*******.Шүүгдэгч Ө.*******, Л.*******, Х.******* нар бүлэглэн, үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдрөөс ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдрийн хооронд Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө гэж хуурч баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан хохирогчоос ,, төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан хэргийн:

*******.*******.Хохирогч Б.Буяндэлгэрээс ************** оны ******* дүгээр сарын **************-ний өдөр Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын Хаан банкны салбараас ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны ********************* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Буяндэлгэр мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Улаанбаатар хотод дүүгийнд байж байхад манай бэр эгч Буянт-Ухаа ******* цогцолбор хороололд түрээсийн байранд захиалга авч байгаа юм байна гэж хэлсэн. Тэгээд би хүүгийн хамт бэр дүүтэй хамт ******* гэх айлд очиж байрны талаар асууж судалсан. Зүс таних ******* гэх эмэгтэй байр байгаа түрээсийн, урьдчилгаанд яаралтай ,, төгрөг шилжүүлэх хэрэгтэй байна гэж надад хэлсэн. Тэгээд би албан ёсны ямар дансанд мөнгө шилжүүлэх вэ гэхэд надад Хаан банкны данс өгөөд энэ данс руу шилжүүлчих гэж хэлсэн. Тэгээд би удахгүй Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын Хаан банкаар ******* гэх эмэгтэйн өгсөн дансанд ,, төгрөг шилжүүлэг хийлгэхэд ******* гэдэг хүний данс байсан. Тэгээд би мөнгөө хийсний дараа ******* гэх хүнтэй утсаар яриад байрны талаар асууж тодруулахад удахгүй ******* сарын дараа орно гэдэг байсан. Би олон удаа утсаар яриад байр бүтэхгүй бол би мөнгөө авъя гэсэн санал удаа дараа хэлэхэд удахгүй орно та хүлээж бай гээд байсан. ...Би хөдөөгийн хаягтай байсан болохоор бэр Хатандолгорын нэр дээр бичиг баримт бүрдүүлэн өгсөн яг ямар бичиг баримт бүрдүүлж байснаа мэдэхгүй байна. Би өөрийн нэрээр бичиг баримт бүрдүүлэх гэхэд байранд орох шалгуур нь Улаанбаатар хотын хаяг нь дээрээ жил суурин амьдарсан байх гэсэн шаардлагатай байсан болохоор л бэр Хатандолгорын нэр дээр бичиг баримт бүрдүүлэн өгсөн...” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Гэрч Д.Хатандолгорын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* сард манай үеэл Х.******* гэх эмэгтэй Буянт-Ухаа хоёрт урьдчилгаа мөнгө өгөөд түрээсийн орон сууцанд ороод түрээсээр мөнгөө өгч байгаад өөрийн өмчлөлд авч болох боломжтой байр байна гэж надад хэлсэн. Тэгээд би охин Баяржаргал, хадам эгч Буяндэлгэр нарт энэ талаар хэлж бид гурав *******тэй очиж уулзсан. Тэгээд *******тэй уулзахад боломжийн санагдаад манай охин Баяржаргал ,, төгрөг, манай хадам эгч Буяндэлгэр нь ,, төгрөг өгөхөөр болсон. Тухайн үед манай хадам эгч Буяндэлгэр нь Архангай аймаг Эрдэнэмандал суманд харьяалалтай байсан учир тухайн төсөлд хамрагдах боломжгүй байсан ба заавал Улаанбаатар хотын харьяалалтай байх хэрэгтэй гэсэн учраас манай эгч Буяндэлгэр нь миний нэрээр түрээсийн орон сууцны байранд захиалга өгч ************** оны ******* дүгээр сарын **************-ний өдөр Архангай аймаг Эрдэнэмандал сумын Хаан банкнаас өөрийн ********************* гэсэн данснаас **************************** гэсэн *******ийн данс руу ,, төгрөг шилжүүлэн залилуулсан” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Буяндэлгэрийн мөнгө шилжүүлсэн баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Ц.Ариунаагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдрөөс ********************* оны дүгээр сарын *******-ний өдрийн хооронд Сонгинохайрхан дүүргийн дүгээр хороо Их наран -*******а тоот хаягт гэртээ байхдаа интернэт банк ашиглан ,, төгрөг, Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо Номин Их дэлгүүрт байрлах АТМ-ээс ,, төгрөг тус тус шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ц.Ариунаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дүгээр хороо Их наран -*******а тоот гэртээ байж байхдаа өөрийн эзэмшлийн ******* дугаарын утсаар *******ийн ************** дугаарын утас руу залгаж асуухад ******* гэх хүн Төрийн орон сууц корпорацад сонгон шалгаруулалтгүйгээр айлын квот байгаа, одоогоор бол ******* өрөө байр дууссан, өрөө байрнууд хэдэн ширхэг байна, урьдчилгаа мөнгө нь ,, төгрөг, нийгмийн даатгал төлдөггүй бол , төгрөгийг нэмж өгөөрэй гэж хэлсэн. Уг эмэгтэй надад та ажил хийдэг, хэчнээн төгрөгийн цалин авдаг гэсэн тодорхойлолт, хорооны тодорхойлолт зэргийг бүрдүүлээд ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******тэй уулзахаар Төмөр замын дээд сургуулийн өмнө - УНХ улсын дугаартай, улаан өнгөтэй Тоёота приүс- маркийн машин дотор уулзсан, бичиг баримтаа өгсөн. Нийгмийн даатгалын асуудлыг чинь бид нар янзална, тэр нь , төгрөг болно гэсэн. Тэгээд би тухайн өдрөө Сонгинохайрхан дүүргийн дүгээр хороо Их наран -*******а тоот гэртээ ирээд өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ********************* дугаарын данснаас **************************** дугаарын Хашбатын ******* гэх хүний данс руу ,, төгрөгийг мобайл банкаар шилжүүлсэн. ...Би тэгээд хорооллын Номин худалдааны төвийн зүүн талд байдаг Хаан банкны АТМ-с Хашбатын *******ийн **************************** дугаарын Хаан банкны данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Тэгээд *******тэй утсаар ярихад одоо ингээд бүх юм боллоо та наадмаас өмнө л байрандаа орно хүлээгээд байж бай гэж хэлсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Ц.Ариунаагийн Хаан банкны дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Д.Батзаяагаас ************** оны дүгээр сарын **************-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа ,, төгрөгийг Хаан банкны **************************** дугаарын данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Батзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дүгээр сарын **************-ны өдөр зүс таних Х.*******т Төрийн орон сууц корпорацын зориулалтаар түрээсийн орон сууцанд оруулж өгнө гэхээр нь өөрийн данснаас ,, төгрөгөөр хоёр удаа **************************** гэх Хаан банкны Х.*******ийн данс руу хийсэн. Тэгээд тухайн цагаас хойш байранд одоо оруулна гэсээр байгаад ******* жил орчим болчихлоо” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Д.Батзаяагийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (************** дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Д.Амгаланбаатараас ************** оны ************** дугаар сарын *******, *******-ний өдрүүдэд Баянгол дүүргийн ************** дугаар хороо Өргөө- дугаар байрны гадаа байхдаа интернэт банкаар нийт ,, төгрөгийг Д.Отгоны Хаан банкны данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Амгаланбаатарын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дугаар сарын сүүл үед манай ажлын газрын Нямдорж манай хамаатны эгч Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд хүмүүс оруулж байгаа гэнээ, урьдчилгаа хэдэн төгрөг өгнө гэж байна гэж хэлсэн. ...Тэгээд надад боломжийн санагдсан учир найзаасаа Отгон хүний гар утасны дугаарыг авч уулзсан бөгөөд тэр Отгон гэж хүн Буянт-Ухаа ******* хороололд намайг өрөө байранд оруулж өгнө, нийт ,, төгрөгийг урьдчилгаа гэж өгнө шүү гэж хэлсэн тэгээд би хүнээс мөнгө зээлээд Отгон гэж хүний дансаар нийт ,, төгрөгийг шилжүүлэн өгсөн. Тэгээд тухайн байр нь ************** оны дугаар сарын үед ашиглалтад орно гэж хэлсэн. Отгон гэж хүн манай найз Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг таньж мэддэг ганц хүнээ бүртгүүлж өгч байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд гар утсанд амжилттай бүртгэгдлээ гээд мэдээлэл ирээд байхаар нь үнэн юм байна гэж бодсон.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Д.Амгаланбаатар нь ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр шууд над дээр ирж уулзсан бөгөөд Буянт-Ухаа ******* байранд ормоор байна, та оруулаад өгөөч гэж хэлэхээр нь би Х.*******ээс байр байгаа эсэх талаар асуухад Х.******* нь “өнөөдөр урьдчилгаа *******,, төгрөгийг хийлгэчих байр бол байгаа” гэж хэлсэн. Тэгээд би Д.Амгаланбаатарт хэлээд Д.Амгаланбаатар нь ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр , төгрөг мөн үүн дээр ,, төгрөг гээд нийт гурван удаагийн гүйлгээгээр ,, төгрөг байрны урьдчилгаа гэж надад өгсөн. Үүний , төгрөг нь Д.Амгаланбаатарыг нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлдөггүй учраас нэмж төлөөрэй гэж ******* түүнд хэлж миний данс руу хийлгэсэн байсан. Энэ , төгрөгөөр би Амгаланбаатарыг шилжүүлсэн өдөр зарлагдаж гаргаад *******т өгсөн. Тэр , төгрөгөө бэлнээр эсвэл дансаар өгснөө сайн санахгүй байна аа. Гэхдээ энэ , төгрөгийг нийгмийн даатгалд төлдөггүй хүнээс хураасан мөнгө гэж хүлээж авснаа ******* өөрөө мэдэж байгаа учир би түүнд өгсөн. Харин ,, төгрөгийг тэр өдрөө мөн *******ийн данс руу шилжүүлсэн. Үлдсэн *******,, төгрөгийг нь орон сууцны гэрээ хийгдэх арай болоогүй байсан учир гэрээ хийх үед нь өөрөөсөө нөхөөд төлчихье гэж гуйгаад өөртөө авч үлдсэн. Тухайн үед надад эмчилгээ, эмнэлгийн төлбөр хэрэг болоод байсан юм. Одоо би Амгаланбаатарт энэ *******,, төгрөгийг ойрын хоёроос гурав хоногтоо багтаагаад төлнө. Би тэр цааш захиалаад байгаа байрыг дараа нь цагдаагийн байгууллагад дуудагдах ийм асуудал болно гэж бодоогүй ээ, би тухайн үедээ бага мөнгөөр өөртөө болон дүүдээ байртай болно гэж ойлгоод мөн адил урьдчилгаа төлсөн байсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Д.Амгаланбаатарын Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Д.Отгоны Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч М.Сосороос ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүрэг ************** дүгээр хороо Горькийн ******* дугаар байрны тоот хаягт гэртээ байхдаа интернэт банкаар ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч М.Сосорын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ************** дугаар сард манай хамаатны эгч Зандан гэх эмч өөрийн охин Удвалын түрээсийн байранд оруулах гэж байгаа юм. Өрөөнөөсөө хамаараад урьдчилгаа үнэ нь өөр юм байна. Одоо сул байгаа нь ******* өрөө байр байгаа юм байна. Урьдчилгаа ,, төгрөг өгөөд орж болох юм байна. Тухайн байранд ороод жилийн хугацаанд урьдчилгаа хувийг түрээсийн хэлбэрээр сар болгон өгөөд жилийн дараагаас банкны хувьд орж болох юм байна гэж надад хэлсэн. Тэгэхлээр нь би Зандан эгчид итгээд хамтдаа тухайн ******* гэх хүний Хаан банкны **************************** гэсэн данс руу өөрийн Голомт банкны ****************************************** гэсэн данснаас *******,, төгрөгөөр ******* удаа *******,, төгрөгөөр ******* удаа нийт ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Түүнээс хойш тухайн ******* гэх хүний ************** гэсэн утас руу удаа дараа залгахад утсаа авахгүй байсан ба авсан үедээ ажилтай завгүй байна гээд ярьдаггүй байсан. ...Би ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүрэг ************** дүгээр хороо Горькийн *******- тоот гэртээ байж байхдаа өөрийн Голомт банкны интернэт банкаар ****************************************** гэсэн данснаас Хаан банкны **************************** гэсэн Х.******* гэсэн данс руу Мөнхбаярын Сосор Зандан гэсэн гүйлгээний утгатай *******,, төгрөгөөр ******* удаа *******,, төгрөгөөр ******* удаа нийт ,, төгрөг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

М.Сосорын Голомт банкны ****************************************** дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч А.Энхзаяагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хороо Өргөө- байрны гадна нийт *******,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч А.Энхзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд ************** оны дугаар сард дүү Энхболдод маань байрны хэрэгцээ гарсан учир ******* рүү ярьж байгаад нөгөө дүүгийн чинь орох гэж байсан байр чинь ямар нөхцөлөөр яаж ордог байр вэ гэж асууж лавлаад ******* гэх хүний ************** дугаарыг авч байсан. ...Тэгээд би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Өргөө байрны гадна *******тэй уулзаж байгаад өөрийн **************************** дугаарын данснаас Х.*******ийн **************************** гэсэн Хаан банкны данс руу *******,, төгрөгийг интернэт банкаар шилжүүлж байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-********************* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Б.Одончимэгээс ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо Макс молл худалдааны төвийн гадна байхдаа  хоёр удаагийн үйлдлээр нийт ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Одончимэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...бид хоёр мөнгөө Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Номын сангийн орчимд машинд явж байхдаа өөрийн Хаан банкны ************** тоот данснаас Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Тэгээд Циркийн орчимд очоод уулзах гэтэл ирэхгүй байж байснаа Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Макс молл үйлчилгээний төвийн хашаанд ертөнцийн зүгээр баруун талд нь машин дотор уулзахад гаруй насны улаан өнгийн приүс маркийн машинтай дунд зэргийн биетэй эгч охинтойгоо хамт ирээд, сайн уу та хоёрын мөнгийг би сая өгчихлөө. Та хоёрын нийгмийн даатгалын дэвтэр төлөгдөөгүй учир оруулах боломжгүй болчих гээд байна. Иймээс та хоёр дахиад , төгрөгийг нэмээд өгчих гэсэн яг тэр дор нь машин дотор , төгрөгийг шилжүүлж өгсөн юм. Тэгээд би тэр хүнээс та мөнгө авсан тухай нотолгоо өгөх үү гэхэд гараараа ,, төгрөг авсан гэж бичээд надад гарын үсэг зурж өгсөн. Би одоо ,, төгрөгийг нэхэмжилж байна” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Одончимэгээс ,, төгрөгийг Х.******* авав гэх бичиглэл (******* дүгээр хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Одончимэгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Сарантуяагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүрэг дугаар хороо Хаан банкны Хүүхдийн ******* салбараас ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Сарантуяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны сард орон сууц худалдаж авах бодолтой байсан юм. Тэгсэн манай эгч болох Оюундэлгэр нь надад Буянт-ухаа ******* цогцолборт түрээслэх хэлбэрээр урьдчилгаа мөнгийг нь өгвөл өрөө байранд орох боломжтой юм байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би уг хорооллыг судалж үзээд орохоор шийдсэн. Тэгсэн эгчээс асуухад ******* гэх үл таних хүнтэй холбож өгсөн. Тэгээд *******тэй Баянгол дүүрэг *******дугаар хороо Төмөр замын дээд сургуулийн орчимд машинд нь уулзахад өргөдөл болон холбогдох бичиг баримтаа бүрдүүлчих өрөө байрны урьдчилгаа нь ,, төгрөг болно. ************** оны дугаар сард ашиглалтад орох юм гэсэн. Тэгээд тухайн өдрөө *******ийн данс руу мөнгөө шилжүүлээд одоог хүртэл байрандаа орж чадаагүй мөн мөнгөө буцааж авч чадаагүй өдийг хүрч байна. ...Би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүрэг дугаар хороонд байрлах хүүхдийн зуугийн салбар дээр Хаан банкны ажилтнаар дамжуулан *******ийн эзэмшлийн **************************** дугаарын данс руу нэг удаагийн гүйлгээгээр ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Уг дансны эзэн нь намайг байранд оруулж өгнө гэж бичиг баримтыг маань авсан хүн юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Б.Сарантуяагийн ,, төгрөг шүүгдэгч Х.*******т шилжүүлсэн Хаан банкны орлогын мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Т.Энхзаяагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо ТБД андууд худалдааны төв дотор байхдаа ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Т.Энхзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын эхээр найз Э.Өлзийбаяраас Буянт Ухаа-******* хороололд Төрийн орон сууц корпорацын түрээслээд цаашдаа өмчилж авдаг орон сууцанд орох боломж байгаа тухай мэдээлэл авсан. Би дахиж ийм боломж олдвол найздаа хэлээрэй би байртай болмоор байна гэхэд Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг Х.******* гэх хүний ************** гэсэн дугаарыг өгсөн. Би тэр хүнтэй ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр яриад учир байдлаа хэлэхэд өнөөдөр ******* цагаас өмнө надтай уулзаж урьдчилгаа мөнгө, материалаа өгвөл байранд оруулж өгч болно гэсэн. Ингээд тэр өдрийн ******* цагийн үед Х.******* гэх хүнтэй Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Төмөр замын дээд сургуулийн хажууд түүний унаж ирсэн улаан өнгийн тоёота приүс загварын машин дотор уулзаж материалаа өгөөд орой ******* цагийн үед Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “ТБД андууд” худалдааны төвийн дэлгүүр дотор байхдаа интернэт банкаар өөрийнхөө Хаан банкны ******* тоот данснаас Х.*******ийн өөрийнх нь эзэмшдэг Хаан банкны **************************** тоот дансанд өрөө байрны урьдчилгаа мөнгө ,, төгрөгийг Энхзаяагаас байрны урьдчилгаа төлбөр гэж шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Т.Энхзаяагийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Л.Отгонцэрэнгээс ************** оны дүгээр сарын **************-ний өдөр Чингэлтэй дүүрэг ******* дүгээр хороо Яргайтын богино *******- тоот хаягт байхдаа интернэт банкаар нийт ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Отгонцэрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны сард гэртээ байж байтал зүс таних Наранчимэг гэх манай хажуу талын эмэгтэй холбогдоод Буянт-ухаа ******* хороололд түрээсийн хэлбэрээр орон сууцтай болох боломжтой талаар надад хэлсэн юм. Тэгээд би уг байрыг нь сонирхоод Наранчимэгийн төрсөн эгч болох ******* гэх эмэгтэйтэй холбогдоод ************** дугаарын утсаар ярихад намайг материалаа бүрдүүлчих өрөө байр байгаа ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр гэхэд байрны түлхүүрийг гардуулж өгнө гэсэн юм. Тэгэхээр нь би уг байрыг авахаар шийдээд дүү болох Бямбадоржийн дансаар ,, төгрөгийг *******ийн хаан банкны данс руу шилжүүлсэн. Тухайн өдрөөс одоог хүртэл байрандаа орж чадалгүй явна. ...Би ************** оны дүгээр сарын **************-ний өдөр эгч болох Цэрэннадмидаас ,, төгрөг зээлээд тухайн өдөр хүүхэд нь болох Бямбадорж ,, төгрөгийг **************************** дугаарын данс руу шилжүүлсэн. Уг дансны эзэмшигч нь ******* гэх байранд оруулж өгнө гэсэн эмэгтэйн данс байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Э.Бямбадоржийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дүгээр сарын үед манай ээжийн дүү болох Отгонцэрэн эгч нь манай ээжээс Буянт-Ухаа ******* хороололд өрөө байранд түрээслэх хэлбэрээр орох гэж байгаа гээд ,, төгрөг зээлсэн юм. Тэгээд ************** оны дүгээр сарын **************-ний өдөр би Чингэлтэй дүүрэг ******* дүгээр хороо Яргайтын богино *******- тоот гэртээ байхдаа интернэт банкаар **************************** дугаарын ******* гэх эзэмшигчтэй данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн юм” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Э.Бямбадоржийн Хаан банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

*******.**************.Хохирогч Э.Аюуш-Эрдэнээс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Аюуш-Эрдэнийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр би Улаанбаатар хотод суурьшин амьдрах болсон. Тэгээд манай эхнэрийн өвөөгийн өргөмөл охин болох Д.******* нь Буянт-Ухаа-******* хороололд байранд орох уу гэж асуусан тэр үед би Д.*******тай уулзсан чинь ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр ************** цагийн үед ******* гэх хүнтэй Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Өргөө- байранд очиж *******гийн хамт уулзсан. Тэгээд тэр ******* гэх эмэгтэй би Буянт-Ухаа-******* хорооллын борлуулалт хариуцсан ажилтан хийдэг, чи хэдэн өрөө байранд орох гэж байгаа вэ? гэж асуусан би ******* өрөө байранд орно гэж хэлсэн. Тэгээд тэр ******* гэх эмэгтэй ******* өрөө байрны урьдчилгаа мөнгө ,, төгрөг болно гэсэн. Тэгээд тухайн өдөр иргэний үнэмлэх хуулбараа өгөөд тэгээд мөнгөө шилжүүлчих гэж хэлсэн. Тэгээд би ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр иргэний үнэмлэхээ канондож өгсөн. Тэгээд би хаан банкнаас цалингийн зээл гэж ,, төгрөгийг ************** оны ************** сард авсан байсан. Тэгээд би ******* өрөө байрны урьдчилгаа төлбөр болох ,, төгрөгийг ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Хашбат ******* гэсэн **************************** тоот хаан банкны данс руу өөрийн хаан банкны ********************* тоот данснаас шилжүүлсэн. Тэгээд тэр ************** оны ******* сарын эхэн үеэр байр ашиглалтад орно, тэр үед байрандаа орж болно гэсэн. Тэгээд би ************** оны ******* сарын эхэн үеэс эхэлж ******* гэх хүнтэй ************** дугаараар холбогдож байр хэзээ ашиглалтад орох вэ? байрандаа хэзээ орох вэ? гэж би удаа дараа асууж байсан боловч тэр ******* эмэгтэй надад бүртгэлд ороогүй байна, байрны зарим блокууд дуусаагүй байна, улсын комисс хүлээж аваагүй, барилга дулаан нь авагдаагүй байгаа гэх олон удаагийн шалтгаан хэлж явсаар байгаад одоог болсон ба ************** оны сарын эхэн үеэр *******тэй Баянгол дүүргийн *******дугаар хороо Тэди гар утасны төв дотор уулзаж “Төрийн Орон Сууцны Корпорацаас иргэдтэй байгуулах урьдчилсан гэрээ” гэж нэг гэрээ хийж байсан ба тэгээд дандаа утсаар холбогддог байсан. Би ********************* оны дугаар сарын -ний өдөр ******* цаг ******* минутад ************** дугаар руу нь өөрийн *********************************** дугаараас сүүлд гар утсаар ярихад ********************* оны ************** дүгээр сарын -ны өдөр хүртэл хүлээчих тэр үед байранд оруулж өгнө гэж хэлсэн. Би одоо энэ хүнээс ,, төгрөгөө эргүүлэн авмаар байна. Энэ хүн намайг ******* жил гаруй намайг худал хэлж залилж байна гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Э.Аюуш-Эрдэнийн Хаан банкны мөнгө шилжүүлсэн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

*******.**************.Хохирогч А.Дэлгэрмаагаас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүрэг ******* дугаар хороолол Миний зах дотор байрлах АТМ-ээс нийт ,, төгрөгийг Д.Отгоны Хаан банкны ************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч А.Дэлгэрмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сарын сүүлээр манай танил болох Бабуна гэх залуу Буянт Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр өрөө орон сууцанд орох боломж байна, урьдчилгаа сая төгрөг өгвөл ************** оны дугаар сард ашиглалтад орох юм байна лээ гэж хэлсэн юм. Тэгэхлээр нь би уг байранд орохоор нөхөртэйгөө ярилцаад нөхрийн хуучин ажиллаж байсан Өгөөмж архад гээд компанид ажиллаж байсан Отгон гэж эмэгтэйтэй холбогдсон. Отгон тухайн үед утсаар холбогдоход одоо ямар дугаараар ярьж байснаа сайн санахгүй байна, ямартаа ч сая төгрөгийн урьдчилгаа өгвөл Буянт Ухаа ******* хороололд өрөө байранд сарын дараа орох боломжтой гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би нөхөр лүүгээ залгаад нөхөртөө урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгийг Отгоны данс руу хийчих гэж хэлээд манай нөхөр ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөгийг нэг удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би уг дансыг эзэмшдэг нь үнэн. Тухайн үед би уг байранд өөрөө орох болоод захиалга өгчихсөн байсан юм. Тэгсэн Дэлгэрмаа гэх эмэгтэй надтай уулзаад би бас урьдчилгаа мөнгө өгөөд байранд ормоор байна. Та намайг оруулаад өгөөч гээд байсан. Тэгээд уг өдөр миний дансанд Дэлгэрмаа байрны урьдчилгаа гэсэн утгатай ,, төгрөг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ******* цаг ******* минутад миний ************** дугаарын дансанд орж ирсэн юм. Тэгээд би буцаагаад уг өдрийн ******* цаг ******* минутын үед ******* гэх эзэмшигчийн **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөгийг интернэт банкаараа Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо “Өгөөмж архад” нэртэй ажлын газар дээрээ байхдаа шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Хохирогч А.Дэлгэрмаагийн мөнгө шилжүүлсэн А.Буяннэмэхийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Анхзаяагаас ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдөр Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байхдаа ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Анхзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...******* нь надад *******- сарын дараагаас над руу утсаар яриад Буянт-Ухаа-******* хороололд түрээслээд өмчлөх орон сууцанд оруулах боломж байна. Байр нь ************** оны ******* дугаар сард цагаан сараас өмнө ашиглалтад орно, ******* өрөө байранд ороход ,, төгрөг, өрөө нь ,, төгрөг гэж ярьж байсан. Би эхний ээлжид ******* өрөө байрыг сонирхож байсан болохоор ,, төгрөгийг ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн дугаар хорооны нутагт байрлах Хаан банкны АТМ-ээс *******ийн Хаан банкны **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Түүнээс хойш жилийн хугацаа өнгөрсөн. Асуухаар байр нь байгаа удахгүй оруулна, хүлээж бай гэж хэлдэг байсан. Мөнгө авсан өдрөөс хойш ******* жилийн дараа төрийн орон сууцны корпорацаас урьдчилсан гэрээ хийж байна гээд Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо Өргөөгийн хойд талын Энхбаярын замаар хойшоо эргээд ******* шар байрны урд талын ******* орчим өндөр байранд гэртээ дуудаад надтай түрээсийн гэрээ хүртэл байгуулсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч О.Бямбахишигээс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо “Өгөөмж архад” ХХК-ийн байранд байхдаа интернэт банкаар нийт ,, төгрөгийг Д.Отгоны Хаан банкны ************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч О.Бямбахишигийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...тийм учир би итгээд Отгон эгчийн хэлснээр иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагаа, цээж зураг зэрэг материалуудыг бүрдүүлээд ,, төгрөгийн хамт өгч байсан. Тэгээд наадам өнгөрсний дараа байрны сураг гарахгүй байхаар нь юу болсон талаар асуухад удахгүй орно гэж байсан. ...би өөрийнхөө ******* дугаарын Хаан банкны данснаас Отгоны ************** дугаарын данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Өгөөмж архад ХХК-ийн байран дээр байхдаа ,, төгрөгийг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Бямбахишигээс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн ************** дугаарын дансанд ,, төгрөгийг хийлгэж, цааш *******ийн **************************** дугаарын дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлж байсан. Харин *******,, төгрөгийг нь түлхүүр гардуулах үед нь өгнө гэж үзээд *******ийн дансанд хийлгүйгээр өөртөө түр авч үлдсэн байгаа” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дүгээр хавтас),

Хохирогч О.Бямбахишигийн Хаан банкны гүйлгээ хийсэн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн ********************* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Л.Анхтуяагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хас банкнаас нийт ,, төгрөгийг Д.Отгоны Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Анхтуяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд надад бас байр орон сууцны хэрэгцээ их байсан учир хамрагдахаар шийдээд эгчээсээ Отгон гэх хүний дугаарын утсыг аваад холбогдож байсан. Би Отгон гэх хүнтэй утсаар холбогдоод хэрхэн байранд хамрагдах боломжтой талаар асуухад урьдчилгаа ,, төгрөгийг иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагаа зэрэг материалуудтай бүрдүүлээд өгөхөд болно гэж байсан. Би түүний хэлснээр ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр бэр эгч Энхжаргалын ************** дугаарын данснаас Отгон гэх эмэгтэйн ******* дугаарын данс руу ,, төгрөг хийлгээд дараа нь би өөрөө Энхжаргал эгчийн дансанд ,, төгрөгийг хувааж хийж байсан. Тухайн үед Отгон нь манай эгч Энхжаргалтай Өгөөмж Архад ХХК-д хамт ажилладаг байсан бөгөөд байранд оруулж өгөх бүрэн боломжтой, та хэд урьдчилгаагаа өгөөд захиалахад алдах юмгүй, байранд хурдан оруулна гэж хэлж байсан” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *********************-************** дүгээр хуудас),

Гэрч Д.Отгоны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дүгээр сард манай найз ******* над руу утсаар холбогдоод Буянт Ухаа ******* дугаар хорооллын талаар анх мэдээлэл өгч байсан. Тухайн үед хэд хэдэн удаа намайг урьдчилгаа мөнгө өгөөд орчихгүй юм уу, боломжийн юм байна гэж залгаж хэлж байсан, ...************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Л.Анхтуяагаас ,, төгрөгийг өөрийнхөө дансанд хийлгэж *******т мөн адил ,, төгрөгийг шилжүүлж өөртөө *******,, төгрөгийг авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Л.Анхтуяагийн мөнгө шилжүүлсэн гэх Н.Энхжаргалын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Д.Төгсжаваас ************** оны дугаар сарын , -ны өдрүүдэд Хан-Уул дүүргийн дугаар хороо Оргил худалдааны төвийн АТМ-ээс У.Мажигсүрэнгийн Хаан банкны ************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Төгсжавын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны сард манай охины найз болох Мажигсүрэн нь манай охин Батцэрэнд Буянт Ухаа ******* цогцолбор байранд шинээр элсэн орох санал тавьсан юм. Өмнө нь Мажигсүрэн гэх хүн нь тухайн Буянт-Ухаа ******* цогцолбор байранд орохоор Нарангэрэл гэх хүн рүү ,, төгрөг урьдчилгаа шилжүүлсэн байсан болов ч дүү нь Солонгос улс руу явахаар болоод тус захиалсан байраа миний охин Батцэрэнд худалдаж авах санал болгоход нь миний охин Батцэрэн нь надаас ийм байр байна авах уу яах вэ гэж асуухад нь би зөвшөөрөөд охиныхоо ************** тоот дугаарын данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн манай охин өөрөөсөө *******,, төгрөг гаргаад нийтдээ ,, төгрөгийг Мажигсүрэн гэх хүний **************************** тоот данс руу шилжүүлсний дараа Мажигсүрэнгээс тухайн байр худалдаж авахаар хийсэн гэрээг нь өөрийнхөө нэр дээр шилжүүлж авсан. Тэгээд миний нэр тухайн материалд орсон юм. Мажигсүрэн гэх хүн нь анх Буянт Ухаа ******* цогцолборт байр худалдаж авахаар урьдчилгаа ,, төгрөгийг ******* гэх хүний данс руу шилжүүлж байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-************** дугаар хуудас),

Гэрч У.Мажигсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...хүмүүс ирээд бичиг баримт болох паспортын хуулбар , хувь зураг, нийгмийн даатгалын хуулбар гэх мэтчилэн баримт бичгүүдийг манай дэлгүүрт авчирч өгөөд давхрын айлд өгөөрэй гэж хэлээд үлдээдэг байсан. Тухайн бичиг баримтыг хүлээж авдаг байсан хүн нь манай байранд давхарт амьдардаг ******* гэдэг хүн байдаг байсан. Би сонирхоод тэр хүнээс энэ юун бичиг баримтуудыг танд үлдээгээд байдаг юм бэ? гэхэд би Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг Буянт-Ухаа ******* хороололд байрны захиалга авч байгаа юм, ******* өрөө нь ,, төгрөг, өрөө нь ,, төгрөг тус тус болж байгаа гэхэд нь сонирхоод тухайн баригдаж байгаа барилга дээр очиж үзээд боломжийн юм байна гэж бодоод өөрийн нөхөр болох Баттулгатай ярилцсаны үндсэн дээр өрөө байрны урьдчилгааг нь өгөхөөр болж ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр ,, төгрөгийг *******ийн данс болох **************************** тоот данс руу “байр” гэх утгатай мөнгө шилжүүлээд *******, төгрөгийг бэлнээр өгсөн. Удалгүй ************** оны дугаар сард нөхөр бид хоёрт мөнгөний хэрэг гараад байж байтал миний найз болох Батцэрэн надаас “найз нь бас байр сонирхож байгаа ,, төгрөг урьдчилгаа дараагийн төлөлт нь бас боломжийн юм байна найздаа зарчих гэхэд нь тухайн үед надад мөнгөний хэрэг гарсан байсан учир найз Батцэрэнд зараад нэрийг нь тэдний нэр дээр шилжүүлж өгсөн. Эхлээд Батцэрэн над руу ************** оны дугаар сарын -ны өдөр *******,, төгрөг, ********************* оны дугаар сарын -ны өдөр ,, төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн. Тухайн шилжүүлж авсан мөнгөөрөө нөхөр бид хоёр өөрсдийн дэлгүүртээ бараа захиалан авч дуусгасан” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Ч.Батцэрэнгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ********************* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Болормаагаас ************** оны ************** дүгээр сарын **************-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо Москва их дэлгүүрийн орчим явж байхдаа Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу *******,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Болормаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ************** дүгээр сарын **************-ний өдрөөс өмнөх , хоногийн өмнө байх ******* гэх Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг хүний талаар зүс таних Энхжаргал гэх хүнээс сонссон. Энхжаргал нь би ******* гэх хүнд байрны урьдчилгаа мөнгө өгөөд түрээсийн орон сууцанд орохоор болсон, тэгээд ******* жилийн хугацаанд сар болгон , төрөг төлдөг юм байна лээ гэж надад хэлсэн. Тэгэхээр нь би байр сонирхож байсан талаараа Энхжаргалд хэлсэн. Тэгсэн Энхжаргал нь чи тэр ******* гэх хүний данс руу нь байрны урьдчилгаа *******,, төгрөг хийчих, гүйлгээний утга нь дээрээ нэр утасны дугаараа бичээрээ гэсэн. Тэгэхээр би байрны урьдчилгаа *******,, төгрөгийг Х.******* гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу ************** оны ************** дүгээр сарын **************-ний өдөр хийсэн. Тэгсэн чинь хэд хоногийн дараа он сар өдрийг сайн санахгүй байна ******* гэх хүн ************** дугаараас залгаад гэрээгээ хийх шаардлагатай байна, гэрээн дээрээ гарын үсэг зураг хэрэгтэй байна гэсэн. Тэгэхээр ******* гэх хүнтэй холбогдож байгаад хорооллын өргөө кино театрын хойно приүс маркийн тээврийн хэрэгсэлд уулзаж гэрээнд гарын зурсан. Тухайн гэрээгээ сайн анзаарч хараагүй ******* гэх хүний хувийг өгөх үү гэж асуухад ******* гэх хүн тамга тэмдэг дараад буцааж өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд ******* гэх хүний ************** дугаарын утас руу залгаж байрны талаар асууж тодруулахад удахгүй орно, ******* сар хүлээчих, ковид ******* вирусээс болж ажил хойшилчихлоо гэх мэт хариулт шалтаг хэлдэг байсан. Тэгээд цагдаагийн байгууллагад хандаж байна” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Б.Болормаагийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Л.Баярмаагаас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо ТБД андууд худалдааны төв хажуу байрлах Хаан банкны салбараас Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Баярмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сард манай найз Хатандолгор надад Буянт- Ухаа ******* хороололд урьдчилгаа мөнгө өгөөд баттай оруулж өгөх байр байна чи энэ дугаар луу холбогдоорой гэж хэлээд надад ************** гэсэн дугаарыг өгөөд би дугаар луу залгасан, тэгсэн нэг эмэгтэй хүн аваад бид хоёр утсаар ярьсан өдрийн маргааш нь Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт ******* дугаар хороололд байрлах байрны гадаа уулзсан. Тухайн хүн надад өөрийнхөө Х.******* гэж танилцуулсан тухайн үед хаана юу хийдэг талаараа хэлээгүй. Тэгээд надад Х.******* би Буянт-Ухаа ******* байранд урьдчилгаа мөнгө аваад өрөө байранд оруулж өгнө урьдчилгаа нь ,, төгрөг болно сард *******, төгрөг өгнө гэж хэлээд миний иргэний үнэмлэхийн зургийг гар утсаараа авсан. Би таныг цахимаар бүртгээд танд мессеж ирэх болно гэсэн. Удалгүй *******- минутын дараа гэсэн дугаараас та цахим бүртгэлд сонгогдлоо ТОСК гэсэн утгатай мессеж ирсэн. Тэхээр нь би за ер нь болох юм байна гэж бодоод уулзчихаад гэртэй ирээд байж байсан юм. Тэгсэн Х.******* над руу залгаад би өөрт байсан мөнгөө чиний өмнөөс ,, төгрөг хийсэн шүү чи хурдан мөнгөө хийгээрэй гэсэн. Тэхээр нь би маргааш нь хүнээс мөнгө зээлээд Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо ТБД-н андуудын хажууд байрлах Хаан банкны салбараас бэлэн ,, төгрөгийг **************************** тоот Х.******* гэх хүний данс руу Баярмаагаас гэж гүйлгээний утга бичээд шилжүүлчхээд ************** дугаартай Х.******* гэх хүн рүү яриад за мөнгөө хийсэн гэж хэлсэн чинь за, за би удахгүй өөр лүү чинь яриад байраа үзүүлнэ гэж хэлээд над руу хоногийн дараа залгаад байр чинь бүтсэн хэдэн давхарт хэдэн өрөө байр авах вэ? гээд намайг байраа үзэх үү гэж хэлэхээр нь би эмнэлэгт хэвтэж байна, гараад очоод үзнэ гэж хэлээд өрөө байр авна, давхарт гэж хэлээд захиалга өгсөн. Тэрнээс хойш би байнга залгадаг байсан. Тэгэхээр Х.******* удахгүй гэрээ байгуулаад байрандаа орно гэж хэлдэг байсан. Би итгээд хүлээгээд байсан. ************** оны - дүгээр сарын үед би Х.*******тэй холбогдож байгаад Буянт-Ухаа ******* хорооллын тэнд уулзаад давхарт байрлах өрөө байрнуудыг үзсэн. Тухайн үед Х.******* надтай утсаа ярьсан, өөрөө ирээгүй харуулд нь хэлчихсэн байгаа гэж байсан. Тэрнээс хойш дандаа утсаар ярьдаг байсан ярих болгонд удахгүй орно дараагийн ээлжид нэр чинь орсон байгаа, эхний ээлжид шалгуурт тэнцсэн хүмүүс орж байгаа нэлээн хүлээгдэхээр байна гэж байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Л.Баярмаагийн Хаан банкны шилжүүлгийн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч З.Нарантуяагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Хаан банкны интернэт банкаар ,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүрэг ******* хороонд байрлах “Өгөөмж архад” бэйкери дотор *******, төгрөгийг бэлнээр тус тус өгснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч З.Нарантуяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны сард орон сууц авах зорилготой байсан юм. Тэгсэн манай ажлын газрын Отгон гэх эмэгтэй нь надад хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр өрөө орон сууцанд урьдчилгаа ,, төгрөгийг нь өгвөл наадмын дараа сард байр нь ашиглалтад орох гэж байгаа. Манай найз төрийн орон сууцны корпорацад ажилладаг юм гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би өөрөө хүнээс хүүтэй мөнгө зээлж аваад өрөө байранд орохоор болоод урьдчилгаа ,, төгрөгийг Отгонд өгсөн юм. Түүнээс хойш байрандаа орж чадалгүй мөнгөө буцааж авалгүй өдийг хүрч байна. Би байрны урьдчилгаа болгож ,, төгрөгийг Дүгэрийн Отгон гэх эмэгтэйн **************************** дугаарын данс руу ************** оны сарын *******-ны өдөр орой ******* цагийн орчимд Хан-уул дүүрэг *******дугаар хороо -******* тоот гэртээ байхдаа интернэт банкаар ,, төгрөг шилжүүлсэн. Дараа өдөр нь буюу *******-ны өдөр Баянгол дүүрэг ******* хороонд байрлах Өгөөмж архад бэйкерид бэлнээр *******, төгрөгийг Отгонд өгсөн. Надад ямар нэгэн бичиг баримт үзүүлээгүй. Тухайн хүнтэй уулзахад үнэн юм шиг л яриад байсан мөн цуг нэг газарт ажиллаж байсан болохоор итгэсэн юм. Би өгсөн урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөөс буцааж авсан нэг ч төгрөг байхгүй. Сүүлд холбогдоход уг байр нь найдвартай ашиглалтад орно өөр худалдаж авах хүмүүс зөндөө байгаа удахгүй гэрээ байгуулна гэж хэлдэг байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Энхтуяа гэх эмэгтэй нь миний багын найз байсан юм. Тухайн үед манай найз болох ******* гэх эмэгтэй нь Буянт-Ухаа ******* хороололд урьдчилгаа мөнгө өгөөд байранд оруулж байгаа юм чи орох уу гэж надаас *******- удаа асууж байсан болохоор нь би зөвшөөрч байсан юм. Тэгээд энэ тухайгаа Энхтуяад хэлээд ,, төгрөг зээлж байсан юм. Тэгээд Нарантуяа нь Энхтуяагаас Буянт-ухаа ******* хорооллын талаар мэдсэн гэж бодож байна. Би уг дансыг эзэмшдэг нь үнэн. Тухайн үед би уг байранд өөрөө орох болоод захиалга өгчихсөн байсан юм. Тэгсэн Нарантуяа гэх эмэгтэй надтай уулзаад би бас урьдчилгаа мөнгө өгөөд байранд ормоор байна. Та намайг оруулаад өгөөч гээд байсан. Тэгээд уг өдөр миний дансанд Нарантуяа байрны урьдчилгаа гэсэн гүйлгээний утгатай ,, төгрөг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ******* удаагийн гүйлгээгээр миний **************************** дугаарын дансанд орж ирсэн юм. Тэгээд би буцаагаад маргааш өдрийн цаг ******* минутын үед ******* гэх эзэмшигчийн **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөгийг интернэт банкаараа Баянгол дүүрэг ******* дугаар хороо а байрны ******* тоот гэртээ байхдаа шилжүүлсэн. Харин үлдэгдэл мөнгийг уг өдөр Нарантуяа нь “Өгөөмж архад” ажил дээр байх үедээ надтай уулзаад бэлнээр *******, төгрөгийг өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

Гэрч Д.Отгоны Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Г.Амаржаргалын эзэмшлийн ., төгрөгийг түүний үеэл дүү болох О.Сүхбуян ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хороо, ******* дугаар хороололд байрлах Хаан банкны салбараас өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны *********************тоот Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Амаржаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Буянт-Ухаа ******* дугаар хорооллын талаар анх үеэл дүү Сүхбуянгаас сонсож байсан. Манай дүү Сүхбуянгийн найз Баатка гэх залуу анх энэ талаар Сүхбуянд мэдээлэл өгч байсан юм билээ. Тэгээд надад байрны хэрэгцээ шаардлага их гарч байсан учир надад мэдээлэл болгож хэлж байсан. Тэгээд Сүхбуян нь ерөнхийдөө намайг төлөөлөөд миний материалыг болон мөнгийг цааш нь дамжуулж Баатка гэдэг хүнтэй холбогдож байгаад *******т өгч байсан юм шиг байна лээ. Баатка гэдэг нь *******ийн дүү нь юм гэсэн. Намайг газар чөлөөлөх ангилалд бүртгэж байна гэж хэлж байсан. Ямартай ч өрөө байрны захиалгад оруулсан гэж байсан. Би өөрийнхөө нэр дээр байранд орохоор дүү Сүхбуянд материалуудаа өгч байсан. Тухайн үед иргэний үнэмлэхийн хуулбар, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын лавлагаа, цээж зураг зэрэг материалуудыг ,, төгрөгийн хамт өгсөн. Би ,, төгрөгөө тал талаас, ойр дотно хүмүүсээсээ цуглуулаад дүү Сүхбуянд өгч байсан. Харин дансаар өгсөн эсэхээ санахгүй байна. Ямартай ч Сүхбуян нь ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ******* дугаар хорооллын Хаан банкин дээрээс өөрийнхөө ********************* тоот Хаан банкны данснаас *******ийн **************************** тоот Хаан банкны дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлж баримтаа надад авчирч өгч байсан. Би өгсөн урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөөс буцааж авсан нэг ч төгрөг байхгүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дүгээр хуудас),

Гэрч О.Сүхбуянгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Надад зуучилсан үйлдэл байхгүй. ************** оны ******* дугаар сард манай найз Батмөрөн гэх залуу Төрийн орон сууцнаас хэрэгжүүлж байгаа Буянт-Ухаа ******* дугаар хорооллын түрээсийн орон сууцанд орж байгаа талаараа ярьсан бөгөөд би хэрхэн яаж орж байгаа талаар тодруулахад манай хадам ээжийн найз ******* гэх эмэгтэй нь хүмүүсээс урьдчилгаа мөнгө авч байранд оруулж байгаа юм, ерөнхийдөө найдвартай гэж хэлж байсан. Тухайн үед манай эгчид байрны хэрэгцээ шаардлага байсан учир би эгч О.Энхзаяа, Амаржаргал нарт мэдээлэл болгож хэлж байсан. Харин би найз Батмөрөнтэй ярилцаж байгаад эгч нарынхаа материалыг өгөөд, мөн адил тэдний урьдчилгаа мөнгийг өөрийнхөө дансанд хийлгэж, нэгтгэж байгаад ******* гэх хүний дансанд хийж байсан. Би Баянгол дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ******* дугаар хорооллын Хаан банкин дээрээс ******* гэх хүний Хаан банкны **************************** дугаарын дансанд ******* удаа ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Надад дансны хуулга баримт нь байгаа” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

О.Сүхбуянгийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.**************.Хохирогч Э.Цэцэг-Эрдэнээс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн дугаар хороо Хаан банкны Хүүхдийн ******* салбараас Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Цэцэг-Эрдэнийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: "...Миний бие ************** оны дугаар сард орон сууц худалдаж авах бодолтой байсан юм. Тэгсэн манай нөхөр болох Хайдав надад хандан байрны урьдчилгаа ,, төгрөг өгөөд нисэхэд байрлалтай Буянт- Ухаа ******* хороололд өрөө байртай болох боломж байна гэсэн. Тэгээд нөхөр бид хоёр ярилцаад уг байрыг худалдаж авахаар болоод ******* гэх эмэгтэйтэй нөхрийн эгчээр дамжуулан ************** оны дугаар сард Баянгол дүүрэг Хермэс барилгын дэлгүүрийн урд талд бид гурав уулзсан юм. Тэгсэн ******* гэх эмэгтэй нь маргааш нөгөөдөртөө багтаад та хоёрын материал программд оруулна, тэгэхээр урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг яаралтай өгөх хэрэгтэй гэсэн юм. Тэгээд бид хоёр мөнгөө олоод тухайн өдөртөө манай нөхөр Хайдав өөрийн Хаан банкны дансаар ******* гэх эмэгтэйн хаан банкны данс руу ******* удаагийн үйлдлээр ,, төгрөг шилжүүлсэн. Уг явдлаас хойш ******* жил өнгөрөхөд байранд орсон зүйл байхгүй ******* гэх эмэгтэйтэй холбогдож чадахгүй болсон.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч М.Хайдавын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сард эхнэр бид ******* орон сууц худалдаж авахаар сонирхож байсан юм. Тэгсэн манай эгчийн ажлын эмэгтэй нь манай эгчид хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууц хөтөлбөрөөр урьдчилгаа ,, төгрөг өгөөд өрөө байранд орох боломжтой гэсэн юм байна лээ. Тэгсэн манай эгчид мөнгө байхгүй тул бид хоёрт ийм орон сууц байгаа гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр нь би эхнэртэйгээ ярилцаад уг байранд орох шийдвэр гаргаад ******* гэх үл таних эмэгтэйтэй холбогдож мэдээлэл авахад маргааш нөгөөдөртөө урьдчилгаа төлбөрийг өгөхгүй бол та хоёр амжихгүй ер нь бараг л амжиж орж чадахгүй гээд байсан. Тэгэхээр нь би эхнэрийн хамт Баянгол дүүрэгт байрлах Хермэс худалдааны төвийн гадна нөгөө эмэгтэйтэй уулзахад урьдчилгаа ,, төгрөг яаралтай шилжүүлбэл өрөө байранд орох боломжтой гэсэн юм. Тэр өдрөө би өөрийн Хаан банкны ********************* дугаарын данснаас ,, төгрөгийг **************************** дугаартай ******* гэх эмэгтэйн данс руу шилжүүлсэн, цагийн дараа нь дахиад уг данс руу үлдэгдэл ,, төгрөгийг интернэт банкаар Хермэс барилгын дэлгүүрийн гадна *******тэй уулзаад байж байх үедээ шилжүүлж байсан юм.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч М.Хайдавын Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.**************.Хохирогч С.Одхүүгээс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дугаар хороонд байрлах Хаан банкны  ******* тооцооны төвөөс Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны АТМ-ээс ,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Циркийн орчим байхдаа ,, төгрөг, нийт **************,, төгрөг шилжүүлэн авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Одхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Х.******* нь манай гэрт хүрээд ирээч гэхээр нь би нөхрийн хамт очоод нутгийн ах дүү нар юм чинь гээд ганц нэг шил архи задлаад ууж байх үед Х.*******, нөхөр Ганболдын хамт бид хоёрт “Буянт Ухаа ******* хороололд цагаан сарын үеэр буюу ************** оны ******* дугаар сард өрөө байранд ,, төгрөг төлөөд орох гэж байгаа. Мөн би өөрийн хүү болон хүргэн нарыг уг байранд ,, төгрөг төлөөд ямар нэгэн шалгуур шаардлагагүйгээр орох гэж байгаа та нар сонирхохгүй юм уу?” гэж асуухаар нь бид нар яаж орох талаар асуухад “уг байр нь жилийн хугацаанд ямар ч хүү урьдчилгаагүйгээр сард ,-, төгрөг төлөөд метр квадратыг *******,*******, төгрөгөөр бодоод орно. Уг төлсөн мөнгийг байрны урьдчилгаанд оруулаад цаана нь үлдсэн мөнгийг нь ипотекийн хувийн хүүтэй зээлд хамруулж өгнө, эсхүл бэлэн төлсөн ч болно” гэж хэлэхээр нь нутгийн ах эгч байна даа гэж бодоод итгээд би “манай хүүхдийг оруулаад өгөөч гэж хэлсэн чинь нэг хүн рүү залгаад дахиад байр байна уу? гэж асууж байснаа маргааш мөнгөө яаралтай бэлд ганц байр үлдсэн байгаа гэж байна гэхээр нь би ************** оны ************** дугаар сарын *******-ний өдөр ,, төгрөгийг Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэр ******* тооцооны төвийн орчимд байхдаа өөрийнхөө ************** тоот Хаан банкны данснаас Х.*******ийн **************************** тоот данс руу шилжүүлсэн. Тэгтэл цагаан сар болоод байрандаа орох гэтэл газар хөлдөөд халаалт хойшилсон гэж хэлээд - сарын үед оруулна гэж хэлсэн. Тэгээд ************** оны дугаар сард дахиад над руу залгаад “хоёр өрөө байр байна гэж байна. Яаралтай мөнгөө өгөөд орох хүн байна уу” гэхээр нь би нөхөртэйгөө хамт ормоор байна гэж хэлсэн чинь Х.******* “Улаанбаатар хотын харьяалалтай нийгмийн даатгал төлдөг хүн хэрэгтэй” гэхээр нь би өөрийн бэр Оюунцэцэгийн нэр дээр Буянт Ухаа ******* хороололд мкв талбайтай ******* өрөө байранд орохоор нөхөртэйгөө хамтран эзэмшдэг ************** тоот Хаан банкны данснаас Х.*******ийн **************************** тоот данс руу АТМ-ээс ,, төгрөг шилжүүлсэн. Ингээд хүлээгээд байж байснаа Улсын комисс руу оруулчихсан байгаа арай гараагүй байна. Дахиад өрөө байр байна орох хүн байна уу? гэхээр нь би итгээд хадам дүүгийн хүүхэд Сүх-Очирт хэлэхэд Сүх-Очир нийгмийн даатгал төлдөггүй байсан учир Х.******* , төгрөг нэмж өг, уг мөнгөөр нь нийгмийн даатгалыг нь зохицуулж аргалж өгнө гэж хэлээд Сүх-Очироос ,, төгрөгийг ************** тоот данснаас Х.*******ийн данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлсэн. Үүнээс хойш удаа дараа шалтаг шалтгаан хэлээд оруулахгүй байх үед Буянт Ухаа ******* хороололд залилуулсан хүмүүсийн групп гэж байгуулагдсан байсан учир тэдэнтэй нийлж Х.*******ийн гэрт ******* гаруй хүмүүсийн хамт очиход намайг хэл амаар доромжилж Х.*******ийн нөхөр Ганболд нь миний баруун гарын булчингийн гадна дунд хэсэгт нэг удаа маш чанга цохисон. Энэ үед хамт байсан бичлэг хийж байсан хүмүүс тэр хүнийг болиулсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

   Гэрч Б.Сүх-Очирын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр би Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт Ухаа ******* хороололд өрөө байранд орохоор Х.******* гэдэг Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг гэх эмэгтэйн **************************** тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлэн өгч залилуулсан. Тухайн үед манай ээжийн ахынх нь эхнэр С.Одхүү тэр хүнд байранд орохоор мөнгө өгсөн байгаа, энэ хүн Буянт Ухаа ******* хороололд байранд оруулж өгдөг хүн гэж хэлэхээр нь би мэдээлэл гар утасных нь дугаарыг нь олж аваад ганцаараа Циркийн тэр хавьд гадаа Х.******* гэдэг ************** дугаартай орчим насны эгчтэй уулзсан. Тухайн үед Х.******* нь надтай уулзахдаа “чи ах эгч хоёроосоо сонссон биз дээ. Чи нийгмийн даатгал төлдөг юм уу? хэрвээ нийгмийн даатгал төлдөггүй бол ,, төгрөг өгчих төлдөг бол ,, төгрөг өгчих. Би чиний нийгмийн даатгалыг чинь аргалж өгнө” гэж хэлэхээр нь би Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Циркийн хажууд байхдаа өөрийнхөө Хаан банкны ************** тоот данснаас Х.*******ийн надад өгсөн **************************** тоот Хаан банкны данс руу шилжүүлж өгсөн. Тухайн үед би эгч С.Одхүүд маш их итгэсэн байсан тул мөнгөө өгсөн. Надад хэлэхдээ Буянт Ухаа ******* хороолол ашиглалтад ороход байранд оруулж өгнө гэж хэлсэн. Би тухайн үед өөрөө Буянт Ухаа ******* хорооллын барилга туслан гүйцэтгэгчээр бригадаараа ажиллаж байсан болохоор удахгүй ашиглалтад орох гэж байгааг нь мэдэж байсан. С.Одхүү эгч бол манай ойрын хамаатан байгаа юм. С.Одхүү эгч биднийг залилах хүн биш. Харин тэр Х.******* гэдэг хүнд байранд орохоор хэд хэдэн хүний мөнгийг өгч залилуулсан. Эгч маань надад байрны урьдчилгаа хийгээрэй гээд ,, төгрөгийг өгсөн байгаа. Мөн хойшид ч гэсэн үлдсэн мөнгийг байранд ороход өгөхөөр болсон. Тийм учраас уг хэрэгт би оролцохгүй эгч С.Одхүү маань энэ хэрэгт хохирогчоор явна. Би өөрөө барилгын салбарт ажилладаг учир дахин ирээд байх боломжгүй, хөдөө явж ажиллах учир би С.Одхүү эгчтэй ярилцаж тохиролцсон. Би мөнгөө С.Одхүү эгчээс дансаар авсан баримтаа гаргаж өгье.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Хохирогч С.Одхүүгийн Хаан банкны************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Сүх-Очирын Хаан банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтасны **************-******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Н.Сарангоогоос ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Берлин зоогийн газар болох ажил дээрээ байхдаа Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг, Баянзүрх дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хас банкны АТМ-ээс *******,*******, төгрөг тус тус шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Сарангоогийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Надтай хамт ажилладаг Х.Батгэрэл гэх эмэгтэй ************** оны дугаар сарын сүүлээр надтай юм ярьж байхдаа миний нөхрийн дүү Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг юм. Би болон манай хадмынхан урьдчилгаа мөнгөө өгөөд “Буянт-Ухаа-*******” хороололд байранд орохоор болж байгаа Байрандаа сард - мянган төгрөг төлөөд хувийн зээлд хамрагдан тодорхой хугацааны дараа байраа өмчилж авах юм. Чи хүсвэл чамайг тэр хүнтэй холбож өгье гэсэн. Надад боломжийн санагдсан учир би зөвшөөрсөн. ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр Х.Батгэрэлийн хадам дүү гэх Хашбатын ******* нь ************** гэсэн утсаар над руу ярьж би Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг. Намайг шууд удирддаг дарга бол Төрийн орон сууц корпорацын захирал нь байгаа юм. Байртай болохыг хүсэж байгаа юм бол маргаашийн дотор урьдчилгаа сая төгрөгийг Хаан банкны **************************** тоот дансанд тушаачих. Урьдчилгаа мөнгөө тушаачих юм бол Төрийн орон сууц корпорацын бүртгэлд амжиж бүртгүүлж чадна. Бүртгэлд орвол утсанд чинь бүртгэлийн дугаар ирнэ. Тэгээд танайх дугаар сарын *******-ний өдөр гэхэд байрандаа орчихно гэсэн. Би ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр ажлаа хийж байхдаа Хаан банкны **************************** тоот дансанд сая төгрөгөө тушаасан. Миний утсанд “Төрийн орон сууц корпорацын цахим бүртгэлд бүртгэгдлээ” гэсэн мессеж ирсэн байсан. Цаг хугацаандаа байр нь ашиглалтад орж амжаагүй. Харин Х.******* надтай ирж уулзаад гэрээ гэсэн нэг бичиг дээр миний гарын үсгийг зуруулж аваад явсан. Түүнээс хойш олон шалтгаан хэлсээр байранд орох хугацаа нь сар сараар хойшлоод л байсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Хохирогч Н.Сарангоогийн Хас банкны ******* тоот данс, Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга, мөнгө шилжүүлсэн цахим төлбөрийн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч С.Нарангэрэлээс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байхдаа Б.Баярсайханы Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Нарангэрэл мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сард байранд орох бодолтой байсан юм. Тэгтэл манай ажлын Отгоо гэж хүн надад хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх нөхцөлтэй орон сууц байгаа урьдчилгаа өрөө байр нь ,, төгрөг болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би тухайн мөнгийг олоод Отгоо руу холбогдож хэлсэн юм. Тэгэхэд Отгоогийн дансны дугаарыг авахаар мартсан байсан тул манай ажлын менежер хийдэг Нарантуяа гэж хүний нөхөр болох Баярсайхан гэж хүний данс руу ,, төгрөг хийгээд Отгоны данс руу шилжүүлчих гэж гуйсан юм. Учир нь Баярсайхан нь тухайн хороололд байр захиалж Отгон руу мөнгө хийсэн тул дансны дугаарыг нь мэдэж байсан юм. Мөн өөрийнхөө нэрээр бичиг баримтаа бүрдүүлээрэй гэж хэлсний дагуу ************** оны дугаар сард *******-ны өдөр ,, төгрөг шилжүүлж одоог хүртэл байрандаа орж чадаагүй.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас, дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Гэрч Д.Отгон мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тухайн үед би уг байранд өөрөө орох болоод захиалга өгчихсөн байсан. Энхтуяа гэх захиралдаа уг асуудлын талаар хэлж байсан юм. Тэгсэн Энхжаргал гэж эгч нь над руу холбогдоод Нарангэрэл гэх хүн урьдчилгаа мөнгө өгөөд байранд ормоор байна оруулаад өгөөч гээд байсан. Тэгэхээр нь би ******* гэж хүнтэй холбогдоод асуухад *******- хоногийн дараа болно мөнгө бичиг баримтын хамт өгчих гэж хэлсэн юм. Үүний дагуу би Энхжаргал захиралд хэлэхэд уг өдөр миний дансанд Нарангэрэл байрны урьдчилгаа гэсэн утгатай ,, төгрөг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр орж ирсэн юм. Тэгээд би буцаагаад уг өдрийн ******* цаг минутын үед ******* гэх эзэмшигчийн **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөгийг интернэт банкаараа Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо “Өгөөмж архад” нэртэй ажлын байран дээрээ байхдаа шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Л.*******гийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Гэрч Д.Отгоны Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч С.Нарангэрэлийн мөнгө шилжүүлсэн гэх Б.Баярсайханы Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч С.Нарангэрэлийн мөнгө шилжүүлсэн баримт ( дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Г.Батгэрэлээс ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо Макс молл худалдааны төвд байхдаа Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу *******,, төгрөг, Баянгол дүүрэг дугаар хороо Барс зах дээр явж байхдаа *******,, төгрөг шилжүүлэн нийт ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Батгэрэлийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дүгээр сард манай хадам талын хамаатан болох ******* гэх эмэгтэй надад хандан манай дүү Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх боломжтой орон сууцанд захиалга өгчихсөн байгаа юм, чи уг байрыг сонирхохгүй юм уу гэж хэлсэн. Намайг ******* өрөө байранд оруулж өгнө гэсэн. Би байрны урьдчилгаа мөнгийг ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр **************************** дугаарын ******* гэх эзэмшлийн данс руу *******,, төгрөгийг Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Макс молл худалдааны төвд байхдаа АТМ-ээр шилжүүлсэн. Үлдэгдлийг тухайн үед мөнгөгүй байсан тул найз болох Сарантуяагийн ********************* дугаарын дансаар дамжуулан ********************* гэсэн утгатай ************** оны дүгээр сарын -ны өдрийн ************** цаг минутад *******,, төгрөгийг Баянгол дүүрэг дугаар хороо Барс зах дээр байх үед нь интернэт банкаар шилжүүлэн нийтдээ ,, төгрөгийг шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Ш.Сарантуяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Батгэрэлийг танина, ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр Батгэрэл надад хандан дансанд чинь *******,, төгрөг байгаа юу, байгаа бол найз нь Буянт Ухаа ******* хороололд байр захиалаад урьдчилгаа мөнгө өгөх гэсэн юм гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би зөвшөөрөөд тухайн өдөр өөрийн ********************* дугаарын данснаасаа ******* гэдэг хүний данс руу **************************** дугаарын данс руу *******,, төгрөгийг Баянгол дүүрэг барс зах дээр байх үедээ ************** гэсэн утгатай шилжүүлсэн байсан юм. Тухайн мөнгө миний данснаас гарсан ч гэсэн манай найз Батгэрэлийн мөнгө юм.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч Г.Батгэрэлийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч М.*******ээс ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны орой **************: цагийн орчим Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо Өргөө кинотеатрын орчим ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч М.*******ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ******* сард нөхрийн найз болох Алтангэрэл гэж залуу бид хоёрт хандан Буянт-Ухаа ******* гэдэг хороололд түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх байранд оруулж байгаа гэсэн мэдээлэл өгсөн юм. Би тухайн үед байранд орох сонирхолтой байсан тул судалж үзээд ******* гэх эмэгтэйтэй холбогдсон. Тэгсэн *******тэй манай нөхөр очиж уулзахдаа өрөө байранд орохын тулд урьдчилгаа ,, төгрөгийг өгнө харин байранд орох үедээ *******,*******, төгрөг өгдөг юм. Гэрээгээ хийх үедээ сарын хэдэн төгрөгийн түрээс төлөхөө шийднэ гэж хэлж байсан юм. Тэгэхээр нь нөхөр бид хоёр ярилцаад уг байранд орохоор шийдэж ******* гэх эмэгтэйд ,, төгрөгийг урьдчилгаа болгон шилжүүлэн одоог хүртэл мөнгөө авч чадахгүй байгаа тул цагдаад хандсан юм.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Хохирогч М.*******ийн Хаан банкны тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Цолмонгийн эзэмшлийн ,, төгрөгийг түүний ах болох Б.Амгалан ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хороо дүгээр байрны ******* тоотод байхдаа өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ********************* тоот  данснаас Д.Отгоны эзэмшлийн Хаан банкны ************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Цолмонгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд би Отгонтой холбогдоход чи ,, төгрөгөө миний дансанд хийчих, материалаа бүрдүүлээд аваад ир гэж хэлсэн. Отгоны ************** тоот данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ах Батсүхийн Амгалангийн Хаан банкны дансаар манай гэр болох Баянгол дүүрэг, дугаар хороо, -******* тоотоос шилжүүлсэн. Би Буянт-Ухаа ******* байрны өрөө байранд орохоор ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Отгон надад хэлэхдээ ******* гэх хүнд мөнгийг чинь шилжүүлнэ гэж хэлсэн бөгөөд би мөнгөө Отгонд шилжүүлээд өөрийн бүрдүүлсэн хорооны тодорхойлолт, ажлын газрын тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн хуулбар зэрэг материалыг ******* гэх хүнд Өргөө кино театрын ард талын байранд хүргэж өгсөн. Тухайн үед ганц удаа л ******* гэх хүнтэй уулзсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Цолмон өөрийнхөө нөхрийн эгчээс Буянт-Ухаа ******* гэх байрны талаар сонсоод би байранд ормоор байна гэж надтай холбогдохоор нь би байранд оруулж өгч байгаа гэх *******тэй холбогдоход бичиг баримтаа авчраад өгвөл болно гэснийг Цолмонд дамжуулж хэлсэн. ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Цолмонгийн эзэмшлийн ************** данснаас ,, төгрөг миний эзэмшлийн ************** данс руу орж ирсэн. Би *******ийн эзэмшлийн **************************** данс руу ,, төгрөгийг тухайн өдөртөө шилжүүлсэн. Цолмон гэрээ хийх арай болоогүй байсан учир тэр өдөр өгсөн ,, төгрөгөөс гэрээ хийх хүртэл нь түр хэрэглэж байя гээд *******,, төгрөгийг би авч үлдсэн. Би Цолмонд өөрт нь *******,, төгрөгийг нь ойрын хугацаанд төлж барагдуулна. Би *******тэй байранд орох талаараа байнга холбогдож лавлаж байсан, холбогдох болгонд ******* нь одоо удахгүй орно, түр хүлээж бай, дулааны шугамаа холбож байна гэх мэтчилэн маш олон шалтаг шалтгаан тоочсоор өнөөдрийг хүрсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Цолмонгийн мөнгө шилжүүлсэн гэх Б.Амгалангийн эзэмшлийн Хаан банкны ********************* тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Цолмонгийн Хаан банкны ********************* тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Наранбаатараас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо Тээврийн дээд сургуулийн хажууд машин дотор байхдаа Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Наранбаатарын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...манай найз Баяржаргал утсаар ярьж “би Буянт-Ухаа *******-д байрны захиалгад орсон” гэж хэлж байсан. Тухайн үед надад бас байрны хэрэгцээ их гарч байсан учир Баяржаргал хэрхэн байрны захиалга өгсөн талаар асуусан. Баяржаргал надад хэлэхдээ “манай үеэл эгч Төрийн орон сууцны корпорацад ажил эрхэлдэг юм шиг байна лээ. Энэ байр нь түрээслээд өмчлөх гэрээтэй байр бөгөөд жилийн хугацаатай түрээслээд, түрээсийн мөнгө нь урьдчилгаанд нь ороод үлдэгдэл мөнгийг нь ипотекийн зээл авч төлөх боломжтой. Би эгчдээ ,, төгрөг өгчихсөн байгаа. Тэгээд нөгөө байр нь удахгүй ашиглалтад орох гэж байгаа” гэж хэлсэн. Би Баяржаргалаас тухайн байранд орох боломжтой эсэхийг асуухад “байрных нь захиалга бараг дуусаж байгаа юм шиг байсан. Чи юу ч гэсэн манай эгчтэй яриад үзэх үү” гээд надад ******* гэдэг хүний ************** гэсэн дугаарыг өгч байсан. Би тухайн дугаарт холбогдож ******* гэдэг хүнтэй яриад өөрийгөө Баяржаргалын найз нь юм аа гэж танилцуулаад, байрны захиалга өгч болох эсэх, байранд орох боломжтой эсэх талаар тодруулж асуусан. ******* гэдэг хүн надад хэлэхдээ “ерөнхийдөө байрнууд дуусаж байгаа өрөө, байр үлдсэн байна. Хэрэв чи захиалах гэж байгаа бол ,, төгрөг, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагаа зэргийг өгөх хэрэгтэй, мөн нийгмийн даатгалаа сүүлийн нэг жилийн хугацаанд нэг байгууллага дээр төлсөн байх шаардлагатай, хэрэв чи сүүлийн нэг жилийн хугацаанд нийгмийн даатгалаа тогтвортой нэг байгууллага дээрээ төлөөгүй бол үүнийг аргалж болно. Чи нэмээд , төгрөг өгчих” гэж хэлсэн. Тэгээд би бодож байгаад хариу хэлье гээд ******* хоног бодож байгаад захиалга өгөхөөр шийдээд уулзахаар болсон. Бид ******* анх ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Тээврийн дээд сургуулийн урд талбайд машинд нь уулзаж, бичиг баримтаа өгөөд эхнэр Мөнхбаярын ********************* гэсэн Хаан банкны данснаас ******* гэх хүний **************************** гэсэн Хаан банкны данс руу “Наранбаатараас байрны мөнгө” гэсэн утгатай шилжүүлэг хийсэн. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл байранд оруулалгүй явсаар байгаад ийм байдалд хүргэж, намайг залилж хохироосон. Мөн манай найз Баяржаргал бас мөнгөө авч чадаагүй байгаа. ******* нь ************** оноос хойш тухайн Буянт-Ухаа ******* байр нь Төрийн орон сууц корпорацаас Нийслэлийн орон сууцны корпорацын барилгын мэдэлд шилжсэн учир удаашралтай байна гэсээр байгаад ************** оныг өнгөрөөсөн. Дараа жил нь буюу ************** онд захиалгыг буцаах боломжгүй учир чи жаахан хүлээж бай, удахгүй болно гэж хэлдэг байсан боловч бас л бүтээгүй. Тэгээд ********************* он гараад залилуулсан талаараа найз Баяржаргалаас мэдэж авсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дүгээр хуудас),

Гэрч Ж.Мөнхбаярын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тухайн байрны урьдчилгаанд нөхөр бид хоёр мөнгөө нийлүүлж байгаад ******* гэдэг хүний **************************** данс руу би өөрийн ********************* тоот данснаас ,, төгрөгийг шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Наранбаатарын мөнгө шилжүүлсэн гэх эхнэр Ж.Мөнхбаярын Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Отгоноос ************** оны дугаар сарын *******-ний өдрөөс *******-ны өдрийн хооронд Баянгол дүүргийн дугаар хороо Барс худалдааны төв дотор байхдаа  Х.*******ийн Төрийн банкны ********************* тоот данс руу ,, төгрөг, Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,**************, төгрөг, нийт ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Отгоны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Мөн би Бат-Оргилоос дахиж байрны захиалга үлдсэн эсэх, байранд орох боломжтой талаар тодруулж өгөхийг хүссэн. Тэгээд Бат-Оргил *******тэй холбогдоод байр асуухад ******* байр үлдсэн байна гэж фейсбүүкээр харьцсан байсан. Тэгээд би *******тэй холбогдож байгаад хэзээ, хэрхэн, ямар материал бүрдүүлж өгөх шаардлагатай талаар асуухад ******* хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрээ канондоод ,, төгрөгийн хамт бүрдүүлж өг гэснийх нь дагуу ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Төрийн банкны хадгаламжийн данснаасаа *******ийн ********************* дугаарын данс руу ,, төгрөгийг, ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Хаан банкны ************** дугаарын данснаас *******ийн **************************** дугаарын данс руу **************, төгрөгийг, ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Хаан банкны ************** дугаарын данснаас *******ийн **************************** дугаарын дансанд *******,, төгрөгийг, ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр мөн адил түүний дансанд *******,, төгрөгийг шилжүүлж байсан. Харин хэд хоногийн дараа бусад материалуудыг нь бүрдүүлээд Төмөр замын дээд сургуулийн хажуугийн нэгэн байранд аваачиж өгч байсан. Одоо тухайн хаягийг сайн санахгүй байна. Тэгээд ************** оны ************** дугаар сард “чиний нэр дээр урьдчилсан гэрээ хийчихлээ шүү” гэж хэлж байсан. Түүнээс хойш ******* нь байр бол зөндөө байгаа, удахгүй оруулна, цаад хүмүүс нь нэг л бүтэмжгүй байна, баяр, наадам таарчихлаа, сонгууль таарчихлаа, Covid-******* цар тахал гарчихлаа, нэгэнт ******* жил хүлээчихсэн юм чинь одоо хүлээхээс өөр арга байхгүй гэх зэргээр шалтаг тоочиж худал хэлсээр өнөөг хүрсэн.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Отгоны Төрийн банкны **************************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Отгоны Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Н.Энхжаргалаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Өгөөмж архад байкери”-д байхдаа Д.Отгонд бэлнээр өгсөн ,, төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Энхжаргал мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сард манай байгууллагад ажиллаж байсан Отгон гэх эмэгтэй надад хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд урьдчилгаа ,, төгрөг өгчихвөл өрөө байранд орох боломжтой юм байна гэж хэлсэн. Удахгүй байр нь ашиглалтад орох гэж байгаа тул яарах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би судалж үзээд өөрийнхөө ээжийн нэр дээр байр авахаар болоод Отгонд ,, төгрөгийн урьдчилгаа мөнгө өгч одоог хүртэл авч чадаагүй байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Гэрч Д.Отгон мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...******* тухайн үед надад хандан өрөө байранд орохын тулд урьдчилгаа ,, төгрөг болно гэрээ байгуулаад байрны түлхүүрээ авсны дараа *******- сая төгрөг бас хэрэгтэй болно гэсэн юм. Тэгэхээр нь би Энхжаргалын байрны урьдчилгаа *******,, төгрөгийг авч үлдээд гэрээ байгуулах үед нь өгөх зорилготой байсан. Тэгээд уг мөнгийг би өөрөө хэрэглэж байсан. Тэгээд байранд орох нь худлаа болсон тул удахгүй өөрийн ашигласан гэх *******,, төгрөгөөр буцааж өгөх болно. Харин ,, төгрөгийг ******* хариуцна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Л.*******гийн Хаан банкны ******* дугаартай дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Э.Бямбадоржийн ************** оны дүгээр сарын -ны өдрөөс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдрийн хооронд Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлсэн болон бэлнээр өгсөн нийт ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Бямбадоржийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дүгээр сард манайх хашаа байшингаа зарсан юм. Тэгээд манай эгч болох Отгонцэрэн манайхаас ,, төгрөг зээлээд Буянт-Ухаа ******* хороололд өрөө байранд орно гээд байр захиалсан юм. Тэгэхээр нь уг байрных нь талаар судлахад эгчийн танил болох Нэрэнчимэг гэх эмэгтэй нь уг байрны талаар эгчид санал болгосон байсан. Тэгэхээр нь би бас материалаа бүрдүүлээд өрөө байранд орохоор болсон юм. Тэгээд ******* гэх хүнтэй холбогдоод бэлэн болон бэлэн бусаар нийт ,, төгрөг өгөөд одоог хүртэл байрандаа орж чадаагүй явсаар байна. Би уг хорооллын талаар Нэрэнчимэг гэх эмэгтэйгээс олж мэдсэн. Тухайн хүнтэй ямар нэгэн харилцаа байхгүй харин манай эгч Отгонцэрэнгийн хажуу байранд байдаг гэж сонссон. Буянт-Ухаа ******* хороололд өрөө байранд оруулж өгнө гэж бүртгэсэн. Яг тэр байрны хэдэн давхарт гэдгийг нь урьдчилгаа мөнгө шилжүүлсний дараа болно гэж байсан. Би тус байранд орохын тулд өөрийнхөө нэрээр бичиг баримтаа бүрдүүлэн өгсөн. Ямартаа ч *******- бичиг баримт бүрдүүлэн өгсөн санагдаж байна ******* жил өнгөрсөн учраас сайн санахгүй байна. Би ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр *******,, төгрөгийг Тэнгис кино театрын АТМ-с бэлнээр аваад ******* гэх хүнтэй ************** дугаарын утсаар холбогдон Баянгол дүүрэг ************** хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах гэрт нь аваачиж өгсөн. Дараа нь ************** оны дүгээр сарын **************-ны өдөр мөн АТМ-ээс ,, төгрөгийг бэлнээр аваад мөн Баянгол дүүрэг **************дугаар хороонд байрлах *******ийн гэрт нь өөрт нь бэлнээр өгсөн. Дараа нь ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр эгч болох Отгонцэрэнгийн ******* дугаарын дансаар *******ийн эзэмшлийн **************************** дугаарын данс руу *******,, төгрөгийг Сонгинохайрхан дүүрэг ******* дугаар хороо - тоот гэртээ байхдаа мобайл банкаар шилжүүлсэн. Маргааш өдөр нь буюу дугаар сарын *******-ний өдөр мөн эгч Отгонцэрэн нь *******,, төгрөгийг *******ийн **************************** дугаарын данс руу нь гэртээ байхдаа мобайл банкаар шилжүүлсэн. Үлдэгдэл , төгрөгийг Баянгол дүүргийн ************** хороонд байрлах *******ийн гэрт нь ************** оны дугаар сарын *******-ны өөрт нь бэлнээр өгч байсан юм.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Гэрч Л.Отгонцэрэнгийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Хохирогч Э.Бямбажаргалын Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Д.Удвалаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Удвалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын дундуур манай ээжийн найз ******* нь өөрийнхөө хүүг байранд оруулж байгаа урьдчилгаа ,, төгрөг өгөөд Буянт-Ухаа хороололд байранд оруулж байгаа гэж хэлсэн. Тухайн ярьсан яриагаа ээж надад хэлсэн улмаар тухайн үед энэ нөхцөл нь надад боломжийн санагдаж ээжийн найз ******* гэх хүний данс болох Хаан банкны **************************** гэх данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ,, төгрөг шилжүүлсэн. Надад Буянт-Ухаа хороололд анх өрөө байранд оруулж өгнө гэсэн. Би Нийгмийн даатгал, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, үл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа, ******* хувь цээж зураг, зэрэг бичиг баримтыг бүрдүүлж өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Хохирогч Д.Удвалын ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Х.*******т ,, төгрөг шилжүүлсэн Хаан банкны мөнгөн шилжүүлгийн хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ********************* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч С.Болорчулуунаас Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хас банкны салбараас ,, төгрөгийг Х.*******ийн **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Болорчулууны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** онд манай нагац эгч Амарзаяа нь над руу утсаар холбогдоод “Буянт Ухаа ******* хороололд түрээслээд өмчлөх боломжтой байр байна” гэж хэлсэн. Нагац эгч Амарзаяад нөхрийнх нь ихэр Амаржаргал нь хэлсэн гэсэн. Тэгээд би Амаржаргалтай уулзаад байрны талаар мэдээллийг авахад “Буянт Ухаа ******* хороололд байр байгаа, тухайн байр нь түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн байр, би өөрөө урьдчилгаа гэх мөнгө өгсөн байгаа, удахгүй бүтнэ гэж хэлсэн” гээд надтай уулзсан. Тэгээд би Амаржаргалын хэлснээр бичиг баримт болон мөнгөө бэлдэж ************** оны дүгээр сарын *******-ны өдөр Амаржаргалын хэлсэн Х.*******ийн **************************** тоот данс руу Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны салбараас ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Бичиг баримтаа би Амаржаргалд Буянт-Ухаад байрлах нагац эгчийн гэрт нь хүргэж өгсөн. Би ******* гэх хүнтэй нэг ч удаа утсаар болон биечлэн уулзаж, холбогдож байгаагүй. Бүх мэдээллийг Амаржаргалаас авч байсан. Би мөнгөө шилжүүлснээс хойш Амаржаргалаас байрыг тодруулахаар “хүлээж бай, удахгүй бүтнэ” гэх зэрэг шалтаг шалтгаан хэлээд байдаг байсан. ...Би дансны ******* жилийн хуулга, нөхөр бид хоёрын иргэний үнэмлэхийн хуулбар, оршин суугаа газрын тодорхойлолт, цээж зураг материалыг бүрдүүлээд Амаржаргалд өгсөн. Амаржаргал нь надад хэлэхдээ “түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн, ******* өрөө байр нь ,, төгрөг, өрөө нь ,, төгрөг, удахгүй бүтнэ” гэж хэлж байсан. Би анх өрөө байр захиалахаар ,, төгрөгийг өгөх гэж байсан боловч Амаржаргал нь чамаас ,, төгрөгийг авъя гээд би ******* гэх хүний данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Би ,, төгрөгөө нэхэмжилж байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

С.Болорчулууны Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Баяржаргалаас ************** оны ******* дүгээр сарын **************-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүрэг ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны АТМ-ээс Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Баяржаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...миний бие ************** оны ******* дүгээр сард хамаатан болох ******* гэх эмэгтэйгээс түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх боломжтой Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд оруулах боломжтой гэж сонссон юм. Тэгэхээр нь судлаад үзэхэд хорооллын байранд хүмүүс ороод байсан мөн Буянт-Ухаа ******* дүгээр хороололд нь хүмүүс орчихсон байсан юм. Тэгээд ******* эгчтэй ************** оны ******* сард гэрт нь буюу Баянгол дүүрэг бичил хороололд уулзахад байранд оруулах боломжтой урьдчилгаа мөнгө нь ******* өрөө байр нь ,, төгрөгийн урьдчилгаа өгч байж бүртгэл нь баталгаажих ёстой гэсэн юм. Тэр үед нөхөртэйгөө ярилцаж байгаад орохоор шийдээд ,, төгрөгийг ******* эгчийн данс руу шилжүүлэн өдийг хүртэл байрандаа орж чадаагүй тул цагдаагийн байгууллагад хандаж байна. ...би байрны урьдчилгаа мөнгийг ************** оны ******* дүгээр сарын **************-ний өдрийн ******* цаг минутад Сонгинохайрхан дүүрэг ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны АТМ-ээс **************************** дугаарын ******* гэх эзэмшигчийн данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Баяржаргалын Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Ч.Ариунжаргалаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр З.Нарантуяагийн Хаан банкны **************************** тоот данснаас шилжүүлсэн ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ч.Ариунжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сард Буянт-Ухаа ******* хороололд өрөө байранд оруулж өгнө гэж Өгөөмж архад буюу манай ажилд ажиллаж байсан Отгон гэх эмэгтэй надад хэлсэн юм. Тэгэхээр нь Отгоноос төлбөрийн нөхцөл, бусад мэдээллийг тодруулахад эхний удаад урьдчилгаа буюу ,, төгрөгийг шилжүүлэх ёстой тэгээд ************** оны сард байрны түлхүүр гардаж авна гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би зөвшөөрөөд урьдчилгаа төлбөрийг шилжүүлсэн. ...Тухайн үед хоёр удаагийн үйлдлээр нийт ,, төгрөгийг нөхрийнхөө дансаар хорооллын эцэст байрлах АТМ-ээс найз болох Нарантуяа гэх эмэгтэйн **************************** тоот Хаан банкны данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Хүрэлбаатарын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Манай эхнэр бид ******* хамт амьдардаг учраас би байрны урьдчилгаа ,, төгрөгийг шилжүүлсэн бөгөөд эхнэр өөрийн нэрээр бичиг баримтаа бүрдүүлж өгсөн. Тийм учраас манай эхнэр болох Ариунжаргал нь уг хэрэгт хохирогчоор тогтоогдож явна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч З.Нарантуяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би уг мөнгийг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр ******* цаг минутад Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо Өгөөмж архад ХХК-д байрлах ажил дээрээ байхдаа өөрийн интернэт банкаар Отгон гэх эмэгтэйн **************************** дугаарын данс руу шилжүүлсэн юм. Уг мөнгөтэй би ямар нэгэн холбоо хамаарал байхгүй. Ариунжаргал байрны урьдчилгаа мөнгө өгөх зорилгоор намайг гуйсан болохоор шилжүүлсэн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Б.Хүрэлбаатарын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Гэрч З.Нарантуяагийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Баяндоржийн ************** оны дугаар сарын , -ны өдрүүдэд Багануур дүүргийн дүгээр хороо Рашаантын -************** тоот хаягт гэртээ байхдаа интернэт банк ашиглан ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч  залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Баяндоржийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын эхээр санагдаж байна. Манай эхнэр Хишигийн төрсөн дүү Санжаажамцын ******* гэх хадам дүү эхнэр бид хоёрыг Багануур дүүрэгт байхад Улаанбаатар хотоос утсаар залгаад “Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт байрлалтай Буянт-Ухаа ******* хороололд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хөнгөлөлттэй боломжийн үнээр байр захиалуулж байна, боломжийн юм биш үү та хоёр хамрагдмаар байна, хүргэн ах Баяндорж группт байдаг юм чинь хамрагдах нөхцөл шаардлагыг нь хангаж байна гэж хэлээд урьдчилгаа ,, төгрөгийг өгчих юм бол болох юм байна гэж эхнэртэй ярьсан юм. Тэгээд эхнэр бид хоёр хоорондоо ярилцаж зөвшилцөөд санаа нийлээд манай эхнэр өөрийн эзэмшлийн ********************* тоот данснаасаа эхнэрийн төрсөн дүү С.*******ийн эзэмшлийн ************** тоот Хаан банкны данс руу эхлээд ************** оны дугаар сарын -ний өдөр *******,, төгрөгийг ахиад тэр өдөр , төгрөгийг шилжүүлсэн юм. Дараа нь ************** оны дугаар сарын -ны өдөр *******,, төгрөгийг мөн өөрийн дүү С.*******ийн ************** тоот данс руу шилжүүлсэн, мөн дараа нь , төгрөгийг мөн төрсөн дүү С.*******ийн данс руу шилжүүлээд нийт ,, төгрөгийг шилжүүлсэн байна лээ. Уг ,, төгрөгийг манай хадам дүү С.******* нь өөрийнхөө нэртэй адилхан нэртэй ******* гэх хүн рүү өгсөн гэж байсан юм. Тэгээд л байр сав худлаа болоод удаад бараг ******* жил гаран болж байна. Мөн манай хадам дүү Буянт Ухаа ******* хороололд байр авах гэж хамрагдаад авч чадаагүй байгаа гэж байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Гэрч С.*******ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны сард Х.******* Буянт-Ухаа хороололд зөндөө байр байна, өөр захиалах хүн байна уу? гэж надаас асуухаар нь хүргэн ах маань группт байдаг юм чинь байранд бүртгүүлэх санаатай л эгч хүргэн ах ******* луу ярьж байсан юм. Хүргэн ах Баяндоржийн нэрээр бичиг баримт болон, мөнгө цаасыг Х.******* рүү очсон нь үнэн, би саяхан Х.*******тэй уулзаад Баяндорж ахын шилжүүлсэн ,, төгрөгийн талаар ярихад Х.******* надаас ,, төгрөг авснаа хүлээн зөвшөөрч байгаа гэж хэлж байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Баяндоржийн эхнэр С.Хишигийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Ц.Буянхишигээс ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дугаар хороонд байрлах “Монгол фүүд” ХХК-ийн байранд байхдаа Хаан банкны интернэт банк ашиглан ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ц.Буянхишигийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны сүүлээр төрсөн эгч Ариунаагаас Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсэн орон сууц ашиглалтад орох гэж байгаа болон тухайн байрнуудад захиалга авч байгаа талаар мэдээлэл авсан. Би тухайн ************** дугаарын утсанд холбогдоход өөрийгөө ******* гэж танилцуулж байсан өөрийнхөө танилыг Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг, тухайн Буянт-Ухаа ******* хорооллын орон сууцанд оруулж өгөх боломжтой гэж надад хэлж байсан. Манай эгч Ариунаа нь ************** оны дугаар сард Буянт-Ухаа ******* хорооллын түрээсийн орон сууцанд орохоор ******* гэдэг хүнд мөнгөө өгөөд бүртгүүлчихсэн байсан. Би нөхөр П.Мөнхбаяртай ярилцаж байгаад нөхрийнхөө нэр дээр байр авахаар болоод ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр өөрсдийнхөө цуглуулсан ,, төгрөгийг эгчийнхээ ********************* дугаарын данс руу шилжүүлж байсан. Манай эгч цааш нь ******* гэдэг хүнд өрөө байр авахаар тохиролцоод мөнгийг маань шилжүүлсэн байсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Ц.Ариунаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би тухайн байранд орохоор ******* гэдэг хүнд ,, төгрөг өгч байсан. Харин манай дүү Ц.Буянхишиг байранд орно гээд надад ,, төгрөг шилжүүлж байсан бөгөөд би тухайн мөнгийг нь мөн адил *******ийн **************************** тоот дансанд ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр дүүгээс мөнгө шилжүүлсэн даруйд шууд дамжуулаад хийсэн. Мөн би залилуулсан талаараа Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн газрын нэгдүгээр хэлтэст өргөдөл гаргаж, өөрөө хохирогчоор тооцогдоод явж байгаа” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Ц.Буянхишигийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Ц.Ариунаагийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Х.Мөнхнасангаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн ******* дугаар хороо Дүнжингарав худалдааны төв дотор байхдаа мобайл банкаар нийт ,, төгрөгийг Д.Отгоны Хаан банкны ************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Х.Мөнхнасангийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Энхтуяа харин миний хүсэлтийн дагуу юу бүрдүүлэх шаардлагатай талаар Отгон гэх эмэгтэйгээс асуугаад надад дамжуулж хэлж байсан. Ямартай ч Отгон гэх эмэгтэйн ************** дугаарын дансанд ,, төгрөг хийгээд иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагаа, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолтоо өгөөрэй гэж байсан. Тэгээд би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Отгон гэх хүний ************** дугаарын данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлж байсан. Түүний дараагаар Отгон гэх эмэгтэйн дугаарын утсыг Энхтуяагаас аваад Отгонтой холбогдож өөрийн бичиг баримтуудаа өгч байсан. Тухайн үед намайг Буянт Ухаа ******* хороололд өрөө байранд оруулна гэж байснаас өөрөөр мэдээлэл өгөөгүй” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дугаар хуудас),

Гэрч Д.Отгоны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Мөнхнасанг сайн танихгүй харин түүний найз Энхтуяа нь миний багын найз байгаа юм. Б.Энхтуяагаар дамжуулж Х.Мөнхнасанг мэддэг болсон. ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Х.Мөнхнасангаас ,, төгрөгийг өөрийн ************** дугаартай дансанд хийлгэж авч байгаад *******ийн **************************** дугаартай дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлж түлхүүр гардуулах үед өгнө гэж үзээд *******ийн дансанд хийлгүйгээр өөртөө авч үлдсэн байгаа” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн *******-********************* дүгээр хуудас),

Х.Мөнхнасангийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Б.Дэлгэрсайханаас ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хороонд Хаан банкны АТМ-ээс нийт ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авсан болох нь:

Хохирогч Б.Дэлгэрсайханы мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** дугаарын утсанд холбогдоод байранд орох гэсэн юм, ямар материал бүрдүүлэх шаардлагатай вэ? орох нь баталгаатай юу? гэж асуухад тухайн ******* гэх эмэгтэй нь намар энэ Буянт Ухаа ******* түрээсийн орон сууц нь ашиглалтад орох болно гэж байсан. Тэгээд би *******тэй ярилцаж байгаад нийгмийн даатгалын лавлагаа, оргин суугаа хаягийн тодорхойлолт, цалингийн тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн хуулбар зэрэг материалуудыг бүрдүүлээд ,, төгрөгийн хамт өгч байсан. ...Би ************** оны дугаар сарын -ны өдөр өөрийнхөө ************** дугаарын Хаан банкны данснаас Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны АТМ-ээс *******тэй утсаар ярьж байгаад түүний **************************** дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлж байсан. Тухайн мөнгө шилжүүлсэн баримт надад байгаа” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******- дүгээр хуудас),

Б.Дэлгэрсайханы Хаан банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Я.Юндэндоржоос ************** оны дугаар сарын , -ны өдрүүдэд Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хороо Зурагтад байрлах АТМ-ээс Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Я.Юндэндоржийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “....Миний бие ************** оны дугаар сард Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Зурагтад одоо хаягийг нь санахгүй байна тэнд эхнэр ******* хүүхдийн хамт амьдардаг байсан бөгөөд тухайн амьдарч байсан газрын хашаанд ******* гэх хүн амьдардаг байсан. Тэр үед ******* гэх хүн нь надад Буянт Ухаа ******* цогцолборт байранд орох бүртгэл явагдаж байна, урьдчилгаа мөнгийг нь өгөөд орж болго, манай талынхан бас бүгд бүртгүүлж байгаа ийм юм явагдаж байгаа гэхэд нь би эхнэртэйгээ ярилцаад боломжийн юм шиг санагдахаар нь Буянт Ухаа ******* цогцолборт ******* өрөө байранд орохоор ******* гэх хүнтэй тохиролцоод иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг бас бус хэдэн баримт бичгүүдийг өгч байсан санагдаж байна. ********************* оны дугаар сарын -ны өдөр гэрийнхээ ойролцоо байдаг АТМ-ээс ******* гэх хүний ************** тоот дугаарын данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн ба маргааш нь ******* надад , төгрөг дутуу шилжүүлсэн байна гэхэд нь ********************* оны дугаар сарын -ны өдөр *******ийн ************** тоот дугаарын данс руу , төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Гэрч С.Цэрэндэжидийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Манай нөхөр бид хоёрт С.******* эгч Буянт Ухаа ******* хороололд байранд оруулах боломжтой юм байна гэж хэлж байсан тэрнээс хойш манай нөхөр л хийх ажлуудыг нь хийж С.******* эгчтэй уулзаж байсан би сайн мэдэхгүй. ...********************* оны ******* дугаар сард байх цагаан сарын үеэр *******,, төгрөгийг гэртээ бэлнээр авч байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

Гэрч С.*******ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын -ны өдөр Юндэндорж өөрийн ************** тоот дугаарын данснаас миний ************** тоот дугаарын данс руу эхлээд ************** тоот дугаарын данснаас миний ************** тоот дугаарын данс руу эхлээд ,, төгрөгийг маргааш нь буюу ************** оны дугаар сарын -ны өдөр , төгрөгийг тус тус дансаар шилжүүлж хийсэн. Х.******* нь Буянт Ухаа ******* цогцолбор байранд орох хүмүүсийн материал, мөнгийг бүрдүүлж өгдөг байсан учир би Юндэндоржоос авсан бичиг баримт, материал болон ,, төгрөгийг Х.*******ийн **************************** тоот дугаарын данс руу ************** оны дугаар сарын -ны өдөр шилжүүлж хийсэн. Үлдэгдэл *******,, төгрөг нь надад байсан ба Юндэндорж нь байранд орохдоо сарын түрээсийн мөнгө гэж тухайн байранд орох үед нь өгөх байсан болохоор би өөртөө хадгалж байсан. Буянт Ухаа ******* цогцолбор байранд оруулна гэж худлаа болж байгаа юм шиг санагдаад байхаар нь ********************* оны ******* дугаар сард Юндэндоржийн эхнэрт бэлнээр эргүүлэн өгч байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Я.Юндэндоржийн Хаан банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

С.*******ийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч О.Энхзаяагийн эзэмшлийн ,, төгрөгийг түүний төрсөн дүү болох О.Сүхбуян ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хороо ******* дугаар хороололд байрлах Хаан банкны салбараас өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ********************* тоот данснаас Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч О.Энхзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би Буянт-Ухаа ******* дугаар хорооллын талаар анх төрсөн дүү Сүхбуянаас сонсож байсан. Тэгээд Сүхбуян нь ерөнхийдөө намайг төлөөлөөд миний материалыг болон мөнгийг цааш нь дамжуулж Баатка гэдэг хүнтэй холбогдож байгаад *******т өгч байсан юм шиг байна лээ. Баатка гэдэг нь *******ийн дүү нь юм гэсэн. Намайг газар чөлөөлөх ангилалд бүртгэж байна гэж хэлж байсан. Ямартай ч ******* өрөө байрны захиалгад оруулсан гэж байсан. Би өөрийнхөө нэр дээр байранд орохоор дүү Сүхбуянд материалуудаа өгч байсан. Тухайн үед иргэний үнэмлэхийн хуулбар, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын лавлагаа, цээж зураг зэрэг материалуудыг ,, төгрөгийн хамт өгсөн. Би ,, төгрөгөө дүү Сүхбуянд бэлнээр өгч байсан. Ямартай ч Сүхбуян нь ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ******* дугаар хорооллын Хаан банкин дээрээс өөрийнхөө ********************* тоот Хаан банкны данснаас *******ийн **************************** тоот Хаан банкны дансанд ,, төгрөгийг шилжүүлж баримтаа надад авчирч өгч байсан... Би өгсөн урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөөс буцааж авсан нэг ч төгрөг байхгүй” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Гэрч О.Сүхбуяны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Надад зуучилсан үйлдэл байхгүй. ************** оны ******* дугаар сард манай найз Батмөрөн гэх залуу Төрийн орон сууцнаас хэрэгжүүлж байгаа Буянт-Ухаа ******* дугаар хорооллын түрээсийн орон сууцанд орж байгаа талаараа ярьсан бөгөөд би хэрхэн яаж орж байгаа талаар тодруулахад “Манай хадам ээжийн найз ******* гэх эмэгтэй нь хүмүүсээс урьдчилгаа мөнгө авч байранд оруулж байгаа юм, ерөнхийдөө найдвартай гэж хэлж байсан. Тухайн үед манай эгчид байрны хэрэгцээ шаардлага байсан учир би эгч О.Энхзаяа, Амаржаргал нарт мэдээлэл болгож хэлж байсан. Харин би найз Батмөрөнтэй ярилцаж байгаад эгч нарынхаа материалыг өгөөд, мөн адил тэдний урьдчилгаа мөнгийг өөрийнхөө дансанд хийлгэж, нэгтгэж байгаад ******* гэх хүнийх нь дансанд хийж байсан. Би Баянгол дүүргийн дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ******* дугаар хорооллын Хаан банкин дээрээс ******* гэх хүний Хаан банкны **************************** дугаарын дансанд ******* удаа ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Надад дансны хуулга баримт нь байгаа” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Гэрч О.Сүхбуяны Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Т.Энхжаргалаас ************** оны ******* дугаар сарын *******, *******-ны өдрүүдэд Баянгол дүүргийн дүүрэгт байрлах  Хар хорин худалдааны төв дотор байхдаа өөрийн интернэт банкаар нийт ,, төгрөгийг Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Т.Энхжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд би ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ******* гэх хүнтэй ************** дугаарын утсаар холбогдоход бэлэн өрөө байр зөндөө байгаа. Давхрын сонголт байхгүй ээ. Одоо гурван өрөө байрнууд л үлдсэн. Чамайг хэдэн давхарт орохыг мэдэхгүй ээ. Ямар ч байсан гурван өрөөнд орно. Одоо эхнээсээ гэрээгээ хийгээд айлуудаа оруулна. Байр авахаар бол урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөө гялс шилжүүлэхгүй юу даа гэхээр нь Хархорин худалдааны төвд ажил дээрээ байж байгаад өөрийн эзэмшлийн дугаарын Хаан банкны данснаасаа Х.******* гэх хүний **************************** дугаарын Хаан банкны данс руу байсан мөнгө болох *******,, төгрөгөө шилжүүлсэн. Тэгээд ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр үлдэгдэл мөнгө болох ,, төгрөгөө өөрийн эзэмшлийн дугаарын Хаан банкны данснаасаа Х.******* гэх хүний **************************** дугаарын Хаан банзны данс руу шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Т.Энхжаргалын ХААН банкны дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Э.Бямбарагчаагаас ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дугаар хороо ******* буудлын Хаан банкны салбараас Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Бямбарагчаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би дүү Тайванлхагваас тухайн байрнуудад хэрхэн захиалга өгч орох боломжтой талаар мэдээлэл асуухад надад ************** дугаарын утсыг өгөөд энэ дугаар руу холбогдоод мэдээллийг нь авчих, би сайн мэдэхгүй байна гэж хэлж байсан. Би тухайн ************** дугаарын утсанд холбогдоход өөрийгөө ******* гэж танилцуулж байсан бөгөөд өөрийнхөө танилыг Төрийн сууцны корпорацад ажилладаг, тухайн Буянт-Ухаа ******* дугаар хорооллын байранд оруулж өгөх боломжтой гэж надад хэлж байсан. Би юу бүрдүүлэх шаардлагатай талаар асуухад урьдчилгаа ,, төгрөгийг цээж зураг, нийгмийн даатгалын лавлагаа, эрүүл мэндийн дэвтэр, иргэний үнэмлэхийн хуулбар зэргийг бүрдүүлж өгөхийг шаардсан. Тэгээд ************** оны дүгээр сарын дундуур Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Төмөр замын дээд сургуулийн орчимд *******тэй биечлэн уулзаж Буянт Ухаа ******* дугаар хорооллын өрөө байранд орохоор тохиролцоод ************** оны дүгээр сарын *******-ний өдөр ,, төгрөгийг Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах ******* буудлын хаан банк дээр биеэр очиж өөрийнхөө ******* дугаарын данснаас ******* гэх хүний **************************** дугаарын данс руу шилжүүлж байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Э.Бямбарагчаагийн Хаан банкны шилжүүлгийн баримт (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Батчулуунаас ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дугаар хороо Бага наран *******- тоот хаягт гэртээ байхдаа Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,*******, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Батчулууны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* сард миний бие танил эмэгтэйгээсээ түрээс төлөөд орон сууцтай болох боломжтой гэж сонссон юм. Тэгээд уг асуудлыг сонирхоод хүүхдийнхээ найзынх нь ээжээр дамжуулан ******* гэх эмэгтэйтэй ************** оны ******* сарын *******-ны өдөр хорооллын бичилд уулзсан юм. Уулзахад нэг өрөө байр нь ******* сая, хоёр өрөө нь сая, өрөө байр нь сая төгрөгийн урьдчилгаа өгөхөд болно гэж байсан. Тэгэхээр нь миний бие эхнэртэйгээ ярилцаж байгаад уг байранд орохоор болоод өөрийн тээврийн хэрэгслээ зараад олсон мөнгөө өрөө байрны урьдчилгаанд шилжүүлж байрандаа орж чадахгүй өдийг хүрч байна. Би урьдчилсан гэрээ гэсэн цаасан дээр гарын үсэг зурж байсан. Ямар нэгэн бичиг баримт бол бүрдүүлж өгч байгаагүй. Намайг дараа нь дахиж дуудна, тэр үед бичиг баримттайгаа ирээрэй гэж хэлж байсан юм. Би ************** оны ******* сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүрэг дугаар хороо бага наран *******- тоот гэртээ байхдаа өөрийн интернэт банкаар **************************** гэсэн ******* гэх эзэмшигчийн данс руу bairnii mungu гэсэн утгатай ,*******, төгрөгийг шилжүүлж байсан юм. Би урьдчилгаа болох ,*******, төгрөгийг шууд шилжүүлсэн. Мөнгөө хувааж өгөөгүй.” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн - дүгээр хуудас),

Б.Батчулууны Хаан банкны дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Одонцэцэгийн ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн дугаар хороонд байрлах Хаан банкны Хүүхдийн-******* салбараас Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Одонцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд дүүтэйгээ холбогдоод уг байрны талаар асуухад та ******* гэх хүнтэй холбоо бариад уулзаарай гэж хэлээд надад утасны дугаарыг нь өгсөн юм. Тэгээд би *******тэй холбогдоход Буянт-Ухаа ******* хороололд өрөө сууцны зарах боломжтой урьдчилгаа төлбөр нь ,, төгрөг гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би холбогдох материалаа бүрдүүлээд *******т өөрийн биеэр өгсөн. Түүний дараа нь урьдчилгаа мөнгийг банкаар шилжүүлсэн. Би үеэл дүү болох Мөнгөнзулаас асуухад намайг урьдчилгаа төлбөр нь боломжийн байр зарж байгаа хүн гээд ******* гэдэг эмэгтэйтэй холбож өгсөн. Тэгээд ******* гэх хүнээс уг хорооллын талаар мэдээлэл авсан. Би ******* гэх хүнийг бол огт таньдаггүй байсан. Нисэхэд байрлалтай Буянт-ухаа ******* хороололд л ямартай ч өрөө байр давхарт гэж бүртгэсэн. Яг аль байр гэдгийг нь одоо сайн санахгүй байна. Би тухайн байранд орохын тулд өөрийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар зэрэг бичиг баримтыг бүрдүүлж өгсөн. Яаралтай уг бичиг баримтуудыг бүрдүүлж өгөх ёстой гээд байсан юм. Хэрэв урьдчилгааг хурдан өгөхгүй бол таныг хаслаа гээд байсан. Би ************** оны сарын *******-ны өдөр Сүхбаатар дүүрэг хүүхдийн *******-д байрлалтай хаан банкаар үйлчлүүлж **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөгийг теллерээр дамжуулан шилжүүлсэн. Уг дансны эзэмшигч нь ******* гэх надтай уулзсан хүний данс байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр),

Б.Одонцэцэгээс мөнгө шилжүүлсэн Хаан банкны баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч П.Алтансувдаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн Хаан банкны ******* тоот данснаас шилжүүлсэн ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч П.Алтансувдын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын эхээр Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгнө гэдэг Отгон гэх хүний талаар сонсож тухайн хүнтэй уулзаж Буянт Ухаа ******* түрээсийн орон сууцын талаар асуусан. Тэгэхэд Отгон нь урьдчилгаа ,, төгрөг өгөх юм бол ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр байрандаа орох боломжтой байрны квотууд байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данснаас Өгөөмж архад ХХК-ийн хөдөлмөр хамгааллын хүний нөөцийн дарга Нарантуяагийн **************************** тоот данс руу ,, төгрөгөө шилжүүлсэн яагаад шилжүүлсэн бэ гэхлээр Отгон гэх хүний дансны дугаарыг мэдэхгүй байсан. Манай ажлын хүний нөөцийн дарга Нарантуяа нь ************** оны дугаар сарын *******-ны өдрөө Отгон гэх хүний Хаан банкны ************** тоот данс руу ,, төгрөгийг минь шилжүүлсэн мөнгө шилжүүлсэн өдрөөс одоог хүртэл байрандаа орж чадаагүй байна. Отгоноос байрны талаар асууж тодруулахад удахгүй орно гэх шалтаг хэлж хойшлуулдаг байсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Хохирогч П.Алтансувдын Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн - дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Л.*******гийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Э.*******ээс ************** оны дугаар сарын **************-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороонд байрлах Голомт банкны салбараас Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу *******,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.*******ийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сард манай баз бэр Энхзаяа нь Буянт-Ухаа ******* түрээсийн орон сууцанд бүртгүүлсэн талаараа надад ярьж байсан бөгөөд тухайн үед би байр хайж байсан учир тухайн байранд хэрхэн орж болох талаар тодруулан асууж байсан. Тэгээд надад нэг байр үлдсэн юм шиг байсан, ************** дугаарын утсанд холбогдоод тодруулчих гэж хэлсэн. Би ************** дугаарын утсанд холбогдож Буянт-Ухаа ******* хорооллын талаар тодруулахад тухайн эмэгтэй өөрийгөө ******* гэж танилцуулж байсан бөгөөд өөрийгөө Төрийн орон сууцны корпорацад ажилладаг, түрээсийн орон сууцанд оруулж өгөх боломжтой гэж хэлж байсан. Тэрээр надад хэлэхдээ нэг хүн нь байранд орох гэж байгаад больсон, тэр хүний оронд өөрийг чинь оруулчихъя гэсэн. Тэгээд би ямар материал бүрдүүлэх шаардлагатай талаар асууж байгаад түүний хэлснээр иргэний үнэмлэхийн хуулбар, ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын лавлагаа зэрэг материалуудыг *******,, төгрөгийн хамт өгч байсан. Би мөнгөө өгөхдөө тухайн ******* гэх эмэгтэйтэй утсаар ярьж байгаа ************** оны дугаар сарын **************-ний өдөр Баянгол дүүргийн ************** дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Өргөө байрны гадна уулзаад тэндээсээ хамтдаа Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Голомт банкин дээр очиж өөрийнхөө хадгаламжийн ********************* тоот данснаас *******ийн **************************** тоот данс руу *******,, төгрөгийг шилжүүлж байсан. Тэгээд ************** оны ************** сард урьдчилсан гэрээ хийнэ гэж намайг дуудсан боловч би очилгүй, өөрийнхөө оронд Энхзаяагийн дүүг явуулж байсан. Тэгэхэд илүү хувь өгөлгүйгээр гарын үсэг зуруулаад явуулчихсан байсан. Түүнээс хойш ******* нь удахгүй оруулна, цаад хүмүүс нь нэг л бүтэмжгүй байна, баяр, наадам таарчихлаа, сонгууль таарчихлаа, Covid-******* цар тахал гарчихлаа гэх зэргээр шалтаг тоочиж худал хэлсээр өнөөг хүрсэн. Сүүлдээ байр нь худлаа юм шиг санагдаад *******тэй ярих гээд утас руу нь залгахад хариу өгөхгүй, аль эсвэл салгаад алга болчихдог байсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Хохирогч Э.*******ээс шүүгдэгч Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот дансанд мөнгө шилжүүлсэн Голомт банкны мөнгөн шилжүүлгийн баримт (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Д.Хүрэлчулуунаас ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Б.Мөнх-Эрдэнээр дамжуулан бэлнээр *******,, төгрөг, Хаан банкны ************** тоот данснаас Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлсэн ,, төгрөг, нийт ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Хүрэлчулууны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын үеэр манай хамаатны дүү Мөнх-Эрдэнэ Буян-Ухаа ******* хороололд байранд орох боломжтой байна гээд байхаар нь би өөрийнхөө төрсөн эгч Үвдэлмаагийн нэр дээр өрөө байр аваад өгчихье гээд Мөнх-Эрдэнэд би дансаар ,, төгрөгийг ******* хувааж шилжүүлсэн бөгөөд би өөрийн Хаан банкны ******* гэсэн данснаасаа ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******,*******, төгрөг, ************** оны дугаар сарын -ны өдөр ,, төгрөгийг Мөнх-Эрдэнийн Хаан банкны ************** тоот данс руу шилжүүлсэн ба би нийт байрны мөнгө гэж ,, төгрөгийг өгсөн, **************, төгрөг Мөнх-Эрдэнэ бид хоёрын тусдаа тооцоотой мөнгө байсан. Тэгээд манай дүү цааш нь ******* гэж хүнд өгсөн гэсэн бөгөөд нөгөө хүн нь байранд ч оруулж өгөхгүй, мөнгөө ч өгөхгүй байгаа.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Гэрч Б.Мөнх-Эрдэнийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Д.Хүрэлчулуун эгч Үвдэлмаа эгчийг чинь байртай болгоод өгчих юмсан, чи дахиад байр байна уу асуугаад өгөөч гэхээр нь би ******* руу холбогдтол “байрны ордер байгаа, хурдан мөнгө төгрөгөө өгвөл болно” гэж хэлсэн. ... Д.Хүрэлчулуун эгч ************** оны дугаар сарын -ны өдөр миний эзэмшлийн банкны ************** тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн юм. Би өөрөөсөө *******,, төгрөгийг нэмж ,, төгрөг болсон бөгөөд ******* руу холбогдоход “ойрхон байгаа ******* эгчид өгчих” гэж хэлсэн. Тэгээд ******* рүү залгахад “би гандан дээр байна, ирээд уулз” гэхээр нь уулзаад Үвдэлмаа эгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар, нийгмийн даатгалын лавлагааг өгөөд түүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу интернэт банкаар ,, төгрөгийг шилжүүлээд, бэлнээр *******,, төгрөгийг өгсөн. Тэрнээс хойш “удахгүй байр нь ашиглалтад орно, Хүрэлсүхийн сонгуулийн санхүүжилттэй холбоотой, Ковид-******* өвчин гарчихлаа, хойшлогдсон, улсын комисс хүлээж авахгүй байна” гэх янз бүрийн шалтаг, шалтгаан ярьж өдийг хүргэсэн. Хүрэлчулуун эгч бид хоёр байнгын мөнгө төгрөг бие биеэсээ авалцдаг байсан юм. Би тухайн *******,, төгрөгийг өөрийн өрөндөө өгсөн бөгөөд мөнгө нь Хүрэлчулуун эгчийн мөнгө байгаа юм.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Гэрч Б.Мөнх-Эрдэнийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( хавтаст хэргийн************** дугаар хуудас),

Шүүгдэгч Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Д.Хүрэлчулууны Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******.Шүүгдэгч Л.*******, Х.*******, яллагдагч Б.Тунгалаг нар бүлэглэн, үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдрөөс ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдрийн хооронд Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө гэж хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан, нийт хохирогчоос ,, төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан тухай:

*******.*******.Хохирогч Э.Мөнхбаяр нь ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо Өргөө кино театрын орчимд байхдаа Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Мөнхбаярын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр хамаатны эгч Алтанхишигтэй утсаар ярихад Буянт Ухаа хороололд түрээслээд өмчлөх хэлбэрээр байранд оруулж өгнө гэсэн нэг хүн байна, чи энэ хүнтэй очоод уулзаадах гэж хэлээд тэгээд би ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр ******* гэдэг хүнтэй ************** гэсэн дугаарын утсаар ярихад Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслээд өмчлөх нөхцөлтэй байранд шууд оруулж өгнө гэж хэлээд тэгээд уулзахаар болоод Баянгол дүүргийн Өргөөгийн ард нэг угаалгын газрын хажууд машин дотор уулзахад хоногийн дотор гэрээ хийгээд оруулна гэж хэлсэн одоо шууд ,, төгрөг өвчүүл асуудалгүй оруулна гээд би тэр дор нь *******ийн **************************** дугаарын данс руу ,, төгрөгөө шилжүүлсэн. Тэгээд хэд хоногоос гэрээ хийх болохоор залгаж дуудна гэж хэлсэн. Тэгээд хоногийн дараа ярьчхаад, за хэсэг хүлээж бай гэж байсан. Тэгээд би дараа нь таг болчихоор нь хэд хэдэн удаа залгахад утсаа авахгүй байдаг байсан мөн мессеж бичдэг байсан. Тэгээд ганц нэг удаа авч ярихдаа НОСК-оос яриагүй байна хүлээж бай гэж хэлдэг байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

Хохирогч Э.Мөнхбаярын Хаан банкны *********************************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Н.Баяртуяагаас ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Хан-Уул дүүрэг Нисэхийн Миний дэлгүүр дотор байхдаа Хаан банкны АТМ-ээс ,, төгрөгийг З.Оюунгэрэлийн Хаан банкны ************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Баяртуяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...надад ************** оны ******* дугаар сард манай хамаатны ах болох Н.Гантулга Буянт Ухаа ******* хороололд шинэ байранд орох боломж байгаа юм байна. Урьдчилгаа мөнгө нь их бага, чи өрх толгойлсон эх гэдгээрээ материал бүрдүүлээд орох боломжтой юм байна. Манай найз Баттүшигтэй холбогдоод яаж ямар материал бүрдүүлэхээ асуу гэж надад хэлсэн. Тэгээд би Баттүшиг гэх хүнтэй утсаар холбогдож уулзахад Баттүшиг гэх хүн надад Буянт Ухаа ******* цогцолборт байранд оруулах ******* гэх хүн нь ажил ихтэй завгүй. Уулзах боломгүй болохоор надаар дамжуулж бүрдүүлсэн бүх бичиг баримт урьдчилгаа мөнгийг авна гэж надад хэлсэн. Тэгээд ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр урьдчилгаа мөнгө хийхээр болоод би Баттүшиг гэх хүний эхнэр гэх З.Оюунгэрэл гэх хүний ************** гэх дугаарын Хаан банкны данс руу урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгөө шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч С.Баттүшигийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дугаар сард манай арван жилийн ангийн охин Наранчимэг над руу Фейсбүүкээр чи хашаа байшинд амьдардаг уу. байртай болох бодол байна уу. Надад маш боломжийн санал байна. Би нисэхэд ******* байр авах гэж байсан юмаа. Тэгээд боломжгүй болчихлоо. Чи нэгнийх нь урьдчилгааг өгөөд орчихгүй юу. Их боломжийн нөхцөлтэй юм байна лээ гэхээр нь надад тухайн үед мөнгө байсан болохоор би найз Н.Гантулгадаа хэлсэн. Тэгээд Н.Гантулга надад манай нэг ******* хүүхэдтэй дүү байдаг юмаа. Чи тэрэнд туслаад оруулаад өгөөч гээд намайг Н.Баяртуяа гэгчтэй холбож өгсөн. Тэгээд би Баяртуяагаас урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгийг эхнэр З.Оюунгэрэлийн дансанд шилжүүлж аваад Наранчимэгийн эгч болох Х.*******ийн эзэмшлийн **************************** дугаарын Хаан банкны данс руу ,, төгрөгийг Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Нисэхийн Хаан банкны АТМ-аас шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч З.Оюунгэрэлийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би нөхөр хүүхдийн хамт Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Нисэхэд явж бахад манай нөхөр С.Баттүшиг надад одоо чиний данс руу мөнгө орно. Чи ,, төгрөгийг нь **************************** дугаарын ******* гэх хүний данс руу хийчхээрэй гэхээр нь Мобайл банк их дүнтэй гүйлгээ хийж болдоггүй болохоор нь би Нисэхийн Миний дэлгүүр дотор байрлах Хаан банкны АТМ-аас шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Н.Баяртуяагийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч З.Оюунгэрэлийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Г.Цэвэлмаагийн ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт явж байхдаа Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Цэвэлмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дүгээр сард билүү сард манай найз Зандан маань надад хэлэхдээ миний таньдаг эмэгтэй байдаг юм, ******* гээд байдаг. Тэр эмэгтэй байранд оруулж байгаа сурагтай юм байна. Энэ байр их давгүй юм байна лээ чи орох юм уу гэхэд нь ******* өрөө байр байвал оръё гэхэд цаанаас нь ******* нь одоохондоо ******* өрөө байр байхгүй байна гэж хэлээд тэр яриа дууссан. ************** оны ******* дүгээр сард ******* өрөө байранд орох гэж байсан хүмүүс орохоо болилоо гэж надад манай найз Зандан хэлэхэд нь за би наана чинь байр авъя гээд *******тэй холбогдоход ,, үнэтэй .******* мкв байр байгаа тэрэнд ор гэхэд нь итгээд ,, төгрөгөө өөрийн ************** тоот данснаас *******ийн **************************** тоот данс руу ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн дүгээр хуудас),

Хохирогч Г.Цэвэлмаагийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (************** дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Х.Агиймаагийн ************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ************** дугаар хороо ******* дүгээр байрны тоот хаягт гэртээ байхдаа Х.*******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Х.Агиймаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ******* дугаар сарын *******-ны өдөр Хашбатын ******* гэх хүнд Буянт-Ухаа-******* хороололд өрөө байран оруулж өгнө гэсний дагуу *******ийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлж өгсөн ба маргааш нь уулзсан. Тэгэхэд *******т Нийгмийн даатгал төлсөн хуулга, ******* хувь цээж зураг, оршин суугаа газрын тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхийн лавлагаа зэргийг авсан ба тэгээд дахиж уулзахгүй байж байгаад ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр *******ийн Баянгол дүүргийн ************** дугаар хороонд байдаг Өргөө- гэдэг байранд давхарт ************** тоотод Төрийн орон сууцны корпорацаас иргэдтэй байгуулах урьдчилсан гэрээ хийсэн ба эх хувиар нь авч үлдээд би зургийг нь утсан дээрээ л дарж авсан. Тухайн үед гэрт нь ийм гэрээ маш олон байсан. Тэгээд ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдрөөс дуудаж байрандаа оруулна гэсэн боловч хүлээгээд л байсан тэгээд дуудахгүй байж байгаад би ************** оны ******* дугаар сарын эхэн үеэр *******ийн ************** дугаар руу нь залгаж холбогдох үед “одоо удахгүй байрандаа оруулна, цахимдаа оруулах юм бол удахгүй гэсэн ба байранд оруулж өгдөг эрх мэдэлтэй хүн нь ажил явдал гараад завгүй байгаа гэсэн. Тэгээд холбогдохоор утсаар дандаа удахгүй байрандаа оруулна гэдэг байсан.” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч Х.Агиймаагийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Т.Моломын ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Баянзүрх дүүрэгт байрлах Норжин худалдааны төв доторх Хаан банкны салбараас ,, төгрөгийг Ү.Зандангийн Хаан банкны ********************* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Т.Моломын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн:  “...Буянт-Ухаа ******* хороололд оруулж өгнө гээд байхаар нь итгээд Зандан гэж хүнтэй харилцсан чинь Х.******* гэж хүнтэй давхар зуучилж өгсөн, Х.******* гэж хүнтэй тухайн утсаар ярьж байхад ******* нь Төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг гээд байхаар нь үнэхээр ажилладаг юм уу гэж бодоод тухайн Зандан гэж хүний Хаан банкны ********************* данс руу ,, төгрөгийг ************** оны ************** дугаар сарын *******-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Норжин худалдааны төвийн хойно байдаг Хаан банк дотор байхдаа шилжүүлж өгсөн. Тэгээд Х.******* гэж хүн нь удахгүй байранд оруулна гээд хойшлуулаад байдаг байсан бөгөөд гарын үсэг зурах том хүн нь Турк улс руу явсан байгаа гээд хэсэг хугацаа авсан. Дахиад ковид-******* гээд хэсэг хугацаа авсан. Тэгээд би мөнгө авч чадахгүй, байрандаа ч орж чадахгүй байсаар байгаад ажлаар Африк улсын өмнөд Судан улс руу явсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Т.Моломын Хаан банкны ********************* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн баримт ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Г.Отгонбаяраас ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ******* дүгээр хороонд байрлах Худалдаа хөгжлийн банкны салбараас Х.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Отгонбаярын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд ************** оны ************** дугаар сард Х.******* нь Буянт-Ухаа хоёр хороололд ******* өрөө байр авч өнгө, та урьдчилгаа ,, төгрөгийг бэлдээд өгвөл би хурдан байр олоод өгье гэж хэлсэн. Тэгээд би Х.*******ийг нэг газарт ажилладаг болохоор нь итгээд ************** оны ************** дугаар сарын **************-ны өдөр X.*******ийн эзэмшлийн **************************** тоот данс руу Монголын хүүхдийн ордны ойролцоо байдаг Худалдаа хөгжлийн банканд очиж бэлнээр шилжүүлсэн. Мөнгөө шилжүүлснээс хойш Х.******* нь удахгүй бүтнэ, одоо ашиглалтад орно, хүмүүсээ бүртгэнэ гэх зэрэг шалтаг шалтгаан хэлсээр байгаад өдийг хүрсэн. Мөнгөө авъя гэхээр Х.******* нь зүгээр удахгүй, одоохон Төрийн орон сууц корпорацад гэрээ хийсэн байгаа гэх зэрэг шалтгаан хэлээд мөнгийг минь өгөөгүй. Би Буянт-Ухаа хоёр хороололд ******* өрөө байр захиалахаар мөнгө шилжүүлсэн. Х.******* нь надад хэлэхдээ ******* өрөө байр нь ,, төгрөг, өрөө нь ,, төгрөг гэж хэлж байсан. Би тухайн байрыг өөрийн хүү Х.Мөнхбатад авч өгөхөөр X.Мөнхбатын нэрээр бүртгүүлсэн бөгөөд Х.Мөнхбатын иргэний үнэмлэхийг хуулбарлан өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

*******.Шүүгдэгч Л.*******, яллагдагч Б.Тунгалаг (хэрэг нь тусгаарлагдсан) нар бүлэглэн, үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны дугаар сарын *******-ны өдрөөс ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдрийн хооронд Төрийн орон сууцны корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө гэж хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан нийт ******* хохирогчоос ,, төгрөгийг шилжүүлэн авч залилсан тухай:

*******.*******.Хохирогч Х.Энхчулуунаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо Макс молл худалдааны төвийн гадна интернэт банкаар Л.Нямдоржийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Х.Энхчулууны мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...тухайн үед байрны урьдчилгаа боломжийн санагдсан учраас итгэж Сийлэгмаа гэдэг хүнтэй ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Макс молл худалдааны төвийн гадна уулзалт товлон уулзсан. Тэр үед шаардсан бичиг баримт болох нийгмийн даатгалын лавлагаа, гэрлэлтийн лавлагаа, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт зэргийг ,, төгрөгийн хамт өгсөн. Сийлэгмаа гэх хүн мөнгийг өөрийн дансанд аваагүй ба нөхрийнх нь данс болох ******* Хаан банкны данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлэн авсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Манай нөхөр Л.Нямдоржийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Энхчулуунаас ,, орж ирснийг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******ийн ******* тоот данс руу ,, төгрөгийн шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Х.Энхчулууны Төрийн банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн нөхөр Л.Нямдоржийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Э.Энхбаясгалангаас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн дугаар хороо Сонсголонгийн дугаар гудамж тоот хаягт гэртээ байхдаа интернэт банкаар Р.Сийлэгмаагийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Энхбаясгалангийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын үеэр Буянт-Ухаа ******* хороолол түрээсийн орон сууцанд урьдчилгаа мөнгө өгөх юм бол байранд оруулж байгаа Сийлэгмаа гэх хүний талаар сонссон. Тэгээд Сийлэгмаа гэдэг хүнтэй ******* утасны дугаараар нь холбогдож ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр тухайн Сийлэгмаа гэх хүний хэлж өгсөн ажлын газар болох Улаанбаатар чуулга дээр очиж уулзсан. Тэгээд Сийлэгмаа гэх хүнээс Буянт Ухаа ******* хорооллын талаар асууж тодруулахад Сийлэгмаа нь урьдчилгаа мөнгө өгөх юм бол байранд асуудалгүй оруулна гэж хэлсэн. ...би ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Сийлэгмаа гэх хүний Хан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн. Тэгсэн чинь Сийлэгмаа түрээсийн орон сууцандаа ************** он гарахаас өмнө буюу ************** ондоо багтаж байрандаа орно гэж хэлсэн. Тэгээд мөнгө шилжүүлсэн өдрөөс одоо хүртэл байрандаа ороогүй байна. Сийлэгмаа мөнгө шилжүүлсэн өдрөөс хойш холбогдоход шалтаг шалтгаанууд хэлж хойшлогддог байсан. ...Би урьдчилгаа болгож өгсөн ,, төгрөгөөс *******,, төгрөгийг Сийлэгмаагаас авсан, үлдэгдэл ,, төгрөгөө буцааж аваагүй” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Хохирогч Э.Энхбаясгалангийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн **************-********************* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Э.Цогтбаатараас ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо Ачлал их дэлгүүр дотор байрлах АТМ-ээс ,, төгрөгийг Р.Сийлэгмаагийн **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Э.Цогтбаатарын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сард надтай хамт ажилладаг С.Цэрэнноровын ээж Сийлэгмаа эгчтэй уулзахад манай таньдаг хүмүүс Буянт Ухаа ******* байранд хүмүүсээс мөнгө төгрөг аваад оруулж байгаа, түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн байр байгаа гэсэн, өрөө орон сууцны урьдчилгаа ,, төгрөг болно гэж надад хэлсэн. Тэгээд мөн Цэрэнноровыг мөнгө өгсөн байгаа, нөгөө хүмүүс нь найдвартай гэж надад хэлсэн. Тэгээд би итгэсэн бөгөөд ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Ачлал их дэлгүүрийн АТМ-ээс Сийлэгмаагийн **************************** тоот данс руу ,, төгрөгийг нэг удаагийн гүйлгээгээр шилжүүлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш байранд орохоо хүлээгээд байна” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн:“...Цогтбаатараас , төгрөг авч үлдсэн байсан. Тухайн , төгрөгийг нь ********************* оны дугаар сарын *******-ны өдөр өөрийн эзэмшлийн **************************** тоот данснаас Цогтбаатарын ************** тоот данс руу шилжүүлсэн. ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Цогтбаатар гэх хүнээс ,, төгрөг ************** тоот данснаас, ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Пүрэвхүү ************** тоот данснаас ,, төгрөг нийт *******,, төгрөг орж ирснээс мөн өдрөө *******ийн ******* тоот данс руу **************,, төгрөг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Э.Цогтбаатарын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Ш.Баяраагаас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд Оюу толгой ажлын байран дээрээ байхдаа ,, төгрөгийг Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Ш.Баяраагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Манай эхнэрийн талын хамаатан ******* ************** оны ******* дугаар сард Буянт-Ухаа ******* хороололд цахимаар орон сууцанд оруулж байгаа, ,, төгрөг өгөх юм бол урдуур оочир дайруулж оруулж байгаа, нэг таньдаг хүн байгаа гэж надад хэлж байсан. Тэгээд би *******ийг эхнэрийн хамаатан болохоор нь итгээд ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр *******ийн ******* тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. ******* нь миний шилжүүлсэн мөнгийг хаашаа, хэн гэдэг хүнд өгсөн, өгөх талаараа надад ямар нэгэн зүйл хэлээгүй. Таньдаг хүн байгаа гэж хэлж байсан. Тэгээд одоо хүртэл байр байхгүй, утсаар холбогдохоор болгоно, бүтээнэ, цаашаагаа хүнд өгсөн байгаа гэж хэлээд байна. ...Би Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд Оюу толгой дээр ажил дээрээ байхдаа ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр ,, төгрөгийг өөрийн **************************** тоот данснаас мобайл банк ашиглан нэг удаагийн үйлдлээр шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Ш.Баяраагийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******..Хохирогч С.Цэрэнноровоос ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Булган аймгийн Булган суманд байхдаа интернэт банкаар ******* удаагийн гүйлгээгээр нийт ,, төгрөгийг Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Цэрэнноровын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр байх манай аавын талын төрсөн дүүгийнх нь эхнэр гэх ******* нь Буянт-Ухаа ******* байранд түрээслээд өмчлөх хэлбэрийн байр байгаа, тухайн байранд орохоор ,, төгрөг өгвөл оочир дараалалгүй оруулж өгнө, манай эгчид таньдаг хүн байгаа, чи орох уу гэж надаас асуусан. Тэгээд би хамаатан төрөл садан хүн гэж итгээд ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Булган аймгийн Булган суманд ажлаар явж байхдаа *******ийн ******* тоот данс руу *******,, төгрөгөөр ******* удаа шилжүүлж нийт ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш *******тэй холбогдохоор удахгүй орно, арай болоогүй байна, хөл хорио тогтоочихлоо гэх зэрэг шалтаг шалтгаан хэлээд байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

С.Цэрэнноровын Хаан банкны дансны дэлгэрэнгүй хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Н.Түвшинжаргалаас ************** оны ************** дүгээр сарын *******, *******-ний өдрүүдэд Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Зүүн наран -******* тоот хаягт гэртээ интернэт банкаар Р.Сийлэгмаагийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Н.Түвшинжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сарын сүүлээр өөрийн найз Мөнхтулгатай хамт лагер дээр хамт нэг өдөр гарсан юм. Тэр үед Мөнхтулга би Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд урьдчилгаа мөнгө өгөөд байранд орох боломж байна гэж ярьж байсан би тухайн үед нээх ач холбогдол өгөөгүй сонсоод өнгөрсөн дараа нь ************** оны ************** дүгээр сарын эхээр Мөнхтулга бид ******* ажил руугаа явж байхад Мөнхтулга надад миний орох гэж байгаа байранд ******* өрөө байр байна гэсэн чи орохгүй юм уу. ************** оны ************** дүгээр сарын сүүлээр ашиглалтад орно гэж хэлсэн тэгэхээр би за би ямар ч байсан эхнэртэйгээ ярьж байгаад болно гэж хэлсэн. Тэгээд эхнэр Энхсувдтай ярилцаад уг байранд орно гээд бид мөнгө олоод уг байранд зуучилж байгаа Сийлэгмаа гэх хүнтэй ******* дугаарын утсаар холбогдож ярьсан тэр үед надад материал бүрдүүлээд манай ажил дээр нь авчраад өг гэж надад тэгээд би материалаа бүрдүүлээд ажил дээр нь очиж уулзсан тэр үед надад манай хүүхдүүд хүртэл материалаа өгсөн байгаа, ер нь бол найдвартай байгаа. Харин чи ******* өрөө байранд орох өрөө байранд орох эсэхээ сайн шийдээрэй уг байранд оруулах тал дээр ямар ч асуудал байхгүй гэж надад хэлсэн. Тэгэхээр нь би ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр өөрийн гэртээ байхдаа Сийлэгмаа гэх хүний **************************** дугаарын данс руу өөрийн Хаан банкны ******* дугаарын данснаас ,, төгрөг шилжүүлсэн. Маргааш нь үлдэгдэл *******,, төгрөг нь надад бэлэн байсан болохоор өөрийн найз Б.Мөнхтулгын тоот данс руу хийж байгаад Сийлэгмаа гэх хүн рүү мөнгөө шилжүүлчхээд дараа нь утсаар ярьсан чинь за удахгүй холбогдоод байрны чинь сонголтыг хийлгэнэ гэж надад хэлсэн тэрнээс Сийлэгмаа эгчтэй байнга холбогдож байсан холбогдох болгонд удахгүй гэж хэлдэг байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр Түвшинжаргал гэх хүнээс ,, төгрөг ******* тоот данснаас орж ирсэн. ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр тоот данснаас *******,, төгрөг буюу нийт ,, төгрөг орж ирснийг ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ний өдөр *******ийн ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Н.Түвшинжаргалын Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Б.Мөнхтулгын Хаан банкны тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Б.Навчаагаас ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо дүгээр байр ******* тоот хаягт гэртээ байхдаа интернэт банкаар Р.Сийлэгмаагийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Навчаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сарын эхэн үеэр өөрийн хадам ээж Буянхишигээс Сийлэгмаа гэх Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг хүний талаар сонссон. Манай ээж Буянхишиг нь тухайн Сийлэгмаа гэх хүнд ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр байранд орохоор ,, төгрөг өгсөн байсан. Тэгээд би тухайн Сийлэгмаа гэх хүнтэй ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдрөөс өмнө нь *******-с хоногийн өмнө Сийлэгмаа гэх хүнтэй ******* гэсэн дугаараар холбогдож манай ээж байранд орохоор танд мөнгө өгсөн байгаа би бас байр сонирхож байна, байр байгаа юу гэж асуусан. Тэгсэн чинь тухайн Сийлэгмаа гэх хүн байр байгаа цагаан сараас өмнө байранд орно бичиг баримтаа бүрдүүлээд, ******* өрөө байр бол ,, төгрөг, өрөө байр бол ,, төгрөг болно гэсэн тэгээд бичиг баримт болон мөнгөө өгчих юм бол залуу гэр бүлийн ангилалд оруулаад байранд оруулна гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь ******* өрөө байранд орохоор болж ,, төгрөгийг ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Сийлэгмаа гэх хүний хаан банкны **************************** тоот данс руу хийгээд бичиг баримтаа нөхөр Г.Хүрэлбатын нэрээр бүрдүүлж тухайн Сийлэгмаа гэх хүний охинд бичил хорооллын зам дээр өгсөн. Тэгээд цагаан сарын өмнө байрандаа ороогүй. Тэгээд Сийлэгмаа гэх хүнээс байрныхаа талаар асууж тодруулахад тухайн Сийлэгмаа гэх хүн удахгүй байранд орно, байр чинь хүлээгдэж байгаа гэх мэт шалтаг хэлж өдийг хүрсэн байна, тэгээд цагдаагийн байгууллагад хандаж байна. ...Би ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт -*******-******* тоотод байрлах гэрээсээ интернэт банк ашиглан өөрийн хаан банкны ********************* тоот дансыг ашиглан Сийлэгмаа гэх хүний **************************** тоот данс руу нь ,, төгрөг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-********************* дүгээр хуудас),

Б.Навчаагийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Б.Хишигсүрэнгээс ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн ******* дугаар хороо ТБД андууд худалдааны төв доторх АТМ-аас Р.Сийлэгмаагийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Хишигсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сарын эхэн үеэр өөрийн бэр дүү Б.Өнөрцэцэгээс Сийлэгмаа гэх Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг хүний талаар сонссон. Тэгээд тухайн Сийлэгмаа гэх хүнтэй ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Улаанбаатар чуулга дээр (ажил дээр нь( очиж уулзаж түрээсийн орон сууцын талаар асууж тодруулсан. Тэгсэн чинь тухайн Сийлэгмаа гэх хүн нь надад хандаж манай бэр төрийн орон сууц корпорацад ажилладаг миний хамаатан садан, төрсөн ******* хүүхэд байранд орж байгаа, чи байрны урьдчилгаа ,, төгрөг болон иргэний үнэмлэхийн хуулбар, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын лавлагаа зэрэг эдгээр бичиг баримтыг бүрдүүлээд өгчих юм бол тун удахгүй түрээсийн орон сууцанд оруулж өгч болно гэсэн. Тэгээд байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг дугаар сарын *******-ны өдрөө Сийлэгмаа гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу хийгээд бичиг баримтаа бүрдүүлж Сийлэгмаад өгсөн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн **************-******* дугаар хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие Сийлэгмаа нь ************** оны дугаар сарын дунд үеэр баз бэр *******ийн талийгч эцгийнх нь Буяны ажилд оролцсон. Тэр үед ******* өөрийн хамаатан садангуудтай Буянт Ухаа ******* хорооллын орон сууцанд мөнгийг нь өгвөл байранд оруулж байгаа шүү. Тухайн Буянт Ухаа ******* хорооллын байр нь ************** оны дугаар сард ашиглалтад орно гэж ярьж байхыг сонссон. Тэгээд би *******ээс юун байр вэ гэж асуухад ******* нь яармагийн Буянт Ухаа хороолол гэж хэлсэн. Тэгээд надаас хүүхдүүдээ байранд оруулах юм уу гэж асуусан. Тэгэхээр нь би хүүхдүүдээсээ асуугаад хариу хэлье гэж хэлсэн. ...Хишигсүрэнгээс , төгрөг авч үлдсэн байсан. Тухайн , төгрөгийг нь ********************* оны дугаар сарын *******-ний өдөр өөрийн эзэмшлийн **************************** тоот данснаас Хишигсүрэнгийн **************************** тоот данс руу шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дүгээр хуудас),

Б.Хишигсүрэнгийн мөнгө шилжүүлсэн Д.Буянхишигийн Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Б.Гантөгсөөс ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн ******* дугаар хороонд байрлах Хаан банкны АТМ-ээс ,, төгрөгийг Р.Сийлэгмаагийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Гантөгсийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны дугаар сарын дундуур наадмын дараахан байх он сар өдрийг нь санахгүй байна, танил Цогтбаатараас Сийлэгмаа гэх Буянт Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг хүний талаар сонссон тэгээд танил Цогтбаатартай холбогдож Сийлэгмаа гэх хүнээсээ байр байгаа юу гээд асуугаад өг гэсэн чинь Цогтбаатар нь надад хандаж Сийлэгмаатай холбогдлоо байранд орох чинь болно, мөнгөө Сийлэгмаа гэх хүний **************************** тоот данс руу шилжүүлчих гэсэн. Тэгээд ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Сийлэгмаа гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, шилжүүлсэн. Тэгээд бичиг баримтаа бүрдүүлээд Цогтбаатарт өгсөн. Цогтбаатар цааш нь Сийлэгмаад өгсөн. ...Би байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгөөсөө *******,, төгрөгийг ********************* оны дугаар сарын *******-ны өдөр авсан” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн *******-************** дугаар хуудас),

Гэрч Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын **************-ны шөнө Гантөгс гэх хүнээс ,, төгрөг ******* тоот данснаас ******* хуваагдаж орж ирснийг ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******ийн ************** тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Гантөгсийн мөнгө шилжүүлсэн гэх түүний хүү А.Билгүүний Хаан банкны ******* тоот дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Гантөгсийн Голомт банкны ************** тоот дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Энхзаяагаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хороо Макс Молл худалдааны төвийн орчмоос Л.Нямдоржийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Энхзаяагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд ************** оны дугаар сард зуслан дээрээ гэр бүлийн хамт байж байхад Б.Шараа нь залгаад өрөө байрны орон тоо гарчихлаа, та хоёр орох юм уу гэж хэлсэн. Би дараа нь Ш.Баяраагийн хадам ээж Сийлэгмаатай утсаар ярихад та хоёр орох гэж байгаа юм уу, өрөө орон сууц байна гэнээ, мөнгөө олоод ирвэл хурдан бүтээж өгнө гэнээ гэж хэлсэн. Би нөхөр Мөнхтулгын хамт мөнгөө бүтээгээд Баянгол дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Макс Молл худалдааны төвийн автомашины зогсоол дээр машин дотор Сийлэгмаа эгчтэй хүнтэй уулзсан. Сийлэгмаа эгч мөнгөө авчирсан уу, байр асуудалгүй бүтнэ, хурдан бүтээнэ мөнгөө энэ дансанд хийчих гээд ******* тоот дансны дугаар өгсөн. Би тухайн байрлалаас шууд мобайл банкаар нөхөр Мөнхтулгын эзэмшлийн тоот данснаас ,, төгрөгийг шилжүүлсэн бөгөөд тухайн данс нь Л.Нямдорж гэсэн хүний данс байсан” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Б.Энхзаяа над руу холбогдоод Норовсүрэн, Баяраа нар байранд орсон гэж сонслоо. Та нөгөө ******* гэх хүнээсээ өрөө байр байгаа юу гээд асуугаад өг гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би ******* рүү залгаад байр байгаа юм уу, дахиад хүн орох гэсэн юм гэж асуухад ******* нь би цаашаа залгаад асуугаад өгье гэж хэлсэн. ...Б.Энхзаяатай Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Макс Молл худалдааны төвийн гадаа уулзаад бичиг баримтыг нь аваад, өөрийн нөхөр Л.Нямдоржийн ******* тоот дансаар ,, төгрөгийг авсан. Тэгээд би АТМ-ээс ,, төгрөгийг дараа нь *******,, төгрөгийг бэлнээр аваад Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах ТБД андуудын урд талын байранд бичиг баримтын хамт өгч явуулсан. ...Б.Энхзаяагийн мөнгөнөөс , төгрөгийг авч үлдээд байранд орсных нь дараа өгнө гэж бодоод авч үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Мөнхтулгын Хаан банкны тоот дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Б.Энхзаяагийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******.**************.Хохирогч С.Отгонжаргалаас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн дугаар хороонд байрлах Улаанбаатар чуулга дотор байхдаа Хаан банкны интернэт банк ашиглан ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч С.Отгонжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын эхээр төрсөн эгч Амаржаргалаас Сийлэгмаа гэх Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд оруулж өгдөг талаар сонссон. Тэгээд тухайн Сийлэгмаа гэх хүний утасны дугаарыг олж гэх хүнтэй холбогдон уулзсан. ...Сийлэгмаагаас асуухад чи байрны урьдчилгаа ,, төгрөг болон иргэний үнэмлэхийн хуулбар, үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа, нийгмийн даатгалын лавлагаа, оршин суугаа газрын тодорхойлолт, цээж зураг эдгээр баримтыг бүрдүүлээд өгчих юм бол ************** оны дугаар сард түрээсийн орон сууцанд оруулж өгч болно гэсэн. Тэгээд байрны урьдчилгаа болох ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Сийлэгмаа гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу хийгээд бичиг баримтаа бүрдүүлж Сийлэгмаад өгсөн” (************** дүгээр хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Отгонжаргал гэх хүнээс ,, төгрөг ****************************************** тоот данснаас орж ирсэн. ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр Хишигсүрэн гэх хүнээс ,, төгрөгийг ******* тоот данснаас орж ирсэн. Нийт **************,, төгрөгөөс ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр *******ийн ******* тоот данс руу *******,, төгрөгийг ******* хувааж шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч С.Отгонжаргалын Хаан банкны ****************************************** тоот дансны хуулга (************** дүгээр хавтаст хэргийн *******-************** дүгээр хуудас),

*******.**************.Хохирогч Б.Өнөрцэцэгээс ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн ************** дүгээр хороонд Хас банкны тооцооны төвөөс Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Өнөрцэцэгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дүгээр сард надтай хамт ажилдаг ажлын газрын эгч Сийлэгмаа нь манай хамаатны хүн Буянт-Ухаа ******* байранд урьдчилгаа мөнгө өгвөл хүн оруулж байгаа, Л.******* , ******* ******* дугаараас асууж тодруулаарай гэж хэлсэн. Тэгээд би дээрх хоёр хүнтэй холбогдоход бид нар байранд оруулж өгнө, цахим бүртгэлд оруулж найдвартай байранд оруулна, ******* өрөө байр нь ,,, өрөө байр нь ,, үнэ ханштай, цахим бүртгэлд бүртгээд гэрээ хийнэ, эхлээд урьдчилгаа мөнгө Сийлэгмаадаа өгчих гэж хэлсэн. Тэгээд би Сийлэгмаа эгчид болон нөгөө хүмүүсийн ярианд итгээд би Сүхбаатар дүүргийн ************** дүгээр хорооллын нутаг дэвсгэрт байрлах Хас банкны салбараас өөрийн ************** тоот данснаас Сийлэгмаа эгчийн нөхөр Л.Нямдоржийн ******* тоот данс руу ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. Мөнгөө шилжүүлсний дараа Л.******* гэх хүн рүү залгахад миний утсанд ******* тоот дугаараас УК******* Б.Өнөрцэцэг та цахим бүртгэлд бүртгэгдсэнийг мэдэгдэж байна ТОСК гэсэн утга бүхий мессеж ирсэн. Үүнээс хойш Сийлэгмаа эгч, Л.******* гэх хүмүүстэй холбогдоход удахгүй бүтнэ, байранд оруулна, удахгүй дуудаж гэрээгээ хийнэ, хөл хорио тогтоочихлоо, санхүүжилт ороогүй байна гэх зэрэг шалтаг хэлээд байсан” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Тэгээд ************** оны дүгээр сарын эхэн үеэр он сар өдрийг сайн санахгүй байна өөрийн ажил болох Улаанбаатар чуулга дээр ажлын Өнөрцэцэг гэх хүний өрөөнд цай ууж, ойр зуурын амьдрал ахуй ярьж байсан. Тэгээд байж байтал Өнөрцэцэг нь байранд орох гэж байгаад хулхидуулж зальдуулсан гэж ярьсан. Тэгэхээр нь манай бэр ******* гэх эмэгтэй Төрийн орон сууц корпорацад (том хүн( таньдаг тэгээд байранд оруулж байгаа манай ******* хүүхэд Норовсүрэн, Цэрэнноров нар нь *******т мөнгө өгсөн тэгсэн чинь гар утсанд нь ТОСК-с гэсэн зурвас ирсэн байгаа одоо байрандаа дугаар сард орох гээд хүлээж байгаа гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Өнөрцэцэг нь ямар эмэгтэй билээ гэж надаас асуусан. Тэгэхэд манай ажил дээр үе үе ирж бараа зардаг эмэгтэй гэж хэлсэн. Тухайн эмэгтэйн нэрийг ******* гэдэг гэж хэлсэн тэгсэн чинь Өнөрцэцэг нь надаас та ******* рүүгээ залгаад өрөө байр байгаа юу гээд асуугаад өгөөч гэсэн. Тэгэхээр нь би ******* рүү залгаж холбогдож манай ажлын газрын хүн байр сонирхож байна өрөө байр байна уу гэж асуухад ******* нь байр байгаа мөнгөө хоногийн дотор өгөөд дараах бичиг баримтуудыг (үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа, иргэний үнэмлэхийн лавлагаа цээж зураг, оршин суугаа газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын лавлагаа бүрдүүлээд ирэхэд найдвартай байранд оруулж өгнө өрөө байр бол ,, төгрөг болж байгаа гэж хэлсэн. *******ээс сонссон бүх зүйлийг Өнөрцэцэгт хэлсэн” гэсэн мэдүүлэг (************** дугаар хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Б.Өнөрцэцэгийн Хас банкны ************** тоот дансны хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Л.Пүрэвхүүгийн ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Р.Сийлэгмаагийн данс руу шилжүүлсэн ,, төгрөгийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Л.Пүрэвхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны сард орон сууц худалдан авах зорилготой байсан юм. Тэгсэн нэг өдөр манай хүргэн дүү надад хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр тухайн байраа өмчилж авах боломжтой байр байна. Манай ажлын газрын хүний ээж нь оруулж өгч байгаа гэсэн би өөрөө тухайн байранд захиалга өгөх үгүйгээ шийдээгүй байна гэж ярьж байсан юм. Тэгэхээр нь би тухайн хүнтэй чинь холбогдож үзье гээд Сийлэгмаа гэх үл таних эмэгтэйтэй холбогдсон юм. Би тэгээд Сийлэгмаатай холбогдоход манай бэр Төрийн орон сууцны корпорацад том албан тушаал хашдаг юм. Тэгээд өрөө байрны урьдчилгаа нь ,, төгрөг болно гэхээр нь төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй байгаа учраас байр захиалах болсон юм. Би ************** оны дугаар сарын **************-ны өдөр Сийлэгмаа гэх хүний данс руу ,, төгрөг шилжүүлэн өрөө байрны урьдчилгаа болгож өгсөн. Түүнээс хойш байрандаа орж чадалгүй мөн мөнгөө буцааж авалгүй өдийг хүрч байгаа тул цагдаагийн байгууллагад хандаж байна.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас), 

Хохирогч Л.Пүрэвхүүгийн Хас банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

*******.Шүүгдэгч Л.*******, Л.*******, яллагдагч Б.Тунгалаг (хэрэг нь тусгаарлагдсан) нар бүлэглэн, үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны дугаар сарын *******-ний өдрөөс ************** оны дугаар сарын -ны өдрийн хооронд Төрийн орон сууц корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө гэж хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан, нийт ******* хохирогчоос **************,, төгрөг шилжүүлэн авч залилсан тухай:

*******.*******.Хохирогч Т.Баянжаргалаас ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Нарлаг дэнж” худалдааны төв дотор байрлах Хаан банкны АТМ-ээс нийт ,, төгрөгийг Л.*******ийн эзэмшлийн Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Т.Баянжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сарын үед манай нөхөр Далайцэрэн надад манай найз Баяраагийн эхнэр ******* гэж эмэгтэй Буянт-Ухаа ******* хороололд хүмүүс байранд оруулж өгч байгаа гэж байна гэж хэлсэн. Тэгээд манай нөхөр бид хоёр хоорондоо ярилцаж байгаад *******тэй уулзахад ******* нь Буянт-Ухаа ******* хороололд цөөн хүн оруулж өгч байгаа өрөө байрны мөнгө гэж ,, төгрөгийг бүрдүүлж өгөхөд болно. ******* ямар ч асуудал байхгүй мөнгөө өгчихвөл хурдан байранд чинь оруулж өгнө гэж хэлсэн бөгөөд тэр байр нь ************** оны дүгээр сарын эхэн үеэр ашиглалтад орно хурдан мөнгөө өгөөрэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би ээжээсээ ,, төгрөг зээлж тэр ******* гэж хүнд өгсөн.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Н.Далайцэрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...надтай хамт ************** оноос хойш Хүчит шонхор зах дээр хамт ажиллаж байгаа Баяраа гэдэг залуу ************** оны дугаар сарын үед “манай эхнэр *******ийн эгч нь Буянт-Ухаа ******* хороололд хүмүүс байранд оруулж өгч байгаа” гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би эхнэр Баяржаргалд хэлтэл манай эхнэр Баяржаргал бид ******* хоорондоо ярилцаж байгаад *******тэй манай эхнэр бид хоёр уулзсан бөгөөд Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээсийн орон сууцанд ороход өрөө байрны урьдчилгаа төлбөр нь ,, төгрөг болно. Тухайн байр нь ************** оны дүгээр сарын эхэн үед ашиглалтад орно гэж хэлсэн. Тэгээд хамт ажилладаг хүний эхнэр нь байсан учир итгээд мөнгөө өгчихсөн.” ...манай эхнэр ээж Алтанцэцэгээсээ ,, төгрөг зээлсэн бөгөөд тухайн мөнгө нь миний эзэмшлийн Хаан банкны ************** тоот дансанд байсан.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Н.Далайцэрэнгийн Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Т.Ёндонжамцаас ************** оны дугаар сарын *******, -ны өдрүүдэд  Сүхбаатар дүүрэг ******* дугаар хороо Сэлбэ - тоот гэртээ байхдаа интернэт банкаар нийт ., төгрөгийг Р.Сийлэгмаагийн эзэмшлийн Хаан банкны **************************** тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Т.Ёндонжамцын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...би ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр өөрийн гэр болох Сүхбаатар дүүргийн ******* дугаар хороо Сэлбэ - тоот гэртээ байхдаа Р.Сийлэгмаа гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот гэртээ байхдаа Р.Сийлэгмаа гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу ,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын -ны өдөр мөн өөрийн гэртээ байхдаа Р.Сийлэгмаа гэх хүний Хаан банкны **************************** тоот данс руу , төгрөг тус тус өөрийн интернэт банкаар шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Гэрч Р.Сийлэгмаагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн “...Ёндонжамц гэх хүн миний эзэмшлийн Хаан банкны Хаан банкны **************************** тоот данс руу нийт ,, төгрөг Буянт-Ухаа ******* хороололд байранд орохоор шилжүүлсэн. Би тухайн ,, төгрөгийн ,, төгрөгийг ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр ******* гэх хүний Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлээд үлдэгдэл *******,, төгрөгийг юмыг яаж мэдэхэв гэж бодоод аваад үлдсэн” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч Т.Ёндонжамцын Хаан банкны ******* тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн *******- дугаар хуудас),

*******.Шүүгдэгч Л.*******, яллагдагч Б.Тунгалаг (хэрэг нь тусгаарлагдсан) нар бүлэглэн, үргэлжилсэн үйлдлээр ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдрөөс ************** оны дугаар сарын *******-ний өдрийн хооронд Төрийн орон сууц корпорацын Буянт-Ухаа ******* хороололд орон сууцанд оруулж өгнө гэж хуурч, баримт бичиг ашиглаж, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулан, нийт хохирогчоос *******,, төгрөг шилжүүлэн авч залилсан тухай:

*******.*******.Хохирогч Э.Энхзулаас ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хороо Драгон төвийн нэг давхарт байрлах АТМ-ээс ,, төгрөгийг Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан

Хохирогч Э.Энхзулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны дугаар сард манай эхнэр Долгорсүрэн нь ******* гэх хүнтэй уулзаад тухайн ******* нь Буянт-Ухаа ******* байранд оруулж өгнө, урьдчилгаа ,, төгрөг болно, найдвартай, түрээсийн хэлбэрээр өмчлөх орон сууц байгаа юм гэж хэлж ярьсан. Тэгээд манай эхнэр Долгорсүрэн нь ******* гэх хүнтэй уулзсан, байранд оруулж өгнө гэдгээ надад хэлээд намайг ,, төгрөгийг *******ийн данс руу шилжүүлчихье гэхээр нь эхнэр бид ******* эхнэрийн **************************** тоот данснаас *******ийн эзэмшлийн ******* тоот дансанд Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Драгон центрийн нэг давхарт байрлах АТМ-аас ************** оны дугаар сарын -ны өдөр ,, төгрөгийг шилжүүлсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Гэрч Г.Долгорсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...тэгээд би нөхөр Э.Энхзулд хэлээд бид ******* хоорондоо ярилцаж байгаад манай нөхөр хүнээс мөнгө зээлээд би өөрийн **************************** тоот данснаас ************** оны дугаар сарын -ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн ******* дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Драгон центр төвийн АТМ-аас ,, төгрөгийг Буянт-Ухаа ******* байрны өрөө орон сууцанд орохоор Л.*******ийн ******* тоот данс руу шилжүүлсэн. Тэрнээс хойш Л.******* нь удахгүй бүтнэ, болно, найдвартай, хөл хорио тогтоочихлоо гэх зэрэг шалтгаан хэлж өдийг хүрсэн” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Г.Долгорсүрэнгийн Хаан банкны **************************** тоот дансны хуулга (******* дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******.*******.Хохирогч Б.Мөнхжаргалаас ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр , төгрөг, ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр , төгрөг, ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр ,, төгрөгийг тус тус Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Б.Мөнхжаргалын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...тэгээд би итгээд ******* гэдэг хүнтэй гар утсаар ярьсан ба тэгээд мөнгөө ******* гэж эмэгтэйн өгсөн дансны дугаар болох ******* тоот данс руу ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр , төгрөг, ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр , төгрөгийг би өөрийн эзэмшлийн ********************* тоот данснаас шилжүүлсэн мөн ************** оны дүгээр сарын -ны өдөр өөрийн эзэмшлийн ******* тоот данснаас *******ийн ******* тоот данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн ба нийт ,, төгрөгийг тасалж өгсөн ба би байранд орохоор бүртгүүлэх үедээ нөхөр Ц.Баттөрийн нэрээр бүртгүүлж нөхрийнхөө нэрээр бичиг баримтуудаа бүрдүүлж өгсөн. Тэгээд надад ************** оны ******* дугаар сард удахгүй байр ашиглалтад орно, тэгээд байрандаа орж болно гэж тэр ******* гэж эмэгтэй хэлж байсан боловч байр ашиглалтад орох хугацаа болсон боловч байрандаа оруулах ямар нэгэн гэрээ байгуулахгүй байсан тул би *******тэй гар утсаар ярих үед одоо удахгүй дараа сараас байранд оруулна гэж, нэг сараас байранд оруулна гэж, нэг сараар хойш нь тавиад л яваад байсан бөгөөд бүүр сүүлдээ аргаа бараад ******* гэж эмэгтэйтэй хэрүүл гар утсаар хийж байж нэг юм мөнгөө эргүүлж авсан ба манай нөхөр Ц.Баттөрийн эзэмшлийн ************** тоот данс руу ******* тоот данснаас ************** оны дугаар сарын -ний өдөр ,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр , төгрөг тус тус шилжүүлсэн байсан ба нийт ,, төгрөгийг эргүүлж авсан ба одоо , төгрөгөө авах гэхээр шүүхдээд аваарай гээд өгдөггүй байгаа” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн *******-******* дугаар хуудас),

Гэрч Ц.Баттөрийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...******* миний эзэмшлийн Хаан банкны ************** тоот дансанд ,, төгрөгийг эргүүлэн шилжүүлсэн. Миний эзэмшлийн ************** тоот данс руу ******* тоот данснаас ************** оны дугаар сарын -ний өдөр ,, төгрөг, ************** оны дугаар сарын *******-ны өдөр , төгрөг тус тус шилжүүлсэн байсан ба гүйлгээний утга дээр нь буцаалт гэсэн утгатай шилжүүлсэн байсан. Одоо , төгрөгөө эргүүлэн аваагүй байгаа бөгөөд сүүлд тэр ******* гэх эмэгтэй шүүхдээд аваарай гэж хэлж байсан” гэсэн мэдүүлэг (******* дугаар хавтаст хэргийн дугаар хуудас),

Хохирогч Б.Мөнхжаргалын Хаан банкны ********************* тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга (******* дугаар хавтаст хэргийн -******* дүгээр хуудас),

Гэрч Ц.Баттөрийн Хаан банкны ************** тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга (******* дугаар хавтасны - дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч Г.Ичинхорлоогоос ************** оны дугаар сарын *******-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дүгээр хороонд байрлах Хаан банкны АТМ-ээс ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Г.Ичинхорлоогийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны сард хоёрдугаар төрөхөд хэвтэж байсан юм. Тэгсэн надтай адилхан нэртэй Ичинхорлоо гэдэг хүнтэй танилцсан. Тэр эгч надад төрийн орон сууцны корпорацад байранд орох бол найдвартай оруулж өгөх хүн би мэднэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь би эмнэлгээс гараад нөгөө эгчтэй холбоо барихад намайг ******* гэдэг үл таних эмэгтэйтэй холбож өгсөн. Тэгээд би *******тэй уулзахад ******* өрөө байр ,, төгрөг, өрөө байр нь ,, төгрөг байдаг юм. ************** оны сард ******* гаран айл орох болохоор тэр хүмүүсийн нэгээр нь чамайг сонгож болно гэсэн. Тэгээд миний бие уг байранд орохоор шийдээд ******* өрөө байр сонгоод урьдчилгаа ., төгрөгийг ******* гэдэг хүнд өгөөд одоог хүртэл авч чадахгүй байгаа тул цагдаад хандаж байна” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дугаар хуудас),

Хохирогч Г.Ичинхорлоогийн мөнгө шилжүүлсэн гэх Д.Ганбаатарын эзэмшлийн ********************* тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Д.Ичинхорлоогоос ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Улсын Их дэлгүүрийн ******* давхарт байхдаа Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Д.Ичинхорлоогийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...тэгээд би ************** оны ******* дүгээр сарын *******-ны өдөр Улсын их дэлгүүрийн ******* давхарт Л.*******тэй уулзаад ярилцаж байгаад бичиг баримтаа өгөөд Л.*******ийн Хаан банкны ******* гэсэн дансны дугаарыг аваад Голомт банкны **************************** гэсэн өөрийнхөө данснаас ,, төгрөгийг мобайл банкаар шилжүүлээд бэлнээр *******, төгрөг өгсөн юм. Тэгээд удахгүй байр ашиглалтад орохоор хэлнэ гээд одоог хүртэл нөгөө байрандаа оруулаагүй байгаа юмаа.” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Хохирогч Д.Ичинхорлоогийн дансны хуулганд үзлэг хийсэн тэмдэглэл ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

*******..Хохирогч П.Цээсүрэнгээс ************** оны ******* дүгээр сарын -ний өдөр Сонгинохайрхан дүүрэг дугаар хороонд байрлах Хаан банкны салбараас Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч П.Цээсүрэнгийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Миний бие ************** оны ******* сард орон сууц худалдан авах гэж байсан юм. Тэгсэн манай дүү болох Бүзэнлхам нь надад хандан Буянт-Ухаа ******* хороололд түрээслэх хэлбэрээр өмчлөх боломжтой байр байгаа. Би өөрөө урьдчилгаа мөнгө өгөөд захиалга өгсөн гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь эхнэр бид ******* уг байрыг сонирхоод судалж ******* гэх эмэгтэйг танилцуулсан. өрөө байрны урьдчилгаа ,, төгрөг гэхээр нь эхнэр бид ******* дүү болох Бүзэнлхам маань захиалга өгч байгаа учраас итгээд ,, төгрөгийг төлж өрөө байранд орохоор болсон юм. Тухайн мөнгийг би өөрийнхөө дансаар ******* гэх эмэгтэйн данс руу шилжүүлж өгсөн юм. Би байрны урьдчилгаа мөнгийг ************** оны ******* дүгээр сарын -ний өдрийн ******* цаг ******* минутад Сонгинохайрхан дүүрэг дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Хаан банкны салбар дээрээс теллерээр дамжуулан ******* дугаартай ******* гэх эзэмшигчийн данс руу ,, төгрөгийг шилжүүлсэн. ...би байрны урьдчилгаа болгож өгсөн ,, төгрөгөөсөө буцааж ************** оны дугаар сард *******,, төгрөгийг нь авсан. Одоо надад ,, төгрөгийг хохирол учирсан байгаа” гэсэн мэдүүлэг ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

Хохирогч П.Цээсүрэнгийн Хаан банкны ********************* тоот дансны хуулга ( дүгээр хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас),

*******..Хохирогч Баянжаргалын Тунгалагаас ************** оны ************** дүгээр сарын -ний өдөр Баянзүрх дүүрэгт байрлах BSB худалдааны төвийн үүдэнд байхдаа Л.*******ийн Хаан банкны ******* тоот данс руу  ,, төгрөг шилжүүлснийг авч залилсан болох нь:

Хохирогч Баянжаргалын Тунгалагийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...************** оны ************** дүгээр сарын -ний өдөр ******* гэх хүнтэй Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах ХӨСҮТ-ийн урд BSB худалдааны төвийн үүдэнд уулзаж урьдчилгаа мөнгө болох ,, төгрөгийг ******* тоот *******ийн эзэмшлийн Хаан банкны дансанд өөрийн интернэт банкаар шилжүүлж өгсөн. Тэгээд анх надад ************** оны ************** дүгээр сарын *******-ны өдөр байранд орно гэж хэлээд ерөөсөө байранд оруулахгүй байхаар нь би мөнгөө буцааж авъя гэж нэхсээр байгаад ,, төгрөгөө буцааж авсан. Одоо болтол үлдэгдэл ,, төгрөгийг өгөөгүй байгаа. Надад түрээсийн өрөө байранд оруулж өгнө. Сар болгон , төгрөгийн түрээс төлж явдаг байранд оруулна гэж бүртгэсэн. Би нөхөр Б.Нямдэлгэрийн нэр дээр бичиг баримт бүрдүүлж өгсөн” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн **************-************** дугаар хуудас),

Хохирогч Баянжаргалын Тунгалагийн Хаан банкны ************** тоот дансны дэлгэрэнгүй хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн **************-********************* дүгээр хуудас),

*******.Шүүгдэгч Б.******* нь хохирогч Р.Алтанзулыг ********************* оны дугаар сарын *******-ний өдөр Баянгол дүүргийн дугаар хороо Барс худалдааны төв болох ажил дээр байхдаа Хаан банкны ************** тоот өөрийнхөө данснаас Б.*******ын Хаан банкны ************** тоот данс руу *******,, төгрөг андуурч шилжүүлснийг авч төлбөр тооцооны алдаатай гүйлгээг мэдсээр байж завшсан болох нь:

Хохирогч Р.Алтанзулын мөрдөн шалгах ажиллагаанд өгсөн: “...Би хувиараа Барс худалдааны төвд ажилладаг юм. ********************* оны дугаар сарын *******-ны өдөр манай ажил дээр ******* гэх хүн нэг гадаад хүний хамт улаан чинжүү авахаар ирсэн юм. Тэгээд тухайн ******* хүнд хайрцаг халуун чинжүүг , төгрөгөөр зарсан бөгөөд ******* нь ******* кг-аас үнийг нь хасаад өгөөч гэхээр нь би эргүүлээд *******, төгрөгийг ******* гэх хүнд өгөхөөр болоод утасны дугаарыг солилцоод явсан Тэгээд оройны ******* цагийн үед ******* нь над руу залгаад "найзаа мөнгөө хийгээрэй" гэхээр нь би за дансаа явуулчих гэж хэлсэн *******ын явуулсан ************** тоот данс руу *******, төгрөгийг ******* цаг ******* минутын үед шилжүүлсэн. ********************* оны дугаар сарын *******-ний үүрээр цагийн үед Барс худалдааны төвд бараа буулаа мөнгөө хийгээрэй гэхээр нь би борлуулагчийн ********************* оны дугаар сарын *******-ний өдөр дансаа явуулсан мессеж руу орох гэж байгаад *******ын явуулсан мессеж рүү орж дансыг нь хуулбарлаад *******,, төгрөгийг андуурч шилжүүлсэн. Тэгээд мөнгөө андуурч шилжүүлснээ мэдээд *******ын ************** дугаар руу залгахад утсаа авахгүй байсан. ********************* оны дугаар сарын *******-ний өдөр залгахад надтай холбогдохоор нь би мөнгөө андуураад чиний данс руу хийчихжээ найз руугаа буцаагаад явуулаач, би чамд халуун чинжүү зарсан хүн байна аа гэж хэлсэн чинь ******* нь ойлголоо хөдөө явж байна, удахгүй шилжүүлнэ гээд алга болсон. Би Хаан банкин дээр очиж өргөдөл гаргах гэтэл дансанд нь таны мөнгө байвал бид нар хааж болно гээд дансыг нь шүүлгэхэд миний шилжүүлсэн *******,, төгрөг байхгүй байсан. Тэгээд цагдаагийн байгууллагад хандсан юм” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дүгээр хуудас),

Шүүгдэгч Б.*******ын мөрдөн шалгах ажиллагаанд яллагдагчаар өгсөн: “...Тэгээд үдээс хойш байж байтал нэг танихгүй дугаараас эрэгтэй хүн залгаад “чи муу мөнгө шилжүүлэлдээ, гөлөг минь, чамайг ална шүү, би Р.Алтанзулын нөхөр нь байна” гэж хэлэхээр нь би “одоохон шилжүүллээ” гэж хэлээд утсаа тасалсан. Би дансаа харахад *******,, төгрөг орсон байсан бөгөөд би тухайн мөнгийг буцааж шилжүүлэхгүйгээр хөдөө явчихсан. Тухайн мөнгийг би өөрийн хоол унд, бензин тосонд зарцуулж дуусгасан. Гэхдээ би удахгүй тухайн мөнгийг төлж барагдуулна, өөрийн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч байна” гэсэн мэдүүлэг ( дугаар хавтаст хэргийн ************** дүгээр хуудас),

Хохирогч Р.Алтанзулын Хаан банкны ************** тоот дансны хуулга ( дугаар хавтаст хэргийн ******* дугаар хуудас) зэрэг бичгийн нотлох баримтуудаар тус тус нотлогдон тогтоогдож байна.

Шүүхийн хэлэлцүүлэгт талуудын хүсэлтээр шинжлэн судалсан дээрх нотлох баримтууд нь энэ хэрэгт хамааралтай, ач холбогдол бүхий, хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу цуглуулж бэхжүүлсэн байх тул шүүх Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн .******* дүгээр зүйлийн ******* дэх хэсэгт заасны дагуу прокуророос шүүхэд шилжүүлсэн хэргийн хүрээнд шүүгдэгч нарын гэм буруутай эсэхэд дүгнэлт хийж, хэргийг хянан шийдвэрлэв.