МОНГОЛ УЛСЫН НЭРИЙН ӨМНӨӨС

 

Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Х.Одбаяр даргалж, шүүгч Д.Алтанжигүүр, И.Ганбат нарын бүрэлдэхүүнтэй,

шүүх хуралдааны тэмдэглэлийг нарийн бичгийн дарга О.Жавхлан хөтөлж,  

иргэдийн төлөөлөгч Д.жаргал, Ш.Алтанцэцэг,

улсын яллагч Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор О.Нандинцэцэг,

хохирогч Г.*******,

хохирогч Р.*******, түүний өмгөөлөгч Б.Цолмон-Эрдэнэ, Д.Эрдэнэцэцэг,

хохирогч Д.*******, түүний өмгөөлөгч С.Дэлгэрмаа, Э.Шинэцэцэг,

хохирогч Ч.*******, түүний өмгөөлөгч У.Түвшин,

хохирогч Б.*******, Ц.*******, тэдгээрийн өмгөөлөгч Ц.

иргэний хариуцагч ******* *******ийн банкны хууль ёсны төлөөлөгч Б.*******,

шүүгдэгч С. өөрийгөө өмгөөлөн оролцон тус шүүхийн шүүх хуралдааны “В” танхимд нээлттэй явуулсан шүүх хуралдаанаар:  

 

Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газраас Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан, мөн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3., мөн хуулийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт тус тус зааснаар С.д  холбогдуулан яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн эрүүгийн 20048065 дугаартай хэргийг 2022 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр хүлээн авч хянан хэлэлцэв.

 

                                    Шүүгдэгчийн биеийн байцаалт

Монгол Улсын иргэн, 77 оны дүгээр сарын -ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн, 46 настай, эмэгтэй, дээд боловсролтой, санхүүч мэргэжилтэй эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, ам бүл 2, хүүхдийн хамт дүүргийн дүгээр хороо - тоотод оршин суух хаягтай, дүүргийн -р хороо, Шарга мортын задгайд амьдарч байгаа гэх,

гол дүүргийн шүүхийн 202 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн 48 дугаартай шийтгэх тогтоолоор 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт зааснаар эд хөрөнгө хураахгүйгээр, 4 сарын хугацаагаар баривчлах ялаар шийтгүүлж, 203 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр баривчлах ялын хугацаа дуусч суллагдсан, Баатар овогт ын /РД:********/

                                            Холбогдсон хэргийн талаар

                                           /яллах дүгнэлтэд бичигдсэнээр/

Шүүгдэгч С. нь Р.*******д “Эрдэнэт үйлдвэрт хоолны катеринг үйлчилгээний тендер авч өгнө, үнийн дүнгийн хувь болох мөнгө байршуулах хэрэгтэй” гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, Чингэлтэй дүүргийн дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Голомт банкны ойролцоо 2020 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр ******* *******ийн банкны 0348 тоот дансаар 00.000.000 төгрөг, 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр ******* *******ийн банкны 6983 тоот дансаар 40.000.000 төгрөг, нийт 240.000.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч, их хэмжээний хохирол учруулан залилсан,

Шүүгдэгч С. нь “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэг өдөрт 3740 ажилчдыг хооллох нийтийн хоолны тендерт оролцож авна, уг тендерт оролцох эрхтэй компани” гэж бусдад итгүүлэн зохиомол байдлыг зориудаар бий болгон бодит байдлыг нуух замаар хуурч Д.*******оос 208 оны 2 дугаар сараас 20 оны 4 дүгээр сарын хооронд 280.000.000 төгрөгийг,

Хохирогч Ц.*******аас 20 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дугаар хороо, дүгээр хороолол дүгээр байранд байх үедээ шилжүүлсэн .000.000 төгрөгийг,

Хохирогч Ч.*******ыг “Эрдэнэт үйлдвэрийн тендерт ялалт байгуулсан компани байгаа бөгөөд тэр компанийг худалдаж аваад хамтарч ажиллая, хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна, чи хөрөнгө оруулалт хийгээч, Эрдэнэт үйлдвэрийн тендерийн өөрсдийн хувиасаа 25 хувийг өгнө” гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, тендерийн үйл ажиллагаанд оролцоогүй бодит байдлыг нуух замаар хохирогч Ч.*******оор дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Сөүлийн гудамжинд байрлах Голомт банкнаас 20 оны 7 дугаар сарын 0-ны өдөр 20.000.000 төгрөгийг “-Ундраа” ББСБ-д төлүүлсэн, 20 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр А.д 50.000.000 төгрөгийг, 20 оны 7 дугаар сарын -ний өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20 оны 8 дугаар сарын 06-ны өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр Ш.ы Голомт банкны данс руу 40.000.000 төгрөг, нийт 220.000.000 төгрөгийг Ч.*******оос шилжүүлэн авч, нийт 3 хохирогчид 5.000.000 төгрөгийн хохирол учруулж залилсан,

Мөн 20 оны дүгээр сараас 2020 оны 3 дугаар сар хүртэл хугацаанд Ц.*******аар дамжуулан иргэн Б.*******гээс нийт 28.000.000 төгрөгийг бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулж, Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо “Юби таун” хотхоны 83/4 байрны 2 тоотоос Н.*******ы 54 тоот данс, өөрийн нөхөр Ш.ы ....тоот дансаар шилжүүлэн авч, нийт 5 хохирогчид 897.000.000 төгрөгийн хохирол учруулж залилсан, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан, мөн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-д заасан “үргэлжилсэн үйлдлээр бусдыг хуурч, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулж эд хөрөнгийг нь шилжүүлэн авч залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон” гэмт хэргийг,

Мөн 202 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, “ийн ” ХХК-ийн ажлын байран дотор иргэн Г.*******тай хувийн таарамжгүй харьцааны улмаас маргалдаж, түүнийг түлхэж хаалга мөргүүлж, эрүүл мэндэд нь хөнгөн хохирол санаатай учруулсан, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн хуулийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан “хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах” гэмт хэрэгт тус тус холбогджээ.

                                                                                               ТОДОРХОЙЛОХ нь:

 

          Шүүхийн хэлэлцүүлэгт хэрэгт цугларсан дараах нотлох баримтуудыг тал бүрээс нь бүрэн бодитой шинжлэн судлав. Үүнд:

Нэг. Шүүгдэгч С. шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Хохирогч Р.*******гаас авсан 240.000.000 төгрөгийг хүлээн зөвшөөрнө. Д.*******оос авсан мөнгөнд гэм буруугаа зөвшөөрч байгаа. Хохирлын дүн дээр зөрүүтэй байгаа. Үүний зөрүүг арилгаж өгнө үү гэж хүсэж байна. Ц.*******аас орж ирсэн .000.000 төгрөгийг зөвшөөрөхгүй. Учир нь бид хоёрт авч, өгөлцөж байсан мөнгө их байгаа. Үүнийг яагаад .000.000 төгрөг гэж онцолж, хуурч мэхэлсэн гэж надаас нэхэмжилж байгааг ойлгохгүй байна. Хохирогч Б.*******гээс авсан гэх .000.000 төгрөгийн хувьд анх Ц.******* Б.******* рүү залгаж авсан, би мэдэхгүй. Манай нөхөр Ш.ы данс руу 98.000.000 төгрөг орж ирсэн. Үлдсэн 30 гаран сая төгрөгийг мэдэхгүй. 98.000.000 төгрөгийг “ ” ХХК-ийн засвар үйлчилгээнд зарцуулсан. Үүнийг мөрдөгчид хэлж байсан. Баримт, дансны хуулгаар харагдаж байгаа. Гэрч туулын мэдүүлэгт байраа түрээслэсэн гэж хэлсэн байсан. Тэр байрыг түрээслэсэн учир нь бид нар ХХК-г байгуулаад Их наяд худалдааны төвийн давхарт 650м.кв түрээсийн талбайг оффис зориулалтаар ашиглаж байсан. Би хувьдаа ашиглаагүй. *******, *******, ******* бид дөрөв ажиллаж байсан. Эд нар намайг хувьдаа ашигласан гэж ойлгосон. Үйл ажиллагаа явуулахад зарцуулсан. *******д 60 сая төгрөг төлсөн байгаа. 68 сая төгрөг нь ХХК-д зарцуулагдсан байхад яагаад авч залилсан гэж байгааг ойлгохгүй байна. Би *******гээс мөнгө аваагүй, түүнтэй яриагүй. ******* өөрөө *******тэй ярьж авсан. Манай нөхрийн дансыг ашиглаж байсан. ХХК-г  байгуулж үйл ажиллагаа явуулж байхад ******* бүгдийг зохион байгуулж, энэ хүмүүсээс мөнгө авч, ярьж байгаад хамгийн сүүлд намайг авч хэрэглэсэн гэж байгаад гайхаж байна. Өөрөө хамт явж, бараа материал авч байсан баримтууд нь байгаа. *******гээс авсан мөнгө ХХК-д зарцуулагдсан. ******* ч үүнд оролцоотой. Хохирогч *******оос би 50.000.000 төгрөг авсан. 9 сард уулзаж зээл төлөх хэрэгтэй байна гэж аваад 0.000.000 төгрөг ******* руу, 5.000.000 сая төгрөг ******* руу шилжүүлсэн. 7 сард авсан гэж байгаа мөнгөний хувьд ******* наадмын өмнө над дээр ирээд *******той уулзсан, мөнгө зээлэхээр боллоо чи уулзчих гэж хэлсэн. Үүнийх нь дараа би очиж уулзсан. ******* мөнгө яаж авсан, хэний данс руу шилжүүлснийг мэдэхгүй. Би *******той ******* уулзсаны дараа уулзсан. *******той уулзаад тендерийн асуудал яригдаж байгаа гэж хэлсэн. 50.000.000 төгрөг зээлээч, зээл төлөх хэрэгтэй байна гэж хэлж авсан. ******* намайг ХХК-д оролцоо больчих, чи ХХК-аас гарвал чиний асуудал зүгээр болно гэж хэлсэн. Мөн манай өмгөөлөгч Д.Энхцэцэгтэй оффис дээр нь очиж уулзсан байсан. Би *******ыг энэ асуудалд холбоотой гэж бодож байна. *******ыг санаатай ингэж байсан гэж бодож байна. Энэ их хохирол учруулчхаад асуудлын учрыг одоо хүртэл олоогүй. ******* 250.000.000 төгрөгөөс гадна дахин 50.000.000 төгрөг оруулсан. Би чадах хэмжээгээрээ мөнгө оруулсан. Тухайн үед ХХК-д оруулсан мөнгийг нягтлангийн хэмжээнд бүртгээд явъя, хэн хэдэн төгрөг оруулсан байна үзье гэж байхад өөрийнхөө эхнэрийн эгч гэх хүнийг нягтлангаар ажиллуулж байсан. Би нэрийг нь мэдэхгүй байна. *******гээс зээлсэн мөнгийг шалгаж эхлэхэд тэр хүн нягтлангийн үйл ажиллагаа явуулж байсан. Би өөрийнхөө нөхрийн данснаас гарсан мөнгөний баримтыг гаргаж өгсөн. ******* руу нийт 40 орчим сая төгрөг шилжсэн. ******* руу шилжсэн мөнгөний дүнг санахгүй байна. Прокурорт баримт гаргаж өгсөн. Би өнөөдөр ганцаараа хүнд гэмт хэрэгт холбогдсон байдалтай, ар гэрт уй гашуу тохиолдсон байхад *******аар энэ зүйлийн учрыг олуулж, энэ олон хүнийг хохироогоод алийг нь өөртөө зарцуулаад, алийг нь төлсөн бэ гэдгийг тодруулмаар байна. ХХК-д засвар хийгээд байж байсан. *******гээс авсан мөнгийг тухайн өдөр нь хаяг рекламд зарцуулж байсан. Надад энэ зураг нь байна. Би *******, ******* эгч хоёр дээр маргах зүйл байхгүй, гэм буруутай, зөвшөөрч байна. *******, ******* нарын хувьд зөвшөөрөхгүй байна. *******оос авсан 50.000.000 төгрөгийг зөвшөөрч байна. *******оос яллах дүгнэлтэд 240.000.0000 төгрөг гэж бичсэн байсан. Өмнө би мөнгө зээлж байсан. Нотариат дээр бид хоёр гэрээ хийсэн. Түүнд 465.000.000 төгрөг гэж байгаа. Үүнээс 20.000.000 төгрөгийг урьд нь зээлж авч байсан. Нотариат дээр очсон учир нь -Ундраагаас зээл авсан байсан. Нотариат дээр очоод бүх мөнгөө нэгтгээд 465.000.000 төгрөг гэж тогтсон. Яллах дүгнэлтэд бичигдсэн 280 сая төгрөгийг зөвшөөрөхгүй байна. Миний хувьд 245 сая төгрөгийг зөвшөөрч байгаа. Үүнээс зарцуулсан зүйл байгаа. Гэхдээ энд холбогдуулъя гэж бодохгүй байна.

******* “ийн ” компани дээр ирсэн байна уулзах хэрэгтэй байна гэхэд нь би очсон. Уулзаж ярилцахад авсан зээл дээр намайг гарын зур гэж хэлсэн. Би зурахгүй гэхэд ******* надтай зууралдахад нь би түлхээд гарсан. Гэхдээ хүчтэй түлхсэн гэж бодохгүй байна. Явуулахгүй гэхэд нь түлхээд гараад явсан тул Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .6- дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан хэргийн зүйлчлэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэв.

Хохирогч Р.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Өмнөх шүүх хуралдаанд өгсөн мэдүүлэг хэвээрээ. 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр сүүлийн 40.000.000 төгрөгийг шилжүүлсэн. Тэр мөнгийг надтай хамтарч ажиллана гэсэн 3 залуугаас авсан. надад хамтран ажиллах гэрээгээ авч ирнэ гэж хэлсэн. Орой нь тай уулзаад гэрээгээ авъя гэхэд авч ирээгүй, бэлдээгүй гэж хэлсэн. Тэгээд би шоконд орсон. Тэгж байхад зээлийн гэрээ гэсэн зүйл дээр зуруулсан юм шиг байсан. Урьд өдөр нь ийм юм болоод ******* *******ийн банк дээр очоод миний мөнгө байна уу гэхэд байгаагүй. Эндээс эхэлж би , банк хоёрын хэнд хулхидуулсныг мэдээгүй шоконд орсон. Би банканд итгэж байсан. Эскроу данс нээлгэнэ гэж хэлж байхад надаас мөнгө шилжүүлчхээд дараа нь хуулгаа авах гэхэд мөнгө байгаагүй. Тэр үед надтай гэрээ байгуулсан гэдэг. Би гэрээ аваагүй. Б.Цолмон-Эрдэнэ өмгөөлөгч мэдэж байгаа байх. Шүүх дээр ******* *******ийн банкнаас таны гарын тэй гэрээ очсон байгаа байх гэж хэлсэн. ******* *******ийн банк дээр очиход гэрээг чинь танилцуулж болно, архивт байгаа учраас хуулийн ажилтанд хандана гэж хэлж цаашаа явчхаад танд үзүүлэх боломжгүй юм байна, гэх хүний хэрэгтэй холбоотой юм байна гэж хэлсэн. Б.Цолмон-Эрдэнэ өмгөөлөгчтэй ярьж гэрээ өгсөнгүй, надтай хамт орох боломж байна уу гэхэд ажилтай байна гээд ирээгүй. Надаар гарын зуруулсан гэсэн жижиг гэрээ байна. Тэр нь хамтран ажиллах, хамтран эзэмших гэсэн нэргүй харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ гэсэн зүйлд зуруулсан байна. Би үүнийг харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ гэж уншсан болохоос хамтран эзэмших гэж уншаагүй. Банкны ажилтан та энэ данс руу мөнгө шилжүүлээд ир гэж хэлсэн. Би хуульд итгэдэг. Банкийг хууль баримталж ажилладаг байгууллага гэж итгэсэн нь буруу болсон байна. Энэ хугацаанд эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн дарамттай байна. Энд шүүгдэгчийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар яриа болж дараа нь хурал үргэлжлэхэд тайвширлаа. Би янз бүрийн хохирол биш мөнгөн дүнгээр хохирсныг нэхэмжилж байна. Миний хүүхдүүд шиг 2-3 залуучуудыг хохиролгүй байгаасай гэж машин тэргээ зарж хохирлыг нь барагдуулсан гэв.

Хохирогч Б.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: ******* 208 оны сүүлээр надаас мөнгө зээлсэн. Тэр нь нэг хүнтэй нийлж бизнес хийж байгаа, үйлдвэрүүдэд юм нийлүүлдэг гэж хэлж авсан. Дараа нь тай танилцуулсан. Дашчойлон хийд дээр анх тай танилцсан. Дараа нь мөнгөө өгөхгүйгээр Эрдэнэтийн тендер ярьж эхэлсэн. Тухайн үед 3750 хүнийг өдөрт хооллоно, сардаа тэрбум гаран төгрөгийн орлоготой, 2 жилийн гэрээгээр 26 орчим тэрбум төгрөгийн орлого олно, дэнчингийн мөнгө бүрдүүлнэ, тендерт ялаад гэрээгээ барьж банк дээр очиход 4-5 тэрбум төгрөг өгөх юм байна гээд манай байрыг барьцаанд тавьсан. Чамаас авч байгаа мөнгийг би нөгөө хүнтэйгээ дундын данс нээж байршуулна гэж хэлсэн. Би цаад хүнтэй чинь хамт уулзъя гэхэд “энэ хүн та нартай уулзахгүй, зөвхөн надаар дамжина” гэж хэлсэн. Дараа нь “манай авах гэж байсан компани ялчихлаа, дахиад мөнгө байна уу, дахиад хэдийг олох боломжтой вэ” гэхээр нь найз ээс 20.000.000 төгрөг олж өгсөн. надад .2 тэрбум төгрөг байршуулж байгаа гэж хэлсэн. Ингэж явсаар 7 сар болсон. 3 сард байр барьцаанд тавьсан. 7 сард зээл сунгах гэхэд -Ундраа ББСБ чиний зээл эргэлзээтэй байна, гэрээ сунгахгүй гэж хэлсэн. д хэлэхэд 702 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй дансны хуулга үзүүлсэн. Надаас авсан нийт мөнгөөрөө нотариатын гэрээ хийсэн. Тэгээд ******* , бид хоёрыг дагуулаад ******* дээр очсон. дахин Эрдэнэтийн тендерээ ярьсан. *******од бид нар тэрбум гаран төгрөг хийсэн, чи 20 хувийг ав гэж хэлсэн. ******* эхнэртэйгээ ирсэн байсан. Анх надад тавьсан санал нь надад 34 хувь, энэ хоёр өөрсдөө 33, 33 хувь гэж аман гэрээгээр ярьж байсан. *******од энэ хоёр 33, 33-аасаа салгаж 20 хувийн хувьцааг 250.000.000 төгрөгөөр орсон. Тэр 250.000.000 төгрөгийн тохироогоор бүгдийг нь над руу хийх ёстой байсан. Түүнээс 20.000.000 төгрөгөөр манай байрыг чөлөөлсөн. 50.000.000 төгрөгийг нь ийн данс руу хийсэн. Миний данс руу 20.000.000 төгрөг хийсэн. Би үлдэгдэл 60.000.000 төгрөг авах ёстой байсан боловч намайг хөдөө явж байгаад ирэхэд ын данс руу 50.000.000 төгрөгийг нь хийсэн байсан. аас мөнгө нэхэх болгонд дансны хуулга үзүүлдэг. Дараа нь бид нарыг гэдэг хоолны газар руу чирч оруулсан. Энэ нь дараагийн залилангийн хэлбэрт орсон гэж одоо харж байна. Бид одоо мөнгө байхгүй гэхэд та нарын мөнгө надад байгаа, та нар бага сага мөнгө гаргаад явж бай, би хадгаламжаас мөнгө аваад та нарын мөнгийг өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд би *******оор чөлөөлүүлсэн байраа  *******ын таньдаг хүнд ХХК-ийн өмнөөс хариуцлага хүлээнэ гэж *******, *******, гэсэн 3 хүний гарын тэйгээр дахин барьцаанд тавьсан. Тэр нь өнөөдрийг хүртэл төлбөр төлөөгүй, хүү алданги нийлээд 225 сая төгрөг болсон байгаа. Анх 50.000.000 төгрөгт барьцаанд тавьсан. Одоо иргэний хэргийн шүүхээр явж бид тохиролцож 86.302.825 төгрөг төлөхөөр шийдвэр гарсан. Их наяд худалдааны төвд бид үйл ажиллагаа эхэлсэн. Тэр байгууллага биднээс алдагдал нэхдэг. Энэ нь .20.4 төгрөгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг явж байгаа. Энэ болгон дээр би хариуцагчаар татагдаж явдаг гэв.

Хохирогч Б.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: С. надтай Ви чатаар харьцдаг байсан. Чатаар нөхрийнхөө дансыг өгч байсан. Одоо бүх зүйл нь байхгүй болсон. Надтай уулзаагүй гэдэг нь худлаа. Надтай 3, 4 удаа уулзсан. Манай дүү оос ажилд оруулж өгнө гэж 0.000.000 төгрөг зээлж аваад хэл ам болж буцаан өгсөн байсан. Дараа нь хөдөө аж ахуйн тендер ярьж байсан. Би өмнөх мөнгөө өгөөгүй гээд түүнд оролцоогүй. Би 28 сая төгрөг өгснөөс надад буцаан 7.80.000 төгрөг өгсөн. Одоо 56.0.000 төгрөг нэхэмжилж байна гэв.

Хохирогч Ч.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: 20 оны 7 дугаар сард ******* над руу уулзъя гэж утсаар ярьсан. ******* *******, нар ирээд “бид хэд тендертэй компани авсан, ялагдсан компаниуд нь шүүх дээр маргаан үүсгээд яваад байна, нэлээд их мөнгө гаргасан тул мөнгө хэрэгтэй байна” гэж хэлсэн. Уулзаад ийм компани худалдаж аваад мөнгөө хийсэн, ах нь байраа барьцаанд тавьсан, 3 удаа сунгасан, дахин сунгахгүй гэж байна туслаач гэж хэлсэн. 2 хоногийн дараа ******* ярьсан. Ингээд би 20 оны 7 дугаар сарын 0-ны өдөр 20.000.000 төгрөг -Ундраа ББСБ-д Д.*******ы зээлийг хаасан, 7 дугаар сарын 23-ны өдөр ийн данс руу 50.000.000 төгрөг, 7 дугаар сарын 25-ны өдөр зул гэх хүний данс руу 0.000.000 төгрөг, 7 дугаар сарын 27-ны өдөр *******ы данс руу 20.000.000 төгрөг шилжүүлсэн. Уулзахдаа 250.000.000 төгрөг хувьтай тохирсон зүйл байхгүй. Ингээд байж байгаад мөнгөө авъя гэхэд одоо бүтэх гэж байна, дахин мөнгө хэрэгтэй байна гэж хэлж байсан. ******* 50.000.000 төгрөг ын данс руу хийсэн гэж байна. Үүнийг шилжүүлэхэд нь бид дөрөв хамт байсан. Голомт банкны гэх данс байсан. Ингээд нийт 250.000.000 төгрөг шилжүүлсэн. Улсын яллагч миний ******* руу өгсөн мөнгийг дээр бичнэ гэж байна. Энэ хоёрын ярьж байгаа мөнгөн дүнг харахад гэрээгээр шилжүүлж мөнгө авсан байна. ХХК-ийн хохирол үүнд орохгүй байгаа. Би ХХК-д 50.000.000 төгрөг оруулсан. Дөрвүүлээ хамт нээсэн юм чинь мөнгө олоод гэхэд нь 50.000.000 төгрөг хүнээс зээлж оруулсан гэв.

Хохирогч Ц.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Би 93 оноос хойш Дашчойлон хийдэд ын нөхөртэй хамт суусан. 20 оны 0 дүгээр сард тендерийн ажил байна, мөнгө хэрэгтэй байна, *******д санал хэлж өгөөч гэж хэлсэн. Би *******ыг дуудаад хийд дээр уулзсан. Тэр үед тендерийн асуудлыг хэлсэн. Өдөрт 3700 хүн хооллоно, нэг хүний хоол 9000 төгрөг гэж хэлсэн. Сарын зардал нь тэрбум төгрөг, 2 жилийн үйл ажиллагаа явуулна гэж хэлсэн. Түүнээс хойш хэд хэд уулзсаны дараа ******* зөвшөөрсөн. Тэр үед би явганаас гэмтэл авч зүүн гар, зүүн хөлөө гэмтээсэн. Түүнээс болж гэмтэлд 03 дугаар сарын 2-ны өдөр хагалгаанд орсон. Тэр үеэр эхний 700.000.000 төгрөг, баталгаа гэсэн мөнгийг *******, хоёр явж хийсэн гэсэн мэдээг сүүлд мэдсэн. Түүнээс хойш нөгөө компаниа авсан, дахин үйл ажиллагааны зардлын баталгаа гэж .2 тэрбум төгрөг байрлуулах хэрэгтэй болсон гэж хэлсэн. Хаана гэхэд Эрдэнэт үйлдвэр дээр байрлуулна гэж хэлсэн. тэрбум төгрөгийг Эрдэнэбат лам гаргаж байгаа, бид нар 200.000.000 төгрөг гаргах ёстой болсон гэж хэлсэн. Би тэр үед хөлөө гэмтээсэн байсан учраас дүгээр хороололд байсан. Тэр үед энэ хоёр ирж тийм асуудал яригдаж орой нь би *******од учир байдлаа хэлж 20.000.000 төгрөг 20 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр авсан. Түүний дараа 9.000.000 төгрөгийг ******* *******ийн банкны дансаар 2.000.000 төгрөг, 2.000.000 төгрөг, .000.000 төгрөг, ы данс руу .450.000 төгрөг, 2.550.000 төгрөгөөр хуваан шилжүүлж, нийт .000.000 төгрөг шилжүүлсэн. 6 сард *******оос зээлсэн мөнгөө би өгсөн. Үйл ажиллагаа явснаас хойш ХХК-г байгуулна гэдэг нь анх тендертэй компани авах гэж байна гэж ярьснаас 0 сарын дараа яригдсан асуудал. Компани байгуулах, түрээслэх газрыг үзэхэд нь би Эрдэнэтэд байж таарсан. Тэр үеэр тийм зүйл яригдсан байсан. Урьд хоолны чиглэлийн газар хотод ажиллуулбал яасан юм гэж яригдаж байсан. Компани байгуулах асуудал нь үүнтэй холбоотой биш. Тендер гэж авсан мөнгөнд ороогүй байх. Цаг хугацааны хувьд хоёр өөр байгаа. Сүүлд *******гээс 0.000.000 төгрөг, түүнээс хойш 30.000.000 төгрөг, 20.000.000 төгрөг, 40.000.000 төгрөг, 20.000.000 төгрөг, 8.000.000 төгрөг гээд нийт 28 төгрөгийг надаар хэлүүлж, өөрсдөө  авсан. Миний хувьд .000.000 төгрөг өгсөн гэв

Хохирогч Г.******* шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Сүүлд манай байрыг барьцаанд тавьсан. Тэр нь миний нэр дээр байдаг. Би , ******* нартай ярьж байр чөлөөлж өгөөч гэж хэлэх гэж залгахад утсаа авдаггүй байсан. анх би хүүг нь өгнө гэдэг байсан. утсаа авдаггүй, гэрт нь очиход манай хаалгыг хүн эвдэх гээд байна гэж цагдаа дуудна гэдэг байсан. Гэрийнх нь гадаа байж байхад одоо чамайг цагдаа ирж авна гээд мессеж бичээд үлдээдэг. ******* ахтай ярихад тай ийн ХХК дээр уулзах гэж байна гэж хэлэхээр нь би очиход надад хамаагүй гээд гарах гэхэд нь татах гэтэл намайг түлхээд гарсан. Тэгээд би хаалга мөргөсөн. Би хохирч байна. Эмчилгээ хийлгэсэн талаарх баримт байхгүй. Байрыг хаяж байгаа юм чинь хэдэн зуун мянган төгрөг гаргаж өгөхгүй байх гээд цуглуулаагүй. Иймд С.д эрүүгийн хариуцлагыг нь хүлээлгэж өгнө үү гэв.

Иргэний хариуцагчийн төлөөлөгч Б. шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлэхдээ: Харилцагч банканд үйлчилгээ авах хүсэлт гаргасан. Энэ баримт нь хавтаст хэргийн 5-р хавтас 38 дугаар талд авагдсан. Энэхүү хүсэлт нь хамтран эзэмшигч нэмэх, өөрчлөх, данс нэмэх, өөрчлөх, хаах хүсэлт гэсэн маягт байдаг. Үүний дагуу харилцагч 0348 тоот дансанд хамтран эзэмшигч нэмэх хүсэлт гаргасан. Үүний дагуу харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулсан. Энэ нь харилцагчид бүхий л үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой гэрээ байдаг. Банкны тухай хуульд зааснаар харилцагчийг таньж мэдэх ажиллагаа хийж гэрээ байгуулсан. Гэрээний 2.9-д “ямар төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авч байгаа болох нь харилцагчийн уг гэрээг байгуулж байгаа үед болон цаашид гарах хүсэлтүүдээр тодорхойлогдоно” гэсэн байгаа. Энэхүү хүсэлтийг 38 дугаар талд дурдагдсан маягтын дагуу гаргасан. Банканд ороод гэрээ байгуулаагүй байхад Голомт банкны данс бичиж өгөөд явуулсан гэдэг асуудал ярьдаг. Энэ нь үндэслэлгүй. 2, 3 дугаар талд манайхаас гаргаж өгсөн баримт байгаа. 3 дугаар талд дотоод бүртгэлийн системээс гаргаж өгсөн тайлан байгаа. Тайланг уншихад ын дансанд 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрийн 5 цаг 0 минутад хамтран эзэмшигч ******* гээд нэмэлт үйлдлээр хамтран эзэмшигч ******* нэмэх гэж бүртгэгдсэн. Хэзээ бүртгэсэн бэ гэдгийг тодруулж хэлэхэд 5 цаг 0 минут гэж байгаа. Мөн банк хоорондын гүйлгээний авизын баримт гэж байдаг. Энэ нь хавтаст хэргийн 2 дугаар талд авагдсан. Үүн дээр банк хооронд хийгдсэн гүйлгээний он сарыг нарийвчилж гаргасан. Эхнээс нь харахад орлого хүлээн авах данс гээд 0348  тоот данс бичигдсэн. Энэ нь 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрийн 6 цаг 57 минут 57 секунд гэж бүртгэгдсэн. Журналын дугаар 752000505660. Үүн дээр ******* илгээгч, хүлээн авагч ******* *******ийн банк, 0348 тоот данс, гээд гүйлгээний дүн 00.000.000 төгрөг, *******гаас зээл гэх утгатай орж ирсэн. Цаг хугацааны хувьд банк гэрээ байгуулаагүй, хамтран эзэмшигчээр бүртгээгүй байхад төлбөр тооцоо хийсэн гэдэг нь үндэслэлгүй. Голомт банк дээр очиж ямар бичиг баримтын үндсэн дээр гүйлгээ хийсэн бэ гэдгийг тодруулмаар байна. дүгээр хавтаст хэргийн 40 дүгээр талд авагдсан Голомт банкны гүйлгээний баримтын зургийг өөрөө авсан уу гэдгийг харуулсан. Шинээр батлагдсан урт нэртэй хуульд зааснаар банк төлбөрийн даалгаврын дагуу мөнгө шилжүүлнэ. Данснаас зарлага гаргах гэж байгаа бол заавал бичиг баримтыг авдаг. ******* *******ийн банк бичиг баримт авч үлдсэн гэж мэдүүлж байгаа. йм бол Голомт банк дээр бичиг баримтгүй гүйлгээ хийхгүй. Үүгээр үндэслэлгүй зүйл яригдаж байна гэдэг нь харагдаж байна гэв.

 

Хоёр. Эрүүгийн 20048065 дугаартай хавтаст хэргээс:

 

.  Хохирогч Р.*******тай “Эрдэнэт үйлдвэрт хоолны катеринг үйлчилгээний тендерт хамтарч ажиллана, үнийн дүнгийн хувь болох мөнгө байршуулах хэрэгтэй” гэж хуурч, Чингэлтэй дүүргийн дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Голомт банк дахь харилцах данснаасаа 2020 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр шилжүүлсэн 00.000.000 төгрөгийг ******* *******ийн банкны 0348 тоот дансаар авч, 2020 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр ******* *******ийн банкны 6983 тоот дансаар 40.000.000 төгрөг, нийт 240.000.000 төгрөгийг шилжүүлэн авч, их хэмжээний хохирол учруулан залилсан хэргийн талаарх:

.. Эрүүгийн 20048065 дугаартай хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2020 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн тогтоол /хэргийн дүгээр хавтас 28-3 дэх тал/,

.2. Хохирогч Р.*******гийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, хавсаргасан баримтууд /хэргийн дүгээр хавтас 4-5 дахь тал/,

.3. Шүүгдэгч С.ын 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр бичсэн баримт /хэргийн дүгээр хавтас 5 дахь тал/,

.4. Равдангийн *******гийн эзэмшлийн Голомт банкны 03443 тоот дансны хуулга /хэргийн дүгээр хавтас 9-0 дахь тал/,

.5. С., Р.******* нарын хооронд 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр байгуулсан зээлийн гэрээ /хэргийн дүгээр хавтас -4 дэх тал/,

.6. ын , Равдангийн ******* нарын хамтран эзэмшлийн ******* *******ийн банкны 0348 тоот дансны хуулга /хэргийн дүгээр хавтас 85 дахь тал/,

.7. Хохирогч Р.*******гийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 25-26 дахь тал/,

.8. Гэрч Д.*******ы мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 20-2 дэх тал/,

.9. Гэрч Б.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 22 дахь тал/,

.0. Гэрч Ц.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг / дүгээр хавтаст хэргийн 23 дахь тал/,

.. Гэрч Т.зулын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 50 дахь тал/,

.2. ******* *******ийн банк дахь Д.*******ы дансны хуулга, шилжүүлгийн баримт /хэргийн дүгээр хавтас 92-93 дахь тал, 2 дугаар хавтас 74 дэх тал, 5 дугаар хавтас 64 дэх тал/,

.3. ******* *******ийн банк дахь Б.ийн дансны хуулга, шилжүүлгийн баримт /хэргийн дүгээр хавтас 92 дахь тал, 2 дугаар хавтас 7 дэх тал, 5 дугаар хавтас 65 дахь тал/,

.4. ******* *******ийн банк дахь Ц.*******ын дансны хуулга, шилжүүлгийн баримт /хэргийн дүгээр хавтас 93 дахь ар тал, 2 дугаар хавтас 73, 84-85 дахь тал, 3 дугаар хавтас 07 дахь тал, 5 дугаар хавтас 62-63 дахь тал/, Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 86-87 дахь тал/,

.5. Хохирогч Р.*******гийн эзэмшлийн Голомт банкны 03443 тоот дансны хуулга /хэргийн дүгээр хавтас 9-0 дахь тал/,

.6. ын ын эзэмшлийн Хас, Голомт банк, ******* *******ийн банк, Хаан банк дахь дансны хуулга /хэргийн дүгээр хавтас 6-7, 6, 82, 85-89, 34-4, дэх тал, 2 дугаар хавтас 4-7, 8-82, 3-200 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 22 дахь тал/,

.. Шүүгдэгч С. мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 34 дэх тал/,

 

2. Хохирогч Д.*******, Ц.*******, Ч.******* нарт “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт нэг өдөрт 3740 ажилчдыг хооллох нийтийн хоолны тендерт оролцож авна, уг тендерт оролцох эрхтэй компани” гэж урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг нь урвуулан ашиглаж, хуурч, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулж залилсан болох нь:

          Хохирогч Д.*******оос 208 оны 2 дугаар сараас 20 оны 4 дүгээр сарын хооронд 280.000.000 төгрөгийг,

          Хохирогч Ц.*******аас 20 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дугаар хороо, дүгээр хороолол дүгээр байранд байх үедээ шилжүүлсэн .000.000 төгрөгийг,

          Хохирогч Ч.*******ыг “Эрдэнэт үйлдвэрийн тендерт ялалт байгуулсан компани байгаа бөгөөд тэр компанийг худалдаж аваад хамтарч ажиллая, хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна, чи хөрөнгө оруулалт хийгээч, Эрдэнэт үйлдвэрийн тендерийн өөрсдийн хувиасаа 25 хувийг өгнө” гэж хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, тендерийн үйл ажиллагаанд оролцоогүй бодит байдлыг нуух замаар хохирогч Ч.*******оор дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Сөүлийн гудамжинд байрлах Голомт банкнаас 20 оны 7 дугаар сарын 0-ны өдөр 20.000.000 төгрөгийг “-Ундраа” ББСБ-д төлүүлсэн, 20 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр А.д 50.000.000 төгрөгийг, 20 оны 7 дугаар сарын -ны өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20 оны 08 сарын 06-ны өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр Ш.ы Голомт банкны данс руу 40.000.000 төгрөг, нийт 220.000.000 төгрөгийг Ч.*******оос шилжүүлэн авч, 3 хохирогчид 5.000.000 төгрөгийн хохирол учруулж залилсан талаарх:

 

2... Эрдэнэт Үйлдвэр” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар Хуулийн хэлтсийн 2020 оны 0 дугаар сарын 4-ний өдрийн /322 дугаартай албан бичиг /хэргийн дугаар хавтас 6-8 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 20, 243 дахь тал/,

2..2 Эрүүгийн 2009075052 дугаартай хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 202 оны 0 дүгээр сарын 25-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 2-24 дэх тал/,

2..3. Хохирогч Д.*******ы Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн дүгээр хавтас 54-56, 234-237 дахь тал/,

2..4. Хохирогч Д.*******ы мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 64-66 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 28-, 43-44 дэх тал, 5 дугаар хавтас 3 дахь тал/,

2..5. Хохирогч Д.*******ы гэрчээр мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 2, 80-82, 2-22 дахь тал/,

2..6. Ч.*******ын мөрдөн байцаалтад иргэний нэхэмжлэгчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 68-0 дахь тал/,

2..7. Ч.*******ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 7-9 дэх тал/,

2..8. Ц.*******ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 3 дахь тал/,

2..9. Гэрч Ч.ын мөрдөн байцаалтад мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 89-90 тал/,

2..0. “ Констракшн” ХХ-ийн захирал Ч.атай “ ” ХХК-ийн захирал Д.******* нарын хооронд Зураг төсөл боловсруулах талаар захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан 20 оны дүгээр сарын 05-ны өдрийн АГ-/5 дугаартай гэрээ /хэргийн 3 дугаар хавтас - дэх тал/,

2... Гэрч Д.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 66-67 дахь тал/,

2..2. Д., С. нарын 2020 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн байгуулсан 50.000.000 төгрөгийн зээлийн гэрээ /хэргийн 2 дугаар хавтас 26 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 68 дахь тал/,

2..3. Д.*******, С. нарын 20 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн 450.000.000 төгрөгийн зээлийн гэрээ /хэргийн 2 дугаар хавтас 2 дахь тал/,

2..4. Д.*******оос С.д 20 оны 4 дүгээр сарын -ний өдөр 20.000.000 төгрөгийн Хаан банкны дансаар шилжүүлсэн баримтын хуулбар /хэргийн 2 дугаар хавтас 3 дахь тал/,

2..5. Д.*******оос “-Ундраа” ОМЗ ББСБ-нд 20,000,000 төгрөгийг шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 75 дахь тал/,

2..6. Д.*******ы Хаан банкны 54 тоот дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 4-9 дэх тал, 5 дугаар хавтас 4-5, -22 дахь тал/,

2... Г.*******, Д.******* нарын хамтран эзэмшлийн Үндэсний хөрөнгө оруулалт банкны данснаас “*******оос шилжүүлэг” гэх гүйлгээний утгатай 60,000,000 төгрөгийн зарлагыг Ш.ы эзэмшлийн ******* *******ийн банкны 4534580 тоот данс руу шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 0 дахь тал/,

2..8. гийн , ын ******* нарын хооронд байгуулсан 2020 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдрийн 5 дугаартай зээлийн болон барьцааны гэрээ /хэргийн 2 дугаар хавтас 20-23 дахь тал/,

2... ******* *******ийн банкны 20 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 7-499/279 тоот албан бичгийн хуулбар /хэргийн 2 дугаар хавтас 24 дэх тал/,

2..20. Д.******* Э.оос 35.000.000 төгрөг зээлсэн барьцаат зээлийн гэрээ /хэргийн 2 дугаар хавтас 25 дахь тал/,

2..2. “ ” ХХК-нд Д.*******ы оруулсан хөрөнгө оруулалтын жагсаалт /хэргийн 2 дугаар хавтас -5 дахь тал/,

 

2.2. Хохирогч Ч.*******ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн дүгээр хавтас 87-88, 23-232 дахь тал/,

2.2.. Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нэгтгэх тухай прокурорын тогтоол /хэргийн дүгээр хавтас 3 дахь тал/,

2.2.2. Иргэний нэхэмжлэгч Ч.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 68-0 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 39-40 дахь тал, 5 дугаар хавтас 8 дахь тал/,

2.2.3. “Эрдэнэт Үйлдвэр” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын хуулийн хэлтсийн албан бичигт /хэргийн дүгээр хавтас 6-8 дахь тал/,

2.2.4. Ч.*******оос Ш.ы данс руу 40.000.000 шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 76 дахь тал/,

2.2.5. Хохирогч Ч.*******ын эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 8 дэх тал/,

2.2.6. Ш.ы Голомт банк дахь данснаас “Ч.*******оос” гэх гүйлгээний утгатай 40.000.000 төгрөгийн орлого орсон баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 82, 83- дах тал/

 

2.3. Хохирогч Ц.*******ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн дүгээр хавтас 204 дэх тал/,

2.3.. Эрүүгийн хэргийг нэгтгэх тухай прокурорын тогтоол /хэргийн дүгээр хавтас 222 дахь тал/,

2.3.2. Хохирогч Ц.*******ын 2022 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдөр мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 206-208 дахь тал, 5 дугаар хавтаст хэргийн 2 дахь тал/,

2.3.3. ******* *******ийн банк дахь Ш.ы дансны хуулга /хэргийн дүгээр хавтас 94-96 дахь тал, 2 дугаар хавтас 83, 20-225 дахь тал/, Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 02-0, 226-250 дахь тал, 3 дугаар хавтас -3, 09-3 дахь тал/, Голомт банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 83- дэх тал/,

2.3.4. Гэрч Ш.ы 2020 оны 6 дугаар сарын -ний өдөр, 2020 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдөр өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтаст хэргийн 72-73 дахь тал/,

 

2.4. Гэрч Д.гийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 77-78 дахь тал/,

2.5. Гэрч Ц.батын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 80-8 дэх тал/,

2.6. Гэрч Д.туулын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 83-84 дэх тал/,

2.7. Гэрч Э.ы мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 86-87 дахь тал/,

2.8. Гэрч М.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 232 дахь тал/,

2.9. М., С. нарын хамтран эзэмшлийн ******* *******ийн банкны ... тоот дансны үлдэгдлийг харуулсан хуулганы зураг /хэргийн 2 дугаар хавтас 27, 90-9 дэх тал/,

2.0. Гэрч Б.ы мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 46 дахь тал/,

2.. Гэрч Ж.гийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 48 дахь тал/,

2.2. Гэрч П.жаргалын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг, холбогдох баримтууд /хэргийн 4 дүгээр хавтас 34-64, 24-25 дахь тал/,

2.3. Гэрч П.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 27 дахь тал/,

2.4. Татварын ерөнхий газрын 07/373 дугаартай албан бичиг /хэргийн 5 дугаар хавтас дэх тал/,

2.5. Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2063 дугаартай албан бичиг, хавсралт /хэргийн 5 дугаар хавтас 2-24 дэх тал/,

2.6. н ы нас барсны бүртгэлийн лавлагаа /хэргийн 4 дүгээр хавтас 246 дахь тал/,

2.. “ ” ХХК-тай холбоотой баримтууд: “ ” ХХК-ийн улсын бүртгэлийн лавлагаа /хэргийн дүгээр хавтас 57 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 248 дахь тал/, “ ” ХХК-ийг үүсгэн байгуулах хурлын 20 оны 0 дугаар сарын 30-ны өдрийн № дугаартай тогтоол /хэргийн 2 дугаар хавтас дэх тал/, дүрэм /хэргийн дүгээр хавтас 248-250 дахь тал/, С., Ц.*******ын оруулсан хөрөнгө оруулалтын жагсаалт /хэргийн 2 дугаар хавтас 6- дэх тал/

2.8. “ транс”-тай холбоотой баримтууд: 0,000,000 төгрөгийг зулын данс руу шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 78 дахь тал/, Д.*******ы данс руу “түлшний тооцоо” гэх утгатайгаар 20,000,000 төгрөгийг шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 79 дэх тал/, транс-ийн эзэмшлийн 508528774 тоот дансны хуулга /хэргийн 22 дугаар хавтас 80 дахь тал/,

2.. “” ХХК-тай холбоотой баримтууд: Хаан банктай байгуулсан “Зээлийн гэрээ” /хэргийн 4 дүгээр хавтас 6-22 дахь тал/, Хаан банктай байгуулсан “Үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар эд хөрөнгө өмчлөлд шилжүүлэх гэрээ /хэргийн 4 дүгээр хавтас 23-24 дэх тал/, “” ХХК-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хэргийн 4 дүгээр хавтас 27 дахь тал/, “Макс-Өргөө” ХХК-тай байгуулсан “Түрээсийн гэрээ” /хэргийн 4 дүгээр хавтас 28-32 дахь тал/,

 

           3. Мөн 20 оны дүгээр сараас 2020 оны 3 дугаар сар хүртэл хугацаанд Ц.*******аар дамжуулан иргэн Б.*******гээс нийт 28.000.000 төгрөгийг бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулж, Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо Юби таун хотхоны байрны 2 тоотоос Д.*******ы 54 тоот данс, өөрийн нөхөр Ш.ы 502628537 тоот дансаар шилжүүлэн авч, нийт 5 хохирогчид 897.000.000 төгрөгийн хохирол учруулж залилсан хэргийн үйл баримт нь:

           3.. Хохирогч Б.*******гийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн 3 дугаар хавтас 62-63 дахь тал/,

3.2. Эрүүгийн 20002024062 дугаартай хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 202 оны 3 дугаар сарын 0-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 92-93 дахь тал/,

3.3. Хохирогч Б.*******гийн мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 64-65 дахь тал/

3.4. Гэрч Ц.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 66-69 дэх тал/,

3.5. Б.*******гийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 3 дугаар хавтас 02-05 дахь тал/,

3.6. Гэрч Ш.ы 2020 оны 6 дугаар сарын -ний өдөр өгсөн: мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 2 дахь тал, 3 дугаар хавтаст хэргийн 72-73 дахь тал/,

 

4. 202 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, “ийн ” ХХК-ийн ажлын байран дотор иргэн Г.*******тай хувийн таарамжгүй харьцааны улмаас маргалдаж, түүнийг түлхэж хаалга мөргүүлж, эрүүл мэндэд нь хөнгөн хохирол санаатай учруулсан хэргийн үйл баримт нь:

4.. Эрүүгийн 200028904 дугаартай хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 202 оны 2 дугаар сарын -ний өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 80-8 дэх тал/,

4.2. Эрүүгийн хэргийг нэгтгэх тухай прокурорын 202 оны 3 дугаар сарын -ний өдрийн 37 дугаартай тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 52-53 дахь тал/,

4.3. Хохирогч Г.*******ын цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол /хэргийн 3 дугаар хавтас 59 дэх тал/

4.4. Хохирогч Г.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 6-66 дахь тал/,

4.5. Гэрч Б.ы мөрдөн байцаалтад өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 68-0 дахь тал/

4.6. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Хүний биед хийсэн шүүх эмнэлгийн шинжээчийн 202 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн №3 дугаартай дүгнэлт /хэргийн 3 дугаар хавтас 5-6 дахь тал/,

4.7. Шүүгдэгч С. мөрдөн байцаалтын шатанд яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 86 дахь тал/,

 

5. Шүүгдэгч С.ын мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 30 дахь тал/,

6. Шүүгдэгчийн хувийн байдалтай холбоотой баримтууд иргэний үнэмлэхийн лавлагаа /хэргийн дүгээр хавтас 48 дахь тал, 3 дугаар хавтас 32, 22, 89 дэх тал/, гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа /хэргийн дүгээр хавтас 49 дэх тал/, ял шалгах хуудас /хэргийн 3 дугаар хавтас 33, 38, 2 тал/, гол дүүргийн шүүхийн 202 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн 48 дугаартай шийтгэх тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 40-44 дэх тал/, суллагдсан баримт /хэргийн 3 дугаар хавтас 44 дэх тал/, үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа /хэргийн 4 дүгээр хавтас 26 дахь тал/, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт /хэргийн 5 дугаар хавтас 22 дахь тал/ зэрэг бичгийн нотлох баримтуудыг талуудын хүсэлтээр шинжлэн судалсан болно.

 

          Шүүгдэгч С. нь  “би өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг, Б. нараас татгалзаж байна. Миний эрх зүйн байдлыг хамгаалж чадахгүй байна. Цагдан хоригдож байх хугацаанд над дээр ирж уулзаагүй. Д.Энхцэцэг өмгөөлөгч анхнаасаа энэ хэрэгт туслалцаа үзүүлж явсан боловч надтай холбоотой нотлох баримтыг гаргаж өгөөгүй. Цагдан хорихын эмнэлгээс бичиг авъя гэхэд эмэгтэйчүүдийн эмч байхгүй гэдэг. Бичиг гаргаж өгье гэхэд өмгөөлөгч хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл өмгөөлөгч ирэхгүй байна. Би өөрийгөө өмгөөлөх бүрэн чадваргүй, хууль зүйн туслалцаа авч чадахгүй хэмжээнд шүүх хурал болж байна. Миний эрх ашиг зөрчигдөж байна. Иймд шүүх хуралдааныг хойшлуулж, шинээр өмгөөлөгч сонгож авах боломж олгоно уу. Мөн цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилж өгнө үү ” гэсэн хүсэлтийг шүүх хуралдаанд гаргажээ.

Шүүгдэгч С.д холбогдох эрүүгийн хэргийг Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдөр хүлээн авсан ба шүүгдэгч С., түүний өмгөөлөгч нараас гаргасан хүсэлтүүдийг хүлээн авч, шүүх хуралдааныг удаа дараа хойшлуулж байжээ Тухайлбал:

. 2022 оны 7 дугаар сарын 0-ний өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь тус шүүх хуралдаан болохын өмнөх өдөр өмгөөлөгч Б.Бат-Эрдэнийг сонгон авч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ байгуулсан ба өмгөөлөгч Б.Бат-Эрдэнэ нь “хавтаст хэргийн материалтай танилцах хүсэлт” гаргасан тул хүсэлтийг нь хангаж, шүүх хуралдааныг 2022 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан /хэргийн 5 дугаар хавтас 53-54 дэх тал/,

2. 2022 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С.ын сонгон авсан өмгөөлөгч Б.Бат-Эрдэнэ нь ковид- туссан гэх баримтыг вибераар ирүүлсэн, мөн хохирогч Ч.******* нь эрүүл мэндийн шалтгаанаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн талаарх баримтаа шүүхэд ирүүлсэн тул шүүх хуралдааныг хойшлуулсан /хэргийн 5 дугаар хавтас 80-8 дэх тал/

3. 2022 оны дүгээр сарын 09-ний өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь сонгон авсан өмгөөлөгч Б.Бат-Эрдэний өмгөөллийн хөлсийг төлөөгүй тул шүүх хуралд оролцохгүй гэсэн, харин өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг нь шүүх хуралдаан давхацсан гэх шалтгаанаар тус тус ирээгүй. Шүүгдэгч С. нь өмгөөлөгч Д.Энхцэцэгийн хамт шүүх хуралдаанд оролцох хүсэлт гаргасан тул хүсэлтийг нь хангаж, шүүх хуралдааныг 2023 оны дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан /хэргийн 5 дугаар хавтас 88-89 дэх тал/,

4. 2022 оны дүгээр сарын 30-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь ковид--ийн шинжилгээний  түргэвчилсэн тестээр эерэг гарсан гэх шалтгаанаар шүүх хуралдаанд ирээгүй тул шүүх хуралдааныг 2022 оны 2 дугаар сарын -ний өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан /хэргийн 5 дугаар хавтас 5-6 дахь тал/,

5. 2022 оны 2 дугаар сарын -ний өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг нь 3 дугаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа гэх хүсэлтийг шүүхэд ирүүлсэн ба шүүгдэгч нь өмгөөлөгчийн хамт шүүх хуралдаанд оролцох тухай хүсэлт гаргасныг хангаж, шүүх хуралдааныг 2023 оны 0 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан /хэргийн 5 дугаар хавтас 202-203 дахь тал/,

6. 2023 оны 0 дүгээр сарын 03-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь өмгөөлөгч Д.Энхцэцэгээс татгалзаж, өмгөөлөгч Н.Намжилцогтыг сонгон авсан, өмгөөлөгч Н.Намжилцогт нь “шүүх хуралдаан давхацсан, хавтаст хэргийн материалтай танилцана” гэх хүсэлтийг ирүүлсэн тул шүүгдэгч С.ын өмгөөлөгч Н.Намжилцогттой шүүх хуралдаанд оролцох хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 2023 оны 0 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан /хэргийн 5 дугаар хавтас 2-28 дахь тал/,

7. 2023 оны 0 дүгээр сарын 27-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь өмгөөлөгч Н.Намжилцогтоос гадна дахин өмгөөлөгч нэмж авах хүсэлт гаргасан, мөн хохирогч Р.******* нь эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас ирээгүй тул шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2023 оны 02 дугаар сарын 6-ны өдрийн 0 цагт товлосон байна. /хэргийн 5 дугаар хавтас 220-22 дэх тал/,

8. 2023 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь “Д.Энхцэцэг өмгөөлөгч мөрдөн байцаалтын шатнаас өмгөөлж байсан. Өмгөөлөгч Д.Энхцэцэгээс татгалзаж байсан боловч дахин оролцуулахаар болсон. Иймд өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг, Н.Намжилцогт нарын хамт шүүх хуралдаанд оролцох хүсэлт гаргасныг хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2023 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн 09 цагт товлосон байна. /хэргийн 5 дугаар хавтас 236-237 дэх тал/,

9. 2023 оны 3 дугаар сарын 3-ний өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С.ын эрүүл мэндийн байдлыг харгалзан шүүх хуралдааныг жич  товлохоор хойшлуулж, шүүгдэгчид урьд авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөн, хувийн баталгаа гаргах, Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан /хэргийн 6 дугаар хавтас -2 дахь тал/,

0. Шүүгдэгч С. нь эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлээд гарсан байх тул 2023 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 2023/ШЗ/824 дугаартай шүүгчийн захирамжаар шүүх хуралдааныг 2023 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 4 цагт товлосон ба шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг нь “Хөгжлийн банкны” шүүх хуралдаан давхацсан гэх шалтгаанаар, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Н.Намжилцогт нь эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас тус тус шүүх хуралдаанд ирээгүй ба шүүгдэгч С. нь өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг, Н.Намжилцогт нарын хамт шүүх хуралдаанд оролцох гаргасан тул хүсэлтийг нь хангаж, 2023 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 0 цаг хүртэл хойшлуулсан. /хэргийн 6 дугаар хавтас 42-43 дахь тал/,

. 2023 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Н.Намжилцогт нь Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүх хуралдаан давхацсан гэх шалтгаанаар ирээгүй ба шүүгдэгч С. нь өмгөөлөгчийн хамт шүүх хуралдаанд оролцох  хүсэлтийг хангаж, 2023 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан /хэргийн 6 дугаар хавтас 49-50 дахь тал/,

2. 2023 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь “Баяр мед” эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа гэх шалтгаанаар, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг нь дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүх хуралдаан давхацсан гэх шалтгаанаар тус тус ирээгүй байх тул шүүх хуралдааныг 2023 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан /хэргийн 6 дугаар хавтас 49-50 дахь тал/,

3. Шүүгдэгч С. нь 2023 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдөр өмгөөлөгч Н.Намжилцогтоос татгалзсан байх /хэргийн 6 дугаар хавтас 69 дэх тал/ ба 2023 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь “Асэ” эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа гэх шалтгаанаар ирээгүй байх тул шүүх хуралдааныг 2023 оны 8 дугаар сарын 3-ний өдрийн 09 цаг 30 минут цаг хүртэл хойшлуулсан байна.

4. 2023 оны 8 дугаар сарын 3-ний өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С. нь өмгөөлөгч Б.ыг нэмж сонгон авсан, өмгөөлөгч Б. нь хавтаст хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан, мөн шүүгдэгч С. нь “Улсын нэгдсэн төв эмнэлэг”-т хэвтэн эмчлүүлж байгаа гэх баримтыг ирүүлсэн тул шүүх хуралдааныг 2023 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан.

5. 2023 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн шүүх хуралдаанд шүүгдэгч С., түүний өмгөөлөгч нараас С.ын нь эрүүл мэндийн шалтгаанаар шүүх хуралдаанд үргэлжлүүлэн оролцох боломжгүй байна гэсэн хүсэлтийг хүлээн авч 2023 оны 0 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09 цаг хүртэл хойшлуулсан байна.

Шүүгдэгч С. нь 2023 оны 0 дугаар сарын 23-ны өдрийн шүүх хуралдаанд сонгон авсан өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг, Б. нарыг “миний эрх ашгийг хамгаалж чадахгүй байна” гэх үндэслэлээр татгалзсан хүсэлтийг мөн хүлээн авсан.

         Шүүгдэгч С.д холбогдох эрүүгийн хэргийг хэлэлцэх шүүх хуралдаан нийт 2 удаа хойшилсон байх бөгөөд үүнээс 5 удаагийн шүүх хуралдааныг  шүүгдэгч С. нь сонгон авсан өмгөөлөгч нараасаа татгалзаж  /өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг, Б.Бат-Эрдэнэ, Н.Намжилцогт нараас/, шинээр өмгөөлөгч нэмж авах, нэмэгдэж хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон өмгөөлөгч нарыг хэргийн материалтай танилцах боломжоор хангах зэргээр шүүгдэгчийн өмгөөлүүлэх, хууль зүйн туслалцаа авах эрхээ эдлэх боломжоор хангаж, мөн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрхээр нь хангах үндэслэлээр шүүх хуралдааныг удаа дараа хойшлуулж байжээ.

       

          Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт ...шүүгдэгч, ...өмгөөлөгчөө өөрөө сонгоно. 2 дахь хэсэгт ...шүүгдэгчийн зөвшөөрснөөр, эсхүл хүссэнээр тэдгээрийн хууль ёсны төлөөлөгч, гэр бүлийн гишүүн, төрөл, садангийн хүн нь өмгөөлөгч сонгож болно., 7.6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүх, прокурор, мөрдөгч нь яллагдагч өөрийгөө өмгөөлөх, эсхүл өмгөөлүүлэх, хууль зүйн туслалцаа авах эрхээ эдлэх боломжоор хангана. гэж тус тус хуульчилсан.

         Шүүгдэгч нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар бүлэгт заасан эрх эдлэхийн зэрэгцээ мөн хуулийн 7.9 дүгээр зүйлийн дэх хэсгийн .4-д зааснаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад санаатай саад учруулахгүй байх үүрэгтэй.

 Шүүгдэгч С. нь Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-д заасан “залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон”, мөн хуулийн тусгай ангийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан “хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах” гэмт хэрэгт холбогдсон ба Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлд заасан эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг өмгөөлөгчгүйгээр явуулж болохгүй нөхцөл байдал тогтоогдохгүй байна.

         Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт Энэ зүйлийн дэх хэсэгт заасан үндэслэл нь хоёр ба түүнээс дээш удаа давтагдаж эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд санаатай саад учруулах нөхцөл болж байвал шүүх хуралдааныг хойшлуулахгүй байж болно. гэж заасан.

          Шүүгдэгч С. нь сонгон авсан өмгөөлөгчөөс татгалзаж, шинээр өмгөөлөгч авах, шинээр нэмэгдсэн өмгөөлөгч нараас хавтаст хэргийн материалтай танилцах боломжоор хангах зэрэг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр шүүх хуралдааныг удаа дараа хойшлуулж байсан тул шүүгдэгч С.аас 2023 оны 0 дугаар сарын 23-ны өдрийн шүүх хуралдаанд сонгон авсан өмгөөлөгч Д.Энхцэцэг, Б. нараас татгалзаж, шинээр өмгөөлөгч авах үндэслэлээр шүүх хуралдааныг дахин хойшлуулах тухай хүсэлт гаргасан нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд санаатай саад учруулах нөхцөл байдал болж байна гэж үзлээ. Иймд шүүгдэгч С.д холбогдох эрүүгийн хэргийг хэлэлцэх хуралдааныг үргэлжлүүлэн явуулж хэргийг хянан шийдвэрлэсэн болно.

 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу явагдсан, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдахад хэргийн оролцогчийн хууль ёсны эрхийг зөрчсөн, хязгаарласан нөхцөл байдал тогтоогдохгүй байна гэж үзлээ.

Энэ хэрэгт шүүгдэгч С. нь өөрийн нөхөр Ш.ы дансаар дамжуулан хохирогч нараас их хэмжээний мөнгийг шилжүүлэн авсан, Ш. нь дээрх нөхцөл байдлыг мэдэж байсан үйл баримт тогтоогдсон хэдий ч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад Ш. нь 202 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр нас барсан /хэргийн 4 дүгээр хавтас 246 дахь тал/ байна.

          Иймд прокуророос шүүхэд шилжүүлсэн хэргийн хүрээнд шүүгдэгч С.ын гэм буруугийн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх боломжтой гэж дүгнэлээ.

           Шүүх хуралдаанд шинжлэн судалсан дээрх нотлох баримтууд нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журам, шаардлагыг зөрчөөгүй, тухайн хэрэгт хамааралтай, агуулгын хувьд зөрүүгүй, үйл баримтыг хангалттай тогтоож чадсан бөгөөд дээрх нотлох баримтуудыг үгүйсгэсэн, няцаасан баримт байхгүй ба тухайн баримтуудаар шүүгдэгчийн гэм буруугийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хангалттай байна гэж шүүх үнэлэв.

 

          Гэм буруугийн талаарх шүүхийн дүгнэлт.

 

Нэг. Шүүгдэгч С. нь хохирогч Р.*******д “Эрдэнэт үйлдвэрийн хоолны катеринг үйлчилгээний тендерт хамтран ажиллана, үнийн дүнгийн хувь болох мөнгө байршуулах хэрэгтэй” гэж  Чингэлтэй дүүргийн дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Голомт банкны харилцах данснаасаа 2020 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр шилжүүлсэн 00.000.000 төгрөгийг ******* *******ийн банкны 0348 тоот дансаар авсан, 2020 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр ******* *******ийн банкны 6983 тоот дансаар 40.000.000 төгрөг, нийт 240.000.000 төгрөгийг авч, хохирогч Р.*******г хуурч, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан, их хэмжээний хохирол учруулан залилсан хэргийн үйл баримт нь:

.. Эрүүгийн 20048065 дугаартай хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 2020 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн тогтоол /хэргийн дүгээр хавтас 28-3 дэх тал/,

.2. Хохирогч Р.*******гийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл, хавсаргасан баримтууд: Үүнд 2020 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр С.ын гараар бичсэн баримт, дансны хуулга, /хэргийн дүгээр хавтас 4-5 дахь тал/,

.3. Шүүгдэгч С.ын 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр бичсэн: “...Би иргэн Р.*******гаас “Эрдэнэт үйлдвэрт хоолны катерингийн тендерийн сонгон шалгаруулалтад ялуулах зорилгоор үнийн дүнгийн хувь буюу 240.000.00 төгрөгийг зээл хэлбэрээр авснаа баталж байна...” гэх баримт /хэргийн дүгээр хавтас 5 дахь тал/,

.4. Равдангийн *******гийн эзэмшлийн Голомт банкны 03443 тоот дансны хуулганд: 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр “” гэх гүйлгээний утгатай 40,000,000 төгрөгийн зарлага, 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр “Зээл, ” гэх гүйлгээний утгатай 00,000,000 төгрөгийн зарлага. /хэргийн дүгээр хавтас 9-0 дахь тал/,

.5. Зээлийн гэрээнд: 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр С., Р.******* нарын хооронд байгуулсан. /хэргийн дүгээр хавтас -4 дэх тал/,

.6. ын , Равдангийн ******* нарын хамтран эзэмшлийн ******* *******ийн банкны 0348 тоот дансны хуулганд: 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр 00,000,000 төгрөгийн орлого орж, 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр “******* Дэмчиг” рүү 20,000,000 төгрөгийн, “ ” руу 20,000,000 төгрөгийн, “ ” руу 7,000,000 төгрөгийн, 2020 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдөр “ ” руу 2 удаагийн үйлдлээр тус бүр 25,000,000 төгрөгийн зарлага тус тус гарсан /хэргийн дүгээр хавтас 85 дахь тал/,

.7. Хохирогч Р.*******гийн мөрдөн байцаалт болон шүүхийн хэлэлцүүлэгт өгсөн: ...2020 оны 7 дугаар сарын сүүлээр найз Гулзира над руу яриад “миний танил хүмүүс Эрдэнэт улсын үйлдвэрийн газарт тендер зарлагдах гэж байна гэнэ, хамтарч ажиллах хүн байна уу гэж асууж байна” гэхээр нь “тэр хүмүүстэй чинь уулзмаар байна” гэсэн. Тухайн өдрийг санахгүй байна “Гулзира эгчийн дүү байна, тантай уулзах гэсэн юм” гээд над руу ярихаар нь зөвшөөрөөд Багшийн Дээд дээр тэй уулзсан. , гэдэг хүнтэй хамт ирсэн. нь “Эрдэнэ улсын үйлдвэрт катеринг үйлчилгээний тендер зарлагдах гэж байгаа юм байна, та хамтарч ажиллах уу, манай найз танд тусална, энэ бол бодитой эргэлзэх тээнэгэлзэх хэрэг байхгүй гэсэн. ,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй, эхний ээлжинд 240 сая төгрөг буюу гэрээний үнийн дүнгийн хувьтай тэнцэх мөнгө хэрэгтэй” гэж хэлэхээр нь “би бодож үзье, дүү нартайгаа ярьж байгаад хариу хэлье” гэсэн. Маргааш нь над руу яриад “та ямар бодолтой байна” гэж асуухаар нь “би орох бодолтой байна” гэхэд “та эхний хувийн мөнгө 240 сая төгрөгийг дансандаа бэлэн байлгах хэрэгтэй байна” гэхээр нь би болох байх гэсэн. Гэтэл “тэгвэл дэх өдөр уулзаад дундын дансандаа мөнгөө байршуулмаар байна” гэхээр нь би “ дэх өдөр 00 сая, 3 дахь өдөр 40 сая төгрөг өгье” гэж хэлэхэд “би гэрээгээ бэлдээд аваад ирье” гэсэн. Тэгээд нэг дэх өдөр нь буюу 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр Тагнуулын ерөнхий газрын урд талд байдаг Голомт банкны гадна тай уулзсан. Би д өөрийн хадгаламжаа үзүүлээд “надад 57 сая төгрөгийн хадгаламж байгаа, 0 дугаар сарын 07-ны өдөр дуусна. Тэгэхээр нь миний хадгаламж руу хийгээд байршуулж болохгүй юм уу” гэж асуухад “цаанаас тавьж байгаа шаардлага ******* *******ийн банканд байршуулах хэрэгтэй гээд байна. йм болохоор та хадгаламжаа барьцаалаад зээл авчих, хоёулаа ******* *******ийн банканд дундын данс нээлгээд мөнгөө байршуулъя” гэхээр нь би өөрийн хадгаламжаа барьцаалаад 00 сая төгрөгийн зээл аваад бид хоёр дундын данс нээлгэсэн. Тэгээд 00 сая төгрөгөө хийчхээд теллерт “одоо баталгаажуулъя” гэхэд “гэрээ бэлэн болоогүй байна гэсэн. өмнө нь уулзахдаа “хамтран ажиллах гэрээ ийм гэрээ байгуулна” гээд надад ноорог өгсөн. Гэхдээ тэр гэрээгээ бэлдэж авч ирээгүй байсан. “Яагаад гэрээгээ авч ирээгүй юм бэ” гэхэд “маргааш авч ирээд баталгаажуулъя, санаа зовоод яах бэ” гэхээр нь би “хоёр иргэн хамтарч данс нээж байгаа юм чинь өөрсдийн хүсэлтээр данснаас мөнгө гарахад хоёулаа байж байгаад мөнгө гаргадаг болгомоор байна” гэхэд “болно” гэсэн. Мөнгө байршуулсны дараа теллер нь “би ахлахаас асуугаад ирье” гэж босож яваад буцаж ирэхдээ “болохгүй юм байна” гэсэн. Тэгэхээр нь би “одоо яах бэ” гэхэд “тэгвэл хоёулаа гэрээгээ байгуулаад нотариатаар ороод маргааш авч ирээд өгчихье” гэхээр нь би зөвшөөрөөд банкнаас хамт гараад салаад явсан. Маргааш нь руу яриад “гэрээ юу болж байна” гэхэд “та маргааш үлдэгдэл 40 сая төгрөгөө хийх юм чинь маргааш нэг мөр үлдэгдэл мөнгө хийгээд гэрээ байгуулъя” гэсэн. Тэгээд би дүү нараасаа мөнгө авч 40 сая төгрөгөө бүрдүүлээд ******* *******ийн банкны 6983 дугаарын данс руу шилжүүлсэн. руу яриад “мөнгөө шилжүүлчихлээ, одоо гэрээ хийгээд баталгаажуулъя” гэхэд “би завгүй байна” гэсэн. Түүнээс хойш залгахаар цаг товлоод уулзъя гэж хэлчхээд товлосон цагтаа уулзах гэхээр “би нөгөө ажлаа хөөцөлдөөд явж байна” гээд байсан. Тэгэхээр нь би ******* *******ийн банк дээр очоод дансны хуулгаа авах гэтэл миний иргэний үнэмлэх олдохгүй байсан. Тэгэхээр нь 08 дугаар сарын 06-ны өдөр гадаад паспортаа авч очоод дансны хуулга авч үзэхэд миний дансанд байсан мөнгийг 08 дугаар сарын 03-ны өдөр Дэмчигийн /ХХБ 0049/ гэдэг хүний данс руу 20 сая төгрөг, гийн /ХХБ 4534580/ гэх хүний данс руу 20 сая төгрөг, ийн /43600346/ гэх хүний данс руу 7 сая төгрөг, Золжаргал гэх хүний 5300089 дугаарын данс руу 3 сая төгрөг, 08 дугаар сарын 04-ний өдөр гийн гэх хүн рүү 50 сая төгрөг шилжүүлсэн байсан. Тэгээд маргааш 08 дугаар сарын 07-ны өдөр тай уулзаад “чи яагаад миний зөвшөөрөлгүй мөнгө авч байгаа юм бэ” гэхэд “уучлаарай, авах ёстой болоод авчихлаа” гэхээр нь би ын хэлснээр 240 сая төгрөг авсан тухай баримтжуулж бичиг бичээд гарын зууруулж авсан. тэр өдрөө “би Эрдэнэт явлаа 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр ирнэ, тэгээд дэх өдөр уулзъя” гэхэд “би Сангийн яаман дээр ажилтай байна, уулзъя” гэсэн. Тэгээд орой 2 цагт уулзахад “одоо санаа зоволтгүй, маргааш банкин дээр очоод таны нэрийг оруулаад баталгаажуулъя, би ажлаа хөөцөлдөөд явж байгаад ирлээ” гэсэн. Өчигдөр өглөө 09 цагт Голомт банкин дээр хамтарсан данс нээлгэсэн. “0 цагт мөнгөө дундын данс руу шилжүүлнэ, таны мөнгө миний дансанд байгаа” гээд дансны хуулганы зураг явуулсан. Тэгээд 0 цагт мөнгө хийхгүй болохоор нь “би цагдаад хандлаа” гэхэд “2 цаг хүртэл хүлээчих” гэсэн. 2 цаг болоход “4 цаг хүртэл хүлээчих” гэсэн. Тэгээд мөнгө хийхгүй болохоор цагдаад хандсан. ...Би 40,000,000 төгрөг шилжүүлэхдээ миний хамтран эзэмшигчээр орсон данс биш ын ганцаараа эзэмшдэг 6983 тоот данс руу шилжүүлчихсэн байсан...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 25-26 дахь тал/,

.8. Гэрч Д.*******ы мөрдөн байцаалтад өгсөн: ...тай 20 оны 0 сард үеэл ******* гэдэг хүнээр дамжуулан танилцаж байсан хүн байгаа юм. нь “Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдын хоолны үйлчилгээний тендер зарлаж байна, нийтийн хоолтой компани байна уу” гэхээр нь “компани байхгүй” гэж хэлсэн. Гэтэл “манай найз А.Эрдэнэбат гэдэг хүн байгаа, тагнуулд ажилладаг юм. Энэ хүн тендерийг зохицуулж авч өгнө” гэхээр нь би д тухайн тендерийг авахаар 465 сая төгрөг өгч байсан. тендерээ авч өгөөгүй. Миний мөнгийг буцааж өгөхгүй болохоор дүүргийн Цагдаагийн дүгээр хэлт өргөдөл гаргаад шалгуулж байгаа. нь надаас 465 сая төгрөгөөс буцааж өгч байна гэж надад 80 сая төгрөг төлсөн. аас “мөнгө авъя” гэхээр “чиний мөнгө миний дансанд байна” гээд өөрийн дансны хуулгаа үзүүлдэг. 20 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр ******* *******ийн банкны 63 тоот дансанд 702,077,740,8 төгрөг байна гэж үзүүлсэн. 2020 оны 5 дугаар сарын -ний өдөр 63 дансны хуулгыг үзүүлэхэд тухайн дансанд Мягмарын гэдэг хүн хамтарсан эзэмшигчээр орсон байсан бөгөөд дансны үлдэгдэл 765,755,043,043 төгрөг байна гэж үзүүлж байсан. Би тай уулзаж байхдаа ярьсан яриаг бичлэг хийж авсан байгаа. Тэр яриан дээр тендерийн талаар ярьсан байгаа болохоор би тэр бичлэгийг гаргаж өгмөөр байна. Миний өгсөн мөнгөнүүд бүгд нөхөр болох н ы данс руу орсон байдаг...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 20-2 дэх тал/,

.9. Гэрч Б.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн ...С. гэдэг хүнийг танина. Ажлын шугамаар танилцаж байсан. нь хоолны чиглэлээр хоолны чиглэлийн ажил байна, хамтарч ажиллах хүн олоод өг гэсэн. Тэгэхээр нь би өөрийн төрсөн эгч Оюунчимэг рүү залгахад хоолны чиглэлээр хамтарч ажиллах хүн байна уу гэж асуухад Оюунчимэг эгч Гулзира эгчтэй энэ талаар ярьсан байсан. Гулзира эгч ******* гэдэг хүнд энэ талаар хэлсэн байсан. ******* над руу яриад би наад ажлыг чинь сонирхож байна, уулзмаар байна гэхээр нь би , ******* нарыг хооронд нь уулзуулсан. Түүнээс хойш ямар асуудал болсон талаар мэдэхгүй байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдын хоолны тендерт оролцох гэж байна. анх надад хэлэхдээ Эрдэнэтэд олон хүний хоолны тендерт оролцох гэсэн ганцаараа чадахгүй байна. Хамтрах хүн олоод өг гэж хэлж байсан. нь анхнаасаа дам дамаа худлаа ярьсан. Эрдэнэд хоол хийх гэж байсан ажил нь байхгүй юм шиг байна лээ. Би цагдаагаас над руу яриад байна ямар учиртай юм гэхээр би мэдэхгүй гээд хэлчих гээд байгаа юм. нь М плаза төвд байдаг нэртэй рестораныг ажиллуулдаг болохоор нь итгэж байсан юм. *******, нарыг уулзуулснаас мөнгө төгрөгийн асуудлыг мэдэхгүй байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 22 дахь тал/,

.0. Гэрч Ц.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн: ... “валют хийх гэж байна, мөнгө зээлэх хүн олоод өг” гэхээр нь би өөрийн найз *******гээс 00 сая төгрөг зээлж авч өгч байсан. тэр зээлийг төлж байна гээд над руу 60 сая төгрөг шилжүүлснийг би *******д өгч байсан. 8 дугаар сарын 5-ны өдөр над руу шилжүүлсэн 60 сая төгрөгийг *******гээс зээлсэн мөнгийг төлөөрэй гэж хэлсэн...гэсэн мэдүүлэг / дүгээр хавтаст хэргийн 23 дахь тал/,

.. Гэрч Т.зулын мөрдөн байцаалтад өгсөн: Данс нээлгэсэн хүн нь үндсэн эзэмшигч, дараагаар нь орсон хүн хамтран эзэмшигч гэж явдаг. Үндсэн болон хамтран эзэмшигч нар адил тэгш эрхтэй байдаг. Данснаас мөнгө гаргахдаа эзэмшигч нар хэн ч гаргаж болно. Намайг ажилд орохоос өмнө тухайн 2 данс эзэмшигч нар мөнгө гаргаж болдоггүй гэж байсан. Намайг орсноос хойш данс эзэмшигч нар ганцаараа мөнгө гаргаж бодог байсан. Миний санаж байгаагаар 50 орчим насны гэмээр 2 эмэгтэй ирээд хоёулаа хамт ирж гарын зураам мөнгө авдаг данс нээлгэмээр байна гэсэн. Хоёулаа байж мөнгө гардаг болгохоор бол манай банктай гуравласан гэрээ байгуулж байж тийм данс нээдэг. Хамтран эзэмшигчээр орох юм бол хэн хэн нь мөнгө гаргаж болно гэдгийг хэлсэн. Тухайн 2 эмэгтэй тэгвэл өнөөдөр хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлье дараа нь тухайн гэрээг байгуулна. Одоо өөр банкнаас тухайн данс руу мөнгө шилжүүлнэ гээд гараад явсан. Хамтран эзэмшигч бүртгүүлэх хүсэлтийн хуудсыг бөглөж өгдөг. Тухайн хүсэлтийн хуудсан дээр данс эзэмшигч нарын эрх үүрэг бичигдсэн байдаг. Би амаараа мөн тайлбарлаж хэлсэн. Хамтран эзэмшигчээр нэмэхийн өмнө тайлбарлаж хэлээд хүсэлтийг нь авч хамтран эзэмшигчээр нэмсэн. Их хэмжээний мөнгө шилжүүлэх гэж байгаа гэж байсан. Тэгээд ажлын цаг дуусахаас өмнө мөнгө шилжүүлнэ гээд гарч явсан. Би тухайн дансыг шинээр нээлгэсэн данс гэж бодож байна сайн санахгүй байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 50 дахь тал/,

.2. ******* *******ийн банк дахь Д.*******ы дансны хуулганд: С.аас 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр 60.000.00 төгрөг “зээлийн эргэн төлөлт” гэсэн утгатай шилжүүлсэн ба шилжүүлгийн баримт.  /хэргийн дүгээр хавтас 92-93 дахь тал, 2 дугаар хавтас 74 дэх тал, 5 дугаар хавтас 64 дэх тал/,

.3. ******* *******ийн банк дахь Б.ийн дансны хуулганд: С.аас “ ” ХХК тусгай зөвшөөрлийн төлбөр” гэх гүйлгээний утгатай 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр 4.200.000.00 төгрөг шилжүүлсэн ба шилжүүлгийн баримт /хэргийн дүгээр хавтас 92 дахь тал, 2 дугаар хавтас 7 дэх тал, 5 дугаар хавтас 65 дахь тал/,

.4. ******* *******ийн банк дахь Ц.*******ын дансны хуулганд: С.аас 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр 60.000.000 төгрөг “*******т *******гийн зээл төлөв” гэсэн утгатай шилжүүлсэн ба шилжүүлгийн баримт.  20 оны 0 дүгээр сарын 07-ны өдөр “орлого” гэх гүйлгээний утгатай Ш.аас 5,500,000 төгрөгийн орлого орж, 20 оны 0 дүгээр сарын -ний өдөр “*******аас зээл төлөлт” гэх гүйлгээний утгатай ын данс руу 5,500,000 төгрөгийн зарлага гарсан. 20 оны 4 дүгээр сарын 25, -ний өдрүүдэд “Занаас” гэх гүйлгээний утгатай ы данс руу нийт 6,450,000 төгрөгийн зарлага гарсан. /хэргийн дүгээр хавтас 93 дахь ар тал, 2 дугаар хавтас 73, 84-85 дахь тал, 3 дугаар хавтас 07 дахь тал, 5 дугаар хавтас 62-63 дахь тал/, Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 86-87 дахь тал/,

.5. Хохирогч Р.*******гийн эзэмшлийн Голомт банкны 03443 тоот дансны хуулганд: 2020 оны 8 дугаар сарын 03, 05-ны өдөр С.ын харилцах данс руу нийт 240.000.000 төгрөгийн шилжүүлсэн байх. /хэргийн дүгээр хавтас 9-0 дахь тал/,

.6. ын ын эзэмшлийн Голомт банкны 340528485 тоот дансны хуулганд: 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр 250,000,000 төгрөгийн орлого орж, зарлага гарсан, 2020 оны 8 дугаар сарын -ний өдөр 240,000,000 төгрөгийн орлого орж, зарлага гарсан байх. /хэргийн дүгээр хавтас 6, 82 дахь тал/,

.. Шүүгдэгч С.ын эзэмшлийн Голомт банкны 340528485 тоот дансны хуулганд: Р.*******гаас 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр 00,000,000 төгрөг, 2020 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдөр 40,000,000 төгрөгийн орлого, 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр 250,000,000 төгрөгийн орлого орж, 250,000,000 төгрөгийн зарлага гарсан. /хэргийн дүгээр хавтас 85-89 дэх тал, 2 дугаар хавтас 8 дэх тал/,

.8. Шүүгдэгч С.ын эзэмшлийн ******* *******ийн банкны 0348 тоот дансны хуулганд: 2020 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр 250,000,000 төгрөгийн зарлага гарсан байх. /хэргийн дүгээр хавтас 6-7, 82, 86-89, 34-4, 4 дүгээр хавтас 22 дахь /,

.. С.ын Хас, Голомт банк, ******* *******ийн банк, Хаан банк дахь харилцах дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 4-7, 8-82, 3-200 дахь тал/,

.20. Шүүгдэгч С. мөрдөн байцаалтад мэдүүлэхдээ: Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газрын 2020 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн эрүүгийн хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай тогтоолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна, би залилан мэхлэх гэмт хэрэг үйлдээгүй...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 34 дэх тал/,

 

Хоёр: Шүүгдэгч С. нь. “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын ажилчдын хоолны тендерт оролцоно, нэг өдөрт 3740 хүнийг хооллоно, сардаа тэрбум гаран төгрөгийн орлоготой, 2 жилийн гэрээгээр 26 орчим тэрбум төгрөгийн орлого олно, дэнчингийн мөнгө бүрдүүлэх хэрэгтэй” гэж бусдыг хуурч, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулж, урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж:

          Хохирогч Д.*******оос 208 оны 2 дугаар сараас 20 оны 4 дүгээр сарын хооронд нийт 280.000.000 төгрөгийг,

          Хохирогч Ц.*******аас 20 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дугаар хороо, дүгээр хороолол дүгээр байранд байх үедээ шилжүүлсэн .000.000 төгрөгийг,

          Хохирогч Ч.*******оос 20 оны 7 дугаар сарын 0-ны өдрөөс 20 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр хооронд 220.000.000 төгрөгийг авч, 3 хохирогчид 5.000.000 төгрөгийн хохирол учруулсан болох нь:

 

2... Эрдэнэт Үйлдвэр” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар Хуулийн хэлтсийн 2020 оны 0 дугаар сарын 4-ний өдрийн /322 дугаартай албан бичиг, хавсралт /хэргийн дугаар хавтас 6-8 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 20, 243 дахь тал/,

2..2 Эрүүгийн 2009075052 дугаартай хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах турай прокурорын 202 оны 0 дүгээр сарын 25-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 2-24 дэх тал/,

2..3. Хохирогч Д.*******ы Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн дүгээр хавтас 54-56, 234-237 дахь тал/,

2..4. Хохирогч Д.*******ы мөрдөн байцаалтад болон шүүхийн хэлэлцүүлэгт өгсөн: Манай аавын төрсөн ахын хүүхэд ******* гэж хүн байдаг, бид 2 бол үеэлүүд юм. 208 оны 2 дугаар сард өөрийн найз С. гэх эмэгтэйг танилцуулж байсан ба танилцуулснаас хойш *******, нар нь тодорхой хэмжээнд надаас мөнгө зээлж аваад буцааж өгдөг байсан. Тэгээд намайг манай компанийн нэрээр “Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн ажилчдын хоолны тендерт оролцъё гэхээр нь “надад нийтийн хоолны эрх байхгүй” гэхэд “тухайн тендерийг авсан компани байна, эрхтэй нь хамт худалдаж авч өгье, манай найз байна. Хэрэв авах бол дундын дансанд 700,000,000 төгрөг байршуулах шаардлагатай” гэсэн Би үүнээс 20,000,000 төгрөгийг 20 оны 3 дугаар сарын -ний өдрөөс 8-ны өдрийн хооронд өөрийн эзэмшлийн орон сууцыг “ ” ББСБ-ын барьцаанд тавьж ын дүү гэх ы данс руу шилжүүлсэн. Учир нь намайг “байраа барьцаанд тавьчих, би өөрөө энэ төлбөр болон хүүг төлнө” гэж тавиулсан. Дараа нь надтай ирж уулзаад “манай компани тендерт ялсан, одоо дэнчин буюу барьцаа мөнгө болох .200.000.000 /нэг тэрбум хоёр зуун сая/ төгрөг байршуулах шаардлагатай байна, нэг тэрбум төгрөгийг тухайн тендерийг авч өгөх хүн гаргана, харин намайг 200 сая төгрөгийг гаргачих” гэхээр нь би өөрийн найз А. гэх хүнээс 20.000.000 төгрөг зээлээд мөн ын нөхөр ы данс руу шилжүүлсэн. Үүнээс хойш ямар нэгэн төлбөр болон хүүний мөнгө болон үндсэн мөнгийг одоог хүртэл өгөөгүй. Уулзаж утсаар ярих болгонд “удахгүй ажил бүтнэ, манай компани тендерт ялсан, яллагдсан компани нь шүүхдээд удааширч байна” гэж хэлдэг. Миний бодлоор эдгээр хүмүүс намайг хуурч байхгүй зүйл байгаа мэтээр намайг хууран мэхэлж байх гэж бодоод цагдаад хандсан. ...Би эдгээр хүмүүсээс 492.48.350 төгрөг авах ёстой. Учир нь надаас 208 оны 2-р сард 20.000.000 төгрөг зээлсэн ба тэр мөнгийг өгөөгүй байсан. Тэрнээс хойш тендертэй холбоотой 240.000.000 төгрөг авсан ба хүүтэйгээ нийлээд миний нэхэмжилж байгаа мөнгөн дүн болно. " ” ХХК-ийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай мөнгийг гаргах болсон ба надаас 400 орчим сая төгрөг гарсан. Энэ мөнгийг би өөрийн орон сууц, гар утасны дугаарыг барьцаалсан, бусад хүнээс мөнгө зээлсэн. ******* 40.000.000 төгрөг, *******, нар тодорхой хэмжээнд мөнгө оруулсан гэж харуулсан боловч нотолж чаддаггүй. Бүх мөнгө аар дамжсан. Би анх тендерийн ажил яригдаж эхлэхээс өмнө 20.000.000 төгрөгийг зээлсэн. бизнес хийж байгаа гээд мөнгө зээлж байсан. Яг юунд зарцуулж байсан талаар надад дэлгэрэнгүй мэдээлэл байхгүй. Зээлсэн мөнгө буцаагаад авах гэхэд “Эрдэнэтийн тендерт оролцох гэж байгаа, чиний надад зээлсэн мөнгийг би Эрдэнэтийн тендерт оруулчихсан, чи дахиад мөнгө нэмээд хөрөнгө оруулалт хийчих” гэсэн. Тэгээд би өөрийн байраа барьцаалж 20.000.000 төгрөгийн зээл аваад мөн найз А.ээс 20.000.000 төгрөг зээлж өгсөн. Мөн 0.000.000 төгрөг ы данс руу, 40.000 төгрөгийг дүү ы данс руу шилжүүлсэн. Ингээд би 460.40.000 төгрөгийг нэхэмжилж байна. Цагдаад гомдол гаргасны дараа Эрдэнэтийн тендер бүтэхгүй болсон гэдгийг мэдсэн. тендер авах боломжгүй болсон талаар нэг удаа ч хэлж байгаагүй...гэсэн гэх мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 64-66 дахь тал/,

- 202 оны 6 дугаар сарын 2-ний өдөр болон 202 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр дахин өгсөн: 208 оны 2 дугаар сарын 0-ны үед ******* “уулзмаар байна” гэхээр нь ажил дээр нь очиж уулзахад хамт байсан бөгөөд анх удаа тай тэнд уулзаж танилцаж байсан. нь “Би Эрдэнэт үйлдвэр, Таван толгой ХХК-руу бараа нийлүүлж байгаа, мөнгө хэрэгтэй байна, 4 хоногийн хугацаатай мөнгө зээлээч” гэхээр нь 4 хоногийн хугацаатай 00.000.000 төгрөгийг  ы данс руу шилжүүлж байсан. 208 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр 50 сая төгрөгийг нь буцааж өгсөн. 208 оны 2 дугаар сарын 3-ний өдөр “уурхай руу бараа мөнгө хэрэгтэй байна, дахиад мөнгө зээлье” гэхээр нь 60,000,000 төгрөгийг 4 хоногийн хугацаатай 2,5 хувийн хүүтэй зээлсэн. 4 хоногийн дараа мөнгө асуухад нь “Би Эрдэнэт үйлдвэрийн Нийтийн хоолны тендер авах гэж байна, чамд оролцох санал байна уу, хамт оролцох уу” гэсэн. Тэгээд би *******аас асуухад “би бас оролцож байгаа” гэсэн. “би чамаас зээлсэн мөнгө миний дансанд байгаа, санаа зовох хэрэггүй. Чи дахиад 200,000,000 төгрөгийг миний дансанд хоног байршуулах хэрэгтэй байна. Дансанд мөнгө байгаа гэдгээ батлах хэрэгтэй байна” гэхээр нь , Шаравдорж, Тэрбиш, , Эрдэнэзаан нараас мөнгө зээлээд өөртэй байсан мөнгөө нэмээд 200,000,000 төгрөгийг д бэлнээр нь өгсөн. 200,000,000 төгрөгийг 20 оны 02 дугаар сарын 5-ны өдөр буцаан төлсөн. 20 оны 03 сард “манай компани тендерт ялсан. Мөнгө хэрэгтэй байна” гэхээр нь “би өөрийн байраа -Ундраа ББСБ-д 20,000,000 төгрөгийн барьцаанд тавиад 20 оны 3 дугаар сарын -ний өдөр ын дүү ы 59046 тоот данс руу 00.000.000 төгрөг, 3 дугаар сарын 8-ны өдөр ы Хаан банкны 502628537 дугаарын данс руу 20,000,000 төгрөг, 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр ы Хаан банкны данс руу 5,000,000 төгрөг шилжүүлсэн. Эрдэнэт үйлдвэртэй гэрээ байгуулах гэж байна, гэрээ байгуулахад мөнгө хэрэгтэй байна, хэдэн төгрөг гаргах боломжтой байна” гэхээр нь найз рүү “мөнгө зээлэх боломж байна уу” гэхэд “20,000,000 төгрөг байна” гэхээр нь сарын хугацаатай 3 хувийн хүүтэй зээлж аваад 04 дүгээр сарын -ний өдөр ы ******* *******ийн банкны 4534580 тоот данс руу шилжүүлсэн. “би хүний зээл хаагаад нэмж зээл авах гэж байна. 0,000,000 төгрөг өг” гэхээр нь ы Хаан банкны данс руу шилжүүлсэн. 20 оны 07 дугаар сарын -ны өдөр “хүний данс руу буяны мөнгө шилжүүлээд өг” гэхээр нь 40,000 төгрөгийг ы Хаан банкны данс руу шилжүүлсэн. 20 оны 03 дугаар сард -Ундаа ББСБ-аас авсан 20,000,000 төгрөг ээс авсан 20,000,000 төгрөг нэхэгдээд байсан. Гэтэл ******* нь *******ыг дагуулж ирсэн. *******од , ******* Эрдэнэт үйлдвэрийн тендерийн өөрсдийн хувиасаа 25 хувийг өгөхөөр болж *******оос 250,000,000 төгрөгийг зээлж авахаар болсон. Тэгээд -Ундаа ББСБ-д 20,000,000 төгрөг төлүүлсэн. д 50,000,000 төгрөг өгсөн. 20,000,000 төгрөгийг миний тоот данс руу шилжүүлсэн байна. Би тухайн мөнгөний 5,000,000 төгрөгийг мөнгө зээлсэн найз т өгсөн. Үлдэгдэл 5,000,000 төгрөгийг би хувийн хэрэгцээндээ зарцуулсан. 200 оны 0 дугаар сард тай уулзаад “мөнгө буцаагаад авмаар байна” гэхэд “Эрдэнэтийн үйлдвэрийн тендер манай талд шийдэгдсэн. Нэг гарын зурах хүн нь Солонгос явчхаад ирэхгүй байна. Бүгдээрээ нийлээд ресторан нээгээд үйл ажиллагааг нь явуулъя” гэхээр нь хамтран ажиллахаар болж Фүүд ХХК-г үүсгэн байгуулсан. Тэгээд Их наяд худалдааны төвийн давхарт 649,5м.кв талбайг түрээслэн, засвар хийсэн. Тухайн засвар тохижилтын ажилд би ах оос 60,000,000 төгрөг, дүү Анхболдоос 50,000,000 төгрөг авч, Фүүд ХХК-ийн үйл ажиллагаа болон засвар тохижилтын ажилд зарцуулсан. 20 оны 0 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд ы Хаан банкны данс руу 78,524,400 төгрөг, 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр ын хүү Гүррагчаагийн 54472468 тоот данс руу 500,000 төгрөг, 2020 оны 02 дугаар сарын -ний өдөр ы Хаан банкны данс руу 5,59,250 төгрөг, 03 дугаар сарын 06-ны өдөр жаргал гэдэг хүний 50426424 тоот данс руу “Бүжээ зээл” гэсэн утгатай 2,200,000 төгрөг, мөн өдөр 700,000 төгрөгийг д бэлнээр нь өгсөн. Ингээд нийт 87,55,650 төгрөгийг өгсөн байна. 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр “чиний мөнгө миний дансанд байна. Фүүд рестораны үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд мөнгө хэрэгтэй байна, чиний мөнгө ирэх долоо хоног гэхэд гараад ирнэ” гээд миний байрыг гэдэг хүнд 50,000,000 төгрөгийг манай эхнэр *******ын дансаар шилжүүлэн авсан. Тухайн мөнгөнөөс оос авсан 60,000,000 төгрөг, Анхболдоос авсан 50,000,000 төгрөгийг буцааж өгөөд, үлдэгдэл 40,000,000 төгрөгийг Фүүд рестораны үйл ажиллагаанд зарцуулсан. Би Эрдэнэтийн тендерийн ажил яригдахаас өмнө зээлсэн мөнгөнөөс 20,000,000 төгрөг, Эрдэнэт үйлдвэрийн тендерт оролцохоор өгсөн мөнгө 255,0,000 төгрөг, Фүүд рестораны үйл ажиллагаанд зарцуулсан 87,55,650 төгрөг, нийт 552,705,650 төгрөгөөр хохироод байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 28-, 43-44 дэх тал/,

- 2022 оны 3 дугаар сарын 0-ний өдөр өгсөн: Би анх тендерийн ажил яригдаж эхлэхээс өмнө 20,000,000 төгрөгийг зээлсэн. бизнес хийж байгаа гээд мөнгө зээлж байсан. Яг юунд зарцуулж байсан талаар надад дэлгэрэнгүй мэдээлэл байхгүй. Зээлсэн мөнгө буцаагаад авах гэхэд Эрдэнэтийн тендерт оролцох гэж байгаа чиний надад зээлсэн мөнгийг би Эрдэнэтийн тендерт оруулчихсан чи дахиад мөнгө нэмээд хөрөнгө оруулалт хийчих гэсэн. Тэгээд би өөрийн байраа барьцаалж 20,000,000 зээл аваад мөн найз ээс 20,000,000 сая төгрөг зээлж өгсөн. Мөн 0,000,000 төгрөг ы данс руу 0,000,000 төгрөг, дүү ы данс руу 40,000 төгрөг шилжүүлсэн. Ингээд би 460,40,000 төгрөгийг нэхэмжилж байна. Фүүд ХХК-тай холбоотой хохирлыг дахин гаргаж өгнө. *******оос мөнгө зээлэх санааг ******* анх гаргаад ******* өөрөө зөвшөөрөөд мөнгө зээлсэн. *******оос зээлсэн мөнгөөр миний байр чөлөөлөх гэж байгаа гэдгийг өөрөө мэдэж байсан. Фүүд ХХК-г үүсгэн байгуулах санааг гаргаад Эрдэнэтийн тендер бүтэж байгаа учраас хотод хоолны салбар нээе гээд анх үүсгэн байгуулж байсан. Фүүдийг үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр тохижилтын ажил хийгдэж дуусаад хоолны газар нээгдээд үйл ажиллагаа доголдож эхэлсэн. Би над аас мөнгө нэхэхлээр тендерийн ажил бүтэх гэж байна та нарын мөнгө удахгүй ороод ирнэ гэдэг байсан болохоор хүнээс мөнгө зээлээд рестораны үйл ажиллагааг явуулъя гэхээр нь хүнээс мөнгө зээлдэг байсан. Цагдаад гомдол гаргасны дараа Эрдэнэтийн тендер нь бүтэхгүй болсон гэдгийг мэдсэн. Тендер авах боломжгүй болсон талаар нэг удаа ч хэлж байгаагүй...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 5 дугаар хавтас 3 дахь тал/,

2..5. Хохирогч Д.*******ы гэрчээр мөрдөн байцаалтад өгсөн: “******* бид хоёр бол үеэлүүд. 208 оны 2 дугаар сард өөрийн найз С. гэх эмэгтэйг танилцуулж байсан. Тэгээд манай компанийн нэрээр “Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдын хоолны тендерт оролцъё” гэхээр нь “надад нийтийн хоолны эрх байхгүй” гэхэд “тухайн тендерийг авсан компани байна, эрхтэй нь цуг худалдаж авч өгье, тэгэхийн тулд дундын дансанд 700.000.000 төгрөг байршуулах шаардлагатай” гэсэн бөгөөд энэ мөнгөний 20.000.000 төгрөгийг би 20 оны 03 дугаар сарын -ээс 8-ны хооронд өөрийн эзэмшлийн орон сууцыг “ Ундраа” ББСБ-ын барьцаанд тавьж ын дүү гэх ы данс руу шилжүүлсэн, ингэхдээ намайг байраа барьцаанд тавьчих өөрөө энэ төлбөр болон хүүг төлнө гэж тавиулсан. Дараа нь надтай ирж уулзаад манай компани тендерт ялсан одоо дэнчин буюу барьцаа мөнгө болох .200.000.000 төгрөг байршуулах шаардлагатай байна гэсэн. Тэгээд нэг тэрбум төгрөгийг тухайн тендерийг авч өгөх хүн гаргана, харин намайг 200.000.000 төгрөг гаргачих” гэхээр нь өөрийн найз болох А. гэх хүнээс 20.000.000 төгрөг зээлээд мөн ын нөхөр ы данс руу шилжүүлсэн. Үүнээс хойш ямар нэгэн төлбөр болон хүүний мөнгө болон үндсэн мөнгийг одоог хүртэл өгөөгүй байна. Тендертэй холбоотой 240.000.000 төгрөг өгсөн. Миний зүгээс бол Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой тендер удааширсан худал мэт санагдсан буцааж ямар нэгэн байдлаар мөнгө өгөөгүй, тендер авсан гэх компанийн талаарх мэдээлэл байхгүй. “ ” ХХК-ийг Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой тендерийг хөөцөлдөж байх явцад зүгээр байхаар ийм хоолны чиглэлийн компани байгуулъя гээд 20 оны дүгээр сард , *******, ******* миний бие тус бүр 25 хувь эзэмшиж байгуулсан. Мөн “ ” ХХК-ийг байгуулж хоолны үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Энэ ажилд ын хүү Гүррагчаа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож байсан ба 2020 оны 03 дугаар сараас эхлээд энэ ажилд оролцохоо больж Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт Ноlidау төвийн 2 давхарт “” нэртэй хятад рестораныг ажиллуулж эхэлсэн ба миний бодлоор надаас болон бидний зүгээс оруулсан мөнгөөр дээрх бизнесийг хийж байгаа гэж үзэж байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 2, 80-82 дахь тал/,

- 2020 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдөр өгсөн: ******* нь манай үеэл юм. 208 оны , 2 дугаар сараас ******* нь надаас мөнгө зээлээд буцааж өгч эхэлсэн. 208 оны 2 дугаар сард ******* ах надаас мөнгө зээлээд , гэдэг хүмүүсийн данс руу шилжүүлээд байсан. Тэгээд сүүлийн мөнгө нь буцаж орж ирээгүй бөгөөд ******* ах 208 оны 2 дугаар сард СБД-ийн 8 дугаар хорооны Дашчойлон хийд дээр намайг дуудахаар нь явж очсон чинь гэдэг хүнтэй хамт сууж байсан. Тэр үед нь “Эрдэнэт үйлдвэрийн нийтийн хоолны газрын тендер байна. Үүнийг манай найз Эрдэнэбат гэдэг хүн аваад өгье гэж байна” гэсэн. Үүнээс үүдэлтэй бид 3 дундын хөрөнгө үүсгэхээр болоод миний бие өөрийн Хаан банкны 54 гэсэн дугаарын данснаас 20 оны дүгээр сараас 8 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 465,000,000 төгрөгийг болон түүний нөхөр нарын Хаан банк болон ******* *******ийн банкны данс руу тус тус шилжүүлсэн. Уг тендерийн асуудлыг нь харьцаж зохион байгуулж байсан бөгөөд тендер юу болсон талаар асуухад “... болоогүй байна. Манайх ялчихсан байгаа, эсрэг тал нь шүүхэд өгчихсөн байгаа. манайх Тая тан гэдэг компани байгаа...” гэж яриад яваад байдаг байсан. нь “Эрдэнэт үйлдвэрийн тендер ялчих юм бол чи захирлыг нь хийгээд 34%-ийг эзэмшээрэй, харин миний бие мөнгийг нь өөр дээрээ төвлөрүүлэх учир чи байраа тавиад мөнгө олчих” гэсний дагуу миний бие 465.000.000 төгрөгийг бүрдүүлэхийн тулд өөрийн найз Цэнгэлээс 20.000.000 төгрөгийг өөрийн дансаар зээлж аваад ы ******* *******ийн банкны данс руу шилжүүлсэн. Мөн СБД-ийн 7 дугаар хороо Их тойруу - тоот оршин үл хөдлөх хөрөнгийг ОМЗ ББСБ-д 20.000.000 төгрөгийн 20 оны 3 дугаар сараас 5 сар хүртэлх хугацаанд барьцаанд тавиад зээл авч мөнгөө бүрдүүлсэн. Гэтэл 20 оны 5 дугаар сар болоод ОМЗ ББСБ нь “үргэлжлүүлэн миний үл хөдлөх хөрөнгийн зээлийг сунгахгүй. Та тендертэй холбоотой нотлох баримтаа авчир” гэж хэлсэн. Тэгээд уг асуудлыг д хэлсэн чинь нь надаас 465.000.000 төгрөгийг авсан гэсэн нотариатын гэрээ надтай байгуулаад нь хөрөнгө нийлүүлсэн ******* *******ийн банкны 20 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн тодорхойлолт гэсэн толгойтой албан бичигт “... тус банканд 63 МИТ тоот данс хамтран эзэмшигч овогтой ын хүсэлтээр уг дансны мэдээллийг дараах байдлаар гаргаж өгч байна...”, 63 МИТ дугаарын дансыг хамтран эзэмшдэг. 20 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар 702.077.740.8 гэсэн үлдэгдэлтэй байна....” гэсэн мэдээлэл бичсэн. Бид нарын дундын дансан дахь мөнгө 702.077.740.8 төгрөг болсон гэсэн тодорхойлолтыг надад гаргаж өгсөн учир миний бие өөрийн байрны хугацааг сунгуулсан. 20 оны 7 дугаар сард ОМЗ ББСБ нь дахиад “танай байрны зээлийг цааш сунгахгүй. Яагаад гэвэл ийм удаан үргэлжилдэг тендер гэж байхгүй. Танай тендер худлаа байна” гэж надад хэлсэн. Тэгээд *******, нараас “мөнгөө авъя, байраа алдлаа” гэж хэлсэн чинь , ******* нар нь манай үеэл *******ыг авчраад *******оос 20.000.000 төгрөгийг гаргаад манай СБД-ийн 7 дугаар хороо их тойруу - тоот оршин үл хөдлөх хөрөнгийг Ундраа ОМЗ ББСБ-аас чөлөөлүүлсэн. Гэтэл , ******* нар нь *******оос 20.000.000 төгрөгийг гаргуулахын тулд “тендерт ялаад компанийн өөрсдийн эзэмших 33%, 33% хувиас хувь тасдаж *******од өгнө” гэж аман гэрээ хийж, мөнгө гаргуулсан байсан. ...Уг тендер нь зарлагдаж байсан бөгөөд нь тендертэй холбоотой ямар ч баримт үзүүлж байгаагүй. Харин гэх хүнтэй хамтарсан 20 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар 702.077.740.8 гэсэн үлдэгдэлтэй байна ...” гэсэн мэдээлэл бичсэн тодорхойлолтыг гаргаж үзүүлсэн...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 2-22 дахь тал/,

2..6. Ч.*******ын мөрдөн байцаалтад иргэний нэхэмжлэгчээр өгсөн: 20 оны 7 дугаар сард манай үеэл ах ******* мөн үеэл ах болох ******* нар 2 найз гэх эхнэр, нөхөр , нарыг дагуулж ирсэн. Тэд “Эрдэнэт үйлдвэрийн тендер ялалт байгуулсан компани байгаа бөгөөд тэр компанийг худалдаж аваад хамтарч ажиллая, хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна, чи хөрөнгө оруулалт хийгээч” гэсэн. Тухайн үед ******* ах байсан болохоор итгээд зөвшөөрөөд нийт 250.000.000 төгрөг өгсөн боловч одоог хүртэл ямар нэгэн байдлаар миний мөнгийг төлөөгүй. Би 20 оны 7 дугаар сарын 0-ны өдөр 20.000.000 төгрөг “- Ундраа” ББСБ-д *******ы байрыг чөлөөлж гүйлгээний утга дээр *******оос гэж өгсөн, 20 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр ******* өөрийн найз А. гэх хүний 50784 гэдэг Хаан банкны данс руу 50.000.000 төгрөг шилжүүлсэн гүйлгээний утга дээр Ч.*******оос гэж хийсэн, 20 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр ******* өөрийн бэр эгч зулын 50358288 гэсэн дансанд 0.000.000 төгрөг хийлгэсэн, 20 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр *******ы 54 гэсэн өөрийн данс руу нь 20.000.000 төгрөгийг хийсэн. Сүүлийн 2 гүйлгээ буюу 30.000.000 төгрөгийг би өөрийн эзэмшлийн “ транс” ХХК-ийн данснаас шилжүүлсэн. 20 оны 7 дугаар сарын -ний өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20 оны 8 дугаар сарын 06-ны өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр Ш.ы Голомт банкны 2755626 гэсэн данс руу 40.000.000 төгрөг, ингээд нийт 250.000.000 төгрөгийг өгсөн байгаа. ******* над руу яриад “******* бид хоёрт ашигтай ажил байна, уулзаж ярих хэрэгтэй байна” гэхээр нь очиж уулзахад тай хамт ирж уулзаж байсан. Тухайн үед “бид нар Эрдэнэт үйлдвэрийн нийтийн хоолны тендерт ялсан компани худалдаад авчихсан. 700.000.000 төгрөг өгчихсөн байгаа. Тендерт ялагдсан компани шүүхээр яваад удаад байна. Бид нар удахгүй нэрээ шилжүүлж авна” гэсэн. ******* ах “хүнээс мөнгө зээлээд байраа барьцаанд тавьчихсан байгаа. Шүүхийн ажил удаашралтай байгаа болохоор бид нарт мөнгө хэрэгтэй байна. Ахдаа итгээд мөнгө зээлчих, чамд компанийн 20 хувийг өгөөд мөнгийг чинь буцаагаад өгнө” гэж хэлсэн...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 68-0 дахь тал/,

2..7. Ч.*******ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн: *******, *******, гурав над дээр ирээд “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ийн ажилчдын хоолны тендерт ялсан компани авах гээд урьдчилгаа 700.000.000 төгрөг байршуулсан байгаа, бид 3 дундаасаа мөнгө босгоод өгсөн байгаа гэж ярьдаг. Бид нар өнгөрсөн 5 дугаар сард энэ компанийг шилжүүлэх авах гэсэн боловч тухайн тендерт яллагдсан компани шүүхэд гомдол гаргаад хойшлоод байна. 5 сард багтаж авна гэж бодоод байраа барьцаанд тавиад зээл авсан байсан чинь 2 сар төлөгдөөгүй тул байраа хураалгах гээд байна, мөн өөр хүмүүст өртэй, бид гурав мөнгөний асуудалд орчихлоо, тендерийн санхүүжилт удахгүй орж ирнэ, бид гуравт 200.000.000 төгрөгийн хэрэг байна, намайг 200.000.000 төгрөг оруулчих юм бол тендерт ялсан компанийн 20 хувийг ав” гэсэн. Тэр гурав энэ ажил найдвартай гэсний дагуу би мөнгөө өгч эхэлсэн. ...******* ах “чи ахдаа итгэчих, би бас хөрөнгө оруулчихсан байгаа” гэж хэлсэн. ...Би 20 оны 7 дугаар сарын 0-ны өдөр 20.000.000 төгрөг “-Ундраа" ББСБ-д *******ы байрыг чөлөөлж гүйлгээний утга дээр Д.*******-с гэж өгсөн, 20 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр Д.******* өөрийн найз А. гэх хүний 50784 гэдэг Хаан банкны данс руу 50.000.000 төгрөг шилжүүлсэн гүйлгээний утга дээр Ч.*******оос гэж хийсэн, 20 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр ******* өөрийн бэр эгч зулын 50358288 гэсэн дансанд 0.000.000 төгрөг хийлгэсэн, 20 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр *******ы 54 гэсэн өөрийн данс руу 20.000.000 төгрөгийг хийсэн, сүүлийн 2 гүйлгээ буюу 30.000.000 төгрөгийг би өөрийн эзэмшлийн “ транс” ХХК-нийн данснаас шилжүүлсэн. 20 оны 7 дугаар сарын -ний өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20 оны 8 дугаар сарын 06-ны өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг,  20 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр Ш.ы 2755626 гэсэн “Голомт” банкны данс руу 40.000.000 төгрөг, ингээд нийт 250.000.000 төгрөг өгсөн. ... 20 оны дүгээр сард байх гэж бодож байна “дээрх тендерийг хүлээх хооронд хэдүүлээ хоолны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах юм чинь нэг ийм компани байгуулъя” гээд ХХК-ийг байгуулсан, яг хэн санаачилсныг мэдэхгүй байна, ярилцаж байгаад шийдсэн. Миний хувьд би энэ компанийн 25 хувийг эзэмшдэг. ...Би өгсөн 250.000.000 төгрөгөөс ямар ч мөнгө төгрөг аваагүй...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 7-9 дэх тал/,

2..8. Ц.*******ын мөрдөн байцаалтад гэрчээр өгсөн: Д.******* бид 2 үеэлүүд, бол манай найз ы эхнэр юм. Би тай хамтарч 208 оны 2 дугаар сард валютын арилжааны бизнес хийж байсан ба *******оос тодорхой хэмжээнд мөнгө зээлж, мөнгөө  руу шилжүүлдэг байсан. 20 оны 02 дугаар сард надад “Эрдэнэт үйлдвэрт нэг өдөрт 3740 ажилчдын хооллох нийтийн хоолны тендертэй компани байна, энийг авъя, чи *******д хэлээч” гэхээр нь би *******ыг ажил дээр дуудаад бид 3 уулзсан. Тэгээд *******оос мөнгө авахаар болсон. ...Надаар дамжсан мөнгө байхгүй, би яг хэдэн төгрөг гэдгийг нарийн сайн мэдэхгүй байна. Миний мэдэж байгаагаар өмнө зээлсэн 20.000.000 төгрөг, тендертэй холбоотой 20.000.000 төгрөг, дараа нь тендер авсан үйл ажиллагааны зардалд 30.000.000 төгрөг авсан гэсэн, ингээд нийтдээ 460.000.000 орчим төгрөг болсон гэж байсан...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 3 дахь тал/,

2..9. Гэрч Ч.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн: гэх хүнийг танихгүй. Би ******* гэх хүнтэй тохиролцож “ ” гэх хоолны газарт нь 650м.кв талбай дээр зураг зурж өгөхөөр тохирсон бөгөөд үүний ажлын хөлс болох 4,60,000 төгрөгийг 20 оны дүгээр сарын 06-ны өдөр миний Хаан банкны 50593639 тоот дансанд орж ирсэн. Уг нь гэрээг 5,200,000 төгрөгөөр тохирсон боловч үлдэгдэл ,400,000 төгрөгийг надад өгөөгүй бөгөөд би өөрөө үлдэгдэл мөнгөө авахаа больсон...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 89-90 тал/,

2..0. “ Констракшн” ХХ-ийн захирал Ч.атай “ ” ХХК-ийн захирал Д.******* нарын хооронд Зураг төсөл боловсруулах талаар захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан 20 оны дүгээр сарын 05-ны өдрийн АГ-/5 дугаартай гэрээнд: 650м.кв талбай бүхий “ ресторан”-ны 3D интерьер зургийн ажлын хөлсийг 5,200,000 төгрөгөөр тооцож, урьдчилгаанд 80 хувь болох 4,60,000 төгрөгийг шилжүүлсэн тухай. /хэргийн 3 дугаар хавтас - дэх тал/,

2... Гэрч Д.ийн мөрдөн байцаалтад өгсөн: Миний бие *******той нэг нутгийн найзууд бөгөөд бага залуу байх үеэсээ эхлэн одоог хүртэл найзалж, нөхөрлөж байгаа бөгөөд 2009 оноос эхлэн хамтран бизнес, арилжаа наймаа хийн ажиллаж байгаа юм. 20 оны 02 сарын үед байх ******* надад “би нэг хүнд их хэмжээний бэлэн мөнгө өгөхөөр явж байна, ханиндаа яваад өгөөч” гэхээр нь хамт явсан. Тэр үед *******ы эхнэр ******* бас хамт явсан. Тухайн үед ******* нь С. гэх эмэгтэйд бэлнээр 200 сая орчим төгрөгийг хүргэж, хүлээлгэн өгсөн. С. нь тухайн үед ганцаараа байсан бөгөөд ямар учраас энэ их хэмжээний мөнгийг өгч байгааг асуугаагүй, гэхдээ ******* болон С. нарын ярианаас сонсоход Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчдын хоолыг хийх тендер авах талаар ярилцаж байсан. Тэрнээс биш би С.ыг бол сайн танихгүй, тэр үед анх удаа харсан. Тэрнээс хойш *******той уулзах үед нь би хамт явж байгаад харж байсан юм. Надад бол түүнтэй дотно гэхээр харилцаа холбоо байхгүй. 2020 оны 02 сарын эхээр байх ******* над руу яриад “би С.тай хамтран ХХК-ийг байгуулаад хамтран ажиллах гэж байгаа, Их наяд төв дотор рестораны тохижилт хийж байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулалтгүйгээсээ болоод үйл ажиллагаа зогсох гээд байна, боломжтой бол миний хамтарч ажиллаж байгаа С.д мөнгө зээлээч” гэхээр нь “надад өөрт бол мөнгө байхгүй байна, харин Төрийн банкнаас 50 сая төгрөг зээлж авах боломж байна” гэхэд тэрээр “тэгвэл түүнийгээ аваад өгөөч” гэхээр нь би 50 сая төгрөгийг зээлж аваад С.д өгч, гараар зээлийн гэрээ гэх бичиг үйлдсэн, тэр мөнгийг би сарын хугацаатай 3 хувийн хүүтэйгээр зээлсэн. Өгөхдөө *******ы дансаар дамжуулан шилжүүлж өгсөн. Ингээд одоог хүртэлх хугацаанд С. нь энэ мөнгийг гүйцэт төлж дуусгаагүй, 30 сая төгрөгийг өгөөд, үлдсэн 20 сая төгрөгийг өгөхгүй яваад байгаа юм. Арга буюу би өөрөөсөө мөнгө гаргаад зээлээ төлж хаасан байгаа. Одоо надад үндсэн зээлсэн 50,0 сая төгрөгөөсөө 20 сая төгрөгийг авах дутуу байгаа юм...мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 66-67 дахь тал/,

2..2. Зээлийн гэрээнд: Д., С. нарын 2020 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдрийн зээлийн гэрээ 50.000.000 төгрөг /хэргийн 2 дугаар хавтас 26 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 68 дахь тал/,

2..3. Зээлийн гэрээнд: Д.*******, С. нарын 20 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн зээлийн гэрээ 450.000.000 төгрөг /хэргийн 2 дугаар хавтас 2 дахь тал/,

2..4. Д.*******оос С.д 20 оны 4 дүгээр сарын -ний өдөр 20.000.000 төгрөгийн Хаан банкны дансаар шилжүүлсэн баримтын хуулбар /хэргийн 2 дугаар хавтас 3 дахь тал/,

2..5. Д.*******оос “-Ундраа” ОМЗ ББСБ-нд 20,000,000 төгрөгийг шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 75 дахь тал/,

2..6. Д.*******ы Хаан банкны 54 тоот дансны хуулганд: 208 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр “*******оос” гэх гүйлгээний утгатай 80,000,000 төгрөг, 0,000,000 төгрөг, 0,000,000 төгрөг, нийт 00,000,000 төгрөгийг 502628537 тоот данс руу шилжүүлсэн, 20 оны 3 дугаар сарын -ний өдөр “Д.*******д зээл олгов” гэх гүйлгээний утгатай 20,000,000 төгрөгийн орлого орж,  мөн өдрөө 59046 тоот данс руу “*******” гэх гүйлгээний утгатай 00,000,000 төгрөгийн зарлага, 20 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр “*******” гэх гүйлгээний утгатай 502628537 тоот данс руу 20,000,000 төгрөгийн зарлага, 20 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр “*******оос” гэх гүйлгээний утгатай 502628537 тоот данс руу 5,000,000 төгрөгийн зарлага, 20 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр “*******” гэх гүйлгээний утгатай 502628537 тоот данс руу 0,000,000 төгрөгийн зарлага,  20 оны 4 дүгээр сарын -ний өдөр “ зээлэв” гэх гүйлгээний утгатай 50784 тоот данснаас орлого, мөн өдрөө “д зээлэв өгөв” гэх гүйлгээний утгатай 20,000,000 төгрөгийн зарлага. /хэргийн 2 дугаар хавтас 4-9 дэх тал, 5 дугаар хавтас 4-5, -22 дахь тал/,

2... Г.*******, Д.******* нарын хамтран эзэмшлийн Үндэсний хөрөнгө оруулалт банкны данснаас “*******оос шилжүүлэг” гэх гүйлгээний утгатай 60,000,000 төгрөгийн зарлагыг Ш.ы эзэмшлийн ******* *******ийн банкны 4534580 тоот данс руу шилжүүлсэн /хэргийн 2 дугаар хавтас 0 дахь тал/,

2..8. гийн , ын ******* нарын хооронд байгуулсан 2020 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдрийн 5 дугаартай зээлийн болон барьцааны гэрээнд: Н.оос Г.******* нь дүүргийн 7 дугаар хороо дүгээр хороолол Их тойруу гудамжны байрны тоот, 43м.кв 5 өрөө орон сууцыг 3 сарын хугацаатайгаар 50,000,000 төгрөгийг сарын 3 хувийн хүүтэйгээр зээлсэн. /хэргийн 2 дугаар хавтас 20-23 дахь тал/,

2... ******* *******ийн банкны 20 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 7-499/279 тоот албан бичгийн хуулбарт: ын ын эзэмшлийн тус банкны 63 тоот дансанд 20 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар 702,077,740.8 төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна гэх. /хэргийн 2 дугаар хавтас 24 дэх тал/,

2..20. Д.******* Э.оос 35.000.000 төгрөг зээлсэн барьцаат зээлийн гэрээ /хэргийн 2 дугаар хавтас 25 дахь тал/,

2..2. “ ” ХХК-нд Д.*******ы оруулсан хөрөнгө оруулалтын жагсаалт /хэргийн 2 дугаар хавтас -5 дахь тал/,

 

2.2. Хохирогч Ч.*******ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн дүгээр хавтас 87-88, 23-232 дахь тал/,

2.2.. Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нэгтгэх тухай прокурорын тогтоол /хэргийн дүгээр хавтас 3 дахь тал/,

2.2.2. Иргэний нэхэмжлэгч Ч.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн: “20 оны 7 дугаар сард манай үеэл ах ******* мөн үеэл ах болох ******* нар 2 найз гэх эхнэр нөхөр , нарыг дагуулж ирсэн ингээд тэд нар Эрдэнэт үйлдвэрийн тендер ялалт байгуулсан компани байгаа бөгөөд тэр компанийг худалдаж аваад хамтарч ажиллая хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна чи хөрөнгө оруулалт хийгээч гэсэн тэгээд би ерөнхийд нь зөвшөөрөөд тухайн үед ******* ах байсан болохоор итгээд нийт 250.000.000 төгрөг өгсөн боловч одоог хүртэл ямар нэгэн байдлаар миний мөнгийг эргүүлж төлөөгүй өдийг хүрлээ. Ийм учраас цагдаад хандаж байна. Би 20.07.0-ны өдөр 20.000.000 төгрөг “- Ундраа” ББСБ-д *******ы байрыг чөлөөлж гүйлгээний утга дээр *******оос гэж өгсөн, 20.07.23-ны өдөр ******* өөрийн найз А. гэх хүний 50784 гэдэг Хаан банкны данс руу 50.000.000 төгрөг шилжүүлсэн гүйлгээний утга дээр Ч.*******оос гэж хийсэн, 20.07.25-ны өдөр ******* өөрийн бэр эгч зулын 50358288 гэсэн дансанд 0.000.000 төгрөг хийлгэсэн, 20.07.26-ны өдөр *******ы 54 гэсэн өөрийн данс руу нь 20.000.000 төгрөгийг хийсэн. Сүүлийн 2 гүйлгээ буюу 30.000.000 төгрөгийг би өөрийн эзэмшлийн Транс ХХК-ийн данснаас шилжүүлсэн. 20 оны 7 дугаар сарын -ний өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20.08.06-ны өдөр Ш.ы 502628537 гэсэн данс руу 5.000.000 төгрөг, 20.09.24-ний өдөр Ш.ы Голомт банкны 2755626 гэсэн данс руу 40.000.000 төгрөг ингээд нийт 250.000.000 төгрөгийг өгсөн байгаа. ******* над руу яриад ******* бид хоёрт ашигтай ажил байна, уулзаж ярих хэрэгтэй байна гэхээр нь очиж уулзахад тай хамт ирж уулзаж байсан. Тухайн үед бид нар Эрдэнэт үйлдвэрийн нийтийн хоолны тендерт ялсан компани худалдаад авчихсан. 700.000.000 төгрөг өгчихсөн байгаа. Тендерт ялагдсан компани шүүхээр яваад удаад байна. Бид нар удахгүй нэрээ шилжүүлж авна гэсэн. ******* ах хүнээс мөнгө зээлээд байраа барьцаанд тавьчихсан байгаа. Шүүхийн ажил удаашралтай байгаа болохоор бид нарт мөнгө хэрэгтэй байна. Ахдаа итгээд мөнгө зээлчих, чамд компанийн 20 хувийг өгөөд мөнгийг чинь буцаагаад өгнө гэсэн...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 68-0 дахь тал/,

- 202 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдөр өгсөн: 20 оны 7 дугаар сард миний ах болох Д.*******, Ц.*******, Ш., С. нартай хамт би Хан-Уул дүүрэгт уулзсан. Тэдэнтэй уулзахад бид хэд хамтран нэг компани худалдан авахаар болоод урьдчилгаа болгоод 700.000.000 төгрөг төлсөн. Энэ 700.000.000 төгрөгийг төлөхөд байр орон сууцаа барьцаалсан талаар ярьсан. Энэ компани нь уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн нийтийн хоолны тендерт ялсан тусгай зөвшөөрөлтэй компанийг авч байгаа. Энэ компанийн тендер нь 2 жилийн хугацаатай. Нэг өдөрт 3.700 хүнийг хооллоно. Нэг хүнийг нэг удаа 9800 төгрөгийн өртгөөр хооллоно. Нэг сард .087.800.000 төгрөгийн орлоготой. Хоёр жилдээ 26.07.000.200 төгрөгийн орлоготой ажиллана. Маш их ашигтай тендер гэж байсан юм. Мөн Ц.******* Ш. нь миний хар багийн найз, нэг хийдэд хамт суудаг мундаг сайн лам найдвартай, би өөрөө 00.000.000 орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Д.******* нь надад хандан энэ бол маш ашигтай тендер байгаа юм. Ахдаа итгээрэй. Тендер удаашралтай байна ах нь байр орон сууцаа 700.000.000 төгрөгд барьцаалаад хүнд байдалтай байгаа. Одоо ахдаа туслаад 200.000.000 төгрөгийг гаргаад өгвөл энэ тендертэй компанийн 20 хувийн хувьцааг надад өгье гэж гуйсан. Тэгэхээр нь би энэ хүмүүст итгээд тэдэнд туслахаар болсон. Д.******* ах нь миний үеэл ах учраас би түүнд итгэсэн. Д.Бат- ах над руу утсаар яриад мөнгө шилжүүл гэдэг байсан. Тэгээд түүнд 200.000.000 төгрөгийг дараах байдлаар шилжүүлсэн. 20 оны 07 дугаар сарын 0-ны өдөр Улаанбаатар хотод -Ундраа банк бус санхүүгийн байгууллагын 534092880 тоот Хаан банкны данс руу 20.000.000 төгрөгийг шилжүүлсэн. Мөн 20 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр Д.*******ы Хаан банкны 54 тоот данс руу 20.000.000 төгрөг, 20 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр Д.*******ы найз болох ийн Хаан банкны 50784 тоот данс руу 50.000.000 төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн. 202 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр Д.*******ы бэр эгч Л.зулын Хаан банкны 50358288 тоот дансанд 0.000.000 төгрөгийг тус тус Д.*******ы хэлснээр шилжүүлсэн. Дахиад нэг хүнд мөнгө өгөх хэрэгтэй болоод байна гэхээр нь би ажлаа хурдан бүтээх зорилгоор түүний гуйлтаар 20 оны 7 дугаар сарын -ний өдөр Ш.ы хаан банкны 502628537 тоот дансанд 5.000.000 төгрөг, 8 дугаар сарын 06-ны өдөр 5.000.000 төгрөг, мөн 20 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр Ш.ы Голомт банкны 27556 тоот данс руу 40.000.000 төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн. Би “Таятан ” ХХК-ний 20 хувийн хувьцааг эзэмшдэггүй. Дээрх нэр бүхий хүмүүс энэ компанийг худалдаж авах гэж байна гэж хэлээд надаас мөнгө авсан юм. Энэ компанийн хувьцааг эзэмшихээр ямар нэгэн байдлаар гэрээ, хэлцэл хийгээгүй. Би Д.*******, Ш. нарт зээлж өгсөн 250.000.000 төгрөгнөөс нэг ч төгрөг болон эд зүйлс аваагүй. Бэлэн мөнгө болон эд зүйлийн барьцаа тэднээс огт аваагүй. Нийт хохиролд 250.000.000 төгрөгийг нэхэмжилж байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 39-40 дахь тал/,

- 2022 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдөр хохирогчоор дахин өгсөн: ******* над руу яриад “******* бид хоёрт ашигтай ажил байна. Уулзаж ярих хэрэгтэй байна” гэхээр нь очиж уулзахад тай хамт ирж уулзаж байсан. Тухайн үед “бид нар Эрдэнэт үйлдвэрийн нийтийн хоолны тендерт ялсан компани худалдаад авчихсан. 700,000,000 сая төгрөг өгчихсөн байгаа. Тендерт ялагдсан компани шүүхдээд удаад байна. Бид нар удахгүй нэр дээрээ шилжүүлж авна, ******* ах нь хүнээс мөнгө зээлээд байраа барьцаанд тавьчихсан байгаа. Шүүхийн ажил удаашралтай байгаа болохоор бид нарт мөнгө хэрэгтэй байна. Ахдаа итгээд мөнгө зээлчих, чамд компанийн 20 хувийг өгөөд, мөнгийг чинь буцаагаад өгнө” гэсэн. Энэ ажил яригдахаас өмнө 20 оны 4, 5 дугаар сард шиг санагдаж байна. 20 сая төгрөг надаас зээлж авсан. Би тухайн мөнгийг дансаар шилжүүлж өгч байсан. Ямар данс руу шилжүүлсэн гэдгийг мэдэхгүй байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 5 дугаар хавтас 8 дахь тал/,

2.2.3. “Эрдэнэт Үйлдвэр” Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын хуулийн хэлтсийн албан бичигт: Үйлдвэрийн дүүрэгт ажилладаг ажилтнуудад халуун хоолоор үйлчилгээ үзүүлэх тендер шалгаруулалт 208-2020 онд нэг удаа зарлагдсан. Тус тендер шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл. /хэргийн дүгээр хавтас 6-8 дахь тал/,

2.2.4. Ч.*******оос Ш.ы данс руу 40.000.000 шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 76 дахь тал/,

2.2.5. Хохирогч Ч.*******ын эзэмшлийн Хаан банкны дансны хуулганд: 20 оны 7 дугаар сарын -ний өдөр “Бүжээгээс” гэх гүйлгээний утгатай 5,000,000 төгрөгийн зарлага гарсан. /хэргийн 2 дугаар хавтас 8 дэх тал/,

2.2.6. Ш.ы Голомт банк дахь дансны хуулганд: 20 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр “Ч.*******оос” гэх гүйлгээний утгатай 40.000.000 төгрөгийн орлого орсон. /хэргийн 2 дугаар хавтас 82, 83- дах тал/

 

2.3. Хохирогч Ц.*******ын Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн дүгээр хавтас 204 дэх тал/,

2.3.. Эрүүгийн хэргийг нэгтгэх тухай прокурорын тогтоол /хэргийн дүгээр хавтас 222 дахь тал/,

2.3.2. Хохирогч Ц.*******ын 2022 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдөр мөрдөн байцаалтад өгсөн: 94 оноос хойш тай найзалж байна. 208 оны 0 дугаар сард ы эхнэр нь надад “0 ширхэг компьютер нэг байгууллагад нийлүүлэх юм бол танд ашигтай хэдэн төгрөг дундаас нь унах юм байна. Надад мөнгө байхгүй учир чамд мөнгө байвал гаргачих, 2-лаа ашгаа хуваана” гэж хэлсний дагуу миний бие 5.000.000 төгрөгийг дүү зулын утас руу залгаж зээлж аваад ын өгсөн /ямар данс руу хийлгүүлсэн талаар санахгүй байна/ данс руу хийлгүүлсэн. 208 оны 0 дугаар сард зулаас зээлсэн 5.000.000 төгрөгийг ын данснаас зулын данс руу шилжүүлэн зээлээ барагдуулсан. Миний бие ыг хаанаас ямар маркийн компьютер авч, ямар байгууллагад хэдэн төгрөгөөр зарсан талаар мэдэхгүй байна. нь “0 ширхэг компьютерын дундаас 8.000.000 төгрөгийн ашиг гарсан” гэхээр нь би “2-лаа түүнийг хувааж авах уу” гэж асуухад нь “2-лаа энэ мөнгийг валют арилжааны газраас валют авч буцаагаад зарах уу” гэсэн. Түүний дараа нь надад хандаж “2-лангийнх нь мөнгө багадаад байна. Мөнгө нэмэх хэрэгтэй байна” гэж хэлэхээр нь 208 оны 0 дугаар сард , *******, ******* нараас 2-3 удаа мөнгө зээлээд ын нөхөр болох Ш.ы данс руу хийлгүүлээд зээлсэн мөнгөө буцааж хугацаанд нь хүүтэй ы данснаас /ямар дугаарын данс байсан талаар мэдэхгүй байна/ , *******, ******* нарын данс руу хийлгүүлж байсан. Энэ байдлаар дээрх үйлдэл 20 оны 3 дугаар сарын эх хүртэл үргэлжлээд явсан ба нь надад “2-лаа 325.000.000 төгрөгтэй боллоо” гэж хэлсэн. 20 оны 2 дугаар сарын эхээр нь надад “Эрдэнэт үйлдвэрийн өдөрт 3740 хүнийг хооллох нийтийн хоолны тендертэй 2 жилийн гэрээтэй компани олж өгье гэж манай найз хэлж байна. Бид хоёрын мөнгө арай хүрэхгүй байгаа учир *******д уг саналыг хэлээд 3-лаа хамтарч оролцуул ямар бэ” гэж хэлсэн. Үүний дагуу миний бие өөрийн авга дүү болох ******* руу гар утсаар залгаж дүүргийн 8 дугаар хорооны Дашчойлон хийдэд дуудаад бид гурав уулзахад дээрх саналыг нь *******д хэлсэн чинь ******* нь уг саналыг сонсоод “эргэж уулзъя” гэж хэлсэн. Тэрнээс хойш *******, бид гурав хэд хэдэн удаа уулзсан ба нэг өдөр *******, бид гурав манай ажил дээр интернэтээр Эрдэнэт үйлдвэрийн өдөрт 3740 хүнийг хооллох 2 жилийн нийтийн хоолны тендер зарлагдсан эсэх талаар хайж үзэхэд, үнэхээр уг тендер зарлагдсан байсан чинь нь өөрөө хамтарч оролцоно гэж хэлэхээр нь ******* бид хоёр ын найз Амгалан овогтой Эрдэнэбат гэдэг хүн байгаа. Тусална гэсэн гэхээр нь бид итгээд дээрх саналыг хүлээн зөвшөөрсөн. Миний бие өөрийн ах, дүүгээс зээлж .000.000 төгрөгийг ын нөхөр Ш.ы Хаан банкны 502628537 дугаарын данс руу 20 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн дүгээр хороолол, дүгээр байранд байх үедээ шилжүүлсэн. *******ы байр хураагдах гээд байх үед *******оос мөнгө зээлье гэдэг санааг анх гаргасан. ын нөхөр надтай хамт очиж *******ын гэрт ном уншдаг байсан болохоор таньдаг болсон. Мөнгө зээлэхээс өмнө , *******той уулзаж байгаагүй. Би *******оос мөнгө зээлж аваад буцаагаад өгдөг байсан болохоор *******ыг мөнгөтэй гэдгийг мэддэг болсон бөгөөд мөнгө зээлэх санааг гаргасан. чи ******* руу ярьчих гээд намайг яриулж байсан. ...20 оны 0 дугаар сарын сүүлээр Их наяд плазагийн давхарт байрлах 650м.кв талбай түрээслэн нийтийн хоолны газрын үйл ажиллагаа явуулахаар болоод *******, *******, бид нийлээд 300.000.000 орчим төгрөг нийлүүлээд уг газрыг тохижуулсан. Миний бие 67.000.000 төгрөгийг хүнээс зээлээд хөрөнгө оруулалт хийсэн. Одоо ХХК-ний захирлаар ******* ажиллаж байгаа боловч уг мөнгө нь дээрх тендерийн асуудалтай ямар ч холбоогүй. Миний бие *******, *******, нартай СБД-ийн дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ХХК-ийн үйл ажиллагаатай ямар ч маргаан байхгүй. Би .000.000 төгрөгийн асуудалд гомдолтой байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 206-208 дахь тал/,

- 2022 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдөр дахин өгсөн: Миний хувьд д сая төгрөг өгсөн. Ямар учраас сая төгрөг өгсөн бэ гэхээр Тендер авчихлаа баталгаа болгож ,2 тэрбум төгрөгийг дансандаа байржуулах хэрэгтэй байна. тэрбум төгрөгийг Ма буюу Эрдэнэбат гаргана. Би 200 сая төгрөг олох хэрэгтэй байна гэсэн. Тэгэхээр нь би *******оос 20 сая төгрөг авахаар болж *******ын данснаас ын хий гэсэн данс руу шилжүүлсэн. данс руу шилжүүлсэн цаг хугацааг нь сайн санахгүй байна. *******ын дансны хуулганаас харагдах байх. Анх уулзахад Ма лам Эрдэнэбат тухайн тендерийг авч өгөх гэж байгаа гэж хэлснээс хамт яваад хүнтэй уулзаад хөөцөлдөж байгаагүй. Цагдаад өгөх хүртэл тендер авах боломжгүй гэдгийг мэдээгүй байсан. Цагдаад өргөдөл өгсний дараа ч гэсэн эхэндээ тендер бүтэх гэж байгаа гэж хэлж байсан. Одоо та нартай ярих юм байхгүй шүүх цагдаагаараа яв гээд байна. , Бат-отгон, ******* нар ярилцаж байгаа үүсгэн байгуулж байсан ба нь том тендерийн ажил авч байгаа юм чинь хотод рестораны үйл ажиллагаа явуулъя гээд анх үүсгэн байгуулсан. Тухайн үед нь би хотод байгаагүй. Тендерт оролцохоор Бат-отгоны байрыг барьцаанд тавьчихсан байсан. Тухайн зээлийг төлөөгүйн улмаас *******ы байр хураагдах гээд байсан болохоор *******оос мөнгө зээлж *******ы байрыг барьцаанаас чөлөөлж байсан. Мөн Бат- ы хүмүүсээс зээлсэн байсан мөнгийг төлж байсан...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 5 дугаар хавтаст хэргийн 2 дахь тал/,

2.3.3. ******* *******ийн банк дахь Ш.ы дансны хуулганд: ын аас 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр 20.000.000 төгрөгийн, 2020 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдөр 2 удаагийн үйлдлээр нийт 50.000.000 төгрөг С. гэсэн утгатай орлого орсон. 20 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр “аас” гэх гүйлгээний утгатай Ц.*******ын данс руу 0,000,000 төгрөгийн, мөн өдөр “*******аас” гэх гүйлгээний утгатай *******цэрэн рүү 2,850,000 төгрөгийн, мөн өдөр “аас” гэх гүйлгээний утгатай Д.******* руу 5,000,000 төгрөгийн зарлага тус тус гарсан. /хэргийн дүгээр хавтас 94-96 дахь тал, 2 дугаар хавтас 83, 20-225 дахь тал/, Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 02-0, 226-250 дахь тал, 3 дугаар хавтас -3, 09-3 дахь тал/, Голомт банкны дансны хуулга /хэргийн 2 дугаар хавтас 83- дэх тал/,

2.3.4. Гэрч Ш.ы 2020 оны 6 дугаар сарын -ний өдөр өгсөн: ...******* нь дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Дашчойлон хийдэд надтай хамт ажилладаг. Харин нь манай эхнэр бөгөөд *******, хоёр нь өөр хүмүүстэй нийлж Их ноёдын давхарт байрлах “ Фүүд” ХХК-ийг байгуулсан. Харин бусад зүйлийг мэдэхгүй байна. Харин миний бие Хаан банкны 502628537 тоот дансыг эзэмшдэг бөгөөд энэ дансны орлого, зарлагын гүйлгээ нь манай эхнэр ын гар утсан дээр интернэт байгаа учир миний эзэмшлийн дансаар гүйлгээ орж, гардаг. Ямар гүйлгээ орж, гарч байгаа талаар миний бие мэдэхгүй байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн дүгээр хавтас 2 дахь тал/,

- 2020 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдөр өгсөн: 502628537 тоот данс миний эзэмшлийн данс байгаа юм. 502628537 тоот данс миний эзэмшлийн данс бөгөөд манай эхнэр ашигладаг юм. Дээрх 90,000,000 төгрөг яагаад орж ирэх болсон мэдэхгүй байна. Сүүлд сонсоход ******* манай эхнэр хоёр хамтран хоолны газар ажиллуулах гэж байгаа хөрөнгө оруулалт босгосон гэж хэлсэн. Түүнээс нарийн асуудлыг мэдэхгүй байна. ******* бид хоёр нэг хийдийн найзууд байгаа юм...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтаст хэргийн 72-73 дахь тал/,

 

2.4. Гэрч Д.гийн мөрдөн байцаалтад өгсөн: Хаан банкны 507638989 тоот данс миний өмчлөлийн данс юм. Би зүрх дүүргийн 4 дүгээр хороонд Супер маркет дэлгүүр ажиллуулдаг юм. , түүний нөхөр хоёр манайхаас шашны буян үйлдэх үедээ гарын бэлэг захиалан авдаг бөгөөд үүний төлбөрийг Хаан банкны 507638989 тоот дансанд 2020 оны 0 сарын 06-ны өдрийн 5 цаг 08 минутад 2,000,000 сая төгрөг гэсэн утгатай 502628537 тоот данснаас орсон мөн 2020 оны 0 сарын 20-ны өдөр 3,000,000 төгрөг гэсэн утгатай шилжүүлсэн байх. Шашин номын зан үйл хийгээд хүмүүсийн гар цайлгах зорилгоор сүү, тараг, зөөхий, том чихэр печень зэрэг боолгож бэлэг хийлгэж их хэмжээгээр авдаг...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 77-78 дахь тал/,

2.5. Гэрч Ц.батын мөрдөн байцаалтад өгсөн: Би Яармаг худалдааны төвд махны лангуу ажиллуулдаг болохоор мах худалдан авсан хүн шилжүүлсэн байх тухай үед ямар хүн мах худалдан авсан талаар мэдэхгүй байна. Их наяд төв 2020 онд ашиглалтад орсон санагдаж байна. Манай лангуунаас хоол гэсэн нэртэй хоолны газар мах худалдан авч байгаагүй...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 80-8 дэх тал/,

2.6. Гэрч Д.туулын мөрдөн байцаалтад өгсөн: Би гэх хүнийг танихгүй. Байрны түрээсийн зараар ирж 3 сар зүрх дүүргийн 26 дугаар хороо Олимп хотхоны 42 дүгээр байрны 90 тоотод байх манай байрыг түрээслэн суусан. нь тус байрны түрээсийн төлбөр болох .600.000 төгрөг, .000.000 төгрөгийг 20 оны дүгээр сарын 04-ний өдөр миний Хаан банкны 5077305995 тоот данс руу шилжүүлсэн. Би өөрийн байраа сарын 900.000 төгрөгөөр 3 сар түрээсэлсэн...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 83-84 дэх тал/,

2.7. Гэрч Э.ы мөрдөн байцаалтад өгсөн: нь над дээр ирээд гэх ресторан байгуулж байна. Дөрвөн хувь нийлүүлэгчтэй гээд надад хамтран ажиллах санал тавьснаа гэрээ байгуулж зөвлөгөө авмаар байна гэсэн. Тэгээд 3.500.000 төгрөгөөр ажлын хөлсөө тохироод миний Хаан банкны 50746355 тоот данс руу .000.000 төгрөг 20 оны дүгээр сарын 04-ний өдөр 502628537 тоот данснаас ажлын хөлсний урьдчилгааг шилжүүлсэн...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 86-87 дахь тал/,

2.8. Гэрч М.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн: Би үхрийн фермтэй бөгөөд махны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд “Хашийн гэгээ” гэдэг компани нэрээр махны болон барилгын чиглэлээр тендерт оролцдог байсан. Би цаг хугацааг нь сайн санахгүй байна. Миний мөнгө орж ирэхээс хэд хоногийн өмнө таньдаг хүнээр утас авсан гээд надтай холбогдоод “Эрдэнэтийн ГоК үйлдвэрт махны тендерт оролцох уу, би тендерийг нь олоод өгье. Оролцох боломж байгаа юм уу гэдгийг асуух санхүүгийн чадамжтай гэдгээ эхлээд нотлох хэрэгтэй байна” гэсэн. Тэгэхээр нь би хүлээн зөвшөөрөөд ыг өөрийн ашигладаг “******* *******ийн банк”-ны 63 дугаарын дансанд хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлсэн. Тухайн үед Өвөрхангай аймгийн Хар хорин сумын Соёлын төвийн барилга хүлээлгэж өгөөд санхүүжилт авчихсан байсан. Тэгээд 20 оны 05 дугаар сарын 5-ны өдөр өөрийн 464002796 тоот данснаас 63 тоот данс руу 702 сая төгрөгийг тухайн данс руугаа шилжүүлээд дансны хуулгыг д авч өгсөн. Маргааш нь нэг л найдваргүй санагдаад байхаар нь өөрийн дансанд байсан 702 сая төгрөгийг хадгаламжид хийгээд зээлээ төлж дуусгаад дансаа хаалгах гэхэд хамтран эзэмшигч заавал байх хэрэгтэй гээд дансыг хааж өгөөгүй. Түүнээс хойш тухайн дансыг ашиглаагүй. Энэ дансаар мөнгө орж гарсан гэдгийг одоо л мэдэж байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 232 дахь тал/,

2.9. М., С. нарын хамтран эзэмшлийн ******* *******ийн банкны 63 тоот дансны үлдэгдлийг харуулсан хуулганы зураг /хэргийн 2 дугаар хавтас 27, 90-9 дэх тал/,

2.0. Гэрч Б.ы мөрдөн байцаалтад өгсөн: Би тухайн мөнгийг ямар учиртай мөнгө гэдгийг мэдэхгүй байна. Өөрийн дансны хуулгыг харахад 00,000,000 төгрөг орж ирэхээс өмнө миний дансанд 340,972 төгрөг байсан байна. Тухайн мөнгөнөөс 3,420,000 төгрөгийг 502804878 дугаарын данс руу “ хүү” гэсэн утгатай шилжүүлсэн. 20,000,000 төгрөгөөр 2 удаа, ,000,000 төгрөгөөр удаа мөн 502804878 дугаарын данс руу “” гэсэн утгатай шилжүүлсэн байна. 522509068 дугаарын данс руу “” гэсэн утгатай 20,000,000 төгрөг, 502628537 данс руу ,500,000 төгрөг шилжүүлээд үлдэгдэл нь 4.000 төгрөг үлдсэн байна. эгч миний дансыг ашигласан юм шиг байна. Би энэ мөнгийг үнэндээ хэлж мэдэхгүй байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 46 дахь тал/,

2.. Гэрч Ж.гийн мөрдөн байцаалтад өгсөн: Би 9 оноос хойш валют арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлж  байна. Сайханбатыг гадаад улс руу явуулахад дансны мэдээллийг сайжруулахын тулд 507050699 дугаарыг нь валют арилжааны үйл ажиллагаанд ашиглаж дансаар нь мөнгө оруулж байсан. Тухайн үед валют арилжаалсан мөнгө байна. Ямар хүн валют сольсон эсэхийг мэдэхгүй байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 48 дахь тал/,

2.2. Гэрч П.жаргалын мөрдөн байцаалтад өгсөн: Миний бие С.ын бэр нь бөгөөд түүний төрсөн дүү Баттуулын ы эхнэр байгаа юм. Миний хувьд өнөөдөр өөрийн эд хөрөнгөтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх гэж ирсэн юм. БГД-ийн хороо, Ардын хоршоо төвийн 3 давхрын 0 тоот 66м.кв талбайг Ардын хоршоо төвийг төлөөлөх эрх бүхий иргэн Г.тай түрээсийн гэрээ байгуулан, сарын .650.000 төгрөгийн төлбөртэйгөөр түрээслэн, өөрийн Ами перфект дент ХХК-ний нэр дээр “Ами дентал клиник” нэртэй шүдний эмнэлгийг ажиллуулан үйл ажиллагаа явуулж байна. Тухайн эмнэлэг, тоног төхөөрөмжийг нийт 66.000.000 төгрөгөөр ы Энхсайханаас худалдан авч байгаа бөгөөд энэ мөнгөнөөс 20.000.000 төгрөгийг нь өөрийнхөө машиныг зараад болон өөрт байсан мөнгөө нэмж гаргаж өгсөн. Үлдсэн 46.000 000 төгрөгийг Хаан банкнаас зээлж авч өгсөн. Түүний гэрээ нь байгаа учраас хуулбарлан гаргаж өгч мэдүүлгийн тэмдэглэлдээ хавсаргуулъя. Үүний зээл, түрээсийн төлбөрийг би өөрөө төлөөд явж байгаа юм. БГД-ийн -р хороо, 4 хороолол, Гэрэлт- хотхоны З0а байрны 05 тоот орон сууц нь мөн л минийх бөгөөд тус байрыг 33.059.000 төгрөгөөр худалдан авч байгаа бөгөөд үүнээс 58.259.000 төгрөгийг нөхөр бид 2 бэлнээр өгч, үлдсэн 74.875.000 төгрөгийг Төрийн банкны Ипотекийн зээлээр зээлж авч өгсөн. Одоог хүртэлх хугацаанд энэ зээлээ сар бүр зээлээ нөхөр бид 2 төлөөд явж байгаа. Энэ талаарх гэрээ ч байгаа учраас хуулбарлан гарган өгч хавсаргуулъя. дүүргийн хороо Шарга морьт зусланд байрлах газар, түүн дээр баригдсан төмөр хашаа, өвөл, зуны байшин нь мөн бүгд миний эд хөрөнгө, би энэхүү газрыг 205 оны 3 сард хувь иргэнээс 8.300.000 төгрөгөөр худалдан авсан бөгөөд үүн дээрээ өөрөө хашаа, байшин барьж босгосон. Гэрчилгээ нь миний нэр дээр байгаа учраас мөн хуулбарлан гаргаж өгье. Энэ хашаа, байшин маань мөн Хаан банкны барьцаанд байгаа бөгөөд эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, бараа материал худалдан авах зорилгоор зээл аваад түүний барьцаанд тавьсан байгаа юм. Шаардлагатай баримтууд нь байгаа болохоор хуулбарлан гаргаж өгье. Үүнээс өөрөөр хэргийн талаар мэдэх зүйл байхгүй. Би , хоёроос мөнгө зээлж авсан асуудал байхгүй, тэгээд ч бид нэг их дотно харилцаатай биш. Дээрх эд хөрөнгүүдийг худалдан авах болон урьдчилгаа төлбөрт , нараас мөнгө зээлж авч өгсөн зүйл байхгүй...гэсэн мэдүүлэг, холбогдох баримтууд /хэргийн 4 дүгээр хавтас 34-64, 24-25 дахь тал/,

2.3. Гэрч П.ын мөрдөн байцаалтад өгсөн: Миний бие Грандфин ББСБ-д 20 оноос хойш одоог хүртэлх хугацаанд ажиллаж байгаа бөгөөд манай байгууллага нь Банк бус санхүүгийн байгууллагын чиглэлээр зээл гаргах үйл ажиллагаа огт явуулдаггүй юм. Ямар нэгэн байдлаар хэн нэгэнд зээл өгдөггүй, зөвхөн гадаад валютын арилжааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Цагдаагийн байгууллагаас дуудсаны дагуу бид дансны хуулгаа авч үзэхэд 2020.06.08-ны өдөр манай байгууллагын ******* *******ийн банкны 3979 дугаартай дансанд ын гэдэг хүний 6983 дугаартай данснаас 84.467.200 төгрөг шилжиж орж ирсэн байна. Үүний дагуу гүйлгээг нь шалгаж үзэхэд тухайн өдрийн ханш / ам.доллар-282 төгрөг/-аар 65600ам.долларыг бэлнээр авсан байсан. Гэхдээ хэн гэдэг хүн авсан нь манай баримт дээрээс харагдахгүй. Харин энэ мөнгө шилжиж орж ирэхдээ “Мягмаршагдар арилжаа” гэдэг утгатайгаар шилжин орж ирсэн байсан болохоор тэр Мягмаршагдар гэдэг хүн нь авсан байх гэж бодож байна. ...С. гэдэг хүн нь манайд ямар нэгэн байдлаар өр, төлбөртэй болон зээлийн үлдэгдэл, зээлтэй гэх зүйл байхгүй...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 27 дахь тал/,

2.4. Татварын ерөнхий газрын 07/373 дугаартай албан бичиг /хэргийн 5 дугаар хавтас дэх тал/,

2.5. Чингэлтэй дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2063 дугаартай албан бичиг, хавсралт /хэргийн 5 дугаар хавтас 2-24 дэх тал/,

2.6. н ы нас барсны бүртгэлийн лавлагаа /хэргийн 4 дүгээр хавтас 246 дахь тал/,

2.. “ ” ХХК-тай холбоотой баримтууд:

2... “ ” ХХК-ийн улсын бүртгэлийн лавлагаанд: хувьцаа эзэмшигч нь Чулуунбаатарын *******, ын , Дэмчигийн *******, Цэрэнсамбуугийн ******* нар болно. /хэргийн дүгээр хавтас 57 дахь тал, 4 дүгээр хавтас 248 дахь тал/,

2..2. “ ” ХХК-ийг үүсгэн байгуулах хурлын 20 оны 0 дугаар сарын 30-ны өдрийн № дугаартай тогтоолд: Компаний гүйцэтгэх захирлаар Д.*******ыг томилж, хувьцаа эзэмшигчээр Д.*******, Ц.*******, Ч.*******, С. нар байх. /хэргийн 2 дугаар хавтас дэх тал/,

2..3. “ ” ХХК-ийн дүрэм /хэргийн дүгээр хавтас 248-250 дахь тал/,

2..4. “ ” ХХК-нд С., Ц.*******ын оруулсан хөрөнгө оруулалтын жагсаалт /хэргийн 2 дугаар хавтас 6- дэх тал/

 

2.8. “ транс”-тай холбоотой баримтууд: 0,000,000 төгрөгийг зулын данс руу шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 78 дахь тал/, Д.*******ы данс руу “түлшний тооцоо” гэх утгатайгаар 20,000,000 төгрөгийг шилжүүлсэн баримт /хэргийн 2 дугаар хавтас 79 дэх тал/, транс-ийн эзэмшлийн 508528774 тоот дансны хуулга /хэргийн 22 дугаар хавтас 80 дахь тал/,

2.. “” ХХК-тай холбоотой баримтууд: Хаан банктай байгуулсан “Зээлийн гэрээ” /хэргийн 4 дүгээр хавтас 6-22 дахь тал/, Хаан банктай байгуулсан “Үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар эд хөрөнгө өмчлөлд шилжүүлэх гэрээ /хэргийн 4 дүгээр хавтас 23-24 дэх тал/, “” ХХК-ийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хэргийн 4 дүгээр хавтас 27 дахь тал/, “Макс-Өргөө” ХХК-тай байгуулсан “Түрээсийн гэрээ” /хэргийн 4 дүгээр хавтас 28-32 дахь тал/ зэрэг баримтуудаар нотлогдож байна.

 

         Гурав: Шүүгдэгч С. нь 20 оны дүгээр сараас 2020 оны 3 дугаар сар хүртэл хугацаанд Ц.*******аар дамжуулан хохирогч Б.*******гээс нийт 28.000.000 төгрөгийг хуурч, бусдын дансаар дамжуулан шилжүүлэн авч залилсан болох нь:

3.. Хохирогч Б.*******гийн Цагдаагийн байгууллагад гаргасан өргөдөл /хэргийн 3 дугаар хавтас 62-63 дахь тал/,

3.2. Эрүүгийн 20002024062 дугаартай хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 202 оны 3 дугаар сарын 0-ны өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 92-93 дахь тал/,

 3.3. Хохирогч Б.*******гийн мөрдөн байцаалт болон шүүхийн хэлэлцүүлэгт өгсөн мэдүүлэг “******* 20 оны дүгээр сарын 04-ний өдөр өөрийнхөө 88093305 дугаараас залгаад найз нь гэх эмэгтэйтэй хамтран хоолны газар ажиллуулах гэсэн чинь 0 сая төгрөг зээлээч гэж хэлээд гэх хүний дансаар мөнгө авсан. Үүний дараа 20 оны дүгээр сарын 07-ны өдөр дахиад нөгөө хоолны газарт мөнгө дутаад байна дахиад 30 сая төгрөг зээлээч найз нь удахгүй өгнө гэж хэлээд тэр өдрөө хаан банкны *******ы гэх хүний дансаар 30 сая төгрөгийг авсан. 20 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдөр гэх эмэгтэйтэй хамтран БНХАУ-аас шуудай авч Таван толгой ХК-д нийлүүлэх гэсэн мөнгөгүй болчихлоо найздаа мөнгө зээлээд 3 сар гэхэд авсан мөнгөө нийлүүлээд өгнө гэж хэлсний дагуу хаан банкны тоот дансаар дахин 30 сая төгрөгийг ын нөхрийн данс руу шилжүүлсэн. 2020 оны 0 дүгээр сарын 06-ны өдөр ******* мөнгө хэрэг болоод байна 40 сая төгрөг өгөөч найз нь чамаас өөр гуйх хүн алга байна найз минь гэж хэлээд ы хаан банкны дансаар мөн өдрөө надаас авсан. 2020 оны 0 дүгээр сарын 20-ны өдөр дахин 20 сая төгрөгийг ы дансаар, 2020 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр 8 сая төгрөгийг найздаа өгөөд бүх авсан мөнгөө энэ оны 3 сар гэхэд төлж барагдуулна гэж хэлээд надаас 6 удаагийн үйлдлээр нийт 28 сая төгрөгийг урьдын харилцааны явцад үүссэн итгэлийн хүрээнд өгсөн, гомдолтой байна. Би нийт 28.000.000 төгрөг өгөөд цагдаагийн байгууллагад хандаж хэлж байж 50.000.000 төгрөгийг буцаан авсан байгаа. Одоо үлдэгдэл 68.000.000 төгрөгөө авах хүсэлтэй байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 64-65 дахь тал/

3.4. Гэрч Ц.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн: ...Надаар дамжуулан хэлүүлж гуйлгаад нийт 28.000.000 төгрөгийг *******гээс авхуулсан юм, 30.000.000 төгрөгийг ы данс руу/ 98.000.000 төгрөгийг өөрийнхөө нөхөр ы хаан банкны дансаар шилжүүлж авсан, би дээрх 28.000.000 төгрөгөөс нэг ч төгрөг өөрийнхөө дансаар аваагүй өөртөө ашигласан зүйл байхгүй. надаас валют арилжаа хийнэ таван толгой компанид шуудай нийлүүлж ашиг их олох гээд байна гээд найзаасаа мөнгө зээлээч өгөөч гэж гуйгаад байсан болохоор итгэж тус болсон юм...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 66-69 дэх тал/,

3.5. Б.*******гийн Хаан банкны дансны хуулга /хэргийн 3 дугаар хавтас 02-05 дахь тал/,

 

          Дөрөв: Шүүгдэгч С. нь 202 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, “ийн ” ХХК-ийн байранд хохирогч Г.******* нь  мөнгөө төлөхийг шаардахад түлхэж хаалга мөргүүлэн эрүүл мэндэд нь хөнгөн хохирол санаатай учруулсан хэргийн үйл баримт нь:

4.. Эрүүгийн 200028904 дугаартай хэрэг үүсгэж, яллагдагчаар татах тухай прокурорын 202 оны 2 дугаар сарын -ний өдрийн тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 80-8 дэх тал/,

4.2. Эрүүгийн хэргийг нэгтгэх тухай прокурорын 202 оны 3 дугаар сарын -ний өдрийн 37 дугаартай тогтоол /хэргийн 3 дугаар хавтас 52-53 дахь тал/,

4.3. Хохирогч Г.*******ын цагдаагийн байгууллагад гаргасан гомдол /хэргийн 3 дугаар хавтас 59 дэх тал/

4.4. Хохирогч Г.*******ын мөрдөн байцаалтад өгсөн: 202 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр ийн ХХК дээр хүнтэй уулзах гэж байна гэх сургаар нь араас нь олж уулзахаар очсон.Тэгээд ыг барьж авч уулзаад авах ёстой мөнгөө асуухад чадахгүй ухааны юм ярьсан тэгээд намайг түлхээд гараад явсан тэгээд би хаалга мөргөөд шалан дээр унасан, тэгээд би шатаар зугтаагаад явчихаар нь би хаяад гэртээ харьсан , өглөө унтаад босоод иртэл миний дух хэсэгт хөхрөөд хавдчихсан толгой өвдөөд байсан...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 6-66 дахь тал/,

4.5. Гэрч Б.ы мөрдөн байцаалтад өгсөн: ыг Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо “ийн ” ХХК-ийн байранд байна гэдгийг сонсоод очсон. тай уулзаад байж байтал ******* нь д байраа барьцаанд тавьж түүнд өгсөн талаараа хэлж яриад өмнө нь өгсөн мөнгөө авъя гээд мөнгөө нэхтэл би эндээс явлаа гээд боссон. Гэтэл ******* үүдэнд очоод явуулахгүй гээд зогсож байтал очоод *******ыг барьж аваад цааш хаалга руу түлхэж унагаасан. Гэтэл ******* толгойгоороо нэлээн хүчтэй саваад хаалга мөргөөд унасан ба тэр хаалга онгойгоод гараад явчихсан...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 68-0 дахь тал/

4.6. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Хүний биед хийсэн шүүх эмнэлгийн шинжээчийн 202 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн №3 дугаартай дүгнэлтэд: “...Г.*******ын биед тархи доргилт, баруун өвдгөнд цус хуралт гэмтэл тогтоогдлоо, -2 хоногийн өмнө үүссэн шинэ гэмтэл, дээрх гэмтэл Гэмтлийн зэрэг тогтоох журмын 2.4.-д зааснаар эрүүл мэндийг түр хугацаагаар сарниулах тул гэмтлийн хөнгөн зэрэгт хамаарна” гэх дүгнэлт /хэргийн 3 дугаар хавтас 5-6 дахь тал/,

4.7. Шүүгдэгч С. мөрдөн байцаалтын шатанд яллагдагчаар өгсөн: 202 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр ******* намайг “Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо ийн ХХК-ийн байран дээр хүрээд ир, оос авсан *******ы зээлийг хойшлуулъя, чи уулзаад өгөөч” гэж гуйхаар нь би 202 оны 02 сарын 02-ны өдөр үдээс хойш ийн ХХК-ний байран дээр очсон. Би ын өрөөнд Ганболд, ******* нартай уулзаад яриад байж байтал *******ын эхнэр , *******ы эхнэр ******* нар орж ирээд над руу дайраад элдэв бусаар доромжлоод байхаар нь “би явлаа” гээд гарах гэтэл намайг гаргахгүй ******* тэр өрөөнд зууралдаад байсан. Тухайн үед ******* надтай зууралдаж байх үед унасан, тэгээд дараа нь гарах гээд явах үед лифтний үүдэнд ******* бас надтай зууралцаад байсан. Би шатны уруу буух гэтэл надтай зууралдаад байсан. Би яагаад явах гээд байсан бэ гэхээр би тэр оос авсан зээлтэй хамаагүй болохоор би явах гээд байсан, тухайн үеийн хяналтын камерын бичлэгийг шалгуулах хүсэлтэй байна...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 3 дугаар хавтас 86 дахь тал/,

 

5. Шүүгдэгч С.ын мөрдөн байцаалтад яллагдагчаар өгсөн: СБД-ийн 8 хороо “The voli apartment” хотхон, байр, тоот орон сууцыг би нөхөр, хүүхдийнхээ хамтаар түрээслэн амьдардаг юм, энэ байрны түрээсийн гэрээг олохгүй байна, өмчлөгч нь Лхагвадорж гэдэг хүн байгаа, бид нар сарын .300.000 төгрөгийг төлдөг юм. СБД-ийн хороо Шарга морьтод байх зуслангийн газар, хашаа, байшин, БГД-ийн хороо З0а байрны 05 тоот, Ami нэртэй шүдний эмнэлэг зэрэг нь манай бэр жаргалын эзэмшлийнх юм, энэ эд хөрөнгүүдийн талаар түүнээс асуух нь зөв байх. DAO нэртэй рестораныг манай нөхрийн эзэмшлийн “” ХХК-ний нэр дээр миний хүү Гүррагчаа нь түрээслэн үйл ажиллагааг нь явуулан ажиллуулж байгаа юм. 6 УАН улсын дугаартай машиныг ы нэр дээр Хаан банкнаас зээлээр авсан, зээлийг нь одоог хүртэл өөрөө төлөөд явж байгаа. ...Анх 2 хамт очиж данс нээлгэх үед ажилтан нь энэ хамтран эзэмших данснаас 2 хамтдаа байж байгаад мөнгө гаргаж болно гэсэн ойлголт биш, аль нэг эзэмшигч нь дангаараа ирээд мөнгө гаргаж болно шүү гэж тайлбарласан. Үүний дагуу би дараа нь ганцаараа очоод тэр данснаас мөнгийг шилжүүлэн гаргаж авсан. Ямар ч байсан хэдэн удаагийн гүйлгээгээр, хэзээ гаргуулан авснаа санахгүй байна, ямар ч байсан нийт 240.000.000 төгрөгийг шилжүүлэн гаргаж авсан...гэсэн мэдүүлэг /хэргийн 4 дүгээр хавтас 30 дахь тал/ зэрэг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу цуглуулж, бэхжүүлсэн дээрх нотлох баримтуудаар нотлогдон тогтоогдлоо.

 

        Гэм буруугийн шүүх хуралдаанд улсын яллагчаас: Шүүгдэгч С.ыг залилах гэмт хэргийг харьцангуй тогтвортой хугацаанд үйлдсэн. Гэмт хэрэг үйлдэхдээ хохирол учруулж олсон орлогыг амьдралын эх үүсвэр болгож ашиглаж, нийт 897.000.000 төгрөгийн хохирол учруулсан, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-д заасан залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон, мөн хохирогч Г.*******ын эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулсан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцуулах. Гэмт хэргийн улмаас нийт 897.000.000 төгрөгийн хохирол учруулсан, одоо шүүгдэгч С.аас  853.60.000 төгрөг гаргуулж хохирогч нарт олгох дүгнэлт гаргасан.

Хохирогч Р.*******гийн өмгөөлөгч Б.Цолмон-Эрдэнээс: Р.******* нь 240.000.000 төгрөгөөр хохирсон. Шүүгдэгч гэм буруугийн тал дээр маргахгүй байгаа боловч тухайн хүн өөрт байхгүй боломжийг байгаа мэтээр хуурч итгүүлэн 240.000.000 төгрөг залилж авсан болох нь Эрдэнэт үйлдвэрийн албан бичиг, Р.*******гаас орсон мөнгөний зарцуулалтаар тогтоогдож байна. Улсын яллагч 240.000.000 төгрөгийг шүүгдэгчээс гаргуулна гэж байна. Манай зүгээс энэ мөнгийг ******* *******ийн банкнаас гаргуулах үндэслэлтэй гэж үзэж байна. Учир нь Р.******* мөнгийг дансанд байршуулсан ч өөрийн хяналтад байлгах зорилготой хатуу нөхцөлтэй данс нээлгэхээр С., Р.******* нар банкинд очсон. Энэ талаар Р.*******, С., зул нарын мэдүүлэгт хатуу нөхцөлтэй данс нээлгэх гэж байсан гэдэг нь таардаг. ******* *******ийн банкны теллер зулын мэдүүлэгт хоёр эмэгтэй орж ирээд хатуу нөхцөлтэй данс нээлгэнэ гэсэн гэж мэдүүлэг байдаг. Энэ хүний итгэл үнэмшил нь хатуу нөхцөлтэй данс нээлгэсэн гэсэн бодолтой байсан. Иймд иргэний хариуцагч болох ******* *******ийн банкнаас 240.000.000 төгрөг гаргуулж хохирогч Р.*******д олгох үндэслэлтэй” гэсэн,

            Хохирогч Р.*******гийн өмгөөлөгч Д.Эрдэнэцэцэгээс: Улсын яллагч зүгээс С. нь 2020 оны 8 дугаар сард Эрдэнэт үйлдвэрийн катерингийн үйлчилгээ үзүүлэх тендерт хамтарч оролцъё гэж 240.000.000 төгрөг залилсан гэж байна. Шүүгдэгч энэ мөнгийг хүлээн  зөвшөөрдөг. Залилах гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдож байна. 240.000.000 төгрөгийг ямар байдлаар Р.******* С.д өгсөн бэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Р.******* 2 удаагийн гүйлгээгээр мөнгө шилжүүлсэн. Р.*******гийн хүсэл зориг нь банканд 2 хүн хамт байж байгаад гүйлгээ хийдэг данс нээлгэе гэж хэлсэн байдаг. Р.******* хоёр өөр дансанд гүйлгээ хийсэн. Гэрээгээ хүлээж аваагүй учраас эхний өдөр 0348 тоот дансанд 00.000.000 төгрөг, 8 дугаар сарын 05-ны өдөр шахаад байсан учраас 40.000.000 төгрөгийг 6983 тоот дансыг банкнаас авч шилжүүлсэн гэж мэдүүлсэн. Энэ хоёр дансанд алинд нь ч Р.******* хамтран эзэмшигчээр бүртгэгдээгүй. 8 дугаар сарын 07-ны өдөр гаргаж авсан баримтад 0348 тоот дансанд Р.******* хамтран эзэмшигчээр байгаагүй. 2020 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр ******* *******ийн банкны гаргаж өгсөн баримтад Р.******* бүртгэгдсэн байсан.. ...Банкны хууль бус ажиллагааны улмаас Р.******* С.д мөнгө залилуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна гэж үзэж байна. Гол хохирох болсон шалтгаанд банкны ажилтан нөлөөлсөн тул Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 8.6 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр иргэний хариуцагч ******* *******ийн банкнаас Р.*******д 240.000.000 төгрөгийг Иргэний хуулийн 497., 498. дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон олгож  өгнө үү” гэсэн,

         Иргэний хариуцагч ******* *******ийн банкны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.*******ээс “Хохирлыг хууль ёсоор хариуцах этгээд хэн бэ гэдэг асуудал хөндөгдөнө. Байгууллагын хувьд ажилтны гэм буруу нь тогтоогдож, хохиролтой шууд шалтгаант холбоотой байх ёстой. Энэ бүхэн тогтоогдоогүй байхад банкнаас нэхэмжилж байгаа нь ойлгомжгүй байна. 8 дугаар сарын 03-ны өдрийн 5 цаг 09 минут 48 секундэд харилцагчийг бүртгэх бүртгэл хийгдсэн байна. Шаардлагатай бол өгч болно. Мөн авизын баримт байна. Үүнээс үзэхэд харилцагч хүсэлт 5 цагт гаргаж албан ёсны хамтран эзэмшигчээр бүртгэгдсэн байна. Эскроу данс нээхдээ 3 талт гэрээ авч ирэх юм байна гээд ойлгоод гарч явсан. Гарч яваад 6 цаг 57 минут 57 секундэд Голомт банкны Тооцоо- гэдэг салбараас зээл гэх агуулгаар мөнгө шилжүүлсэн. Энэ бүх баримтаар нотлогдож байна. Мөн банкны ажилтны гэм буруу тогтоогдоогүй, хохиролтой шалтгаант холбоогүй байхад ийм шаардлага тавьж байгаа нь үндэслэлгүй байна” гэсэн,

         Хохирогч Д.*******ы өмгөөлөгч С.Дэлгэрмаагаас: “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэг хэн үйлдсэн, учирсан хохирол зэрэг нөхцөл байдал хангалттай нотлогдсон тул хэргийг шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байна. Хохирогч нар төрөл садангийн холбоотой үеэлүүд. Залилж авч байгаа арга нь Эрдэнэт үйлдвэрийн тендер. Энэ байдал үйлчлүүлэгч Б.*******д мөн давтагдсан. С.ын үйлдлийг залилах гэмт хэргийн хүндрүүлэх шинж болгох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3. дэх хэсэгт зааснаар зүйлчилсэн. Хохирогч Д.*******д учирсан хохирлын тухайд 280.000.000 төгрөгөөр тооцсонтой ижил байр суурьтай байна” гэсэн,

            Хохирогч Д.*******ы өмгөөлөгч Э.Шинэцэцэгээс “Улсын яллагчийн гаргасан гэм буруутайд тооцуулах дүгнэлтийг дэмжиж байна. С.ын үйлдсэн гэмт хэрэг нь хуульд заасан арга хэрэгслээр цуглуулсан нотлох баримтаар нотлогдсон. С. нь Б.*******д хохирол учруулсан үйл баримтад маргаагүй. Хэргийн үйл баримт, хэрэгт авагдсан баримтаар хохирогч нарт ижил арга буюу тендертэй холбоотой асуудлаар зохиомол байдал зориудаар бий болгосон байдал харагддаг. С. тендерт оролцдоггүй, бизнес эрхэлдэггүй гэдгээ тодорхой хэлсэн. С. Б.*******оос авсан мөнгөө ХХК-д шилжүүлсэн гэж байгаа боловч С. өөрөө хөрөнгө оруулсан баримт байхгүй, Б.******* үйл ажиллагааг хариуцаж байсан. Иймд 367.55.560 төгрөгийг С.аас нэхэмжилж байна” гэсэн,

            Хохирогч Ч.*******ын өмгөөлөгч У.Түвшингээс “С. Ч.*******оос 250.000.000 төгрөг авсан нь ор үндэсгүй болно. С. Ч.*******оос 50.000.000 төгрөг авсан. 200.000.000 төгрөг хаачсан бэ. Б.******* өөрийнхөө орон сууцны зээлийг төлүүлсэн. Өөрөө зээлтэй байсан гэх хүн рүү мөнгө шилжүүлсэн. ...С. нь танилын хүрээний хүнд 200.000.000, 300.000.000 төгрөг өгдөг үү. 200.000.000, 300.000.000 төгрөг нь гарахад олддог мөнгө биш. Ч.*******ын хувьд 250.000.000 төгрөг шилжүүлэх гол шалтгаан өөрийнх нь ах нар байсан. Энэ хүмүүст итгэсний улмаас мөнгө шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл итгэлийг нь урвуулан ашиглах. Б.******* хамгийн их давуу байдал олж авсан. Учир нь өөрийнхөө байрыг чөлөөлүүлсэн, өртэй байсан хүнийхээ өрийг өгсөн. С. бүх хохирлыг хариуцах ёсгүй. Улсын яллагч өнөөдрийг хүртэл хохирлын тооцоог яаж бодсон, шүүгдэгч ямар буруутай байсан нь тогтоогдоогүй. 20 хувийн хувьцаа ярьж байна. Энэ хэзээ яригдсан бэ гэдгийг мөрдөн шалгах ажиллагааны шатанд тогтоох ёстой байсан. Тогтоох ажиллагаа бодитой хийгдээгүй. Улсын яллагч С.д яллах дүгнэлт үйлдэж оруулж ирсэн учраас С. 50.000.000 төгрөг залилсан гэж үзэх нь шударга ёсонд нийцнэ. Өнөөдрийн байдлаар 200.000.000 төгрөг С.д хамааралгүй. Иймд С.ын үйлдлийн улмаас 50.000.000 төгрөгийн хохирол учирснаас тооцон, үлдэгдэл 200.000.000 төгрөгийг тусад нь шийдүүлэх саналтай байна” гэсэн,

            Хохирогч Ц.*******, Б.******* нарын өмгөөлөгч Ц.оос “Улсын яллагчийн дүгнэлттэй санал нэг байна. Ц.*******ын хувьд энэ хэрэгтээ холбоотой Ч.*******, Б.******* нарыг С.тай танилцуулсан. Үүний хүрээнд энэ хүмүүс хохирогч болсон асуудал яригддаг. С.ын мөнгө олох арга хэрэгсэл нь Ц.******* болж хувирсан. Ц.******* Ш.тай гэр бүлийн найзууд байсан. Энэ боломжийг гэмт хэрэг үйлдэх санаа болгосон гэж харж байна. Санхүүгийн хувьд хүүтэй байдлаар зээлэх, хүүтэй байдлаар буцаан өгөх зэргээр итгэлийг олж авсан. 20.000.000 төгрөг зээлж аваад 27.000.000 төгрөг болгож өгч байсан. Д.*******оос 20.000.000 төгрөг зээлж буцаан өгч байсан асуудал яригдаж байна. Энэ хэргийн хувьд буцаан төлөх боломжгүй байсан учраас дахин шинэ зүйл сэдэх санаа байсан гэж ойлгож байна. Ингээд 20 оноос Эрдэнэт үйлдвэрийн тендерийн асуудал ярьж ойлгуулсан. Ц.******* энэ нөхцөл байдлыг Ч.*******од уламжилж Ч.******* дараагийн хохирогч болсон. С. нь сүүлдээ зохиомол байдлыг бий болгосон гэмт хэргийн шинж бүрдэж Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3. дэх заалтад заасан залилах гэмт хэргийг байнга тогтвортой үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон нь харагдаж байна. Ш.ы данс руу .000.000 төгрөг шилжүүлсэн үйл баримт тогтоогдсон. С. өөрөө зөвшөөрдөггүй боловч баримтаар тогтоогдож байна. Мөн Б.*******гээс 28.000.000 төгрөг авсан нь тогтоогдсон. Тухайн мөнгийг юунд зарцуулсан нь гэрч Одонтуул, туул, , а нарын мэдүүлгээр тогтоогдсон. Ц.******* хохирол төлбөр авсан зүйл байхгүй. .000.000 төгрөгийг С.аас гаргуулах үндэслэлтэй байна” гэсэн

           

            Шүүгдэгч С. нь өөрөө өөрийгөө өмгөөлөхдөө “Өөрийгөө бүрэн өмгөөлөх чадваргүй байна. миний эрх ашиг зөрчигдөж, хууль зүйн туслалцаа авч чадахгүй хэмжээнд шүүх хурал болж байна гэж үзэж байна. Өмгөөлөгч нарын хэмжээнд ярьж чадахгүй байна. Яах ёстойгоо ойлгохгүй байна. ... Ц.******* 88093385 дугаараас залгаж С.тай ресторан байгуулсан, 0.000.000 төгрөг зээлээч гэж хэлсэн гэж Б.******* өөрөө мэдүүлсэн. Үүнийг залилсан гэж байгааг зөвшөөрөхгүй байна. Ц.******* .000.000 төгрөг намайг авсан гэж байна. Би Ц.******* руу 44 сая төгрөг шилжүүлсэн баримт Д.Энхцэцэг өмгөөлөгчөөр дамжуулж гаргаж өгсөн. Ингэж мөнгө өгч авалцаад намайг .000.000 төгрөгөөр залилсан гэж байгаа нь ямар учиртай вэ. Үүнийг ойлгохгүй байна. Б.*******ы хувьд би урьд нь 20.000.000 төгрөг, тендертэй холбоотой 240.000.000 төгрөг авч ашигласан. Тендер болохгүй болоход 30 гаран сая төгрөг ХХК руу оруулсан. Энэ бол урд хормойгоор хойд хормой нөхнө гэгчээр нэг хүнээс авсан мөнгөө нөгөө хүнд болчих юм болов уу гэж бодож оруулсан. ...Би нөхрийнхөө данснаас ХХК руу оруулсан мөнгөний баримтыг гаргаж өгсөн. Шинжлэн судлах баримтад хэлсэн. Ч.*******ын хувьд би өдөр болгон очиж мөнгө шилжүүлээч гэж хэлээгүй. Нэг удаа уулзаад өнгөрөхөд надад итгэл үзүүлэх үү. Ц.******* өөрөө очиж уулзсан. Манай нөхрийн дансаар орж байгаа, мөн ХХК руу орж байгаа мөнгийг Ц.******* бид хоёр хамт зарцуулж, шавар, шохой авч явж байсан. Зураг нь хүртэл надад байна. Гэхдээ дансыг бүгдийг нь авсан байсан. Ганцхан би хариуцлага хүлээх гэж зогсож байгаа нь надад хэцүү байна. ...Р.*******гийн хувьд гэм буруугаа зөвшөөрч, уучлалт гуйж байна, Г.*******ын хувьд хүчтэй түлхээгүй боловч шүүх шинжилгээгээр нотлогдож байгаа бол үгүйсгэх боломжгүй” гэсэн саналыг тус тус гаргаж мэтгэлцэв.

 

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг болон мөн хуулийн тусгай ангид заасан тохиолдолд гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас хохирол, хор уршиг учирсныг гэмт хэрэгт тооцно гэж хуульчилсан.

Залилах гэмт хэргийн хувьд гэмт этгээд өөрийн үйлдлийг хууль ёсны гэсэн хуурамч сэтгэгдлийг өмчлөгчид төрүүлж, эд хөрөнгийг нь сайн дурын үндсэн дээр өөртөө шилжүүлэн авдаг бөгөөд ингэхдээ гэмт үйлдлээ хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө тухайн эд хөрөнгө, түүнийг эзэмших, өмчлөх эрхийг буцааж өгөхгүй байх, хариу төлбөрийг хийхгүй байх санаа зорилгыг агуулдаг болно. Өөрөөр хэлбэл, гэмт этгээд бусдыг хуурч, эсхүл баримт бичиг, эд зүйл, цахим хэрэгсэл ашиглаж, эсхүл зохиомол байдлыг зориудаар бий болгох, с бишрэлийг далимдуулах, бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулж, эсхүл нэр хүнд, урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж эзэмшигч, өмчлөгчийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг шилжүүлэн авдаг бөгөөд энэ гэмт хэргийн хүндрүүлэх шинжийг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-т “байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон” гэж заажээ.

Иргэний эрх зүйн харилцаа, тухайлбал гэрээний харилцаагаар халхавчлан бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн гол шинж нь гэрээний нөхцөлүүд анхнаасаа биелэгдэх боломжгүй, болсон явдал юм.

Түүнчлэн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг нь биелэгдэх боломжгүй болмогц түүгээр шалтаглаж бусдын эд хөрөнгө эсхүл түүний өмчлөх эрхийг бүгдийг буюу заримыг шилжүүлэхгүй байх гэмт санаа зорилго төрж, үүнийгээ хэрэгжүүлэхийн тулд эзэмшигч, өмчлөгчийг төөрөгдүүлэх замаар хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгох, бодит байдлыг нуух, бусдыг төөрөгдөлд оруулах зэрэг тодорхой үйлдэл хийсэн нь тогтоогдвол залилан мэхлэх гэмт хэргийн шинжийг агуулсан гэж үзнэ.  

Хохирогч Ч.*******оос “би С.ыг сайн танихгүй. Д.******* ах, Ц.******* ах хоёрт итгэж мөнгөө шилжүүлж өгсөн. Иймд С.аас 50.000.000 төгрөг нэхэмжилнэ. Харин Д.*******ы байрыг -Ундраа ББСБ-аас чөлөөлсөн 20.000.000 төгрөг, найз А.ээс зээлсэн мөнгөнөөс 50.000.000 төгрөгийг төлүүлсэн, мөн Д.*******ы данс руу шилжүүлсэн 20.000.000 төгрөг, зулын данс руу шилжүүлсэн 0.000.000 төгрөг, нийт 200.000.000 төгрөгөө  Д.*******оос нэхэмжилнэ” гэх, шүүгдэгч С. нь “би хохирогч Б.*******г танихгүй. Б.*******гээс Ц.******* мөнгө авсан. Энэ хэрэгт Ц.******* буруутай” гэсэн агуулга бүхий тайлбар, мэдүүлэг гаргасан.  

Зарим тохиолдолд залилах гэмт хэргийн субъект нь хохирогчтой шууд харилцаа бий болгохгүйгээр хохирогчоос тухайн эд хөрөнгийг гаргуулан авч чадах итгэл хүлээлгэсэн гуравдагч этгээдийг дээрх байдлаар төөрөгдүүлэн жинхэнэ хохирогчийн эд хөрөнгийг дам байдлаар зувчуулан авсан үйлдэл мөн энэ гэмт хэргийн шинжид нэгэн адил хамаарна.

 

Шүүгдэгч С. нь өөрийн нөхөр Ш.тай 93 оноос эхлэн нэг хийдэд шавилан суудаг хамт ажиллаж байсан Ц.*******тай найз нөхдийн холбоотой бөгөөд тэрээр Ц.*******тай хамтарч бизнес хийх нэрийдлээр түүний итгэлийг олж, улмаар Ц.*******аар дамжуулан түүний үеэл дүү Д.*******, Ч.******* нараас хүүтэй мөнгө зээлж, буцаан төлөх зэргээр итгэлийг олсон, мөн Ц.*******аар дамжуулан найз Б.*******тэй танилцсан байна. Шүүгдэгч С. нь хохирогч Ч.*******ын итгэлийг хүлээсэн үеэл ах Ц.*******, Д.******* нараар дамжуулан мөнгийг гаргуулан авсан, мөн хохирогч Б.*******гээс найз Ц.*******аар дамжуулан мөнгийг нь шилжүүлэн авсан хэргийн үйл баримт тогтоогдож байна.

 

           Шүүгдэгч С.ын хувьд “Эрдэнэт үйлдвэр” төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын ажилчдын хоолны тендерт хамтарч ажиллана. Нэг өдөрт 3740 хүнийг хооллоно, сардаа тэрбум гаран төгрөгийн орлоготой, 2 жилийн гэрээгээр 26 орчим тэрбум төгрөгийн орлого олно, дэнчингийн мөнгө бүрдүүлэх хэрэгтэй” гэж бусдыг хуурч, итгүүлэн бодит байдлыг нуух замаар төөрөгдөлд оруулан, хохирогч Р.*******тай хамтран ажиллана гэж ******* *******ийн банк дахь өөрийн харилцах дансанд хамтран эзэмшигчээр оруулан нийт 240.000.000 төгрөгийг авч, өөрийн хувийн хэрэгцээнд захиран зарцуулсан, хохирогч Д.*******, Ц.******* нартай мөн хамтран ажиллана гэж, хохирогч Ч.*******оос “ашигтай бизнес байгаа, компанийн хувьцааны 25 хувийг өгнө” гэж хуурч, итгэл үнэмшил төрүүлэн, хохирогч нараас мөнгөө буцаан авахаар шаардахад М.ын дансны хамтран эзэмшигчээр бүртгүүлж, М.ын дансны хуулгыг хохирогч нарт  үзүүлж “та нарын мөнгө банкинд харилцах дансанд байгаа” гэж төөрөгдөлд оруулан хохирогч нараас авсан мөнгөө хөрөнгө оруулалт мэтээр ойлгуулан өөрийн өмчлөлд авч, харьцангуй тогтвортой хугацаанд олон удаагийн үргэлжилсэн үйлдлээр үйлдэж, уг гэмт хэргийг үйлдэж олсон ашиг орлогыг амьжиргааныхаа эдийн засгийн эх үүсвэр болгон ашиглаж, хохирогч нарт нийт 897.000.000 төгрөгийн хохирол учруулж залилсан үйлдэл нь гэм буруугийн шууд санаатай хэлбэрээр, амар хялбар аргаар мөнгө олох гэсэн  шунахайн сэдэлтээр үйлдсэн, обьектив талын хувьд хохирогч нарт их хэмжээний хохирол учруулсан, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-т заасан “залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон” гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд,

Мөн хохирогч Г.*******ыг мөнгөө төлөхийг шаардахаар очиход түлхэж хаалга мөргүүлсний улмаас хохирогчийн биед “тархи доргилт, баруун өвдөнд цус хуралт” бүхий хөнгөн хохирол учруулсан үйлдэл нь хүний халдашгүй чөлөөтэй байх, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй тул Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан “хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах гэмт хэргийн шинжтэй тул гэм буруутайд тус тус тооцох хууль зүйн үндэслэлтэй гэж дүгнэлээ.

 

Шүүх хуралдаанд оролцсон иргэдийн төлөөлөгч нараас хэрэгт цугларсан, шүүхийн хэлэлцүүлэгт шинжлэн судалсан баримтуудыг үндэслэн шүүгдэгч С.ыг гэм буруутай гэсэн дүгнэлтийг санал нэгтэй гаргасан нь үндэслэл бүхий байна.

 

            2. Эрүүгийн хариуцлагын талаар

Шүүгдэгчид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхдээ хууль ёсны, шударга ёсны, гэм буруугийн зарчмыг баримтлан гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учруулсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, гэмт хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдал, эрүүгийн хариуцлагын хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдлыг тал бүрээс нь харгалзан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нь зүйтэй байна.

Шүүхээс шүүгдэгчид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.5, 6.6 дугаар зүйлд заасан хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй. 

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3. дэх заалтад заасан гэмт хэрэг нь мөн хуулийн ерөнхий ангийн 2.6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт зааснаар гэмт хэргийн “хүнд” ангилалд хамаарна.

 

Шүүгдэгч С. нь эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэхийг шалгасан лавлагаа, шийтгэх тогтоол зэргээр гол дүүргийн шүүхийн 202 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн 48 дугаартай шийтгэх тогтоолоор 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 48 дугаар зүйлийн 48.2 дахь хэсэгт зааснаар эд хөрөнгө хураахгүйгээр, 4 сарын хугацаагаар баривчлах ялаар шийтгүүлж, 203 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр баривчлах ялын хугацаа дуусч суллагдсан болох нь тогтоогдож байх тул түүнд нэмж нэгтгэх ялгүй байна.

 

Эрүүгийн хариуцлагын шүүх хуралдаанд улсын яллагчаас шүүгдэгч С.д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-т зааснаар 0 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулж, уг ялыг хаалттай хорих байгууллагад эдлүүлэх, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийн хувьд 202 онд батлагдсан Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2-т зааснаар өршөөн хэрэгсэхгүй болгох дүгнэлт гаргасан.

Хохирогч Р.*******гаас “хохирлоо төлүүлэх саналтай байна” гэсэн, түүний өмгөөлөгч Б.Цолмон-Эрдэнэ, Д.Эрдэнэцэцэгээс нараас “С.д хуульд зааснаар эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж өгнө үү” гэсэн,

Хохирогч Д.*******оос “улсын яллагчийн гаргасан саналыг дэмжиж байна” гэсэн, түүний өмгөөлөгч С.Дэлгэрмаагаас “Хохирол төлбөр төлөгдөөгүй, хувийн байдал зэргийг харгалзан улсын яллагчаас ялын санал гаргасан гэж ойлгосон. ймээс тусгайлан саналгүй”,  өмгөөлөгч Э.Шинэцэцэгээс “Хуульд заасан ял шийтгэлийг оногдуулж өгнө үү” гэсэн,

Хохирогч Ч.*******оос “саналгүй”, түүний өмгөөлөгч У.Түвшингээс “ял оногдуулахдаа шударга ёсны зарчмыг харгалзан үзнэ үү” гэсэн,

Хохирогч Б.*******, Ц.******* нараас “саналгүй”, тэдгээрийн өмгөөлөгч Ц.оос “эрүүгийн хариуцлага нь гэм буруугийн хэлбэрт тохирсон байх ёстой. Иймд улсын яллагчаас гаргасан С.д оногдуулах 0 жилийн хорих ялыг хаалттай хорих байгууллагад эдлүүлэх нь зүйтэй” гэсэн тайлбар, дүгнэлтийг тус тус гаргасан.

Шүүгдэгч С. нь өөрөө өөрийгөө өмгөөлөхдөө “Өмгөөлөгчгүй оролцсон учраас өөрийнхөө эрх ашгийг бүрэн хамгаалж чадсангүй. Амьдралын эх үүсвэр болгосныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Миний эрх ашгийг бүрэн хамгаалсан шүүх хурал болсонгүй. Нотлох баримт шинжлэн судлах процесс хаана яваад байгааг ойлгохгүй байна” гэсэн саналыг тус тус гаргаж мэтгэлцэв.

 

Шүүгдэгч С.ыг үргэлжилсэн үйлдлээр залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцсон учир хуульд заасан төрөл, хэмжээний дотор эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлтэй.

Гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон гэм буруутай хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх” гэм буруугийн зарчим, “эрүүгийн хариуцлага нь гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж чанар, хэр хэмжээ, гэм буруугийн хэлбэрт тохирсон байх” шударга ёсны зарчим, нөгөө талаас гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэх, нийгэмшүүлэх эрүүгийн хариуцлагын зорилгод тус тус нийцүүлэн гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, учруулсан хохирлын хэр хэмжээ, хор уршиг арилаагүй, нөгөө талаас залилах гэмт хэрэг үйлдэж урьд шүүхээр шийтгүүлж байсан хувийн байдлыг харгалзан улсын яллагчийн гаргасан дүгнэлтийн хүрээнд шүүгдэгч С.д Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-т  зааснаар 0 жилийн хугацаагаар хорих ял оногдуулахаар шийдвэрлэв.

Монгол Улсын Их хурлаас 202 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдөр Тулгар төр байгуулагдсаны 2230 жил, Их Монгол Улсын 85 жил, Ардын Хувьсгалын 00 жилийн ойг тохиолдуулан баталсан Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг баталж, 202 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр заасан ба 202 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 24 цаг 00 минутаас өмнө гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд хамаарна гэж хуульчилсан.

           Шүүгдэгч С.д холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан “Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах” гэмт хэрэг 202 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр үйлдэгдсэн байх тул уг хуулийн үйлчлэлд хамаарч байна. 

Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5. дэх хэсэгт “Энэ хуулийн 6., 6.2, 6.3, 7., 7.2, 7.3, 9., 9.2-т зааснаас бусад гэмт хэрэг үйлдсэн яллагдагч мөрдөн байцаалтын шатанд гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, энэ хуулийн 4.2-т заасан шаардлагыг хангаж байгаа бол эрүүгийн хэргийг өршөөн хэрэгсэхгүй болгоно.” гэж тус тус заажээ.

Иймд С.д холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан хэргийг Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.-т зааснаар өршөөн хэрэгсэхгүй болгохоор шийдвэрлэв.

 

          Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.6 дугаар зүйлийн 3, 4 дэх хэсэгт заасныг баримтлан шүүгдэгч С.ын биеийн эрүүл мэндийн байдлыг харгалзан 0 жилийн хугацаагаар оногдуулсан хорих ялыг нээлттэй хорих байгуулагад эдлүүлэхээр тогтов.

 

          3. Хохирол төлбөр болон бусад асуудлын талаар

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэргийн улмаас ...эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон үндэсний ашиг сонирхол, аюулгүй байдалд шууд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн хохиролд, мөн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэрэг үйлдэж хохирол учруулсны улмаас үүссэн үр дагаврыг гэмт хэргийн хор уршигт тус тус тооцно гэж Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.5 дугаар зүйлийн , 2 дахь хэсэгт тодорхойлж хуульчилсан.

мөн “Бусдын ... эд хөрөнгөд хууль бусаар санаатай буюу болгоомжгүй үйлдэл, /эс үйлдэхүй/-ээр гэм хор учруулсан этгээд уг гэм хорыг хариуцан арилгах үүрэгтэй” бөгөөд “гэм хор учруулсны төлбөрийг шаардах эрхтэй” талаар Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497., 50 дугаар зүйлийн 50. дэх хэсэгт тус тус заасан.

Шүүгдэгч С. нь залилах гэмт хэрэг үйлдэж,

. хохирогч Р.*******д 240.000.000 төгрөг,

2. хохирогч Д.*******д 280.000.000 төгрөг,

3. хохирогч Ц.*******т .000.000 төгрөг,

4. хохирогч Ч.*******од 220.000.000 төгрөг,

5. хохирогч Б.*******д 28.000.000 төгрөгийн, нийт 897,000,000 төгрөгийн хохирол учруулсан байна.

Хохирогч Р.*******, түүний өмгөөлөгч нараас “240.000.000 төгрөгийн хохирлоо иргэний хариуцагч ******* *******ийн банкнаас нэхэмжилнэ” гэсэн тайлбар дүгнэлт гаргасан.

 

Хавтаст хэргийн 5-р хавтас 37-38 дугаар талд авагдсан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, хамтран эзэмшигч нэмэх, өөрчлөх, данс нэмэх, өөрчлөх, хаах хүсэлт гэсэн маягтад харилцагч 0348 тоот дансанд Р.*******г хамтран эзэмшигч нэмэх хүсэлт гаргасан. ******* *******ийн банк дахь С.ын  0348 тоот дансанд 2020 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрийн 5 цаг 0 минутад хамтран эзэмшигчээр Р.******* бүртгэгдэж, гарын үсгээ зурж баталгаажуулсан байна.

Хохирогч Р.******* нь Голомт банкнаас ******* *******ийн банк, 0348 тоот данс руу 00.000.000 төгрөгийг “*******гаас зээл” гэх утгатай шилжүүлснийг шүүгдэгч С. нь мөн өдрөө Д.*******ы данс руу 20.000.000 төгрөг, Ш.ы данс руу 20.000.000 төгрөг, өөрийн харилцах дунс руу 7.000.000 төгрөг, Золжаргалын данс руу 3.000.000 төгрөг, Ш.ы данс руу 25.000.000 төгрөгөөр 2 удаагийн гүйлгээгээр 50.000.000 төгрөг нийт 00.000.000 төгрөгийг /хэргийн дүгээр хавтас 88-89 дэх тал/ авч захиран зарцуулсан, мөн хохирогч Р.******* нь 2020 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр С.ын ******* *******ийн банк дахь дангаар эзэмшдэг 6983 тоот данс руу 40.000.000 төгрөг шилжүүлснийг шүүгдэгч С. нь Д.*******ы данс руу 60.000.000 төгрөг, Ц.*******ын данс руу 60.000.000 төгрөг, тусгай зөвшөөрөлд 4.200.000 төгрөг, Содчимэгт 6.600.000 төгрөг, Содчимэгт ХХК цалин гэж 2.000.000 төгрөг, Ш.ы данс руу 7.000.000 төгрөг нийт 39.800.000 төгрөгийг тус тус захиран зарцуулсан байна.

           Шүүгдэгч С. нь хохирогч Р.*******гаас шилжүүлэн өгсөн 240.000.000 төгрөгийг бусдад төлөх өр төлбөртөө болон өөрийн хувьдаа захиран зарцуулсан нь хэрэгт цугларсан баримтаар хангалттай нотлогдон тогтоогдсон  байна. Харин Иргэний хариуцагч ******* *******ийн банкны /теллер Т.зул/ буруутай ажиллагаа нөлөөлсөн гэх нөхцөл байдал тогтоогдохгүй байна. Иймд шүүгдэгч С. нь өөрийн шууд буруутай үйлдлээрээ хохирогч Р.*******д учруулсан хохирлоо төлж арилгах үүрэгтэй.

Хохирогч Ч.*******, түүний өмгөөлөгч нараас “С.аас 50.000.000 төгрөг нэхэмжилнэ” үлдэх 200.000.000 төгрөгөө Д.*******оос нэхэмжилнэ гэсэн тайлбар мэдүүлэг гаргасан.

Шүүгдэгч С. нь хохирогч Ц.*******тай найз нөхдийн холбоотой байдлаа ашиглаж улмаар үеэл дүү Д.*******той танилцаж хүүтэй мөнгө зээлж, буцаан төлөх байдлаар итгэлийг олж, улмаар хамтарч ажиллана гэж орон сууцыг нь барьцаанд тавиулах, найз нөхдөөс нь мөнгө зээлүүлж авсан байх бөгөөд зээлийн төлбөрийг буцаан төлөх хугацаа дуусмагц хохирогч Д.*******, Ц.******* нарт  үндсэн эзэмшигч М., хамтран эзэмшигч С. нарын эзэмшилтэй  765,755,043.43 төгрөгийн үлдэгдэлтэй гэх ******* *******ийн банкны 63 тоот дансны хуулга үзүүлэн та нарын мөнгө дансанд байршиж байгаа гэж төөрөгдөлд оруулж улмаар хохирогч Д.*******, Ц.******* нараар дамжуулан хохирогч Д.*******оос “-Ундраа” ББСБ-аас Б.*******ы нэрээр зээлүүлсэн 20.000.000 төгрөг, А.ээс зээлсэн 20.000.000 төгрөгөөс 50.000.000 төгрөгийг төлүүлж, нөхөр Ш.ы дансаар 50.000.000 төгрөг, нийт 220.000.000 төгрөгийг авсан байна.

Шүүгдэгч С. нь хохирогч нарын бие биедээ итгэдэг, ах дүү, найз нөхдийн харилцааг ашиглан дамжуулан залилж хохирол учруулсан байх тул тэрээр бусдад учруулсан гэм хорыг хариуцан арилгах үүрэгтэй гэж үзлээ.

 

         Энэ гэмт хэргийн улмаас хохирогч Г.*******ын эрүүл мэндэд “тархи доргилт, баруун өвдгөнд цус хуралт бүхий хөнгөн гэмтэл учирсан боловч хохирогч нь нэхэмжлэх зүйлгүй гэж шүүхийн хэлэлцүүлэгт мэдүүлсэн.

 

          Шүүгдэгч С. нь хохирогч Б.*******д 28,000,000 төгрөгийн хохирол учруулснаас 7.80.000 төгрөг төлсөн ба хохирогч Г.*******д төлөх төлбөргүй болохыг дурдав.

 

          Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497., 50 дугаар зүйлийн 50.-д зааснаар шүүгдэгч С.аас нийт 825.0.000 төгрөг гаргуулж,

. хохирогч Р.*******д 240.000.000 төгрөг,

2. хохирогч Д.*******д 280.000.000 төгрөг,

3. хохирогч Ц.*******т .000.000 төгрөг,

4. хохирогч Ч.*******од 220.000.000 төгрөг,

5. хохирогч Б.*******д 56.0.000 төгрөг тус тус олгохоор шийдвэрлэв.

 

          Харин хохирогч Д.*******оос “ ” ХХК-тай холбоотой гарсан зардалд  87.55.560 төгрөг нэхэмжилснийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх хуульд заасан журмаар жич нэхэмжлэх эрхтэй болохыг дурдав.

 

          Шүүгдэгч С.  нь 2020 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрөөс 2020 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрийн хооронд шүүхийн зөвшөөрөлгүй баривчлагдсан /хэргийн дүгээр хавтас 38 дахь тал/, ба 2022 оны 2 дугаар сарын -ний өдрийн 2022/ШТ/45 дугаартай шүүхийн тогтоолоор цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч, 2023 оны 3 дугаар сарын 3-ний өдөр урьд авсан таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөн, хувийн баталгаа гаргах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан /хэргийн 6 дугаар хавтас -2 дахь тал/, мөн 2023 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс хувийн баталгаа гаргах таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөн, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан /хэргийн 6 дугаар хавтас/ бөгөөд шийтгэх тогтоол гарсан 2023 оны 0 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар нийт 34 хоног цагдан хоригдсон хугацааг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.0 дугаар зүйлийн , 2-т заасныг баримтлан түүний ял эдэлсэн хугацаанд оруулан тооцох нь зүйтэй.

 

Энэ хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураагдаж ирсэн зүйлгүй, битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгөгүй, иргэний баримт бичиг шүүхэд шилжиж ирээгүй болохыг дурдав.

 

          Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 36.2 дугаар зүйлийн , 4 дэх хэсэг, 36.3 дугаар зүйлийн дэх хэсэг, 36.6, 36.7, 36.8, 36.0, 36.2, 36.3 дугаар зүйлд тус тус заасныг удирдлага болгон

                                                                                                        ТОГТООХ нь:

 

. Баатар овогт ын ыг бусдыг хуурч, зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, бодит байдлыг нуух замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, урьдын харилцааны явцад бий болсон итгэлийг урвуулан ашиглаж, өмчлөгчийн эд хөрөнгийг шилжүүлэн авч залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон, Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан, мөн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-д заасан, мөн хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулсан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэг үйлдсэн гэмт буруутайд тооцсугай.

 

           2. Шүүгдэгч ын ыг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг журамлан мөн хуулийн тусгай ангийн .3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.-т зааснаар 0 /арав/ жилийн хорих ялаар шийтгэсүгэй.

        

          3  Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4. дэх хэсэг, 5 дугаар зүйлийн 5.-т зааснаар С.д холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .6 дугаар зүйлийн дэх хэсэгт заасан хэргийг өршөөн хэрэгсэхгүй болгосугай.

 

 4. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.6 дугаар зүйлийн 3, 4 дэх хэсэгт заасныг баримтлан шүүгдэгч С.д оногдуулсан 0 жилийн хугацаагаар хорих ялыг нээлттэй хорих байгууллагад эдлүүлсүгэй.

 

5. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 6.0 дугаар зүйлийн , 2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан шүүгдэгч С.ын цагдан хоригдсон нийт 34 хоногийг хорих ял эдэлсэнд хугацаанд оруулан тооцсугай. 

 

6. Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийн 497., 50 дугаар зүйлийн 50. дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч С. нь хохирогч Г.*******д төлөх төлбөргүй, хохирогч Б.*******д 7.80.000 төгрөг төлсөн болохыг дурдаж,

шүүгдэгч С.аас нийт 825.0.000 төгрөгийг гаргуулж,

хохирогч Р.*******д 240.000.000 төгрөг,

хохирогч Д.*******д 280.000.000 төгрөг,

хохирогч Ц.*******т .000.000 төгрөг,

хохирогч Ч.*******од 220.000.000 төгрөг,

хохирогч Б.*******д 56.0.000 төгрөг тус тус олгосугай.

 

7. Хохирогч Д.*******оос нэхэмжилсэн 87.55.560 төгрөгийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх хуульд заасан журмаар жич нэхэмжлэх эрхтэй болохыг дурдсугай.

8. Энэ хэрэгт эд мөрийн баримтаар хураагдаж ирсэн зүйлгүй, битүүмжлэгдсэн эд хөрөнгөгүй, иргэний баримт бичиг шүүхэд шилжиж ирээгүй болохыг дурдсугай.

 

9. Шийтгэх тогтоол нь уншиж сонсгосноор хүчинтэй болох ба шүүгдэгч, хохирогч нар, тэдгээрийн өмгөөлөгч, иргэний хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрвөл өөрөө гардан авсан өдрөөс хойш 4 хоногийн дотор давж заалдах журмаар Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргах, улсын яллагч, түүний дээд шатны прокурор мөн хугацаанд эсэргүүцэл бичих эрхтэйг тайлбарласугай.

 

0. Шийтгэх тогтоолд эрх бүхий этгээд давж заалдах журмаар гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичсэн тохиолдолд шийтгэх тогтоолын биелэлтийг түдгэлзүүлж, тогтоол хүчин төгөлдөр болох хүртэлх хугацаанд шүүгдэгч С.д авсан цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлэхээр тогтсугай.  

 

 

 

                   

                  ДАРГАЛАГЧ, ШҮҮГЧ                             Х.ОДБАЯР

 

                                                           

                  ШҮҮГЧ                                                      Д.АЛТАНЖИГҮҮР

 

                                                                                                              

               ШҮҮГЧ                                                     И.ГАНБАТ