77104949 [email protected]
Шийдвэрийн мэдээлэл
Шүүх Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүгч Жамсранжавын Эрдэнэчимэг
Хэргийн индекс 102/2020/03716/И
Дугаар 102/ШШ2021/00639
Огноо 2021-03-15
Маргааны төрөл Бусад зээл,

Холбоотой шийдвэрүүд

Шүүгч: Намсрайн Батзориг     
Дугаар: 210/МА2021/00859   
Огноо: 2021-05-28     
 
 

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Шийдвэр

2021 оны 03 сарын 15 өдөр

Дугаар 102/ШШ2021/00639

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021*******оны*******03*******сарын*******15*******өдөр*******Дугаар*******102/ШШ2021/00639*******Улаанбаатар*******хот

 

 

МОНГОЛ*******УЛСЫН*******НЭРИЙН*******ӨМНӨӨС

 

Баянгол*******дүүргийн*******Иргэний*******хэргийн*******анхан*******шатны*******шүүхийн*******шүүгч*******Ж.Эрдэнэчимэг*******даргалж,*******шүүхийн*******танхимд*******нээлттэй*******хийсэн*******хуралдаанаар,

Нэхэмжлэгч:*******Д нэхэмжлэлтэй,

Хариуцагч:******* Д/,*******

Хариуцагч:*******нБ нарт*******холбогдох,*******

Үндэслэлгүй*******хөрөнгөжсөн*******35,000,000*******/гучин*******таван*******сая/*******төгрөг*******гаргуулах*******тухай*******хэргийг*******хянан*******хэлэлцэв.

 

Шүүх*******хуралдаанд*******нэхэмжлэгчийн*******итгэмжлэгдсэн*******төлөөлөгч*******С.Нэргүй,*******нэхэмжлэгчийн*******өмгөөлөгч*******Р.Пүрэвлхам,*******хариуцагч*******болон*******хариуцагч*******А.Батсайханы*******итгэмжлэгдсэн*******төлөөлөгч*******З.Даваадэлгэр,*******нарийн*******бичгийн*******дарга*******Ш.Лхамсүрэн*******нар*******оролцов.

ТОДОРХОЙЛОХ*******нь:

 

Нэхэмжлэгчээс*******шүүхэд*******гаргасан*******нэхэмжлэл*******болон*******төлөөлөгч,*******өмгөөлөгч*******нараас*******шүүх*******хуралдаанд*******тайлбарлахдаа:*******Миний*******бие*******Даваадэлгэртэй*******танилууд*******юм.*******Их*******ашигтай*******сүлжээний*******бизнес*******байна,*******мөнгийг*******чинь*******өсгөөд*******өгье*******гэж*******хэд*******хэдэн*******удаа*******санал*******болгосон.*******Даваадэлгэрт*******итгээд*******тэр*******бизнест*******орохоор*******болж*******хүнээс*******мөнгө*******зээлж*******Даваадэлгэр*******лүү*******шилжүүлж*******эхэлсэн.*******Би*******6*******удаагийн*******гүйлгээгээр*******З.Даваадэлгэрийн*******Хаан*******банкны*******5006326500*******тоот*******данс*******руу*******өөрийн*******ХААН*******банкны*******5032190065*******тоот*******данснаас*******2018.08.02-ны*******өдөр*******5.0*******сая*******төгрөг,*******4.0*******сая*******төгрөг,*******2018.08.04-ны*******өдөр*******5.0*******сая*******төгрөг,*******2018.11.16-ны*******өдөр*******3.0*******сая*******төгрөг,*******2018.11.18-ны*******өдөр*******6.0*******сая*******төгрөг*******тус*******тус*******шилжүүлсэн.*******Мөн*******З.Даваадэлгэр*******нь*******над*******руу*******эалгаад*******нөгөө*******мөнгөө*******энэ*******данс*******руу*******хийгээрэй*******манай*******нөхрийн*******данс*******гээд*******Хаан*******банкны*******5006329501*******тоот*******эзэмшигч*******Батсайхан*******гэсэн*******данс*******руу*******хийчих*******гэсний*******дагуу*******2018.09.19-ны*******өдөр*******12.0*******сая*******төгрөгийг*******өөрийн*******данснаас*******шилжүүлсэн.*******Ингээд*******би*******З.Даваадэлгэрт*******35.0*******сая*******төгрөг*******өгсөн.*******Ашиг*******гэж*******нэхсэн*******боловч*******нэг*******ч*******төгрөг*******өгөхгүй*******болохоор*******нь*******мөнгөө*******нэхэж*******утсаар*******ярихад*******удахгүй*******өгнө*******гэдэг*******байсан*******ч*******өгөөгүй.*******Мөнгөө*******нэхээд*******мессеж*******бичдэг*******байсан.*******Сүүлдээ*******З.Даваадэлгэр*******утсаа*******ч*******авахгүй*******зугатаад*******алга*******болсон.*******Иймд*******Иргэний*******хуулийн*******492.1-т*******зааснаар*******үндэслэлгүй*******хөрөнгөжсөн*******З.Даваадэлгэрээс*******23,000,000*******төгрөг,*******А.Батсайханаас*******12,000,000*******төгрөгийг*******гаргуулж*******өгнө*******үү*******гэв.

 

Хариуцагч*******нараас*******шүүхэд*******болон*******шүүх*******хуралдаанд*******гаргасан*******хариу*******тайлбартаа:*******Миний*******бие*******Ч.Даариймаатай*******Юнисити*******компанид*******ажиллаж*******байхдаа*******танилцсан.*******Би*******Файвиндс*******күэстраворлд*******сүлжээнд**************г*******урьж*******оруулаагүй*******нь*******үнэн,*******мөнгийг*******чинь*******өсгөөд*******өгье*******гэж*******хэлээгүй.*******Би*******энэ*******компанид*******хөрөнгө*******оруулахаар*******судлахад*******13*******хорооллын*******Ногоон*******төгөл*******хотхонд*******оффис*******нөхрийнхөө*******ББСБ-тай*******хамтран*******түрээсэлсэн*******Файвиндс*******компанийг*******сурталчлан*******ухуулж*******сургалт*******явуулж*******олон*******хүнийг*******сургалтдаа*******хамруулан*******ажилладаг*******байсныг*******мэднэ.**************г*******өөрийнх*******нь*******найз*******Энхцэцэг*******энэ*******сүлжээнд*******оруулж*******мөнгө*******болон*******Дархан*******дахь*******үл*******хөдлөх*******хөрөнгийг*******нь*******авсан.*********************ИХШХШтХ-ийн*******20.2.4-д*******заасан*******хэргийн*******талаар*******үнэн*******зөв*******тайлбар*******гаргах*******хэсгийг*******зөрчиж*******намайг*******гүтгэж*******байна.*******Намайг*******энэ*******сүлжээнд*******оруулсан*******М.Энхцэцэг,*******С.Батцэцэг*******нар*******2018.05.20*******гэхэд*******олон*******улсын*******карттай*******болоод*******өөрийн*******акаунт*******дээрх*******мөнгийг*******монгол*******мөнгө*******болгон*******татаж*******авч*******эхэлнэ,*******тэрнээс*******өмнө*******хөрөнгө*******оруулалт*******ихээр*******хийгээд*******амжаарай*******гэж*******ятгасан,*******тухайн*******үед*******их*******итгэчихсэн*******байсан*******учир*******нөхрийн*******ах*******А.Хишигбатаас*******15,0*******сая*******төгрөгийг*******7*******сарын*******хугацаатай*******8*******хувийн*******хүүтэй,*******Вишнфанд*******ББСБ-аас*******2,970,000*******төгрөгийг*******24*******сарын*******хугацаатай*******З*******хувийн*******хүүтэй*******тус*******тус*******зээлэн,*******ээж*******Пэлжидмаагаар*******5,418,800*******төгрөгийн*******зээлийг*******24*******сарын*******хугацаатай*******авахуулж,*******унаж*******байсан*******Приус*******20*******маркийн*******авто*******машинаа*******7*******саяд*******заран*******нийт*******30,0*******сая*******төгрөг*******бүрдүүлэн*******энэ*******сүлжээнд*******хөрөнгө*******оруулалт*******хийж*******залилуулан*******хохирогч*******болоод*******байна.*******М.Энхцэцэг,*******С.Батцэцэг*******нарт*******холбогдуулан*******би*******өөрөөсөө*******гадна*******10-аад*******хохирогч*******хүмүүсийн*******нэгтгээд*******БГД-ийн*******цагдаагийн*******1*******хэлтэст*******хандан*******компани,*******хүмүүст*******гомдол*******гаргасан.*******Тухайн*******үед*******энэ*******компанийн*******данс*******байгаагүй*******дотоод*******гуйвуулгаараа*******монголчууд*******өөрсдийн*******акаунт*******дээр*******харагдаж*******буй*******мөнгөөр*******л*******бүх*******хүмүүсээ*******гишүүнчлэлд*******нэгтгэн*******оруулж*******байсан.*******Хугацаа*******өнгөрсөн*******ч*******нөгөө*******карт*******нь*******гардаггүй*******олон*******шалтгаанаар*******хойшлуулснаар*******зээлсэн*******мөнгө*******нэхэгдэж*******эхэлсэн,*******намайг*******энэ*******сүлжээнд*******урьсан*******Энхцэцэг*******нартай*******очиж*******уулзаад*******мөнгөө*******авъя*******гэхэд*******манай*******багийн*******Ч.**************тай*******очоод*******уулз*******түүнд*******евро*******их*******хэрэгтэй*******байгаа*******та*******2*******бие*******биедээ*******тус*******болох*******хэрэг*******гээд*******өрөөнөөс*******гаргасан.*******Би*******2018.08.01-нд**************тай*******уулзан*******Файвиндс*******компанийн*******акаунтаар*******цугларсан*******еврог*******хямдаар*******тооцон*******худалдаж*******авах*******уу,*******надад*******монгол*******мөнгө*******хэрэгтэй*******байна*******гэхэд,*******тэгье*******надад*******их*******хэрэгтэй*******байгаа*******чамаас*******1,000*******төгрөгөөр*******тооцон*******аваад*******багийн*******хүмүүстээ*******3,000*******ханшаар*******борлуулахад*******их*******ашигтай*******санал*******байна*******гэж*******зөвшөөрөн,*******бид*******харилцан*******зөвшөөрч*******тухайн*******үед*******евроны*******ханш*******3,000*******төгрөгөөр*******тооцогдсоныг*******надаас*******1,000*******төгрөгөөр*******тооцон*******над*******руу*******14,0*******сая*******төгрөг*******шилжүүлэн*******худалдан*******авалт*******хийсэн.*******Би*******тухайн*******үеийн*******дотоод*******шилжүүлгээр*******нь*******15,000*******еврог*******Даариймаагийн*******акаунт*******руу*******цахим*******мөнгийг*******дотоод*******гүйлгээгээр*******шилжүүлэн*******өгсөн.*******Хэсэг*******хугацааны*******дараа*******2018.09.19-ны*******өдөр*********************залган*******хямд*******евро*******хэрэгтэй*******байна*******надад*******ашигтай*******байна,*******би*******чам*******руу*******12,0*******сая*******төгрөг*******шилжүүлье*******гэхээр*******нь*******миний*******интернэт*******банк*******блоклосон,*******өдөр*******болъё*******гэхэд*********************нь*******би*******нөхөртөө*******хэлээгүй*******байгаа*******болохоор*******Мөнгөнөөг*******/*******гийн*******нөхөр/*******ирээгүй*******байгаа*******дээр*******чам*******руу*******гялс*******мөнгө*******хийчихье*******гэж*******яаруулсан.*******Тэгэхээр*******нь*******би*******манай*******нөхрийн*******данс*******руу*******хийчих*******гээд*******Хаан*******банкны*******5006329501*******дансыг*******өгсөн.*******Мөн*******надад*******багахан*******л*******евро*******цугласан*******байна*******хямд*******евро*******зарна*******гэсэн*******хүмүүс*******бол*******фэйсбүүк*******дээр*******харагдаж*******байсан*******гэхэд*********************чи*******надад*******олоод*******өгөөч*******гэсэн.*******Би*******асууж*******өгье*******гээд*******фэйсбүүкээр*******танилцсан*******Адъяагаас*******асуутал*******заръя*******гэсэн.*******Би*******5560090614*******Дулмаа*******гэсэн*******данс*******руу*******7,425,000*******төгрөгийг*******өөрийн*******данснаас*******2018.09.19-ны*******өдөр*******шилжүүлсэн.*******Үлдсэн*******4,575,000*******төгрөгт*******өөрийн*******акаунт*******дээр*******хуримтлагдаж*******байсан*******еврог*******300*******төгрөгөөр*******тооцон*******15,250*******еврог,*******нийтдээ*******31,750*******еврог**************гийн*******акаунт*******руу*******цахим*******мөнгийг*******дотоод*******гүйлгээгээр*******шилжүүлэн*******хийж*******зарсан.*******Хэсэг*******хугацааны*******дараа*******2018.11.16-ны*******өдөр*********************залгаж*******евро*******авмаар*******байна*******би*******урьдчилгаа*******3,0*******сая*******төгрөг*******хийе,*******надад*******зээлээр*******өгчих*******гэсэн*******би*******зөвшөөрч*******түүний*******акаунт*******руу*******30,000*******еврог*******дотоод*******гүйлгээгээр*******шилжүүлэн*******өгсөн.*******Ингэхдээ*******Адъяагаас*******дахин*******320,000*******төгрөгт*******евро*******худалдан*******авсан.*********************2018.11.18-ны*******өдөр*******үлдэгдэл*******6,0*******сая*******төгрөгийг*******хийсэн.*******Би**************г*******хууран*******мэхлэх,*******хохироох*******санаагүй,*******дээрх*******компанид*******болон*******биднийг*******оруулсан*******хүмүүст*******итгэж*******байсан*******ба*******тухайн*******үед*******компанийн*******сайтууд*******бүрэн*******ажиллаж*******бидний*******акаунт*******дээр*******их*******хэмжээний*******хөрөнгө*******оруулалтын*******ногдол*******ашиг*******7*******хоног*******болгон*******тасралтгүй*******ирсэн,*******монгол*******карт*******гарна*******гэж*******итгүүлсэн*******учир*******хийсэн.*******Хэн*******нэгнийг*******би*******энэ*******сүлжээнд*******оруулж*******байгаагүй.*********************надаас*******хямд*******өртгөөр*******тооцон*******евро*******худалдан*******авч*******ашигласан*******шалтгаан*******нь*******хүмүүст*******энэ*******компанийг*******сурталчилж*******гишүүнчлэл*******үүсгэдэг,*******түүнд*******ашиг*******сайтай*******учир*******ашигтай*******ажиллаж*******болох*******юм*******байна*******гэж*******бодсон.*******Би**************г*******хүчилж*******дарамтлаагүй,*******өөрөө*******надтай*******наймаалцах*******журмаар*******тохиролцон*******бүх*******үйлдлийг*******хийсэн.*******Бид*******энэхүү*******компанид*******итгэсэнээс*******болж*******хэцүү*******байдалтай*******байгаа,*******найз*******нөхдийн*******харилцаагүй*******болсон.*******Би*******35,0*******сая*******төгрөгийг*******төлөх*******чадамжгүй,*******хүлээн*******зөвшөөрөхгүй*******байна*******гэв.

 

Шүүх*******хуралдаанаар*******нэхэмжлэл,*******зохигчийн*******тайлбар,*******хэрэгт*******цугларсан*******бичгийн*******нотлох*******баримтуудыг*******шинжлэн*******судлаад*******ҮНДЭСЛЭХ*******нь:

 

Ч.Д нь*******З.Д,*******А.Б нарт*******холбогдуулан*******35,000,000*******төгрөг*******гаргуулах*******тухай*******нэхэмжлэл*******гаргаж,*******үндэслэлээ*******ашигтай*******сүлжээний*******бизнес*******гэхэд*******итгээд*******мөнгийг*******шилжүүлсэн*******гэж*******тайлбарлав.

 

Хариуцагч*******нь*******хүлээн*******авсан*******мөнгөний*******хувьд*******маргаагүй*******бөгөөд*******харин*******тухайн*******мөнгөөр*******нь*******евро*******авч,*******Д акаунт*******руу*******цахим*******мөнгийг*******дотоод*******гүйлгээгээр*******шилжүүлсэн,*******бид*******энэхүү*******компанид*******итгэснээс*******болж*******хэцүү*******байгаа*******гэж*******маргав.

 

Нэхэмжлэгч*******нь*******хариуцагч*******З.Д ХААН*******банк*******дахь*******дансанд*******2018.08.02-ны*******өдөр*******5,000,000*******төгрөг,*******4,000,000*******төгрөг,*******2018.08.04-ны*******өдөр*******5,000,0000*******төгрөг,*******2018.11.16-ны*******өдөр*******3,000,000*******төгрөг,*******2018.11.18-ны*******өдөр*******6,000,000*******төгрөгийг,*******хариуцагч*******А.Б данс*******руу*******2018.09.19-ны*******өдөр*******12,000,000*******төгрөг,*******нийт*******35,000,000*******төгрөгийг*******тус*******тус*******шилжүүлсэн,*******хариуцагч*******нар*******нь*******энэ*******талаар*******маргахгүй*******байна.

 

Зохигч*******шилжүүлэн*******авсан*******мөнгийг*******акаунт*******хооронд*******цахим*******хэлбэрт*******евро*******болгон*******Файвиндс*******компанийн*******дотоод*******гүйлгээгээр*******шилжүүлэхээр*******тохиролцсон,*******акаунт*******дээр*******нь*******ногдол*******ашиг*******7*******хоног*******болгон*******ирсэн,*******монгол*******карт*******гаргана*******гэж*******итгүүлснаар*******хэлцлийг*******хийжээ.

 

Иргэний*******хуулийн*******59*******дүгээр*******зүйлийн*******59.1-д*******хэлцэл*******хийх*******зорилгоор*******бусдыг*******хууран*******мэхэлсэн*******бол*******мэхлэгдсэн*******этгээд*******хэлцлийг*******хүчин*******төгөлдөр*******бус*******гэж*******тооцуулахаар*******шаардах*******эрхтэй.*******Энэ*******тохиолдолд*******хууран*******мэхэлсэн*******этгээд*******ашиг*******хонжоо*******олох,*******эсхүл*******мэхлэгдсэн*******этгээдэд*******гэм*******хор*******учруулах*******зорилготой*******байсан*******эсэх*******нь*******хэлцлийг*******хүчин*******төгөлдөр*******бус*******гэж*******тооцоход*******нөлөөлөхгүй*******гэжээ.

 

Тухайн*******тохиолдолд*******хууран*******мэхлэгдсэн*******болох*******нь*******хэрэгт*******авагдсан*******цагдаагийн*******байгууллагад*******гомдол*******гаргасан*******үйл*******баримтаар*******тогтоогдож*******байх*******бөгөөд*******талуудын*******тохиролцоо*******нь*******биелэгдэх*******боломжгүй*******байх*******тул*******дээрх*******хэлцлийг*******хүчин*******төгөлдөр*******бус*******гэж*******тооцохоор*******байна.*******

 

Иргэний*******хуулийн*******492*******дугаар*******зүйлийн*******492.1.1-д*******хөрөнгө*******олж*******авсан*******этгээд*******болон*******үүрэг*******гүйцэтгэгч*******этгээдийн*******хоорондын*******хэлцэл*******нь*******хүчин*******төгөлдөр*******бус*******болсон*******тохиолдолд*******бусдын*******өмнө*******хүлээсэн*******үүргээ*******гүйцэтгэхээр*******хэн*******нэгэн*******этгээдэд*******хөрөнгө*******шилжүүлсэн*******этгээд*******уг*******зүйлийг*******олж*******авсан*******этгээдээс*******дээрх*******хөрөнгөө*******буцаан*******шаардах*******эрхтэй*******гэжээ.

 

Иймд*******дээрх*******үндэслэлээр*******талуудын*******хооронд*******байгуулагдсан*******хэлцлийг*******хүчин*******төгөлдөр*******бус*******гэж*******тооцсоноор*******хариуцагч*******нарыг*******үндэслэлгүй*******хөрөнгөжсөн*******гэж*******үзэх*******тул*******З.Д 23,000,000*******төгрөг,*******А.Б 12,000,000*******төгрөгийг*******нэхэмжлэгч*******Ч.Д нь*******буцаан*******шаардах*******эрхтэй*******байна.

 

Иргэний*******хэрэг*******шүүхэд*******хянан*******шийдвэрлэх*******тухай*******хуулийн*******56*******дугаар*******зүйлийн*******56.1,*******60*******дугаар*******зүйлийн*******60.1-д*******зааснаар*******нэхэмжлэгчээс*******тэмдэгтийн*******хураамжид*******төлсөн*******333,000*******төгрөгийг*******орлогод*******үлдээж,*******тэмдэгтийн*******хураамжид*******хариуцагч*******З.Д 272,950*******төгрөг,*******хариуцагч*******А.Б 60,050*******төгрөгийг*******тус*******тус*******гаргуулан,*******нэхэмжлэгчид*******олгох*******нь*******зүйтэй.

 

Хариуцагч*******нь*******нэхэмжлэгчийн*******акаунт*******руу*******цахим*******мөнгийг*******дотоод*******гүйлгээгээр*******евро*******болгон*******шилжүүлсэн*******тайлбараа*******баримтаар*******нотлохгүй*******байх*******бөгөөд*******Иргэний*******хэрэг*******шүүхэд*******хянан*******шийдвэрлэх*******тухай*******хуулийн*******25*******дугаар*******зүйлийн*******25.2.2-т*******зааснаар*******татгалзлын*******үндэслэлээ*******нотлох,*******нотлох*******баримтаа*******бүрдүүлэх,*******цуглуулах,*******шүүхэд*******гаргаж*******өгөх*******үүргээ*******биелүүлээгүй*******байх*******тул*******нэхэмжлэлийг*******хангалаа.

 

Иргэний*******хэрэг*******шүүхэд*******хянан*******шийдвэрлэх*******тухай*******хуулийн*******115*******дугаар*******зүйлийн*******115.1,*******115.2.1,*******116,*******118*******дугаар*******зүйлд*******заасныг*******удирдлага*******болгон*******ТОГТООХ*******нь:

 

1.*******Иргэний*******хуулийн*******59*******дүгээр*******зүйлийн*******59.1,*******492*******дугаар*******зүйлийн*******492.1,*******492.1.1-д*******заасныг*******баримтлан*******үндэслэлгүй*******хөрөнгөжсөн*******Д 23,000,000*******/хорин*******гурван*******сая/*******төгрөг,*******Б12,000,000*******/арван*******хоёр*******сая/*******төгрөгийг*******тус*******тус*******гаргуулан,*******Д олгосугай.*******

 

2.*******Иргэний*******хэрэг*******шүүхэд*******хянан*******шийдвэрлэх*******тухай*******хуулийн*******56*******дугаар*******зүйлийн*******56.1,*******60*******дугаар*******зүйлийн*******60.1-д*******зааснаар*******нэхэмжлэгчээс*******тэмдэгтийн*******хураамжид*******төлсөн*******333,000*******төгрөгийг*******орлогод*******үлдээж,*******тэмдэгтийн*******хураамжид*******хариуцагч*******З.Дс*******272,950*******төгрөг,*******хариуцагч*******А.Бс*******60,050*******төгрөгийг*******тус*******тус*******гаргуулан,*******нэхэмжлэгчид*******олгосугай.

 

3.*******Иргэний*******хэрэг*******шүүхэд*******хянан*******шийдвэрлэх*******тухай*******хуулийн*******120*******дугаар*******зүйлийн*******120.2*******дэх*******хэсэгт*******зааснаар*******зохигч,*******тэдгээрийн*******төлөөлөгч,*******өмгөөлөгч*******нар*******шийдвэрийг*******эс*******зөвшөөрвөл*******гардан*******авсан*******өдрөөс*******хойш*******давж*******заалдах*******журмаар*******14*******хоногийн*******дотор*******Нийслэлийн*******Иргэний*******хэргийн*******давж*******заалдах*******шатны*******шүүхэд*******гомдол*******гаргах*******эрхтэй*******ба*******119*******дүгээр*******зүйлийн*******119.4,*******119.7-д*******зааснаар*******шийдвэр*******гардаж*******авах*******үүргээ*******биелүүлээгүй*******нь*******гомдол*******гаргах*******хугацааг*******тоолоход*******саад*******болохгүйг*******тайлбарласугай.

 

 

 

 

 

ДАРГАЛАГЧ,*******ШҮҮГЧ*******Ж.ЭРДЭНЭЧИМЭГ