*******.Шүүгдэгч Ө.******* нь яллагдагч Б.Тунгалаг (хэрэг нь тусгаарлагдсан)-тай бүлэглэн үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдрөөс ************** оны ******* дугаар сарын **************-ний өдрийн хооронд “Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө” гэж хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан нийт ******* хохирогчоос *******,, төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан хэргийн тухайд:

*******.*******.Хохирогч Х.Оюунбилэгээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-нээс ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдрийн хооронд нийт ,*******, төгрөгийг Хаан банкны ******* тоот дансаар шилжүүлэн авч залилсан болох нь:

Хохирогч Х.Оюунбилэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...би ******* гэх хүнтэй уулзаад Буянт-Ухаа ******* хорооллыг очиж үзсэн. Тухайн үед ******* нь манай найз Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг бөгөөд өөрийнхөө дотны хүмүүст тухайн байрыг зуучлаарай гэж хэлсэн. Энэ байр айлын орон сууц байгаа, та өөрийн дотны хүмүүсээ бас зуучилж болно шүү гэж хэлсэн. Тэгээд би эхлээд ******* гэх хүний данс руу өөрөөсөө гадна өөрийн төрсөн хүүхдүүд болох Нямсүрэн, Баасансүрэн дүү болох Дамдинсүрэн, Гэрэлмаа, надтай хамт ажилладаг багш Отгонцэцэг нараас тус бүр сая төгрөгийг авч шилжүүлсэн. Түүний дараагаар ******* гэх хүний данс руу нь надтай хамт ажилладаг багш болох Пүрэвнямын хамаатны хүмүүс болох Мөнхтуяа, Алтантогос, миний төрсөн дүүгийн хүүхэд болох Батмягмар, манай хамаатан болох Ууганцацрал нараас мөнгө авч ******* сая төгрөгийг шилжүүлсэн. ...Би өөрийн ********************* гэсэн Хаан банкны данснаас *******гийн ********************* гэсэн данс руу мөнгө шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

Хохирогч Х.Оюунбилэгийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Л.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд гэрчээр өгсөн: “...Тухайн үед бид хоёрыг уулзаад сууж байхад гаднаас ******* орж ирээд тэгээд танилцаад Буянт-Ухаа ******* цогцолборт байдаг ******* айлын орон сууц байгаа, уг орон сууцанд , шаардлагыг хангасан хүн ордог юм. Манай найз Төрийн Орон Сууцны Корпорацад ажилладаг түрээсийн орон сууцны хуваарилалт хариуцсан мэргэжилтэн Сод-Эрдэнэ гээд хүн байдаг, ойрын хүрээний итгэлтэй хүмүүсийг оруулах боломжтой, ******* өрөө байранд ороход ,, төгрөг, өрөө байранд ороход ,, төгрөг өгнө. Та нарын өгсөн мөнгийг өөр хүнд дамжуулж өгөөд та нарын шаардлагад таарахгүй байгаа материалыг шаардлагад тааруулж бүрдүүлээд орон сууцанд хамруулахад ашиглана, -******* хоногийн дотор утсанд чинь мессеж ирнэ, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, хорооны тодорхойлолт, цээж зураг ******* ширхэг, нийгмийн даатгалын лавлагааг ойрын хугацаанд надад өгөөрэй, бичиг баримтуудаа бүрдүүлээд өгчихвөл ************** ондоо багтаад байранд найдвартай орох боломжтой гэж хэлэхээр нь *******,, төгрөгийг өөрийн ******* дугаарын Хаан банкны данснаас **************************** ******* гэсэн данс руу шилжүүлээд гар утасны дугаарыг нь аваад явсан. ************** оны сарын *******-ны өдөр *******,, төгрөгийг **************************** ******* гэсэн данс руу шилжүүлсэн. Би хүү Өнөрбаярт чамайг ээж нь бүртгүүлчихлээ, энэ ондоо багтаад байранд орчих байх гэж хэлсэн. Манай хүү Дамбийнямын багш Оюунбилэг Нисэх хавиар хямдхан байр байвал хэлээрэй гэж хэлсэн талаар надад манай хүү хэлэхээр би Оюунбилэгтэй холбогдоод Буянт-Ухаа ******* цогцолбор төсөл байна. Түрээс маягаар мөнгөө төлж яваад байранд орно, урьдчилгаа ,, төгрөг өгөөд байранд хамрагдах боломжтой гэж хэлэхэд намайг хамруулаад өгөөч би мөнгийг нь шилжүүлчихье гэж хэлээд ************** оны ******* сарын *******-ний өдөр ************** дугаарын данснаас *******,, төгрөг, ********************* дугаарын данснаас , төгрөгийг миний ******* дугаарын Хаан банкны данс руу шилжүүлсэн. Би над руу шилжүүлсэн мөнгөнөөс *******,, төгрөгийг *******гийн **************************** дугаарын данс руу, , төгрөгийг *******ийн ******* дугаарын данс руу хийсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Л.Ганчимэг нь ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн ******* дүгээр хороо, “Нарантуул” худалдааны төвд байхдаа Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Ганчимэг мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ************** дүгээр сарын эхэн үеэр он сар өдрийг сайн санахгүй байна, өөрийн танил эгч Алтанцэцэг гэх хүнээс Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг ******* гэх хүний талаар сонссон. Тэгэхээр нь орон сууц сонирхож байсан учраас Алтанцэцэгт байр сонирхож байгаа талаараа хэлээд намайг тухайн ******* гэх хүнтэй холбоод өгөөч гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Алтанцэцэг эгч ******* гэх хүнтэй холбогдсон, тэгээд байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр өөрийн төрсөн ээж Г.Наранчимэгийн Хаан банкны ************** тоот данснаас Ө.******* гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Г.Наранчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр өөрийн Хаан банкны ************** тоот данснаас ,, төгрөгийг бусдын данс руу шилжүүлсэн. Тухай мөнгө нь миний охин Ганчимэгийн мөнгө. Ганчимэг нь миний дансанд түр хадгалж байсан мөнгө” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Г.Наранчимэгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Ю.Соёл-Эрдэнээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Б.Зулын Хаан банкны тоот дансаар шилжүүлсэн ,, төгрөгийг бэлнээр авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ю.Соёл-Эрдэнийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Зул гэх нэртэй дугаартай дансанд ,, төгрөгийг *******,, төгрөгөөр ******* хуваан хийсэн юм. Тэгээд тэр өдрөөс хойш ойр ойрхон Зул гэх хүнтэй ярихад удахгүй орно удирдаж байгаа хүн нь Турк Улсад хорионд орчихсон ирж чадахгүй байгаа, бид нарын ажил гайгүй урагштай байгаа гэж л хэлдэг байсан. Тэгээд сүүлдээ худлаа юм шиг санагдахаар нь цагдаагийн байгууллагад өргөдөл өгч байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дугаар сарын сард Ууганцэцэг гэх эмэгтэй намайг Буянт-Ухаа ******* цогцолборт байр захиалсныг манай найз нөхдөөс сонсоод над руу залгаад “Манай найз Бүрэнжаргал, Бумцэнд, Соёл-Эрдэнэ нарыг та Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг хүнээсээ Буянт-Ухаа ******* цогцолборт байранд оруулж болох эсэх талаар асууж тодруулаад өгөөч” гэхээр нь би Сод-Эрдэнэ гэх эмэгтэйтэй утсаар холбогдоод асуухад “хүмүүс надаас байр асуугаад байна, байр үлдсэн юм уу” гэхэд “байр байгаа, хүмүүсийнхээ бичиг баримтыг бүрдүүлээд урьдчилгаа мөнгөө над руу шилжүүлээд үлдэгдэл мөнгийг нь бичиг баримттай нь *******д өгчих” гэсэн. Тэгээд удалгүй Соёл-Эрдэнэ гэх хүний Хаан банкны ************** гэх дугаарын данснаас ************** оны ******* сарын *******-ны өдөр ******* цаг ******* минутад *******,, төгрөг, ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ******* цаг минутад *******,, төгрөгийн орлого орж ирсэн. ************** оны ******* дугаар сарын **************-ны өдөр Чингэлтэй дүүрэг ******* дугаар хороонд байрлах Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр *******тэй биечлэн уулзаад Бүрэнжаргал, Бумцэнд нарын мөнгөтэй хамт ,, төгрөгийг Бүрэнжаргал, Соёл-Эрдэнэ, Бумцэнд нарын бичиг баримтын хамт бэлэн өгсөн болно. Тийм учраас миний бие Соёл-Эрдэнэ нь гэх эмэгтэйн ,, төгрөгөөс өөртөө зарцуулсан зүйл байхгүй.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Ю.Соёл-Эрдэнийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Н.Эрдэнэчимэг нь ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр Баянзүрх дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Баялаг Ундраа” худалдааны төвийн Хаан банкны АТМ-ээс Б.Зулын Хаан банкны тоот дансанд ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Эрдэнэчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ******* дүгээр сарын эхэн үеэр хэн гэдэг хүнээс сонссоноо сайн санахгүй байна, Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг Зул гэх хүний талаар сонссон. Тэгэхээр нь орон сууц сонирхож байсан учраас тухайн Зул гэх хүнтэй утасны дугаар луу нь залгаж холбогдож байр сонирхож байгаа талаараа хэлсэн. Тэгсэн чинь тухайн Зул гэх хүн байр байгаа, байранд орохын тулд урьдчилгаа ,, төгрөг болон нийгмийн даатгалын дэвтэр, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, цээж зураг, оршин суугаа газрын тодорхойлолт зэрэг бичиг баримтууд шаардлагатай гэсэн. Тэгээд урьдчилгаа мөнгө болон бичиг баримтаа өгчих юм бол ******* хоногийн дараа байрандаа орж болно гэсэн. Тэгэхээр нь тухайн үед би байр сонирхож байсан учраас за болж байна урьдчилгаа мөнгө, бичиг баримтаа яаж хэзээ хэрхэн өгөх талаар Зул гэх хүнээс асуухад Зул нь урьдчилгаа мөнгөө миний Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлчих мөнгөө шилжүүлсний дараа бичиг баримтаа бүрдүүлээд надад өгчих гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр өөрийн төрсөн охин А.Мөнхзулын дансанд хадгалуулж байсан ,, төгрөгийг Зул гэх хүний Хаан банкны тоот данс руу шилжүүлсэн. Тэгээд мөнгөө шилжүүлсний дараа бичиг баримтаа Зул гэх хүнд аваачиж өгөөд ******* хоногийн дараа Зул гэх хүний дугаар луу нь залгаж байрны талаараа асууж тодруулахад Зул гэх хүн арай болоогүй байна, нэг хоёр гарын үсэг дутуу байна гэх мэт худлаа үг хэлж залилж байгаа тул цагдаад хандаж байна.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Н.Эрдэнэчимэгийн мөнгө шилжүүлсэн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансанд үзлэг хийсэн тэмдэглэл (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Т.Эрхбаяраас ************** оны дүгээр сарын *******, *******-ны өдрийн хооронд нийт ,, төгрөг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Т.Эрхбаярын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгэхээр би Баярчимэгтэй ************** дугаарын утсаар холбогдож таны бүртгүүлсэн байр найдвартай юу гэхэд Баярчимэг нь надад найдвартай, ,, төгрөгөөр өрөө байранд оруулах болзолтой байгаа юм билээ гэж хэлэхэд нь би зөвшөөрөөд өөрийн Голомт банкны ********************* тоот дугаарын данснаас Баярчимэгийн голомт банкны **************************** тоот дугаарын данс руу ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр ******* цагийн орчимд ,, төгрөгийг, ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг тус тус шилжүүлж нийт ,, төгрөгийн хохирол надад учирсан. С.Баярчимэг гэх хүн нь намайг ******* гэгчтэй холбож өгсөн хүн юм” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дүгээр хуудас),

Гэрч Ц.Баярчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Буянт-Ухаа ******* хорооллын талаар ******* гэгч нь над руу анх залгаад танайх ийшээ орох боломжтой юу, Би ийшээ оруулж өгч чадна шүү гэж хэлэхэд нь итгээд ************** оны ******* дүгээр сард анх мөнгөө шилжүүлж байсан. Т.Эрхбаяртай холбогдож мөн санал тавьсан. Т.Эрхбаяраас авсан ,, төгрөгийг өөрийн ******* тоот дугаарын дансаар авч ******* гэх хүнд **************************** тоот дугаарын данс руу эхлээд ,, төгрөгийг, үлдэгдэл *******,, төгрөгийг нь бэлнээр мөн Эрхбаярын бичиг баримтуудын хамтаар өгсөн. Хүлээлгэж өгсөн тэмдэглэл зэрэг нотлох баримт нь байгаа.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *********************-********************* дугаар хуудас),

Т.Энхбаярын Голомт банкны ********************* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Ө.*******гийн бэлнээр *******,, төгрөг Эрхбаяраас бэлнээр авсан гэсэн баримт ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Д.Баясгалангаас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн дугаар хороо, *******-******* тоот гэртээ байхдаа интернэт банкаар Хаан банкны ******* тоот данснаас Б.Зулын эзэмшлийн тоот Хаан банкны данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Баясгалангийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...би Б.Зул гэх хүнтэй ************** оны дугаар сард утсаар холбогдоход байранд орох боломжтой, та олон хүүхэдтэй тул хурдан орно, та оршин суугаа газрын тодорхойлолт, хүүхдүүдийнхээ төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, гэрлэлтийн гэрчилгээ, ажлын тодорхойлолт зэрэг бичиг баримтуудыг бүрдүүл, ******* өрөө байр нь ,, төгрөг, өрөө нь ,, төгрөгийн урьдчилгаа өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд би Б.Зулд итгээд хэлсэн бичиг баримтыг нь бүрдүүлээд мөнгийг нь буюу ******* өрөө байр захиалахаар Баянзүрх дүүргийн дугаар хороо *******-******* тоотоос интернэт банк ашиглан өөрийн эзэмшлийн ******* тоот данснаас Б.Зулын эзэмшлийн тоот данс руу ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр шилжүүлсэн. Түүнээс хойш Б.Зултай утсаар холбогдохоор удахгүй бүтнэ, одоо орох гэж байна, ковид-******* цар тахал гарлаа гэх зэрэг элдэв олон шалтаг хэлээд одоог хүртэл явж байна” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний танил болох Од гэх эрэгтэй дүү над руу залгаад Буянт-Ухаа ******* хороололд өрөө байранд орохоор манай найз болох Баясгалан гэх эрэгтэй бичиг баримтаа бүрдүүлээд мөнгөө бэлдчихсэн байна гэсэн. Би Сод-Эрдэнэтэй утсаар холбогдоход ,, төгрөгийг *******ийн данс руу шилжүүлчих, харин бичиг баримтыг нь үлдсэн мөнгөтэй нь хамт *******д өгөөд явуулчих гэсэн. Удалгүй Д.Баясгалангийн ******* дугаарын данснаас миний дугаарын данс руу ,, төгрөг орж ирсэн. Би уг мөнгийг өөр дээрээ байлгаж байгаад ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр *******ийн ******* дугаарын данс руу *******,, төгрөгийг ******* цаг минутад Зул.Б гэх утгатай шилжүүлсэн. Тухайн өдрийнхөө орой *******,*******, төгрөгийг *******ийн ******* данс руу ажил дээрээ байхдаа шилжүүлсэн. Баясгалан нь миний таньдаг дүү, олон хүүхэдтэй байсан учраас туслах зорилгоор урьдчилгаа мөнгийг нь би өөрөөсөө урьдчилж өгөөд Д.Баясгалангийн мөнгө болох ,, төгрөг орж ирэхээр нь би өөрөө *******,, төгрөгөө авсан. Баясгалангийн мөнгөнөөс өөртөө зарцуулсан асуудал байхгүй.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Д.Баясгалангийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Д.Энхбаяраас ************** оны ************** дүгээр сарын -ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн дугаар хороо, Спортын төв ордонд байхдаа мобайл банк ашиглан ,, төгрөгийг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Энхбаярын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр манай ангийн хүүхэд болох Оргилын ээж Цэрэнчимэд нь сургууль дээр ирж надтай уулзсан юм. Тэгээд Цэрэнчимэд нь надад хэлэхдээ “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй бол Төрийн орон сууц корпорацаас түрээслээд өмчлөх байр олдох боломж байна, та хүүхдийнхээ байнгын асаргааны бичгийг аваад тэгээд урьдчилгаа ,, төгрөг өгчих, би ч бас өгсөн байгаа, нөгөө хүн найдвартай оруулж өгнө гэсэн, хүмүүс эхнээсээ байранд ороод байна, Буянт-Ухаа хороололд хүүхдээ аваад агаарт гарахад хүртэл боломжтой юм байна” гэж хэлсэн. Би цалингийн зээл аваад ************** оны ************** дүгээр сарын -ний өдөр Цэрэнчимэдийн өгсөн “” тоот “Б.Зул” гэсэн хүний данс руу өөрийн ажил болох Сүхбаатар дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Спортын төв ордноос мобайл банк ашиглан шилжүүлсэн. Тэрнээс хойш Цэрэнчимэдээс сард нэг удаа байр орон сууцыг асуудаг байсан бөгөөд хөөцөлдөж байгаа, нөгөө хүн нь найдвартай гэнэ ээ гэж хэлдэг байсан. Тэгээд ковид-******* өвчин, хөл хорио гээд одоог хүрч байна. Б.Зул гэх хүнийг таньж мэдэхгүй. Зултай утсаар болон уулзсан зүйл байхгүй. ” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Б.Цэрэнчимэдийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Б.Зул гэх хүнтэй танилцаад олон жил болж байгаа бөгөөд миний гоо сайхны газраар нь үйлчлүүлдэг байсан гэдгээр мэддэг байсан. ************** онд Б.Зул эгч надад “Би Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орохоор нэг хүнд мөнгө өгсөн байгаа, тухайн байр нь түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн байр байгаа юм. Урьдчилгаа ,, төгрөг” гэж хэлж байсан. Тэгээд би Б.Зул эгчээс би тэр байранд чинь орж болох юм уу асуугаад өг гэхэд Б.Зул эгч болно, байр байгаа гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээд би Б.Зул эгчид ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр ,, төгрөгийг данс руу нь шилжүүлсэн. Б.Зул эгч нь найдвартай байранд оруулна өөрөө мөнгөө өгсөн байгаа гэж хэлэхээр нь итгэсэн юм. Тэгээд би энэ талаар ажил болон бусад газарт явахдаа хэлж ярьж байсан юм. Тэгээд Д.Энхбаяр багш намайг өгсөн гэхээр нь итгээд Б.Зул багшийн данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Би Д.Энхбаяр багшийг залилах хууран мэхлэх санаа зорилго байгаагүй бөгөөд адилхан амьдралтай, адилхан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэж бодоод тухайн байранд оруулна гэж бодоод хэлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Цэрэнчимэд гэх эмэгтэй над руу залгаад Буянт-Ухаа ******* хороололд өрөө байранд орохоор Энхбаяр гэж хүн бичиг баримтаа бүрдүүлээд мөнгөө шилжүүлчихлээ, танд өгөх үү гэсэн юм. Тэгэхээр нь би Сод-Эрдэнэтэй утсаар холбогдоход ,, төгрөгийг нь *******ийн данс руу шилжүүлчих харин бичиг баримтыг нь үлдсэн мөнгөтэй нь *******д өгөөд явуулчих гэсэн. Тэгээд удалгүй Цэрэнчимэдийн ************** дугаарын данснаас миний дугаарын данс руу ,, төгрөг орж ирсэн. ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр *******ийн ******* дугаарын данс руу ,, төгрөгийг Зулаа байр гэсэн утгатай, үлдэгдэл болох *******,, төгрөгийг нь *******тэй ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороонд байрлах Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр биечлэн уулзаад бичиг баримтын хамт өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Д.Энхбаярын Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.******* нь Тунгалаг, Энхбаяр, Нарантунгалаг нарын бичиг баримт ,, төгрөгийн хамт Сод-Эрдэнэд хүлээлгэн өгөхөөр авсан тухай баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Л.Алтангэрэлээс ************** оны дугаар сараас ************** оны ******* дугаар сарын хооронд нийт ., төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Алтангэрэлийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...******* анх надад хүүхдээ Төрийн орон сууц корпорацад оруулсан, тэнд ажилладаг Содоо гээд хүн байгаа гэж хэлж байсан. Тэр Содоо гэдэг хүнийг харж, уулзаж байгаагүй. ************** оны ************** дугаар сард анх удаа надад Төрийн орон сууц корпорацын урьдчилсан гэрээ гэж ******* хуудас бичиг баримт үзүүлээд тэр бичиг дээр би гарын үсэг зурсан, Төрийн орон сууц корпорацын урьдчилсан гэрээ гэсэн толгойтой, ард урд талд нь тамгатай, дарга нарын нэрстэй хамгийн сүлд нь миний гарын үсэг зурах хэсэг байсан. Өөрөөр бол бичиг баримт үзүүлээгүй. Харин надаас иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгал, үл хөдлөх үгүй гэх лавлагаа, оршин суугаа газрын тодорхойлолт, тэтгэврийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар гэсэн бичгийг авсан. Өөр бичиг баримт аваагүй. *******гийн Хаан банкны **************************** дугаартай данс руу өөрийнхөө Хаан банкны дугаартай данснаас ойролцоогоор ,, гаран төгрөгийг шилжүүлсэн байна. Харин бэлнээр *******,, төгрөгийг Хатагтай эмнэлгийн гадна талд өгсөн. *******-н айлын Хаан банкнаас *******,, төгрөгийг бэлнээр тушааж *******гийн данс руу хийлгэсэн. Нийт ,, төгрөгөөс *******,, төгрөгийг ******* өгсөн байна. Одоо ,, төгрөгийн хохирол үлдсэн байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн **************-********************* дүгээр хуудас),

Хохирогч Л.Алтангэрэлийн Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Н.Уянгаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороо, Ард кино театрын урд байрлах АТМ-аас ,, төгрөгийг Хаан банкны **************************** дугаарын данс руу шилжүүлж залилан авсан болох нь:

Хохирогч Н.Уянгын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Ө.******* гэх хүнтэй ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Хатагтай эмнэлэгт анх уулзсан. Тэрээр тухайн үед эмнэлэгт хэвтэж байсан бөгөөд нөхөр Мэнджаргалын нөхөр Алтангэрэл намайг Мэнджаргалтай уулзахад хамт байсан. Тухайн үед Ө.******* хэлэхдээ “би төрийн орон сууцны корпорацад ажилладаг, бид нарт өөрийн гэсэн квот эрх байдаг, тэр эрхийг ашиглаад чамайг түрээсийн орон сууцанд оруулж өгөх боломжтой, байрны сарын төлбөр , төгрөг, дээрх мөнгийг сар бүр төлөөд явахад байрны урьдчилгаа жилийн дараа бүрдэнэ. Байранд амьдраад мөнгийг төлөх боломжтой, иймд банканд ,, төгрөг төлөөд байршуулах шаардлагатай, байрандаа ороход *******,, төгрөг хэрэг болох тул мөнгөө цуглуулж байгаарай гэж хэлсэн. Тэгээд тэр өдөртөө би Ард кино театрын хажууд байрлах Хаан банкаар Ө.*******гийн **************************** тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Ингээд тэр өдрөөс хойш Ө.******* нь хуралтай байна, сарын дараа байранд оруулж эхэлнэ, ******* сарын дараа холбогдоход тэрээр ТОСК хуралдахгүй байна, байранд оруулах хүмүүсийн гэрээтэй холбоотой асуудал байна, удахгүй дуудна гэж хэлдэг байсан боловч өнөөдрийг хүртэл байр, мөнгө аль аль нь байхгүй, цаг хугацаа хойшлуулсаар байгаад сүүлдээ утсаа авахаа байсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч Н.Уянгын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Мөнхбаатараас Баянзүрх дүүргийн ******* дүгээр хороо, “Нарантуул” худалдааны төвд байхдаа ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр Ө.*******гийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг, ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу , төгрөг, нийт ,, төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Мөнхбаатарын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны сард орон сууц худалдан авах гэж байсан юм. Тэгсэн манай эхнэрийн төрсөн ахынх нь эхнэр ******* гэх эмэгтэй нь эхнэр бид хоёрт хандан түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх боломжтой Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд оруулж өгч болно гэсэн юм. Тэгэхээр нь сонирхоод судлахад ямар нэгэн оочир байхгүйгээр оруулж өгнө урьдчилгаа ,, төгрөг байхад өрөө байранд оруулах боломжтой гэж хэлсэн. Тэгээд бид хоёрыг ******* нь Сод-Эрдэнэ, ******* гэх хүмүүстэй холбож өгсөн юм. Тухайн үед Сод-эрдэнэ гэх эмэгтэй нь өөрийгөө төрийн орон сууцны корпорацад ажилладаг гэж танилцуулсан. Харин ******* нь болохоор хувиараа цэцэрлэг ажиллуулдаг бөгөөд Сод-Эрдэнэд байранд оруулах хүмүүс олж өгдөг гэж байсан. Тэгэхээр нь эхнэр бид хоёр итгээд ,, төгрөгийг төлж өрөө байранд орохоор болсон юм. Тухайн мөнгийг би өөрийнхөө дансаар Сод-Эрдэнэ, *******, ******* гэх хүмүүсийн данс руу шилжүүлсэн болно. Саяхан сураг сонсоход Сод-Эрдэнэ гэдэг нь эрэгтэй хүн болж таараад надтай уулзсан эмэгтэйн нэр нь Тунгалаг гэдэг нэртэй юм байна лээ. Тунгалаг гэх эмэгтэйн хүүхэд нь Сод-Эрдэнэ гэх залуу байсан юм шиг байна лээ. Үүнээс хойш байрандаа орж чадахгүй, өгсөн мөнгөө буцааж авч чадаагүй тул цагдаад хандаж байна. Би ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр ************** дугаарын Сод-Эрдэнэ гэх эзэмшигчийн данс руу *******,, төгрөгийг интернэт банкаар Баянзүрх дүүрэг ******* хороонд байрлах Нарантуул худалдааны төвд ажил дээрээ байх үедээ шилжүүлсэн. Дараагийн гүйлгээг ************** оны дүгээр сарын **************-ний өдөр ******* цаг минутад **************************** дугаарын ******* гэх эмэгтэйн данс руу , төгрөгийг ******* цаг минутад ************** дугаарын Сод-Эрдэнийн данс руу *******,, төгрөгийг мөн адил Нарантуул дээр байхдаа шилжүүлсэн. Дараагийн гүйлгээг нь ************** оны дүгээр сарын **************-ны өдөр ************** дугаарын Сод-Эрдэнийн данс руу , төгрөгийг Нарантуул дээр байхдаа шилжүүлсэн. Дараагийн гүйлгээг ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр ******* дугаарын *******ийн данс руу , төгрөгийг Нарантуул дээр байхдаа шилжүүлэн нийт ,, төгрөгийг удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлж байсан юм.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Мөнхбаатарын Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******.**************.Хохирогч Б.Бүрэнжаргалаас ************** оны ******* дугаар сарын -ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороо, “Мөнгөн завьяа” дэлгүүрийн гадна *******,, төгрөг, Хан-Уул дүүргийн дүгээр хороо, Вива сити хотхонд байрлах ажлын байрнаасаа *******,, төгрөг, ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр мөн ажлын байран дээрээ байхдаа *******,, төгрөг, нийт ,, төгрөгийг өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ************** дугаарын данснаас интернэт банк ашиглан Б.Зулын эзэмшлийн Хаан банкны дугаартай данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Бүрэнжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дугаар сарын -ны өдөр найз Ууганцэцэг, Бумцэнд, Соёл-Эрдэнэ нарын хамт Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн урд очоод Б.Зул гэдэг эмэгтэйтэй уулзахад цагаан сарын өмнө байранд оруулж өгнө гэж хэлэхээр нь би Б.Зул гэх хүний дугаартай данс руу эхлээд *******,, төгрөг, дараа нь *******,, төгрөг шилжүүлсэн, тэгээд маргааш өдөр нь өрөө байр ,, төгрөг гэж байна гэж хэлэхээр нь би ************** оны ******* сарын *******-ны өдөр нийт ,, төгрөгийг Б.Зул гэх хүний эзэмшлийн Хаан банкны дугаартай данс руу шилжүүлсэн. ...би урьдчилгаа болгож өгсөн ,, төгрөгийг буцааж аваагүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...би уг мөнгийг өөр дээрээ байлгаж байгаад *******,, төгрөгийг ************** оны ******* сарын *******-ны өдөр Сод-Эрдэнэ гэх хүний эзэмшлийн Хаан банкны ************** дугаарын данс руу Соёл-Эрдэнэ, Бумцэнд гэх хүмүүсийн урьдчилгаа болох ,, төгрөгтэй нийлүүлээд нийт ,, төгрөгийг ******* цаг минутад өөрийн ажилладаг газар болох Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороо, Мөнгөн завьяа дотор байхдаа интернэт банкаар шилжүүлсэн. Үлдэгдэл болох *******,, төгрөгийг нь ************** оны ******* дугаар сарын **************-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороонд байрлах Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр *******тэй биечлэн уулзаад, Соёл-Эрдэнэ, Бумцэнд нарын мөнгөтэй хамт ,, төгрөгийг Бүрэнжаргал, Соёл-Эрдэнэ, Бумцэнд нарын бичиг баримтын хамт бэлэн өгсөн. Уг мөнгөний *******,, төгрөг нь Бүрэнжаргалын мөнгө юм. Тийм учраас миний бие Бүрэнжаргал гэх эмэгтэйн ,, төгрөгөөс өөртөө зарцуулсан зүйл байхгүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Б.Бүрэнжаргалын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

*******.**************.Хохирогч Д.Энхжаргалаас ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дугаар хороонд байрлах Хаан банкны салбараас Г.Нямсүрэнгийн Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Энхжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд эхнэр бид ******* ярилцаад уг байранд орохоор болоод Нямсүрэн гэх эмэгтэйтэй ардын эрхийн ойролцоо уулзсан юм. Тэгсэн Нямсүрэн нь манай эгч байгаа учраас цөөхөн хүн оруулах гэж байгаа, сарын дотор орох гэж байгаа юм. Тэгээд би өөрийнхөө нэрээр бичиг баримт бүрдүүлж өгөөд бэлнээр ,, төгрөгийг Нямсүрэнгийн данс руу ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр өгч үүнээс хойш байранд орсон зүйл байхгүй Нямсүрэн гэх эмэгтэйтэй холбогдож чадахгүй болсон. ...Би ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүрэг ******* дугаар хороонд байрлах Хаан банкны салбар дээр очиж Нямсүрэнгийн дугаарын данс руу ,, төгрөгийг нэг удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн. Уг дансны эзэмшигч нь намайг байранд оруулж өгнө гэж байсан Нямсүрэнгийн данс байсан” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Г.Нямсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...тухайн мөнгө миний дансанд орсон нь үнэн. Учир нь тухайн үед би өөрөө ******* гэх зүс таних эмэгтэйд Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд орно гэж урьдчилгаа мөнгө өгчихсөн байсан юм. Тэгээд Нансалмаа гэх Энхжаргал гэх хүний дүү нь надтай холбогдоод уг байрны талаар асууя гэхээр нь би уулзсан юм. Уулзаад тодорхой мэдээллийг нь өгсөн. Тэгээд би *******гээс байр байгаа юу гэж асуухад байр байгаа, урьдчилгаа мөнгийг нь аваад над руу шилжүүлчих гэсэн юм. Үүний дагуу би Энхжаргалд хэлэхэд удалгүй ******* өрөө байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөг миний данс руу орж ирсэн юм.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн “...Нямсүрэнгээс дамжуулан Буянт-Ухаа хороололд байранд орохоор захиалга өгөх мөнгө өгсөн хүмүүсийн нэг. Нямсүрэн нь ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр миний эзэмшлийн ...дансанд *******., төгрөгийг шилжүүлсэн.. ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр би өөрийн биеэр Нямсүрэнгийн гэрт очид үлдэгдэл ., төгрөгийг бичиг баримтын хамт авсан” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Д.Энхжаргалын ,, төгрөг шилжүүлсэн Хаан банкны баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Төрийн орон сууцны корпорацаас иргэдтэй байгуулах урьдчилсан гэрээ ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Л.Чимгээгээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хороо, “Эфэс” худалдааны төв дотор байрлах АТМ-ээс Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Чимгээгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгэхээр нь би бас байр сонирхож байсан учраас Алтанцэцэгт байр сонирхож байгаа намайг тухайн ******* гэх хүнтэй холбоод өгөөч гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Алтанцэцэг нь ******* гэх хүнтэй холбогдсон. Тэгээд байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн нөхөр С.Бямба-Эрдэнийн Хаан банкны ************** тоот данснаас ******* гэх хүний Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн. Мөнгө шилжүүлсэн өдрөөс байнга тасралтгүй ******* гэх хүнтэй гэсэн дугаараар нь холбогдоход удахгүй оруулж гэрээ хийнэ гэсэн хариулт байнга өгч өдий болтол хүрсэн байна. ...Би ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр ******* дугаар хорооллын EFES худалдааны төвийн АТМ-ээс ******* гэх хүний ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

Гэрч Т.Алтанцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дугаар сар цагаан сарын үеэр үеэл дүү Чимгээ нь надтай золгохоор ирсэн. Тэгэхдээ та дүү Ганчимэгийг орон сууцанд оруулах талаар хүнтэй холбож өгсөн юм байна. Би бас байр сонирхож байгаа учраас намайг тухайн байранд оруулдаг хүнтэй холбоод өгөөч гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би Чимгээгийн өмнөөс *******тэй холбогдож байр асуухад ******* нь байр байгаа, боломжтой, урьдчилгаа мөнгөө өгөөд бичиг баримтаа бүрдүүлээд өг гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь Чимгээд хэлсэн. Тэгээд сайн санахгүй байна Чимгээ *******тэй холбогдсон эсвэл би *******ийн дансыг авч Чимгээд өгсөн үү сайн хэлж мэдэхгүй Чимгээ нь *******ийн Хаан банкны данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн. Тэгээд бичиг баримтаа надад өгсөн тэгээд би бичиг баримтыг нь *******т өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

С.Бямба-Эрдэнийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Х.Агараас ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдрөөс ************** оны дугаар сарын *******-ний өдрийн хооронд Баянгол дүүргийн ******* хороо, Зүүн нарангийн *******-а тоот гэртээ байхдаа интернэт банкаар өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ************** тоот данснаас нийт ,, төгрөгийг Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлэн авч залилсан болох нь:

Хохирогч Х.Агарын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...би *******тэй холбогдоод ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр уулзахад намайг урьдчилгаа ,, төгрөг өгчихвөл өрөө байранд Буянт-Ухаа ******* хороололд оруулж өгөх боломжтой гэсэн юм. Тэгэхээр нь холбогдох бичиг баримтаа бүрдүүлж өгөөд, урьдчилгаа ,, төгрөгийг *******гийн данс руу ******* хувааж шилжүүлсэн. Дараа нь удалгүй надаас бас , төгрөг байвал зээлээч гээд байхаар нь боломжийн нөхцөлөөр байранд оруулж байгаа болохоор нь зээлсэн юм. Тэрнээс хойш байрандаа орж чадахгүй, мөн мөнгөө буцааж авалгүй өдийг хүрсэн. ...Намайг байранд оруулж өгнө гэсэн ******* гэх эмэгтэйн **************************** дугаарын данс руу нийт удаагийн үйлдлээр ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Эхний гүйлгээг ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр ******* цаг ******* минутад Баянгол дүүрэг, ******* дугаар хороо, Зүүн наран *******-а тоот гэртээ байхдаа интернэт банкаар шилжүүлсэн. Дараагийн гүйлгээг ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр ******* цаг ******* минутад мөн гэртээ байхдаа интернэт банкаар *******,, төгрөгийг *******гийн **************************** дугаарын данс руу шилжүүлсэн. Сүүлийн гүйлгээг нь ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр ******* цаг минутад мөн гэртээ байхдаа *******гийн данс руу , төгрөгийг интернэт банкнаас шилжүүлсэн юм. ...Өөрийгөө барилга хот байгуулалтын яаманд ажилладаг, төрийн орон сууцны корпорацад ажиллаж байсан гэж хэлсэн. ...Өгсөн урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөөс буцааж авсан нэг ч төгрөг байхгүй. Мөн надаас хувийн журмаар зээлсэн , төгрөгийг ч хүртэл өгөөгүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Х.Агарын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Зулаас ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороо, “Мөнгөн завьяа” худалдааны төвд байхдаа *******,, төгрөг дансаар шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр *******тэй уулзан түүнийг Төрийн орон сууц корпорацад байранд оруулж өгнө гэхээр нь түүнд итгэн *******,, төгрөгийг түүний данс руу шилжүүлээд тэр өдрөөс хойш мөнгөө ч авч чадалгүй орон сууцандаа ч оролгүй өдийг хүрсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Ч.Зулзаяагаас ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүрэг буудал дээрх АТМ-ээс ,, төгрөгийг ******* тоот дансаар шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ч.Зулзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд намайг Буянцэцэг гэх хүнтэй танилцуулсан бөгөөд би Буянцэцэг гэх хүний дугаараар холбогдоход Буянт-Ухаа ******* орон сууцанд оруулж байгаа, найдвартай, чамаас гадна ******* хүн байна, хэн нь түрүүлж мөнгөө өгсөн хүнийг байранд бүртгэнэ, урьдчилгаа мөнгө ,, төгрөг, ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын хуулбар, цээж зураг, гэрлэлтийн баталгаа, гэсэн бичиг баримтыг бүрдүүлээд, мөнгөө хурдан шилжүүлээрэй гэж хэлсэн. Тэгээд би бичиг баримтаа өгөөд ******* гэсэн дансыг аваад Чингэлтэй дүүргийн буудлын автобусны буудлын АТМ-ээс ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Буянт-Ухаа ******* байрны өрөө орон сууцанд түрээслээд өмчлөх нөхцөлтэй оруулна гэж хэлсэн. Байраа очиж харсан, үзсэн асуудал байхгүй” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Зулзаяагаас мөнгө төгрөг авсан зүйл байхгүй. Харин Зулзаяагийн мөнгийг Буянцэцэгээр дамжуулж авсан байгаа. Буянцэцэг нь миний найзын дүү бөгөөд эртний танилууд байгаа юм. Буянцэцэг нь над руу ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр гэсэн дугаарын дансаар ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Тухайн мөнгийг Зулзаяагийн мөнгө гэж утсаар хэлсэн. Тэгээд би тухайн ,, төгрөгөөс ************** оны ******* дугаар сарын -ны өдөр *******ийн ******* гэсэн данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Уг ,, төгрөгийн ,, нь Зулзаяагийн мөнгө байгаа бөгөөд өөр хүний мөнгөтэй хамт шилжүүлсэн. Тэгээд дараа нь Зулзаяагийн бичиг баримтыг Ө.******* нь миний ажил буюу Мөнгөн завьяа дээр ирж үлдэгдэл *******,, төгрөгийн хамт авсан. Би Зулзаяагийн мөнгөнөөс авсан зүйл байхгүй” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Л.Буянцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Сансар-******* дэлгүүрийн гадаа Зулзаяа, түүний нөхөртэй уулзаад хорооны тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн лавлагаа зэрэг бичиг баримт аваад би өөрийн эзэмшлийн ******* тоот дансаа өгөөд ,, төгрөгийг шилжүүлээрэй гээд салсан. Миний дансанд Зулзаяагаас ,, төгрөг орж ирсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр нөхөр Сэргэлэнгийн тоот данснаас Б.Зулын тоот данс руу Сүхбаатар дүүргийн ******* дугаар хороо Сансар-******* дэлгүүрийн АТМ-ээс ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Зулзаяагийн бичиг баримтыг Б.Зулаатай холбогдож байгаад ажил дээр нь аваачиж өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Ө.*******гийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн “...Ч.Зулзаяа нь Б.Зулын тоот данснаас ************** оны ******* дугаар сарын -ны өдөр миний дансанд ,, төгрөг орж ирсэн. Тухайн мөнгөнөөс ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр Сод-Эрдэнийн эзэмшлийн ************** тоот данс руу шилжүүлсэн...” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Ч.Зулзаяагийн Хаан банкны дансны хуулга (************** дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Л.Буянцэцэгийн Хаан банкны дансны хуулга (************** дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Н.Болорцэцэгээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдрөөс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдрийн хооронд Сонгинохайрхан дүүрэг Содон хороолол дотор байрлах Хаан банкны АТМ-ээс ,, төгрөгийг Б.Зулын данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Болорцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* сарын эхэн үеэр манай ажлын хүмүүс намайг төрсөн гээд ирсэн юм. Тэр үед Зул гэж манай ажлын эмэгтэй ирсэн бөгөөд надад Буянт-Ухаа-******* хороололд байранд оруулах мөнгө гэж ,, төгрөг авдаг чи байранд орох уу байр удахгүй ашиглалтад орно гээд намайг ******* өрөө байранд оруулж өгч чадна. Манай найз хүмүүсийг байранд оруулж өгч байгаа би байранд орох хүмүүсийн дунд нэрийг чинь оруулж өгч чадна шүү гэж санал болгосон ба би байранд орохыг хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд би Зул гэж ажлын газрын эмэгтэйн тоот данс руу ************** оны ******* дугаар сарын *******-ний өдөр нөхөр Үүрийнцолмонгийн Хаан банкны ************** тоот данснаас ,, төгрөгийг шилжүүлэн өгсөн. Би одоо болтол Зулд өгсөн мөнгөө ч авч чадахгүй байрандаа ч ороогүй байгаа бөгөөд мөнгөө эргүүлэн авах гомдолтой байна” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би тухайн ,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн Хаан банкны тоот дансаар Буянт-Ухаа ******* хороололд оруулж өгнө гэж авсан нь үнэн. Би дүү Болорцэцэгээс авсан ,, төгрөг нь Болорцэцэгээс авах ёстой миний мөнгө байсан тул надад үлдсэн. Яагаад гэвэл би Болорцэцэгийн өмнөөс урьдчилаад өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны тоот данснаас *******,*******, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын -ны өдөр *******гийн **************************** тоот данс руу шилжүүлсэн, мөн өөрийн данснаас *******ийн ******* тоот данс руу *******, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын **************-ний өдөр тус тус шилжүүлэн өгсөн байсан. Надад тухайн мөнгөнөөс авсан нэг ч төгрөг байхгүй. Би зүгээр цааш нь дамжуулж өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Л.Үүрийнцолмонгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Буянхүүгийн Тунгалагаас ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр Баянзүрх дүүрэг Баянмонгол хорооллын Төрийн банкны салбараас ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Буянхүүгийн Тунгалагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд би Отгончимэгтэй хамт Цэрэнчимэдтэй Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Цэрэнчимэдийн ажлын газар очиж уулзаад иргэний үнэмлэхийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын лавлагаа, ажлын газрын тодорхойлолт өгсөн. Цэрэнчимэд нь материалыг авч явсан юм чинь нэрийг чинь шивнэ, удахгүй байранд орно, ******* өрөө байрны урьдчилгаа ,, төгрөг болно, хурдан мөнгө хийгээрэй гэж хэлсэн. Тэгээд би ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр өөрийн төрсөн дүү Б.Жаргалсайханаар Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Баянмонгол хорооллын Төрийн банкны салбараас Цэрэнчимэдийн ************** тоот данс руу нэг удаагийн гүйлгээгээр ,, төгрөгийг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Цэрэнчимэдийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тунгалаг эгчийн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр Б.Зул эгчийн тоот дансанд шилжүүлсэн. Тэгээд үлдэгдэл *******,, төгрөгийг бэлнээр гаргаад Б.Зул эгчид өгсөн. Өөртөө ямар нэг мөнгө авч үлдсэн зүйл байхгүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Хохирогч Буянхүүгийн Тунгалагийн мөнгө шилжүүлсэн гэх Б.Жаргалсайханы Худалдаа хөгжлийн банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ********************* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Н.Уранчимэгээс ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдрөөс ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдрийн хооронд нийт ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Уранчимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Уг хүнтэй ярилцахад заавал гэр хороололд амьдардаг байх шаардлагатай, гурваас дээш хүүхэдтэй байх нь сайн. Гэр бүлийн хоёр хүн нийгмийн даатгал төлдөг бол давуу тал энэ бичиг баримтыг бүрдүүл гэхэд бид хоёр уг бичиг баримтыг бүрдүүлээд ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр бичиг баримтаа өгөөд хоногийн дараа буюу ************** дүгээр сарын -ны өдөр хоёр удаагийн гүйлгээгээр өөрийн ************** гэх данснаас Б.Зул гэх хүний дугаарын данс руу шилжүүлсэн. Тухайн үед ************** он гарахаас өмнө оруулж өгнө, хүлээж бай гэж хэлсэн. Тэр өдрөөс хойш уулзаагүй, утсаар яриад явж байхад ахиад байр байгаа, орох хүн байна уу гэж асуусан. Би өөрийнхөө бага дүүгээ байранд орох уу, ийм учиртай байр байна гэж урьдын ярьснаар танилцуулаад өмнөх шиг бичиг баримт бүрдүүлээд мөн адил Б.Зул гэх хүнтэй уулзуулсан. Тэгэхэд бичиг баримтыг нь аваад мөнгө өгчих, удахгүй хийчих, тэгвэл байранд оруулж өгнө гээд явуулсан байсан. Араас нь утасдаад мөнгө хурдан хийхгүй бол байр чинь дуусах гээд байна гэсэн. ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр ээж маань дүүгийн өмнөөс *******,, төгрөг шилжүүлсэн. ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр би өөрийн данснаас дүүгийн мөнгө болох *******,, төгрөг шилжүүлсэн. Тухайн үед уг мөнгийг ээж бид хоёр цалингийн зээл аваад өгсөн. ...тухайн үед Зул гэж хүн “Та нарыг төрийн орон сууцны корпорацын хамгийн том дарга оруулж өгнө, тийм болохоор санаа зоволтгүй гэж ярьж итгүүлсэн. Мөн сонгуулийн үед одоо та нарыг байранд оруулах том дарга нэр дэвшиж байгаа гарчих юм бол асуудалгүй гэж бас ярьж байсан. ...би эхлээд *******,, төгрөг, *******,, төгрөгийг Хаан банкны интернэт банкаар шилжүүлэн өгсөн. Дараа нь *******,, төгрөгийг ээж Б.Хандын данснаас, *******,, төгрөгийг Дамбын Хаан банкны бэлэн мөнгөний машинаас шилжүүлсэн юм. Эхний ,, төгрөгийг шилжүүлэхдээ утга дээр нь Уранчимэг, дараагийн ,, төгрөг дээрээ Бат-Эрдэнэ, Ханд гэж шилжүүлсэн юм. ...Манай дүү Бат-Эрдэнэ байр захиалаад материалаа өөрөө Зулд өгөөд урьдчилсан гэрээ гэж гэрээг Зул өөрөө хийж байсан. Яаралтай шилжүүл гээд байхаар нь би ээжийн данснаас Бат-Эрдэнийн нэр дээр захиалсан байрны мөнгөний урьдчилгаа *******,, төгрөгийг шилжүүлсэн" гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Уранчимэгт Төрийн орон сууц корпорацын талаар тайлбарлаад “Та нар сайн судлаарай, бодоорой” гэж хэлээд явуулсан. Хэд хоногийн дараа Уранчимэг нөхөртэйгөө ирээд оръё, цаад хүмүүстээ хэлээд өгөөч гэхээр нь чи цаашаагаа асууя гэж хэлсэн. Сод-Эрдэнэ материалаа өгөөд явуулчих гэж хэлсэн. Тэгээд Уранчимэг ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр эхний ,, төгрөг миний дансанд орж ирэхээр нь *******гийн **************************** дугаарын данс руу *******,, төгрөг шилжүүлсэн. ************** оны ************** дугаар сарын -ны өдөр бэлнээр *******,, төгрөгийг *******д бэлнээр өгсөн. Дараагийн мөнгө нь ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр *******,, төгрөг, *******-ний өдөр Уранчимэгийн дүү Бат-Эрдэнээс *******,, төгрөг орж ирсэн. Энэ орж ирсэн мөнгөнөөс нь *******гийн данс руу шилжүүлдэг байсан” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Н.Уранчимэгийн Б.Зулд мөнгө шилжүүлсэн гэх Голомт банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Н.Уранчимэгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Н.Мэндсайханаас ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүрэг Содон хороолол дотор байрлах Хаан банкны АТМ-ээс Б.Зулын Хаан банкны тоот дансанд ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Мэндсайханы мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Манай дүү Байгалаагаас асуухад Байгал нь Зул гэх хүнийг зааж өгөөд **************, гэсэн хоёр дугаар өгөхөөр утсаар нь ярьж байгаад Мөнгөн завьяа дэлгүүрийн тэнд уулзахад бичиг баримтаа бүрдүүлээд өгчих, болно гэж хэлэхээр нь би *******, хоногийн дараа утсаар ярьж байгаад эхлээд ,, төгрөгөө шилжүүлээд дараа нь , төгрөгөө Зулын данс руу шилжүүлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш алга болсон. ...Би анх ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг Зул гэх хүний гэсэн данс руу Сонгинохайрхан дүүргийн Содон хороололд байрлах Хаан банкнаас АТМ-ээс шилжүүлсэн. Би сүүлийн үлдэгдэл мөнгө болох , төгрөгөө Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газрын Нэгдүгээр хэлтэс буюу ажил дээрээ байхдаа өөрийн мобайл банкаар Зулын гэсэн данс руу шилжүүлсэн. Намайг нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулга, гэрлэлтийн баталгаа, иргэний үнэмлэхийн хуулга, оршил суугаа газрын тодорхойлолт зэрэг байранд орох бүх бичиг баримтаа өөрийн нэрээр бүрдүүлж өгсөн. ...Би өгсөн урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөөс буцааж *******,, төгрөгөө буцааж авсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *********************-************** дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Н.Мэндсайхан гэх хүнийг танихгүй. Харин ************** оны ************** дүгээр сарын эхээр Байгаль гэх эмэгтэйгээр надаас удаа дараа гуйлгуулсан, цаашаа дамжуулаад тэр хүнтэй холбогдоод өгөөч гэж гуйлгуулсан байсан. Тэгээд Мэндсайхан нь надад цаашаа холбогдох хүмүүсээсээ асуугаад өгөөч гэж хэлээд байр захиад явсан. Үүнээс хойш удаа дараа над руу байр байгаа болов уу гэх талаар асуугаад байхаар нь би цаашаа *******ээс асуухад Сод-Эрдэнээс асууя гэхээр нь би цаашаа Сод-Эрдэнээс байр асуухад байгаа одоо дуусах дөхөж байна гэхээр нь Мэндсайхантай холбогдоход надад мөнгө орж ирэх болоогүй байна, тэр болтол цаашаа нь яриад зохицуулаад өгөөч гэхээр нь цаад хүмүүс нь мөнгө өгөөгүй байхад зөвшөөрөхгүй байх гэж бодоод би өөрөөсөө ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр *******ийн ******* дугаартай данс руу *******,, төгрөг хийсэн. ...Миний өөрийн эзэмшлийн тоот данс руу Н.Мэндсайхан нь ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр ,, төгрөг, ************** оны ************** дүгээр сарын **************-ний өдөр , төгрөгийг шилжүүлсэн. Харин би энэ шилжүүлсэн ,, төгрөгөөс өөртөө болон хувьдаа нэг ч төгрөг аваагүй. Харин Мэндсайханы миний шилжүүлсэн ,, төгрөгийг ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр Байгальмаагийн ********************* тоот данс руу *******.*******, төгрөг, ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр *******ийн ******* тоот данс руу урьдчилгаа болох *******., төгрөгийг хийсэн, ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр ахиад *******ийн ******* тоот данс руу *******,, төгрөг шилжүүлсэн Харин үлдэгдэл болох *******.*******, төгрөгөө ************** оны ************** дүгээр сарын **************-ны өдөр *******д бичиг баримтын хамт бэлнээр өгөөд Сод-Эрдэнэ рүү явуулсан. Надад *******д бэлнээр *******,*******, төгрөгөө өгөхдөө бичиж авсан баримт байгаа.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Байгалмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сарын **************-ний өдөр манай төрсөн эгч Баярмаа миний утас болох ******* залгаад Буянт-Ухаа хорооллын байранд орох боломж байна, хоёулаа энэ Зул гэх эмэгтэйтэй уулзъя гэж хэлээд эгч бид ******* Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр очиж тэр Зул гэх эмэгтэйтэй танилцсан. Тэгээд байрны талаар асуухад ******* болон өрөө байрны бичиг үзүүлсэн. Энэ оны ******* сард ашиглалтад орно гэсэн гэж хэлээд байранд ороход бүрдүүлэх материалын талаар ярилцаад би өөрөө байранд орох гээд аав болох Дамбадаржаагийн нэр дээр материалаа бүрдүүлж өгсөн харин байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Зулын гэсэн данс руу шилжүүлсэн байсан. Манай ажил дээр намайг орох гэж байгааг Гантуяа хүмүүсээс сонсчхоод надаас асуугаад байхаар нь би Гантуяад Зулын утсыг өгөөд та нар өөрсдөө наад хүнээсээ асуу гэж хэлсэн. Тэгээд байж байсан чинь Зулаас миний ********************* гэсэн данс руу *******,*******, төгрөгийг ************** оны ************** дүгээр сарын сүүлээр орж ирсэн. Тухайн үед бүх байр нь бэлэн эхний айлуудаа оруулаад эхэлсэн болохоор би бүтнэ гэж бодсон. Тэгээд тухайн үедээ Зулаас орж ирсэн *******,*******, төгрөгийг Зулд өгье гэсэн боловч Зул нь миний данс битүүмжтэй байгаа гээд авахгүй байсан. Тэгэхээр нь би Зулаас Мэндсайханы дансыг аваад ********************* оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр би Мэндсайханы данс руу *******.*******, төгрөгөөр шилжүүлсэн. ...Миний өөрийн эзэмшлийн ********************* тоот данс руу Б.Зул нь ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр *******,*******, төгрөг Зулаас шилжиж орж ирсэн тэгэхээр нь би энэ юу мөнгө вэ гэж Зулаас асуухад та зүгээрээ гэж хэлээд утсаа тасалсан. Тэгэхээр нь би миний байранд орох гэж өгсөн мөнгөнөөс буцаагаад өгч байгаа юм байх гэж бодоод тухайн үед тоогоогүй. Би Зулаас орж ирсэн мөнгөнөөс өөртөө болон хувьдаа нэг ч төгрөг хэрэглээгүй миний дансанд л байсан. Тэгээд би тэр мөнгөө ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Мэндсайханы данс руу шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

Н.Мэндсайханы Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Д.Байгалмаагийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.**************.Хохирогч Д.Ариунбилэгээс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороо Мөнгөн завьяа дэлгүүр дотроос мобайл банкаар Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Ариунбилэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр байх, сайн санахгүй байна. Мөнгөн завьяа дээр явж байсан чинь Зултай тааралдаад Зул надад хэлэхдээ найзад нэг санал байна гэхээр нь би сонирхоод юу юм гэж асуухад түрээслээд өмчлөх байр Буянт-Ухаа ******* хороололд байрнууд байна, байр хуваарилдаг хүн нь манай найз байдаг юм. ******* гээд тэр хүн оруулж өгнө, баттай гэхээр нь би тэгээд юунд итгэж мөнгөө өгөх юм гэхэд Зул чи надад найздаа итгэж болно гэхээр нь би нээрээ Мөнгөн завьяа дэлгүүрт лангуутай юм чинь гайгүй байх гэж бодоод Зулын данс руу ,, төгрөгөө шилжүүлсэн. Бас хэдэн бичиг баримт бүрдүүлж өгч байсан. Би анх ,, төгрөгөө ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр байхдаа Зулын гэсэн Хаан банкны данс руу шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Ариунбилэг бид ******* хамт ******* жилийн өмнөөс Мөнгөн завьяа дэлгүүрт ажиллаж ирсэн. Тэгээд Ариунбилэг нь надтай уулзаад найз нь чиний орох гэж байгаа байранд ормоор байна, найздаа туслаач гэхээр нь би цаашаа *******, Сод-Эрдэнэ нараас асуухад надад Сод-Эрдэнэ хэлэхдээ байр байгаа гэхээр нь би би Ариунбилэгтэй холбогдоод байр байгаа юм байна. Харин хурдлахгүй бол дуусах юм шиг байна гэсэн чинь одоохондоо мөнгө алга байна гэхээр нь би өөрийнхөө мөнгөнөөс ************** оны дугаар сарын *******-нд урьдчилаад *******,, төгрөгийг бэлнээр *******д өгөөд цаашаа Сод-Эрдэнэ рүү дамжуулсан. Харин Ариунбилэгийн мөнгө болох ,, төгрөг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр миний гэсэн данс руу орж ирсэн. Тэгэхээр нь би *******ийн данс болох ******* гэсэн данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******,, төгрөг мөн дугаар сарын *******-ны өдөр *******,*******, төгрөгийг шилжүүлсэн. Ариунбилэг бид ******* олон жил хамт ажилласан болохоор бие биеэ мэднэ.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Д.Ариунбилэгийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******.**************.Хохирогч Б.Лхагважаваас ************** оны ******* дугаар сарын **************-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дүгээр хороо Баянхошуу -а тоот гэртээ байхдаа Б.Зулын Хаан банкны тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Лхагважавын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ******* сард миний танил дүү болох Б.Ууганцэцэгтэй уулзаж ярилцахад Буянт-Ухаа ******* цогцолборт урьдчилгаа ,, төгрөг өгөөд өрөө шинэ байранд орох боломжтой юм байна гэсний дагуу ************** оны ******* сарын -ны өдөр ,, төгрөг, ************** оны ******* сарын **************-ний өдөр *******,, төгрөг Б.Зул гэх хүний тоот Хаан банкны данс руу мөнгө шилжүүлсэн. Тэгээд өөрийн иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг Б.Зулд өгч байранд хэзээ орох талаараа асуухад Б.Зул нь ойрын хугацаанд одоо удахгүй гэх мэт хариултууд хэлж одоог хүртэл хүрсэн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Зулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би уг мөнгийг өөр дээрээ байлгаж байгаад *******,, төгрөгийг ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Сод-Эрдэнэ гэх хүний эзэмшлийн Хаан банкны ************** дугаарын данс руу Соёл-Эрдэнэ, Бүрэнжаргал гэх хүмүүсийн урьдчилгаа болох ,, төгрөгтэй нийлүүлээд нийт ,, төгрөгийг ******* цаг минутад өөрийн ажлын газар болох Чингэлтэй дүүргийн Мөнгөн завьяа дотор байхдаа интернэт банкаар шилжүүлсэн. Үлдэгдэл болох ,, төгрөгийг нь ************** оны ******* дугаар сарын **************-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дүгээр хороонд байрлах Мөнгөн завьяа дэлгүүр дээр *******тэй биечлэн уулзаад Соёл-Эрдэнэ, Бүрэнжаргал нарын бичиг баримттай хамт бэлэн өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-************** дугаар хуудас),

Б.Зулын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн **************-********************* дүгээр хуудас),

Б.Лхагважавын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Ц.Гансүхээс Чингэлтэй дүүргийн ******* дугаар хороо ******* дугаар автобусны буудлын АТМ-ээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ц.Гансүхийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...манай найз Буянцэцэг нь ************** оны ******* дүгээр сард найз нь Буянт-Ухаа ******* гээд байранд орохоор мөнгө төгрөг өгсөн байгаа, удахгүй орно гэж байсан, урьдчилгаа ,,-,, хооронд мөнгө өгөөд манай танил оруулж байгаа шүү, чи орох уу гэж хэлж байсан. Тухайн үедээ би байранд орох талаар нээх бодоогүй байсан, ....би Буянцэцэгтэй хамт Сүхбаатарын талбай дээр хамт зурагчин хийдэг байсан, найз нөхөд гэдэг утгаар итгээд Чингэлтэй дүүргийн ******* дугаар хороо, ******* дугаар автобусны буудлын АТМ-ээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Буянцэцэгийн ******* тоот данс руу ,, төгрөгийг нэг удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Гэрч Л.Буянцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...найз Ц.Гансүхэд би байранд орохоор ,, төгрөгийг өгсөн байгаа, нөгөө хүн нь найдвартай оруулж өгнө, бүтнэ гэж хэлсэн. Ц.Гансүхийг олон хүүхэдтэй гэдгээр нь байранд хамруулж өгье болох юм байна гэж хэлэхээр нь би Гансүхэд хэлсэн. Тэгээд Ц.Гансүх нь ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр миний ******* тоод данс руу Буянт-Ухаа ******* байрны өрөө орон сууцанд орохоор ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Би тухайн мөнгөнөөс ,, төгрөгийг Б.Зулын тоот данс руу тухайн өдөр нь шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Ц.Гансүхийн Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Л.Буянцэцэгийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

.Шүүгдэгч Ө.*******, Л.******* нар бүлэглэж, үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдрөөс ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдрийн хооронд Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө гэж хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан нийт хохирогчоос *******,, төгрөг шилжүүлэн авч залилсан тухай:

.*******.Хохирогч Б.Ганцацралаас ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөг, ************** оны ******* дүгээр сарын -ний өдөр *******,, төгрөгийг Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах КFC түргэн хоолны газрын Хаан банкны АТМ-ээс шилжүүлсэн, нийт ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Ганцацралын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд *******тэй дараа нь гар утсаар холбоо барих үед ******* би *******ээс мөнгийг тань хүлээн авсан гэж өөрөө хэлсэн. Тэгээд намайг өрөө байранд оруулж өгнө нийт ,, төгрөгөөр оруулна гэж хэлсэн. Тэгээд би өөрийнхөө иргэний үнэмлэхийн лавлагаа, оршин суугаа газрын тодорхойлолт, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын сүүлийн ******* жилийн лавлагаа, ******* хувь цээж зураг зэрэг материалыг ************** оны ******* дүгээр сарын үед их дэлгүүрийн ойролцоо *******тэй уулзаж өгч байсан. ******* тэгээд байр ************** оны ******* сард ашиглалтад оруулж өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд би мөнгөө өөрийн **************************** тоот данснаас *******ийн дүү *******ийн ******* тоот данс руу ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөг ************** оны ******* сарын -ний өдөр *******,, төгрөгийг шилжүүлсэн бөгөөд тэр мөнгийг ******* нь *******т өгсөн гэж хэлсэн бөгөөд ******* өөрөө ,, төгрөгийг хүлээн авсан гэж хэлж байсан. Тэгээд байр болж байна уу гэж *******ээс асуухаар одоо удахгүй байрандаа оруулна гээд хугацаагаа хойш нь сунгаж явсаар байгаад одоог хүрч Одоо мөнгөө авна гэхээр тийм зүйл байхгүй. Байрандаа бүртгүүлээд орсон дээрээ, байрандаа удахгүй оруулна гэж хэлсэн. Би сүүлд ********************* оны дугаар сарын *******-ний өдөр *******тэй гар утсаар ярих үед тэгж хэлсэн. Одоо би гомдолтой байна мөнгөө эргүүлж авах хүсэлтэй байна” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Ганцацралын Хаан банкаар мөнгө шилжүүлсэн баримт (************** дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

.*******.Хохирогч Д.Цэрэндагваас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн ******* дугаар хороо Сэлбэ *******-******* тоот хаягт гэрээсээ интернэт банкаар Р.Сийлэгмаагийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Цэрэндагвын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сарын эхэн үеэр авга ах Цогтбаатар ахаасаа Сийлэгмаа гэх Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг хүний талаар сонссон. Тэгээд тухайн Сийлэгмаа гэх хүний утасны дугаарыг олж тухайн Сийлэгмаа гэх хүнтэй холбогдон уулзсан. Сийлэгмаа гэх хүнтэй ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Улаанбаатар чуулга дээр очиж уулзаж түрээсийн орон сууцны талаар асууж тодруулсан тэгсэн чинь тухайн Сийлэгмаа гэх хүн нь надад хандаж манай бэр төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг миний хамаатан садан, төрсөн хүүхэд байранд орж байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр би өрөө байр сонирхож өрөө байгаа юу гэж Сийлэгмаагаас асуухад чи байрны урьдчилгаа ,, төгрөг болон иргэний үнэмлэхийн хуулбар, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын лавлагаа, оршин суугаа газрын тодорхойлолт, цээж зураг зэрэг эдгээр бичиг баримтыг бүрдүүлээд өгчих юм бол ************** оны дугаар сарын эхэн үеэр түрээсийн орон сууцанд оруулж өгч болно гэсэн тэгэхээр нь байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Сийлэгмаа гэх хүний Хан банкны **************************** тоот данс руу хийгээд бичиг баримтаа өөрийн нэрээр бүрдүүлж Сийлэгмаад өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Д.Цэрэндагвын Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

..Хохирогч Ё.Бадамцэцэгээс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ё.Бадамцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Буянт Ухаа ******* хороолол түрээсийн орон сууцанд орохоор зүс таних ******* гэх хүнд ,, төгрөг Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлсэн. Тэгээд ******* гэх хүнд мөнгөө өгсөн өдрөөс хойш одоо хүртэл байрандаа ороогүй байна. Бичиг баримтаа өөрийн нэрээр бүрдүүлж өгсөн. Би ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Баянцагааны - тоот гэрээсээ *******ийн ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн. ...би өгсөн ,, төгрөгөөсөө *******,, төгрөгийг дансаар буцааж авсан, , төгрөгийн үнэ бүхий бараа (хувцас) авсан одоо надад ,, төгрөгийн хохирол учирсан байна, хуулийн дагуу шалгуулмаар байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дугаар хуудас),

Хохирогч Ё.Бадамцэцэгээс шүүгдэгч Л.******* нь хохиролд , төгрөгийн үнэ бүхий зүйл өгсөн талаарх баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

..Хохирогч П.Бүзэнлхамаас Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны салбараас ,, төгрөгийг ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч П.Бүзэнлхамын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би уг хорооллын талаар ******* гэх эмэгтэйгээс олж мэдсэн. Би *******тэй ******* оноос хойш Наран трейд ХХК-д хамт ажилладаг байсан юм. Намайг Буянт-Ухаа ******* хороололд ******* өрөө байранд бүртгэж өгнө гэсэн. Яг аль блок байрны хэдэн давхарт гэдгийг нь бол хэлээгүй. ************** оны сард байранд орох үедээ гэрээ байгуулаад давхраа сонгож болно гэсэн. Би тус байранд орохын тулд өөрийнхөө нэрээр иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгал төлсөн лавлагаа, оршин суугаа газрын тодорхойлолт зэрэг баримтыг өгсөн. Өөр хүний нэрээр бүртгүүлээгүй. Би байрны урьдчилгаа мөнгийг өөрийнхөө дансаар өгөөгүй. Харин төрсөн эгч болох Жаргалсүрэнгийн Хаан банкны картыг ашиглаад Баянгол дүүрэг ******* хороонд байрлах Андуудын буудлын Хаан банкны АТМ-ээр ,, төгрөгийг ************** оны ******* дүгээр сарын эхний хоногт л ******* гэх эмэгтэйн дансанд шилжүүлсэн. ...Урьдчилгаа мөнгийг эгчийнхээ данснаас шилжүүлсэн болохоос тухайн мөнгө нь миний мөнгө юм. Би урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг нэг удаагийн гүйлгээгээр эгчийнхээ дансаар шууд шилжүүлсэн. Мөнгөө хувааж өгөөгүй. Би *******тэй урьд нь найз нөхдийн холбоотой нэг газар хамт ажиллаж байсан учраас итгэсэн юм. Тухайн байран дээр өөрийн биеэр очсон. Урьдчилгаа мөнгөө шилжүүлсэн өдрөөс ******* гаран хоногийн дараа ******* болон эгч ******* нар нь надтай нийлээд ******* гаран хүмүүсийг дагуулж Буянт-Ухаа ******* хорооллын баригдаж байгаа барилга дээр очиж үзүүлсэн. Би урьдчилгаа болгож өгсөн ,, төгрөгөөсөө буцааж авсан нэг ч төгрөг байхгүй.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч П.Жаргалсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр миний төрсөн дүү болох П.Бүзэнлхам нь Буянт-Ухаа ******* хороололд ******* өрөө байранд орох гээд урьдчилгаа мөнгө цааш нь ******* гэх хүнд өгөх хэрэгтэй болоод байна. Миний танд хадгалуулдаг мөнгөнөөс ,, төгрөг аваад шилжүүлэх хэрэгтэй байна гэж хэлээд Баянгол дүүрэг ******* дугаар хороо ТБД Андууд орчимд уулзаад тухайн АТМ-ээр миний дүү П.Бүзэнлхам нь миний өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны картыг ашиглан тухайн ******* гэх хүний ******* тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч П.Жаргалсүрэнгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

..Хохирогч Д.Буянхишигээс өдөр Хаан банкны интернэт банкаар ************** оны дугаар сарын *******-ний өдрөөс ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдрийн хооронд нийт ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Буянхишигийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сарын үеэр он сар өдрийг нь сайн санахгүй байна, хуурай дүү Цогбадрахаас Сийлэгмаа гэх Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг хүний талаар сонссон. Тэгээд Сийлэгмаагийн утасны дугаарыг Цогбадрахаас авч Сийлэгмаа гэх хүнтэй ******* дугаараар холбогдож байр сонирхож асуусан, тэгсэн чинь тухайн Сийлэгмаа гэх хүн та хэдэн өрөө байр сонирхож байна, та өрөө байр байвал ,, төгрөг ******* өрөө байр авбал ,, төгрөг болно гэсэн. Тэгэхээр нь би ******* өрөө байр сонирхож байна гэж хэлсэн чинь Сийлэгмаа гэх хүн бичиг баримт (оршин суугаа газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт, тэтгэврийн тодорхойлолт, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа, цээж зураг болон мөнгөө бэлдээд надтай уулзаарай гэж хэлсэн. Тэгээд над руу байн байн утасдаж та мөнгөө яаралтай өгөхгүй бол байранд орж чадахгүй, төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг хүмүүс маань байранд орох хүмүүсийн нэрсийг шивж байгаа, та мөнгө болон бичиг баримтаа бүрдүүлээд өгчихвөл таны нэрийг бүртгэлд шивж оруулж, танд код олгох гээд байна, та кодоо авчих юм бол байранд саадгүй орно, хүн танаас яаж байранд орсон гэж асуувал кодоороо дугаарлаж орсон гэж хэлээрэй гэсэн. Тэгээд Сийлэгмаа нь уулзъя гээд байхаар нь бичиг баримтаа бүрдүүлээд ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах *******-ийн автобусны буудал дээр Сийлэгмаатай уулзаж бичиг баримтаа өгч урьдчилгаа *******,, төгрөгийг Нямдорж гэх Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлсэн. Тэгээд ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Хан-Уул дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах *******- тоот гэрээсээ Нямдорж гэх хүний Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн, ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр мөн гэрээсээ Нямдорж гэх хүний Хаан банкны ******* тоот данс руу , төгрөг шилжүүлсэн, ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр гэрээсээ Нямдорж гэх хүний Хаан банкны ******* тоот данс руу , төгрөг шилжүүлсэн. Тэгээд Сийлэгмаа гэх хүнтэй холбогдож байранд орохоор нийт ,, шилжүүлсэн. ...Сийлэгмаа гэх хүнээс байрныхаа талаар асууж тодруулахад удахгүй байранд чинь оруулна Буянт-Ухаа ******* хорооллын байрнууд ашиглалтад орсон, тухайн байрнуудын цахилгаан дулааны асуудал шийдэгдээгүй байгаа болон Ковид өвчин, өдөрт *******- хүн байранд оруулж байгаа очер ихтэй байгаа учраас хүлээж байгаарай, тэвчээртэй байгаарай гэж хэлж хойшлуулдаг байсан. Тэгээд Сийлэгмаагаас яагаад удаашраад байгаа талаар асуугаад цаад байрны гэрээний хуулбарыг, намайг байранд оруулна гэсэн тушаал тогтоол байна уу харуулаач ээ, миний мөнгийг хэн гэдэг хүнд өгсөн юм бэ, тэр хүнтэйгээ уулзуулаач гэсэн, тэгсэн чинь Сийлэгмаа нь тушаал болон гэрээний хуулбарыг байр олгож байгаа хүнээс аваад өгье гэж хэлээд чимээгүй байсан. Тэгээд дахиад асуухад Сийлэгмаа нь ******* гэх хүнтэй холбогдоорой, ******* гэх хүн мэдэж байгаа гэсэн. Тэгээд би ******* гэх хүнтэй утасны дугаараар холбогдож ярихад байрны чинь талаар хөөцөлдөж байгаа би Сийлэгмаа гэх хүнээс мөнгийг чинь бүтнээр нь аваагүй гэж хэлээд тасалсан” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

Хохирогч Д.Буянхишигийн Хаан банкны тоот дансны хуулга (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

.Шүүгдэгч Ө.*******, Л.******* нар бүлэглэж, үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдрөөс ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдрийн хооронд Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө гэж хуурч баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан нийт ******* хохирогчоос ,, төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан тухай:

.*******.Хохирогч А.Түвшинжаргалаас ************** оны дугаар сарын *******, *******-ний өдрүүдэд Сүхбаатар дүүргийн ******* дүгээр хороо ******* байрны тоотод гэртээ байхдаа Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч А.Түвшинжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сард өөрийн найз Уранбилэгээс Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд дараалалгүй байртай болох талаар сонсон найз нь өөрөө урьдчилгаа ,, төгрөг өгсөн одоо байрандаа орох гээд хүлээж байгаа, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр гэхэд байрандаа орно гэж надад ярьсан. Тэр үед надад мөнгө байгаагүй учир шууд бүртгүүлж чадаагүй би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр урьдчилгаа ,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр үлдэгдэл *******,, төгрөг ******* гэх хүний ******* гэсэн Хаан банкны данс руу шилжүүлсэн. Намайг бас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр байрандаа ороорой гэж хэлсэн, байрандаа орохдоо гэрээ хийнэ шүү гэж хэлж байсан. Байрандаа орох хугацаа хойшилсон шүү гэж Уранбилэг надад хэлж байсан. Байранд орох хугацаа удаан хойшлоод байхаар нь би Уранбилэгт нөгөө байранд оруулна гэсэн хүнтэй уулзъя гээд ************** оны дугаар сард уулзсан тэгэхэд төрийн орон сууцны корпорац, нийслэлийн орон сууцны корпорац болж нэр солигдсон, Буянт ухаа ******* цогцолборыг нийслэл рүү шилжүүлж байгаа тэрний дараа ************** оны дугаар сард байр гарах байх гэж хэлээд явуулсан. Тэр өдрөөс хойш ямар нэгэн шалтгаан хэлж хойшлуулаад байхаар нь би мөнгөө авъя гэж хэлэхэд өөрийнхөө орны хүнийг олж ирээд мөнгө ав гэж хэлдэг байсан. Миний оронд орох хүн байхгүй учир би мөнгөө авч чадахгүй өдий хүрсэн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Хохирогч А.Түвшинжаргалын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

.*******.Хохирогч С.Тунгалагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн ******* дугаар хороо Буянт-Ухаа -**************б тоот гэртээ байхдаа интернэт банкаар нийт ,, төгрөгийг Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Тунгалагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгсэн Мөнгөнцэцэг тухайн үед миний данс руу хийж болно би өөрөө Бурмаа эгчийн данс руу шилжүүлчихнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь гэртээ байхдаа өөрийн Хаан банкны ************** дугаарын данснаас Б.Мөнхцэцэгийн ************** дугаарын данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлсэн, удалгүй Б.Мөнгөнцэцэг над руу залгаад за би мөнгийг Л.******* эгч рүү шилжүүлсэн гэж хэлсэн. Тухайн үед шилжүүлсэн хуулгыг хараагүй, өнөөдөр цагдаа дээр ирэхээсээ өмнө Б.Мөнгөнцэцэгийн дансны хуулгыг харсан. Тэгсэн чинь тухайн өдөр буюу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр надаас мөнгө шилжин орсны дараа шууд Л.*******гийн данс руу шилжүүлсэн байсан. Би өрөө байранд орно гээд мөнгө өгсөн. Надад хэлэхдээ байр нь бэлэн байгаа гэсэн болохоор би мөнгөө өгөөд бүртгүүлсэн. Би урьдчилгаа болгож өгсөн ,, төгрөгөөсөө буцааж мөнгө аваагүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Мөнгөнцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сард Буянт-Ухаа хороололд байранд орно гээд Л.******* гэх хүнд ,, төгрөг өгөөд байранд орох гээд хүлээж байсан. ************** оны дугаар сард өөрийн хамт ажилладаг С.Тунгалаг гэж эгчид ийм боломжоор байранд орох боломжтой юм байна гэж хэлсэн. Тэгсэн С.Тунгалаг нь тийм бол би орж болох талаар Л.*******гээс асуусан чинь болно гэсэн тэгээд орохоор болоод ************** оны дугаар сарын *******-ны орой над руу залгаад Л.*******гийн дансыг надад хэлээд өгөөч гэсэн, тухайн үед би өөрийнхөө дансыг С.Тунгалаг эгчид хэлсэн, тэр үед миний данс руу ,, төгрөг орсон би уг мөнгийг Л.*******гийн данс руу тэр өдрөө шууд С.Тунгалагаас гэж утга хэсэгт нь бичээд шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

С.Тунгалагийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Мөнгөнцэцэгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

..Хохирогч Г.Нарангэрэлээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ************** дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны АТМ-ээс Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Нарангэрэлийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дугаар сарын эхээр санагдаж байна, манай нөхөр Даваахүү нь гадуур гарч ирэхдээ манай найз Дашдоржийн эхнэр болох нь Буянт Ухаа ******* хороололд байр захиалсан гэж байна, эхнэр ******* гэх хүнд урьдчилгаа ,, төгрөгийг өгсөн гэнэ, ******* гэх хүн нь Буянт-Ухаа хороололд иргэдийг бүртгэж авч, байранд оруулж байгаа гэнэ гэж хэлэхээр нь би манайх тэр байранд нь бүртгүүлэх юмсан гэж хэлээд удалгүй нөхөр бид ******* Дашдоржийн эхнэртэй уулзаад ******* гэх хүний утасны дугаарыг аваад, утас руу нь залгахад ******* гэх эмэгтэй ,, төгрөгийн урьдчилгаа мөнгийг шилжүүлчих юм бол Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн журмаар өрөө байранд асуудалгүй оруулж өгнө гэж хэлэхээр өөрийн эзэмшлийн ******* тоот данснаасаа *******гийн ******* тоот данс руу ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлж байсан юм. ...Баянгол дүүргийн ************** дугаар хорооны Хаан банзны АТМ дээрээс ,, төгрөгийг шилжүүлж байсан юм, уг ,, төгрөгийг ******* тоот *******гийн данс руу шилжүүлж байсан юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************, ******* дугаар хуудас),

Г.Нарангэрэлийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

..Хохирогч Н.Нарангавъяагаас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дугаар хороо буудлын Хаан банкны салбараас Л.*******гийн Хаан банкны ********************* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Нарангавъягийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...******* нь надад хандаж Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгч байгаа, манай найз Төрийн орон сууц корпорацад дэд захирлын албан тушаал эрхэлдэг ямар ч шалгуур байхгүйгээр түрээсийн орон сууцанд оруулаад өгнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би байр сонирхож байсан учраас байранд ормоор байгаа талаараа *******д хэлсэн. Тэгсэн ******* ойрын хугацаанд байрны урьдчилгаа ,, төгрөг болон иргэний үнэмлэхийн хуулбараа өгчих гэсэн. Тэгэхээр нь ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******гийн Хаан банкны ********************* тоот данс руу байрны урьдчилгаа гэж ,, төгрөг шилжүүлсэн, тэгээд өөрийн иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг *******д өгч байранд хэзээ орох талаараа асуухад ******* нь ойрын хугацаанд одоо удахгүй гэх мэт хариултууд хэлж одоог хүртэл хүрсэн байна” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн -*******, дүгээр хуудас),

Хохирогч Н.Нарангавъяагийн Хаан банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

..Хохирогч Б.Мөнгөнцэцэгээс ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ************** дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Булгийн *******-а тоот гэртээ байхдаа интернэт банкаар ,, төгрөгийг Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Мөнгөнцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ******* сард юм шиг санагдаж байна. Манайд ажилладаг байсан жолооч Д.Өнөржаргалын эхнэр Л.*******тэй тоот дугаарын утсаар ярьсан. Тэгсэн надад Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орох боломж байна ******* өрөө байр ,,, өрөө байр нь ,, төгрөг төлөөд түрээсийн байранд орох боломж байна гэж надад хэлсэн. Тэгэхээр нь ************** оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр гэрээ байхдаа өөрийн Хаан банкны ************** дугаарын данснаас Л.Бурмаагийн ******* дугаарын данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн. Тэрнээс хойш Л.******* эгчтэй фейсбүүкээр холбогдож, мөн утсаар ярих үед удахгүй орно, одоо орно гэж хэлдэг байсан. Би уг Буянт-Ухаа хороолол дээр өөрийн биеэр очиж үзээгүй, захиалга өгөхдөө давхарт наран талдаа өрөө авна гэж хэлсэн. Тэгсэн нар луу харсан байхгүй гэхээр нь давхарт байх юм бол хамаагүй гэж хэлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Д.Болормаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны ************** дүгээр сард манай охин Б.Мөнгөнцэцэг над руу залгаад Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орох боломж байна урьдчилгаа ,, төгрөг өгөөд түрээсийн шугамаар байртай болох боломж байна. Би одоо цалингийн зээлтэй болохоор материалаа өөрийн нэр дээр өгөх боломжгүй байна таны нэр дээр материалаа бүрдүүлээд өгчих юм бол хурдан гарах боломжтой гэж байна гээд надтай ирж уулзаад оршин суугаа газрын тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтэр зэрэг материалууд аваад явсан. Тэгээд урьдчилгаа мөнгөө манай охин өөрөө өгсөн надад бичиг баримтаа өгснөөс өөр мэдэж байгаа зүйл байхгүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Б.Мөнгөнцэцэгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

..Хохирогч Ж.Батсүрэн нь ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр Хан-Уул дүүргийн дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Сансар худалдааны төвийн Хаан банкны салбараас Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг, шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ж.Батсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би хадам ах П.Гансүхээс ************** оны ************** дугаар сарын сүүлээр Буянт-Ухаа ******* цогцолборт өрөө байранд орох боломж байгаа талаар олж мэдсэн. Тэгээд ******* гэх хүнтэй холбогдож ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах , дүгээр хороолол орчим *******гийн хэвтэж байсан гэх эмнэлэгт очиж уулзаад байрны талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан. ******* надад "Би чамайг Буянт-Ухаа ******* цогцолборт байранд оруулж чадна. Би өөрөө бас тус байранд орохоор мөнгөө өгчихсөн байгаа. НОСК-д надад таньдаг хүн байгаа тэр хүн оруулж өгнө" гэж надад хэлж байсан. Тэгээд ************** оны ******* дүгээр сарын -ны өдөр Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Яармагийн Сансар худалдааны төвд байрлах Хаан банкны салбараас өөрийн эзэмшлийн ************** тоот данснаас ******* гэх хүний ******* тоот данс руу урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөг шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Ж.Батсүрэнгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

..Хохирогч Х.Нэрэнчимэгээс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хороо Өргөө- дугаар байрны ************** тоотод байхдаа Х.*******т ,*******, төгрөг бэлнээр өгснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Х.Нэрэнчимэг мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд орохоор өөрийн төрсөн эгч Х.*******т бэлнээр ,*******, төгрөг өгсөн. Тэгээд манай эгч Х.******* нь надаас авсан мөнгийг ******* гэх эмэгтэйд өгсөн. Тэгээд байж байтал миний эзэмшлийн ************** утсанд Төрийн орон сууц корпорацаас бүртгэгдлээ гэсэн мессеж ирсэн. Тэгээд мөнгөө өгсөн өдрөөс хойш одоо болтол байрандаа ороогүй байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

..Хохирогч Х.Номундариас ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хороо -************** тоотод байхдаа Х.*******т бэлнээр ,, төгрөг өгснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Х.Номундарийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие анх ************** оны ******* дугаар сард Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх нөхцөлтэй байранд орохоор болсон юм. Тухайн байрыг манай эгч болох ******* нь надад хэлээд санал болгосон. Би тухайн байрыг судалж үзэхэд өрөө байр нь ,, төгрөгийн урьдчилгааг бичиг баримтын хамт өгөхөд болно гэж байсан болохоор нь нөхөртэйгөө ярилцаж байгаад шийдсэн юм. Тэгээд би эгч болох *******т ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг бэлнээр өгсөн ч одоог хүртэл мөнгөө буцаан авч чадаагүй, байр нь ч ашиглалтад ороогүй байх тул цагдаад хандаж байгаа юм.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******, ************** дүгээр хуудас),

..Хохирогч Ч.Чинзоригоос ************** оны дүгээр сарын **************-ний өдөр Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хороо Өргөө- дугаар байрны ************** тоотод Л.*******гийн Хаан банкны **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ч.Чинзоригийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дүгээр сарын **************-ний өдөр өөрийн хадам эгч *******т Буянт Ухаа ******* хороолол түрээсийн орон сууцанд орохоор бэлнээр ,, төгрөг өгсөн. ******* эгч надаас авсан мөнгөө цааш нь хэн гэдэг хүнд шилжүүлснийг мэдэхгүй байна, мөнгө шилжүүлсний дараа миний утсанд төрийн орон сууц корпорацад бүртгэгдлээ гэсэн мессеж ирсэн. Мөнгө өгсөн өдрөөс хойш одоо хүртэл байрандаа ороогүй байна.” ...Би ************** оны дүгээр сарын **************-ны өдөр өөрийн хадам эгч Хашбат овогтой *******ийн Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Өргөө дугаар байрны ************** тоот гэрт нь ,, төгрөг бэлнээр өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ********************* дугаар хуудас),

Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

.*******.Хохирогч С.*******ээс ************** оны ************** дугаар сарын -ны өдөр Чингэлтэй дүүрэг дугаар хороо Хувьсгалчид в гудамжны б тоотоос интернэт банкаар Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,*******, төгрөгийг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.*******ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сарын дундуур Оюунбилэг гэх манай найз надад манай ажлын газрын ******* гэх хүн хүмүүсийн урьдчилгаа авч байранд оруулж байгаа чи мөнгөтэй бол байр захиалах уу гэж асуусан улмаар би сонирхож өөрт байсан ,*******, төгрөгөө ******* гэх дансны дугаар луу шилжүүлсэн. ...************** оны ************** дугаар сарын -ны өдөр Хаан банкны ************** гэсэн дугаарын данснаас ,*******, төгрөгийг ******* гэсэн эзэмшигчийн ******* гэсэн дансанд шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

С.*******ийн мөнгө шилжүүлсэн баримт ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

.**************.Хохирогч Д.Уранбилэгээс ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ******* дүгээр хороо “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-д ажил дээрээ байхдаа Б.Мөнгөнцэцэгийн Хаан банкны дансаар ,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр мөн “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-д ажил дээрээ байхдаа *******,, төгрөгийг бэлнээр, нийт ,, төгрөг өгснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Уранбилэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын -ны өдөр Сүхбаатарын тохижилтод ажил дээр байж байхад ажлын хүн болох Мөнгөнцэцэг нь түрээсийн байранд хамрагдах боломжтой гол нь одоо хүсэлт өгсөн олон хүний урдуур оочиргүй орох нөхцөл байгаа гэж хэлсэн. Тухайн үед мэдээгээр Буянт Ухаа *******-ын талаар мэдээлэл явж байсан болохоор итгээд Мөнгөнцэцэгээр дамжуулан эхлээд ,, төгрөгийг дансаар Сүхбаатар дүүрэг ******* дүгээр хороо, нарын замын тоотод ажил дээрээ байхдаа өгөөд дараа нь *******,, төгрөгийг ажил дээр байхдаа бэлэн өгсөн. Мөнгөнцэцэгээс чиний цаана ямар хүн байна гэж асуухад ******* гэх эгч байгаа болохоор итгэлтэй байна гэж хэлсэн. Мөнгө хүлээлгэж өгснөөс хойш таг чиг байж байгаад хэлсэн хугацаа нь болоход ******* гэх эгч Мөнгөнцэцэг рүү залгаж дарга нар нь амарсан байгаа учир дугаар сарын *******-ны өдөр хүртэл хойшилсон гэж хэлсэн, ...би сүүлд нь мөнгөө авъя гэхэд тийм боломж байхгүй, би цааш нь мөнгө хөөцөлдөж байгаа хүндээ өгсөн, эсвэл ийм журмаар байртай болох хүмүүсийг олж өгөөд оронд нь мөнгөө авч болно гэж хэлсээр байгаад өдий хүрсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Мөнгөнцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Уранбилэг эгчид Буянт-Ухаа ******* хорооллын талаар та байртай болох уу, би өөрөө байранд орно гээд урьдчилгаа ,, төгрөг өгсөн байгаа, манай найз өгнө гэж байгаад мөнгөний хэрэг болоод байрныхаа урьдчилгаа мөнгийг авна гээд байна гэж хэлэхэд за тэгье гээд надад эхлээд ,, төгрөгийг өгөхөөр нь ******* эгчтэй холбогдоод манай найзыг хасаад мөнгийг нь өгөөд та оронд нь Уранбилэг гэх хүний нэр дээр байрыг гаргаад өгөөч гэж хэлэхэд сольж болно гэж хэлэхээр нь сольж оруулсан. Би Уранбилэг эгчээс авсан мөнгөө ******* гэх эгчид бэлэн өгсөн. Би *******д мөнгө өгөх үед ямар нэгэн тэмдэглэл үйлдээгүй. Надад Уранбилэг эгч нийтдээ ,, төгрөг өгсөн...” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Хохирогч Д.Уранбилэгээс гэрч Б.Мөнгөнцэцэгт ,, төгрөгийг ************** тоот дансаар шилжүүлж, үлдэгдэл *******,, төгрөгийг бэлнээр өгсөн тухай гараар бичсэн тэмдэглэл (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч Д.Уранбилэгийн Хаан банкны шилжүүлгийн баримт (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Мөнгөнцэцэгийн Хаан банкны дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

.**************.Хохирогч Г.Мөнхтөрөөс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн дугаар хороо Дэнж **************- тоотоос ,, төгрөгийг Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Мөнхтөрийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...ажлын залуу Өнөрбаяр гэх залуу манай ээж байрны урьдчилгаа мөнгө авч Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд оруулж өгч байгаа чи байранд орох уу гэж надад ************** оны ************** сарын эхэн үед санал тавьсан. Тэгээд би Өнөрбаярын ээж *******тэй уулзсан бөгөөд ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Офицеруудын ордны тэнд байрлах нэг сургууль дээр очиж уулзсан бөгөөд намайг байрны урьдчилгаа мөнгө гээд ,, төгрөгийг өнөөдөр миний дансанд хийчих, би өрөө байранд оруулж өгнө. Тухайн байр нь ************** оны эхэн үеэр ашиглалтад орно гэж хэлсэн. Тэгээд би ******* гэж эмэгтэйн дансанд өөрийн эхнэр Алтанцэцэгийг Хаан банкны ********************* тоот данснаас ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр *******гийн ******* тоот данс руу ,, төгрөгийг байрны мөнгө гээд шилжүүлсэн. Тэгээд би дугаар руу ******* гэж хүнтэй холбогддог байсан бөгөөд одоо удахгүй байр ашиглалтад оруулна гээд хугацаа сунгаад байдаг байсан. Тэгээд байрандаа оръё гэхээр тодорхой зүйл хэлэхгүй, мөнгөө авъя гэхээр мөнгө надад байхгүй, чиний мөнгийг өгөх боломжгүй байгаа гэж хэлж байсан. Би мөнгөө Хан-Уул дүүргийн дугаар хорооны Дэнж **************- тоотод байх үедээ эхнэр Алтанцэцэгийн данснаас шилжүүлж байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Хохирогч Г.Мөнхтөрийн мөнгө шилжүүлсэн Ц.Алтанцэцэгийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

.*******.Хохирогч Ж.Бат-Эрдэнийн ************** оны ******* дүгээр сарын -ний өдөр Хан-Уул дүүргийн дүгээр хороо Арцат *******-******* тоот хаягт гэртээ байхдаа Л.*******гийн Хаан банкны ******* тоот данс руу *******,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ж.Бат-Эрдэнийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны ******* дүгээр сарын эхээр байр хайгаад хайж байхад миний төрсөн ах болох Ж.Батсүрэн Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орохоор урьдчилгаа мөнгө өгсөн талаар мэдээд хэрхэн орох талаар асуухад надад Бурмаа гэх хүнтэй уулзаад тухайн хүнд урьдчилгаа мөнгөө өгчихөд оруулаад өгнө гэхээр нь би тухайн үед Бурмаа гэх хүний хэвтэж байсан эмнэлэгт очиж уулзахад надад Бурмаа гэх хүний найз нь Буянт-Ухаа ******* хорооллын төслийг хариуцаж оруулж байгаа. Урьдчилгаа *******,, төгрөг өгчихөд оруулчихна. Бурмаа гэх хүн өөрөө бас тухайн байранд орохоор урьдчилгаа мөнгө хийсэн байгаа гэж надад хэлж байсан. Тэгээд жоохон судалж байгаад болъё гэж бодоод орхисон. Тэгээд ********************* оны ******* дүгээр сарын -ний өдөр над руу Бурмаа залгаад “яаралтай мөнгө хийхгүй бол байр дуусах гээд байна. Чи мөнгө хийчихвэл захиалгад орох гэж байна шүү” гэж хэлэхээр нь би тухайн өдөр нь яармагт байрлах гэртээ байж байгаад өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ********************* данснаас Бурмаа гэх хүний эзэмшлийн Хаан банкны ******* данс руу *******,, төгрөг шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Ж.Бат-Эрдэнийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

.*******.Хохирогч М.Бямбажаргалаас ************** оны ************** дугаар сарын -ний өдөр Баянзүрх дүүргийн дугаар хороо Хаан банкны ойролцоо байхдаа С.*******ийн Хаан банкны данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч М.Бямбажаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Даваажаргалын төрсөн ах болох Отгонболд нь өөрийн **************************** тоот данснаасаа шилжүүлэн өгч байсан юм, Отгонболд нь мөн миний төрсөн дүү юм, энэ асуудалд дээр би өөрийн төрсөн дүү Даваажаргалын өмнөөс хууль ёсны төлөөлөгч болж байгаа юм, манай дүү хэлгүй, дүлий хүн, дохио зангаагаар ярьдаг юм. Би өөрөө дохио зангаагаар бүрэн ярьдаг. Би болсон асуудлыг бүрэн мэдэж байгаа, яагаад гэвэл тухайн үед би төрсөн дүү Даваажаргалын хамтаар Буянт ухаа ******* хороололд байр захиалахаар хөөцөлдөж байсан юм. С.******* гэх эмэгтэй бол миний төрсөн дүү Отгонболдын эхнэр Отгонцэцэгийн төрсөн эгч нь юм. Тэгээд л тэр үедээ С.******* нь Отгонболд, Отгонцэцэг нарт Буянт ухаа ******* хороололд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд байр түрээсийн журмаар өгч байгаа гэж анх хэлээд бид хамрагдахаар болоод С.*******тэй уулзаад хөгжлийн бэрхшээлтэй гэсэн бичиг баримтууд, мөн иргэний үнэмлэх, гэр бүлтэй холбоотой гэсэн бичиг баримтуудыг өгч байсан юм. Сүүлд нь байр савч үгүй болсон юм. С.******* Даваажаргалын мөнгийг цааш нь өгсөн л гэж байсан, яг хэн гэдэг хүнд өгснийг мэдэхгүй байна, нэг утасны дугаар л өгч байсан. Тэр дугаар дээр эмэгтэй хүн байсан, болж байгаа гээд л байсан юм. Манай төрсөн дүү Отгонболд Даваажаргалын өмнөөс С.*******ийн данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн Отгонболдын **************************** тоот дансны ************** оны ************** дугаар сарын -ний өдрийн орлого зарлагын гүйлгээний хуулга байгаа болно, мөн С.*******тэй утсаар ярихад Отгонболдын данснаас шилжин ирсэн ************** тоот дансныхаа хуулгыг цагдаад өгсөн гэж байсан юм. С.******* бол Отгонболдын эхнэр Отгонцэцэгийн эгч нь юм, анх С.******* нь Отгонцэцэг, Отгонболд нарт Буянт ухаа ******* хорооллын талаар хэлээд, бидэн рүү мөн хэлээд, манай дүү Даваажаргал болзол шаардлагыг нь хангаж байна гээд л С.*******ийн данс руу ,, төгрөг Отгонболд шилжүүлсэн, мөн бичиг баримтуудаа өгсөн юм, С.*******ийг таньдаг, дараа нь С.*******ээс байр сав гэж сурахад цааш нь Хашбатын *******т өгсөн гэж хэлдэг юм, Х.*******ийг бид нар хараагүй юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Гэрч М.Отгонболдын Хаан банкны **************************** тоот данснаас ,, төгрөгийг гүйлгээ хийсэн дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),