаа бүртгүүлээд үзье гэж хэлээд бүртгүүлсэн. Нөхөр бид хоёр ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо Алтай хотхон дотор явж байгаад Баярчимэг гэх хүний Хаан банкны ******* тоот дугаарын данс руу эхлээд *******,, төгрөгийг, дараа нь ,, төгрөгийг, сүүлд нь *******, төгрөгийг тус тус шилжүүлж байсан. Өдийг хүртэл байрандаа ороогүй.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн **************-********************* дүгээр хуудас),

Гэрч Ц.Баярчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...******* эгч нь над руу анх залгаад танайх ийшээ орох боломжтой юу? би ийшээ оруулж өгч чадна шүү гэж хэлэхэд нь итгээд ************** оны ******* дүгээр сард анх мөнгөө шилжүүлж байсан. Г.Мөнхжаргалтай холбогдож мөн санал тавьсан. ...,, төгрөгийг өөрийн ******* тоот дугаарын дансаар авч ******* гэх хүнд **************************** тоот дугаарын данс руу эхлээд ,, төгрөгийг үлдэгдэл *******,, төгрөгийг нь бэлнээр мөн Мөнхжаргалын бичиг баримтын хамтаар өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Г.Мөнхжаргал нь Баярчимэгээр дамжуулж бэлнээр ************** оны ******* дугаар сарын **************-нд *******,, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ******* дугаар сарын -ны өдөр ,, төгрөгийг дансаар надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс  өөртөө *******,, авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,*******, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын **************-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,*******, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө *******,, төгрөг авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг (хэргийн дугаар хавтас *********************-************** дугаар хуудас),

Д.Солонгын Хаан банкны ******* тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ********************* дугаар хуудас),

Ц.Баярчимэгийн *******д мөнгө шилжүүлэн өгсөн баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ********************* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч С.Мартаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүрэг ******* дугаар хорооллын “Эфэс” худалдааны төвийн гадна интернэт банкаар, ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дугаар хороо, дүгээр цэцэрлэг дээр байхдаа интернэт банкаар нийт ,, төгрөгийг Б.Зулын эзэмшлийн Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Мартын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Б.Зултай утсаар холбогдоод тодруулахад “ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгал төлдөг лавлагаа, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, оршин суугаа газрын тодорхойлолт гэсэн бичиг баримт бүрдүүл, ,, төгрөгийг өгөөд ******* өрөө байрны захиалгад оруулна гэж хэлсэн. Тэгээд би Б.Зултай ******* дугаар хороололд уулзаад материалаа өгөөд ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт ******* дугаар хорооллын Эфэс худалдааны төвийн гаднаас интернэт банк ашиглан Б.Зулын тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. ************** онд ******* дугаар сард Б.Зул нь над руу яриад үлдэгдэл мөнгөө хийгээрэй ************** сараас гэрээ хийгдэж байрандаа оруулна гэж хэлэхээр нь би ******* дугаар сарын *******-ны өдөр интернэт банк ашиглан Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах дүгээр цэцэрлэгээс Б.Зулын тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...тэгээд Байгалмаа нь над руу яриад С.Мартад нэмээд хэлсэн байгаа, танд мөнгө орохоор над руу *******,, төгрөгийг явуулаарай гэж хэлсэн. ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр миний эзэмшлийн тоот дансанд С.Мартаас ,, төгрөг орж ирсэн. Үүнээс би *******,, төгрөгийг Байгалмаагийн данс болох ********************* тоот данс руу тухайн өдөр шууд шилжүүлсэн. Үлдэгдэл *******,*******, төгрөгөөс *******,*******, төгрөгийг Ө.*******гийн **************************** тоот данс руу шилжүүлсэн. Тэгээд С.Март нь үлдэгдэл ,, төгрөгийг өгч хүрэхгүй байна, түр зээлээч гэж хэлэхээр нь өөрийнхөө хувийн мөнгөнөөс урьдчилаад өгье гэж хэлсэн. Би ************** оны дугаар сарын -ны өдөр С.Мартын гэх үлдэгдэл *******,, төгрөг дээр өөрийн хувийн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг урьдчилаад нийт ,, төгрөгийг бэлнээр Ө.******* нь миний ажил болох Чингэлтэй дүүрэг ******* дүгээр хороонд байрлах Мөнгөн завьяа худалдааны төвд ирж авсан. Тэгээд Март нь надад өгөх ёстой ,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр миний дансанд хийсэн. Энэ мөнгө нь миний хувийн мөнгө болж байгаа юм. Би С.Мартын мөнгөнөөс хувьдаа авсан завшсан, зарцуулсан зүйл байхгүй.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч С.Мартын Хаан банкны ******* тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Н.Өлзийбатаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хороо, дугаар байрны үүдэнд байхдаа өөрийн Худалдаа хөгжлийн банкны ******* тоот данснаас С.Эрдэнэчимэгийн Хаан банкны ************** тоот данс руу хоёр удаагийн гүйлгээгээр нийт ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Өлзийбатын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны сарын үеэр байранд орох санаатай байсан юм. Тэгсэн манай хадам эгч болох Эрдэнэчимэг нь Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх боломжтой байранд өөрийнхөө охиныг оруулах гэж байгаа юм та хоёр сонирхох уу, ******* өрөө байр нь ,, төгрөгийн урьдчилгаа өгөхөд болох юм байна надад таньдаг хүн байгаа юм гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь эхнэр бид хоёр уг байрыг сонирхож үзээд орохоор болоод хадам эгчдээ ,, төгрөгийг бичиг баримтын хамт өгсөн. Уг байрыг ************** оны дугаар сард ашиглалтад орно гэж хэлсэн. Тэгээд өдийг хүртэл байрандаа орж чадалгүй мөн мөнгөө буцааж аваагүй байгаа тул цагдаад хандаж байна. ...Миний бие ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн ******* дугаарын дансаар дамжуулан ************** дугаарын Эрдэнэчимэгийн данс руу ******* удаагийн гүйлгээгээр нийт ,, төгрөгийг Баянгол дүүрэг дугаар хорооны дугаар байрны үүдэнд байхдаа шилжүүлсэн юм.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч С.Эрдэнэчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Оюунаа эгчид холбогдох материалын хамт урьдчилгаа ,, төгрөгийг бэлнээр Баянзүрх дүүрэгт байрлах Сансарын нүхэн гарц орчимд өгсөн юм. Харин үлдэгдэл , төгрөгийг өөртөө зарцуулсан. Би саяхан Өлзийбатын байрны урьдчилгаа мөнгөнөөс өөртөө зарцуулсан , төгрөгийг Оюунаа эгч рүү шилжүүлэн юм. Тэгээд ********************* оны сарын эхээр Өлзийбатад Оюунаа эгч урьдчилгаа болгон авсан ,, төгрөгийг төлж барагдуулсан гэж байсан.” ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Т.Оюунцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Эрдэнэчимэг надад ,, төгрөгийг бэлнээр өгсөн нь үнэн. Тухайн үед Буянт-Ухаа ******* хороололд Өлзийбат гэж хүнийг байранд оруулаад өгөөч гэхээр нь би өөрийн танил *******ээс асууж өгсөн юм. ******* тэгэхэд цааш нь асуугаад өгье гээд удалгүй болно, урьдчилгаа *******,, төгрөгийг бичиг баримтын хамт бүрдүүлээд өгчих гэж хэлсний дагуу Эрдэнэчимэгт хэлсэн. Тэгээд ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр сансрын тунелд уулзаж бэлнээр мөнгийг бичиг баримтын хамт авсан. Би бэлэн *******,, төгрөг, Өлзийбатын бичиг баримтын хамт өгсөн. Харин үлдэгдэл *******,, төгрөгийг Эрдэнэчимэг танд байж байг цаад хүмүүст нь хэрэг болох байх гэж хэлэхээр нь өөртөө хадгалж байсан юм. Тэгээд байр нь ашиглалтад орохгүй болохоор ********************* оны сарын -ны өдөр ,, төгрөг ********************* оны сарын -ны өдөр , төгрөг, ********************* оны сарын *******-ны өдөр , төгрөгийг Өлзийбатын эхнэр Ундрахын ************** гэсэн Хаан банкны данс руу шилжүүлж хохирлыг нь барагдуулсан. Тухайн мөнгөний , төгрөг нь Эрдэнэчимэгийн өөртөө авч үлдсэн мөнгө байсан бөгөөд над руу шилжүүлээд хамтад нь ,, төгрөг болгоод урьдчилгаа мөнгөнөөс өөртөө зарцуулсан нэг ч төгрөг байхгүй харин *******т өгсөн *******,, төгрөгийг хувиасаа Өлзийбатын эхнэр лүү шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Хохирогч Н.Өлзийбатын Худалдаа хөгжлийн банкны ******* тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Алтан-Одоос ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороо, “Далайхүү” худалдааны төв дотор байрлах Хаан банкны салбараас ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Алтан-Одын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оноос ажлаар танилцаад эгч дүүгийн харилцаатай байж байгаад надад Буянт-Ухаа ******* хороололд орох боломж байна шүү гээд утсаар яриад ************** оны дугаар сарын эхээр уулзаж, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүрэгт байрлах Хаан банкны Далайхүү салбараас **************************** тоот данс руу Өлзийхутаг ******* гэж хүнд ,, төгрөгийг шилжүүлж өгсөн. Энэ өгсөн мөнгө нь цахим бүртгэлд олон хүн дундаас байранд оруулж өгнө гээд авсан мөнгө юм. Гурван өрөө байранд орохоор ,, төгрөг өгсөн” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Б.Алтан-Од нь миний өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** данс руу ************** оны дугаар сарын *******-нд ,, төгрөг өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс өөртөө *******,, төгрөг авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө *******,, мөнгө авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Алтан-Одоос Ө.*******гийн **************************** тоот Хаан банкны дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлсэн орлогын мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Ч.Отгонбатаас ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах АТМ-ээс *******,, төгрөгийг Б.Зулын дугаартай данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ч.Отгонбатын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сард манай захирал Мөнхтөр нь надтай нэг өдөр уулзаад Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд орох боломж байна, чи сонирхохгүй биз ******* өрөө байрных нь урьдчилгаа *******,, төгрөг, өрөө байр нь ,, төгрөг өгөөд байртай болох боломж байна гэж хэлэхээр нь би зөвшөөрсөн. Тэгээд намайг Мөнгөн завьяа дээр очоод Зул гэх хүнтэй уулз гэж хэлсэн. Тэгээд би Зултай очиж уулзахад хашаа байшин түрээслэн амьдардаг гэх хорооны тодорхойлолт болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн канондсон хуулбар гэх мэт зүйлсийг надаас бүрдүүлэн авсан. Ингээд би *******,, төгрөгийг ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ТБД андуудын автобусны хойд талд байрлах Хаан банкны АТМ-ээс *******,, төгрөгийг эхэлж шилжүүлээд дахиад *******,, төгрөг нийт *******,, төгрөгийг Б.Зулын дугаартай данс руу явуулсан юм. Тэгээд дараа нь буюу ************** оны дугаар сарын дундуур Төрийн орон сууц корпорацын захирал Хичээнгүй гэх хүний гарын үсэгтэй тамга бүхий урьдчилсан гэрээн дээр гарын үсэг зуруулж авсан ба *******-******* хүртэл орцонд очиж үзээд орох байрныхаа сонголтыг хийчих гэж Зул надад хэлсэн тэгээд тэр өдөртөө очиж Буянт-Ухаа ******* хорооллын байрыг үзэж ******* дугаар орцны ******* давхарт ************** тоотод сонголтоо хийчхээд явсан. Надад тухайн үед хэлэхдээ өнөө маргаашгүй ************** оны ************** дүгээр сарын эхний ******* хоногт оруулна гэж хэлж байсан. Тэгээд хүлээсээр байгаад өдийг хүрсэн одоо байрандаа орсон зүйл байхгүй мөнгөө ч авч чадахгүй байдалд ороод байгаа юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дүгээр сарын *******-*******-ны хооронд Мөнгөн завьяа дээр ажлаа хийж байхад манай танил болох ******* гэх эмэгтэй тааралдсан юм. Бид хоёр багаасаа нэг нэгнийгээ таньдаг байсан. Тэгээд бид хоёр юм ярьж байгаад ******* нь намайг гэр хороололд хүүхэдтэйгээ амьдардаг байсныг мэддэг байсан учраас тухайн үед Буянт-Ухаа ******* хороололд *******,, төгрөг өгөөд тус хороололд оруулж өгөх боломж байна гэж надад хэлэхээр нь би сонирхоод найзыгаа хамруулаад өгөөч гээд гуйхад зөвшөөрсөн. Тэгээд би ************** оны дүгээр сарын ******* хавьцаа өөрийн дугаартай данснаас *******ийн данс руу шилжүүлсэн юм яг одоо *******ийн дансны дугаарыг санахгүй байна. Түүний дараа ХӨСҮТ-д ажилладаг Хэрлэн гэх хүнд хөнгөлөлттэй байранд орох гэж байгаа талаараа ярихад цааш нь ажлынхаа хүмүүст хэлсэн юм шиг байсан. Тэгээд Хэрлэнтэй хамт ажилладаг эгч нь Мөнхтөрийн эгч нь байж таараад Мөнхтөр нь ажлынхаа Отгонбат гэх залууд хэлээд надтай холбосон ба Отгонбат гэх хүн манай ажил дээр ************** оны ************** дугаар сарын сүүлээр манай ажил дээр ирж надтай уулзсан ба надаас тухайн үед Отгонбат нь яг найдвартай юу гэж асууж байсан би ч гэсэн өөрөө найдвартай гэж бодож байсан учраас найдвартай гэдэг талаар Отгонбатад хэлж байсан. Тэгээд Отгонбат нь надад дансаар *******,, төгрөгийг өгч байсан ба ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр *******,, төгрөг, ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр *******,, төгрөг тус тус над руу шилжүүлж байсан. Би тэр мөнгийг Өлзийхутагт овогтой *******гийн данс руу шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Ч.Отгонбат нь Зулаар дамжуулан миний эзэмшлийн Хаан банкны **************************** дансруу ************** оны ************** дугаар сарын *******-нд *******,, төгрөг, бэлэн мөнгөөр , төгрөгийг ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр нийт *******,, төгрөг өгсөн. Би тухайн мөнгийг Ч.Отгонбатын бичиг баримтын хамт Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Тунгалагийн гэрт нь аваачиж өгч байсан” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Л.Оюунчимэгээс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Оюунчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дугаар сард манай төрсөн хүү Золжаргал нь Туул гэх хүнээс Буянт-Ухаа хоёр байранд оруулдаг хүн таньдаг гэж байна, таныг тэр байранд оруулъя тухайн байранд ахмад настай, тэтгэвэрт байдаг хүмүүс орох боломжтой, түрээсийн хэлбэрээр мөнгөө өгч хувьчилж авдаг гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээд би зөвшөөрөхөд манай хүү Золжаргал нь ******* гэх хүний утасны дугаарыг өгсөн. Би тэр ******* гэх хүн рүү залгасан чинь ******* гэх эмэгтэй нь та буудлын эцэс дээр хүрээд ир, өглөө цаг минут гэхэд хүрээд ир гэж хэлсэн. Тэгээд би маргааш нь *******ийн хэлсэн газар очиход ******* нь машинтай ирээд миний иргэний үнэмлэхийн хуулбар болон иргэний үнэмлэхийг хараад болно гэж хэлсэн. Манай хүү Золжаргал нь тухайн ******* гэх хүн рүү байрны урьдчилгаа мөнгө ,, төгрөгийг шилжүүлсэн байсан бөгөөд намайг очиж уулзахад ******* нь болно бүтнэ гэж хэлж байсан. ...******* нь ахмад настай хүмүүсийг оруулах, түрээслэх хэлбэрээр хувьчилж авна гээд өрөө байранд оруулна гэж хэлсэн. Манай хүү Золжаргал нь ,, төгрөгийг ******* гэсэн данс руу ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлсэн. Дансны эзэмшигч нь ******* гэсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Хохирогч Л.Оюунчимэгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Ц.Энхмаагаас ************** оны ******* дугаар сард Сүхбаатар дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Мөнгөн завьяа” дэлгүүрт Б.Зулд бэлнээр *******,, төгрөг, ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр , төгрөгийг Б.Зулын тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ц.Энхмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** онд манай үеэл дүү Зул нь надад *******,, төгрөг өгөөд байранд оруулах хүн байна гэж хэлэхээр нь би зөвшөөрөөд өөрийн дүү Ц.Энхжаргалаас *******,, төгрөг зээлээд ************** оны ******* дугаар сард Буянт-Ухаа ******* хороололд ******* өрөө байранд орохоор Зулаад *******,, төгрөг өгсөн. Үеэл дүү Зулаа маань миний мөнгийг хүнд өгнө гэж хэлж байсан, гэхдээ надад нэрийг нь хэлээгүй. Цааш нь ямар хүнд хэдэн төгрөгийг шилжүүлсэн талаар мэдэхгүй байна. Би үеэл дүү Зулаагаас олж мэдсэн. Намайг Зулаа нь бичиг баримт бүрдүүлээрэй гэж хэлэхээр нь хорооны тодорхойлолт, ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын хуулбар, иргэний үнэмлэхийн хуулбар зэрэг баримт бичгийг бүрдүүлж Зулаад өөрийнхөө нэрээр өгсөн. Би өөрөө байранд орох зорилгоор өөрийнхөө нэрээр өгсөн юм. Би эхлээд ************** оны ******* дугаар сард Б.Зулын ажил болох Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Мөнгөн завьяа” худалдааны төв дотор бэлнээр *******,, төгрөгийг өгсөн. Дараа нь ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр Зулаагийн тоот данс руу үлдэгдэл , төгрөгөө шилжүүлсэн байна. Надад *******,, төгрөгийг Зулд бэлнээр өгсөн баримт бичиг байхгүй, өдөр цаг хугацааг нь сайн санахгүй байна” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд би *******т итгээд шууд *******,, төгрөгийг *******ийн хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлсэн. Тэгээд удалгүй *******- хоногийн дараа ******* нь ******* гэх хүнтэй хамт манай ажил дээр ирээд надаас иргэний үнэмлэхийн лавлагаа, хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар, ажлын тайлбарыг авсан бөгөөд ******* нь би Солонгос улс руу явлаа, энэ хүнээс мэдээллээ аваад харьцаарай гэж хэлээд *******тэй танилцуулсан. Мөн ахмад настан, төрийн албан хаагч, олон хүүхэдтэй, хувиараа бизнес эрхэлдэг хүмүүст байр олгож байгаа юм гэж хэлж байсан. Би өөрийнхөө болсон асуудлыг өөрийн найз нөхөд болон ах дүү нартаа хэлсэн бөгөөд ах дүү хамаатан садангууд үнэн юм уу гэж асууж байсан бөгөөд ******* нь гэрээнд гарын үсэг зуруулаад, хоногийн дараа нэг дугаараас “та Төрийн орон сууц корпорацын байранд бүртгэгдлээ” гэсэн утга бүхий захидал ирэхээр нь би итгэсэн тухайн явдалд манай найз нөхөд, ах, эгч нартаа хэлээд тэд нар маань ч итгээд надаас асуухаар нь би ******* рүү залгаад өөр хүмүүс байранд орох сонирхолтой байна, байр байгаа болов уу гэхэд ******* нь байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд Ц.Энхмаа эгч энэ талаар сонсоод намайг хэлээд өгөөч гэхээр нь би *******гээс байр байгаа юу манай нагац эгч сонирхоод байна гэж хэлэхэд байр байгаа гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Ц.Энхмаа нь надаас мөнгө түрүүлээд өгчих гэхээр нь би урьдчилаад өөрөөсөө *******,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын **************-ний өдөр *******гийн **************************** тоот данс руу шилжүүлсэн. Түүний дараа нагац эгч Ц.Энхмаа нь дараа нь над руу *******,, төгрөгийг бэлнээр өгөөд, , төгрөгийг тоот данснаас шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Ц.Энхмаа нь Б.Зулаар дамжуулж өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ******* дугаар сарын **************-ний өдөр *******,, төгрөгийг дансаар авсан. Тухайн мөнгөнөөс  өөртөө авч үлдсэн мөнгө байхгүй. Би тухайн *******,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би *******,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө мөнгө авч үлдээгүй” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч С.Болорзаяагаас ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн ************** дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны салбараас Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Болорзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Хамгийн анх манай хадам аав болох Хэнмэдэхэв нь манай нэг таньдаг хүнээсээ Түрээсийн орон сууцын талаар сонсоод нөхөр бид *******-т хэлсэн. Тэгээд боломжийн санагдаад байхаар нь маргааш нь буюу ************** оны дүгээр сарын **************-нд Их дэлгүүрийн хажуу талын Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр очиж уулзахад байранд хамрагдахад ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлж өгөх талаар мөн хэдэн төгрөг тушаах талаар санал болгоод ярилцсан. Тэгээд маргааш нь Нисэхэд байрлах Хаан банкны салбар дээр очоод Батсүх овогтой Зул гэсэн эзэмшигчийн гэсэн дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлээд дараа нь уулзаж байгаад бүрдүүлсэн бичиг баримтаа Зул гэх хүнд өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би С.Болорзаяа гэх хүнийг танихгүй. Миний эзэмшлийн дугаар луу таны дугаарыг танил хүнээсээ авсан юм. Тэгээд сонссон хүнээсээ гуйж асууж байгаад над руу залгаад миний ажил болох Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн үнэт эдлэл зардаг газар ирж уулзсан. Надаас асуухдаа ямар арга байна, би ийм түрээсийн Буянт ухаа ******* цогцолбор хороололд орох хүсэлтэй байгаа юм нөхцөл нь таалагдаад байна гэсний дагуу тодруулахад нь би тайлбарлахдаа би өөрөө материалаа бүрдүүлж өгсөн. Надад хариу бүртгэлийн зурвас илгээсэн байгаа. Иймд би бас итгээд материалаа өгсөн гэдэг талаараа тайлбарлаж хэлж ярьсан. Тэгэхэд асууж тодруулчхаад яваад өгсөн. Үүнээс хойш удаа дараа над руу байр байгаа болон асууж тодруулсан болов уу гэх талаар асуугаад байхаар нь *******гээс ******* өрөө байр байгаа эсэх талаар асууж тодруулахад ******* бас би цаашаагаа асууж тодруулъя гэж хэлээд эргээд надад байр байгаа гэж ярихаар нь би тэр С.Болорзаяатай холбогдож таны сонирхсон ******* өрөө байр байгаа гэж байна, та орох хүсэлтэй байвал материалаа бүрдүүлээд өг гэнээ гэж би Болорзаяад хэлсэн. Тэгэхэд Болорзаяа материалаа бүрдүүлж өгөөд урьдчилгаа төлбөр болох ,, төгрөг бэлдчихээ гэж хэлсэн. Улмаар би орно шүү түр хүлээж байгаарай урьдчилгаа төлбөр болох мөнгөө бэлдээдэхье гэж хэлсэн. Тэгээд ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр С.Болорзаяа нь ********************* гэсэн Хаан банкны эзэмшлийн данснаас миний эзэмшлийн гэсэн Хаан банкны данс руу мөнгөө шилжүүлээд материалаа өгснөөр би бага зэрэг таньдаг болсон” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч С.Болорзаяа нь Б.Зулаар дамжуулж бэлнээр ************** оны ************** сарын *******-нд *******,**************, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр *******,*******, төгрөгийг дансаар надад өгсөн. Би тухайн ,, төгрөгийг өөртөө зарцуулсан Болорзаяагийн бичиг баримтыг нь ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би эргүүлэн Болорзаяад мөнгө өгөөгүй байгаа” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Хохирогч С.Болорзаяагийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Б.Цэрэнцэцэгээс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэр “Гандирс” төв дотор байрлах Худалдаа хөгжлийн банкаар Б.Зулын тоот данс руу *******,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Цэрэнцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** онд би хямдхан орон сууцны байранд орохоор хайж байгаад дүү Түвшинжаргалд хэлж байсан. Тэгсэн чинь Түвшинжаргал нь манай найз Буянт-Ухаа ******* байранд оруулж өгч чадна гээд Зул гэх хүнийг танилцуулж, холбож өгсөн. Тэгээд ************** оны ************** дугаар сарын -ны өдөр Зул гэх хүнтэй холбогдоход Зул нь надад хандан би Буянт-Ухаа ******* орон сууцанд өмнө хүмүүсийг оруулж өгч байсан, таныг Буянт-Ухаа *******-т оруулж өгнө, найдвартай, урьдчилгаа мөнгө хэрэгтэй шүү гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би урьдчилгаа хэдэн төгрөг шаардлагатай бэ гэж асуухад Зул нь ******* өрөө байр нь *******,,, өрөө байр нь ,, төгрөгийн урьдчилгаатай байдаг, мөнгө чинь бэлэн бол бичиг баримтаа бэлдчих, найзынхаа эгчийг хуурна гэж байхгүй гэж хэлсэн. Би тэр үгэнд нь итгээд ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Зултай Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн ард талд өөрийнх нь тээврийн хэрэгсэл дотор уулзаад тохиролцоод, хүүхдүүдийнхээ төрсний гэрчилгээний хуулбар, өөрийнхөө тэтгэврийн дэвтрийн хуулбар, иргэний үнэмлэхийн хуулбар баримт бичгийг өгөөд, би Зулын гэсэн дансыг тэмдэглэж аваад ойрхон байсан “Гандирс” төвийн Худалдаа хөгжлийн банк руу орж өөрийн ************** гэсэн данснаас ******* цагийн үед *******,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Би хүлээгээд байж байсан бөгөөд ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр миний ************** дугаарын утсанд гэсэн дугаараас “ty******* tserentsetseg ta thahim burtgeld songogdloo TOSK” гэсэн цахим шуудан ирсэн. Тухайн захидалд нь би итгэсэн юм. Тэрнээс хойш Зул нь утсаар холбогдох нь багасаад, сүүлдээ утсаа авахаа болиод, ажил дээр нь очихоор ажил дээрээ байхгүй байсан. Мөн утсаар холбогдохоор Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг ******* гэх хүнд таны мөнгийг шилжүүлсэн байгаа, тэр хүн нь гадагшаа явсан, удахгүй ирнэ гэж хэлдэг байсан бөгөөд сүүлдээ надад Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг ******* гэх хүний **************, ************** гэсэн дугаарыг өгсөн. Би дугаараар холбогдоход ******* нь яг хэн нь бэ, таны асуудлыг хурдан шийднэ гэж хэлээд дараагаас нь утсаа авахаа больсон. Тэрнээс хойш Зул болон ******* нартай холбоогүй болсон” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би өөрийнхөө болсон асуудлыг өөрийн найз нөхөд болон ах дүү нартаа хэлсэн бөгөөд ах дүү хамаатан садангууд үнэн юм уу гэж асууж байсан бөгөөд ******* нь гэрээнд гарын үсэг зуруулаад, хоногийн дараа нэг дугаараас “Та Төрийн орон сууц корпорацын байранд бүртгэгдлээ” гэсэн утга бүхий захидал ирэхээр нь би итгэсэн. Тухайн явдалд манай найз нөхөд, ах, эгч нартаа хэлээд тэд нар маань итгээд надаас асуухаар нь би ******* рүү залгаад өөр хүмүүс байранд орох сонирхолтой байна, байр байгаа болов уу гэхэд ******* нь байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд Цэрэнцэцэг нь Түвшинжаргалаар дамжуулан надтай холбогдоод манай ажил дээр дээр ирж уулзаад байр асуугаад өгөөч гэхээр нь би ******* рүү залгаад байр байгаа болов уу гэхэд ******* нь хурдан мөнгийг нь шилжүүлээд, материалаа бүрдүүлээд авчих гэж хэлсэн. Тэгээд би энэ талаар Цэрэнцэцэг эгчид хэлэхэд Цэрэнцэцэг эгч миний данс руу ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр байранд орохоор *******,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Би Цэрэнцэцэг эгчийн *******,, төгрөгөөс ************** оны ************** дугаар сарын **************-ний өдөр *******гийн **************************** тоот данс руу *******,, төгрөгийг Zul bair гэж утган дээр нь бичээд шилжүүлсэн. ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр , төгрөгийг Цэрэнцэцэгийн эгчийн бичиг баримтыг бэлнээр *******д өгсөн. Мөн би зарим хүмүүсийн мөнгийг урьдчилаад өөрөөсөө гаргаж өгөөд явуулсан бөгөөд дараа нь нөхөж авна гэж бодоод шилжүүлчихдэг байсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Цэрэнцэцэг нь Б.Зулаар дамжуулж надад өгсөн бөгөөд би өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ************** дугаар сарын **************-ний өдөр *******,, төгрөгийг, , төгрөгийг надад Зул бэлэн мөнгөөр ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр өгсөн ба нийт *******,, төгрөгийг авсан. Би тухайн мөнгөнөөс *******,, төгрөгийг ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би *******,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ********************* дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Цэрэнцэцэгийн Худалдаа хөгжлийн банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Цэрэнцэцэгээс *******,, төгрөгийг Б.Зулд шилжүүлсэн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Б.Зулаас *******,, төгрөгийг шилжүүлсэн дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Э.Одонтуяагаас ************** оны дугаар сарын -ний өдөр Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Одонтуяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр өөрийн ажил болох Grease салонд ажлаа хийж байтал надтай цуг ажиллаж байсан Цэрэнчимэд гээд эгч надад хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд байрны урьдчилгаа мөнгийг нь өгөөд хямдхан түрээсийн байртай болох боломжтой юм байна лээ шүү, би урьдчилгаа мөнгийг нь өгөөд ******* давхарт байр авч байгаа гэж хэлэхээр нь би яаж байртай болох талаар нөгөө Цэрэнчимэд гээд эгчээс лавлаж асуухад урьдчилгаа мөнгө шилжүүлээд бичиг баримт бүрдүүлж, гэрээ хийгээд байртай болно. *******- сар хүлээж байх юм байна лээ шүү гэж хэлж байсан. Тэгээд би ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Цэрэнчимэд гэх хүнтэй утсаар холбогдоод өөрийнхөө иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагаа, оршин суугаа газрын лавлагаа, гэрлэлт бүртгэлтэй тухай лавлагаа, хөрөнгийн лавлагаа, өөрийн ээжийн иргэний үнэмлэхийн лавлагаа зэргийг түц машинаас аваад цахим хаягаар явуулсан юм. Тэгээд Цэрэнчимэд гэх эгч ********************* оны дугаар сарын -ний өдөр утсаар надтай холбогдоод чи нөгөө байрны урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлэх үү, би чам руу Зул гээд хүний дансны дугаар явуулъя гэсэн. Тэгээд би Хаан банкны АТМ ороод Зул гэх хүний Хаан банкны тоот данс руу өөрийн Хаан банкны ************** гэсэн данснаас ,, төгрөг шилжүүлэн өгсөн юм. Би мөнгө шилжүүлсэн тухай Цэрэнчимэдэд хэлсэн чинь за чи холбоо барьтал хүлээж байгаарай гэсэн. Тэгээд хүлээгээд байж байтал би он сарыг нь сайн санахгүй байна Зул гэх хүн надтай утсаар холбогдоод байр авахаар бүртгүүлэхэд чиний өөрийн бичиг баримт болохгүй байна, чи өөрийн аавынхаа бичиг баримтыг бүрдүүлээд өгөөч гэсэн. Тэгээд би өөрийн аав болох Энхтөрийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагаа, оршин суугаа газрын лавлагаа, гэрлэлт бүртгэлтэй тухай лавлагаа, хөрөнгийн лавлагаа, зэргийг ТҮЦ машинаас аваад Зул гэх хүнтэй утсаар холбогдож Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн хойд талд машины зогсоол дээр уулзаад биечлэн бичиг баримтыг өгөхөд Зул гээд хүн надад хандан одоо захиалсан байрандаа удахгүй орно шүү гэж хэлсэн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...тэгээд би Ө.*******гээс асуусан чинь Ө.******* нөгөө хүнээсээ асуугаад өгий гээд тэгээд буцаагаад Ө.******* над руу утсаар холбогдоод байр байгаа гэж байна гэж хэлэхээр нь би Цэрэнчимэд рүү утсаар яриад байр байгаа гэж байна гэж хэлсэн чинь удаагүй Цэрэнчимэд өрөө байрны захиалга өгчих гэж байна нөгөө Одонтуяа гээд хүүхэн гэж хэлсэн. Тэгээд Би Ө.*******тэй дахин утсаар холбогдоод өрөө байрны захиалга өгч байна шүү гэж хэлсэн чинь Ө.******* надад хандан ************** оны дугаар сарын -ны өдөр урьдчилгаа мөнгийг нь явуулаарай гэж хэлсэн. Би Цэрэнчимэд рүү утсаар яриад ************** оны дугаар сарын -ны өдөр урьдчилгаа мөнгийг нь явуулаарай гэж байна шүү нөгөө хүндээ хэлээрэй гэхэд Цэрэнчимэд буцаж утсаар яриад нөгөө Одонтуяа гээд хүүхний мөнгө ************** оны дугаар сарын -нд бүтэх юм байна гэсэн. Тэгээд ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Цэрэнчимэд Одонтуяа гэх хүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар болон бусад бичиг баримтыг надад өгсөн. Намайг Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Мөнгөн завьяа нэртэй дэлгүүр дээр ажил дээрээ байж байхад ************** оны дугаар сарын -ны орой ******* цагийн үед Ө.******* манай ажил дээр ирээд өөр хүний байрны урьдчилгаа мөнгөтэй цуг би өөрөөсөө Цэрэнчимэдээр дамжуулан байр захиалуулсан Э.Одонтуяа гэх хүний байрны урьдчилгаа ******* сая төгрөгийг бэлнээр Ө.*******д өгөөд явуулсан юм. Тэгээд ************** оны дугаар сарын -ний өдөр Цэрэнчимэд над руу утсаар холбогдоод дансны дугаараа явуулаарай гэсэн. Би өөрийн Хаан банкны гэсэн дансыг явуулахад ************** гэсэн Хаан банкны данснаас ,, төгрөг миний данс руу орж ирсэн юм. Тэгээд би энэ ,, төгрөгөөс ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Ө.*******гийн данс болох **************************** гэсэн Хаан банкны данс руу ,, төгрөгийг мобайл банкаар шилжүүлээд Одонтуяагийн өмнөөс Ө.*******д бэлнээр өгсөн ******* сая төгрөгөө би өөртөө авч үлдсэн юмаа. Тэгээд Э.Одонтуяагийн бүрдүүлж өгсөн бичиг баримт Э.Одонтуяа нь ганц бие гээд болохгүй юм байна гээд Э.Одонтуяа нь надтай утсаар холбогдож байгаад өөрийн аав болох Энхтөрийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар болон бусад бичиг баримтыг бүрдүүлж, миний ажил дээр авч ирж өгсөн. ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Ө.*******гийн данс болох **************************** гэсэн Хаан банкны данс руу ,, төгрөгийг мобайл банкаар шилжүүлээд тэгээд Одонтуяагийн өмнөөс Ө.*******д бэлнээр өгсөн ******* сая төгрөгөө би өөртөө авч үлдсэн юм.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Э.Одонтуяа нь Зулаар дамжуулан миний эзэмшлийн Хаан банкны **************************** дансруу ************** оны дугаар сарын -нд ,, төгрөг, бэлэн мөнгөөр *******,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын -ны өдөр нийт ,, төгрөгийг өгсөн. Би тухайн мөнгөнөөс *******,, төгрөгийг өөртөө авч үлдээд ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Тунгалагийн гэрт нь аваачиж өгч байсан. Би эргүүлэн Одонтуяад мөнгө өгөөгүй байгаа” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Хохирогч Э.Одонтуяагийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга, дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл (******* дугаар хавтаст хэргийн *******, ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч А.Баярцэцэг нь ************** оны ************** дугаар сарын --ны өдрийн хооронд нийт ,*******, шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч А.Баярцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дугаар сард **************, **************, ******* эдгээр утаснуудтай *******тэй холбогдож НОСК-н түрээслээд өмчлөх орон сууц Буянт-Ухаа ******* хороололд оруулж өгнө гэсэн. Тэгээд холбогдож байгаад Баттөрийн Дүүрэнзаяагийн дансанд ,, төгрөг шилжүүлсэн. Тэгээд *******тэй холбогдоод ********************* оны дугаар сард бүтэхгүй юм шиг байна, би мөнгөө авъя гэсэн, за тэгвэл нөгөө хүмүүстэй холбогдоод удахгүй мөнгийг чинь буцааж өгнө гээд одоо болтол утсаа авахгүй таг болчихсон. Тэгээд гэрт нь ********************* оны дугаар сарын -нд очиход нөхөр нь гарч ирээд байхгүй байна гэсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

А.Баярцэцэгийн Хас банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Б.Дүүрэнзаяагийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Б.Ууганцэцэгээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн дүгээр хороо, Вива Сити Н*******-- тоотоос интернэт банкаар Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Ууганцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ер нь хүмүүсээс их сонсож байсан. Тэгээд анх ************** оны ******* дугаар сард дүү болох Бадамцэцэг түүний нөхөр болох Үүрцайх нараас мөнгө өгөөд түрээсийн орон сууцанд орж болох боломжтой гэж сонсоод Зул гэх хүнтэй утсаар яриад ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн ард талд байрлах хоолны газарт уулзаад яаж байранд орох талаар мөн бүрдүүлж өгөх бичиг баримтын талаар ярилцаад салсан. Тэгээд маргааш нь буюу ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр дахин уулзаад байранд орохоор бүрдүүлсэн бичиг баримт тэр Зул гэх хүнд хүлээлгэж өгөөд тэгээд орой гэртээ очиход Зулын гэсэн дугаарын Хаан банкны дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Тэр өдрөөс хойш хэд хэдэн удаа уулзаад тэгээд утсаар ярьж чат бичиж байсан. Тэгээд ер нь бол холбоотой байсан” гэсэн мэдүүлэг( ******* дүгээр хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),  

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Б.Ууганцэцэг гэх хүнийг танихгүй. Миний эзэмшлийн дугаар луу таны дугаарыг танил хүнээсээ авсан юм. Тэгээд сонссон хүнээсээ гуйж асууж байгаад над руу залгаад миний ажил болох Мөнгөн завьяа үнэт эдлэл зардаг газар ирж уулзсан. Надаас асуухдаа ямар арга байна, би ийм түрээсийн Буянт-Ухаа ******* цогцолбор хороололд орох хүсэлтэй байгаа юм нөхцөл нь таалагдаад байна гэсний дагуу тодруулахад нь би тайлбарлахдаа би өөрөө материалаа бүрдүүлж өгсөн. Надад хариу бүртгэлийн зурвас илгээсэн байгаа. Иймд би бас итгээд материалаа өгсөн гэдэг талаараа тайлбарлаж хэлж ярьсан. Тэгэхэд асууж тодруулчхаад яваад өгсөн. Үүнээс хойш удаа дараа над руу байр байгаа болон асууж тодруулсан болов уу гэх талаар асуугаад байхаар нь би цаашаа *******гээс асууж тодруулахад ******* бас би цаашаагаа асууж тодруулъя гэж хэлээд эргээд надад байр байгаа гэж ярихаар нь би тэр Ууганцэцэгт байр байгаа гэж байна та орох хүсэлтэй байвал материалаа бүрдүүлээд өг гэнээ гэж хэлсэн. Тэгэхэд материалаа бүрдүүлж өгөөд урьдчилгаа төлбөр болох ,, төгрөг бэлдчихээ гэж хэлсэн. Улмаар би орно шүү түр хүлээж байгаарай урьдчилгаа төлбөр болох мөнгөө бэлдээдэхье гэж хэлсэн. Тэгээд ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Б.Ууганцэцэг нь ******* гэсэн Хаан банкны эзэмшлийн данснаас миний эзэмшлийн гэсэн Хаан банкны данс руу мөнгөө шилжүүлээд материалаа өгснөөр би бага зэрэг таньдаг болсон” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Б.Ууганцэцэг нь Б.Зулаар дамжуулж бэлнээр ************** оны ******* дугаар сарын *******-нд *******,*******, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр *******.*******, төгрөгийг дансаар надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс  өөртөө , авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө , төгрөгийг авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Ууганцэцэгийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Ш.Бархүүгээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт бэлнээр *******,, төгрөг, дансаар ,, төгрөг, нийт ,, төгрөг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ш.Бархүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дүгээр сарын дундуур манай найз Хосбаяр надтай хамт ажиллаж байсан залуугийн эхнэр нь Буянт-Ухаа хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгье, урьдчилгаа ,, төгрөг өгчих гэж байна гэхээр ******* дугаар сарын -ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн дугаар хороо Урт цагаан дээр байрлах цайны газарт Баярчимэг гэдэг эмэгтэйтэй уулзсан. Баярчимэг нь манай эгч Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг. Би өөрөө эгчээрээ дамжуулан Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орсон. Би одоо дахиад Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орох гэж байгаа, одоо дандаа өрөө байрнууд үлдсэн байгаа. ************** оны ************** дүгээр сарын дундуур ашиглалтад орно, та нарыг бас оруулж өгье урьдчилгаа мөнгөө олоод өгчих гэхээр интернэт банкаар өөрийн ********************* дугаарын данснаас Баярчимэгийн ******* дугаарын данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн. Түүнээс хойш ************** сар болоход түрээсийн гэрээ байгуулна гээд гарын үсэг зуруулаад бичиг баримтыг хуулбарлаж аваад дуудна гэсэн. Тэгээд байрандаа орохгүй болохоор Баярчимэг рүү залгахад удахгүй орно гэж хэлдэг байсан. ************** оны ******* сард Баярчимэг фейсбүүкээр нэг линк явуулаад та нар сонгогдохоор болчихлоо, ирэх долоо хоногийн нэг дэх өдөр дуудна гэсэн. Явуулсан линк рүү нь орж үзэхэд хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт байсан, гурав хоногийн дараа тэр линк рүү орж үзэхэд тэр линк нь устчихсан байсан. Тэгээд Баярчимэгээс юу болсон талаар асуухад удахгүй оруулна гэж хэлсэн, ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ********************* гэсэн дугаарын утаснаас ТОСК-с ярьж байна, захирал ярь гэсэн шинийн -ны өдөр буюу ******* дугаар сарын *******-ны өдөр та нар луу залгана утсаа асаалттай байлгаарай гэсэн. Тэгээд ярихгүй болохоор нь дугаар сарын -ны өдөр залгахад над руу залгасан утас нь ашиглалтад байхгүй байсан. ...Би Баярчимэгтэй гэрээ байгуулаагүй ба Баярчимэг нь миний ,, төгрөг авсан үнэн болно гэсэн бичиг хийлгэж авсан” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Гэрч Ц.Баярчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* сарын эхээр манай найз Хосбаяр над руу яриад Буянт Ухаа ******* хороололд байранд оруулаад өгөх таньдаг хүн байна уу гэж надаас асуусан. Миний танил хуурай эгч ******* Буянт Ухаа ******* хороололд байранд оруулж өгнө гэж хэлж байсан болохоор таньдаг хүн байгаа асуугаад хариу хэлье гэсэн. Тэгээд ******* эгч рүү яриад байранд орох хүн байна, боломж байна уу гэхэд урьдчилгаа ,, төгрөг өгвөл оруулах боломжтой гэхээр нь Бархүүтэй яриад ,, төгрөг өгвөл оруулж болно гэж байна гэсэн. Бархүү зөвшөөрөөд ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг миний хаан банкны ******* гэсэн данс руу шилжүүлсэн. Би ,, төгрөгийг нь ******* эгчийн **************************** дугаарын данс руу шилжүүлээд үлдэгдэл мөнгийг бэлнээр нь бичиг баримттай хамт авна гэсэн болохоор Бархүүгээс иргэний үнэмлэхийн хуулбар, дансны хуулга нийгмийн даатгалын лавлагааг аваад *******,, төгрөгийн хамт мөн өдрөө өгсөн. ******* эгч ************** оны ******* сард цагаан сарын өмнө байранд оруулж өгнө гэсэн боловч одоо хүртэл байранд оруулж өгөөгүй байна. *******г хаана ямар ажил эрхэлдэг талаар би сайн мэдэхгүй байна. ******* надаас *******,, төгрөг Бархүүгийн бичиг баримт хүлээн авсан талаар надад бичиг хийж өгсөн байгаа. ******* Төрийн орон сууцын корпорацад таньдаг хүн байгаа тэр хүмүүстэй ярьж байгаад оруулна гэсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Ш.Бархүү нь Баярчимэгээр дамжуулж бэлнээр ************** оны ******* дугаар сарын *******-нд *******,, төгрөг надад өгсөн бөгөөд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот дансаараа ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг дансаар надад өгсөн. Тухайн мөнгөнөөс  өөртөө ,, авч үлдсэн. Би тухайн мөнгөнөөс *******,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би *******,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн”  гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч М.Даваасүрэнгээс ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ******* дүгээр хороо, дүгээр байрны дүгээр орцонд байрлах гутал засварын газарт *******,, төгрөгийг бэлнээр өгснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч М.Даваасүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дүгээр сард манай төрсөн дүү Б.Зулаа нь ******* гэх хүн Буянт-Ухаа ******* байранд хүн оруулж өгдөг гэнэ ээ, тухайн байр нь Төрийн орон сууц корпорацын түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн байр байгаа юм байна гэж надад хэлсэн. Тухайн үед би Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн ард талын гутал засварт ажилладаг байсан бөгөөд *******тэй Зулаагийн ажил дээр ирэхэд нь уулзсан юм. *******тэй уулзахад Буянт-Ухаа байранд оруулах боломжтой, та *******,, төгрөгийн урьдчилгаа өгчих тэгвэл асуудалгүй бүтнэ гэж хэлсэн. Би *******г Б.Зулаагийн ажил дээр ирээд уулзаад байхаар нь *******д итгээд байранд орохоор болсон. Тэгээд ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр ******* нь манай ажил дээр буюу Сүхбаатар дүүргийн ******* дүгээр хороо байрны орцонд байрлах гутал засварын газар ирээд надад гэрээнд гарын үсэг зуруулаад, надаас оршин суух хаягийн тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, байранд оруулах хүсэлт зэрэг бичиг баримтыг аваад надаас *******,, төгрөгийг бэлнээр аваад явсан. Мөнгөө бэлнээр өгөхдөө *******г өөрөөр нь иргэний үнэмлэхийн хуулбар дээр нь мөнгө төгрөг авсан нь үнэн гэсэн баталгаа бичүүлж авсан” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч М.Даваасүрэнд шүүгдэгч Д.*******гээс *******,, төгрөгийг бэлнээр өгсөн тухай гараар бичсэн баталгаа (************** дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Ц.Баярчимэгээс ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт ,, төгрөг бэлнээр өгснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ц.Баярчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...манай төрсөн дүү Золзаяагийн хадам ээж Ө.******* нь ************** оны ******* дүгээр сард Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд оруулж өгнө, өрөө байранд орохоор бол ,, төгрөг урьдчилгаа болгож өгчих, түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр байртай болно. Сод-Эрдэнэ гэх хүнд цааш нь өгнө, найдвартай оруулж өгнө гэж хэлсэн. Ө.*******г дүүгийнхээ хадам ээж гэдэг утгаар нь итгэсэн бөгөөд ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр өөрийн иргэний үнэмлэхийн хуулга, нийгмийн даатгалын хуулбар, үл хөдлөхгүй гэсэн лавлагаа зэрэг бичиг баримтын хамт ,, төгрөгийг бэлнээр Чингэлтэй дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ө.*******д хүргэж өгсөн. Тэрнээс хойш удахгүй орно, цагаан сарын өмнө орно, наадмын дараа орно, цаад томчууд нь хариу өгөхгүй байна гэх зэрэг шалтаг шалтгаан хэлээд өдийг хүрсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...хохирогч Ц.Баярчимэг нь өөрөө ************** оны ******* дугаар сарын -нд бэлэн мөнгөөр ,, төгрөг өгсөн. Үүнээс *******,, төгрөг өөртөө авч тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын -ны өдөр бэлэн мөнгөөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Панасониктой байранд Сод-Эрдэнэд гэрт нь бүртгэлийн бичиг баримтын хамт аваачиж өгч байсан. Би ,, төгрөгийг Сод-Эрдэнэ буюу одоогийн Тунгалагт өгсөн. Өөртөө *******,, мөнгө авч үлдсэн. Хохирлын ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын эхээр ,, төгрөг өгсөн. Одоо хохирол байхгүй” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч М.Лхагвасүрэнгээс ************** оны дугаар сарын -наас **************-ний өдрийн хооронд Хан-Уул дүүргийн ******* дугаар хороо, *******-******* тоотоос интернэт банкаар Хаан банкны ************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч М.Лхагвасүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Отгонбаяр нь надад хэлэхдээ би Буянт-Ухаа ******* хороололд ашиглалтад орж байгаа байранд танил хүнээрээ дамжуулан орохоор бичиг баримтаа өгсөн, уг байранд оруул сар болгон төлбөрөө төлөөд жилийн ипотек зээлд хамрагдах боломжтой гэж танилцуулахаар нь би сонирхож уг байранд орох хүсэлтэй байгаагаа хэлэхэд манай найз Отгонбаяр надад хэлэхдээ ,, төгрөг өгөөд Нийгмийн даатгалын лавлагаа, оршин суугаа газрын тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн лавлагаа байхад болно гэж надад хэлэхээр нь би найз Отгонбаярт хандан би ажил хийхгүй гэртэй байгаа нийгмийн даатгалын лавлагааг яана аа гэхэд Отгонбаяр хэсэг хугацааны дараа надад хэлэхдээ Нийгмийн даатгалын лавлагаа чинь болохгүй байгаа юм бол нэмээд , төгрөг өгөх юм байна гэсэн тул би найз Отгонбаяраар дамжуулан Б.******* гэх эмэгтэйд нийт ,, төгрөг шилжүүлж өгсөн боловч одоог хүртэл Б.******* гэх хүн надтай холбогдохгүй, утсаа авахгүй, Буянт-Ухаа ******* хорооллын байранд оруулж өгөөгүй байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Гэрч Х.Отгонбаярын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...би Лхагвасүрэнд хандан манай дүү Х.Алзахгүйбаатарыг Буянт-Ухаа ******* хороололд оруулж өгсөн Х.Алзахгүйбаатар дахин Буянт-Ухаа ******* хороололд орох гээд ,, төгрөгөө өгсөн, би нөхөртэйгөө ярилцаж байгаад ,, төгрөг уг байранд орох гээд ******* гэх хүнд өгсөн гэж хэлтэл Лхагвасүрэн намайг уг байранд оруулаад өгөөч тэр ******* гэх хүнээсээ намайг асуугаадах гэж гуйсны дагуу би *******гийн ************** гэх дугаар руу нь залгаад манай найз Буянт-Ухаа ******* хороололд байх “түрээсийн байранд” орох хүсэлтэй байгаа талаар хэлэхэд ******* болно чи над руу мөнгийг нь шилжүүлчих дараа нь бичиг баримтыг нь бүрдүүлээд өг гэж хэлсний дагуу Лхагвасүрэнгийн байранд орох бичиг баримтыг нь бүрдүүлж өгөхдөө бэлнээр *******,, төгрөг бэлнээр өгсөн үлдэгдэл ,, төгрөг нь Лхагвасүрэн миний ************** дугаарын Хаан банкны дансанд хийгээд би буцаан *******гийн **************************** дугаартай хаан банкны дансанд ************** оны дугаар сарын -************** хооронд шилжүүлж өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч П.Баярмаагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хороо, а-******* тоотод гэртээ байхдаа мобайл банкаар ,, төгрөгийг Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу, бэлнээр *******,, төгрөг, нийт ,, төгрөг өгснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч П.Баярмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сард манай нөхөр Золжаргалын төрсөн ах Золбаярын хадам Л.******* нь Буянт-Ухаа ******* байранд оруулж өгнө, урьдчилгаа мөнийг нь өгөөд түрээслэх хэлбэрээр хувьдаа авах байранд оруулж өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд манай нөхөр Золжаргал бид хоёр итгээд манай нөхөр Золжаргал нь Солонгос улсаас *******,, төгрөгийг Л.*******т бэлнээр өгсөн. Харин би Л.*******ийн Хаан банкны ******* гэсэн данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Нөхөр бид хоёр Буянт-Ухаа ******* байранд орох зорилгоор Л.*******т ,, төгрөгийг өгсөн бөгөөд манай ажлын газрын Э.Гансэлэм нь тухайн байрыг надаас сонсож мэдээд байранд орохоор ,, төгрөгийг миний дансанд хийгээд би өөрийнхөө ,, төгрөгийн хамт нийт ,, төгрөгийг Л.*******ийн дансанд шилжүүлсэн. Шилжүүлэхдээ ,, төгрөг нь Э.Гансэлэмийн захиалсан байр шүү гэж Л.*******т хэлсэн. Тэгээд байранд оруулахгүй удаад байхаар нь би Э.Гансэлэмийн ,, төгрөгийг өөрөөсөө гаргаад өгчихсөн. Манай нөхөр Золжаргал нь Солонгос улсаас Л.*******т *******,, төгрөгийг бэлнээр өгсөн. Харин Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хороо а-******* тоотод гэртээ байхдаа мобайл банкаар ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Тухайн данс нь Л.*******ийн данс байсан бөгөөд П.Баярмаа, Э.Гансэлэм гүйлгээний утга дээр бичиж шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Хохирогч П.Баярмаагийн мөнгө шилжүүлсэн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн *******, **************-************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Одгэрэлээс ************** оны дугаар сарын **************-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн дугаар хороо, Урт цагааны гудамжинд байрлах Хаан банкны АТМ-ээс Ц.Баярчимэгийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Одгэрэлийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Би Буянт-Ухаа ******* хорооллын талаар өөрийн дүү Ц.Одхүүгээс мэдсэн. Манай дүүгийн найз болох Баярчимэг гэх эмэгтэйгээс Буянт-Ухаа ******* хорооллын талаар мэдээлэл аваад манай дүү Ц.Одхүү тухайн байранд орохоор ,, төгрөг өгсөн гэхээр нь ********************* оны дугаар сарын **************-ний өдөр Баярчимэг гэх хүнтэй Урт цагааны орчим гадаа уулзаад урьдчилгаа болох ,, төгрөгөө өөрийн эзэмшлийн ************** дугаарын Хаан банкны данснаас Баярчимэгийн эзэмшлийн ******* дугаарын Хаан банкны данс руу Урт цагааны урд байрлах АТМ-ээс шилжүүлж өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Ц.Баярчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд би урьдчилгаа мөнгө өгсөн цагаас хойш ******* над руу залгаж хүн олоод өгөөч гээд байсан. ************** оны дугаар сард манай найз Одхүү надаас мэдээлэл авч тухайн байранд орохоор урьдчилгаа ,, төгрөг надаар дамжуулан *******д өгч бүртгүүлээд байж байтал Одхүүгийн эгч Б.Одгэрэл гэх эмэгтэй над руу утсаар холбогдож надаас Буянт Ухаа ******* хороололд байранд оруулаад өгөөч гэсний дагуу би *******гээс манай найзын эгч бас Буянт Ухаа ******* хороололд байранд орох сонирхолтой байна. Та дахиад хүн оруулж өгөх боломжтой юу? гэж *******гээс асуухад урьдчилгаа мөнгө өгчихвөл болно гэхээр нь би Б.Одгэрэл гэх хүнээс ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр өөрийн данс руугаа байрны урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгийг шилжүүлэн авч тухайн өдрөө *******гийн данс руу ,, төгрөгийг нь шилжүүлж орой нь уулзаж Б.Одгэрэлийн нөхөр Пүрэв-Эрдэнэ гэх хүний бичиг баримттай цуг бэлнээр *******,, төгрөгийг *******д хүлээлгэн өгч гарын үсгийг зуруулж авсан юм. Би Б.Одгэрэл гэх хүний шилжүүлсэн ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын **************-ний өдөр *******гийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн. Тухайн өдрийн орой Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байлгах урт цагааны гудамжинд *******тэй уулзаж үлдэгдэл *******,, төгрөгийг бэлнээр Б.Одгэрэлийн нөхөр Пүрэв-Эрдэнэ гэх хүний бичиг баримттай цуг хүлээлгэн өгч гарын үсэг зуруулсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Б.Одгэрэлийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Ц.Баярчимэг болон Ө.******* нарын хооронд хийсэн зээлийн гэрээ ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Ц.Баярчимэгийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Д.Янжмаагаас ************** оны дүгээр сарын **************-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах **************а- тоотод байхдаа Г.Нямсүрэнгийн Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Янжмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дүгээр сард орон сууц худалдаж авах бодолтой байсан юм. Тэгсэн манай дүүгийн найз нь болох Мөнхцэцэг надад хандан байрны урьдчилгаа ,, төгрөг өгөөд нисэхэд байрлалтай Буянт-Ухаа ******* хороололд ******* өрөө байртай болох боломж байна гэсэн. Манай найз болох Нямсүрэн уг асуудлыг мэдэж байгаа эгч нь гээд ******* гэж эмэгтэй төрийн орон сууцны корпорацад ажилдаг гэж хэлсэн. Тэгээд нөхөр бид хоёр ярилцаад уг байранд орохоор болоод Нямсүрэн гэх эмэгтэйтэй ардын эрхийн байранд уулзсан юм. Тэгсэн Нямсүрэн нь манай эгч байгаа учраас цөөхөн хүмүүс оруулах гэж байгаа сарын дотор орох байх гэж байсан юм. Тэгээд би өөрийнхөө нэрээр бичиг, баримт бүрдүүлж өгөөд бэлнээр ,, төгрөгийг өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Г.Нямсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тухайн мөнгө миний дансанд орсон нь үнэн. Учир нь тухайн үед би өөрөө ******* гэх зүс таних эмэгтэйд Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд ******* өрөө байранд орно гэж урьдчилгаа мөнгө өгчихсөн байсан юм. Тэгээд Янжмаа гэх эмэгтэй нь өөрийн дүү болох Нансалмаагаас намайг уг байранд захиалга өгсөн талаар сонсоод надтай холбогдсон. Тэгээд би Янжмаатай уулзаж уг байрны талаар тодорхой мэдээллийг нь өгсөн юм. Тэгэхэд Янжмаа тухайн нөхцөлийг нь зөвшөөрөөд надаас байранд орох гэсэн юм, чи асуугаад өгөөч гээд байхаар нь би *******гээс байр байгаа юу гэж асуухад болно байр байгаа урьдчилгаа мөнгийг нь аваад над руу шилжүүлчих гэсэн юм. Үүний дагуу би Янжмаад хэлэхэд удалгүй ******* өрөө байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийн ,, төгрөгийг нь дансаар шилжүүлж харин , төгрөгийг надад бэлнээр өгсөн юм. Би мөнгө орж ирэхээр нь *******тэй холбогдож дансаа явуулчих Янжмаа гэж хүний урьдчилгаа ,, төгрөгийг шилжүүлэх гэсэн юмаа эхэд эхлээд ,, төгрөгийг нь шилжүүлчих харин үлдэгдлийг нь бичиг баримтын хамт авъя гэсэн болохоор нь ************** оны дүгээр сарын **************-ны өдөр Сүхбаатар дүүрэг ******* дугаар хороо хангай хотхоны *******- тоот гэртээ байхдаа ,, төгрөгийг *******гийн **************************** дугаарын данс руу интернэт банкаараа шилжүүлсэн. Тэгээд байранд орох худлаа болчих шиг болохоор нь Янжмаагийн ************** дугаарын данс руу нийтдээ *******,, төгрөгийг шилжүүлсэн байгаа. Үлдэгдэл *******, төгрөгийг нь удахгүй шилжүүлэх болно. Урьдчилгаа мөнгөний ,, төгрөгийг бол ******* хариуцна” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Д.Янжмаагийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Ө.*******гийн Хаан банкны **************************** дугаартай дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Ц.Солонгоос ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороо, “Мөнгөн завьяа” худалдааны төв дотор байхдаа Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ц.Солонгын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдрөөс өмнөх долоо хоногийн хугацаанд байх он сар өдрийг сайн санахгүй байна. Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгч байгаа Зул гэх хүний талаар сонссон. Тэгээд тухайн Зул гэх хүнтэй утасны дугаараар нь холбогдож Буянт-Ухаа ******* хороолол түрээсийн орон сууцын талаар мэдээлэл авсан. Тухайн Зул нь түрээсийн орон сууцны бүртгэл дуусаж байгаа яаралтай урьдчилгаа мөнгө өгөх хэрэгтэй байна гэсэн. ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр нөхөр Бадрахтай хамт Зулын ажлын газар болох “Мөнгөн завьяа” худалдааны төв дээр очиж нөхөр Бадрахын дансыг ашиглан Зул гэх хүний Хаан банкны тоот данс руу байрны урьдчилгаа ,, төгрөгийг шилжүүлсэн Зул нь байрны урьдчилгаа мөнгө өгөх юм бол ************** оны цагаан сарын дараа байранд орно гэж хэлж ярьж байсан тэгээд мөнгө шилжүүлсэн өдрөөс хойш одоог хүртэл байрандаа ороогүй байна.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Солонго гэх хүнийг танина, манай дүү Цэрэнчимэдийн найз нь Солонго надаас Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд ормоор байна, та таньдаг хүнээсээ асуугаад өгөөч гэсэн. Тэгэхээр нь би *******гээс асуусан ******* нь цаашаагаа Сод-Эрдэнээс асууя гэсэн, тэгээд ******* нь ******* өрөө байр байна гэсэн. Тэгээд ,, төгрөг болон бичиг баримтуудыг бэлдүүлчих гэсэн. *******гээс сонссон бүх зүйлээ Солонгод хэлсэн тэгээд Солонго нь байранд орох зорилготой байсан учраас ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр манай ажил дээр ирээд надтай уулзаж нөхрийнхөө данснаас миний эзэмшлийн Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлж бичиг баримтуудаа өгсөн. Би тухайн Солонгоос авсан ,, төгрөгийг ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр *******гийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу *******,, төгрөг шилжүүлж үлдсэн *******,, төгрөгийг ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр *******д “Мөнгөн завьяа” худалдааны төв дээр бэлнээр өгсөн яагаад бэлнээр өгсөн бэ гэхээр Сод-Эрдэнэ нь төрийн албан хаагч учраас их хэмжээний мөнгө дансаар оруулж болохгүй гэж хэлж ярьдаг байсан учраас *******д бэлнээр мөнгө өгдөг байсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...би иргэн Ц.Солонгын Буянт-Ухаа ******* хороололд орох байрны урьдчилгаа төлбөрөөс *******,, төгрөгийг ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр Хаан банкны **************************** тоот дансаар, үлдсэн *******,, төгрөгийг бэлнээр Б.Зулаас ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр, нийт ,, төгрөгийг хүлээн авсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Т.Сувдаагаас ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байхдаа ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Т.Сувдаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Зултай утсаар холбогдож асуухад ******* өрөө байранд *******,, төгрөг, өрөө байраа ,, төгрөг авч оруулна. Та миний Хаан банкны дугаарын данс руу мөнгө хийгээд мөн намайг ТҮЦ машинаас иргэний үнэмлэхийн хуулбар, орлого нотлох баримт, хорооны тодорхойлолт зэргийг аваад ир гэхдээ та эхний ээлжид өнөөдөртөө багтаагаад мөнгөө хийчих маш олон хүн байгаа гэхээр нь би эхний ээлжид мөнгөө өгч байя гэж бодоод өөрийн төрсөн дүү Цэрэнчимэгээс ,, төгрөг зээлээд ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Зулаагийн өгсөн дээрх данс руу шилжүүлсэн юм.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч М.Баясгалан нь ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байхдаа Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу *******,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч М.Баясгалангийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Б.Зул нь тухайн байрыг найдвартай байр цагаан сарын дараа түлхүүрээ аваад орно гэж надад хэлсэн. Хоёр өрөө байрны урьдчилгаа нь *******,, төгрөг болно мөн бичиг баримтын хамт өгчих гэж хэлсэн. Тухайн өдрөө буюу ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр *******,, төгрөгийг Б.Зулын данс руу шилжүүлж одоог хүртэл байрандаа орж чадаагүй, мөнгөө буцааж аваагүй. ...Би ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр өөрийн ********************* дугаарын данснаас *******,, төгрөгийг Б.Зул гэх эзэмшигчтэй дугаарын данс руу Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байхдаа банкаар шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Уг мөнгийг ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр *******гийн **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөгийг Чингэлтэй дүүрэг ******* дүгээр хороонд байрлах Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр байж байхдаа интернэт банкаар шилжүүлсэн. Уг мөнгөний *******,, төгрөг нь Баясгалангийн мөнгө байгаа юм” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Г.Түвшинтөгс нь ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдрөөс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдрийн хооронд Чингэлтэй дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт ,, төгрөг Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Түвшинтөгсийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын сүүлээр манай эхнэр О.Урантогосын ажлын газрын хүн Байгальмаа гэх эмэгтэй манай эхнэрт ,, төгрөг өгчихвөл түрээсийн орон сууцанд хамрагдах боломжтой юм байна гэж хэлсэн байсан. Ингээд ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр *******,, төгрөг, ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр *******,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөг нийт ,, төгрөгийг Зул гэх данс руу шилжүүлсэн. Байгалмаа гэх хүн удаасанд уучлаарай Зул гэх хүн чиний хувь гээд тухайн үед *******,*******, төгрөг шилжүүлсэн. Би тухайн үед тэрийг нь та нарт хэлэлгүйгээр өөрөө үрээд одоо ингээд өгч байгаа уучлаарай гэж хэлээд миний данс руу ********************* оны дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлсэн. Би үлдэгдэл мөнгөө авмаар байна” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Г.Түвшинтөгсөөс ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын сүүлээр дансаар авсан нь үнэн. Үүнийг цааш нь би ******* гэдэг хүнд дансаар ************** оны дүгээр сарын *******-нд бэлнээр *******,, төгрөгийг бэлнээр ,,, ************** оны дугаар сарын *******-нд өгсөн. Энэ мөнгөний ,, төгрөг нь Түвшинжаргал гэгчийн мөнгө байсан юм.” гэх хуудас (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын Хаан банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Д.Мөнхбаатар нь ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хороонд байхдаа Г.Нямсүрэнгийн Хаан банкны тоот данс руу нийт ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Мөнхбаатарын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би эгч Нансалмаа гэж хүнээр дамжуулж ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр Нямсүрэн гэх хүнтэй танилцсан бөгөөд тухайн хүн нь надад Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг таньдаг хүн байгаа Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд оруулж өгөх боломжтой гэхээр нь итгээд Нямсүрэн гэх хүнд ,, төгрөгийг өөрийн Хаан банкны ******* тоот данснаас тоот данс руу Баянгол дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байхдаа шилжүүлж байсан. Тэгээд байранд удахгүй орно гэсээр байгаад одоо хүртэл байранд оруулж өгөөгүй. Миний мөнгийг Нямсүрэн, ******* гэж эмэгтэйд өгсөн гэж хэлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Гэрч Г.Нямсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тухайн ,, төгрөг нь манай найзын найз гээд Мөнхбаатар гэх залуу Буянт-Ухаа ******* хороололд орохоор байрны урьдчилгаа төлбөр өгсөн бөгөөд тухайн мөнгийг нь цааш нь дамжуулж ******* гэх хүнд өгсөн юм. Манай ээж Оюунбилэг нь Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орох боломжтой юм байна гэхээр нь ээж болон бид ******* Буянт-Ухаа ******* хороололд орохоор мөнгө өгсөн. Тэгээд ******* гэж хүнтэй ээжээрээ дамжуулж танилцсан. Тэгээд байранд орж байгаа талаараа найзууддаа хэлсэн чинь найзууд маань хүн д хэлээд тэгээд надтай найзууд нь холбоо бариад өөрсдөө яриад байхаар нь дамжуулж жуучилж мөнгийг нь ******* гэх хүнд мөнгийг нь өгсөн. Би тухайн ,, төгрөгөөс ,, төгрөгийг нь *******гийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлсэн үлдсэн *******,, төгрөгийг Мөнхбаатарын иргэний үнэмлэхийн хуулбарын хамтаар *******д бэлэн мөнгөөр ************** оны ******* дугаар сарын -ны өдөр Хангай хотхон орчим уулзаад өгч байсан. Би өөртөө мөнгө огт авч үлдээгүй.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *********************-************** дугаар хуудас),

Хохирогч Д.Мөнхбаатарын Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ********************* дүгээр хуудас),